第一篇：股東會會議記錄

河南省陽光雨露教育管理咨詢有限公司 【】年第【】次臨時(shí)股東會會議記錄

河南省陽光雨露教育管理咨詢有限公司（以下簡稱“公司”）【】年第【】次臨時(shí)股東會如期召開，現(xiàn)將該次股東會有關(guān)事項(xiàng)記錄如下：

一、本次股東會于【】年【】月【】日在【地點(diǎn)】召開，會議由公司董事會召集，董事長【】主持會議。

二、出席本次會議的股東及股東代表共【】人，代表股份【】股，占公司總股本的【】%。其中【】、【】、【】等【】名自然人股東出席了本次會議并表決；【】公司委派【】代為出席并表決。董事【】、【】、【】列席本次會議，董事【】委托【】代為列席并表決。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

三、大會就相關(guān)議案及所述具體事項(xiàng)的方案進(jìn)行充分的討論，并就議案及方案的內(nèi)容以記名投票的方式進(jìn)行表決。

四、評議及表決結(jié)果

1、審議通過/未通過（請選擇并刪除另一個(gè)）《關(guān)于****的議案》。

表決結(jié)果：同意【】股，占有表決權(quán)股份數(shù)的【】%；反對【】股，占有表決權(quán)股份數(shù)的【】%；棄權(quán)【】股，占有表決權(quán)股份數(shù)的【】%。

2、審議通過/未通過（請選擇并刪除另一個(gè)）《關(guān)于****的議案》。

表決結(jié)果：同意【】股，占有表決權(quán)股份數(shù)的【】%；反對【】股，占有表決權(quán)股份數(shù)的【】%；棄權(quán)【】股，占有表決權(quán)股份數(shù)的【】%。

五、主持人宣讀本次會議的決議，出席會議的股東全體通過并簽字。

六、主持人宣布本次大會結(jié)束。

召集人保證本會議記錄的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。

河南省陽光雨露教育管理咨詢有限公司

【】年【】月【】日

（以下無正文，下接《河南省陽光雨露教育管理咨詢有限公司【】年第【】次臨時(shí)股東會會議記錄》簽字頁）（本頁無正文，為《河南省陽光雨露教育管理咨詢有限公司【】年第【】次臨時(shí)股東會會議記錄》簽字頁）

列席會議的董事簽字：

****：****：

****： ****

****： ****： ：

第二篇：股東會會議記錄

股東會會議記錄

有限責(zé)任公司股東就股權(quán)轉(zhuǎn)讓一事，于x年xx月xx日時(shí)在依法召開了第次股東會議，形成并通過（以比例通過）

一、完全同意轉(zhuǎn)讓方將其持有的公司%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給受讓方，轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股份分別是%。

二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司成立時(shí)訂立的章程、協(xié)議等有關(guān)文件由新股東會作相應(yīng)的修改。公司的經(jīng)營范圍、注冊資本不變。

三、同意轉(zhuǎn)讓方按其出資額承擔(dān)公司開辦以來至轉(zhuǎn)讓前的所有債權(quán)、債務(wù)及其他合理的費(fèi)用。

四、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權(quán)利并承擔(dān)股東義務(wù)。

五、本決議正本一式六份，一份報(bào)工商機(jī)作關(guān)變更登記，公司存檔一份，有關(guān)各方各執(zhí)一份。

股東簽字：xxx

x年xx月xx日

時(shí)間：20××年×月×日

地點(diǎn)：××××

出席：×××、×××（出席會議的股東代表或董事、監(jiān)事，以及列席人員）

缺席：×××

主持：×××

記錄：×××

會議內(nèi)容：

（股東會、董事會會議紀(jì)錄可以分為三類：一是決定性意見，即對相關(guān)議題作出決定；二是指導(dǎo)性意見，即對相關(guān)議題所述事項(xiàng)的執(zhí)行提供指導(dǎo)性意見；三是其他類型的意見，如對公司總經(jīng)理（經(jīng)營層）的褒獎(jiǎng)、肯定或批評等意見。因此，會議記錄應(yīng)分別三種意見對相關(guān)事項(xiàng)的結(jié)果進(jìn)行記錄。）

一、審議通過《×××××的議案》。同意×××××××。表決結(jié)果是××××。

二、股東各方（與會董事）討論了以下方面問題： 1.在政策允許的前提下，對×××××。2.股東各方原則同意×××××。

三、討論了《關(guān)于×××××的議案》。

×××代表（董事）：×××××。（發(fā)言要點(diǎn)）×××代表（董事）：×××××。（發(fā)言要點(diǎn)）

股東代表（或董事）簽字：

記錄人（董事會秘書）簽字：

二〇××年×月××日

xx有限責(zé)任公司

臨 時(shí) 股 東 會 會 議 記 錄

時(shí)間： 地點(diǎn)：

召集人： 主持人： 記錄人：

出席人：

議題：建立健全公司印章管理使用制度

xx(主持人)：公司股東會根據(jù)xx的提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于x年x月x日x時(shí)，在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會臨時(shí)會議。x出席了本次會議。

本次股東會會議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

股東會確認(rèn)本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

出席會議的股東為xx和xx，持有公司x%的股權(quán)，會議合法有效。

會議由xx主持。

本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

各參加人對以上事項(xiàng)是否有異議?

xx：無異議。

xx(主持人)：現(xiàn)在請xx就今日之議題發(fā)表意見。

xx：我認(rèn)為本公司應(yīng)建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：

1、公司根據(jù)需要另行刻制“合同專用章”。

自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。

2、公司公章、合同專用章的提議使用權(quán)歸各股東。

提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。

3、經(jīng)兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、合同專用章。

決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。

4、股東使用公司公章、合同專用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經(jīng)辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字。

《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由xx負(fù)責(zé)保管。

5、使用公司公章、合同專用章的，必須向股東會和公司留合同復(fù)印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案復(fù)印件上簽字確認(rèn)。

6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的，須對公司承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

xx(主持人)：請大家就xx的上述提議發(fā)表意見。

xx：無異議。同意按xx的上述提議形成股東會決議。

xx(主持人)：根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定，本次股東會會議即按照xx的'上述提議形成xx號股東會決議。

有限責(zé)任公司股東就股權(quán)轉(zhuǎn)讓一事，于____________年______月______日時(shí)在依法召開了第次股東會議，形成并通過（以比例通過）

一、完全同意轉(zhuǎn)讓方將其持有的公司______%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給受讓方_________，轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股份分別是______%。

二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司成立時(shí)訂立的章程、協(xié)議等有關(guān)文件由新股東會作相應(yīng)的修改。公司的經(jīng)營范圍、注冊資本不變。

三、同意轉(zhuǎn)讓方按其出資額承擔(dān)公司開辦以來至轉(zhuǎn)讓前的所有債權(quán)、債務(wù)及其他合理的費(fèi)用。

四、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權(quán)利并承擔(dān)股東義務(wù)。

五、本決議正本一式六份，一份報(bào)工商機(jī)作關(guān)變更登記，公司存檔一份，有關(guān)各方各執(zhí)一份。

股東簽字：__________

____________年______月______日

會議時(shí)間：x年xx月xx日

會議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號

會議性質(zhì)：臨時(shí)（或定期）股東會會議

參加會議人員：股東，全體股東均已到會。

會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：

一、本公司因營業(yè)期限屆滿（或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)），股東會同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)），進(jìn)行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔(dān)任組長、由擔(dān)任副組長。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。

四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)。

五、其他有關(guān)內(nèi)容：xxx。

全體股東簽字、蓋章：

（自然人股東簽字，非自然人股東蓋章）

x有限公司

x年xx月xx日

會議時(shí)間：____________年______月______日

會議地點(diǎn)：在______市______區(qū)______路______號（______會議室）

會議性質(zhì)：臨時(shí)（或定期）股東會會議

參加會議人員：股東（或者股東代表）_________、_________、_________，全體股東均已到會。（或者補(bǔ)充說明：會議通知情況及到會股東情況）

會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長_________主持，一致通過并決議如下：

一、本公司因營業(yè)期限屆滿（或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)），股東會同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)），進(jìn)行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由_________、_________和____________有限公司的指定代表_________組成，其中由_________擔(dān)任組長、由_________擔(dān)任副組長。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。

四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)）。

五、其他有關(guān)內(nèi)容：。（決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除。）

全體股東簽字、蓋章：___________________

（自然人股東簽字，非自然人股東蓋章）

____________有限公司

第三篇：股東會會議記錄標(biāo)準(zhǔn)格式

內(nèi)蒙古××鐵路有限責(zé)任公司 股東會（董事會）會議記錄

時(shí)間：20××年×月×日 地點(diǎn)：××××

出席：×××、×××（出席會議的股東代表或董事、監(jiān)事，以及列席人員）

缺席：××× 主持：××× 記錄：××× 會議內(nèi)容：

（股東會、董事會會議紀(jì)錄可以分為三類：一是決定性意見，即對相關(guān)議題作出決定；二是指導(dǎo)性意見，即對相關(guān)議題所述事項(xiàng)的執(zhí)行提供指導(dǎo)性意見；三是其他類型的意見，如對公司總經(jīng)理（經(jīng)營層）的褒獎(jiǎng)、肯定或批評等意見。因此，會議記錄應(yīng)分別三種意見對相關(guān)事項(xiàng)的結(jié)果進(jìn)行記錄。）

一、審議通過《×××××的議案》。同意×××××××。表決結(jié)果是××××。

二、股東各方（與會董事）討論了以下方面問題： 1.在政策允許的前提下，對×××××。2.股東各方原則同意×××××。

三、討論了《關(guān)于×××××的議案》。

×××代表（董事）：×××××。（發(fā)言要點(diǎn)）×××代表（董事）：×××××。（發(fā)言要點(diǎn)）

股東代表（或董事）簽字：

記錄人（董事會秘書）簽字：

二〇××年×月××日

第四篇：股東會決議書范本

XXXXX有限公司 股東會決議

一、會議基本情況：

會議時(shí)間：20X年X月X日

地點(diǎn)：本公司會議室

會議性質(zhì)：第2次股東會議 會議內(nèi)容：股權(quán)轉(zhuǎn)讓

二、會議通知情況及到會股東情況：

2016年4月25日召開股東會會議，于會議召開15日前通知了全體股東，全體股東準(zhǔn)時(shí)參加會議。無棄權(quán)情況。

三、會議主持情況：楊州召集主持會議。

四、參加人：全體股東

五、經(jīng)全體股東一致通過，決議如下：

1、股東會決定原股東耿杰退出安徽富興金融服務(wù)有限公司。

2、股東會決定將原股東耿杰所持有公司49%的股份(認(rèn)繳貳仟肆佰伍拾萬元人民幣)轉(zhuǎn)讓給楊州，其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)。

3、受讓人楊州接受轉(zhuǎn)讓后，持有公司100%股權(quán)。

3、股東會決定推選楊州擔(dān)任公司執(zhí)行董事、法定代表人。

4、公司類型變更為一人有限責(zé)任公司。

5、公司住所不變更。

6、經(jīng)營范圍不變更。

7、公司注冊資本不變更。

六、會議討論并通過了公司章程修正案。

七、會議決定立即生效，并委托耿杰辦理公司變更手續(xù)。

原自然人股東親筆簽字： 新自然人股東親筆簽字：

法人單位股東加蓋公章： 法人單位股東加蓋公章： 年 月 日 年 月 日(或全體股東簽字)： 年 月 日

第五篇：股東會議事規(guī)則(定稿)

****公司

股 東 會 議 事 規(guī) 則

（2015年3月15日第1次股東會會議通過）

第一章 總則

第一條 為了完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范股東會的運(yùn)作程序，以充分發(fā)揮股東會的決策作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，特制定本股東會議事規(guī)則。

第二條 本規(guī)則是股東會審議決定議案的基本行為準(zhǔn)則。

第二章 股東會的職權(quán)

第三條 股東會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：

（一）決定公司中長期發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；

（二）選舉和更換公司董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

（三）審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告；

（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；

（五）審議批準(zhǔn)公司財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（六）審議批準(zhǔn)公司利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（八）審議單獨(dú)或者合并享有公司有表決權(quán)股權(quán)總數(shù)10%以上的股東或者三分之一以上董事或監(jiān)事會的提案；

（九）對公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（十）修改公司章程；

（十一）對公司的對外融資、擔(dān)保作出決議；

（十三）決定聘用或解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會計(jì)師事務(wù)所；

（十四）審議通過《股東會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》；

（十五）對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（十六）國家法律、行政法規(guī)和本章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第三章 股東會的召開

第四條 股東會分為股東會和臨時(shí)股東會。股東會每年至少召開一次，應(yīng)當(dāng)于上一會計(jì)結(jié)束后的三個(gè)月之內(nèi)舉行。

第五條 有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起一個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東會：（1）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程所定人數(shù)的三分之二；

（2）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)注冊資本總額的三分之一；

（3）單獨(dú)或者合并享有公司有表決權(quán)股權(quán)總數(shù)10%以上的股東書面提議；（4）三分之一以上董事認(rèn)為必要；（5）監(jiān)事會提議召開；

（6）公司章程規(guī)定的其他情形。

第六條 臨時(shí)股東會只對會議召開通知中列明的事項(xiàng)作出決議。

第七條 股東會會議由董事會依法召集，董事長主持。董事長因故不能履行職務(wù)時(shí)，由副董事長主持；董事長和副董事長皆不能履行職務(wù)時(shí)，由參會董事共同推選一名董事主持會議。

第八條 召開股東會，董事會應(yīng)當(dāng)在會議召開15日以前以書面方式通知公司全體股東。

擬出席股東會的股東，應(yīng)當(dāng)于會議召開10日前，將出席會議的書面回復(fù)送達(dá)公司。第九條 股東會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）會議的日期、地點(diǎn)和會議期限；（2）提交會議審議的事項(xiàng)；

（3）以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

（4）有權(quán)出席股東會股東的股權(quán)登記日；（5）投票授權(quán)委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；（6）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號碼。

第十條 股東可以親自出席股東會，也可以委托代理人出席和表決。

股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署。

第十一條 股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；代理人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。

第十二條 股東出具的委托他人出席股東會的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：

（1）代理人的姓名；（2）是否具有表決權(quán)；

（3）分別對列入股東會議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對或棄權(quán)票的指示；（4）對可能納入股東會議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；

（5）委托書簽發(fā)日期和有效期限；

委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。第十三條 投票代理委托書至少應(yīng)當(dāng)在有關(guān)會議召開前二十四小時(shí)備置于公司住所，或者召集會議的通知中指定的其他地方。

第十四條 出席會議人員的簽名冊由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊載明參加會議人員姓名、身份證號碼、住所地址、享有或者代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)額、被代理人姓名等事項(xiàng)。

第十五條 三分之一以上董事或者監(jiān)事會以及股東要求召集臨時(shí)股東會的，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理：

（1）簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請董事會召集臨時(shí)股東會，并闡明會議議題。董事會在收到前述書面要求后，應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時(shí)股東會的通知。

（2）如果董事會在收到前述書面要求后十日內(nèi)沒有發(fā)出召集會議的通告，提出召集會議的董事、監(jiān)事會或者股東可以在董事會收到該要求后兩個(gè)月內(nèi)自行召集臨時(shí)股東會。召集的程序應(yīng)當(dāng)盡可能與董事會召集股東會議的程序相同。董事、監(jiān)事會或者股東因董事會未應(yīng)前述要求舉行會議而自行召集并舉行會議的，由公司給予股東或者董事、監(jiān)事會必要協(xié)助，并承擔(dān)會議費(fèi)用。

第十六條 股東會召開的會議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其他意外事件等原因，董事會不得變更股東會召開的時(shí)間。

第十七條 董事會人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程規(guī)定人數(shù)的三分之二，或者公司未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到股本總額的三分之一，董事會未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時(shí)股東會的，監(jiān)事會或者股東可以按照本規(guī)則規(guī)定的程序自行召集臨時(shí)股東會。

第十八條 公司董事會可以聘請律師出席股東會，對以下問題出具意見：

（1）股東會的召集、召開程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否符合《公司章程》；

（2）驗(yàn)證出席會議人員資格的合法有效性；

（3）驗(yàn)證股東會提出新提案的股東的資格；（4）股東會的表決程序是否合法有效。

第十九條 公司董事會應(yīng)當(dāng)采取必要的措施，保證股東會的嚴(yán)肅性和正常程序，除出席會議的股東（或代理人）、董事會秘書、聘任律師及董事會邀請的人員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場。

第四章 股東會提案的審議

第二十條 股東會的提案是針對應(yīng)當(dāng)由股東會討論的事項(xiàng)所提出的具體議案，股東會應(yīng)當(dāng)對具體的提案作出決議。

董事會在召開股東會的通知中應(yīng)列出本次股東會討論的事項(xiàng)，并將董事會提出的所有提案的內(nèi)容充分披露。需要變更前次股東會決議涉及的事項(xiàng)的，提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整，不能只列出變更的內(nèi)容。

列入“其他事項(xiàng)”但未明確具體內(nèi)容的，不能視為提案，股東會不得進(jìn)行表決。第二十一條 股東會提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

（1）內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營范圍和股東會職責(zé)范圍；

（2）有明確議題和具體決議事項(xiàng)；（3）以書面形式提交或送達(dá)董事會。

第二十二條 公司召開股東會，股東均有權(quán)向公司提出新的提案。

第二十三條 董事會應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，依法律、法規(guī)、公司章程的規(guī)定對股東會提案進(jìn)行審查。

第二十四條 董事會決定不將股東會提案列入會議議案的，應(yīng)當(dāng)在該次股東會上進(jìn)行解釋和說明。

第二十五條 在股東會上，董事會應(yīng)當(dāng)就前次股東會以來股東會決議中應(yīng)由董事會辦理的各事項(xiàng)的執(zhí)行情況向股東會做出專項(xiàng)報(bào)告，由于特殊原因股東會決議事項(xiàng)不能執(zhí)行，董事會應(yīng)當(dāng)說明原因。

第五章 股東會提案的表決

第二十六條 股東（包括股東代理人）以其出資比例行使表決權(quán)。第二十七條 股東會采取記名方式投票表決。

第二十八條 出席股東會的股東對所審議的提案可投贊成，反對或棄權(quán)票。出席股東會的股東委托代理人在其授權(quán)范圍內(nèi)對所審議的提案投贊成、反對或棄權(quán)票。

第二十九條 股東會對所有列入議事日程的提案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行逐項(xiàng)表決，不得以任何理

由擱置或不予表決。股東會對同一事項(xiàng)有不同提案的，應(yīng)以提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決，對事項(xiàng)作出決議。

第三十條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東會決議。

股東會審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應(yīng)當(dāng)對每一個(gè)董事、監(jiān)事候選人逐個(gè)進(jìn)行表決。改選董事、監(jiān)事提案獲得通過的，新任董事、監(jiān)事在會議結(jié)束之后立即就任。

第六章 股東會的決議

第三十一條 股東會決議分為普通決議和特別決議。

股東會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由過半數(shù)以上表決權(quán)的股東通過。

對于修改公司章程，增加或減少注冊資本，分立、合并、解散或變更公司形式等事項(xiàng)作出的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意通過；對強(qiáng)制公司股東轉(zhuǎn)讓其全部股權(quán)退出公司事項(xiàng)的決議須經(jīng)代表三分之二以上（含三分之二）表決權(quán)的股東同意通過。

第三十二條 股東會決議應(yīng)注明出席會議的股東（或股東代理人）人數(shù)、所代表股權(quán)的比例、表決方式以及每項(xiàng)提案表決結(jié)果。對股東提案作出的決議，應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容。

第三十三條 股東會各項(xiàng)決議應(yīng)當(dāng)符合法律和公司章程的規(guī)定。第三十四條 股東會應(yīng)有會議記錄。會議記錄記載以下內(nèi)容：

（1）出席股東會的股東人數(shù)和有表決權(quán)股權(quán)數(shù)，占公司總股本的比例；（2）召開會議的日期、地點(diǎn)；（3）會議主持人姓名、會議議程；（4）各發(fā)言人對每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；（5）每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；

（6）股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會、監(jiān)事的答復(fù)或說明等內(nèi)容；（7）股東會認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容。

第三十五條 股東會記錄由出席會議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會秘書保存。

公司股東會記錄的保管期限為自股東會會議結(jié)束之日起三年。

第七章 附則

第三十六條 股東會的召開、審議、表決程序及決議內(nèi)容應(yīng)符合《公司法》、《公司 5

章程》及本議事規(guī)則的要求。

第三十七條 對股東會的召集、召開、表決程序及決議的合法性、有效性發(fā)生爭議又無法協(xié)調(diào)的，有關(guān)當(dāng)事人可以向人民法院提起訴訟。

第三十八條 本規(guī)則經(jīng)股東會批準(zhǔn)后施行，如有與《公司章程》沖突之處，以《公司章程》為準(zhǔn)。

第三十九條 本規(guī)則由股東會負(fù)責(zé)解釋和修改。