XXXX學(xué)校內(nèi)部控制工作小組會(huì)議紀(jì)要

會(huì)議時(shí)間：2018年3月5日

會(huì)議地點(diǎn)：小會(huì)議室

主持人：

XXX

記錄人：XXX

會(huì)議議題：討論內(nèi)部控制建立與實(shí)施相關(guān)的議題

出席人員：XXX

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會(huì)議內(nèi)容：

一、討論內(nèi)部控制建立與實(shí)施相關(guān)的議題

我單位應(yīng)按照“行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范”的要求，全面建立、有效實(shí)施內(nèi)部控制，確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的全范圍，規(guī)范單位內(nèi)部各層級(jí)的全體人員。

二、討論內(nèi)部控制工作方案，健全工作機(jī)制

按照內(nèi)部控制要求，建立適合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，有效運(yùn)用不相容崗位分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、預(yù)算控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、單據(jù)控制及信息內(nèi)部公開(kāi)等內(nèi)部控制基本方法，對(duì)本單位內(nèi)部控制制度的全面性、重要性和有效性進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，對(duì)照檢

查，并針對(duì)存在的問(wèn)題，抓好整改落實(shí)，進(jìn)一步健全制度，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施，完善監(jiān)督措施，確保內(nèi)部控制有效實(shí)施。

三、內(nèi)部控制工作分工及人員配備等工作

內(nèi)部控制建設(shè)工作是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，為加強(qiáng)實(shí)施工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，我單位要成立相關(guān)工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)人為內(nèi)控規(guī)范責(zé)任人，擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員，形成內(nèi)控實(shí)施組織框架，結(jié)合本部門(mén)特點(diǎn)和業(yè)務(wù)特性，確定牽頭部門(mén)級(jí)相關(guān)人員，落實(shí)職責(zé)分工，研究制定切實(shí)可行的內(nèi)控實(shí)施方案并加以嚴(yán)格落實(shí)，認(rèn)真開(kāi)展內(nèi)控規(guī)范宣傳、培訓(xùn)和實(shí)施工作。

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END

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