第一篇：銀行反洗錢(qián)宣傳總結(jié)

某銀行反洗錢(qián)宣傳總結(jié)

為進(jìn)一步提高全社會(huì)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，營(yíng)造良好的反洗錢(qián)社會(huì)氛圍，發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)作用，加大對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的防范和打擊力度，維護(hù)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)穩(wěn)定，按照上級(jí)行及人民銀行《關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》要求，2014年10月份，我行認(rèn)真開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳系列活動(dòng)，推動(dòng)了反洗錢(qián)工作的有效開(kāi)展?，F(xiàn)將宣傳活動(dòng)情況總結(jié)如下：

一、精心組織，推動(dòng)宣傳活動(dòng)的開(kāi)展。我行成立了以主管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，反洗錢(qián)辦公室及各反洗錢(qián)專業(yè)小組負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，要求各支行也要相應(yīng)成立宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)反洗錢(qián)的組織推動(dòng)、協(xié)調(diào)等工作，確保宣傳活動(dòng)正常有序開(kāi)展。

二、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高反洗錢(qián)工作水平。一是積極參加人行組織的反洗錢(qián)培訓(xùn)。2014年10月10-12日，**人民銀行在**市舉辦反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，主講人為人民銀行**中心支行***科長(zhǎng)，主題為：反洗錢(qián)監(jiān)管轉(zhuǎn)型下的可疑交易分析與識(shí)別，主要內(nèi)容有：一是人民銀行反洗錢(qián)監(jiān)管由合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管轉(zhuǎn)變；二是結(jié)合案例介紹五類洗錢(qián)犯罪交易特點(diǎn)；三是介紹刑法關(guān)于洗錢(qián)性質(zhì)罪名的規(guī)定。我行反洗錢(qián)辦負(fù)責(zé)人、兼管員以及城區(qū)各支行反洗錢(qián)兼管員共16人參加了培訓(xùn)。二是要求各支行、網(wǎng)點(diǎn)采取多種方式利用班后和晨會(huì)時(shí)間組織員工學(xué)習(xí)反洗錢(qián)的相關(guān)知識(shí)，做好對(duì)反洗錢(qián)管理人員和專、兼職崗位人員的培訓(xùn)，重點(diǎn)培訓(xùn)反洗錢(qián)法律法規(guī)、操作流程、客戶風(fēng)險(xiǎn)分類、客戶身份識(shí)別、可疑交易人工甄別等內(nèi)容。通過(guò)培訓(xùn)提高反洗錢(qián)崗位人員的反洗錢(qián)責(zé)任觀念，提高業(yè)務(wù)人員識(shí)別、報(bào)告可疑交易的能力和員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升全行員工參與遏制、打擊洗錢(qián)犯罪的積極性，有效推進(jìn)全行打擊反洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的順利開(kāi)展。

三、加強(qiáng)宣傳，增強(qiáng)社會(huì)反洗錢(qián)意識(shí)。按照人民銀行、上級(jí)行的統(tǒng)一部署，積極做好反洗錢(qián)宣傳工作。一是各網(wǎng)點(diǎn)利用電子宣傳欄播放反洗錢(qián)、禁毒宣傳標(biāo)語(yǔ)各1條，共78條。二是柜臺(tái)擺放**人民銀行印制的《貫徹法制法，預(yù)防洗錢(qián)犯罪》等宣傳折頁(yè)2160份（其中城區(qū)行920份）。三是積極開(kāi)展上街宣傳。**行反洗錢(qián)辦公室負(fù)責(zé)人及兼管員，參加了人民銀行**市中心支行組織的以貫穿執(zhí)行反洗錢(qián)法規(guī)，預(yù)防監(jiān)控洗錢(qián)犯罪活動(dòng)為主題的上街集中宣傳活動(dòng)。該宣傳活動(dòng)在**市**廣場(chǎng)舉行，我行參與了分發(fā)反洗錢(qián)宣傳資料和咨詢活動(dòng)；**支行等15個(gè)非城區(qū)支行參與了當(dāng)?shù)厝诵薪M織的上街宣傳活動(dòng)。

此次宣傳，通過(guò)跑馬燈滾動(dòng)播放或懸掛反洗錢(qián)宣傳條幅、宣傳標(biāo)語(yǔ)、電子屏滾動(dòng)播放反洗錢(qián)和防范恐怖融資的知識(shí)、放置宣傳牌、設(shè)立反洗錢(qián)咨詢臺(tái)、向社會(huì)公開(kāi)舉報(bào)電話和郵箱、上街宣傳活動(dòng)等多種宣傳方式，將反洗錢(qián)信息深入、有效地傳達(dá)給社會(huì)公眾，讓社會(huì)公眾進(jìn)一步了解反洗錢(qián)工作的重要性，提高社會(huì)公眾的法律意識(shí)和對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)知度，營(yíng)造了良好的反洗錢(qián)社會(huì)氛圍，使廣大群眾對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作有了正確的理解，得到了廣大客戶的理解和支持。

第二篇：銀行反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)總結(jié)范文

銀行反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)總結(jié)

總結(jié)一：

為提高社會(huì)公眾防范洗錢(qián)意識(shí)，遏制洗錢(qián)活動(dòng)，深入貫徹落實(shí)人民銀行天津分行關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的工作部署，全面推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作，打擊涉毒、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，保持社會(huì)安定，提高商業(yè)銀行信譽(yù)，促進(jìn)金融業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛了解反洗錢(qián)知識(shí)，夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì)基礎(chǔ)，我行在接到天津農(nóng)商行關(guān)于開(kāi)展《關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的通知》后，積極開(kāi)展了反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)。

在接到天津農(nóng)商行關(guān)于開(kāi)展《關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的通知》后，我行上下高度重視，立即成立了由行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的反洗錢(qián)法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在支行風(fēng)險(xiǎn)管理部，由風(fēng)險(xiǎn)管理部經(jīng)理具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施開(kāi)展反洗錢(qián)法宣傳月活動(dòng)。

反洗錢(qián)法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組成立后，利用晨會(huì)時(shí)間，組織學(xué)習(xí)《反洗錢(qián)》法，積極組織實(shí)施反洗錢(qián)宣傳準(zhǔn)備工作，向所屬二級(jí)支行發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)通知》、《反洗錢(qián)知識(shí)問(wèn)答》等有關(guān)反洗錢(qián)宣傳資料，要求支行深入學(xué)習(xí)《反洗錢(qián)法》。在反洗錢(qián)宣傳月準(zhǔn)備階段，我行定制統(tǒng)一了“實(shí)施《反洗錢(qián)法》遏制洗錢(qián)犯罪”宣傳條幅，到總行領(lǐng)取《反洗錢(qián)法》宣傳手冊(cè)并將宣傳條幅和手冊(cè)按時(shí)下發(fā)到支行，要求各支行成立相應(yīng)的宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，學(xué)習(xí)反洗錢(qián)法，在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置懸掛“實(shí)施《反洗錢(qián)法》遏制洗錢(qián)犯罪”宣傳條幅、在各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)廳內(nèi)大屏幕內(nèi)循環(huán)播放“實(shí)施《反洗錢(qián)法》遏制洗錢(qián)犯罪”、“保護(hù)好自己的身份證件，防止被用于洗錢(qián)活動(dòng)”宣傳標(biāo)語(yǔ)，在網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所柜臺(tái)和大堂經(jīng)理桌面擺放宣傳冊(cè)、頁(yè)，向客戶積極宣傳反洗錢(qián)法。

201x年11月15日，我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在網(wǎng)點(diǎn)醒目位置懸掛《反洗錢(qián)法》宣傳條幅，向客戶及社會(huì)公眾發(fā)放《反洗錢(qián)法》宣傳手冊(cè)，開(kāi)始進(jìn)行反洗錢(qián)法宣傳月活動(dòng)。同時(shí)，支行反洗錢(qián)宣傳小組對(duì)各支行開(kāi)展反洗錢(qián)法宣傳活動(dòng)情況進(jìn)行抽查。天津農(nóng)商行相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)給予我行反洗錢(qián)法宣傳月活動(dòng)大力支持和關(guān)懷，在宣傳月活動(dòng)開(kāi)展的期間通過(guò)多次指導(dǎo)我們工作，201x年11月19日我支行風(fēng)險(xiǎn)管理部人員和行營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)宣傳小組在戶外舉行了一場(chǎng)大型的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，本次戶外反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)主要是向 鎮(zhèn)附近街區(qū)居民進(jìn)行一次反洗錢(qián)教育宣傳，加強(qiáng)居民反洗錢(qián)意識(shí)，普及反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)。重點(diǎn)面向公眾宣傳反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)、公民反洗錢(qián)義務(wù)、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)、打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)、商業(yè)銀行合規(guī)經(jīng)營(yíng)與反洗錢(qián)工作的重要意義等。工作人員分批在人流量大的街區(qū)派發(fā)宣傳資料，形成宣傳輻射效應(yīng)。宣傳當(dāng)天，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)親臨我行營(yíng)業(yè)部宣傳現(xiàn)場(chǎng)，和營(yíng)業(yè)部宣傳小組人員一起在營(yíng)業(yè)部營(yíng)業(yè)場(chǎng)所公共區(qū)域發(fā)放《反洗錢(qián)法》宣傳手冊(cè)，向過(guò)往公眾宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，使廣大群眾了解洗錢(qián)的危害，呼吁社會(huì)公眾自覺(jué)加入到反洗錢(qián)行列，活動(dòng)中為過(guò)往群眾提供咨詢150人次，發(fā)放反洗錢(qián)宣傳手冊(cè)260冊(cè)，其他宣傳資料420張。

在宣傳月活動(dòng)中，我行各支行都高度重視，成立了以支行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的反洗錢(qián)宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，召開(kāi)了全縣二級(jí)支行、營(yíng)業(yè)部、分理處內(nèi)勤負(fù)責(zé)人參加的反洗錢(qián)宣傳動(dòng)員學(xué)習(xí)會(huì)，會(huì)上科長(zhǎng)帶領(lǐng)大家共同學(xué)習(xí)了《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》和相關(guān)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《中華人民共和國(guó)現(xiàn)金管理暫行條例》、《個(gè)人存款實(shí)名制規(guī)定》《反洗錢(qián)知識(shí)問(wèn)答》《反洗錢(qián)手冊(cè)》等相關(guān)法律法規(guī)。共同學(xué)習(xí)了《中國(guó)反洗錢(qián)犯罪案例剖析》中的典型案例，和一線基層業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人探討了在工作中怎樣早發(fā)現(xiàn)、識(shí)別涉嫌反洗錢(qián)的情況。

在反洗錢(qián)法宣傳月開(kāi)展過(guò)程中，我行各支行積極動(dòng)員一切可以動(dòng)用的人力，利用豐富多樣的宣傳方式全力進(jìn)行反洗錢(qián)法的宣傳。如我行 行利用優(yōu)越的地理位置，利用農(nóng)村村民農(nóng)閑趕集的時(shí)間，在支行門(mén)前擺放反洗錢(qián)宣傳臺(tái)，為過(guò)往村民提供反洗錢(qián)咨詢服務(wù);發(fā)放宣傳資料400余份，認(rèn)真向公眾解答洗錢(qián)的概念，反洗錢(qián)的作用及意義，銀行提供金融服務(wù)時(shí)客戶需要提供的身份證明，以及銀行依法保護(hù)客戶個(gè)人隱私的義務(wù)，使客戶和公眾了解參與反洗錢(qián)的意義和社會(huì)職責(zé);在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立“反洗錢(qián)宣傳咨詢專柜”，結(jié)合當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)特色，近期農(nóng)業(yè)購(gòu)銷現(xiàn)金業(yè)務(wù)頻繁的特點(diǎn)，及時(shí)向廣大社區(qū)居民進(jìn)行宣傳，提高客戶和社會(huì)公眾反洗錢(qián)意識(shí);有些支行不但在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)外進(jìn)行宣傳，而且還在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區(qū)域開(kāi)展宣傳。如我行營(yíng)業(yè)部、支行等都在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區(qū)域布置宣傳臺(tái)，向來(lái)行辦理業(yè)務(wù)人員進(jìn)行宣傳;支行根據(jù)本行客戶特點(diǎn)，以個(gè)體經(jīng)營(yíng)者、企業(yè)單位人員為主要宣傳對(duì)象，走進(jìn)企業(yè)和社區(qū)進(jìn)行宣傳，提高廣大企業(yè)從業(yè)人員和普通市民的反洗錢(qián)意識(shí)，同時(shí)利用上門(mén)營(yíng)銷這一工作特征，積極向客戶單位員工宣傳反洗錢(qián)法。

在反洗錢(qián)法宣傳月活動(dòng)結(jié)束后，我行下屬各支行對(duì)反洗錢(qián)活動(dòng)均作出宣傳總結(jié)，并拍攝照片，在今后的工作中還要深入學(xué)習(xí)反洗錢(qián)法，把反洗錢(qián)工作當(dāng)作一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來(lái)抓。通過(guò)此次《反洗錢(qián)法》宣傳月活動(dòng)，我行全行職工深入學(xué)習(xí)了《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》，了解了反洗錢(qián)法的重要地位和意義，熟悉了反洗錢(qián)法的主要內(nèi)容及洗錢(qián)的手段、特征、危害，更加明確了我行在反洗錢(qián)工作中的職責(zé)和義務(wù)。在《反洗錢(qián)法》宣傳月活動(dòng)，我行所屬的17個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)均在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置統(tǒng)一懸掛《反洗錢(qián)法》宣傳條幅、在36個(gè)網(wǎng)點(diǎn)電子顯示屏上循環(huán)播放宣傳標(biāo)語(yǔ)，向客戶和社會(huì)公眾發(fā)放宣傳手冊(cè)進(jìn)行宣傳，使宣傳活動(dòng)形成了一定的聲勢(shì)，取得了良好的效果，促進(jìn)了我行反洗錢(qián)工作的開(kāi)展，提高了社會(huì)群眾對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的認(rèn)識(shí)和了解，為《反洗錢(qián)法》的實(shí)施打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

總結(jié)二：

金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)活動(dòng)，離不開(kāi)社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)工作的理解與支持。為了全面推進(jìn)江門(mén)市金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作，營(yíng)造良好的社會(huì)氛圍和加深群眾對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)知，結(jié)合今年“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷阱，增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)”的宣傳主題，我行反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組共同商討制訂了切合實(shí)際的宣傳方案，既保留了以往傳統(tǒng)的宣傳方式，又充分貫徹了人行的指引精神，爭(zhēng)取創(chuàng)新、突出亮點(diǎn)。我行齊心協(xié)力開(kāi)展了豐富多彩的“反洗錢(qián)宣傳月”活動(dòng)，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開(kāi)展，取得了較好的成效，現(xiàn)將我行反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的開(kāi)展情況匯報(bào)如下：

一、高度重視，認(rèn)真落實(shí)

我行領(lǐng)導(dǎo)一向高度重視反洗錢(qián)宣傳月工作，成立以支行行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，現(xiàn)金部經(jīng)理為副組長(zhǎng)、各部門(mén)主任為組員的反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)方案，小組成員認(rèn)真討論反洗錢(qián)宣傳月的具體工作部署，最后制訂了以對(duì)外宣傳和對(duì)內(nèi)培訓(xùn)為重點(diǎn)的《東亞銀行江門(mén)支行關(guān)于20xx年反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的實(shí)施方案》，對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了精心安排，確定職能部門(mén)的具體工作范圍，各業(yè)務(wù)部門(mén)也配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，全面加強(qiáng)各部門(mén)反洗錢(qián)工作的溝通、協(xié)調(diào)和增進(jìn)共識(shí)，確保活動(dòng)按照預(yù)定方案進(jìn)行。

二、注重成效，兼顧內(nèi)外，創(chuàng)新宣傳，形式多樣

今年的反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)，為使反洗錢(qián)的觀念深入人心，確保我行宣傳形式和內(nèi)容上繼續(xù)有創(chuàng)新、有特色，在成果上有突破、見(jiàn)成效，我行采取了一系列既兼顧內(nèi)外，又因地制宜的舉措。

(一)對(duì)外多方位、多渠道開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳

1、利用橫幅懸掛或電子屏滾動(dòng)播出“警惕網(wǎng)絡(luò)陷阱，增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)”的標(biāo)語(yǔ)，增強(qiáng)社會(huì)關(guān)注度;

2、在營(yíng)業(yè)大堂宣傳架擺放反洗錢(qián)宣傳海報(bào)、折頁(yè)、“增強(qiáng)法制觀念遠(yuǎn)離洗錢(qián)犯罪”及“警惕身邊的洗錢(qián)陷阱遠(yuǎn)離犯罪”等宣傳小冊(cè)子;將反洗錢(qián)舉報(bào)電話牌匾長(zhǎng)期擺放在營(yíng)業(yè)大堂的醒目位置;

3、通過(guò)營(yíng)業(yè)廳的液晶電視，向員工、客戶和公眾廣泛宣傳“反洗錢(qián)工作人人有責(zé)”的重要精神，營(yíng)造全民參與、合力預(yù)防、協(xié)同打擊洗錢(qián)的良好社會(huì)氛圍。

4、在我行總行合規(guī)處的策劃組織下，緊扣網(wǎng)絡(luò)宣傳的主題，我行在門(mén)戶網(wǎng)站上通過(guò)簡(jiǎn)潔明了的標(biāo)語(yǔ)形式倡導(dǎo)反洗錢(qián)意識(shí)，集針對(duì)性和教育性為一體，更好的滿足社會(huì)公眾的需求。5、11月10日，我行在江門(mén)市益華新翼廣場(chǎng)開(kāi)展戶外宣傳活動(dòng)，此次反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)宣傳活動(dòng)，以“警惕網(wǎng)絡(luò)陷阱增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)”為主題，通過(guò)向社會(huì)大眾派發(fā)宣傳單和現(xiàn)場(chǎng)宣講的形式傳播反洗錢(qián)知識(shí)，宣講反洗錢(qián)法規(guī)政策，正確引導(dǎo)大眾加入反洗錢(qián)隊(duì)伍，提升反洗錢(qián)宣傳的社會(huì)效果。

(二)對(duì)內(nèi)開(kāi)展各種形式的反洗錢(qián)培訓(xùn) 1、11月26日，針對(duì)我行新版反洗錢(qián)制度的變化和“認(rèn)識(shí)你的客戶”工作中的難點(diǎn)疑點(diǎn)，分行合規(guī)部及反洗錢(qián)專崗對(duì)我行市場(chǎng)部前線員工開(kāi)展了一次反洗錢(qián)知識(shí)專項(xiàng)培訓(xùn)，通過(guò)案例分析梳理客戶盡職調(diào)查流程，增強(qiáng)員工反洗錢(qián)工作水平，加深對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)的熟悉程度。

2、分行合規(guī)部及反洗錢(qián)專崗以每旬一期的頻率專門(mén)制作了反洗錢(qián)電子宣傳期刊，通過(guò)原創(chuàng)的動(dòng)漫形象和短小的案例及提示，用輕松的形式與全體同事分享反洗錢(qián)的小知識(shí)，有案例、有風(fēng)險(xiǎn)提示、還有反洗錢(qián)的電影、書(shū)籍、微博和博客介紹??改變以往枯燥的講課式培訓(xùn)，增加傳輸知識(shí)的趣味性，提升員工對(duì)反洗錢(qián)的認(rèn)知度與參與度。

通過(guò)本次反洗錢(qián)宣傳月的一系列活動(dòng)，不僅使我行全體員工對(duì)反洗錢(qián)重要意義有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，也使社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)的認(rèn)知度明顯提高，反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)成效顯著。反洗錢(qián)與你我的生活息息相關(guān)，反洗錢(qián)宣傳也可以很有趣，宣傳月活動(dòng)是一個(gè)大力宣傳的契機(jī)，但絕對(duì)不是一個(gè)終點(diǎn)，我行會(huì)繼續(xù)探討更新穎更有效的宣傳方法和途徑，同心協(xié)力，營(yíng)造更完善的反洗錢(qián)氛圍和美好的社會(huì)!

第三篇：銀行反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)總結(jié)（本站推薦）

銀行反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)總結(jié)

反洗錢(qián)工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的舉措，是純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高xx信譽(yù)，促進(jìn)xx業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)中國(guó)人民銀行制定的《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保

存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法》及《廣東省xx-xx反洗錢(qián)工作規(guī)定》(粵xx[2007]106號(hào))的要求，我市xx在過(guò)去的一年里通過(guò)采取一系列行之有效的舉措，扎實(shí)有效開(kāi)展反洗錢(qián)工作，取得了較好的成效。現(xiàn)將二○XX年反洗錢(qián)工作總結(jié)如下：

一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系

我市xx為了做好反洗錢(qián)工作，成立了以xx行長(zhǎng)xx為組長(zhǎng)，xx各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全轄區(qū)xx的反洗錢(qián)工作，還指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，確定職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。根據(jù)上級(jí)分行和人行的工作要求，結(jié)全我行的實(shí)際情況，我行制定了反洗錢(qián)內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢(qián)工作提供了依據(jù)。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)

為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。首先我們注重中層干部、支局長(zhǎng)、所長(zhǎng)的反洗錢(qián)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高管理人員的覺(jué)悟，為在開(kāi)展反洗錢(qián)工作中起到帶頭作用做好準(zhǔn)備。二是強(qiáng)化臨柜人員反洗錢(qián)方面知識(shí)的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作。三是認(rèn)真選配工作人員。xx要求，各網(wǎng)點(diǎn)將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的人員安排到反洗錢(qián)工作崗位上來(lái)，擔(dān)任反洗錢(qián)報(bào)告工作。四是通過(guò)與其他銀行及公安部門(mén)的合作，強(qiáng)化反洗錢(qián)意識(shí)，初步形成了一支反洗錢(qián)工作隊(duì)伍。本共舉行反洗錢(qián)培訓(xùn)6次，參加人次163人。主要學(xué)習(xí)了《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法》及《廣東省xx-xx反洗錢(qián)工作規(guī)定》等。

三、注重宣傳，提高廣大群眾對(duì)反洗錢(qián)工。作的理解

為了讓廣大群眾配合x(chóng)x開(kāi)展反洗工作，市行在每一季度都開(kāi)展了不同形式的宣傳活動(dòng)，如懸掛宣傳橫幅、派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場(chǎng)解答群眾疑問(wèn)等。在11月“廣東省反洗錢(qián)宣傳月”，我行還制定了宣傳月活動(dòng)方案，成立了活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。通過(guò)精心的準(zhǔn)備和安排，宣傳工作取得了較好的成效。

四、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度

在開(kāi)立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開(kāi)戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核查，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開(kāi)戶操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開(kāi)戶手續(xù)。在以開(kāi)立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進(jìn)行客戶身份識(shí)別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。

在為客戶辦理人民幣單筆5萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。

在代售基金、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)都能?chē)?yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度。

當(dāng)客戶的身份信息變更時(shí)，嚴(yán)格重新識(shí)別客戶。我行嚴(yán)格按照規(guī)定的要求，對(duì)客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性-交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。對(duì)于交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。

五、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度

在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。各網(wǎng)點(diǎn)堅(jiān)持每天都對(duì)每筆超過(guò)5萬(wàn)元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。

嚴(yán)格監(jiān)管和控制公-款私存現(xiàn)象。我xx成立專項(xiàng)小組專門(mén)對(duì)有意要套現(xiàn)或公-款私存的帳戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我xx結(jié)算帳戶都能合規(guī)性地進(jìn)行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。

對(duì)大額和可疑支付交易的報(bào)送工作，指定專人負(fù)責(zé)。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時(shí)上報(bào)上級(jí)分行，每月以簡(jiǎn)報(bào)形式對(duì)當(dāng)月開(kāi)展反洗錢(qián)工作進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)。今年以來(lái)，我xx轄區(qū)內(nèi)共上報(bào)可疑支付61筆，累計(jì)金額8090.12萬(wàn)。

六、開(kāi)展內(nèi)部審查，提高反洗錢(qián)技能。

第四篇：銀行反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)總結(jié)

鳳城分社反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)總結(jié)

為全面推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作，打擊一切不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高信用社信譽(yù)，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢(qián)知識(shí)，夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì)基礎(chǔ)，根據(jù)天柱縣農(nóng)村信用聯(lián)社《關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》要求，我社于2014年10月14日開(kāi)展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣”活動(dòng)，通過(guò)采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開(kāi)展，取得了較好的成效。

一是在所轄網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)橫幅和發(fā)放宣傳資料。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢(qián)”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。

二是組織網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。我們于10月1日至10月14日先后組織2名職工通過(guò)設(shè)立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開(kāi)展反洗錢(qián)、打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問(wèn)，普及反洗錢(qián)知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。

三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，我社還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。

四是通過(guò)對(duì)各類客戶在信用社開(kāi)立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告，組織職工了解和掌握反洗錢(qián)的操作程序，掌握可疑資金的識(shí)別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級(jí)人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳周”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。

總之，通過(guò)反先錢(qián)洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅到了社會(huì)的穩(wěn)定。通過(guò)這次宣傳活動(dòng)增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。但是，在活動(dòng)開(kāi)展的過(guò)程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對(duì)此項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序時(shí)，不積極配合反洗錢(qián)工作等。當(dāng)然，反洗錢(qián)工作一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

鳳城分社

2014年10月15日

第五篇：村鎮(zhèn)銀行反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)

村鎮(zhèn)銀行反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)

12月17日，建甌石獅村鎮(zhèn)銀行主動(dòng)出擊，開(kāi)展了“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷阱，增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)”的反洗錢(qián)宣傳教育活動(dòng)，并取得了較好的成效。

為將此次宣傳活動(dòng)辦出成效，該行精心組織、統(tǒng)籌安排，對(duì)宣傳活動(dòng)的目的、主題、內(nèi)容、組織安排和相關(guān)工作作出周密部署?；顒?dòng)中，以宣講“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷阱”等反洗錢(qián)新動(dòng)態(tài)、新形勢(shì)為思路，通過(guò)懸掛宣傳橫幅、陳列宣傳材料、設(shè)立咨詢臺(tái)等形式多樣的宣傳手段，大力營(yíng)造全社會(huì)共同參與反洗錢(qián)、打擊洗錢(qián)犯罪的良好氛圍。

此次活動(dòng)，共發(fā)放宣傳單300余份、接受群眾咨詢上百余人次，有效促進(jìn)了公眾反洗錢(qián)意識(shí)的提高，增強(qiáng)了社會(huì)各界、廣大群眾的守法意識(shí)。