第一篇：開(kāi)股東會(huì)通知

開(kāi)股東會(huì)通知

在學(xué)習(xí)、工作生活中，接觸并使用通知的人越來(lái)越多，通知適用于批轉(zhuǎn)下級(jí)機(jī)關(guān)的公文，轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)機(jī)關(guān)和不相隸屬機(jī)關(guān)的公文。你知道通知怎樣寫才規(guī)范嗎？下面是小編為大家收集的開(kāi)股東會(huì)通知，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

開(kāi)股東會(huì)通知1

致：公司股東：_________

我公司定于 年 月 日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下:

一、本次會(huì)議基本情況

會(huì)議時(shí)間: 年 月 日_________

會(huì)議地點(diǎn): ___________________________

召 集 人: _________

主持人：

召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決

二、會(huì)議議題

特別決議案:關(guān)于公司增加注冊(cè)資本的議案

三、其他事項(xiàng)

1、聯(lián) 系 人：

2、聯(lián)系電話：

3、傳 真：

以下無(wú)正文。

______________________公司_________

年 月 日

開(kāi)股東會(huì)通知2

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

(一)股東大會(huì)屆次

本次為xxxx年度股東大會(huì)

(二)召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

(三)會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性

本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的說(shuō)明。會(huì)議召開(kāi)不需相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行必要程序

(四)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

開(kāi)始時(shí)間： xxxx年5月15日上午9點(diǎn)30分

結(jié)束時(shí)間： xxxx年5月15日上午11點(diǎn)30分

(五)會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)常

(六)出席對(duì)象

1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為xxxx年5月12日。股權(quán)登記日下

午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

3、本公司聘請(qǐng)的律師

(七)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

(一)審議《xxxx

年度董事會(huì)工作報(bào)告的.議案》

(二)審議《xxxx

年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

(三)審議《xxxx

年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》

(四)審議《xxxx

年年度報(bào)告及其摘要的議案》

(五)審議《xxxx

年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的議案》

(六)審議《xxxx

年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

(七)審議《xxxx

年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

(八)審議《xxxx

年度預(yù)算報(bào)告的議案》

(九)審議《關(guān)于長(zhǎng)春高斯達(dá)生物科技集團(tuán)股份有限公司非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的專項(xiàng)審計(jì)說(shuō)明的議案》

(十)審議《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》

(十一)審議《關(guān)于續(xù)聘xxxx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

(十二)審議《關(guān)于追認(rèn)子公司岳陽(yáng)嬌緣可醫(yī)療器械有限公司出資設(shè)

立長(zhǎng)沙嬌緣可醫(yī)療器械有限公司的議案》

三、會(huì)議登記方法

(一)登記方式

(1)法人股東出席人持法定代表人資格證明書、法人授權(quán)委托書、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡及出席人身份證原件、復(fù)印件辦理登記手續(xù);(2)自然人股東須持本人身份證及股東賬戶卡原件、復(fù)印件;授權(quán)委托代理人持本人身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡原件辦理登記手續(xù)。

(二)登記時(shí)間:

xxxx年5月15日9點(diǎn)

(三)登記地點(diǎn)

公司會(huì)議室

四、其他

(一)會(huì)議聯(lián)系方式

會(huì)議聯(lián)系人:xxx

聯(lián)系電話：xxxxxxxxxx

(二)會(huì)議費(fèi)用：參加會(huì)議股東的食宿及交通費(fèi)自理。

五、備查文件目錄

第x屆董事會(huì)第xx次會(huì)議決議

xxxx生物科技集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

xxxx年4月25日

開(kāi)股東會(huì)通知3

xxxx：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《xxxx漁業(yè)發(fā)展有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定及本公司面臨的現(xiàn)實(shí)情況，經(jīng)公司法定代表人及執(zhí)行董事易強(qiáng)提議召開(kāi)xxxx年第一次股東會(huì)會(huì)議，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間：xxxx年4月6日上午10：00

二、會(huì)議地點(diǎn)：xx市xx路xx錦鴻溫泉花園酒店貴賓樓V1棟會(huì)議室。

三、會(huì)議議題：

1、是否引入新的投資者共同合作開(kāi)發(fā)公司項(xiàng)目。

2、其他事項(xiàng)。

四、對(duì)會(huì)議議題及討論的其他事項(xiàng)做出股東會(huì)議決議。

請(qǐng)各位股東根據(jù)本通知準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議，本人確實(shí)不能出席(參加)的，可委托他人參加本次會(huì)議，股東委托他人或委派代表參加本次會(huì)議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書。本人不出席，也不委托他人或委派代表參加會(huì)議的，視為對(duì)公司議定事項(xiàng)投棄權(quán)。

特此通知!

xxx漁業(yè)發(fā)展有限公司

xxxx年x月xx日

開(kāi)股東會(huì)通知4

各股東：

因公司股東xx信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司已將所持長(zhǎng)沙xx機(jī)電科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱xx公司)75%股權(quán)、湖南計(jì)算機(jī)廠有限公司已將所持xx公司10%股權(quán)分別于20xx年7月5日、25日通過(guò)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓給深圳市xx投資發(fā)展有限公司，公司決定于20xx 年12月22日下午2：30在長(zhǎng)沙市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東三路五號(hào)xx信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司一號(hào)樓103會(huì)議室召開(kāi)長(zhǎng)沙xx機(jī)電科技有限公司股東會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議內(nèi)容通知如下：

1、討論公司組織機(jī)構(gòu)及其人員設(shè)置;2、討論公司經(jīng)營(yíng)期限的變更;3、修改公司章程。

請(qǐng)各位股東根據(jù)本通知準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議，本人確實(shí)不能出席(參加)的，可委托他人參加本次會(huì)議，股東委托他人或委派代表參加本次會(huì)議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書。本人不出席、也不委托他人或委派代表參加會(huì)議的，視為對(duì)本次股東會(huì)議定事項(xiàng)放棄股東表決權(quán)利。

聯(lián)系人： 聯(lián)系電話：

長(zhǎng)沙xx機(jī)電科技有限公司董事會(huì)

20xx年11 月 17 日

開(kāi)股東會(huì)通知5

各股東：

本公司決定于20xx年12月3日14時(shí)整在xxxx集團(tuán)有限公司四樓會(huì)議室(溫州xxxx工業(yè)區(qū))召開(kāi)全體股東會(huì)議，會(huì)議將討論更換執(zhí)行董事、解聘總經(jīng)理、討論公司法定代表人xx起訴公司民間借貸糾紛一案以及《上海xx閥門有限公司重要通知》的合法性、公司組織機(jī)構(gòu)、人員安排及要求執(zhí)行董事匯報(bào)公司今年經(jīng)營(yíng)情況和債權(quán)債務(wù)處理等內(nèi)容。請(qǐng)各股東準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。到時(shí)不參加會(huì)議的，視為放棄。

20xx年11月18日

第二篇：股東會(huì) 會(huì)議通知

中國(guó)安華集團(tuán)有限公司 第一屆股東會(huì)第二次會(huì)議通知

尊敬的各位股東：

根據(jù)公司章程規(guī)定和實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，經(jīng)與各股東協(xié)商，定于2013年3月27日下午三點(diǎn)在安華發(fā)展大廈七層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)公司第一屆股東會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議主要議題：

一、審議批準(zhǔn)公司《董事會(huì)議事規(guī)則》與《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。

二、審議批準(zhǔn)公司2013財(cái)務(wù)預(yù)算方案。特此通知！

中國(guó)安華集團(tuán)有限公司

董事會(huì)辦公室

二〇一三年三月十二日

注：

一、所審議文件資料隨郵件發(fā)送，便于各位股東提前審閱。

二、如股東法定代表人本人不能出席會(huì)議，請(qǐng)書面委托他人代為出席（授權(quán)委托書格式見(jiàn)附件）。未能出席亦未委托代表出席的，視為放棄表決權(quán)。

三、請(qǐng)與會(huì)股東法定代表人或代理人攜帶公司公章與營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件、復(fù)印件。

四、如有問(wèn)題，請(qǐng)聯(lián)系董事會(huì)辦公室。聯(lián)系方式如下：

高巖 *** gy1222@hotmail.com 胡赫 *** huhe0505@163.com

第三篇：股東會(huì)會(huì)議通知(范本)

廣西百熠新能源發(fā)展有限公司 關(guān)于召開(kāi)第一次股東會(huì)會(huì)議的

通 知

各位股東：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《廣西百熠新能源發(fā)展有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況, 廣西百熠新能源發(fā)展有限公司股東會(huì)第一次會(huì)議定于 年 月 日召開(kāi)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間：

二、會(huì)議地點(diǎn)：公司南寧會(huì)議室

三、與會(huì)人員：全體股東

主持人： 列席人員： 會(huì)議記錄：

四、會(huì)議擬審議事項(xiàng)

1、XXXX議案

2、XXXX議案

五、會(huì)議召開(kāi)和表決方式

股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票表決

六、會(huì)議登記辦法

1、請(qǐng)出席本次會(huì)議的人員或其委托代理人請(qǐng)于即日起至 月 日前與會(huì)議聯(lián)系人聯(lián)系辦理出席會(huì)議登記手續(xù)(傳真/信函/電郵亦可辦理)。

2、公司登記在冊(cè)的全體本公司股東，因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)委托代理人出席。股東未出席會(huì)議、又未委托代理人代為出席的，視為放棄本次會(huì)議表決權(quán)。

3、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。

法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議；法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書；

非法人組織股東應(yīng)由其執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)的代理人出席會(huì)議，執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書面授權(quán)委托書。

七、會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 郵箱： 傳真： 請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加，特此通知。附：XXXX議案內(nèi)容

廣西百熠新能源發(fā)展有限公司 年 月 日

第四篇：公司股東會(huì)會(huì)議通知

本文僅供學(xué)習(xí)交流，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況制作，引發(fā)爭(zhēng)議概不承擔(dān)責(zé)任

XXXXXXXX有限公司

2012年第XXX股東會(huì)會(huì)議通知

尊敬的股東：

您好！經(jīng)公司董事會(huì)商定，于二零一二年五月XX日在XXXXXXXXXXXX（地址）召開(kāi)XXXXXXXX有限公司2012年第XXX

一、會(huì)議基本情況

1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

2、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)XXXXXX先生

3、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2012年5月XXX會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

45、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：（地址）

6（1

（2

（1

（2XXX律所事務(wù)所律師：XXX。（或者將二者融合寫為與會(huì)人員）

三、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、《公司2011董事會(huì)工作報(bào)告》；

2、《公司2011監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

3、《公司2011財(cái)務(wù)決算方案》；

本文僅供學(xué)習(xí)交流，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況制作，引發(fā)爭(zhēng)議概不承擔(dān)責(zé)任

4、《公司2012財(cái)務(wù)預(yù)算方案》；

5、《公司2011 利潤(rùn)分配報(bào)告》。

四、參加會(huì)議登記辦法：

1、登記時(shí)間：公司登記在冊(cè)的全體本公司股東，因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會(huì)議的參會(huì)人員請(qǐng)于2012年5月XX日上午9：00前在會(huì)場(chǎng)簽到。

2該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。

會(huì)議的，委托代理人出席會(huì)議的，的書面授權(quán)委托書；

議，資格的有效證明，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人

3、登記地點(diǎn)：（地址）

4XXXXXX聯(lián)系電話：186-XXXX-XXXX

XXXXXXXXXXXX有限公司2012年4月XX日

第五篇：01 股東會(huì)會(huì)議通知

**有限責(zé)任公司

201*年第*次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議通知

各位股東：

茲定于201*年*月*日以通訊方式召開(kāi)公司201*年第*次臨時(shí)股東會(huì)，具體通知如下：

一、時(shí)間：201*年*月*日16：30-17：30

二、召開(kāi)方式：通訊方式

三、出席人員：全體股東代表或委托代理人

四、列席人員：公司全體董事、監(jiān)事及公司高管人員

五、會(huì)議將審議如下議案：

1、《關(guān)于**增資的議案》

2、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

請(qǐng)各位股東代表準(zhǔn)時(shí)參加。

**有限責(zé)任公司

董事會(huì) 201*年*月*日

聯(lián)系人：董事會(huì)秘書** 聯(lián)系電話：*********