第一篇：銀行反洗錢知識宣傳月活動總結(jié)

根據(jù)公司下發(fā)的《關(guān)于做好2009年反洗錢宣傳月活動的通知》(東證合規(guī)內(nèi)審字【2009】第36號)文件要求，我部在2009年11月積極響應(yīng)公司“反洗錢宣傳月”的活動安排和號召，有針對性開展了系列反洗錢宣傳教育活動，并對員工開展了反洗錢知識培訓(xùn)，揚(yáng)青春智慧，爭文明先鋒!現(xiàn)將我部2009年反洗錢宣傳月活動情況總結(jié)如下：

一、員工培訓(xùn)

1、我部于11月26日下午4：00-5：30對全體員工進(jìn)行反洗錢知識培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容以《反洗錢26問》為主，通過培訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)了全體員工反洗錢業(yè)務(wù)知識和合規(guī)意識。

2、根據(jù)公司要求，我部全體員工包括渠道人員在內(nèi)54人，都參加了反洗錢知識考試，通過考試進(jìn)一步鞏固了員工的反洗錢知識。(注：經(jīng)了解，全體員工都通過考試。)

二、開展對外宣傳活動(一)、營業(yè)部場內(nèi)宣傳 自2007年反洗錢宣傳活動以來，我部常年在營業(yè)場所內(nèi)懸掛反洗錢宣傳標(biāo)語橫幅，內(nèi)容為：“預(yù)防洗錢犯罪 維護(hù)社會穩(wěn)定”，設(shè)置反洗錢舉報(bào)電話牌匾，在資料架擺放反洗錢宣傳手冊，在投資者園地設(shè)置反洗錢知識專欄。(二)、場外宣傳情況 09年反洗錢宣傳活動，我部打破以往的宣傳形式，結(jié)合新股民培訓(xùn)、投資報(bào)告會、高端客戶座談會、打擊非法證券活動，聯(lián)合將反洗錢知識對投資者進(jìn)行宣傳教育，大大提高了宣傳的效果。

1、于11月18日晚上7點(diǎn)半在我部交易大廳舉辦反洗錢知識講座。講座內(nèi)容有我部自己制作的反洗錢PPT，就反洗錢的概念、危害、洗錢形式等做了詳細(xì)的介紹，同時還聯(lián)系日常工作情況同客戶就有關(guān)反洗錢的規(guī)定做了交流，最后著重就證券行業(yè)反洗錢的規(guī)定向客戶做了一番介紹?？蛻羰潞蠓从常麄円恍┤藳]有想到生活中有這么多的事情和規(guī)定是同反洗錢有關(guān)，表示受益良多。

2、于11月25日晚上8點(diǎn)，我部在橫瀝鎮(zhèn)新世紀(jì)華庭會所舉辦了一場小區(qū)反洗錢宣傳活動。我部邀請一些橫瀝地區(qū)的客戶，包括一些老客戶和新開戶的客戶，加上新世紀(jì)華庭的部分住戶和廣發(fā)銀行橫瀝支行的部分客戶，共同進(jìn)行了市場行情研討會、客戶交流會和反洗錢知識宣傳教育。會場的前半部分，我部特別就反洗錢的概念、危害、洗錢形式等做了介紹，客戶事后都反映這部分的內(nèi)容豐富而又實(shí)用。

3、除了對營業(yè)部客戶和特定地點(diǎn)客戶外，我部還向常平鎮(zhèn)的公眾客戶做了一次反洗錢的宣傳推廣活動。11月27日下午3點(diǎn)半-6點(diǎn)半，我部在人流量密集的天虹商場門口舉辦了一場宣傳活動，員工積極向路人派發(fā)反洗錢宣傳單張，并向有興趣的客人就有關(guān)事項(xiàng)作相關(guān)的講解;還有部分同事帶上這些資料，向商場內(nèi)部的人員和客戶派發(fā)，通過這次活動，我部一方面向社會人士宣傳了反洗錢的重要性，另一方面又樹立了良好的企業(yè)形象。

三、反洗錢工作是一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作 在今后的工作中我部將嚴(yán)格按照人民銀行和總公司的要求，切實(shí)做好反洗錢工作，在業(yè)務(wù)過程中加強(qiáng)監(jiān)督，同時更大范圍更深入地開展反洗錢宣傳，打擊一切不法洗錢犯罪活動，維護(hù)社會穩(wěn)定、金融體系穩(wěn)定，促進(jìn)證券業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展。內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象，讓青春在崗位上閃光!

第二篇：村鎮(zhèn)銀行反洗錢宣傳月活動總結(jié)

村鎮(zhèn)銀行反洗錢宣傳月活動總結(jié)

12月17日，建甌石獅村鎮(zhèn)銀行主動出擊，開展了“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱，增強(qiáng)反洗錢意識”的反洗錢宣傳教育活動，并取得了較好的成效。

為將此次宣傳活動辦出成效，該行精心組織、統(tǒng)籌安排，對宣傳活動的目的、主題、內(nèi)容、組織安排和相關(guān)工作作出周密部署?；顒又?，以宣講“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱”等反洗錢新動態(tài)、新形勢為思路，通過懸掛宣傳橫幅、陳列宣傳材料、設(shè)立咨詢臺等形式多樣的宣傳手段，大力營造全社會共同參與反洗錢、打擊洗錢犯罪的良好氛圍。

此次活動，共發(fā)放宣傳單300余份、接受群眾咨詢上百余人次，有效促進(jìn)了公眾反洗錢意識的提高，增強(qiáng)了社會各界、廣大群眾的守法意識。

第三篇：反洗錢宣傳月活動總結(jié)

反洗錢宣傳月活動總結(jié)

為創(chuàng)建良好的反洗錢工作氛圍，進(jìn)一步推進(jìn)反洗錢工作深入開展，有效預(yù)防和打擊反洗錢犯罪活動，進(jìn)一步提高我行工作人員和全社會對反洗錢工作的認(rèn)識，根據(jù)聊城市分行關(guān)于開展反洗錢宣傳活動通知的要求，結(jié)合我行實(shí)際，決定在6月份組織全行開展反洗錢集中宣傳月活動。

一、活動目的

通過反洗錢宣傳月活動，提高全行各級管理人員和基層員工對反洗錢工作重要性的認(rèn)識，普及反洗錢專業(yè)知識，切實(shí)提高我行反洗錢工作人員的專業(yè)技能和水平，有效防范和打擊洗錢活動犯罪，維護(hù)社會和經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定，樹立郵儲銀行反洗錢工作的良好形象。

二、活動內(nèi)容

1．6月3號，我行召開了反洗錢宣傳會議，成立了以劉慶秀行長為組長，各部室負(fù)責(zé)人為組員的反洗錢宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真組織開展反洗錢宣傳宣傳月活動。

2.自6月1日起,兩網(wǎng)點(diǎn)通過LED顯示屏滾動播放反洗錢宣傳標(biāo)語。營業(yè)部、煙店支行根據(jù)附件中的宣傳口號，通過LED顯示屏實(shí)行間隔滾動播放反洗錢宣傳標(biāo)語及政策，每日對宣傳標(biāo)語進(jìn)行不間斷播放。

3.我行把從市分行領(lǐng)取的反洗錢宣傳彩頁向客戶廣為散發(fā)。

4.宣傳月期間我行通過在兩網(wǎng)點(diǎn)附近設(shè)立咨詢臺、擺放宣傳版報(bào)、發(fā)放宣傳資料等多種形式開展宣傳活動，擴(kuò)大了宣傳范圍。

5.我行在6月末組織了反洗錢知識考試（閉卷），大部分員工考試成績優(yōu)異，對不合格員工制定了懲罰措施。

三、活動總結(jié)

在反洗錢宣傳月期間，我行劉慶秀行長、鄭磊副行長高度重視反洗錢宣傳活動，認(rèn)真協(xié)調(diào)宣傳培訓(xùn)工作和日常經(jīng)營的關(guān)系，積極組織本行各類相關(guān)人員參加反洗錢宣傳月活動。

各部室認(rèn)真履行工作職責(zé)，結(jié)合本部室的實(shí)際情況，采取靈活多樣的宣傳方式，面向全體員工、面向社會公眾廣泛宣傳反洗錢法律知識。

第四篇：反洗錢宣傳月活動總結(jié)

**支行反洗錢宣傳月活動總結(jié)

為創(chuàng)建良好的反洗錢工作氛圍，進(jìn)一步推進(jìn)反洗錢工作深入開展，有效預(yù)防和打擊反洗錢犯罪活動，提高我行工作人員和全社會對反洗錢工作的認(rèn)識，根據(jù)**文件要求，結(jié)合本次“合規(guī)大行動回頭看”活動，我支行決定由反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，于2015年11月開展以“警惕洗錢陷阱，遠(yuǎn)離洗錢犯罪”為主題的反洗錢宣傳月活動。

一、活動目標(biāo)

通過持續(xù)、深入開展反洗錢宣傳月活動，提高公眾對洗錢危害的認(rèn)識，警示公眾增強(qiáng)自我保護(hù)，遠(yuǎn)離洗錢犯罪，同時提升行內(nèi)員工防范洗錢犯罪的意識和甄別能力，共筑反洗錢壁壘。

二、活動內(nèi)容

（一）支行于2015年11月5日召開了反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組會議，會議遵循“立足本行、面向公眾、統(tǒng)一部署、突出重點(diǎn)、常抓不懈、注重實(shí)效”的工作思路，依據(jù)市分行2015年反洗錢宣傳月工作方案，結(jié)合支行實(shí)際情況，制定了反洗錢宣傳月活動方案，力爭在宣傳月活動期間利用多種宣傳形式開展多角度的反洗錢宣傳活動。

（二）支行于11月23日晚在市郵政公司進(jìn)行了反洗錢知識集中培訓(xùn)，參會人員包括全行員工，培訓(xùn)內(nèi)容包括反洗錢法律法規(guī)、反洗錢案例分析、如何識別和防范洗錢活動等。

（三）支行通過網(wǎng)點(diǎn)柜面、LED屏、流媒體等形勢向客戶宣傳反洗錢知識，并于11月25日組織行員通過發(fā)放傳單的形式進(jìn)行了戶外宣傳活動。

三、活動總結(jié)

過本次反洗錢宣傳月活動，我行履行了社會責(zé)任，促進(jìn)了公眾對反洗錢工作的理解與支持，營造了良好的反洗錢工作環(huán)境，為我市金融工作的綠色發(fā)展夯實(shí)了基礎(chǔ)。

第五篇：銀行反洗錢宣傳總結(jié)

某銀行反洗錢宣傳總結(jié)

為進(jìn)一步提高全社會對反洗錢工作的認(rèn)識，營造良好的反洗錢社會氛圍，發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)反洗錢作用，加大對洗錢風(fēng)險(xiǎn)的防范和打擊力度，維護(hù)經(jīng)濟(jì)和社會穩(wěn)定，按照上級行及人民銀行《關(guān)于開展反洗錢宣傳活動的通知》要求，2014年10月份，我行認(rèn)真開展反洗錢宣傳系列活動，推動了反洗錢工作的有效開展?，F(xiàn)將宣傳活動情況總結(jié)如下：

一、精心組織，推動宣傳活動的開展。我行成立了以主管領(lǐng)導(dǎo)任組長，反洗錢辦公室及各反洗錢專業(yè)小組負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組，要求各支行也要相應(yīng)成立宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)反洗錢的組織推動、協(xié)調(diào)等工作，確保宣傳活動正常有序開展。

二、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高反洗錢工作水平。一是積極參加人行組織的反洗錢培訓(xùn)。2014年10月10-12日，**人民銀行在**市舉辦反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，主講人為人民銀行**中心支行***科長，主題為：反洗錢監(jiān)管轉(zhuǎn)型下的可疑交易分析與識別，主要內(nèi)容有：一是人民銀行反洗錢監(jiān)管由合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管轉(zhuǎn)變；二是結(jié)合案例介紹五類洗錢犯罪交易特點(diǎn)；三是介紹刑法關(guān)于洗錢性質(zhì)罪名的規(guī)定。我行反洗錢辦負(fù)責(zé)人、兼管員以及城區(qū)各支行反洗錢兼管員共16人參加了培訓(xùn)。二是要求各支行、網(wǎng)點(diǎn)采取多種方式利用班后和晨會時間組織員工學(xué)習(xí)反洗錢的相關(guān)知識，做好對反洗錢管理人員和專、兼職崗位人員的培訓(xùn)，重點(diǎn)培訓(xùn)反洗錢法律法規(guī)、操作流程、客戶風(fēng)險(xiǎn)分類、客戶身份識別、可疑交易人工甄別等內(nèi)容。通過培訓(xùn)提高反洗錢崗位人員的反洗錢責(zé)任觀念，提高業(yè)務(wù)人員識別、報(bào)告可疑交易的能力和員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升全行員工參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性，有效推進(jìn)全行打擊反洗錢犯罪活動的順利開展。

三、加強(qiáng)宣傳，增強(qiáng)社會反洗錢意識。按照人民銀行、上級行的統(tǒng)一部署，積極做好反洗錢宣傳工作。一是各網(wǎng)點(diǎn)利用電子宣傳欄播放反洗錢、禁毒宣傳標(biāo)語各1條，共78條。二是柜臺擺放**人民銀行印制的《貫徹法制法，預(yù)防洗錢犯罪》等宣傳折頁2160份（其中城區(qū)行920份）。三是積極開展上街宣傳。**行反洗錢辦公室負(fù)責(zé)人及兼管員，參加了人民銀行**市中心支行組織的以貫穿執(zhí)行反洗錢法規(guī)，預(yù)防監(jiān)控洗錢犯罪活動為主題的上街集中宣傳活動。該宣傳活動在**市**廣場舉行，我行參與了分發(fā)反洗錢宣傳資料和咨詢活動；**支行等15個非城區(qū)支行參與了當(dāng)?shù)厝诵薪M織的上街宣傳活動。

此次宣傳，通過跑馬燈滾動播放或懸掛反洗錢宣傳條幅、宣傳標(biāo)語、電子屏滾動播放反洗錢和防范恐怖融資的知識、放置宣傳牌、設(shè)立反洗錢咨詢臺、向社會公開舉報(bào)電話和郵箱、上街宣傳活動等多種宣傳方式，將反洗錢信息深入、有效地傳達(dá)給社會公眾，讓社會公眾進(jìn)一步了解反洗錢工作的重要性，提高社會公眾的法律意識和對反洗錢工作的認(rèn)知度，營造了良好的反洗錢社會氛圍，使廣大群眾對金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作有了正確的理解，得到了廣大客戶的理解和支持。