第一篇：部門工作管理辦法

北京巔峰國(guó)智旅游投資管理有限公司

營(yíng)銷中心策劃部工作管理辦法

2009年將是北京巔峰國(guó)智旅游投資管理有限公司調(diào)整運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)、完善編制、健全運(yùn)營(yíng)管理機(jī)制的一年，也是公司進(jìn)入快速發(fā)展軌道、創(chuàng)造更高業(yè)績(jī)目標(biāo)的一年。針對(duì)公司下一步的調(diào)整和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，現(xiàn)對(duì)本部門的工作管理辦法提出以下相關(guān)規(guī)定。

1、熟悉并嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，包括考勤、財(cái)務(wù)、會(huì)議等方面；

2、各崗位人員須明確各自的崗位職責(zé)范圍與工作目標(biāo)，端正工作態(tài)度，積極、主動(dòng)、按時(shí)完成公司交給的工作任務(wù)；

3、加強(qiáng)職業(yè)修養(yǎng)，善于學(xué)習(xí)，不斷提高職業(yè)技能；

4、遵守工作管理程序，每一個(gè)項(xiàng)目的策劃或設(shè)計(jì)方案，必須第一時(shí)間提交部門總監(jiān)，根據(jù)實(shí)際需要，由部門相關(guān)人員共同討論、調(diào)整后提交其他有關(guān)部門或責(zé)任人，否則由當(dāng)事人個(gè)人承擔(dān)一切責(zé)任；

5、特殊情況時(shí)，若有其他部門領(lǐng)導(dǎo)直接調(diào)動(dòng)相關(guān)人員參與某項(xiàng)工作，則該員工必須第一時(shí)間告知部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人有責(zé)任隨時(shí)掌握本部門人員的工作動(dòng)態(tài)以便于整體協(xié)調(diào)安排部門工作。

6、原則上，本部門實(shí)行“周例會(huì)”和“月度辦公會(huì)”、“季度辦公會(huì)”、“年度辦公會(huì)”等會(huì)議制度，若因出差等原因不能按時(shí)召開(kāi)，則通過(guò)電話、網(wǎng)絡(luò)等渠道進(jìn)行即時(shí)溝通，整個(gè)部門必須形成信息共享、交流暢通的團(tuán)隊(duì)工作狀態(tài)；

7、要求每位員工在每個(gè)自然月的25——28日之間，向部門總監(jiān)提交本人的上月工作總結(jié)和下月工作計(jì)劃，然后有部門總監(jiān)統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提交部門的工作總結(jié)和計(jì)劃。

8、以上各項(xiàng)從發(fā)布之日起開(kāi)始執(zhí)行，并作為每位員工的季度績(jī)效考核的重要依據(jù)之一。

北京巔峰國(guó)智旅游投資管理有限公司

營(yíng)銷中心策劃部

2008年12月

第二篇：部門績(jī)效管理辦法

中電技部門績(jī)效管理辦法

績(jī)效管理資料：http://004km.cn/add/hr.asp

第一章

總則

第一條 為規(guī)范某公司績(jī)效管理、完善績(jī)效激勵(lì)機(jī)制，充分發(fā)揮考核機(jī)制調(diào)動(dòng)員工工作積極性和主動(dòng)性的作用，促進(jìn)公司發(fā)展與員工成長(zhǎng)，特制定本制度。

第二條 績(jī)效管理的目的在于通過(guò)績(jī)效手段引導(dǎo)部門和員工，激發(fā)工作潛力、激勵(lì)高效工作、鼓勵(lì)積極提高技能和素質(zhì)，達(dá)到公司戰(zhàn)略落地、管理提升的目的。

第三條 某公司績(jī)效考核遵循以下原則

（一）戰(zhàn)略導(dǎo)向性原則：“驅(qū)動(dòng)價(jià)值創(chuàng)造，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)”是績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)的出發(fā)點(diǎn)，通過(guò)基于戰(zhàn)略導(dǎo)向的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)設(shè)計(jì)，將公司的戰(zhàn)略落地、公司發(fā)展目標(biāo)、成功關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素層層分解與落實(shí)到責(zé)任部門與崗位，引導(dǎo)部門目標(biāo)和績(jī)效與公司戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo)一致。

（二）客觀性原則：盡量以客觀事實(shí)和量化數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)價(jià)與考核，對(duì)于無(wú)法獲得量化數(shù)據(jù)的定性指標(biāo)，通過(guò)建立定性指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，做到全面、真實(shí)、客觀地評(píng)估各部門的績(jī)效成績(jī)，盡量降低主觀臆斷和個(gè)人情感因素的影響。

（三）差異性原則差別性原則：對(duì)不同類型的人員進(jìn)行考核內(nèi)容要有區(qū)別。

（四）公開(kāi)性原則：讓被考核者了解考核程序、方法、時(shí)間等事宜，提高考核的透明度，做到公開(kāi)、公平、公正、及時(shí)。

（五）開(kāi)放溝通原則：考核者與被考核者及時(shí)有效溝通，解決被考核者工作中存在的問(wèn)題與不足；考核結(jié)果要及時(shí)與被考核者溝通，以便被考核者了解、改進(jìn)和提高。

（六）發(fā)展性原則：考核的目的不在于懲罰、扣分或者扣錢，而是為了促進(jìn)人員與團(tuán)隊(duì)的發(fā)展與成長(zhǎng)、為了管理的提升和公司目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

（七）應(yīng)用性原則：考核結(jié)果溝通完成后，需要提出相應(yīng)的績(jī)效改進(jìn)、員工培訓(xùn)、輪崗、晉升、降低薪檔的處理辦法，發(fā)現(xiàn)其他管理問(wèn)題的，必須及時(shí)提出相關(guān)問(wèn)題和處理建議。

（八）過(guò)程性原則：強(qiáng)化績(jī)效考核的全過(guò)程管理，績(jī)效考核的各環(huán)節(jié)均需得到有效執(zhí)行。

第四條 “2+2+2”的績(jī)效考核模式

（一）二級(jí)考核：公司考核部門，部門考核員工；

（二）兩層分解：公司將公司戰(zhàn)略要求、發(fā)展目標(biāo)、成功驅(qū)動(dòng)因素分解與落實(shí)到各部門，作為部門的任務(wù)與目標(biāo)；各部門再根據(jù)部門的任務(wù)與目標(biāo)，分解和落實(shí)到相關(guān)崗位；

（三）二次分配：公司根據(jù)部門的考核成績(jī)核算部門的績(jī)效工資總額；部門主任根據(jù)下屬員

工的考核成績(jī)把部門的績(jī)效工資分配給下屬員工；公司僅監(jiān)督各部門員工工資分配的合理性，不再直接參與部門內(nèi)員工績(jī)效工資的分配。

第五條 績(jī)效管理過(guò)程

（一）績(jī)效管理包括績(jī)效指標(biāo)制定與分解、績(jī)效實(shí)施、績(jī)效考核、績(jī)效反饋與改進(jìn)、績(jī)效考核結(jié)果應(yīng)用五個(gè)環(huán)節(jié)（見(jiàn)圖1）。（0）公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是績(jī)效管理的基礎(chǔ)，是整個(gè)績(jī)效管理過(guò)程的輸入。在戰(zhàn)略規(guī)劃與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)基礎(chǔ)上，結(jié)合關(guān)鍵成功驅(qū)動(dòng)因素識(shí)別，形成公司工作計(jì)劃。

（1）績(jī)效指標(biāo)制定與分解

根據(jù)部門職責(zé)將公司工作落實(shí)到每個(gè)部門，形成各個(gè)部門的績(jī)效目標(biāo)（包括考核指標(biāo)和考核目標(biāo)）、簽訂績(jī)效合同，各部門據(jù)此分解績(jī)效目標(biāo)并制定出相應(yīng)工作計(jì)劃。（2）績(jī)效實(shí)施與管理

考核期開(kāi)始后，各部門根據(jù)制定的績(jī)效指標(biāo)開(kāi)展工作。在績(jī)效實(shí)施期間，主管領(lǐng)導(dǎo)、人力資源部和經(jīng)營(yíng)管理部加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出并督促相關(guān)部門進(jìn)行改進(jìn)。（3）績(jī)效考核

考核期結(jié)束后，人力資源部組織部門績(jī)效考核，對(duì)考核期內(nèi)績(jī)效目標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核評(píng)分；部門負(fù)責(zé)人組織部門內(nèi)員工績(jī)效考核，對(duì)員工績(jī)效目標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核評(píng)分。（4）績(jī)效反饋與改進(jìn)

考核結(jié)束后，將考核結(jié)果反饋給被考核對(duì)象，肯定成績(jī)、分析問(wèn)題、提出不足和改進(jìn)建議；被考核部門或人員根據(jù)考核結(jié)果提出整改措施和實(shí)施計(jì)劃，并按規(guī)定實(shí)施整改計(jì)劃；人力資源部編制績(jī)效考核總結(jié)報(bào)告提交考核委員會(huì)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、管理漏洞提出改進(jìn)建議。（5）績(jī)效考核結(jié)果運(yùn)用

考核結(jié)果需要與部門全體人員的績(jī)效工資掛鉤，需要對(duì)員工培訓(xùn)制定培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)于優(yōu)秀的員工制定發(fā)展計(jì)劃，需要人事調(diào)整的，做出人事調(diào)整建議并報(bào)考核委員會(huì)審查。

（二）績(jī)效管理的五個(gè)環(huán)節(jié)是一個(gè)閉循環(huán)過(guò)程，環(huán)環(huán)相扣，自我改進(jìn)與完善，推動(dòng)企業(yè)績(jī)效提升；考核委員會(huì)需保障績(jī)效管理的五個(gè)環(huán)節(jié)能夠有序運(yùn)作，避免執(zhí)行不力情況出現(xiàn)。

5.績(jī)效考核結(jié)果應(yīng)用：?jiǎn)T工發(fā)展計(jì)劃、人事變動(dòng)薪酬調(diào)整、獎(jiǎng)金發(fā)放、培訓(xùn)1.績(jī)效指標(biāo)的制定與分解：活動(dòng)：與責(zé)任主體一起確定績(jī)效指標(biāo)時(shí)間：新績(jī)效期間開(kāi)始0公司戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；部門職責(zé)圖一績(jī)效管理過(guò)程4.績(jī)效反饋與改進(jìn)：活動(dòng)：與責(zé)任主體溝通績(jī)效考核結(jié)果、尋求與實(shí)施改進(jìn)措施時(shí)間：績(jī)效期末2.績(jī)效合同實(shí)施與管理：活動(dòng)：觀察、記錄和總結(jié)績(jī)效，反饋、探討、指導(dǎo)績(jī)效目標(biāo)達(dá)成時(shí)間：整個(gè)績(jī)效期間3.績(jī)效考核：活動(dòng)：評(píng)估部門、員工績(jī)效時(shí)間：績(jī)效期末

（三）為保障績(jī)效管理得到有效執(zhí)行，績(jī)效管理制度執(zhí)行情況納入各部門的考核指標(biāo)，作為制度與流程執(zhí)行合規(guī)性指標(biāo)的二級(jí)指標(biāo)。第六條 適用范圍

本辦法適用于某公司中層管理人員、各部門的績(jī)效考核。部門內(nèi)員工的考核由各部門主任參照相關(guān)文件指導(dǎo)自行組織。

第二章

績(jī)效管理機(jī)構(gòu)

第七條 績(jī)效管理機(jī)構(gòu)

某公司績(jī)效管理機(jī)構(gòu)分為績(jī)效考核機(jī)構(gòu)和績(jī)效實(shí)施機(jī)構(gòu)。

績(jī)效考核組織機(jī)構(gòu)分考核領(lǐng)導(dǎo)部門、考核執(zhí)行部門、數(shù)據(jù)提供部門三級(jí)；考核領(lǐng)導(dǎo)部門為公司考核委員會(huì)，由公司高層組成；考核執(zhí)行部門為經(jīng)營(yíng)管理部、人力資源部；數(shù)據(jù)提供部門為考核數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)與提供部門，各部門根據(jù)考核權(quán)限配置定期向人力資源部提交考核數(shù)據(jù)。

績(jī)效實(shí)施機(jī)構(gòu)包括分管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人。第八條 考核委員會(huì)

考核委員會(huì)為公司常設(shè)機(jī)構(gòu)，成員由公司所有高層管理者和人力資源部主任組成，主任為公司總經(jīng)理，秘書為人力資源部主任，考核委員會(huì)實(shí)行季度例會(huì)與重要考核事務(wù)臨時(shí)會(huì)議制度?？己宋瘑T會(huì)職責(zé)：

（一）積極推動(dòng)績(jī)效管理方案實(shí)施；

（二）組織設(shè)定公司戰(zhàn)略目標(biāo)、制定公司績(jī)效指標(biāo)和工作計(jì)劃；

（三）審批部門績(jī)效指標(biāo)、考核目標(biāo)；

（四）審批部門績(jī)效指標(biāo)的權(quán)重、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)；

（五）監(jiān)控部門績(jī)效和公司總績(jī)效完成情況，協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系，提供關(guān)鍵資源和重點(diǎn)支持；

（六）發(fā)生重大變化需要調(diào)整部門績(jī)效指標(biāo)或考核目標(biāo)的，審批績(jī)效指標(biāo)和目標(biāo)調(diào)整申請(qǐng)；

（七）考核期結(jié)束后，對(duì)各部門進(jìn)行考核評(píng)分；考核接收后，組織部門主任述職考核；

（八）部門績(jī)效考核發(fā)生爭(zhēng)議的，仲裁績(jī)效申訴。第九條 經(jīng)營(yíng)管理部主要職責(zé)

（一）分解工作計(jì)劃至各部門；

（二）擬定業(yè)績(jī)考核責(zé)任書；

（三）組織確定各部門季度考核指標(biāo)。第十條 人力資源部的主要權(quán)責(zé)

（一）組織分解工作計(jì)劃至各部門；

（二）組織確定各部門季度績(jī)效指標(biāo)、擬定績(jī)效指標(biāo)的考核評(píng)價(jià)辦法；

（三）擬定、填制業(yè)績(jī)考核責(zé)任書；

（四）對(duì)部門績(jī)效管理工作進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)；

（五）組織績(jī)效管理流程各環(huán)節(jié)的工作，并進(jìn)行監(jiān)督和檢查；

（六）搜集并整理考核信息，提交考核委員會(huì)；

（七）統(tǒng)計(jì)并記錄部門考核成績(jī)，并定期通報(bào)；

（八）接受部門考核申訴，并轉(zhuǎn)交考核委員會(huì)；

（九）總結(jié)績(jī)效管理的經(jīng)驗(yàn)和問(wèn)題，提出改進(jìn)、完善績(jī)效管理方案。第十一條 數(shù)據(jù)提供部門職責(zé)如下：

（一）按績(jī)效考核制度規(guī)定收集、計(jì)算并提供績(jī)效考核過(guò)程中涉及到的相關(guān)數(shù)據(jù)；

（二）對(duì)產(chǎn)生爭(zhēng)議的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行解釋；

（三）檢查考核過(guò)程中對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)的使用正確與否。第十二條 部門分管領(lǐng)導(dǎo)的主要職責(zé)

（一）調(diào)整、審核分管部門KPI及目標(biāo)；

（二）審核分管部門季度考核指標(biāo)及其完成情況；

（三）對(duì)分管部門KPI完成情況進(jìn)行過(guò)程監(jiān)控；

（四）對(duì)分管部門負(fù)責(zé)人反饋部門績(jī)效考核成績(jī)；

（五）需要整改的，督促分管部門制定整改措施并監(jiān)督執(zhí)行。第十三條 部門負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)

（一）參與制定部門考核指標(biāo)、考核目標(biāo)和權(quán)重；

（二）與公司簽訂部門業(yè)績(jī)考核責(zé)任書；

（三）向公司主管領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)考核指標(biāo)的完成情況，向考核委員會(huì)提供績(jī)效考核的相關(guān)數(shù)據(jù)和事實(shí)；

（四）對(duì)部門員工反饋部門績(jī)效考核成績(jī)；

（五）若對(duì)考核結(jié)果持有異議，向考核委員會(huì)提出考核申訴；

（六）對(duì)考核中存在的問(wèn)題提出整改措施和實(shí)施計(jì)劃；

（七）組織部門員工的績(jī)效考核。

第三章 績(jī)效指標(biāo)制定與分解

第十四條 為平衡財(cái)務(wù)指標(biāo)與非財(cái)務(wù)指標(biāo)、長(zhǎng)期效應(yīng)與短期效應(yīng)、戰(zhàn)略性工作與日常

性工作，某公司績(jī)效考核指標(biāo)需引入平衡計(jì)分卡的理念，在平衡積分卡的基礎(chǔ)上修改和完善目前的績(jī)效指標(biāo)體系，以更合理的反映企業(yè)的長(zhǎng)期業(yè)績(jī)與當(dāng)期業(yè)績(jī)。第十五條 某公司部門的績(jī)效指標(biāo)包括三部分：（1）基于平衡計(jì)分卡的財(cái)務(wù)層、客戶、內(nèi)部運(yùn)營(yíng)、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)指標(biāo)；（2）重點(diǎn)工作指標(biāo)；（3）公司統(tǒng)一的附加指標(biāo)。其中重點(diǎn)工作指標(biāo)嵌入內(nèi)部運(yùn)營(yíng)指標(biāo)模塊，作為內(nèi)部運(yùn)營(yíng)指標(biāo)的一部分。

（一）基于平衡計(jì)分卡的指標(biāo)

財(cái)務(wù)指標(biāo)主要指企業(yè)在一段時(shí)間內(nèi)將要實(shí)現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)方面的目標(biāo)。如收入增長(zhǎng)率、成本費(fèi)用率、投資回報(bào)率、資產(chǎn)回報(bào)率。回答的主要問(wèn)題是企業(yè)如何為股東增值。

客戶指標(biāo)主要指企業(yè)在一段時(shí)間內(nèi)在市場(chǎng)、客戶方面的目標(biāo)。如外部客戶滿意度、內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量等?；卮鸬闹饕獑?wèn)題是如何通過(guò)市場(chǎng)和客戶方面的工作來(lái)滿足財(cái)務(wù)目標(biāo)。

內(nèi)部營(yíng)運(yùn)主要指企業(yè)在一段時(shí)間內(nèi)在內(nèi)部運(yùn)營(yíng)能力方面的目標(biāo)。如市場(chǎng)拓展能力、采購(gòu)管理能力、生產(chǎn)管理能力、安全管理能力和營(yíng)銷管理能力。回答的主要問(wèn)題是企業(yè)的內(nèi)部運(yùn)營(yíng)及流程如何支持客戶和市場(chǎng)目標(biāo)的達(dá)成。

學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)主要指企業(yè)在一段時(shí)間在內(nèi)部能力建設(shè)方面的目標(biāo)，包括企業(yè)管理能力、企業(yè)文化建設(shè)能力等方面?；卮鸬闹饕獑?wèn)題是如何確保在管理、技術(shù)、人員能力等方面的投入和建設(shè)能夠支持到公司在內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面、客戶方面的目標(biāo)達(dá)成以及最終如何支持財(cái)務(wù)目標(biāo)的達(dá)成。

（二）重點(diǎn)工作指標(biāo)

重點(diǎn)工作指標(biāo)是基于目標(biāo)管理的工作計(jì)劃指標(biāo)，主要指部門各季度的重點(diǎn)工作的完成情況

（三）公司統(tǒng)一的附加指標(biāo)

公司基于特定要求設(shè)置的統(tǒng)一指標(biāo)，主要指安全管理與黨風(fēng)廉政與精神文明建設(shè)；公司可以根據(jù)需要添加，如考勤指標(biāo)等 第十六條 部門績(jī)效指標(biāo)的制定

（一）制定公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)和重大任務(wù)

經(jīng)營(yíng)管理部于每年12月上旬根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和當(dāng)年經(jīng)營(yíng)狀況制定下計(jì)劃，包括經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)、重大任務(wù)和工作計(jì)劃；

經(jīng)營(yíng)管理部組織召開(kāi)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃研討會(huì)，公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人參與討論、確定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的合理性并提出修改意見(jiàn)；

經(jīng)營(yíng)管理部完善經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行；

（二）討論并確定部門績(jī)效指標(biāo)

考核委員會(huì)組織經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解會(huì)議，將公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解到各部門； 部門負(fù)責(zé)人根據(jù)分解的任務(wù)和部門職責(zé)，制定本部門工作計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批； 人力資源部組織各部門負(fù)責(zé)人召開(kāi)部門績(jī)效指標(biāo)討論會(huì)：（1）討論確定各部門的績(jī)效考核指標(biāo)；

（2）討論確認(rèn)各績(jī)效考核指標(biāo)的評(píng)分細(xì)則、權(quán)重；（3）討論確認(rèn)各績(jī)效指標(biāo)的目標(biāo)值、完成進(jìn)度；

（三）形成部門績(jī)效考核表

人力資源部根據(jù)部門績(jī)效指標(biāo)討論會(huì)結(jié)果，編制各部門的《部門績(jī)效考核表》。

《部門績(jī)效考核表》參見(jiàn)附表一。

（四）績(jī)效合同的簽訂

總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)與各部門負(fù)責(zé)人簽訂績(jī)效合同，將目標(biāo)落實(shí)在績(jī)效合同上，并簽字確認(rèn)；績(jī)效合同一式四份，第一發(fā)約人、第二發(fā)約人和受約人各執(zhí)一份，一份留人力資源部備檔。

《部門績(jī)效合同》參見(jiàn)附表二?！恫块T季度績(jī)效考核表》參見(jiàn)附表三。

第四章 績(jī)效合同實(shí)施與管理

第十七條 績(jī)效合同分解

部門績(jī)效合同即部門的績(jī)效目標(biāo)。績(jī)效合同簽署一周內(nèi)，分管領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人將部門的績(jī)效目標(biāo)和工作計(jì)劃分解到季度，形成部門季度績(jī)效目標(biāo)；季度績(jī)效目標(biāo)經(jīng)人力資源部核準(zhǔn)后報(bào)績(jī)效考核委員會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行。第十八條 績(jī)效合同執(zhí)行

部門負(fù)責(zé)人應(yīng)于季度末根據(jù)季度績(jī)效目標(biāo)和工作計(jì)劃編制下季度工作計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和人力資源部備案。

部門負(fù)責(zé)人督促部門關(guān)鍵崗位（副主任、處長(zhǎng)、部門助理、其他重要崗位）根據(jù)部門季度工作計(jì)劃制定月度工作計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施。

每月末，部門負(fù)責(zé)人需召開(kāi)部門月度工作總結(jié)會(huì)議，對(duì)當(dāng)月工作完成情況分析總結(jié)，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的提出改進(jìn)措施。第十九條 執(zhí)行匯報(bào)

部門負(fù)責(zé)人需要定期和不定期向分管領(lǐng)導(dǎo)和考核委員會(huì)上報(bào)績(jī)效合同執(zhí)行情況，定期匯報(bào)指每月1號(hào)部門負(fù)責(zé)人向考核委員會(huì)匯報(bào)上月工作完成情況及本月工作計(jì)劃，不定期匯報(bào)指出現(xiàn)重大問(wèn)題或需要公司提高支持的事項(xiàng)，需要提請(qǐng)考核委員會(huì)或公司領(lǐng)導(dǎo)決策。

部門內(nèi)關(guān)鍵崗位每周五下午5點(diǎn)應(yīng)向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)當(dāng)周工作完成情況。第二十條 執(zhí)行監(jiān)控

執(zhí)行監(jiān)控由分管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營(yíng)管理部、人力資源部、部門主任四方面組成；

分管領(lǐng)導(dǎo)需要對(duì)部門各項(xiàng)指標(biāo)完成的進(jìn)度和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控；對(duì)進(jìn)度滯后，完成任務(wù)存在問(wèn)題的工作，主管領(lǐng)導(dǎo)要組織部門進(jìn)行分析，找出原因并提出解決問(wèn)題的辦法，以確保部門工作按時(shí)完成；

經(jīng)營(yíng)管理部通過(guò)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計(jì)與分析，發(fā)現(xiàn)存在疑問(wèn)或異常的事項(xiàng)，提請(qǐng)責(zé)任部門給與合理解釋，需要改正的，提請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門尋求改正辦法，以確保部門工作按時(shí)完成；

人力資源部收集與分析考核數(shù)據(jù)、績(jī)效管理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，提請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人給與合理解釋，需要改正的，提起分管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門尋求改正辦法，以確保部門工作按時(shí)完成；

部門主任要提請(qǐng)、督促部門內(nèi)關(guān)鍵崗位和其他人員按時(shí)完成任務(wù)，并及時(shí)將信息反饋給主管領(lǐng)導(dǎo)。

第二十一條 考核指標(biāo)與目標(biāo)的調(diào)整

考核期內(nèi)若市場(chǎng)或公司內(nèi)部發(fā)生變化，對(duì)考核期初確定的考核指標(biāo)或目標(biāo)產(chǎn)生重大影響的，由部門負(fù)責(zé)人提出調(diào)整申請(qǐng)（參見(jiàn)附表四），提交考核委員會(huì)審議后，對(duì)其考核指標(biāo)、考核目標(biāo)、及權(quán)重進(jìn)行調(diào)整，重新修訂《部門績(jī)效考核表》。

第五章

績(jī)效考核

第二十二條 考核周期

部門績(jī)效考核采取季度綜合考核和綜合考核兩種形式。第二十三條 季度考核

（一）績(jī)效指標(biāo)見(jiàn)《績(jī)效指標(biāo)手冊(cè)》

（二）考核時(shí)間為次月1號(hào)至次月8號(hào)

（三）考核組織

1、人力資源部于季度首月1號(hào)前提請(qǐng)數(shù)據(jù)提供部門按要求提供績(jī)效考核數(shù)據(jù)（人力資源部可編制數(shù)據(jù)提供要求，并下發(fā)數(shù)據(jù)提供部門）

2、數(shù)據(jù)提供部門提供的數(shù)據(jù)分定量數(shù)據(jù)和定性數(shù)據(jù)，定量數(shù)據(jù)只提供原始數(shù)據(jù)，由人力資源部根據(jù)指標(biāo)定義計(jì)算該指標(biāo)的考核分值；定性數(shù)據(jù)的，數(shù)據(jù)提供部門需要計(jì)算或打分后將數(shù)據(jù)提供給人力資源部；

3、人力資源部于8號(hào)前完成績(jī)效考核指標(biāo)的計(jì)算和評(píng)分；

（四）部門季度考核得分

季度部門綜合考評(píng)得分=各指標(biāo)得分合計(jì)

（五）定性指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)《非量化指標(biāo)五級(jí)評(píng)價(jià)指導(dǎo)表》（附表五）。第二十四條 年終考核

（一）部門的績(jī)效考核以績(jī)效合同為主，輔以重大管理提升和知識(shí)積累貢獻(xiàn)加分

（二）部門考核指標(biāo)見(jiàn)績(jī)效考核指標(biāo)手冊(cè)

（三）績(jī)效考核合同完成情況分為定量指標(biāo)和定性指標(biāo)，定性指標(biāo)和定量指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)常見(jiàn)季度績(jī)效考核指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

（四）重大管理提升和知識(shí)積累為部門對(duì)公司管理提升的貢獻(xiàn)分，具體評(píng)分細(xì)則見(jiàn)《管理提升與知識(shí)積累評(píng)價(jià)細(xì)則》（由人力資源部編制）

第六章

績(jī)效反饋

第二十五條 績(jī)效反饋

（一）考核結(jié)束后5日內(nèi)，人力資源部將考核結(jié)果反饋給部門負(fù)責(zé)人，并針對(duì)部門的不足，提出今后工作的改進(jìn)意見(jiàn)；（參見(jiàn)附表九）

（二）部門對(duì)績(jī)考核結(jié)果有疑義的，自反饋之日起5個(gè)工作日內(nèi)可向人力資源部提出申訴，由考核委員會(huì)對(duì)申訴做出書面反饋意見(jiàn)。第二十六條 績(jī)效總結(jié)

（一）考核指標(biāo)不理想的，人力資源部提請(qǐng)相關(guān)部門提出整改方案，部門負(fù)責(zé)人接收反饋之日起3個(gè)工作日內(nèi)提出整改措施和實(shí)施計(jì)劃，反饋給人力資源部并抄送給經(jīng)營(yíng)管理部；

（二）經(jīng)營(yíng)管理部據(jù)此檢查整改措施是否得到執(zhí)行；

（三）績(jī)效考核結(jié)束后，績(jī)效考核小組對(duì)績(jī)效考核工作的模式、方法、經(jīng)驗(yàn)和存在的問(wèn)題等進(jìn)行全面的討論與評(píng)估，提出績(jī)效考核體系改進(jìn)建議或績(jī)效考核辦法修正案，報(bào)考核委員會(huì)審批。

（四）對(duì)考核中發(fā)現(xiàn)的重大管理問(wèn)題，人力資源部編制管理問(wèn)題分析，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審閱與決策；

第二十七條 績(jī)效考核文檔管理

人力資源部負(fù)責(zé)將績(jī)效考核制度和過(guò)程文件整理歸檔。

第三篇：部門節(jié)約用水管理辦法

部門節(jié)約用水管理辦法

第一章總則

第一條為加強(qiáng)部門各廠站所的節(jié)約用水管理，降低公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本，保護(hù)環(huán)境，提高經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。根據(jù)《中華人民共和國(guó)水法》等有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本部門實(shí)際，制定本辦法。

第二條本辦法適用于部門所屬的各辦公區(qū)域。

第二章管理體系與職責(zé)

第三條部門辦公室在部門經(jīng)理的指導(dǎo)和監(jiān)督下管理各廠站的節(jié)水工作，其主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)節(jié)水法律、法規(guī)和方針政策，研究制定適用于本部門的節(jié)水管理辦法、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)組織對(duì)重點(diǎn)用水設(shè)備、裝置、系統(tǒng)的用水監(jiān)測(cè)，提高水資源利用效率。

（三）負(fù)責(zé)用水?dāng)?shù)量信息的管理工作，統(tǒng)計(jì)發(fā)布部門用水與節(jié)水信息。

（四）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)部門各廠站節(jié)水宣傳。

第三章節(jié)水管理

第四條節(jié)水計(jì)劃管理。部門辦公室根據(jù)以往用水?dāng)?shù)據(jù)在每半年下達(dá)一次各廠站所的水指標(biāo)計(jì)劃，以自來(lái)水公司繳費(fèi)數(shù)量為準(zhǔn)，每半年統(tǒng)計(jì)一次各廠站實(shí)際用水量，對(duì)于用水量超計(jì)劃量20%的廠站，要求其做出書面說(shuō)明分析，督促改進(jìn)其落實(shí)各項(xiàng)節(jié)水措施。

第五條節(jié)水統(tǒng)計(jì)管理。各廠站應(yīng)建立健全用水原始記錄和

統(tǒng)計(jì)，每月進(jìn)行一次抄表記錄，盡量與自來(lái)水公司抄表日期一致，在繳納費(fèi)用時(shí)如發(fā)現(xiàn)雙方數(shù)量出入較大，及時(shí)進(jìn)行溝通聯(lián)系。對(duì)

于半年用水超計(jì)劃量20%的廠站，要求其做出書面說(shuō)明分析，督

促改進(jìn)其落實(shí)各項(xiàng)節(jié)水措施。辦公室將安排人員對(duì)抄表記錄進(jìn)行

核查，如發(fā)現(xiàn)無(wú)記錄或記錄不實(shí)的情況，部門將對(duì)責(zé)任人進(jìn)行績(jī)

效處罰。

第六條節(jié)水措施管理。根據(jù)本部門實(shí)際情況，制定如下幾

項(xiàng)節(jié)水措施，各廠站根據(jù)實(shí)際情況，在日常生產(chǎn)生活中嚴(yán)格執(zhí)行。

（一）本著節(jié)約用水的原則，廠區(qū)生產(chǎn)區(qū)域及辦公區(qū)域所有

水龍頭，都應(yīng)省開(kāi)勤關(guān)，杜絕跑冒滴漏現(xiàn)象，嚴(yán)格控制長(zhǎng)流水或

打開(kāi)水籠頭不關(guān)的現(xiàn)象及行為。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，部門將對(duì)責(zé)任人進(jìn)行

績(jī)效處罰。對(duì)于供水水管、水龍頭等供用水設(shè)施，相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)

按時(shí)檢查，若出現(xiàn)損壞或異常要及時(shí)采取措施并報(bào)修處理。

（二）對(duì)廠區(qū)綠化用水，各廠區(qū)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)天氣情況，科

學(xué)安排，適時(shí)澆灌，澆灌過(guò)程安排人員全程守護(hù)，避免漫灌浪費(fèi)。

一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，部門將對(duì)責(zé)任人進(jìn)行績(jī)效處罰。

（三）提高員工節(jié)約意識(shí)，值班人員洗漱、洗澡、使用洗衣

機(jī)時(shí)應(yīng)注意節(jié)約用水，洗手后及時(shí)關(guān)閉水管，涮洗抹布及拖把時(shí)

注意控制水量，避免長(zhǎng)時(shí)間沖洗。

（四）嚴(yán)禁直接使用水管沖洗車輛，盡量使用水桶提水擦洗。

杜絕私家車洗車現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將上報(bào)公司行政部處理。

第七條節(jié)水宣傳教育。各廠站所積極組織宣傳集團(tuán)和公司的節(jié)水規(guī)定、辦法，普及節(jié)水科學(xué)知識(shí)，提高全員節(jié)水意識(shí)。

第四章 獎(jiǎng)勵(lì)與處罰

第八條 各廠站所對(duì)違反本辦法的員工，視情節(jié)輕重給予批評(píng)；對(duì)于因工作失職，造成嚴(yán)重浪費(fèi)水資源和經(jīng)濟(jì)損失的，要追究責(zé)任，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。

第五章附則

第九條本辦法由xx部負(fù)責(zé)解釋。

第十條

本辦法自發(fā)布之日起施行。

第四篇：部門預(yù)算管理辦法

為了使本單位的預(yù)算編制在走向科學(xué)化、規(guī)范化、法制化。

一、預(yù)算編制原則

（1）必須以黨和國(guó)家的方針政策以及各項(xiàng)法律法規(guī)為依據(jù)。

（2）必須以本地區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃為基礎(chǔ)。

（3）必須以收支平衡、略有結(jié)余為準(zhǔn)則。

（4）必須遵循完整性原則。單位的預(yù)算必須包括單位的全部財(cái)務(wù)收支，不得遺漏。

（5）必須遵循真實(shí)性原則。單位的預(yù)算收支項(xiàng)目的數(shù)字必須依據(jù)充分確定的資料，按批準(zhǔn)部門認(rèn)可的計(jì)算依據(jù)和計(jì)算方法計(jì)算得來(lái)，不允許估算。

（6）統(tǒng)一性原則。預(yù)算編制必須按照統(tǒng)一的預(yù)算科目和規(guī)定的收支標(biāo)準(zhǔn)、程序進(jìn)行計(jì)算編制。

（7）性原則。要求各事業(yè)單位的預(yù)算必須按財(cái)政進(jìn)行編制。

（8）講政治的原則。事業(yè)單位的預(yù)算要體現(xiàn)強(qiáng)烈的政治責(zé)任和社會(huì)責(zé)任。

二、部門預(yù)算編制方法和程序

單位預(yù)算的編制采用零基預(yù)算法。

1、摸清家底，對(duì)本部門、本單位的所有可供使用的資源進(jìn)行清理和計(jì)算，產(chǎn)生本的收入和可供使用的資源預(yù)算。

2、對(duì)部門和單位的本人員機(jī)構(gòu)和所有提出的各項(xiàng)工作任務(wù)進(jìn)行排隊(duì)，然后，根據(jù)輕重緩急，確定本本部門本單位必須做的幾項(xiàng)工作，同時(shí)計(jì)算每項(xiàng)工作的實(shí)際成本，確定每項(xiàng)工作完成后所達(dá)到的最終效果，3、核定每項(xiàng)工作所需經(jīng)費(fèi)，并在預(yù)算編制時(shí)和預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中要考核每項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的使用效果和效率，采取一定的方法對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的資金使用情況實(shí)行追蹤問(wèn)效制度。

單位預(yù)算需經(jīng)過(guò)兩上兩下的編制程序：一上由部門（或單位）按照財(cái)政部門的布置，根據(jù)本地區(qū)財(cái)力狀況、宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)和本部門的工作需要，按照人員經(jīng)費(fèi)支出定額標(biāo)準(zhǔn)和公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)，采取規(guī)定的預(yù)算編制方法，編制預(yù)算建議數(shù)，上報(bào)財(cái)政部門；一下由財(cái)政部門對(duì)部門的預(yù)算建議數(shù)審核后下達(dá)預(yù)算控制數(shù)；二上部門根據(jù)預(yù)算控制數(shù)編制本部門預(yù)算報(bào)送財(cái)政部門；二下財(cái)政部門根據(jù)人代會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算下達(dá)部門預(yù)算。

三、部門預(yù)算編制的具體步驟

第一步：建立預(yù)算編審班子。建立以法人代表為主、由財(cái)會(huì)部門參加的預(yù)算編審班子。預(yù)算編審班子要明確分工、嚴(yán)格規(guī)定各自的工作職責(zé)，以保證預(yù)算編制任務(wù)的完成。

預(yù)算編審班子根據(jù)上的預(yù)算執(zhí)行情況和本經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，綜合考慮各方面的因素，制定本部門本單位本的總體目標(biāo)。

第二步：做好編制前的準(zhǔn)備工作。

1、對(duì)各預(yù)算單位的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行全面清查登記，對(duì)債權(quán)債務(wù)進(jìn)行認(rèn)真核實(shí)，理清資金來(lái)源渠道和支出結(jié)構(gòu)情況，在全面弄清“家底”的基礎(chǔ)上做到賬賬相符、賬實(shí)相符。

2、摸清各預(yù)算單位人員編制、實(shí)有人數(shù)和人員經(jīng)費(fèi)支出結(jié)構(gòu)，對(duì)人員情況登記造冊(cè)，并做好編制和人員情況的核對(duì)。

3、真實(shí)報(bào)告清產(chǎn)核資工作結(jié)果，對(duì)資產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的資產(chǎn)盤盈盤虧、資產(chǎn)損失等問(wèn)題，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定和清產(chǎn)核資政策，經(jīng)申報(bào)和核實(shí)后進(jìn)行賬務(wù)處理。

4、針對(duì)暴露出的矛盾和問(wèn)題，建立健全各項(xiàng)管理制度，堵塞各種管理漏洞，促進(jìn)提高國(guó)有和集體資金的使用效益。

5、認(rèn)真分析上收入和支出結(jié)構(gòu)，把握本收入和支出中的有利與不利因素、增收節(jié)支的潛力。

做好上面五項(xiàng)準(zhǔn)備工作的同時(shí)，還要特別注意：

1、人員：各部門各單位要嚴(yán)格按照人事部門核定的人員登記造冊(cè)，本部門本單位無(wú)權(quán)增加或者減少人員。

2、人員經(jīng)費(fèi)：各部門各單位要嚴(yán)格執(zhí)行人事部門和勞動(dòng)與社會(huì)保障部門核定的標(biāo)準(zhǔn)，本部門本單位無(wú)權(quán)增加或減少人員經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。

3、臨時(shí)工：應(yīng)屬于完成專項(xiàng)工作任務(wù)的臨時(shí)用工，編制預(yù)算時(shí)不在人員經(jīng)費(fèi)中反映。

4、對(duì)上年收支的分析，應(yīng)分析到最具體的收入單位和支出單位，分析到具體的收入項(xiàng)目、征收次數(shù)。

第三步：編制收入預(yù)算。

1、明確具體的收入項(xiàng)目、征收標(biāo)準(zhǔn)，確定具體的收入征收科室和責(zé)任人。

2、由具體征收科室和責(zé)任人根據(jù)上的收入情況和本的經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況按照規(guī)定的要求，編制出最基本的具體征收科室和責(zé)任人的收入預(yù)算。

3、財(cái)會(huì)部門對(duì)本部門本單位的收入預(yù)算進(jìn)行審核、匯總，要將通過(guò)挖掘潛力，盡可能實(shí)現(xiàn)的收入編入到預(yù)算中來(lái)。

4、在預(yù)算編制與審核過(guò)程中，要分析單位占有的資產(chǎn)、往來(lái)款等的使用效率。同時(shí)要保證本總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

第四步：編制支出預(yù)算。支出預(yù)算要充分體現(xiàn)以收定支、收支平衡、略有結(jié)余的原則。

1、人員經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)按照人事部門核定的人數(shù)和人員經(jīng)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)（其中一部分按照社保部門核定的標(biāo)準(zhǔn)）直接計(jì)算編制。

2、維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的公用經(jīng)費(fèi)。按照財(cái)政部門制定的定額標(biāo)準(zhǔn)直接計(jì)算編制。

3、專項(xiàng)工作任務(wù)經(jīng)費(fèi)。按照效率最優(yōu)的方法計(jì)算專項(xiàng)工作任務(wù)成本編制預(yù)算。

4、專項(xiàng)工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。專項(xiàng)工程項(xiàng)目分本完成項(xiàng)目和跨項(xiàng)目，應(yīng)單獨(dú)編制專項(xiàng)工程項(xiàng)目預(yù)算，其經(jīng)費(fèi)在使用時(shí)按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定應(yīng)單獨(dú)建賬核算。本年預(yù)算只能反映本年預(yù)算中安排的專項(xiàng)工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

5、在支出預(yù)算編制過(guò)程中要充分考慮現(xiàn)有資源（人力、物力、財(cái)力等）的利用，講究現(xiàn)有資源的優(yōu)化配置。

6、往來(lái)款，作為對(duì)收支會(huì)產(chǎn)生重大影響的債權(quán)債務(wù)，必須有預(yù)算，以正確認(rèn)識(shí)本單位的承受能力和考核往來(lái)款的使用效益。凈資產(chǎn)，作為收支任務(wù)完成后實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，必須編制預(yù)算。

第五步：本部門本單位的預(yù)算經(jīng)財(cái)會(huì)部門層層匯總審核后，報(bào)經(jīng)預(yù)算編審班子對(duì)照本的總體目標(biāo)，進(jìn)一步審核和研究后，形成本部門本單位的預(yù)算建議數(shù)，同時(shí)還要編寫好預(yù)算編制說(shuō)明書，一同上報(bào)財(cái)政部門。預(yù)算編制說(shuō)明書是對(duì)預(yù)算進(jìn)行的書面分析與說(shuō)明，是預(yù)算不可缺少的一個(gè)重要組成部分。

第六步：財(cái)政部門根據(jù)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況、本地區(qū)的財(cái)力可能、政府及有關(guān)方面政策、文件規(guī)定和各部門各單位的實(shí)際情況，對(duì)各部門各單位的預(yù)算建議數(shù)進(jìn)行審核，下達(dá)各部門各單位的預(yù)算控制數(shù)。

第七步：各部門各單位根據(jù)財(cái)政部門下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)對(duì)本部門本單位的預(yù)算建議數(shù)進(jìn)行調(diào)整，編制本部門本單位的預(yù)算，上報(bào)財(cái)政部門。

第八步：財(cái)政部門根據(jù)人代會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算及時(shí)下達(dá)到各部門各單位。

四、部門預(yù)算的執(zhí)行

(一)分解落實(shí)預(yù)算指標(biāo)。各部門各單位的預(yù)

算編審班子對(duì)經(jīng)法定程序批準(zhǔn)的預(yù)算要進(jìn)行分解，層層落實(shí)到具體的科室和個(gè)人，不得留有未落實(shí)的預(yù)算。

(二)制定實(shí)施預(yù)算的各項(xiàng)管理制度和管理辦法。為了保證預(yù)算的完全執(zhí)行，預(yù)算編審班子必須制定一系列的管理制度和管理辦法。具體應(yīng)包括如下內(nèi)容，各部門各單位可以根據(jù)本部門本單位的實(shí)際情況，進(jìn)行增加和修改。

1、建立日常的管理機(jī)構(gòu)和組織。建議仍然由預(yù)算編審班子負(fù)責(zé)。

2、根據(jù)責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合的原則和可變即可控的原則，合理確定各職能科室和個(gè)人在預(yù)算執(zhí)行中應(yīng)負(fù)的責(zé)任和應(yīng)享的權(quán)利。

3、制定各種支出控制定額。

4、制定預(yù)算執(zhí)行的考核標(biāo)準(zhǔn)和考核辦法。建立權(quán)、責(zé)、利相結(jié)合的獎(jiǎng)懲制度。

(三)單位的非財(cái)政預(yù)算內(nèi)撥款的收入，要按照有關(guān)規(guī)定，實(shí)行財(cái)政專戶管理。財(cái)政撥款按照單位的季度用款計(jì)劃每月從財(cái)政國(guó)庫(kù)撥到各單位支出戶；單位取得的收入必須首先直接繳入預(yù)算外資金財(cái)政專戶，然后根據(jù)單位收支預(yù)算和季度用款計(jì)劃，結(jié)合預(yù)算內(nèi)撥款情況按月從預(yù)算外資金財(cái)政專戶撥入單位支出戶，財(cái)政撥款和財(cái)政專戶撥款二者共同形成單位可以直接使用的收入來(lái)源。

（四）及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確反映預(yù)算執(zhí)行情況。各部門各單位要按照財(cái)政部門的要求，認(rèn)真編制預(yù)算執(zhí)行情況月報(bào)表及相關(guān)報(bào)表，認(rèn)真編寫預(yù)算執(zhí)行情況說(shuō)明書。

（五）各部門各單位的預(yù)算編審班子要經(jīng)常對(duì)本部門本單位的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對(duì)照本的總體目標(biāo)，分析預(yù)算執(zhí)行中的不正常因素和對(duì)預(yù)算執(zhí)行有重大影響的因素和環(huán)節(jié)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取措施。

（六）預(yù)算調(diào)整。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中因遇到不可克服的因素需要增加支出或者減少收入，就應(yīng)該對(duì)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。具體的預(yù)算調(diào)整程序應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

五、決算

單位的決算工作包括三個(gè)方面的內(nèi)容：決算前的準(zhǔn)備，編制決算草案，編寫決算說(shuō)明書。具體工作按以下步驟進(jìn)行：

（一）決算前的準(zhǔn)備。

1、清理各項(xiàng)收支。對(duì)照預(yù)算，認(rèn)真檢查各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)的完成情況，將盡可能實(shí)現(xiàn)的收入完全列入本，將本的支出，盡可能清理凈化，加以壓縮。

2、清理資產(chǎn)與負(fù)債。清理檢查各項(xiàng)資產(chǎn)的盤盈盤虧及資產(chǎn)的運(yùn)行質(zhì)量；清理檢查各項(xiàng)往來(lái)款的情況及使用質(zhì)量。

3、與有關(guān)部門核對(duì)好各項(xiàng)基本數(shù)字及進(jìn)一步審查各項(xiàng)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。

4、考核預(yù)算執(zhí)行情況，落實(shí)獎(jiǎng)懲措施。

（二）編制決算草案。在做好準(zhǔn)備工作的基礎(chǔ)上，按照財(cái)政部門的要求，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確地編制本部門本單位的決算報(bào)表。

（三）編寫決算說(shuō)明書。按財(cái)政部門規(guī)定的格式，認(rèn)真、詳細(xì)編寫決算說(shuō)明書。決算說(shuō)明書應(yīng)包括如下內(nèi)容：

1、單位總體概況。第一部分，單位基本概況。包括人員的總量與構(gòu)成，資產(chǎn)的總量與構(gòu)成，工作職能，工作范圍等等。第二部分，單位預(yù)算完成概況。包括預(yù)算收支的完成情況，要與預(yù)算對(duì)比、與上年對(duì)比。

2、收入完成情況分析。要具體分析到收入的明細(xì)項(xiàng)目，要與預(yù)算、與上年對(duì)比，分析收入的增減變化原因，影響收入的重要因素等。

3、支出執(zhí)行情況分析。要具體分析到支出的“節(jié)”級(jí)科目。要與預(yù)算、與上年對(duì)比，分析出支出的增減變化情況及原因。

4、對(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行績(jī)效分析。一是要與預(yù)算、與上年對(duì)比，分析專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的增減變化情況及原因，二是要分析專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的使用效益。

5、跨專項(xiàng)工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的安排及使用情況及效益分析。

6、詳細(xì)介紹本部門本單位對(duì)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的考核及有關(guān)制度、措施的落實(shí)情況。

7、分析研究預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題及建議。

六、部門預(yù)算的監(jiān)督

（一）部門和單位自身的監(jiān)督。事前對(duì)預(yù)算編制審核匯總，事中監(jiān)控要定期和不定期地對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，事后檢查核證對(duì)預(yù)算的審核匯總。各部門各單位要充分重視自身的預(yù)算監(jiān)督工作。

（二）財(cái)政監(jiān)督。這是財(cái)政部門固有的一項(xiàng)重要職能，也是財(cái)經(jīng)法規(guī)正確執(zhí)行和財(cái)政資源安全有效運(yùn)行的重要保障。從單位預(yù)算編制工作的布置，到預(yù)算執(zhí)行的結(jié)束，財(cái)政部門始終在履行監(jiān)督職能，考核整個(gè)預(yù)算過(guò)程的績(jī)效情況。

（三）審計(jì)監(jiān)督。政府審計(jì)部門也是監(jiān)督整個(gè)預(yù)算過(guò)程的重要部門。

以上三者相互配合，共同構(gòu)成整個(gè)預(yù)算過(guò)程的監(jiān)督機(jī)制。

第五篇：部門文控管理辦法

人力資源部文件管理辦法

目前，集團(tuán)文控管理采取集中管理與分散管理相結(jié)合的方式。集中管理是指凡是通過(guò)流程發(fā)布的文件，集團(tuán)檔案管理室會(huì)自動(dòng)歸檔。分散管理指除集團(tuán)自動(dòng)歸檔的文件之外，公司各部門在業(yè)務(wù)活動(dòng)中形成的有價(jià)值的需要?dú)w檔保存的文件資料。為規(guī)范人力資源部文件資料的管理，加強(qiáng)文件資料的收集、整理及歸檔工作，結(jié)合本部門的基本情況和特點(diǎn)，將有關(guān)事項(xiàng)明確如下：

一、收集和整理文件資料的類別

凡是通過(guò)走流程發(fā)布的文件集團(tuán)可以自動(dòng)歸檔，我們就不必重復(fù)工作。現(xiàn)將分散保存在各模塊的需要?dú)w檔的文件資料歸類如下：

（一）具有重要保存價(jià)值的文件資料：各類會(huì)議文件、重要記錄、工作計(jì)劃、工作規(guī)劃、工作總結(jié)、委托書、協(xié)議、合同、項(xiàng)目方案、公示、會(huì)議紀(jì)要、立項(xiàng)報(bào)告等。

（二）具有重要價(jià)值的影像資料：照片、錄像、錄音等。

（三）部門級(jí)重要課題和項(xiàng)目的完整資料：GM1000、E-hr、技能鑒定站等。

（四）所有有領(lǐng)導(dǎo)簽字的表單。

（五）實(shí)物類：各模塊參加大型比賽或活動(dòng)所獲得的獎(jiǎng)?wù)隆ⅹ?jiǎng)杯、獎(jiǎng)狀、匾牌等實(shí)物。

二、方法與步驟 具體做法如下：

（一）時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求：文件資料的收集和整理工作以每季度末為時(shí)間節(jié)點(diǎn)，按照人力資源部總體工作計(jì)劃，各模塊一個(gè)季度整理一次。如果本項(xiàng)目在季度末已完成，那么該項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人要將本項(xiàng)目的完整資料進(jìn)行整理交由部門文件管理員統(tǒng)一編號(hào)歸檔保存。

（二）文件資料的整理要求：凡是上述提到的需要?dú)w檔保存的文件資料必須完整，合規(guī)。尤其是部門課題和項(xiàng)目的資料必須完整齊備，比如一個(gè)重大項(xiàng)目的完整資料至少包括立項(xiàng)報(bào)告、項(xiàng)目計(jì)劃、實(shí)施過(guò)程、總結(jié)報(bào)告等等，要結(jié)合項(xiàng)目的具體情況來(lái)進(jìn)行。

文件資料是記錄部門業(yè)務(wù)活動(dòng)的載體，也是記錄集團(tuán)發(fā)展的 歷史軌跡。部門和個(gè)人應(yīng)當(dāng)主動(dòng)承擔(dān)收集、整理和保護(hù)文件資料 的義務(wù)，共同使人力資源部文件管理工作標(biāo)準(zhǔn)正規(guī)化發(fā)展。

集團(tuán)人力資源部