第一篇：農(nóng)商行主任辦公會議事規(guī)則

農(nóng)商行主任辦公會議事規(guī)則

第一條

為了規(guī)范農(nóng)商行（以下簡稱“省聯(lián)社”）主任辦公會的組織管理，提高工作效率和質(zhì)量，根據(jù)《農(nóng)商行章程》的規(guī)定，結(jié)合實(shí)際，制定本議事規(guī)則。

第二條

主任辦公會研究事項(xiàng)包括：

（一）

執(zhí)行省聯(lián)社黨委、社員大會、理事會以及社務(wù)會決議，制定貫徹落實(shí)措施；

（二）

擬訂上報(bào)省政府的重要請示、報(bào)告；

（三）

擬訂各項(xiàng)內(nèi)部控制制度；

（四）

全省農(nóng)商行深化改革、業(yè)務(wù)發(fā)展、財(cái)會管理、勞動人事、教育培訓(xùn)、科技信息、統(tǒng)計(jì)規(guī)劃、安全保衛(wèi)、風(fēng)險(xiǎn)管理、稽核審計(jì)、案件防控以及省聯(lián)社內(nèi)部管理等方面需要集體研究的工作事項(xiàng)；

（五）

其他應(yīng)當(dāng)由主任辦公會研究的事項(xiàng)。

第三條

主任辦公會議事和決策應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)和精簡高效的原則。

第四條

主任辦公會根據(jù)工作需要召開，由主任或者理事長指定的副主任召集并主持，省聯(lián)社主任、副主任及相關(guān)處室（包括直屬中心、派出機(jī)構(gòu)、市級聯(lián)社，下同）的人員參加。

理事會秘書處按照有關(guān)規(guī)定指派專人列席主任辦公會。

參會人員應(yīng)當(dāng)按時(shí)出席會議。因故不能出席會議的，應(yīng)當(dāng)事先向會議主持人請假。

第五條

主任辦公會議題由主任或者理事長指定的副主任確定。會議召開前，辦公室應(yīng)當(dāng)擬訂主任辦公會審批單并報(bào)請主任或者理事長指定的副主任審批。

主任辦公會審批單應(yīng)當(dāng)明確會議時(shí)間、地點(diǎn)、議題、參會人員、匯報(bào)處室等事項(xiàng)。

第六條

主任辦公會由辦公室通知，有關(guān)議題和會議文件一般提前一天送達(dá)參會人員。

第七條

參會人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真做好會前調(diào)研、協(xié)調(diào)、征求意見等各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，對提交主任辦公會研究的事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真分析研究和論證，提出明確的意見或建議。

第八條

主任辦公會一般應(yīng)有主任、副主任半數(shù)以上的人員到會方能舉行。對未能出席會議的副主任，一般由會議主持人或者會議主持人指定的專人就會議研究的事項(xiàng)向其征求意見，并在辦公會上予以說明，會后應(yīng)及時(shí)向其通報(bào)有關(guān)情況。

第九條

參會人員應(yīng)當(dāng)積極發(fā)表意見，對研究事項(xiàng)進(jìn)行深入討論。發(fā)言應(yīng)當(dāng)緊扣議題，言簡意賅。

第十條

主任辦公會由會議主持人綜合參會人員意見后形成決定、意見或者建議。

第十一條

參會人員應(yīng)當(dāng)遵守會議紀(jì)律，保守會議秘密。

第十二條

辦公室應(yīng)當(dāng)建立主任辦公會記錄本，指定專人記錄，妥善保管。

會議記錄應(yīng)當(dāng)包括會議時(shí)間、地點(diǎn)、議題、主持人姓名、參會人員姓名、記錄人員姓名、參會人員的發(fā)言要點(diǎn)、決議等。

第十三條

主任辦公會結(jié)束后應(yīng)當(dāng)及時(shí)形成會議紀(jì)要。會議紀(jì)要由主任或者理事長指定的副主任簽發(fā)。

第十四條

應(yīng)當(dāng)由省聯(lián)社黨委、理事會或者社務(wù)會決議的事項(xiàng)，經(jīng)主任辦公會討論研究形成意見、建議后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)提交黨委、理事會或者社務(wù)會審議。

第十五條

省聯(lián)社各處室應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)程序和工作權(quán)限認(rèn)真落實(shí)主任辦公會決議。辦公室負(fù)責(zé)督辦并報(bào)告。

第十六條

本議事規(guī)則由省聯(lián)社負(fù)責(zé)解釋。

第十七條

本議事規(guī)則自下發(fā)之日起施行。

第二篇：農(nóng)商行合規(guī)操作心得

2014年合規(guī)經(jīng)營年終總結(jié)

2014年，我在上級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在支行行長的帶領(lǐng)下，學(xué)習(xí)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)年初工作會議精神和各階段的工作部署，以合規(guī)經(jīng)營為第一要務(wù)，開展了合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)全面自查，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制能力，加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè)，根據(jù)總行相關(guān)文件要求，現(xiàn)將本人合規(guī)經(jīng)營年終總結(jié)匯報(bào)如下：

一、主要工作及成效

本，我擔(dān)任馬場支行柜員和客戶經(jīng)理兩個(gè)崗位，從SC6000的柜面操作，到小額信貸系統(tǒng)的報(bào)送。我一直做到一絲不茍，嚴(yán)格對待，絕不放松每一個(gè)小細(xì)節(jié)，時(shí)刻做到以合規(guī)合法經(jīng)營為目標(biāo)的工作責(zé)任心和責(zé)任感，工作中堅(jiān)持“自覺、自律、自制”。同時(shí)，我支行在上級領(lǐng)導(dǎo)的組織下，積極開展合規(guī)學(xué)習(xí)對于增強(qiáng)農(nóng)商行合規(guī)經(jīng)營管理意識，培育良好合規(guī)文化，不斷提高防控金融風(fēng)險(xiǎn)的能力。

二、全年加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)

加強(qiáng)法律法規(guī)、規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，提高思想素質(zhì)，這是從源頭上杜絕違規(guī)違章行為的重要手段。本，我在上級領(lǐng)導(dǎo)的指令下全面系統(tǒng)地學(xué)習(xí)法律法規(guī)、規(guī)章制度等各方面的知識，不斷更新知識結(jié)構(gòu)，努力提高綜合素質(zhì)，更好地適應(yīng)全行業(yè)務(wù)提速發(fā)展的需要。按照“一崗雙責(zé)”的要求，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，特別是要注重加強(qiáng)對法律法規(guī)、規(guī)章制度等方方面面知識的學(xué)習(xí)，不斷提高自身的綜合素質(zhì)，增強(qiáng)明辯事非和拒腐防變的能力，做到在大是大非面前立場堅(jiān)定、頭腦清醒。把風(fēng)險(xiǎn)防范放在第一位。每天從自己的崗位做起，自覺遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，自覺抵制各種違紀(jì)、違規(guī)、違章行為。要根除以信任代替管理，以習(xí)慣代替制度，以情面代替紀(jì)律的弊端，視制度為生命，糾違章如排雷，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識和自我保護(hù)意識，規(guī)范操作，從源頭上預(yù)防案件的發(fā)生。

三、全年加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)

本，我不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)、提升合規(guī)操作意識。身為網(wǎng)點(diǎn)一線員工，切實(shí)提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，全面加強(qiáng)柜面營銷和柜臺服務(wù)，是我們臨柜人員最為實(shí)際的工作任務(wù)。作為臨柜人員，我深知臨柜工作的重要性，因?yàn)樗穷櫩椭苯恿私馕倚写翱?，起著溝通顧客與銀行的橋梁作用。因此，在臨柜工作中，我始終堅(jiān)持要做一個(gè)“有心人”。虛心學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，用心鍛煉技能，耐心辦理業(yè)務(wù)，熱心對待客戶，贏得更好的社會形象。在面對形形色色不同層次的客戶和形形色色事物，更加要求我們一線員工有高度的思想覺悟。加強(qiáng)合規(guī)操作意識，并不是一句掛在嘴邊的空話。本年中，我嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度辦事，維護(hù)和貫徹總行及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)規(guī)章制度。

通過此次合規(guī)教育活動，找到了自我正確的價(jià)值取向與是非標(biāo)準(zhǔn)，找準(zhǔn)了工作立足點(diǎn)，增強(qiáng)了合規(guī)辦理和合規(guī)經(jīng)營意識，通過對相關(guān)制度的深入學(xué)習(xí)，對提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)行制度的自覺性有了更高的要求，為識別和控制業(yè)務(wù)上的各種風(fēng)險(xiǎn)增強(qiáng)能力，積極規(guī)范操作行為和消除風(fēng)險(xiǎn)隱患，樹立對農(nóng)商行改革的信心，增強(qiáng)維護(hù)農(nóng)商行利益的責(zé)任心和使命感及建立良好的合規(guī)文化都起到了極大的幫助。

第三篇：農(nóng)商行合規(guī)操作心得

“細(xì)節(jié)決定成敗，細(xì)節(jié)決定存亡”，這一點(diǎn)對高風(fēng)險(xiǎn)金融行業(yè)尤為重要。古語有言“千里之堤，潰于蟻穴”。從巴林銀行對一個(gè)基層交易員，一個(gè)88888帳戶的管理失控，到一個(gè)具有200多年歷史的“龍字號”銀行的轟然倒下，銀行放松的每一個(gè)小細(xì)節(jié)，都有可能成為使“牢固大堤”轟然崩潰的“蟻穴”。在此，農(nóng)商行發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，開展合規(guī)學(xué)習(xí)對于增強(qiáng)農(nóng)商行合規(guī)經(jīng)營管理意識，培育良好合規(guī)文化，促進(jìn)農(nóng)商行的健康成長，提高防控金融風(fēng)險(xiǎn)的能力有著很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)性和必要性。

一、要加強(qiáng)法律法規(guī)、規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，提高思想素質(zhì)，這是從源頭上杜絕違規(guī)違章行為的重要手段。當(dāng)今社會是一個(gè)知識經(jīng)濟(jì)社會，各種新事物不斷涌現(xiàn)，新業(yè)務(wù)、新知識更是層出不窮。形勢的發(fā)展要求我們不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，全面系統(tǒng)地學(xué)習(xí)法律法規(guī)、規(guī)章制度等各方面的知識，不斷更新知識結(jié)構(gòu)，努力提高綜合素質(zhì)，更好地適應(yīng)全行業(yè)務(wù)提速發(fā)展的需要。按照“一崗雙責(zé)”的要求，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，特別是要注重加強(qiáng)對法律法規(guī)、規(guī)章制度等方方面面知識的學(xué)習(xí)，不斷提高自身的綜合素質(zhì)，增強(qiáng)明辯事非和拒腐防變的能力，做到在大是大非面前立場堅(jiān)定、頭腦清醒。銀行員工加強(qiáng)對風(fēng)險(xiǎn)防范知識的學(xué)習(xí)，就能認(rèn)識到社會的復(fù)雜性和銀行經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的普遍性，認(rèn)識到銀行本身是高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，必須把風(fēng)險(xiǎn)防范放在第一位。每天從自己的崗位做起，自覺遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，自覺抵制各種違紀(jì)、違規(guī)、違章行為。要根除以信任代替管理，以習(xí)慣代替制度，以情面代替紀(jì)律的弊端，視制度為生命，糾違章如排雷，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識和自我保護(hù)意識，規(guī)范操作，從源頭上預(yù)防案件的發(fā)生。

二、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)、提升合規(guī)操作意識。“沒有規(guī)矩何成方圓”，身為網(wǎng)點(diǎn)一線員工，切實(shí)提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，全面加強(qiáng)柜面營銷和柜臺服務(wù)，是我們臨柜人員最為實(shí)際的工作任務(wù)。作為臨柜人員，我深知臨柜工作的重要性，因?yàn)樗穷櫩椭苯恿私馕倚写翱冢鹬鴾贤櫩团c銀行的橋梁作用。因此，在臨柜工作中，我始終堅(jiān)持要做一個(gè)“有心人”。虛心學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，用心鍛煉技能，耐心辦理業(yè)務(wù)，熱心對待客戶。在銀行業(yè)競爭日趨激烈的形勢下，我們都很清楚地意識到：只有更耐心、周到、快捷的優(yōu)質(zhì)服務(wù)才能為我行爭取更多的客戶，贏得更好的社會形象。我們每天面對形形色色不同層次的客戶和形形色色事物，更加要求我們一線員工有高度的思想覺悟。加強(qiáng)合規(guī)操作意識，并不是一句掛在嘴邊的空話。有時(shí)，總是覺得有的規(guī)章制度在束縛著我們業(yè)務(wù)的辦理，在制約著我們的業(yè)務(wù)發(fā)展，細(xì)細(xì)想來，其實(shí)不然，各項(xiàng)規(guī)章制度的建立，不是憑空想象出來產(chǎn)物，而是在經(jīng)歷過許許多多實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)出來的，只有按照各項(xiàng)規(guī)章制度辦事，我們才有保護(hù)自已的權(quán)益和維護(hù)廣大客戶的權(quán)益能力。我們的各項(xiàng)規(guī)章制度正如一架龐大的機(jī)器，每一項(xiàng)制度都是一個(gè)機(jī)器零件，如果我們不按程序去操作維護(hù)它，哪怕是少了一顆鑼絲釘，也會造成不可估量的損失，各項(xiàng)制度的維護(hù)和貫徹是要我們廣大的員工嚴(yán)格執(zhí)行。

三、增強(qiáng)規(guī)章制度的執(zhí)行與監(jiān)督防范案件意識。銀行號稱三鐵 ：“鐵制度、鐵算盤、鐵帳本”。正因?yàn)橛辛算y行的“三鐵”，銀行在百姓心中才是可以信賴的。規(guī)章制度的執(zhí)行與否，取決于廣大員工對各項(xiàng)規(guī)章制度的清醒認(rèn)識與熟練掌握程度，有規(guī)不遵，有章不遁是各行業(yè)之大忌，車行千里始有道，對于規(guī)章制度的執(zhí)行，就一線柜員而言，從內(nèi)部講要做到從我做起，正確辦理每一筆業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核每張票據(jù)，監(jiān)督授權(quán)業(yè)務(wù)的合法合規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)安全防范，抵制各種違規(guī)作業(yè)等等，做好相互制約，相互監(jiān)督，不能礙于同事情面或片面追求經(jīng)濟(jì)效益而背離規(guī)章制度而不顧。堅(jiān)持至始至終地按規(guī)章辦事。如此以來，我們的制度才得于實(shí)施，我們的資金安全防范才有保障。再好的制度，如果不能得到好的執(zhí)行，那也將走向它的反面。

近年來，金融系統(tǒng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)案件，不僅干擾破壞了經(jīng)濟(jì)金融秩序，而且嚴(yán)重地?fù)p害了銀行的社會信譽(yù)。采取相應(yīng)措施，從源頭上加強(qiáng)預(yù)防，是新時(shí)期防范金融犯罪的一道重要防線。這幾年銀行職業(yè)犯罪之所以呈上升趨勢，其中重要一條是忽視了思想方面的教育，平時(shí)只強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)工作的重要性，忽視了干部職工的思想建設(shè)，沒有正確處理好思想政治工作與業(yè)務(wù)工作的關(guān)系，限于既要進(jìn)行正面教育，又要堅(jiān)持經(jīng)常性的案例警示教育，使干部職工加固思想防線，經(jīng)常警示自己“莫伸手，伸手必被捉”，從而為消除金融犯罪打下良好的群眾基礎(chǔ)和思想基礎(chǔ)，自覺做到常在河邊走，就是不濕鞋。健全規(guī)章制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理，是預(yù)防經(jīng)濟(jì)案件的保證。為此要認(rèn)真抓好制度建設(shè)，一方面要根據(jù)我們一線柜員工作的特點(diǎn)，組織學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)，使各崗位人員真正做到明職責(zé)、細(xì)制度、嚴(yán)操作。有效的事前防范與監(jiān)督是預(yù)防經(jīng)濟(jì)案件的重要環(huán)節(jié)，本崗位的自我檢查與自我免疫是第一位的；其次可采取定期或不定期的自檢自查、上級檢查、交互檢查等方法，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正工作中的偏差。對業(yè)務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的內(nèi)控與制約。

通過此次合規(guī)教育活動，找到了自我正確的價(jià)值取向與是非標(biāo)準(zhǔn)，找準(zhǔn)了工作立足點(diǎn)，增強(qiáng)了合規(guī)辦理和合規(guī)經(jīng)營意識，通過對相關(guān)制度的深入學(xué)習(xí)，對提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)行制度的自覺性有了更高的要求，為識別和控制業(yè)務(wù)上的各種風(fēng)險(xiǎn)增強(qiáng)能力，積極規(guī)范操作行為和消除風(fēng)險(xiǎn)隱患，樹立對農(nóng)商行改革的信心，增強(qiáng)維護(hù)農(nóng)商行利益的責(zé)任心和使命感及建立良好的合規(guī)文化都起到了極大的幫助。

第四篇：總經(jīng)理辦公會議事制度

總經(jīng)理辦公會議制度

為完善公司現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步明確總經(jīng)理辦公會議事程序，保證經(jīng)理層依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，有效防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司經(jīng)營及各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)步、快速發(fā)展，根據(jù)《公司法》規(guī)定，特制訂本會議制度。

一、總經(jīng)理辦公會議的形式及參加人員

1、例行總經(jīng)理辦公會議。由總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集和主持?？偨?jīng)理因特殊原因不能出席時(shí)，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。

2、總經(jīng)理特別辦公會議。由總經(jīng)理主持，并由總經(jīng)理指名的有關(guān)人員參加會議。即公司所遇突發(fā)或其他特別工作而召開的不定期的總經(jīng)理辦公會議。

3、會議參加人員為：總經(jīng)理、黨支部書記、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、部門經(jīng)理、工會主席和黨支委員?？偨?jīng)理辦公會議成員，有時(shí)可根據(jù)議事需要和會議內(nèi)容召開總經(jīng)理辦公擴(kuò)大會議，議題涉及到有關(guān)部門的，必要時(shí)可通知該部門負(fù)責(zé)人列席。

4、議事時(shí)，凡涉及到與會者自身或夫妻關(guān)系、直系血親關(guān)系、近親關(guān)系的利益問題時(shí)，有關(guān)成員應(yīng)主動回避。

5、總經(jīng)理辦公會議原則每月召開一次。

二、總經(jīng)理辦公會議議事規(guī)則

1、綜合信息部負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會議議題的整理收集、會議安排、會議記錄、紀(jì)要整理和會議資料的保管等工作，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、落實(shí)會議決議。

2、總經(jīng)理辦公會議議題由總經(jīng)理決定；總經(jīng)理辦公會議各成員可在工作分工范圍內(nèi)提前向總經(jīng)理申請會議討論議題，會議討論議題應(yīng)有充分可供會議決策的書面材料和明確的建議。

3、總經(jīng)理辦公會議原則上應(yīng)提前一天將會議通知、會議議題

及有關(guān)材料送達(dá)總經(jīng)理辦公會議成員。

4、總經(jīng)理辦公會議討論決定問題實(shí)行民主集中、多數(shù)一致、總經(jīng)理負(fù)責(zé)的原則，由總經(jīng)理歸納出席會議成員的多數(shù)意見后作出決議，對經(jīng)會議討論尚不宜做出決議的議題，總經(jīng)理有權(quán)決定下次再議。在必須做出決議而又不能形成多數(shù)一致意見時(shí)，總經(jīng)理有最終決定權(quán)?？偨?jīng)理辦公會議決議以公司會議紀(jì)要形式下發(fā)執(zhí)行，同時(shí)須報(bào)公司董事會、監(jiān)事會備案。

5、總經(jīng)理辦公會議成員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)地行使職權(quán)，遵守保密紀(jì)律，維護(hù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)結(jié)。

6、總經(jīng)理辦公會議的議題及有關(guān)材料，會議討論情況和會議記錄為公司核心機(jī)密，一切有關(guān)人員不得泄露，違者依照有關(guān)法規(guī)追究責(zé)任。

三、總經(jīng)理辦公會議的議事內(nèi)容

總經(jīng)理辦公會議依照《公司法》、《公司章程》，總經(jīng)理辦公會議內(nèi)容為（包括，但不限于）：

1、討論擬訂公司經(jīng)營計(jì)劃和投資計(jì)劃及公司財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案，報(bào)董事會審批；

2、總經(jīng)理辦公會議議決事項(xiàng)的范圍包括：研究實(shí)施經(jīng)董事會討論決定的公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、公司發(fā)展規(guī)劃，重大改革改制方案，審定月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃及階段性中心工作方案、財(cái)務(wù)預(yù)算、決算，經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任、利潤分配、資金投向、新項(xiàng)目投資方案、重要規(guī)章制度，職工培訓(xùn)、重大獎懲事項(xiàng)，重大偶發(fā)、突發(fā)事件處理等。

3．確定總經(jīng)理權(quán)限內(nèi)的事項(xiàng)包括：投資項(xiàng)目、資產(chǎn)經(jīng)營的簽訂等事項(xiàng)；擬訂公司重大對外投資、資產(chǎn)購并、重組及處置計(jì)劃、重大合同實(shí)施方案報(bào)請公司董事會、出資人批準(zhǔn)后實(shí)施的事項(xiàng)；

討論決定公司市場經(jīng)營策略等問題。

4、擬訂、修改公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章及審定部門管理制度；制訂、調(diào)整公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。

5、制訂公司基本工資制度和工資標(biāo)準(zhǔn)、職工工資收入水平、內(nèi)部分配形式和方案、工資調(diào)整方案；決定公司職工獎勵(lì)和處分（不含高管人員）；決定因公出國人員名單。

6、確定向董事會匯報(bào)的重大問題；研究確定總經(jīng)理、半總經(jīng)理工作報(bào)告等有關(guān)事項(xiàng)；通報(bào)經(jīng)理層日常工作；研究日常安全、生產(chǎn)經(jīng)營管理等工作，及時(shí)解決工作中遇到的問題；審定公司與所屬部門簽訂的各種經(jīng)營責(zé)任書（責(zé)任狀、公司系統(tǒng)生產(chǎn)經(jīng)營方案）；協(xié)調(diào)處理涉及與其他分管部門交叉業(yè)務(wù)和上級部門、地方關(guān)系的重要事宜。

7、研究確定公司章程規(guī)定的和董事會授予的其他職權(quán)范圍內(nèi)的工作。

8、總經(jīng)理辦公會討論決定的事項(xiàng)，由公司綜合信息部按照分工范圍督促檢查，并在下次辦公會議上或規(guī)定時(shí)間內(nèi)通報(bào)貫徹落實(shí)情況，如不能完成或執(zhí)行不好，其職責(zé)部門要書面說明原因。

四、其他

1、本制度由總經(jīng)理辦公會議負(fù)責(zé)解釋、補(bǔ)充。

2、本制度經(jīng)公司董事會審議通過后執(zhí)行。

第五篇：主任辦公會

XX縣（市）【XX市XX區(qū)】農(nóng)村信用合作聯(lián)社主任辦公會議事規(guī)則

目錄

第一章 總則 第二章 會議議事 第三章 會議著急與執(zhí)行 第四章 會議召開

第五章 會議審議、表決和之行 第六章 會議記錄與會議檔案 第七章 附則

第一章 總則

第一條

為完善XX縣（市）【XX市XX區(qū)】農(nóng)村信用合作聯(lián)社（以下簡稱“本聯(lián)社”）法人治理結(jié)構(gòu)，保障高級管理人員依法獨(dú)立、規(guī)范、有效地行使職權(quán)，建立民主、科學(xué)的集體決策機(jī)制和工作程序，根據(jù)《XX縣（市）【XX市XX區(qū)】農(nóng)村信用合作聯(lián)社章程》（以下簡稱《章程》）及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本聯(lián)社實(shí)際，制定本議事規(guī)則。

第二條 本聯(lián)社實(shí)行理事會領(lǐng)導(dǎo)下的主任負(fù)責(zé)制。

（一）主任在理事會領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本聯(lián)社日常經(jīng)營管理工作；

（二）組織實(shí)施理事會決議，根據(jù)理事會所作出決議的緊要程度、涉及的范圍等，分別采取召開主任辦公會研究或直接決策等形式組織實(shí)施；

（三）建立理事會對主任的授權(quán)制度，明確主任的決策權(quán)限，并由理事長向主任簽發(fā)授權(quán)委托書；

（四）實(shí)行逐級負(fù)責(zé)制，主任對理事會負(fù)責(zé)，副主任對主任負(fù)責(zé)；主任可在理事會授權(quán)范圍內(nèi)，向副主任授予獨(dú)立決策權(quán)。

第三條

主任辦公會是高級管理層高級級別的議事決策形式。高級管理層通過召開主任辦公會，集體審議、決策日常經(jīng)營管理事項(xiàng)，履行經(jīng)營管理職責(zé)，完成既定經(jīng)營目標(biāo)，維護(hù)本聯(lián)社和職工的合法權(quán)益。

第四條

主任辦公會議事應(yīng)遵循下列原則：

（一）堅(jiān)持對理事會負(fù)責(zé)原則，貫徹執(zhí)行理事會決議，依照本聯(lián)社《章程》和理事會授權(quán)決策：

（二）堅(jiān)持主任負(fù)責(zé)制原則，主任主持本聯(lián)社的日常經(jīng)營管理工作，高級管理層成員按照分工各司其職，協(xié)助主任展開工作；

（三）堅(jiān)持民主集中制原則，通過多種渠道與形式集思廣益，認(rèn)真聽取各部門、分支機(jī)構(gòu)及員工意見，在民主基礎(chǔ)上，集中正確意見，少數(shù)服從多數(shù)，有責(zé)有權(quán)處理各項(xiàng)事務(wù)；

（四）堅(jiān)持高效議事原則，做到會前準(zhǔn)備、議題明確、重點(diǎn)突出、意見具體，在充分討論基礎(chǔ)上迅速做出決策；

（五）堅(jiān)持實(shí)事求是原則，結(jié)合本聯(lián)社實(shí)際，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，科學(xué)決策。

第五條

綜合辦公室負(fù)責(zé)主任辦公會的日常聯(lián)絡(luò)和會議組織、會議記錄及會議決定事項(xiàng)的督查督辦。

第二章 會議議題

第六條 主任辦公會的議事范圍包括：

（一）研究提出貫徹上級或理事會決議的具體實(shí)施和方案；

（二）擬定本聯(lián)社財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（三）擬定本聯(lián)社發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營工作計(jì)劃；

（四）擬定本聯(lián)社內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（五）聘任或者解聘內(nèi)設(shè)部門及分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（應(yīng)由理事會決定人事任免除外）；

（六）擬定內(nèi)部部門與分支機(jī)構(gòu)及人員的薪酬方案和績效考核方案；

（七）審議、決定機(jī)構(gòu)與人員績效考核結(jié)果；

（八）審定本聯(lián)社職工的薪酬、福利和獎懲方案和主要事項(xiàng)；

（九）擬定本聯(lián)社基本管理制度；

（十）審定、發(fā)布本聯(lián)社具體規(guī)章、各類突發(fā)事件應(yīng)急處理預(yù)案；

（十一）審定、發(fā)布高級管理層下設(shè)專業(yè)委員會會議議事規(guī)則；

（十二）審議、批準(zhǔn)高級管理層下設(shè)各專業(yè)委員會申報(bào)事項(xiàng)；

（十三）其他需要主任辦公會議審議決定的事項(xiàng)。第七條 主任辦公會的議題按下列方式提出和確定：

（一）理事長、主任認(rèn)為需要主任辦公會研究的事項(xiàng)直接列為議題內(nèi)容；

（二）其他高級管理人員就分管工作認(rèn)為需提交主任辦公會研究的事項(xiàng)；

（三）高級管理層下設(shè)各專業(yè)委員會審議通過的、須報(bào)經(jīng)主任辦公會批準(zhǔn)的事項(xiàng)；

（四）各部門或分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人根據(jù)部門或分支機(jī)構(gòu)工作情況。認(rèn)為需要提交主任辦公會研究的事項(xiàng)。

上述除

（一）款外的事項(xiàng)報(bào)主任審定后，列為議題內(nèi)容。第八條

列入主任辦公會審議的議題，有關(guān)部門或分支機(jī)構(gòu)應(yīng)事先準(zhǔn)備好相關(guān)材料送交綜合辦公室，由綜合辦公室根據(jù)議事規(guī)則有關(guān)規(guī)定提前送達(dá)參加會議人員。

第三章 會議召集與通知 第九條 主任辦公會由主任負(fù)責(zé)召集，主任因故不能召集會議時(shí)，可委托其他副主任召集。

第十條

主任辦公會分為辦公例會和專題會議。其中辦公例會每月至少召開一次，專題會議根據(jù)工作需要適時(shí)召開。第十一條 高級管理層決定召開主任辦公會，綜合辦公室應(yīng)至少提前5個(gè)工作日通知全體高級管理人員及會議列席人員，會議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（一）會議時(shí)間和地點(diǎn)；

（二）會議議題和會議議程；

（三）會議材料；

（四）聯(lián)系人和聯(lián)系方式；

（五）發(fā)出通知的日期等。

第十二條

綜合辦公室負(fù)責(zé)以電話、傳真、專人送達(dá)等方式通知全體參會及列席人員，非電話通知或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的，還需進(jìn)行電話確認(rèn)。

第十三條

主任根據(jù)審議事項(xiàng)的需要，可要求本聯(lián)社有關(guān)部門、分支機(jī)構(gòu)或社會專業(yè)機(jī)構(gòu)及專家列席會議，參加討論、接受質(zhì)詢或提供建議。

列席人員不參與審議事項(xiàng)的決策，不得影響主任辦公會做出決策。

第四章 會議召開

第十四條

主任辦公會原則上每周召開一次，遇有重大事項(xiàng)，可隨時(shí)召開。

主任辦公會會議由主任主持。主任不能出席會議時(shí)，可由其事先決定是否會議改期或委托副主任主持會議。第十五條

副主任、【主任助理】應(yīng)親自出席會議，如因故不能出席會議時(shí)，應(yīng)事先向主任請假并獲批準(zhǔn)，不得委托其他副主任、【主任助理】代為出席和參與表決事項(xiàng)的表決。第十六條

主任辦公會列席人員在收到會議通知而未列席會議的，不影響主任辦公會會議的召開。

第十七條

出席和列席主任辦公會的人員不得無故中途離會，經(jīng)會議主持人同意或根據(jù)會議議程需要回避的除外。第十八條

高級管理人員未能出席會議，特殊情況下需要其出具意見時(shí)，在本人充分了解審議事項(xiàng)的基礎(chǔ)上，經(jīng)主任同意可提出正式書面意見。書面意見與表決事項(xiàng)相關(guān)的，其意見計(jì)入總表決票數(shù)。

第五章

會議審議、表決和執(zhí)行

第十九條

會議主持人主持會議，根據(jù)會議日程組織高級管理人員對各項(xiàng)議題逐項(xiàng)研究、審議或決策。

第二十條

參加會議的高級管理人員對各項(xiàng)議題研究、審議，發(fā)表具體意見。列席人員根據(jù)要求介紹審議事項(xiàng)的相關(guān)情況、接受質(zhì)詢或提供建議。

第二十一條

會議主持人適時(shí)對有關(guān)各方意見或建議總結(jié)，形成主任辦公會初步意見，提請與會高級管理人員對初步意見進(jìn)行表決決策，或根據(jù)初步意見部署工作。

第二十二條

主任辦公會認(rèn)為審議事項(xiàng)因送審材料不充分或不明確等無法形成初步意見或做出決策的，會議主持人可責(zé)成有關(guān)部門、分支機(jī)構(gòu)或人員補(bǔ)充材料后重新審議。第二十三條

主任辦公會對決策事項(xiàng)，根據(jù)情況可采取對頭、舉手或記名投票表決的方式進(jìn)行。表決實(shí)行一人一票，表決意向分為同意、反對和棄權(quán)，反對和棄權(quán)須闡述理由。第二十四條

對超出職責(zé)范圍的重大問題，可先由主任辦公會議定方案，再提交理事會審議。

第二十五條

主任辦公會決策事項(xiàng)須經(jīng)全體高級管理人員三分之二以上（含三分之二）表決同意方可通過。第二十六條

高級管理人員在本人職權(quán)范圍內(nèi)，對政策依據(jù)明確，情況事實(shí)清楚的事項(xiàng)，可以直接做出決議，無需提交主任辦公會審議決策。

第二十七條

高級管理人員對遇有特殊情況或突發(fā)時(shí)間，時(shí)間緊迫，來不及集體研究決定的事項(xiàng)，應(yīng)果斷做出決策，以將風(fēng)險(xiǎn)或損失降至最低。但決策過后必須盡快向其他高級管理層成員溝通。

第二十八條

主任辦公會對審議表決通過事項(xiàng)將形成會議決議，對不需要表決的事項(xiàng)應(yīng)進(jìn)行工作部署。

第二十九條

主任辦公會審議通過事項(xiàng)，由主任決定是否公布、公開。凡決定不予公布或不宜公布的，高級管理層及其他與會人員應(yīng)保守秘密，不得宣傳、散發(fā)、傳播或轉(zhuǎn)告。第三十條

綜合辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)會議記錄、會議決議與相關(guān)工作部署整理形成會議紀(jì)要，經(jīng)主任簽字后，送分管主任或有關(guān)部門及分支機(jī)構(gòu)落實(shí)。

第三十一條

綜合辦公室負(fù)責(zé)主任辦公會議定事項(xiàng)的督查督辦，并將落實(shí)情況及時(shí)報(bào)告主任和其他高級管理人員。

第五章 會議記錄與會議檔案

第三十二條

綜合辦公室負(fù)責(zé)主任辦公會的會議記錄。會議記錄應(yīng)當(dāng)完整、準(zhǔn)確，真實(shí)反應(yīng)會議情況和與會人員的意見及建議。

第三十三條

主任辦公會議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（一）開會的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；

（二）會議出席人員與列席人員的姓名；

（三）會議議程與會議議題

（四）出席人員的發(fā)言要點(diǎn)和主要意見；

（五）列席人員的發(fā)言要點(diǎn)和主要意見；

（六）每一決策事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（同意、反對、棄權(quán)票數(shù)）；

（七）每一研究、審議事項(xiàng)的后續(xù)工作部署；

（八）與會人員認(rèn)為應(yīng)當(dāng)在會議記錄中說明和記載的其他事項(xiàng)。

第三十四條

綜合辦公室根據(jù)統(tǒng)計(jì)的表決結(jié)果就會議所形成的決議制作單獨(dú)的決議記錄，根據(jù)會議記錄、決議記錄等資料整理成會議紀(jì)要，作為落實(shí)會議議決事項(xiàng)的依據(jù)。第三十五條

出席會議的高級管理人員應(yīng)對會議記錄和決議記錄簽字確認(rèn)。對會議記錄或者決議記錄有不同意見的，可以在簽字時(shí)做出書面說明。

第三十六條

綜合辦公室負(fù)責(zé)會議檔案的建檔、保存、借閱登記等。會議檔案保存期限一般為10年以上。主任辦公室會會議檔案應(yīng)包括下列全部或部分內(nèi)容：

（一）會議通知；

（二）會議審議事項(xiàng)相關(guān)資料；

（三）會議記錄與決議記錄；

（四）會議紀(jì)要；

（五）其他需要保存的會議資料。

第八章 附則

第三十七條

本議事規(guī)則由主任辦公室負(fù)責(zé)修訂和解釋。第三十八條

本議事規(guī)則自主任辦公會審議通知之日起施行。