第一篇：新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司

新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司

新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司是由新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師直屬的新疆阿克蘇農(nóng)墾農(nóng)工商聯(lián)合總公司獨(dú)家發(fā)起，采用社會(huì)募集方式設(shè)立的股份有限公司，是集農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、畜牧業(yè)、林果業(yè)、草業(yè)、制藥、房地產(chǎn)、良種繁育、節(jié)水器材、能源綜合利用為一體，具有先進(jìn)生產(chǎn)力和技術(shù)水平，機(jī)械化程度較高的大型現(xiàn)代化企業(yè)集團(tuán)。公司股票于1999年4月29日在上海證券交易所掛牌交易，股票簡稱為新農(nóng)開發(fā)，股票代碼為600359。目前總股本達(dá)到321000000股，其中國有法人股163050000股，社會(huì)流通股157950000股。

新農(nóng)開發(fā)股份有限公司是全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，地處塔里木河上游兩岸，目前擁有阿拉爾、南口、幸福城三個(gè)農(nóng)場；六家控股子公司：阿克蘇新農(nóng)乳業(yè)有限責(zé)任公司（其下控股“庫車新農(nóng)乳業(yè)有限責(zé)任公司”）、新疆阿拉爾新農(nóng)甘草產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司、阿克蘇新農(nóng)房地產(chǎn)有限責(zé)任公司、阿拉爾新農(nóng)棉漿限責(zé)任公司、阿拉爾新農(nóng)棉紡有限責(zé)任公司、阿拉爾新農(nóng)賽杰草業(yè)有限責(zé)任公司；七家參股公司：新疆海龍化纖有限公司、新疆金牛股份有限公司、新疆阿拉爾天農(nóng)節(jié)水灌溉有限責(zé)任公司、新疆塔里木河種業(yè)股份有限公司、新疆新農(nóng)塑業(yè)有限責(zé)任公司、阿拉爾供排水公司、新疆農(nóng)墾阿克蘇供銷合作總公司。

截至2007年末，公司總資產(chǎn)達(dá)到27.52億元，凈資產(chǎn)11.17億元。公司的主要產(chǎn)品有長絨棉、細(xì)絨棉、糧食、油料、甘草系列產(chǎn)品、棉漿粕、粘膠短纖維、種畜、飼料、乳制品、棉紡織品、節(jié)水器材等。公司是國家級(jí)商品棉生產(chǎn)基地，生產(chǎn)的“新農(nóng)”牌棉花被評(píng)為全國名牌產(chǎn)品。公司還是國家養(yǎng)殖示范基地和全國最大的甘草浸膏生產(chǎn)基地，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷日本、美國、德國等眾多國家，發(fā)展前景非常廣闊。

第二篇：新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司章程

新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司章程

日 月21 年4 1999 1 錄 目

頁碼 節(jié) 章

則..............................................................................................................3 第一章總

第二章經(jīng)營宗旨和范圍................................................................................................4 第三章股份..................................................................................................................4 第一節(jié)股份發(fā)行....................................................................................................4 第二節(jié)股份增減和回購.........................................................................................5 第三節(jié)股份轉(zhuǎn)讓....................................................................................................5 第四章股東和股東大會(huì)................................................................................................6 第一節(jié)股東...........................................................................................................6 第二節(jié)股東大會(huì)....................................................................................................8 10 股東大會(huì)提案................................................................................................第三節(jié)第四節(jié)股東大會(huì)決議...........................................................................................13 第五章董事會(huì)............................................................................................................13 第一節(jié)董事.........................................................................................................16 第二節(jié)董事會(huì).....................................................................................................18 董事會(huì)秘書.....................................................................................................第三節(jié)總經(jīng)理...................................................................................................................第六章第七章監(jiān)事會(huì)............................................................................................................21 第一節(jié)監(jiān)事.........................................................................................................21 第二節(jié)監(jiān)事會(huì).....................................................................................................22 第三節(jié)監(jiān)事會(huì)決議..............................................................................................22?2 第八章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度利潤分配和審計(jì)......................................................................22 第一節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度...........................................................................................23 第二節(jié)內(nèi)部審計(jì)..................................................................................................24 第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任................................................................................24 第九章通知和公告.....................................................................................................25 第一節(jié)通知.........................................................................................................25 第二節(jié)公告.........................................................................................................25 第十章合并分立解散和清算................................................................................26 合并或分立.....................................................................................................第一節(jié)第二節(jié)解散和清算..............................................................................................28 第十一章修改章程.........................................................................................................29?3 則.........................................................................................................第十二章附

則 總 第一章

為維護(hù)公司股東和債權(quán)人的合法權(quán)益規(guī)范公司的組織和行為 第一條

根據(jù)中華人民共和國公司法以下簡稱公司法和其他有關(guān)規(guī)定制定本

章程

公司系依照公司法和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司以 第二條

下簡稱公司

號(hào)文批準(zhǔn)由新疆阿克蘇農(nóng)墾農(nóng)工 公司經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新兵函[1998]17 商聯(lián)合總公司獨(dú)家發(fā)起在新疆維吾爾自治區(qū)工商行政管理局注冊(cè)登記取得法人

營業(yè)執(zhí)照

公司于一九九九年三月二十三日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn) 第三條

萬股全部為公司向境內(nèi)投資人發(fā)行的以 首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股9,000 人民幣認(rèn)購的內(nèi)資股于一九九九年四月二十九日在中國上海證券交易所上市

公司的中文名稱新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司 第四條

Ltd.Co.Development Agriculture Talimu 公司的英文名稱Xinjiang 公司的法定住址中國新疆維吾爾自治區(qū)阿拉爾 第五條

郵政編碼843300

萬元 公司注冊(cè)資本為人民幣29,400 第六條

董事長為公司的法定代表人 第七條

公司為永久存續(xù)的股份有限公司 第八條

公司全部資產(chǎn)分為等額股份股東以其所持股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé) 第九條

任公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任

本公司章程自生效之日起即成為規(guī)范公司的組織與行為公司與 第十條

股東股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件股東可以依據(jù)公

司章程起訴公司公司可以依據(jù)公司章程起訴股東董事監(jiān)事總經(jīng)理和其他高

級(jí)管理人員股東可以依據(jù)公司章程起訴股東股東可以依據(jù)公司章程起訴公司的董事監(jiān)事總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員

本章程所稱其他高級(jí)管理人員是指公司的董事會(huì)秘書財(cái)務(wù)?4 第十一條

負(fù)責(zé)人

經(jīng)營宗旨和范圍 第二章

公司的經(jīng)營宗旨以農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)建設(shè)國家級(jí)商品棉基地為中心 第十二條

堅(jiān)持穩(wěn)糧增棉發(fā)展畜牧抓好造林提高效益的農(nóng)業(yè)工作方針強(qiáng)化科技興

農(nóng)意識(shí)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化意識(shí)規(guī)?；a(chǎn)集約化經(jīng)營運(yùn)用生產(chǎn)經(jīng)營和資本經(jīng)營兩

種手段追求股東利益和社會(huì)利益的最大化

經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)公司的經(jīng)營范圍是 第十三條

農(nóng)業(yè)種植牧漁養(yǎng)殖農(nóng)產(chǎn)品畜產(chǎn)品的生產(chǎn)加工及銷售種子及種

衣劑的生產(chǎn)及銷售農(nóng)業(yè)機(jī)械制造及修理塑料制品皮革制品的銷售

汽車運(yùn)輸

股份 第三章

股份發(fā)行 第一節(jié)

公司的股份采取股票的形式 第十四條

公司發(fā)行的所有股份均為普通股 第十五條

公司股份的發(fā)行實(shí)行公開公平公正的原則同股同權(quán)同 第十六條

股同利

公司發(fā)行的股票以人民幣標(biāo)明面值 第十七條

公司的內(nèi)資股在上海證券中央登記結(jié)算公司集中托管 第十八條

萬股成立時(shí)向發(fā)起人發(fā) 公司經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行的普通股總數(shù)為29,400 第十九條

萬股占公司可發(fā)行普通股總數(shù)的69.39% 行20,400

萬股其中發(fā)起人持有20,400 公司的股本結(jié)構(gòu)為普通股29,400 第二十條

萬股 萬股其它內(nèi)資股股東持有9,000

公司或公司的子公司包括公司附屬企業(yè)不得以贈(zèng)與墊資?5 第二十一條

擔(dān)保補(bǔ)償或貸款等形式對(duì)購買或者擬購買公司股份的人提供任何資助 股份增減和回購 第二節(jié)

公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要依照法律法規(guī)的規(guī)定經(jīng)股東 第二十二條

大會(huì)分別作出決議可以采用下列方式增加資本

向社會(huì)公眾發(fā)行股份 1 向現(xiàn)有股東配售股份 2 向現(xiàn)有股東派送紅股 3 以公積金轉(zhuǎn)增股本 4

法律行政法規(guī)規(guī)定以及國務(wù)院證券主管部門批準(zhǔn)的其它方式 5 根據(jù)公司章程的規(guī)定公司可以減少注冊(cè)資本公司減少注冊(cè) 第二十三條

資本按照公司法以及其他有關(guān)規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理

公司在下列情況下經(jīng)公司章程規(guī)定的程序通過并報(bào)國家有 第二十四條

關(guān)主管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后可以購回本公司的股票

為減少公司資本而注銷股份 1 與持有本公司股份的其他公司合并 2

除上述情況外公司不得進(jìn)行買賣本公司股票的活動(dòng)

公司購回股份可以下列方式之一進(jìn)行 第二十五條

向全體股東按照相同比例發(fā)出購回要約 1 通過公開交易方式購回 2

法律行政法規(guī)規(guī)定和國務(wù)院證券主管部門批準(zhǔn)的其它情形 3

公司購回本公司股票后自完成回購之日起十日內(nèi)注銷該部分 第二十六條

股份并向工商行政管理部門申請(qǐng)辦理注冊(cè)資本的變更登記

股份轉(zhuǎn)讓 第三節(jié)

公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓 第二十七條

公司不接受本公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的 第二十八條

發(fā)起人持有的公司股票自公司成立之日起三年以內(nèi)不得轉(zhuǎn) 第二十九條

讓?6

董事監(jiān)事經(jīng)理以及其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)在其任職期間內(nèi)定期向公司

申報(bào)其所持有的本公司股份在其任職期間以及離職后六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份

持有公司百分之五以上有表決權(quán)的股份的股東將其所持有的 第三十條

公司股票在買入之日起六個(gè)月以內(nèi)賣出或者在賣出之日起六個(gè)月以內(nèi)又買入的由此獲得的利潤歸公司所有

前款規(guī)定適用于持有公司百分之五以上有表決權(quán)股份的法人股股東的董事

監(jiān)事經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員

股東和股東大會(huì) 第四章

股東 第一節(jié)

公司股東為依法持有公司股份的人 第三十一條

股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利承擔(dān)義務(wù)持有同一種類股份的股東

享有同等權(quán)利承擔(dān)同種義務(wù)

股東名冊(cè)是證明股東持有公司股份的充分證據(jù) 第三十二條

公司依據(jù)證券登記機(jī)構(gòu)提供的憑證建立股東名冊(cè) 第三十三條

公司召開股東大會(huì)分配股利清算及從事其他需要確認(rèn)股權(quán) 第三十四條的行為時(shí)由董事會(huì)決定某一日為股權(quán)登記日股權(quán)登記日結(jié)束時(shí)的在冊(cè)股東為公

司股東 公司股東享有下列權(quán)利 第三十五條

依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配 一

參加或者委派股東代理人參加股東會(huì)議 二

依照其所持有的股份份額行使表決權(quán) 三

對(duì)公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督提出建議或者質(zhì)詢 四

依照法律行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的 五

股份

依照法律公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息包括?7 六

繳付成本費(fèi)用后得到公司章程 1 繳付合理費(fèi)用后有權(quán)查閱和復(fù)印 2 本人持股資料 1 股東大會(huì)會(huì)議記錄 2 中期報(bào)告和報(bào)告 3 公司股本總額股本結(jié)構(gòu) 4

公司終止或者清算時(shí)按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分 七

配

法律行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權(quán)利 八

股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的應(yīng)當(dāng)向公 第三十六條

司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件公司經(jīng)核實(shí)股東身份

后按照股東的要求予以提供

股東大會(huì)董事會(huì)的決議違反法律行政法規(guī)侵犯股東合法 第三十七條

權(quán)益的股東有權(quán)向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟

公司股東承擔(dān)下列義務(wù) 第三十八條

遵守公司章程 一

依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金 二

除法律法規(guī)規(guī)定的情形外不得退股 三

法律行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù) 四

持有公司百分之五以上有表決權(quán)股份的股東將其持有的股份進(jìn) 第三十九條

行質(zhì)押的應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生之日起三個(gè)工作日內(nèi)向公司作出書面報(bào)告

公司的控股股東在行使表決權(quán)時(shí)不得作出有損于公司和其他股 第四十條

東合法權(quán)益的決定

本章程所稱控股股東是指具備下列條件之一的股東 第四十一條

此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)可以選出半數(shù)以上的董事 一

此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)可以行使公司百分之三十以上的表 二

決權(quán)或者可以控制公司百分之三十以上表決權(quán)的行使

此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)持有公司百分之三十以上的股份 三

此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)可以以其它方式在事實(shí)上控制公司 四

本條所稱一致行動(dòng)是指兩個(gè)或者兩個(gè)以上的人以協(xié)議的方式不論口頭

或者書面達(dá)成一致通過其中任何一人取得對(duì)公司的投票權(quán)以達(dá)到或者鞏固控

制公司的目的的行為?8 股東大會(huì) 第二節(jié)

股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)依法行使下列職權(quán) 第四十二條

決定公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃 一

選舉和更換董事決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng) 二 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng) 三

審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告 四

審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告 五

審議批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案決算方案 六

審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案 七

對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議 八

對(duì)發(fā)行公司債券作出決議 九

對(duì)公司合并分立解散和清算等事項(xiàng)作出決議 十

修改公司章程 十一

對(duì)公司聘用解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議 十二

審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東 十三的提案

審議法律法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng) 十四

股東大會(huì)分為股東年會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)股東年會(huì)每年召開一 第四十三條

次并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)完結(jié)之后的六個(gè)月內(nèi)舉行

有下列情形之一的公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開臨 第四十四條

時(shí)股東大會(huì)

董事人數(shù)不足公司法規(guī)定的法定最低人數(shù)或者少于章程規(guī)定人 一

數(shù)的三分之二時(shí)

公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí) 二

單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十不含投票代理權(quán) 三

以上的股東書面請(qǐng)求時(shí)

董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí) 四

監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí) 五

公司章程規(guī)定的其他情形 六

前述第三項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書面要求日計(jì)算

臨時(shí)股東大會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)作出決議 第四十五條

股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)依法召集由董事長主持董事長因故 第四十六條

不能履行職務(wù)時(shí)由董事長指定的副董事長或其它董事主持董事長和副董事長均

不能出席會(huì)議董事長也未指定人選的由董事會(huì)指定一名董事主持會(huì)議董事會(huì)

未指定會(huì)議主持人的由出席會(huì)議的股東共同推舉一名股東主持會(huì)議如果因任何

理由股東無法主持會(huì)議應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的持有最多表決權(quán)股份的股東或股東?9 代理人主持

公司召開股東大會(huì)董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開三十日以前通知登 第四十七條

記公司股東

公司會(huì)議的通知包括以下內(nèi)容 第四十八條

會(huì)議的日期地點(diǎn)和會(huì)議期限 一

提交會(huì)議審議的事項(xiàng) 二

以明顯的文字說明全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)并可以委托代理 三

人出席會(huì)議和參加表決該股東代理人不必是公司的股東

有權(quán)出席股東大會(huì)的股東的股權(quán)登記日 四

投票代理委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn) 五

會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名電話號(hào)碼 六

股東可以親自出席股東大會(huì)也可以委托代理人代為出席和表 第四十九條 決

股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署委托人為法人的應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其正式委任的代理人簽署

個(gè)人股東親自出席會(huì)議的應(yīng)出示本人身份證和持股憑證受 第五十條

委托代理他人出席會(huì)議的應(yīng)出示本人身份證代理委托書和持股憑證

法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議法定代表

人出席會(huì)議的應(yīng)出示本人身份證能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持

股憑證委托代理人出席會(huì)議的代理人應(yīng)出示本人身份證法人股東單位的法定

代表人依法出具的書面委托書和持股憑證

股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列 第五十一條

內(nèi)容

代理人的姓名 一

是否具有表決權(quán) 二

分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成反對(duì)或棄權(quán)票的指 三

示

對(duì)可能納人股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)如果有表決權(quán)應(yīng) 四

行使何種表決權(quán)的具體指示

委托書簽發(fā)日期和有效期限 五

委托人簽名或蓋章委托人為法人股東的應(yīng)加蓋法人單位印章 六

委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示股東代理人是否可以按自已的意思?10 表決

投票代理委托書至少應(yīng)當(dāng)在有關(guān)會(huì)議召開前二十四小時(shí)備置于 第五十二條

公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方委托書由委托人授權(quán)他人簽署的授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他

授權(quán)文件和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他

地方

委托人為法人的由其法定代表人或者董事會(huì)其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人

作為代表出席公司的股東會(huì)議

出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作簽名冊(cè)載明參加會(huì)議 第五十三條

人員姓名或單位名稱身份證號(hào)碼住所地址持有或者代表有表決權(quán)的股份

數(shù)額被代理人姓名或單位名稱等事項(xiàng)

監(jiān)事會(huì)或者持有公司股份百分之十以上的股東要求召集臨時(shí)股 第五十四條

東大會(huì)的應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理

簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股 一

東大會(huì)并闡明會(huì)議議題董事會(huì)在收到前述書面要求后應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時(shí)

股東大會(huì)的通知

如果董事會(huì)在收到前述書面要求后三十日內(nèi)沒有發(fā)出召集會(huì)議的通 二

告提出召集會(huì)議的監(jiān)事會(huì)或者股東在報(bào)經(jīng)上市公司所在地的地方證券主管機(jī)關(guān)同

意后可以在董事會(huì)收到該要求后三個(gè)月內(nèi)自行召集臨時(shí)股東大會(huì)召集的程序應(yīng)

當(dāng)盡可能與董事會(huì)召集股東會(huì)議的程序相同

監(jiān)事會(huì)或者股東因董事會(huì)未應(yīng)前述要求舉行會(huì)議而自行召集并舉行會(huì)議的由公司給予監(jiān)事會(huì)或者股東必要協(xié)助并承擔(dān)會(huì)議費(fèi)用

股東大會(huì)召開的會(huì)議通知發(fā)出后除有不可抗力或者其它意外 第五十五條

事件等原因董事會(huì)不得變更股東大會(huì)召開的時(shí)間因不可抗力確需變更股東大會(huì) 召開時(shí)間的不應(yīng)因此而變更股權(quán)登記日

董事會(huì)人數(shù)不足五人或者少于章程規(guī)定人數(shù)的三分之二或 第五十六條

者公司未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到股本總額的三分之一董事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時(shí)股

東大會(huì)的監(jiān)事會(huì)或者股東可以按照本章第五十四條規(guī)定的程序自行召集臨時(shí)股東

大會(huì)

股東大會(huì)提案?11 第三節(jié)

公司召開股東大會(huì)持有或者合并持有公司發(fā)行在外有表決權(quán) 第五十七條

股份總數(shù)的百分之五以上的股東有權(quán)向公司提出新的提案

股東大會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件 第五十八條

內(nèi)容與法律法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸并且屬于公司經(jīng)營范圍和 一

股東大會(huì)職責(zé)范圍

有明確議題和具體決議事項(xiàng) 二

以書面形式提交或送達(dá)董事會(huì) 三

公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則按照本 第五十九條

節(jié)第五十八條的規(guī)定對(duì)股東大會(huì)提案進(jìn)行審查

董事會(huì)決定不將股東大會(huì)提案列入會(huì)議議程的應(yīng)當(dāng)在該次股東 第六十條

大會(huì)上進(jìn)行解釋和說明并將提案內(nèi)容和董事會(huì)的說明在股東大會(huì)結(jié)束后與股東大

會(huì)決議一并公告

提出提案的股東對(duì)董事會(huì)不將其提案列入股東大會(huì)會(huì)議議程的 第六十一條

決定持有異議的可以按照本章程第五十四條的規(guī)定程序要求召集臨時(shí)股東大會(huì)

股東大會(huì)決議 第四節(jié)

股東包括股東代理人以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行 第六十二條

使表決權(quán)每一股份享有一票表決權(quán)

股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議 第六十三條

股東大會(huì)作出普通決議應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東包括股東代理人所

持表決權(quán)的二分之一以上通過

股東大會(huì)作出特別決議應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東包括股東代理人所

持表決權(quán)的三分之二以上通過

下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過 第六十四條

董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告 一

董事會(huì)擬定的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案 二

董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法 三

公司預(yù)算方案決算方案 四

公司報(bào)告 五

除法律行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的?12 六

其他事項(xiàng)

下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過 第六十五條

公司增加或者減少注冊(cè)資本 一

發(fā)行公司債券 二

公司的分立合并解散和清算 三

公司章程的修改 四

回購本公司股票 五

公司章程規(guī)定和股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的 六

需要以特別決議通過的其他事項(xiàng) 非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn)公司不得與董事總經(jīng)理和其 第六十六條

它高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同

董事監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)決議 第六十七條

公司首屆董事會(huì)董事監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人名單提案由發(fā)起人提出下屆董事

會(huì)董事監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人名單提案由上屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)分別提出共同或個(gè)別

持有公司股份數(shù)額達(dá)到公司股本總額百分之十以上的股東也可以提出下屆董事會(huì)

董事監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人名單并向董事會(huì)提供候選人簡歷和基本情況

董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東提供候選董事監(jiān)事的簡歷和基本情況

股東大會(huì)采取記名方式投票表決 第六十八條

每一審議事項(xiàng)的表決投票應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東代表和一名監(jiān) 第六十九條

事參加清點(diǎn)并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場公布表決結(jié)果

會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東大會(huì)的決議是否通過并應(yīng)當(dāng) 第七十條

在會(huì)上宣布表決結(jié)果決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄

會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑可以對(duì)所 第七十一條

投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)算如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)

會(huì)議主持人宣布結(jié)果持有異議的有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票會(huì)議主持

人應(yīng)當(dāng)即時(shí)點(diǎn)票

股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票 第七十二條

表決其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)股東大會(huì)決議的公告應(yīng)

當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況如有特殊情況關(guān)聯(lián)股東無法回避時(shí)公司在征

得有權(quán)部門的同意后可以按照正常程序進(jìn)行表決并在股東大會(huì)決議公告中作出?13 詳細(xì)說明

任何股東個(gè)人在發(fā)生或知悉關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)應(yīng)當(dāng)立即以書面形式向股東大會(huì)主

持人或董事會(huì)作出報(bào)告報(bào)告中應(yīng)當(dāng)載明關(guān)聯(lián)關(guān)系的事實(shí)性質(zhì)和程度及表明其

將就該事件回避參加討論和表決向股東大會(huì)主持人或董事會(huì)所作報(bào)告應(yīng)直接遞交

給股東大會(huì)主持人或董事長或由董事會(huì)秘書轉(zhuǎn)交

除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會(huì)上公開外董事會(huì)和監(jiān)事 第七十三條

會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)或說明

股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容 第七十四條

出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù)占公司總股份的比例 一

召開會(huì)議的日期地點(diǎn) 二

會(huì)議主持人姓名會(huì)議議程 三

各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn) 四

每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果 五

股東的質(zhì)詢意見建議及董事會(huì)監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說明等內(nèi)容 六

股東大會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容 七

股東大會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名并作為公司檔 第七十五條

案由董事會(huì)秘書保存

公司股東大會(huì)記錄的保管期限為永久

對(duì)股東大會(huì)到會(huì)人數(shù)參會(huì)股東持有的股份數(shù)額授權(quán)委托書 第七十六條

每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果會(huì)議記錄會(huì)議程序的合法性等事項(xiàng)可以進(jìn)行公證

董事會(huì) 第五章

董事 第一節(jié) 公司董事為自然人董事無需持有公司股份 第七十七條

條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會(huì)確 條第58 公司法第57 第七十八條

定為市場禁入者并且禁入尚未解除的人員不得擔(dān)任公司的董事

董事由股東大會(huì)選舉或更換任期三年董事任期屆滿可連?14 第七十九條

選連任董事在任期屆滿以前股東大會(huì)不得無故解除其職務(wù)

董事任期從股東大會(huì)決議通過之日起計(jì)算至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止

董事應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定忠實(shí)履行職責(zé)維 第八十條

護(hù)公司利益當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則并保證

在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利不得越權(quán) 一

除經(jīng)公司章程規(guī)定或者股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)不得同本公司 二

訂立合同或者進(jìn)行交易

不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益 三

不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害本公司利益 四的活動(dòng)

不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入不得侵占公司的財(cái)產(chǎn) 五

不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人 六

不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī) 七

會(huì)

未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)不得接受與公司交易有關(guān)的傭金 八

不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶儲(chǔ)存 九

不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保 十

未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下同意不得泄漏其在任職期間所獲 十一

得的涉及本公司的機(jī)密信息但在下列情形下可以向法院或者其他政府主管機(jī)

關(guān)披露該信息

法律有規(guī)定 1.公眾利益有要求 2.該董事本身的合法利益有要求 3.董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎認(rèn)真勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利以保證 第八十一條

公司的商業(yè)行為符合國家的法律行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策 一的要求商業(yè)活動(dòng)不得超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍

公正對(duì)待所有股東 二

認(rèn)真閱讀上市公司的各項(xiàng)商務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)告及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營 三

管理狀況親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)不得受他人操縱

非經(jīng)法律行政法規(guī)允許或者得到股東大會(huì)在知情的情況下的批 四

準(zhǔn)不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使

接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議 五

未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)任何董事不得以個(gè) 第八十二條

人名義代表公司或者董事會(huì)行事董事以其個(gè)人名義行事時(shí)在第三方會(huì)合理地

認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和?15 身份

董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的 第八十三條

或者計(jì)劃中的合同交易安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)聘任合同除外不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性 質(zhì)和程度

除非有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事按照本條前款的要求向董事會(huì)作了披露并且董事會(huì)

在不將其計(jì)入法定人數(shù)該董事亦未參加表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)公司有權(quán)

撤銷該合同交易或者安排但在對(duì)方是善意第三人的情況下除外

任何董事個(gè)人在發(fā)生或知悉關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)應(yīng)當(dāng)立即以書面形式向股東大會(huì)主

持人或董事會(huì)作出報(bào)告報(bào)告中應(yīng)當(dāng)載明關(guān)聯(lián)關(guān)系的事實(shí)性質(zhì)和程度及表明

其將就該事件回避參加討論和表決向股東大會(huì)主持人或董事會(huì)所作報(bào)告應(yīng)直接

遞交給股東大會(huì)主持人或董事長或由董事會(huì)秘書轉(zhuǎn)交

如果公司董事在公司首次考慮訂立有關(guān)合同交易安排前以 第八十四條

書面形式通知董事會(huì)聲明由于通知所列的內(nèi)容公司日后達(dá)成的合同交易

安排與其有利益關(guān)系則在通知闡明的范圍內(nèi)有關(guān)董事視為做了本章前條所規(guī)

定的披露

董事連續(xù)二次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì) 第八十五條

議視為不能履行職責(zé)董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換

董事可以在任期屆滿以前提出辭職董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提 第八十六條

交書面辭職報(bào)告

如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)該董事 第八十七條的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效

董事提出辭職或者任期屆滿其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其 第八十八條

辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不

當(dāng)然解除其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效直至該秘密

成為公開信息其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定視事件發(fā)生與離

任之間時(shí)間的長短以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定

任職尚未結(jié)束的董事對(duì)因其擅自離職給公司造成的損失應(yīng) 第八十九條

當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任

公司不以任何形式為董事納稅 第九十條

本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定適用于公司監(jiān)事總經(jīng)理和其他高?16 第九十一條

級(jí)管理人員

董事會(huì) 第二節(jié)

公司設(shè)董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé) 第九十二條

董事會(huì)由九名董事組成設(shè)董事長一人副董事長二人 第九十三條

董事會(huì)行使下列職權(quán) 第九十四條

負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)并向大會(huì)報(bào)告工作 一

執(zhí)行股東大會(huì)的決議 二

決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案 三

制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案決算方案 四

制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案 五

制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本發(fā)行債券或其他證券及上市方案 六

擬訂公司重大收購回購本公司股票或者合并分立和解散方案 七

在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保 八

事項(xiàng)

決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置 九

聘任或者解聘公司總經(jīng)理董事會(huì)秘書根據(jù)總經(jīng)理的提名聘任或 十

者解聘公司副總經(jīng)理財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事 項(xiàng)

制訂公司的基本管理制度 十一

制訂公司章程的修改方案 十二

管理公司信息披露事項(xiàng) 十三

向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所 十四

聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作 十五

法律法規(guī)或公司章程規(guī)定以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán) 十六

公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保留意 第九十五條

見的審計(jì)報(bào)告向股東大會(huì)作出說明

董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則以確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué) 第九十六條

決策

董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定其運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)限建立 第九十七條

嚴(yán)格的審查和決策程序重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審

并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)?17

董事長和副董事長由公司董事?lián)我匀w董事的過半數(shù)選舉 第九十八條

產(chǎn)生和罷免

董事長行使下列職權(quán) 第九十九條

主持股東大會(huì)和召集主持董事會(huì)會(huì)議 一

督促檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行 二

簽署公司股票公司債券及其他有價(jià)證券 三

簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件 四

行使法定代表人的職權(quán) 五

在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下對(duì)公司事務(wù)行使符合 六

法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告

董事會(huì)授予的其他職權(quán) 七

董事長不能履行職權(quán)時(shí)董事長應(yīng)當(dāng)指定一名副董事長代行其職 第一百條

權(quán)

董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議由董事長召集于會(huì)議召開十 第一百零一條

日以前書面通知全體董事

有下列情形之一的董事長應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì) 第一百零二條

會(huì)議

董事長認(rèn)為必要時(shí) 一

三分之一以上董事 二聯(lián)名提議時(shí)

監(jiān)事會(huì)提議時(shí) 三

總經(jīng)理提議時(shí) 四

董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議在會(huì)議召開三日以前以書面電 第一百零三條

話或電傳的方式通知全體董事

如有本章第一百零二條第二三四款規(guī)定的情形董事長不能履

行職責(zé)時(shí)應(yīng)當(dāng)指定一名副董事長或者一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議董事

長無故不履行職責(zé)亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的可由副董事長或者二分

之一以上的董事共同推舉的一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議

董事會(huì)的會(huì)議通知包括以下內(nèi)容 第一百零四條

會(huì)議日期和地點(diǎn) 一

會(huì)議期限 二 事由及議題 三

發(fā)出通知的日期?18 四

董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行每一董 第一百零五條

事享有一票表決權(quán)董事會(huì)作出決議必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過

董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下可以用傳 第一百零六條

真方式進(jìn)行并作出決議并由參會(huì)董事簽字

董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席董事因故不能出席的可以 第一百零七條

書面委托其他董事代為出席

委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名代理事項(xiàng)權(quán)限和有效期限并由委托人簽

名或蓋章

代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利董事未出席董事會(huì)

會(huì)議亦未委托代表出席的視為放棄其在該次會(huì)議上的投票權(quán)

董事會(huì)決議表決方式為記名投票表決 第一百零八條

董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)作記錄出席會(huì)議的董事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議 第一百零九條

記錄上簽名出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性

記載董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存董事會(huì)會(huì)議記錄的保管

期限為永久

董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容 第一百一十條

會(huì)議召開的日期地點(diǎn)和召集人姓名 一

出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事代理人姓名 二

會(huì)議議程 三

董事發(fā)言要點(diǎn) 四

每項(xiàng)決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果表決結(jié)果應(yīng)載明贊成反對(duì)或棄權(quán) 五的票數(shù)

董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任 第一百一十一條

董事會(huì)決議違反法律法規(guī)或章程致使公司遭受損失的參與決議的董事對(duì)公

司負(fù)賠償責(zé)任但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的該董事可以

免除責(zé)任

董事會(huì)秘書 第三節(jié)

董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書董事會(huì)秘書是公司高級(jí)管理人員 第一百一十二條

對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)?19

董事會(huì)秘書應(yīng)具有必備的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)由董事會(huì)委 第一百一十三條

任

本章程第七十八條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形適用于董事會(huì)秘書

董事會(huì)秘書的主要職責(zé)是 第一百一十四條

準(zhǔn)備和遞交國家有關(guān)部門要求的董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文 一

件

籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和會(huì)議文件記錄的 二

保管

負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)保證公司信息披露的及時(shí)準(zhǔn)確合法真 三

實(shí)和完整

保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄 四

公司章程以及公司股票上市所在地證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其他 五

職責(zé) 公司董事或者其他高級(jí)管理人員可以兼任公司董事會(huì)秘 第一百一十五條

書公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董

事會(huì)秘書

董事會(huì)秘書由董事長提名經(jīng)董事會(huì)聘任或者解聘董事 第一百一十六條

兼任董事會(huì)秘書的如某一行為需由董事董事會(huì)秘書分別作出時(shí)則該兼任董

事及公司董事會(huì)秘書的人不得以雙重身份作出

總經(jīng)理 第六章

公司設(shè)總經(jīng)理一名由董事會(huì)聘任或解聘董事可受聘兼 第一百一十七條

任總經(jīng)理副總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員

條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會(huì) 條58 公司法第57 第一百一十八條

確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的人員不得擔(dān)任公司的總經(jīng)理

總經(jīng)理每屆任期三年總經(jīng)理連聘可以連任 第一百一十九條

總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)行使下列職權(quán) 第一百二十條

主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作并向董事會(huì)報(bào)告工作?20 一

組織實(shí)施董事會(huì)決議公司計(jì)劃和投資方案 二

擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案 三

擬訂公司的基本管理制度 四

制訂公司的具體規(guī)章 五

提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 六

聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員 七

擬定公司職工的工資福利獎(jiǎng)懲決定公司職工的聘用和解聘 八

提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議 九

公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán) 十

總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議非董事總經(jīng)理在董事會(huì)上沒有表 第一百二十一條

決權(quán)

總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求向董事會(huì)或者 第一百二十二條

監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂執(zhí)行情況資金運(yùn)用情況和盈虧情況總經(jīng)理

必須保證該報(bào)告的真實(shí)性

總經(jīng)理擬定有關(guān)職工工資福利安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù) 第一百二十三條

勞動(dòng)保險(xiǎn)解聘或開除公司職工等涉及職工切身利益的問題時(shí)應(yīng)當(dāng)事先聽

取工會(huì)和職代會(huì)的意見

總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細(xì)則報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施 第一百二十四條

總經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容 第一百二十五條

總經(jīng)理辦公會(huì)議召開的條件程序和參加的人員 一

總經(jīng)理副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工 二

公司資金資產(chǎn)運(yùn)用簽訂重大合同的權(quán)限以及向董事會(huì)監(jiān)事會(huì) 三的報(bào)告制度

董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng) 四

公司總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守法律行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定 第一百二十六條

履行誠信和勤勉的義務(wù)

總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職有關(guān)總經(jīng)理辭職的 第一百二十七條

具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定

公司設(shè)副總經(jīng)理五名由總經(jīng)理提名董事會(huì)任命?21 第一百二十八條

監(jiān)事會(huì) 第七章 監(jiān)事 第一節(jié)

監(jiān)事由股東代表和公司職工代表擔(dān)任公司職工代表擔(dān)任 第一百二十九條的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一

條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會(huì)確定 條58 公司法第57 第一百三十條

為市場禁入者并且禁入尚未解除的不得擔(dān)任公司的監(jiān)事

董事總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事

監(jiān)事每屆任期三年股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東大會(huì)選舉更 第一百三十一條

換職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換監(jiān)事連選可以連任

監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的視為不能履行 第一百三十二條

職責(zé)股東大會(huì)或職工代表大會(huì)應(yīng)當(dāng)予以撤換

監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職章程第五章有關(guān)董事 第一百三十三條

辭職的規(guī)定適用監(jiān)事

監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定履行誠 第一百三十四條

信和勤勉的義務(wù)

監(jiān)事會(huì) 第二節(jié)

名監(jiān)事組成設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)由7 第一百三十五條

名負(fù)責(zé)召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議監(jiān)事會(huì)主席不能履行職權(quán)時(shí)由其指定一名監(jiān)

事代行其職權(quán)

監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免

監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán) 第一百三十六條

檢查公司的財(cái)務(wù) 一

對(duì)董事總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律法規(guī) 二

或者章程的行為進(jìn)行監(jiān)督

當(dāng)董事總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)要求?22 三

其予以糾正必要時(shí)向股東大會(huì)或國家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告

提議召開臨時(shí)股東大會(huì) 四

列席董事會(huì)會(huì)議 五

公司章程規(guī)定或股東大會(huì)授予的其他職權(quán) 六

監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)時(shí)必要時(shí)可以聘請(qǐng)律師事務(wù)所會(huì)計(jì)師 第一百三十七條

事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)

監(jiān)事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開 第一百三十八條

十日以前書面送達(dá)全體監(jiān)事

監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容舉行會(huì)議的日期地點(diǎn)和 第一百三十九條

會(huì)議期限事由及議題發(fā)出通知的日期

監(jiān)事會(huì)決議 第三節(jié)

監(jiān)事會(huì)采用記名投票方式表決每一名監(jiān)事享有一票表決權(quán) 第一百四十條

監(jiān)事會(huì)作出決議必須經(jīng)全體監(jiān)事的過半數(shù)通過

監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有記錄出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人應(yīng)當(dāng)在 第一百四十一條

會(huì)議記錄上簽名監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載

監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存保管期限為永久

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度利潤分配和審計(jì) 第八章

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 第一節(jié)

公司依照法律行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定制定公 第一百四十二條

司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 公司在每一會(huì)計(jì)前六個(gè)月結(jié)束后六十日以內(nèi)編制公司 第一百四十三條的中期財(cái)務(wù)報(bào)告在每一會(huì)計(jì)結(jié)束后一百二十日以內(nèi)編制公司財(cái)務(wù)報(bào)告

公司財(cái)務(wù)報(bào)告以及進(jìn)行中期利潤分配的中期財(cái)務(wù)報(bào) 第一百四十四條

告包括下列內(nèi)容?23 資產(chǎn)負(fù)債表 1 利潤表 2 利潤分配表 3

財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表或現(xiàn)金流量表 4 會(huì)計(jì)報(bào)表附注 5

項(xiàng)以外的會(huì)計(jì)報(bào) 公司不進(jìn)行中期利潤分配的中期財(cái)務(wù)報(bào)告包括上款除3 表及附注

中期財(cái)務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定 第一百四十五條

進(jìn)行編制

公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外不另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)公司的資產(chǎn) 第一百四十六條

不得以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)

公司交納所得稅后的利潤按下列順序分配 第一百四十七條

彌補(bǔ)以前的虧損 1 提取法定公積金百分之十 2

提取法定公益金百分之五至百分之十 3 提取任意公積金 4 支付股東股利 5

公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的可以不再提取

提取法定公積金公益金后是否提取任意公積金由股東大會(huì)決定公司不得在彌補(bǔ)公司虧損和提取法定公積金公益金之前向股東分配利潤

股東大會(huì)決議將公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)按股東原有股份比例 第一百四十八條

派送新股但法定公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)所留存的該項(xiàng)公積金不得少于注冊(cè)資本的百分之二十五

公司股東大會(huì)對(duì)利潤分配方案作出決議后公司董事會(huì)須 第一百四十九條

在股東大會(huì)召開后兩個(gè)月內(nèi)完成股利或股份的派發(fā)事項(xiàng)

公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利 第一百五十條

內(nèi)部審計(jì) 第二節(jié)

公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度配備專職審計(jì)人員對(duì)公司財(cái)務(wù) 第一百五十一條

收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督?24

公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn) 第一百五十二條

后實(shí)施審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作

會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任 第三節(jié)

公司聘用取得從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所 第一百五十三條

進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)聘期一年可以

續(xù)聘

公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所由股東大會(huì)決定 第一百五十四條

經(jīng)公司聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所享有下列權(quán)利 第一百五十五條

查閱公司財(cái)務(wù)報(bào)表記錄和憑證并有權(quán)要求公司的董事經(jīng)理或者 一

其他高級(jí)管理人員提供有關(guān)的資料和說明

要求公司提供為會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行職務(wù)所必需的其子公司的資料和說 二 明

列席股東大會(huì)獲得股東大會(huì)的通知或者與股東大會(huì)有關(guān)的其他信息 三

在股東大會(huì)上就涉及其作為公司聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事宜發(fā)言

如果會(huì)計(jì)師事務(wù)所職位出現(xiàn)空缺董事會(huì)在股東大會(huì)召開 第一百五十六條

前可以委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所填補(bǔ)該空缺

會(huì)計(jì)師事務(wù)所的報(bào)酬由股東大會(huì)決定董事會(huì)委任填補(bǔ)空 第一百五十七條

缺的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的報(bào)酬由董事會(huì)確定報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)

公司解聘或者續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所由股東大會(huì)作出決定并 第一百五十八條

在有關(guān)的報(bào)刊上予以披露必要時(shí)說明更換原因并報(bào)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)

和中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)備案

天事先 公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)提前30 第一百五十九條

通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì)師事務(wù)所有權(quán)向股東大會(huì)陳述意見會(huì)計(jì)事務(wù)所認(rèn)為公

司對(duì)其解聘或者不再續(xù)聘理由不當(dāng)?shù)目梢韵蛑袊C券監(jiān)督管理委員會(huì)和中國注

冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)提出申訴會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說明公司有

無不當(dāng)情事

通知和公告?25 第九章

通知 第一節(jié)

公司的通知以下列形式發(fā)出 第一百六十條

以專人送出 一

以郵件方式送出 二

以公告方式進(jìn)行 三

公司章程規(guī)定的其他形式 四

公司發(fā)出的通知以公告方式進(jìn)行的一經(jīng)公告視為所 第一百六十一條

有相關(guān)人員收到通知

公司召開股東大會(huì)的會(huì)議通知以公告送達(dá)方式進(jìn)行 第一百六十二條

公司召開董事會(huì)的會(huì)議通知以專人送出或郵件送達(dá)的方 第一百六十三條

式進(jìn)行

公司召開監(jiān)事會(huì)的會(huì)議通知以專人送出或郵件送達(dá)的方 第一百六十四條

式進(jìn)行

公司通知以專人送出的由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名或 第一百六十五條

蓋章被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期公司通知以郵件送出的自交付郵局之日

起第五個(gè)工作日為送達(dá)日期公司通知以公告方式送出的第一次公告刊登日為

送達(dá)日期

因意外遺漏未向某有權(quán)得到通知的人送出會(huì)議通知或者該 第一百六十六條

等人沒有收到會(huì)議通知會(huì)議及會(huì)議作出的決議并不因此無效

公告 第二節(jié)

公司指定中國證券報(bào)上海證券報(bào)為刊登公司公告 第一百六十七條

和其他需要披露信息的報(bào)刊

合并分立解散和清算?26 第十章

合并或分立 第一節(jié)

公司可以依法進(jìn)行合并或者分立 第一百六十八條

公司合并可以采取吸收合并和新設(shè)合并兩種形式

公司合并或者分立按照下列程序辦理 第一百六十九條

董事會(huì)擬訂合并或者分立方案 一 股東大會(huì)依照章程的規(guī)定作出決議 二

各方當(dāng)事人簽訂合并或者分立合同 三

依法辦理有關(guān)審批手續(xù) 四

處理債權(quán)債務(wù)等各項(xiàng)合并或者分立事宜 五

辦理解散登記或者變更登記 六

公司合并或者分立合并或者分立各方應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表和 第一百七十條

財(cái)產(chǎn)清單公司自股東大會(huì)作出合并或者分立決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人并

于三十日內(nèi)在中國證券報(bào)上海證券報(bào)上公告三次

債權(quán)人自接到通知書之日起三十日內(nèi)未接到通知書的自 第一百七十一條

第一次公告之日起九十日內(nèi)有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保公司

不能清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的不能進(jìn)行合并或者分立

公司合并或者分立時(shí)公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)采取必要的措施保 第一百七十二條

護(hù)反對(duì)公司合并或者分立的股東的合法權(quán)益

公司合并或者分立各方的資產(chǎn)債權(quán)債務(wù)的處理通過 第一百七十三條

簽訂合同加以明確規(guī)定

公司合并后合并各方的債權(quán)債務(wù)由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司

承繼

公司分立前的債務(wù)按所達(dá)成的協(xié)議由分立后的公司承擔(dān)

公司合并或者分立登記事項(xiàng)發(fā)生變更的依法向公司登 第一百七十四條

記機(jī)關(guān)辦理變更登記公司解散的依法辦理公司注銷登記設(shè)立新公司的依

法辦理公司設(shè)立登記

解散和清算?27 第二節(jié)

有下列情形之一的公司應(yīng)當(dāng)解散并依法進(jìn)行清算 第一百七十五條

股東大會(huì)決議解散 一

因合并或者分立而解散 二

不能清償?shù)狡趥鶆?wù)依法宣告破產(chǎn) 三

違反法律法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉 四

公司因有本節(jié)前條一項(xiàng)情形而解散的應(yīng)當(dāng)在十五日 第一百七十六條

內(nèi)成立清算組清算組人員由股東大會(huì)以普通決議的方式選定

公司因有本節(jié)前條二項(xiàng)情形而解散的清算工作由合并或者分立各方當(dāng)

事人依照合并或者分立時(shí)簽訂的合同辦理

公司因有本節(jié)前條三項(xiàng)情形而解散的由人民法院依照有關(guān)法律的規(guī)定

組織股東有關(guān)機(jī)關(guān)及專業(yè)人員成立清算組進(jìn)行清算

公司因有本節(jié)前條四項(xiàng)情形而解散的由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織股東有關(guān)

機(jī)關(guān)及專業(yè)人員成立清算組進(jìn)行清算

清算組成立后董事會(huì)總經(jīng)理的職權(quán)立即停止清算期 第一百七十七條

間公司不得開展新的經(jīng)營活動(dòng)

清算組在清算期間行使下列職權(quán) 第一百七十八條

通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人 一

清理公司財(cái)產(chǎn)編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單 二

處理公司未了結(jié)的業(yè)務(wù) 三

清繳所欠稅款 四

清理債權(quán)債務(wù) 五

處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn) 六 代表公司參與民事訴訟活動(dòng) 七

清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人并于六十日 第一百七十九條

內(nèi)在至少一種中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定報(bào)刊上公告三次

債權(quán)人應(yīng)當(dāng)在章程規(guī)定的期限內(nèi)向清算組申報(bào)其債權(quán)債權(quán)人 第一百八十條

申報(bào)債權(quán)時(shí)應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)并提供證明材料清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)

行登記

清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后 第一百八十一條

應(yīng)當(dāng)制定清算方案并報(bào)股東大會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)?28 公司財(cái)產(chǎn)按下列順序清償 第一百八十二條

支付清算費(fèi)用 一

支付公司職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用 二

交納所欠稅款 三

清償公司債務(wù) 四

按股東持有股份比例進(jìn)行分配 五

公司財(cái)產(chǎn)未按前款第一至四項(xiàng)規(guī)定清償前不得分配給股東

清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后 第一百八十三條

認(rèn)為公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的應(yīng)當(dāng)向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)公司經(jīng)人民法院

宣告破產(chǎn)后清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院

清算結(jié)束后清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告以及清算期間收 第一百八十四條

支報(bào)表和財(cái)務(wù)帳冊(cè)報(bào)股東大會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)

清算組應(yīng)當(dāng)自股東大會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)對(duì)清算報(bào)告確認(rèn)之日起三十日內(nèi)

依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理注銷公司登記并公告公司終止

清算組人員應(yīng)當(dāng)忠于職守依法履行清算義務(wù)不得利用 第一百八十五條

職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入不得侵占公司財(cái)產(chǎn)

清算組人員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠

償責(zé)任

修改章程 第十一章

有下列情形之一的公司應(yīng)當(dāng)修改章程 第一百八十六條

公司法或有關(guān)法律行政法規(guī)修改后章程規(guī)定的事項(xiàng)與修改后 一的法律行政法規(guī)的規(guī)定相抵觸

公司的情況發(fā)生變化與章程記載的事項(xiàng)不一致 二

股東大會(huì)決定修改章程 三

股東大會(huì)決議通過的章程修改事項(xiàng)應(yīng)經(jīng)主管機(jī)關(guān)審批的 第一百八十七條

須報(bào)原審批的主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)涉及公司登記事項(xiàng)的依法辦理變更登記

董事會(huì)依照股東大會(huì)修改章程的決議和有關(guān)主管機(jī)關(guān)的審?29 第一百八十八條

批意見修改公司章程

章程修改事項(xiàng)屬于法律法規(guī)要求披露的信息按規(guī)定予 第一百八十九條

以公告

則 附 第十二章

董事會(huì)可以依照章程的規(guī)定制訂章程細(xì)則章程細(xì)則不得與 第一百九十條

章程的規(guī)定相抵觸

本章程以中文書寫其他任何語種或不同版本的章程與本 第一百九十一條

章程有歧義時(shí)以在新疆維吾爾自治區(qū)工商行政管理局最近一次核準(zhǔn)登記后的中

文版章程為準(zhǔn) 本章程所稱以上以內(nèi)以下都含本數(shù)不滿 第一百九十二條

以外不含本數(shù)

本章程由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋 第一百九十三條?

第三篇：農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)

**鎮(zhèn)召開20**年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治

理項(xiàng)目規(guī)劃工作會(huì)議

**月**日上午，20**年**鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項(xiàng)目規(guī)劃工作會(huì)議于**鎮(zhèn)府召開。**市水利工程監(jiān)理設(shè)計(jì)院、**縣農(nóng)業(yè)局等領(lǐng)導(dǎo)成員，**鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)工作人員、各村支部書記、施工方項(xiàng)目經(jīng)理等參加了會(huì)議。

會(huì)議中，**鎮(zhèn)黨委書記***強(qiáng)調(diào)，各有關(guān)單位要提高認(rèn)識(shí)，高度重視農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作，增強(qiáng)工作責(zé)任感和緊迫感。抓好群眾宣傳發(fā)動(dòng)工作，讓群眾清楚了解這一民心工程。加快建設(shè)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作的進(jìn)度，抓緊在明年春耕前完工，避免影響農(nóng)民耕作灌溉。施工過程中，要與當(dāng)?shù)卮逦腿罕姕贤?、協(xié)調(diào)好工作，取得群眾配合，確保農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作順利推進(jìn)，保質(zhì)保量、如期圓滿完成農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工程。

據(jù)了解，這次農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工程涉及**、**、**、**等*個(gè)村委，總投資達(dá)**多萬元，水田受惠面積過萬畝，受益群眾兩萬多人。工程完成后，實(shí)現(xiàn)澇能排、旱能灌，有利于機(jī)械化耕種，確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)。隨著項(xiàng)目的建設(shè)完善，將極大地改善**鎮(zhèn)水利環(huán)境和耕作條件，為**鎮(zhèn)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展實(shí)現(xiàn)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

第四篇：農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作總結(jié)

農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作總結(jié)

農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作總結(jié)

縣地處中原腹地，總面積871平方公里，耕地面積102萬畝，總?cè)丝?2萬人。隨著國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策的逐年調(diào)整，縣強(qiáng)化農(nóng)業(yè)主導(dǎo)地位，突出農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)主旋律?？h的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作，緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，按照省市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作會(huì)議的總體安排，群策群力，扎實(shí)工作，圓滿完成了農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的各項(xiàng)工作。

按照省市制定的工作臺(tái)帳，我們超前安排，充分發(fā)動(dòng)，精心組織，大員上陣，工程建設(shè)緊張有序，各項(xiàng)工作有條不紊，目前共完成開發(fā)資金520萬元，興利工程新打機(jī)井120眼，修復(fù)舊井40眼，配套潛水泵160臺(tái)，井架160臺(tái)，上水管160根，埋設(shè)地埋管道12公里，安裝變壓器10臺(tái)，架設(shè)高壓線公里，埋設(shè)地埋電纜40公里；除澇工程疏浚溝渠16條28公里，新建橋涵62座，維修橋52座。整修農(nóng)用道路38條55公里，新修沙石道路公里。購聯(lián)合收割機(jī)2臺(tái)。建農(nóng)田林網(wǎng)50個(gè)，植樹7萬株。積極開展農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)五期。通過開發(fā)項(xiàng)目區(qū)生產(chǎn)條件明顯改善，生產(chǎn)能力顯著增強(qiáng)，項(xiàng)目區(qū)面貌尉為改觀。我們的具體做法是：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織得力。

縣委縣政府對(duì)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作給予了高度重視，始終把農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)作為全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的突破口來抓，立項(xiàng)伊始，就及時(shí)調(diào)整了縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)組成員，縣長任組長，縣委常委、縣政府副縣長任副組長，縣直有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)任成員，他們多次召開會(huì)議，親臨項(xiàng)目區(qū)，分工負(fù)責(zé)，把項(xiàng)目區(qū)視為自己的責(zé)任區(qū)，工程不竣工，督導(dǎo)不休止。市開發(fā)辦更是在主任的帶領(lǐng)下，定

期不定期地深入項(xiàng)目區(qū)工程建設(shè)實(shí)地，促進(jìn)度，抓質(zhì)量，把階段檢查與平時(shí)督查相結(jié)合，提出了許多建設(shè)性意見，促進(jìn)了我縣開發(fā)工作順利有序的開展。

二、精心勘測(cè)，科學(xué)規(guī)劃。

在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作中，我們首先按照建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)設(shè)施，樹立現(xiàn)代農(nóng)業(yè)形象的原則，嚴(yán)把規(guī)劃關(guān)。我縣度的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目區(qū)涉及望田鎮(zhèn)和南塢鄉(xiāng)的大王莊、遜耕、秦崗、耿屯4個(gè)行政村，總開發(fā)面積1萬畝，2月14—16日即，我們首先組織農(nóng)、林、水、電業(yè)等有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)技術(shù)人員到項(xiàng)目區(qū)實(shí)地進(jìn)行了全面的勘測(cè)規(guī)劃，在此基礎(chǔ)上，我們精心編報(bào)了《縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)可行性研究報(bào)告》。5月1日—10日，我們?cè)俅谓M織人員對(duì)項(xiàng)目區(qū)進(jìn)行了二次勘測(cè)規(guī)劃，隨后編報(bào)了《縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)實(shí)施計(jì)劃》。在多次勘測(cè)規(guī)劃的基礎(chǔ)上，我們對(duì)度工程進(jìn)行了兩次放線：10月上旬，我們組織了土方工程的第一次放線工作，放出了清障線，重點(diǎn)完成了

清障工作；10月中下旬，即麥播結(jié)束后，進(jìn)行了第二次放線工作，放出了施工線。兩次勘測(cè)規(guī)劃和放線工作，為高標(biāo)準(zhǔn)施工打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

三、發(fā)動(dòng)群眾，全民參與。

群眾是農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的主力軍，為了使農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策家喻戶曉，充分調(diào)動(dòng)廣大群眾參與農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的積極性，我們繼10月22日市政府流動(dòng)觀摩會(huì)議后，于10月26日又組織兩個(gè)項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)56個(gè)行政村組干部、鄉(xiāng)直工作區(qū)區(qū)委書記、分管農(nóng)口副職及鄉(xiāng)鎮(zhèn)長150多人，到開發(fā)工作行動(dòng)早，質(zhì)量高的縣市學(xué)習(xí)觀摩，當(dāng)日召開了由縣政府副縣長賈付栓、農(nóng)業(yè)局石東生局長等參加的全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)動(dòng)員會(huì)，10月30日—31日，項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)望田鎮(zhèn)、南塢鄉(xiāng)又分別召開了鄉(xiāng)直機(jī)關(guān)全體工作人員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政村支部書記及項(xiàng)目村組以上干部參加的動(dòng)員會(huì)，各行政村又分別召開了組以上干部和黨員參加的動(dòng)員會(huì)，進(jìn)一步提高廣大干群的積極性。通過多次會(huì)議動(dòng)員，干群群情激昂，士氣高漲，決心以縣鄉(xiāng)觀摩會(huì)和動(dòng)員會(huì)為契機(jī)，迅速行動(dòng)，扎實(shí)工作，力爭一流。全縣上下形成了議開發(fā)、思開發(fā)、爭開發(fā)的氛圍，全鄉(xiāng)上下形成了比、學(xué)、趕、超、爭的勢(shì)頭。在建設(shè)工地上，紅旗招展，車水馬龍，機(jī)聲隆隆，人聲鼎沸，大型機(jī)械前邊挖溝，接著推土機(jī)輾扎推平，隨后人工清溝、清邊做細(xì)活，整個(gè)建設(shè)工地形成了你追我趕，熱火朝天的勞動(dòng)場面。據(jù)統(tǒng)計(jì)，日出勞動(dòng)力2500多人，挖溝機(jī)40多臺(tái)，推土機(jī)14臺(tái)，旋耕耙10臺(tái)，打井機(jī)械5臺(tái)，建橋隊(duì)4個(gè)，項(xiàng)目區(qū)呈現(xiàn)出一派轟轟烈烈，“大兵團(tuán)”作戰(zhàn)的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)新景象。

四、精細(xì)組織，落實(shí)責(zé)任。

繼市政府流動(dòng)觀摩會(huì)、縣鄉(xiāng)農(nóng)開動(dòng)員會(huì)后，項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)干群進(jìn)一步提高了認(rèn)識(shí)，統(tǒng)一了思想，明確了任務(wù)，迅速掀起了度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)建設(shè)的新高潮。在舉行土方工程的大會(huì)戰(zhàn)中，我們采取了以下幾項(xiàng)措施：一是全員上陣。任務(wù)下

達(dá)后，項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)都分別做了大量的工作，進(jìn)行了認(rèn)真的宣傳發(fā)動(dòng)，兩個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)共56個(gè)行政村全員上陣，日出動(dòng)勞動(dòng)力2500人，動(dòng)用各種機(jī)械近70臺(tái)，開展了農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)建設(shè)大會(huì)戰(zhàn)。二是任務(wù)層層分解。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)在明確任務(wù)的基礎(chǔ)上，把任務(wù)層層分解到工作區(qū)，工作區(qū)又把任務(wù)分解到行政村，工作區(qū)區(qū)委書記、村支部書記是工作任務(wù)的責(zé)任人。三是組織得力。由于今年參戰(zhàn)的行政村多，同時(shí)，排水溝渠、道路較復(fù)雜，為保證建設(shè)質(zhì)量，在放好施工線的基礎(chǔ)上，進(jìn)行了認(rèn)真的分工，分工后各行政村都先做出了30米的樣板段，以此為尺度，全面鋪開；為了便于指揮，各個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的指揮部都建在了施工現(xiàn)場，各個(gè)工作區(qū)也在自己的工區(qū)建立分指揮部，以方便指揮區(qū)內(nèi)幾個(gè)行政村的工作安排和人員調(diào)度。同時(shí)，總指揮部和分指揮部都立火做飯，提供茶水，以此保障必要的勞動(dòng)條件和保證足夠的勞動(dòng)時(shí)間。為了及時(shí)掌握各區(qū)進(jìn)度，每天晚上6點(diǎn)召開各區(qū)、各行政村

負(fù)責(zé)人碰頭會(huì)，及時(shí)了解各區(qū)各村工程進(jìn)度和工作完成情況及存在問題，同時(shí)安排部署第二天的工作任務(wù)。四是成立組織，責(zé)任到人。為了便于開展工作，在總指揮部下設(shè)五個(gè)工作組。工程規(guī)劃組：主要負(fù)責(zé)新開整修道路和開挖溝渠的放線工作以及各種建筑物的定點(diǎn)定位；后勤保障組：主要負(fù)責(zé)總指揮部、分指揮部的搭建及建設(shè)工地所必須的各種物質(zhì)、設(shè)備；宣傳報(bào)導(dǎo)組：主要是利用指揮部的廣播及宣傳車，廣泛地宣傳農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的政策，利用簡報(bào)等形式編報(bào)各區(qū)各行政村的工程進(jìn)度情況，報(bào)導(dǎo)施工現(xiàn)場先進(jìn)人物和事跡；施工保衛(wèi)組：負(fù)責(zé)處理在施工現(xiàn)場阻撓施工的事件，解決施工中出現(xiàn)的矛盾和問題，主要由鄉(xiāng)派出所和司法所人員組成；質(zhì)量驗(yàn)收組：主要查驗(yàn)各工作區(qū)，各行政村所建工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，不達(dá)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不準(zhǔn)收工。由于各個(gè)工作組分工又合作，密切配合，各項(xiàng)工作開展得轟轟烈烈，有條不紊。

農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)功在當(dāng)代，利在千秋，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)唱響了農(nóng)業(yè)、農(nóng)村及新農(nóng)村建設(shè)的主旋律，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策吹遍了千家萬戶，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)改善了農(nóng)業(yè)基本條件，項(xiàng)目區(qū)舊貌換新顏，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)增強(qiáng)了干群的凝聚力、戰(zhàn)斗力，項(xiàng)目區(qū)群眾為農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)而謳歌。的農(nóng)業(yè)在發(fā)展，的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)在縣農(nóng)業(yè)中的地位越來越突出，貢獻(xiàn)越來越大，在今后的開發(fā)道路上，我們要進(jìn)一步開拓進(jìn)取，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及新農(nóng)村建設(shè)做出更大的貢獻(xiàn)。

第五篇：2014國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)

***2014國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)

***高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)情況匯報(bào)

***2014國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)***0.5萬畝高 標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目，今年3月份獲得上級(jí)批復(fù)，市農(nóng)發(fā)辦完成了項(xiàng)目公示、項(xiàng)目工程招投標(biāo)、工程中標(biāo)通知公告、與施工單位、監(jiān)理簽定施工和監(jiān)理合同等一系列項(xiàng)目前期工作，道路、渠道、滴灌系統(tǒng)工程于4月30日開工建設(shè)，計(jì)劃11月中旬完成全部建設(shè)任務(wù)。

項(xiàng)目建設(shè)總投資675萬元，其中：中央財(cái)政資金450萬元，地方財(cái)政配套資金180萬元（地方配套資金中自治區(qū)配套144萬元、地區(qū)配套18萬元、縣級(jí)配套18萬元）、項(xiàng)目區(qū)群眾自籌資金（投工投勞）45萬元。

項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容：實(shí)施加壓滴灌2860畝（其中自動(dòng)化滴灌系統(tǒng)975畝）、滴灌改造1478畝，架設(shè)高低壓線路250米、維修斗渠1.6公里、新建斗渠0.4公里；修建柏油路2公里、改造砂石路2.39公里，改良土壤2860畝；補(bǔ)植防護(hù)林146畝；科技培訓(xùn)1000人次，購置儀器設(shè)備6臺(tái)，推廣測(cè)土配方施肥4000畝、推廣滴灌肥2000畝。

項(xiàng)目建設(shè)主要做法：一高標(biāo)準(zhǔn)平整土地，去埂還田，有利于推廣機(jī)械化作業(yè)。二大力推廣自動(dòng)化滴灌系統(tǒng)，減輕農(nóng)民勞動(dòng)強(qiáng)度。三實(shí)施大面積測(cè)土配方施肥技術(shù)，推廣使用液

態(tài)滴灌肥料和生物防治病蟲害技術(shù)。四加大科技培訓(xùn)力度，推廣先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用。五高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)柏油路和機(jī)耕路，方便人民的生產(chǎn)生活。

項(xiàng)目建成后的目標(biāo)效益：

社會(huì)效益：項(xiàng)目實(shí)施后先進(jìn)科學(xué)技術(shù)的應(yīng)用，對(duì)保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境將起到導(dǎo)向、示范和輻射帶動(dòng)的作用。

經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目區(qū)有耕地4484畝，在項(xiàng)目區(qū)實(shí)施滴灌技術(shù)保證滴灌用水，再加上實(shí)用技術(shù)的推廣與應(yīng)用，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年，每年可新增棉花產(chǎn)量12.6萬公斤，新增玉米11.38萬公斤。項(xiàng)目區(qū)種植業(yè)新增總產(chǎn)值104.12萬元。

生態(tài)效益：項(xiàng)目區(qū)設(shè)計(jì)水平年作物需水量146.38萬立方米，較現(xiàn)狀年滴灌需水量減少48.94萬立方米。農(nóng)田林網(wǎng)化的建設(shè)，改變了生態(tài)環(huán)境，抗御了風(fēng)沙災(zāi)害，控制了水土流失，為農(nóng)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定增產(chǎn)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

***農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室

2014.6.5