第一篇：變更經(jīng)營地址所需的章程修正案和股東會(huì)決議

陜西統(tǒng)奧工貿(mào)有限公司

股東會(huì)決議

——關(guān)于變更公司經(jīng)營地址的決定

根據(jù)《公司法》及本公司章程第五章第六條的規(guī)定，本公司于2013年5月12日召開第3次股東會(huì)，會(huì)議召集人陳暉，會(huì)議陳暉、王平玲共二人參加，代表100%表決權(quán)，經(jīng)代表100%表決權(quán)的股東通過，作出如下決議：

一、同意將公司經(jīng)營地址由西安市蓮湖區(qū)建華路10號(hào)變更到西安市蓮湖區(qū)環(huán)城西路北段368號(hào)。

二、同意修改本公司章程，具體修改內(nèi)容見本公司“章程修正案”。

全體股東簽字蓋章：

陜西統(tǒng)奧工貿(mào)有限公司

2013年5月12日

陜西統(tǒng)奧工貿(mào)有限公司

章程修正案

根據(jù)我公司2013年5月12日召開的第3次股東會(huì)決議，將本公司章程作如下修改：

將原章程第二章第七條公司住所：西安市團(tuán)蓮湖區(qū)建華路10號(hào)。

現(xiàn)修正為章程第二章第七條公司住所：西安市蓮湖區(qū)環(huán)城 西路北段368號(hào)。

全體股東簽章：

陜西統(tǒng)奧工貿(mào)有限公司

2013年5月12日

第二篇：股東會(huì)決議及章程修改案(股權(quán)變更).

股東會(huì)決議及章程修改案

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，上海________________有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于_____年_____月_____日在_______召開。公司已于會(huì)議召開十五日前以________方式通知全體股東。應(yīng)到會(huì)股東_____人，實(shí)際到會(huì)股東_____人，代表公司____%股權(quán)。會(huì)議由公司執(zhí)行董事（董事長）召集并主持，形成決議如下：

由于公司股東發(fā)生變化，成立新一屆股東會(huì)，會(huì)議通過本公司章 程修正案。

同意股東將其所持本公司%的股權(quán)（原出資額萬元）轉(zhuǎn)讓給。

本公司章程修正案：

原章程第_____條現(xiàn)修改為：公司股東人，他們是

萬元，占，出資日期： 萬元，占，出資日期： 萬元，占，出資日期： 公司于本決議作出后30天內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請以上事項(xiàng)變更登記。

以上事項(xiàng)表決結(jié)果：

同意股東占總股數(shù)_____%不同意股東占總股數(shù)_____% 棄權(quán)股東占總股數(shù)_____%未到會(huì)股東占總股數(shù)_____%

股東（簽字、蓋章）

第三篇：有限公司股東會(huì)決議(變更地址)

濱州××××有限公司股東會(huì)決議

濱州××××有限公司于××××年××月××日在××××（會(huì)議召開地點(diǎn)）召開了××××年第×次定期（臨時(shí)）股東會(huì)。根據(jù)公司章程規(guī)定，公司股東會(huì)于××××年××月××日向各股東發(fā)出書面通知（或電話通知各股東，或其他方式）。全體股東按時(shí)參加會(huì)議，會(huì)議由執(zhí)行董事×××通知主持，會(huì)議通過舉手表決的方式一致通過以下決議：

一、變更公司住所，公司住所由原來的××××××××變更為現(xiàn)在的××××××××。

二、通過了公司《章程修正案》（或修改后的公司章程）。以上決議符合章程規(guī)定，合法有效。

股東蓋章（簽字）：

****年**月**日

第四篇：變更經(jīng)營期限股東會(huì)決議及章程修正案范本

股東會(huì)決議

股東會(huì)主持人：***

出席會(huì)議股東：***

***

新鄉(xiāng)市****有限公司（以下簡稱公司）于2011年*月*日在公司會(huì)議室召開了股東會(huì)全體會(huì)議。本次股東會(huì)會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)已于 15日前以口頭方式通知全體股東。代表公司表決權(quán)100%的股東參加了會(huì)議。

經(jīng)代表公司表決權(quán)100%的股東同意，會(huì)議審議并通過了以下事項(xiàng)：

1：公司經(jīng)營期限變更為：2007年06月12日至2016年6月11日。

2：公司管理人員任職不變。

3：修改公司章程相關(guān)條款

以上決議事項(xiàng)，符合法定的程序，同意根據(jù)決議內(nèi)容修改公司章程中相關(guān)條款。

股東簽字：

2011年6月12日

*********有限公司

章程修正案

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，對公司章程修正如下：

一、原公司章程第十一條第一款現(xiàn)修改為：

本公司經(jīng)營期限為5年，已延續(xù)至2016年6月11日，以公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。

二、其他條款不變。

全體股東簽字：

新鄉(xiāng)市****有限公司

2011年6月12日

申請報(bào)告

***工商行政管理局：

為了規(guī)范化管理，根據(jù)《公司法》和《公司登記管理?xiàng)l例》的規(guī)定，我公司于2011年6月12日召開股東會(huì)，會(huì)上全體股東一致同意公司變更登記。根據(jù)公司經(jīng)營狀況，申請變更如下事項(xiàng):

1、公司經(jīng)營期限變更為：2007年06月12日至2016年6月11日。

2、公司管理人員任職不變。

3、修改公司章程相關(guān)條款

特申請變更登記

新鄉(xiāng)市****有限公司

2011年6月17日

第五篇：變更法人代表股東會(huì)決議

XXXX公司 股東會(huì)決議

根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，XX年X月X日，XXXX公司在XXXX召開全體股東參加的股東會(huì)會(huì)議，會(huì)議由XXX主持，經(jīng)公司全體股東研究決定，通過如下事項(xiàng)：

免去XXX的執(zhí)行董事職務(wù)，不再擔(dān)任公司法定代表人；選舉XXX為公司執(zhí)行董事，擔(dān)任公司法定代表人。

上述決議符合章程規(guī)定，合法有效。全體股東簽字：

XXXX公司

XX年X月X日

XXXX公司 經(jīng)理聘用證明

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)研究決定：解聘XXX的XXXX公司經(jīng)理職務(wù)；聘任XXX為XXXX公司經(jīng)理。

執(zhí)行董事簽字：

XXXX公司

XX年X月X日