第一篇：辦案小結(jié)3

XXXXX律師事務(wù)所辦案小結(jié)

一、簡述案情和辦案經(jīng)過：

XX物流有限責(zé)任公司委托我所律師XXX代理本案。XXXX實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)人員XXX與原告XX物流有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)經(jīng)理電話溝通LNG運(yùn)輸業(yè)務(wù)，商談好具體合作條款后，于2012年5月3日雙方開始業(yè)務(wù)合作，XX公司為XX公司承運(yùn)LNG，運(yùn)費(fèi)共計(jì)XXXX元人民幣。XX公司完成運(yùn)輸任務(wù)后向?qū)Ψ剿饕\(yùn)費(fèi)，XX公司緊緊支付XX元，欠XXX元未給付。

二、案件處理結(jié)果：

法院支持了原告的訴訟請(qǐng)求，判令被告于本判決生效之日十五日內(nèi)支付原告XXXXX物流有限責(zé)任公司運(yùn)輸費(fèi)用XXXX元。被告于本判決生效之日起十五日內(nèi)支付原告因追討運(yùn)輸費(fèi)用支出的差旅費(fèi)3000元。案件受理費(fèi)用原告承擔(dān)670元，被告承擔(dān)8000元。

三、律師的辦案體會(huì)：

對(duì)當(dāng)事人的情況要充分了解，好好進(jìn)行準(zhǔn)備工作，充分運(yùn)用證據(jù)和法律，找出強(qiáng)有力的依據(jù)，也能夠分析對(duì)方的證據(jù)等情況，找出對(duì)方的漏洞，保證占據(jù)優(yōu)勢證據(jù)地位，幫助當(dāng)事人爭取權(quán)益。

XXXXX律師事務(wù)所律師：XXX

二〇一三年十一月六日

第二篇：辦案小結(jié)

辦案小結(jié)

吳霞原系重慶萬友百盛廣場有限公司總會(huì)計(jì)師，因涉嫌犯詐騙罪于2001年7月20日被綦江縣公安局刑事拘留，同年8月30日取保候?qū)彛?001年9月18日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，2005年11月7日被依法逮捕。綦江縣人民檢察院以綦檢刑訴(2006)33號(hào)起訴書指控被告人吳霞犯挪用資金罪，于2006年5月31日向本院提起公訴。

開庭審理中，重慶紅剛律師事務(wù)所律師王興輝、滿利紅辯護(hù)稱：吳霞挪用資金數(shù)額較小，且在案發(fā)前及時(shí)歸還，認(rèn)罪態(tài)度好，也不致再危害社會(huì)，請(qǐng)求對(duì)其從輕、減輕處罰，判處緩刑，法院予以采納，重慶市綦江縣人民法院對(duì)被告人吳霞犯挪用資金罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年。

朱紅剛

重慶市綦江縣人民法院

刑事判決書

(2006)綦刑初字第127號(hào)

公訴機(jī)關(guān)綦江縣人民檢察院。

被告人吳霞，女，1956年2月10日出生于重慶市沙坪壩區(qū)，漢族，大學(xué)文化，原系重慶萬友百盛廣場有限公司總會(huì)計(jì)師，1999年6月辭職，住重慶市沙坪壩區(qū)中心灣28號(hào)3-2。因涉嫌犯詐騙罪于2001年7月20日被綦江縣公安局刑事拘留，同年8月30日取保候?qū)彙?001年9月18日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，2005年11月7日被依法逮捕，現(xiàn)押于綦江縣看守所。

辯護(hù)人王興輝、滿利紅，系重慶紅剛律師事務(wù)所律師

綦江縣人民檢察院以綦檢刑訴(2006)33號(hào)起訴書指控被告人吳霞犯挪

用資金罪，于2006年5月31日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。公訴機(jī)關(guān)綦江縣人民檢察院指派檢察員周明喜出庭支持公訴，被告人吳霞及其辯護(hù)人王興輝、滿利紅到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

綦江縣人民檢察院指控，1998年11月11日，被告人吳霞將重慶萬友百盛廣場有限公司(以下簡稱百盛公司)的資金600萬元，在重慶工商銀行大坪分理處辦理了自帶匯票，與劉小彪(另案處理)到綦江同陳兆全(已判刑)見面后，將600萬元匯票交與陳兆全在建行綦江支行解匯后，按照雙方約定，將600萬元資金在“綦江農(nóng)行定期存款一年”，年利息14。4％。當(dāng)天下午，陳兆全在建行綦江支行營業(yè)廳將應(yīng)付給重慶萬友百盛廣場有限公司的高息60萬元交給被告人吳霞。被告人吳霞私自將該現(xiàn)金60萬元以自己的戶主名字存入建行綦江支行。1999年2月7日至4月30日分六次將該款取出。1999年5月被告人吳霞在公司領(lǐng)導(dǎo)的追問下，于5月4日、5月24日兩次分別將28．89萬元交與其丈夫李世斌帶到綦江交給陳兆全，并叫陳兆全以綦江民安石化有限公司的帳戶匯到重慶萬友百盛廣場有限公司。為證明以上指控事實(shí)，檢察機(jī)關(guān)提供了相關(guān)證據(jù)，認(rèn)為被告人吳霞挪用資金60萬元的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十二條之規(guī)定，構(gòu)成挪用資金罪，請(qǐng)求依法判處。

被告人吳霞對(duì)指控事實(shí)供認(rèn)不諱，但辯解無記名卡是建行送給公司的，自己只是保管而已，請(qǐng)求從輕處罰。辯護(hù)人辯稱，吳霞在收到60萬元后，因考慮到帶60萬元現(xiàn)金不安全，故將該款存入單位所有的無記名卡上，主觀上沒有挪用60萬元高息的故意，且自己未使用，一直將卡存放于百盛公司保險(xiǎn)柜中。1999年2月7日取出現(xiàn)金5萬元，除支付給趙世祿2．5萬元中介費(fèi)外卜又將另2．5萬元借給趙。1999年5月，吳從卡上取出全部現(xiàn)金后將57．78萬元分兩次通過綦江民安石化有限公司帳戶匯到百盛公司，因此只能認(rèn)定被告人吳霞挪用了借給趙世祿的2．5萬元。被告人挪用資金數(shù)額較小，且在案發(fā)前及時(shí)歸還，認(rèn)罪態(tài)度好，也不致再危害社會(huì)，請(qǐng)求對(duì)其從

輕、減輕處罰，判處緩刑。

經(jīng)審理查明，百盛公司系中外合資企業(yè)。1998年11月11日，被告人吳霞為給本公司牟取高額利息，通過中間人介紹，將百盛公司的資金600萬元辦成自帶匯票，與劉小彪一起到綦江交與陳兆全。雙方約定，將600萬元在“綦江農(nóng)行定期存款一年，年利息14．4％”。當(dāng)天下午，陳兆全在建行綦江支行營業(yè)廳將應(yīng)付給百盛公司的高息60萬元提前交給被告人吳霞。被告人吳霞即將60萬元現(xiàn)金存入自己保管并使用的建行無記名卡上?；毓竞髤窍技磳?00萬元一年期的存款憑證做會(huì)計(jì)帳，而隱瞞了已收取60萬元高息的事實(shí)。1999年2月7日被告人吳霞從卡上取出現(xiàn)金5萬元。后來公司在進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)時(shí)，被告人吳霞及其丈夫于同年4月21日至30日分五次將該余款全部取出，并于同年5月4日、24日分兩次將共計(jì)57．78萬元的取款由李世斌帶到綦江交給陳兆全，并由陳通過綦江民安石化有限公司的帳戶匯到百盛公司。2001年8月，被告人吳霞又退還贓款2．5萬元。

上述事實(shí)，有檢察機(jī)關(guān)提交的，并經(jīng)法庭當(dāng)庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：

1、證人陳兆全證實(shí)，1998年11月11日，通過中間人劉小彪介紹認(rèn)識(shí)了吳霞，她帶了600萬元的匯票到綦江，我當(dāng)時(shí)偽造了將款存在綦江農(nóng)行的手續(xù)。當(dāng)天，我付給劉高息70余萬元，后由劉小彪付給吳霞的。

2、證人楊杰證實(shí)1999年到綦江追款的經(jīng)過。

3、證人林荊霞證實(shí)吳霞辦理自帶匯票前蓋公章的經(jīng)過。

4、證人蔣華秀證實(shí)，1999年4月，到重慶百盛進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，當(dāng)時(shí)在財(cái)務(wù)帳上有600萬元存款在綦江農(nóng)行，并在張政堂那里有“單位定期存款開戶證實(shí)書”和“支付本息證明”。1999年6月吳霞辭職后，單位分兩次共收到57．78萬元的利息。

5、證人趙世祿證實(shí)，1998年11月11日，開車陪同桌霞到綦江，下午5點(diǎn)多鐘吳霞存了大量現(xiàn)金到綦江建行(未證吶收到吳霞于1999年2月給付的5萬元)。

6、證人李世俊證實(shí)，1999年5月，陪同李世斌到綦江辦理了29萬元的匯款手續(xù)。

7、證人李世斌證實(shí)，1999年5月，吳霞交給我一筆錢，叫我?guī)У紧虢唤o姓陳的，由對(duì)方到農(nóng)行辦理的匯款。

8、證人劉忠證實(shí)，1999年5月4日和24日，陳兆全找到我，通過我公司，即綦江民安石化有限公司的帳戶，分別轉(zhuǎn)款28．89萬元給重慶萬友百盛公司。

9、證人張政堂證實(shí)，吳霞將600萬元資金帶到綦江后，交給我一張存款證實(shí)書。

10、證人陳利生證實(shí)，吳霞帶匯票到綦江時(shí)，自己在外休假，不清楚具體事宜。

11、證人王曉風(fēng)證實(shí)，在日常工作中未聽到吳霞口頭向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)600萬元存款的事。

12、中國農(nóng)業(yè)銀行綦江縣支行出具的證明：重慶萬友百盛船場有限公司提供的“單位定期存款開戶證實(shí)書”及由綦江農(nóng)行晰郊營業(yè)所出具的中國農(nóng)業(yè)銀行進(jìn)帳單，系偽造。

13、綦江縣公安局查詢個(gè)人存款通知書證明被告人吳霞于1999年2月7日至4月30日的取款情況。

14、重慶萬友百盛廣場有限公司日記帳表明收到兩個(gè)28.89萬元。

15、相關(guān)書證，重慶萬友百盛廣場有限公司600萬元的銀行匯票及付款憑證，吳霞及李世斌6次取款憑條，陳兆全向吳霞出具的“開戶證實(shí)書”，“支付本息證明”等。

16、百盛公司出具的報(bào)案報(bào)告。

17、百盛公司任命書，1995年12月任命吳霞為百盛公司總

會(huì)計(jì)師。

18、被告人吳霞對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證后，被告人吳霞及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控并提

交的證明被告人吳霞收到60萬元高息，并存入無記名卡的證據(jù)無異議，但對(duì)證人張政堂及陳利生的證言所證實(shí)的吳霞帶600萬元匯票到綦訌，未經(jīng)公司同意，是其私人行為的內(nèi)容提出異議，認(rèn)為吳霞帶㈨0萬元到綦江存高息這一事實(shí)是經(jīng)過單位領(lǐng)導(dǎo)同意的；不是其私人行為’。本院認(rèn)為，首先這600萬元不是本案公訴機(jī)關(guān)指控的被告人吳霞的犯罪金額；其次證人林荊霞的證言能證實(shí)事后陳利生是知道的，且吳霞回公司后即將“600萬元存款開戶證實(shí)書”等交給了總經(jīng)理張政堂，并在當(dāng)月的財(cái)務(wù)報(bào)表上有反映，故能認(rèn)定公司是知道牟取高額利息這一事實(shí)的。

在法庭審理過程中，公訴人還宣讀了證人王麗花的證言，其證實(shí)的內(nèi)容與本案無關(guān)，本院不予采納。同時(shí)，辯護(hù)人又補(bǔ)充舉示了重慶市高級(jí)人民法院(2004)渝高法刑終字第20號(hào)刑事裁定書中所涉及的本案事實(shí)部分，以及百盛公司出具的證明收到吳霞退還的贓款2.5萬元的收條。對(duì)辯護(hù)人提出的證明本案事實(shí)的裁定書及被告人吳霞退贓的證據(jù)，本院依法予以確認(rèn)有效。

本院認(rèn)為，被告人吳霞身為重慶萬友百盛廣場有限公司的總會(huì)計(jì)師，利用其職務(wù)上的便利，在收取60萬元的高息后，不及時(shí)交公司入帳，挪用了本單位資金60萬元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成挪用資金罪，公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)和罪名成立。辯護(hù)人提出吳霞主觀上沒有挪用60萬元資金的故意，未及時(shí)交回公司入帳是因?yàn)闀r(shí)間關(guān)系和財(cái)經(jīng)制度規(guī)定大量現(xiàn)金不允許直接通過銀行匯款。除支付給趙世祿2．5萬元的中介費(fèi)外，只將2．5萬元借給了趙，其余款全部歸還了公司，因此，只能認(rèn)定吳霞挪用2．5萬元。本案的事實(shí)是被告人吳霞在收到60萬元的高息后即私自存入自己管理使用的建行無詛名卡，長達(dá)五個(gè)多月一直未向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，也未入公司帳，在1999年2月7日私自取出5萬元，自稱是支付趙世祿2.5萬元；中介費(fèi)，另借2.5萬元給趙，但僅是吳霞個(gè)人口供，沒有得到趙世祿及其他證據(jù)印證，因此，只能認(rèn)定吳霞2月7日私自取用了5萬元。4月公司進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)時(shí)吳霞仍未向公司說明已收60萬元高息的事實(shí)，也不直接將60萬元交回公司，而是與

其丈夫分5次將款取出，又由陳兆全在綦江通過銀行將57．78萬元匯到百盛公司，這明顯是為了掩蓋其私自收取60萬元，并占有使用5個(gè)月的事實(shí)。因此，辯護(hù)人這一辯護(hù)意見不能成立，不予采信。被告人吳霞提出該建行卡是無記名卡，屬公司所有。但案發(fā)前該公司從未有人知道該卡，事實(shí)上該卡只有吳霞及其丈夫知道密碼，并進(jìn)行管理使用，因此，吳提出該卡是公司的集體卡，與事實(shí)不符，其辯護(hù)意見不能成立，不予采信。辯護(hù)人稱被告人吳霞在案發(fā)前主動(dòng)退還了絕大部分贓款，在案發(fā)后退清了全部贓款，可酌情從輕處罰的辯護(hù)意見成立，予以采納。為此，依照《中華人民共和國刑法》第二百七十二條、第七十二條之規(guī)定，判決如下：

被告人吳霞犯挪用資金罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，(緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。)

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向重慶市第一中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。

本件與原本核對(duì)無異

審判長敖華

人民陪審員付東林

人民陪審員稅雪梅

二OO六年七月十三日書記員羅鑒平

第三篇：辦案小結(jié)

辦案小結(jié)

一、簡述案情和辦案經(jīng)過：

犯罪嫌疑人家屬李某委托我所經(jīng)本所指派馬二仲律師和我作為xxx涉嫌XX罪一案的辯護(hù)人，作為辯護(hù)人，我們會(huì)見了嫌疑人（被告人），了解到偵查機(jī)關(guān)辦案程序存在問題，向公、檢、法三個(gè)機(jī)關(guān)提出了辯護(hù)意見，申請(qǐng)了非法證據(jù)排除等，在案件辦理中堅(jiān)持辯護(hù)人的獨(dú)立地位，在被告人認(rèn)罪時(shí)仍然作無罪辯護(hù)。

二、案件處理結(jié)果：

法院未支持了辯護(hù)人事實(shí)不清、證據(jù)不足的辯護(hù)意見，判處被告人涉嫌XX罪，有期徒刑四年，緩刑考驗(yàn)期內(nèi)重新犯罪，撤銷緩刑，數(shù)罪并罰，合并后四年零六個(gè)月，辯護(hù)人表示上訴，不服從判決。

三、律師的辦案體會(huì)：

律師是一個(gè)神圣的職業(yè)，為維護(hù)公平正義要以“私權(quán)利”對(duì)抗強(qiáng)大的“公權(quán)力”。有時(shí)還要受社會(huì)人士甚至是親人的謾罵。在該案件的辦理中，嫌疑人家屬想盡早了解案情，一直來律師事務(wù)所要求看案件具體情況，作為我們只能給他們說規(guī)定、講道理，拒絕她們閱卷。辦案單位一直施壓不讓律師提起非法證據(jù)排除，不做無罪辯護(hù)。被害人不知是怎么知道我們是辯護(hù)人的，更是多方威脅律師。最可氣的是家人們也不理解我們?yōu)槭裁匆oXX犯作無罪辯護(hù)?？傊?，律師所背負(fù)的是惡名，在刑事辯護(hù)中，我個(gè)人認(rèn)為律師其實(shí)是被告人（嫌疑人）的最后救命稻草，象征著我國法治社會(huì)的文明，想到這些我感覺受多少委屈都是值得的，不由燃起了為刑辯事業(yè)奮斗終身的理想。河南安泰律師事務(wù)所：趙鵬程

xxxx年xx月xx日

第四篇：辦案小結(jié)

辦案小結(jié)

接受委托人的委托后，本律師與委托人進(jìn)行了詳盡的會(huì)談，對(duì)案件有了全面的了解。通過調(diào)查研究，根據(jù)委托人提供的證據(jù)材料，對(duì)全案進(jìn)行了深入的分析，最后從維護(hù)委托人的利益角度考慮，委托人選擇撤訴，至此案件得到一個(gè)圓滿解決。

承辦律師

年 月 日

第五篇：辦案小結(jié)

辦案小結(jié)

趙曉訴李楠民間借貸糾紛一案，已經(jīng)辦理終結(jié)，現(xiàn)將本案辦理經(jīng)過及結(jié)果總結(jié)如下：

一、案情簡介

原告趙曉訴被告李楠民間借貸糾紛一案，要求被告支付欠款181200元，被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)。

二、辦理過程

2013年6月22日趙曉找到本所進(jìn)行法律咨詢，并于本所簽訂委托代理合同，本所指派裴宗峰律師、梁亞實(shí)習(xí)律師承辦本案件并進(jìn)行相關(guān)調(diào)查取證。

2013年7月8日鄭州市金水區(qū)人民法院立案受理后，與10月22日公開審理了本案。

三、辦案結(jié)果

金水區(qū)人民法院做出（2013）金民二初字第4121號(hào)民事判決書，判決駁回原告趙曉的訴訟請(qǐng)求，案件受理費(fèi)3924元，由被告承擔(dān)。

代理人：裴宗峰律師

梁亞實(shí)習(xí)律師