第一篇：××公司董事會(或執(zhí)行董事)、監(jiān)事名單

××公司董事會（或執(zhí)行董事）、監(jiān)事名單

經(jīng)投資者委派，×××公司董事會（或執(zhí)行董事）、監(jiān)事名單如下:

董事:×××并任董事長本人簽名:

董事:×××并任副董事長本人簽名:

董事:×××本人簽名:

董事:×××本人簽名:

監(jiān)事：XXX本人簽名：

第二篇：董事會成員或執(zhí)行董事委派書

●董事會成員（或執(zhí)行董事）委派書

****公司董事會成員（或執(zhí)行董事）委派書

現(xiàn)委派先生/女士擔(dān)任公司董事長/執(zhí)行董事/董事，先生/女士擔(dān)任，（依次類推）。

委派方（蓋章）：公司

法定代表人（簽字）：

年月日

（注：投資方是自然人的由本人簽字；獨資公司的標(biāo)題是執(zhí)行董事委派書。）

第三篇：董事會或執(zhí)行董事分級授權(quán)制度

聊城市東昌府區(qū)百諾鑫合小額貸款股份有限公司

聊城市東昌府區(qū)百諾鑫合小額貸款股份有限公司

董事會或執(zhí)行董事分級授權(quán)制度

第一章 總則

第一條 為了為完善百諾鑫合小額貸款股份有限公司的治理結(jié)構(gòu)，強化對百諾鑫合小額貸款股份有限公司各部門的統(tǒng)一管理，達(dá)到集中決策與適當(dāng)分權(quán)的合理平衡，根據(jù)《公司法》以及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》等規(guī)定制定本制度。第二條 本制度所指的“分級授權(quán)”，是指由百諾鑫合小額貸款股份有限公司董事會代表百諾鑫合小額貸款股份有限公司向公司經(jīng)營管理層授權(quán)，公司部門的總經(jīng)理代表本公司部門接受授權(quán)，各公司部門必須在百諾鑫合小額貸款股份有限公司董事會授權(quán)范圍內(nèi)依法進(jìn)行經(jīng)營管理活動。董事會對董事長和經(jīng)營層等的授權(quán)管理。旨在明確董事會、董事長和總經(jīng)理之間的職責(zé)、權(quán)限劃分。

第二章董事會、執(zhí)行董事、董事長、總經(jīng)理的職權(quán)

第三條 董事會為公司的決策機構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：

（一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；

（二）執(zhí)行股東大會的決議；

聊城市東昌府區(qū)百諾鑫合小額貸款股份有限公司

（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項；

（九）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；

（十）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、總工程師、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；

（十一）制訂公司的基本管理制度；

（十二）制訂本章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事項；

（十四）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所；

（十五）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；

（十六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。第四條執(zhí)行董事對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一）召集股東會會議，并向股東會報告工作；

（二）執(zhí)行股東會的決議；

聊城市東昌府區(qū)百諾鑫合小額貸款股份有限公司

（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

（八）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；

（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)； 第五條 董事長行使下列職權(quán)：

（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；

（二）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；

（三）簽署公司股票、公司債券及其他有價證券；

（四）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；

（五）在董事會休會期間，根據(jù)董事會授權(quán)，行使董事會的部分職權(quán)；

（六）行使法定代表人的職權(quán)；

（七）貸款審批金額權(quán)限：可直接審批信貸部上報的50萬元以內(nèi)的 信用貸款、抵押貸款、保證貸款、質(zhì)押貸款；

（八）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和

聊城市東昌府區(qū)百諾鑫合小額貸款股份有限公司

股東大會報告；

（九）董事會授予的其他職權(quán)；

第六條 總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)、行使下列職權(quán)：

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；

（二）組織實施公司經(jīng)營計劃和投資方案；

（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

第三章 權(quán)力劃分

第七條購買、出售資產(chǎn)：

（一）購買資產(chǎn)：單項交易金額在10 萬元以下的，由公司副總經(jīng)理、綜合部總經(jīng)理或職能部門經(jīng)理審批，單項交易金額在10萬元以上、100 萬元以下的，由公司總經(jīng)理或公司董事長審批；單項交易金額在100 萬元以上、500 萬元以下的，由公司總經(jīng)理審核后，報董事長審批；單項交易金額在500 萬元以上，由公司董事長、總經(jīng)理簽署意見后，報董事會審批；

（二）出售資產(chǎn)：一次性交易金額在5 萬元以下，由公司副總經(jīng)理、綜合部總經(jīng)理或職能部門經(jīng)理審批，一次性交易金額在5萬元以上、50萬元以下的，由公司總經(jīng)理或公司董事長審批；一次性交易金額在50 萬元以上、100 萬元以下的，由公司總經(jīng)理審核后，報董事長

聊城市東昌府區(qū)百諾鑫合小額貸款股份有限公司

審批；一次性交易金額在100 萬元以上，由公司總經(jīng)理、董事長簽署意見后，報董事會審批；

上述購買、出售資產(chǎn)的交易金額占公司最近一期經(jīng)審計的總資產(chǎn)30% 以上的，均應(yīng)由公司經(jīng)營層擬訂方案，報董事會審議通過后，提請股東大會批準(zhǔn)。

上述購買、出售的資產(chǎn)不含購買原材料、燃料和動力，以及出售產(chǎn)品商品等與日常經(jīng)營相關(guān)的資產(chǎn)，但資產(chǎn)置換中涉及購買、出售此類資產(chǎn)的，仍包含在內(nèi)。第八條 資金管理

（一）公司日常經(jīng)營管理中的各項費用開支，除涉及股份公司董事會及監(jiān)事會的費用支出外，單筆金額在5萬元以下的，由公司副總經(jīng)理、綜合部總經(jīng)理或職能部門經(jīng)理審批；單筆金額在5萬以上、50 萬元以下的，由公司董事長或公司總經(jīng)理審批；單筆金額在50 萬元以上的，由公司總經(jīng)理審核后，報董事長審批；公司費用預(yù)算方案，由公司董事會批準(zhǔn)。

（二）經(jīng)營性采購支付，單筆金額或月結(jié)金額在100萬元以下的支付，由副總經(jīng)理、綜合部總經(jīng)理或職能部門經(jīng)理審批；單筆金額或月結(jié)金額在100萬元以上的支付，由總經(jīng)理審批。

（三）公司資金調(diào)撥和使用：資金調(diào)撥金額在10 萬元以下的，由公司副總經(jīng)理、綜合部總經(jīng)理或職能部門經(jīng)理審批，單項交易金額在10萬元以上、100 萬元以下的，由公司總經(jīng)理或公司董事長審批；單項交易金額在100 萬元以上、500 萬元以下的，由公司總經(jīng)理審

聊城市東昌府區(qū)百諾鑫合小額貸款股份有限公司

核后，報董事長審批；單項交易金額在500 萬元以上，由公司董事長、總經(jīng)理簽署意見后，報董事會審批；

金額在 500 萬元以下的，由總經(jīng)理審批；金額在 500 萬元以上，由總經(jīng)理審核后，報董事長批準(zhǔn)。

第四章 基本授權(quán)的制訂、管理

第九條 百諾鑫合股份有限公司董事會對經(jīng)營管理層基本授權(quán)的范圍包括：人事授權(quán)、財務(wù)授權(quán)和業(yè)務(wù)授權(quán)，分別產(chǎn)生被授權(quán)公司部門的人事權(quán)限、財務(wù)權(quán)限和業(yè)務(wù)權(quán)限。第十條 人事授權(quán)的具體內(nèi)容包括：（1）人事任免；（2）人員考評、獎懲；（3）組織架構(gòu)及定崗定編；（4）員工薪酬、福利的確定；（5）人事管理制度的制訂。第十一條 財務(wù)授權(quán)的具體內(nèi)容包括：（1）預(yù)算編制及調(diào)整；（2）預(yù)算外支出的審批；（3）利潤及收益的使用及分配；（4）投融資業(yè)務(wù)；

（5）合同付款計劃的制訂及審批；

聊城市東昌府區(qū)百諾鑫合小額貸款股份有限公司

（6）財務(wù)管理制度的制訂。第十二條 業(yè)務(wù)授權(quán)的具體內(nèi)容包括：（1）主要經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)經(jīng)營決策的制訂；（2）對外合同的簽訂。

第十三條 公司基本授權(quán)須經(jīng)百諾鑫合股份有限公司董事會批準(zhǔn)通過。

第十四條 百諾鑫合股份有限公司審計法務(wù)部應(yīng)在每個授權(quán)期間開始前40天向百諾鑫合股份有限公司董事會報送百諾鑫合股份有限公司基本授權(quán)草案，百諾鑫合股份有限公司董事會應(yīng)在15日內(nèi)審議定稿。第十五條 百諾鑫合股份有限公司審計法務(wù)部應(yīng)在基本授權(quán)定稿后5日內(nèi)制作出《聊城市東昌府區(qū)百諾鑫合股份有限公司授權(quán)管理規(guī)定》，經(jīng)董事長簽字后加蓋公章，將授權(quán)書復(fù)印本下發(fā)被授權(quán)公司部門。被授權(quán)公司部門總經(jīng)理應(yīng)在授權(quán)書正本上簽字確認(rèn)，授權(quán)書正本由百諾鑫合股份有限公司綜合部負(fù)責(zé)存檔保管。

第十六條 百諾鑫合股份有限公司對各公司部門的基本授權(quán)應(yīng)與百諾鑫合股份有限公司部門的定崗定編相一致。百諾鑫合股份有限公司綜合部應(yīng)制訂出明確的各公司部門崗位職責(zé)說明書，該職責(zé)說明作為對該公司部門基本授權(quán)書的附件。

第十七條 百諾鑫合股份有限公司綜合部應(yīng)在每個授權(quán)期間開始前組織各公司部門總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其他高級管理人員學(xué)習(xí)本公司部門的授權(quán)。

第十八條 當(dāng)被授權(quán)公司部門發(fā)生下列情況時，百諾鑫合股份有限公

聊城市東昌府區(qū)百諾鑫合小額貸款股份有限公司

司董事會可變更對該公司部門的基本授權(quán)：

（1）公司部門與授權(quán)有關(guān)的工作崗位設(shè)置發(fā)生變更；（2）被授權(quán)人發(fā)生重大越權(quán)行為；

（3）因被授權(quán)人未能正確履行授權(quán)程序造成重大經(jīng)營風(fēng)險；（4）其他需要變更的情況。

第五章 授權(quán)的終止

第十九條 授權(quán)因發(fā)生下列情況終止：

（1）授權(quán)書中規(guī)定期限屆滿，如果百諾鑫合股份有限公司董事會沒有發(fā)出授權(quán)展期的通知，則授權(quán)終止；（2）授權(quán)被撤銷；（3）被授權(quán)機構(gòu)被撤銷；

（4）在授權(quán)期限內(nèi)，因變更事項需要重新制發(fā)授權(quán)書的，自變更后的授權(quán)書生效之日起，原授權(quán)書終止；（5）其他需要終止的情況。

第二十條 授權(quán)被終止后，被授權(quán)人應(yīng)向百諾鑫合股份有限公司綜合部匯報被授權(quán)期間的工作和授權(quán)使用狀況。

第六章 授權(quán)制度的檢查與監(jiān)督

第二十一條 百諾鑫合股份有限公司審計法務(wù)部應(yīng)當(dāng)定期或不定期對

聊城市東昌府區(qū)百諾鑫合小額貸款股份有限公司

被授權(quán)公司部門行使授權(quán)權(quán)限的情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。被授權(quán)公司部門綜合部經(jīng)理有責(zé)任定期向百諾鑫合股份有限公司審計法務(wù)部匯報該公司部門管理人員行使授權(quán)權(quán)限的實際情況。

第二十二條 百諾鑫合股份有限公司審計法務(wù)部在審查中發(fā)現(xiàn)被授權(quán)公司部門有一般越權(quán)行為的，應(yīng)督促該公司部門限期改正；有重大越權(quán)行為的，應(yīng)提交百諾鑫合股份有限公司董事長決定對其作出處分決定，該重大越權(quán)行為給百諾鑫合股份有限公司造成嚴(yán)重?fù)p失的，百諾鑫合股份有限公司有權(quán)追究其相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任。

第二十三條 前條所稱“一般越權(quán)行為”是指被授權(quán)人超越授權(quán)書中的授權(quán)權(quán)限但未造成嚴(yán)重后果的行為；“重大越權(quán)行為”指被授權(quán)人實施了授權(quán)書中授權(quán)人聲明禁止分支機構(gòu)實施的權(quán)限，或超越授權(quán)權(quán)限造成嚴(yán)重后果的行為。

第七章 附則

第二十四條 本制度未盡事宜或與國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定相抵觸的，按國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十五條 本制度中的“以上”均含本數(shù)，“以下”均不含本數(shù)。第二十六條 本制度經(jīng)公司董事會審議通過后實施，修訂時亦同。第二十七條 本制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。

聊城市東昌府區(qū)百諾鑫合小額貸款股份有限公司

聊城市東昌府區(qū)百諾鑫合小額貸款股份有限公司 二〇一四年六月十日

第四篇：總經(jīng)理執(zhí)行董事監(jiān)事崗位職責(zé)

公司崗位職責(zé)

為了明確公司各崗位職責(zé)權(quán)利，理順工作流程，提高質(zhì)量、效率，強化崗位職責(zé)。根據(jù)分工合理、指揮靈活、協(xié)作有力、權(quán)責(zé)明確的原則，特制定公司各崗位崗位職責(zé)。

一、總經(jīng)理崗位職責(zé)

總經(jīng)理是公司經(jīng)營管理的領(lǐng)導(dǎo)核心，是經(jīng)營管理的最高決策人，對公司股東會負(fù)責(zé)。

職能

1.擔(dān)任公司的法人代表，負(fù)責(zé)對外簽署各類合同。

2.負(fù)責(zé)召集或主持股東會。根據(jù)公司股東會決議，組織制訂公司經(jīng)營方針、經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營計劃，分解到各部門并組織實施。3.負(fù)責(zé)制訂并落實公司各項規(guī)章制度、改革方案、改革措施。4.提出公司組織機構(gòu)設(shè)置方案。

5.提出公司經(jīng)營理念，主導(dǎo)企業(yè)文化建設(shè)的基本方向，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境、生活環(huán)境，培養(yǎng)員工歸屬感，提升企業(yè)的向心力、凝聚力、戰(zhàn)斗力。

6.負(fù)責(zé)處理部門相互之間事務(wù)矛盾和問題。7.負(fù)責(zé)公司對外投資項目選定。8.負(fù)責(zé)審核公司經(jīng)營費用支出。

9.決定公司各部門人員的聘用任免。對產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟效益負(fù)責(zé)，擁有經(jīng)營指揮權(quán)和各種資源分配權(quán)。10.其它事關(guān)公司全局的工作。權(quán)力

1.有權(quán)根據(jù)公司股東會批準(zhǔn)的公司經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營方針、制訂經(jīng)營計劃；制訂實施方案，并組織實施。

2.有權(quán)根據(jù)公司董事會原則性要求制訂實施公司改革方案、改革措施，制訂公司制度。

3.有權(quán)任免部門經(jīng)理和決定中層管理人員人選。4.有權(quán)提出公司機構(gòu)設(shè)置建議。

5.有權(quán)聘用或解聘公司各部門經(jīng)理、主管、職員，并決定其薪酬待遇，對副總、助理、財務(wù)主管有聘用和薪酬建議權(quán)。6.有權(quán)要求相關(guān)部門進(jìn)行工作配合。7.有權(quán)審核公司經(jīng)營費用支出與報銷。8.有權(quán)對公司員工作出獎懲決定 責(zé)任

1.對簽署的各類合同負(fù)責(zé)。

2.對公司經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營方針、經(jīng)營計劃未達(dá)標(biāo)負(fù)責(zé)。3.對公司制度改革方案、改革措施全面實施負(fù)責(zé)。4.對公司出現(xiàn)重大經(jīng)營失誤負(fù)責(zé)。5.對公司出現(xiàn)重大管理失誤負(fù)責(zé)。6.對公司費用支出不合理負(fù)責(zé)。7.對團隊建設(shè)未達(dá)預(yù)期效果負(fù)責(zé)。

二、執(zhí)行董事崗位職責(zé) 職責(zé)

1.負(fù)責(zé)召集或主持股東會，檢查股東會會議的落實情況，并向股東會報告工作；

2.執(zhí)行股東會決議；

3.提出公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

4.擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

5.制定公司的基本管理制度；

6.主抓公司的財務(wù)工作。有對財務(wù)主管的薪酬建議權(quán)，有對財務(wù)主管的解聘權(quán)。責(zé)任

1.對公司的財務(wù)管理付全面責(zé)任。2.負(fù)責(zé)提出季度、財務(wù)報表。3.負(fù)責(zé)提出公司融資分紅方案。

三、監(jiān)事崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行董事、總經(jīng)理等管理人員有無違反法律、法規(guī)、公司章程及股東大會決議的行為；

2.負(fù)責(zé)檢查公司業(yè)務(wù)，財務(wù)狀況和查閱帳簿及其他會計資料；

3.負(fù)責(zé)核對董事會擬提交股東大會的會計報告、營業(yè)報告和利潤分配等財務(wù)資料，發(fā)現(xiàn)疑問可以公司名義委托注冊會計師、執(zhí)行審計師幫助復(fù)審；

4.有權(quán)建議召開臨時股東會；

5.有權(quán)要求執(zhí)行公司業(yè)務(wù)的董事和經(jīng)理報告公司的業(yè)務(wù)情況；

6.負(fù)責(zé)對各級人員進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核；

7.負(fù)責(zé)對各部門管理的工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督、考核；

8.負(fù)責(zé)對各駐外機構(gòu)管理進(jìn)行檢查、監(jiān)督；

9.有權(quán)對公司的管理提出建議和意見；

10.有權(quán)對公司發(fā)生的問題提出質(zhì)疑；

11.負(fù)責(zé)股東會決議交辦其他重要工作；

12.對所承擔(dān)的工作全面負(fù)責(zé)。

第五篇：任職證明(執(zhí)行董事、監(jiān)事)（范文模版）

有限責(zé)任公司公司任職證明

茲證明同志（身份證號碼：，住所：），具備完全民事行為能力，經(jīng)正式選舉擬出任企業(yè)，為公司法定代表人，任期年；），具備完全民事行為能力，經(jīng)正式選舉擬出任企業(yè)監(jiān)事，任期三年；并經(jīng)審查上述同志履歷中無以下情況：

1、2、無民事行為能力或限制民事行為能力； 因犯有貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)罪或者破壞社會秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；

3、刑滿釋放、假釋或緩刑期滿或解除勞教人員，自刑滿釋放、考驗期滿或解除勞教

之日起未滿三年的；

4、擔(dān)任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，并對該公司、企

業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年的；

5、擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自

該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年的；6、7、8、個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償； 是國家機關(guān)人員； 法律、法規(guī)規(guī)定的其他不能擔(dān)任法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的。

有限責(zé)任公司（蓋章）

全體股東簽字：

年月日