汽車公司年度核心經(jīng)營(yíng)計(jì)書

一、2019年的公司經(jīng)營(yíng)方針

在認(rèn)真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)（SWOT）的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對(duì)當(dāng)前行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)和趨勢(shì)做出基本分析，將2019年的經(jīng)營(yíng)方針確定為：

拓展差異化產(chǎn)品策略，開發(fā)PHC產(chǎn)品的市場(chǎng)；夯實(shí)基礎(chǔ)培訓(xùn)儲(chǔ)備管理及一線核心人員；加強(qiáng)管理保利潤(rùn)。

經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)思想；各單位、各部門和各級(jí)干部的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開、貫徹和執(zhí)行。

二、2019年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

（一）核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

2019年，公司的核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)調(diào)整為：

汽車行李箱系列產(chǎn)品批量生產(chǎn)數(shù)量達(dá)到4個(gè)；儲(chǔ)備各職能部門主管至少1名，培訓(xùn)合格勝任的開機(jī)人員；稅后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率15

%以上。

在核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)中，利潤(rùn)是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指針，也是評(píng)價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的“重中之重”。

（二）目標(biāo)細(xì)分

2019年汽車行李箱類產(chǎn)品計(jì)劃導(dǎo)入廣汽本田、廣汽傳祺、廣汽豐田等主機(jī)廠合計(jì)4款產(chǎn)品。

2019年計(jì)劃培養(yǎng)行政、生產(chǎn)、品質(zhì)、生管、倉(cāng)庫(kù)主管合計(jì)5人；生產(chǎn)部培訓(xùn)合格勝任的開機(jī)人員12人。

2019年稅后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率15%。

三、主要經(jīng)營(yíng)策略

（一）市場(chǎng)策略與產(chǎn)品策略

鞏固現(xiàn)有客戶，在維持好現(xiàn)有客戶的基礎(chǔ)上，尋求更多的合作機(jī)會(huì)；積極開拓潛在的客戶，目標(biāo)客戶，特別是爭(zhēng)取汽車中爆款的車型的配套訂單，以提升公司的銷售額。

市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強(qiáng)力支撐和支持。

2019年公司的整體產(chǎn)品策略是“有所取舍”，即：在確保利潤(rùn)的基礎(chǔ)上，爭(zhēng)取接到客戶更多的訂單，對(duì)于一些回款周期較困難的，單價(jià)較低，單次訂貨量較小的訂單則予以有所選擇的淘汰。為此，應(yīng)采取下列措施：

1．積極開拓頂蓬及行李箱產(chǎn)品的客戶，此產(chǎn)品客戶的要求雖然較高，但也正是我司甩開競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，實(shí)現(xiàn)差別化，提升我司競(jìng)爭(zhēng)能力的突破品。

2．廠務(wù)方面應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求，制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購(gòu)和質(zhì)量保證的相應(yīng)計(jì)劃，采取必要的管理措施，確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。

四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施

（一）生產(chǎn)資源保障

1．自動(dòng)化水平的提升，盡量在不增加人員的情況下，提高人員的人均銷貨值，以降低招工困難及日益增加的人力成本壓力。

2．廠務(wù)方面作為銷售部的堅(jiān)強(qiáng)后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運(yùn)轉(zhuǎn)，必須按照業(yè)務(wù)部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實(shí)際定單需求，組織過程開發(fā)、物料采購(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量控制等各項(xiàng)生產(chǎn)管理活動(dòng)。

3．按時(shí)交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)中心應(yīng)訂立適宜的質(zhì)量目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以適宜的質(zhì)量成本，為經(jīng)營(yíng)一線準(zhǔn)時(shí)提供合格產(chǎn)品。

4．生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗(yàn)生產(chǎn)部各級(jí)干部的關(guān)鍵所在，必須列入各級(jí)干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價(jià)因素，以降低材料采購(gòu)成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用績(jī)效考慮方式為基本點(diǎn)，帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品成本的降低，使主營(yíng)業(yè)務(wù)的材料成本控制在55%以內(nèi)。

（二）人力資源保障

“服務(wù)、支持、培訓(xùn)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障業(yè)務(wù)、制造部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是人力資源中心2019年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：

1．培訓(xùn)部門經(jīng)理及主管級(jí)人才。

2．加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對(duì)公司的干部和員工進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。

3．建立合理的分配體系：建立起對(duì)外具有競(jìng)爭(zhēng)性、對(duì)內(nèi)具有公平性、對(duì)員工具有激勵(lì)性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。

4．建立合理的績(jī)效管理體系：按照“有計(jì)劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由行政經(jīng)理牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績(jī)效管理體系，按照分級(jí)管理、分層考核的原則，至遲于2019年7月1日起，各中心對(duì)中層干部（部門）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績(jī)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。

（三）綜合管理保障

由于我司在華南地區(qū)的建廠時(shí)間較晚，作業(yè)市場(chǎng)挑戰(zhàn)者的姿態(tài)進(jìn)入華南市場(chǎng)，目前的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在華南地區(qū)均已深耕多年與客戶的關(guān)系也較為穩(wěn)定，對(duì)我司的發(fā)展和開拓市場(chǎng)造成了相當(dāng)大的挑戰(zhàn)；但是我司借助總公司的資源勝在資本雄厚，產(chǎn)品線豐富可以為客戶提供汽車內(nèi)飾軟內(nèi)飾一站式采購(gòu)服務(wù)；公司將2019年定義成為未來3—5年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)核心。

1．由總經(jīng)理主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，自2019年6月1日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動(dòng)，用6個(gè)月時(shí)間，建立起包括營(yíng)銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、質(zhì)量管理、設(shè)備管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系，至目前為止，成效明顯。

管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為必要時(shí)的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。

2．按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、骨干隊(duì)伍建設(shè)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。

3.積極尋找IATF16949輔導(dǎo)公司在公司培訓(xùn)輔導(dǎo)IATF16949質(zhì)量管理體系的知識(shí)，以期在2019年1月1日前能夠取得SGS頒發(fā)的IATF16949:2016版的證書。

（四）財(cái)務(wù)資源保障

2019年，公司將為業(yè)務(wù)部門提供優(yōu)勢(shì)財(cái)務(wù)資源，在人力、費(fèi)用、收益分配等各項(xiàng)投入上向業(yè)務(wù)與生產(chǎn)傾斜。與此同時(shí)，財(cái)務(wù)中心必須從下列三個(gè)方面加大監(jiān)測(cè)和監(jiān)控力度：

1．主導(dǎo)成本降低活動(dòng)：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)人員必須更多地“走出辦公室”，直接參與現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)活動(dòng)，或組織各類專項(xiàng)活動(dòng)，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。

2．健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系：財(cái)務(wù)中心必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動(dòng)，理順、健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系，重點(diǎn)關(guān)注物流活動(dòng)背后的財(cái)務(wù)信息流。

.逾期帳款的管理，當(dāng)應(yīng)付帳款即將到期時(shí)，由財(cái)務(wù)人員及時(shí)提醒業(yè)務(wù)人員，使業(yè)務(wù)相關(guān)人員可以提前提醒客戶有所準(zhǔn)備。

（五）組織管理保障

1．由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，簽訂過程目標(biāo)一覽表，明確各責(zé)任中心的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。

2．由各部門主管負(fù)責(zé)，對(duì)各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解，逐級(jí)明確目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲等。

3．由財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)，每月報(bào)告單位制造成本情況，明確各類責(zé)任人的成本控制項(xiàng)目、目標(biāo)、責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，并每月組織檢討和通報(bào)等工作。

4．由行政主管負(fù)責(zé)，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保年度重大事故控制為零。

五、總體要求

公司高層清醒地認(rèn)識(shí)到：2019年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個(gè)充滿機(jī)遇和機(jī)會(huì)的計(jì)劃，也是一個(gè)更具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，需要全體員工的共同努力。

（一）更新觀念，落實(shí)管理

公司認(rèn)為，要達(dá)成2019年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，首先要更新觀念，各級(jí)干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、寧可無功，也別有過”的思想觀念，以宏觀的立場(chǎng)，樹立“市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識(shí)和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識(shí)，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購(gòu)管理的成本降低、訂單評(píng)審的管理、后勤保障的服務(wù)質(zhì)量、財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營(yíng)從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。

（二）切實(shí)負(fù)責(zé)，重在行動(dòng)

行動(dòng)，是一切計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒有行動(dòng)和執(zhí)行，一切都是空談。

公司要求，各級(jí)干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項(xiàng)工作，特別是經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的立場(chǎng)開展各項(xiàng)工作，不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推諉的惡習(xí)和惡行。

公司強(qiáng)調(diào)：干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執(zhí)行，公司將以行動(dòng)力和執(zhí)行力考察所有干部，對(duì)于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計(jì)劃的首選，首先予以淘汰。

（三）業(yè)績(jī)優(yōu)先，獎(jiǎng)懲落實(shí)

追求利潤(rùn)最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂；一個(gè)不能贏利的企業(yè)是一個(gè)不道德的企業(yè)，所以贏利是任何企業(yè)的首要社會(huì)責(zé)任，**必須將爭(zhēng)取開拓更多的市場(chǎng)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，收獲更多利潤(rùn)為目標(biāo)。

利潤(rùn)是2019年公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的“重中之重”，銷售是實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績(jī)定酬，指標(biāo)量化，逐級(jí)捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)以利潤(rùn)為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jī)指標(biāo)與上級(jí)主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級(jí)考核的辦法，充分調(diào)動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí)，對(duì)于不能勝任本職的干部（包括團(tuán)隊(duì)成員）和員工，采取主動(dòng)讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強(qiáng)造血功能，提升管理體質(zhì)。

總之，公司希望并要求：所有的從業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動(dòng)，投身“打造高效，個(gè)人與公司雙贏”的征程中，為公司的跳躍式發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)！