第一篇：增資擴(kuò)股協(xié)議(范本)

編號：

增資擴(kuò)股協(xié)議

甲 方：xxx 身份證號：xxxxxxx 法定地址：xxxxxxxxxxx 聯(lián)系電話：xxxxxxxxx 乙 方：xxx 身份證號：xxxxxxx 法定地址：xxxxxxxxxxxx 聯(lián)系電話：xxxxxxxxxx 丙 方：xxxxxxxxxxxxxx 注冊號：xxxxxxxxx 法定地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 法定代表人；xxx 鑒于

1、xxx公司（以下簡稱“目標(biāo)公司”xxxx年xx月在xxx工商行政管理局注冊成立的公司，經(jīng)營范圍：xxxx（以環(huán)保批準(zhǔn)文件核定范圍、方式、生產(chǎn)工藝流程為準(zhǔn)；法律、法規(guī)和國家政策禁止、限制的除外；需專項審批的項目，未經(jīng)批準(zhǔn)不得經(jīng)營）。注冊資本為人民幣xxx萬元。為增強(qiáng)公司實力，經(jīng)公司股東會決議，通過了增資擴(kuò)股決議。

2、甲方、乙方為本次增資擴(kuò)股前目標(biāo)公司的股東。增資擴(kuò)股前，公司出資結(jié)構(gòu)為：甲方實繳出資xx萬元，占公司注冊資本的xx%；乙

方實繳出資xx萬元，占公司注冊資本的xx%。

3、擬將目標(biāo)公司注冊資本增加至xxx萬元，各方本著自愿、公平、公正的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就對目標(biāo)公司增資擴(kuò)股事宜達(dá)成協(xié)議如下：

第一條

增資擴(kuò)股方案

1、各方確認(rèn)，原公司的整體資產(chǎn)、負(fù)債全部轉(zhuǎn)歸目標(biāo)公司；為了進(jìn)行合資，目標(biāo)公司聘請了xxxx會計師事務(wù)所對目標(biāo)公司進(jìn)行審計（xxxxx審字第xxx號），審計報告顯示截至xxxx年xx月xx日，目標(biāo)公司凈資產(chǎn)額為xxxxxxx元，各方對上述凈資產(chǎn)予以確認(rèn)。

2、丙方以現(xiàn)金xxx萬元投資目標(biāo)公司。經(jīng)三方協(xié)商確認(rèn)，其中xxx萬元計入目標(biāo)公司實收資本，xx萬元計入目標(biāo)公司資本公積。

4、增資擴(kuò)股完成后，目標(biāo)公司注冊資本增加至xxx萬元，其中甲方持有xxx萬元，占注冊資本的xx%；乙方持有xx萬元，占注冊資本的xx%；丙方持有xxx萬元，占注冊資本的xx%。

5、各方一致認(rèn)同目標(biāo)公司仍承繼原公司的業(yè)務(wù)。

6、增資擴(kuò)股完成后，目標(biāo)公司股東由甲、乙、丙三方組成。協(xié)議各方應(yīng)修改公司章程。

第二條

各方的責(zé)任與義務(wù)

1、新股東丙方享有法律規(guī)定股東應(yīng)享有的一切權(quán)利，包括但不限于資產(chǎn)收益、重大決策、選擇管理者的權(quán)利。股東權(quán)益為丙方股權(quán)所代表的所有現(xiàn)實和潛在的權(quán)益，包括目標(biāo)公司所擁有的全部動產(chǎn)和不動產(chǎn)、有形和無形資產(chǎn)的按丙方出資比例xx%所代表之利益。

2、協(xié)議簽定之日起三日內(nèi)，協(xié)議各方共同進(jìn)行公司章程的修改，并

得到各方一致同意。如無法達(dá)成一致，無法修改公司章程，則任何一方有權(quán)解除本協(xié)議，并不需向協(xié)議相對方承擔(dān)違約責(zé)任。

3、公司章程修改完畢之日起7個工作日內(nèi)，丙方將貨幣出資共計xxx萬元足額存入指定的目標(biāo)公司帳戶。

4、各方承諾，在各方全部履行出資義務(wù)之日起10個工作日內(nèi)開始到工商行政管理機(jī)關(guān)辦理公司登記事項的變更（包括增資、修改公司章程等）。

辦理公司變更登記時，如經(jīng)工商登記機(jī)關(guān)審查認(rèn)為公司章程修改方案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行修改，則由協(xié)議各方共同協(xié)商制定。如不能達(dá)成共識，制定新的公司章程修改方案，則任何一方有權(quán)解除本協(xié)議，并不需向協(xié)議其他方承擔(dān)違約責(zé)任。

第三條

增資所需費用的承擔(dān)：先由甲、乙方共同墊付。如增資成功，由目標(biāo)公司列支。如增資不成，由甲、乙方承擔(dān)。

第四條

協(xié)議各方在此作出下列聲明、保證和承諾，并依據(jù)這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議：

1、甲、乙、丙方具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對各方構(gòu)成具有法律約束力的文件；

2、甲、乙、丙方在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法、有效的，其履行不會與各方承擔(dān)的其它協(xié)議義務(wù)相沖突，也不會違反任何法律。

3、甲、乙、丙方不存在與本協(xié)議規(guī)定事項或可能對其簽署本協(xié)議或履行其在本協(xié)議項下義務(wù)產(chǎn)生不利影響的懸而未決或威脅要提起的訴訟、仲裁、或其他法律、行政或其他程序或政府調(diào)查。

4、除甲、乙方書面確認(rèn)的目標(biāo)公司資產(chǎn)負(fù)債狀況外，如在審計基準(zhǔn)日前且在進(jìn)行本次增資完成前目標(biāo)公司存在任何帳外的債權(quán)、債務(wù)并導(dǎo)致丙方合法權(quán)益受損的，均由目標(biāo)公司的原出資人甲、乙方承擔(dān)。

5、甲、乙方保證，到本協(xié)議訂立之日，除已經(jīng)以書面明確披露給丙方的情況之外，目標(biāo)公司是xxxxxx審字第xxx號《審計報告》上顯示的資產(chǎn)的絕對的、唯一的所有人，其上沒有設(shè)臵任何留臵權(quán)、抵押權(quán)、及其他任何類似權(quán)利。否則，導(dǎo)致丙方合法權(quán)益受損的，均由甲、乙方承擔(dān)。

6、甲、乙方保證，到本協(xié)議訂立之日，目標(biāo)公司沒有為他人債務(wù)提供任何擔(dān)保。否則，導(dǎo)致丙方合法權(quán)益受損的，均由甲、乙方承擔(dān)。

7、甲、乙方保證，到本協(xié)議訂立之日，目標(biāo)公司已經(jīng)按時支付了一切到期應(yīng)付的稅款、稅務(wù)罰款、罰息和收費。否則，導(dǎo)致丙方合法權(quán)益受損的，均由甲、乙方承擔(dān)。

第五條 協(xié)議的終止

在按本協(xié)議的規(guī)定，合法地進(jìn)行股東變更前的任何時間：

1、如果出現(xiàn)了下列情況之一，則丙方有權(quán)在通知甲、乙方后終止本協(xié)議，并收回本協(xié)議項下的增資：

（1）如果出現(xiàn)了對于其發(fā)生無法預(yù)料也無法避免，對于其后果又無法克服的事件，導(dǎo)致本次增資擴(kuò)股事實上的不可能性。

（2）如果甲、乙方違反了本協(xié)議的任何條款，并且該違約行為使本協(xié)議的目的無法實現(xiàn)；

（3）如果出現(xiàn)了任何使甲、乙方的聲明、保證和承諾在實質(zhì)意義

上不真實的事實或情況。

2、如果出現(xiàn)了下列情況之一，則甲、乙方有權(quán)在通知丙方后終止本協(xié)議。

（1）如果丙方違反了本協(xié)議的任何條款，并且該違約行為使本協(xié)議的目的無法實現(xiàn)；

（2）如果出現(xiàn)了任何使丙方的聲明、保證和承諾在實質(zhì)意義上不真實的事實或情況。

3、發(fā)生下列情形時，經(jīng)各方書面同意后可解除本協(xié)議。

本協(xié)議簽署后至股東登記手續(xù)辦理完成前，適用的法律、法規(guī)出現(xiàn)新的規(guī)定或變化，從而使本協(xié)議的內(nèi)容與法律、法規(guī)不符，并且各方無法根據(jù)新的法律、法規(guī)就本協(xié)議的修改達(dá)成一致意見。

第六條 違約責(zé)任

本協(xié)議一經(jīng)簽訂，協(xié)議各方應(yīng)嚴(yán)格遵守，任何一方違約，應(yīng)承擔(dān)由此造成的守約方的損失。

第七條

爭議的解決

1、協(xié)議各方應(yīng)全力友好地解決因本協(xié)議而產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議。

2、協(xié)議各方之間如不能友好解決因本協(xié)議而產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的爭議，任何一方均可向本協(xié)議簽訂地人民法院提起訴訟。

第八條

協(xié)議的生效

本協(xié)議一式伍份，甲、乙方各執(zhí)壹份，丙方執(zhí)貳份，報相關(guān)管理部門壹份。

由甲、乙、丙各方簽字、加蓋公章后生效。（以下無正文）

甲方（簽章）：

****年**月**日

乙方（簽章）：

丙方（簽章）：

年

年 7

月

日

月

日

第二篇：增資擴(kuò)股協(xié)議范本

**有限公司 **有限公司 **有限公司

關(guān)于******公司的

增資擴(kuò)股協(xié)議

簽訂時間： 簽訂地點：

本增資擴(kuò)股協(xié)議（以下稱“本協(xié)議”）由下列各方簽訂： 甲方：

法定代表人：

地 址：

乙方：**有限公司 法定代表人： 地 址：

丙方：**有限公司 法定代表人： 地 址：

鑒于：

1、**公司（以下簡稱“標(biāo)的公司”）是一家依中華人民共和國法律成立并合法存續(xù)的有限公司，注冊地在**，現(xiàn)登記注冊資本為人民幣**元。標(biāo)的公司現(xiàn)有登記股東共計1名，實收資本**元?，F(xiàn)標(biāo)的公司擬將注冊資本總額由**元增至**元；

2、甲方擬根據(jù)本協(xié)議的安排通過增資擴(kuò)股方式引入乙方、丙方成為投資方，投資方愿意按照本協(xié)議約定的條款和條件，以增資擴(kuò)股的方式對標(biāo)的公司進(jìn)行投資。

3、經(jīng)各方同意，標(biāo)的公司已委托**公司對標(biāo)的公司截止*年*月*日的財務(wù)狀況和資產(chǎn)進(jìn)行了評估。各方在接受評估報告結(jié)果的基礎(chǔ)上，認(rèn)定標(biāo)的公司價值進(jìn)一步提高。（評估報告詳見附件一）根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定，經(jīng)各方經(jīng)友好協(xié)商，現(xiàn)對標(biāo)的公司增資擴(kuò)股事宜共同達(dá)成如下協(xié)議

第一條

釋義

本協(xié)議中，除文意明示另有所指外，下列術(shù)語具有如下含義： 1.1 本協(xié)議：指《**》及其附件。1.2 各方：甲方、乙方、丙方三方。

1.3 增資擴(kuò)股：指本協(xié)議第三條所述各方對標(biāo)的公司實施增資擴(kuò)股具體方式及其操作步驟。

1.4 標(biāo)的公司：指“**公司”或者簡稱“**”。

1.5評估機(jī)構(gòu)：指**公司。

1.6 《資產(chǎn)評估報告》：指**公司于*年*月* 日出具的資產(chǎn)評估報告。1.7 基準(zhǔn)日：指《資產(chǎn)評估報告》確定的評估基準(zhǔn)日，即*年*月*日。1.8 增資擴(kuò)股后公司：指標(biāo)的公司股東變更為甲方、乙方、丙方之日起的標(biāo)的公司。

1.9 增資擴(kuò)股后公司變更登記之日：指本次增資擴(kuò)股完成并經(jīng)有關(guān)工商行政管

理部門變更登記并核發(fā)相應(yīng)《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》之日。

1.10 過渡期：指自基準(zhǔn)日至增資擴(kuò)股后公司變更日的期間。

1.11 本協(xié)議生效之日：經(jīng)各方法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋各自公司公章之日。

1.12 稅費：指稅務(wù)機(jī)關(guān)及其他相關(guān)機(jī)構(gòu)征收的各種形式的稅項及各種性質(zhì)的收費，包括但不限于各項稅收、費用及相關(guān)的罰款、滯納金、附加費用和利息。

1.13 元：指人民幣。

1.14 關(guān)聯(lián)企業(yè)：指被一方直接或間接控制、與該方共同受控制、或者控制該方的任何公司； “控制”這一用語的含義指擁有選舉或委派董事會多數(shù)董事或指示公司管理部門的權(quán)力。

第二條

標(biāo)的公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)情況

2.1 標(biāo)的公司增資擴(kuò)股前的注冊資本為人民幣*元，實收資本為人民幣*元，甲方現(xiàn)持有標(biāo)的公司100 %的股權(quán)。

2.2 根據(jù)評估機(jī)構(gòu)出具的《資產(chǎn)評估報告》，標(biāo)的公司的凈資產(chǎn)賬面價值*元，凈資產(chǎn)評估價值*元。

第三條

增資擴(kuò)股方式及增資擴(kuò)股后公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)

3.1各方以其在標(biāo)的公司現(xiàn)注冊資本*元為基礎(chǔ)，擬再增資*元，使增資擴(kuò)股后公司注冊資本達(dá)到*，其中甲方持股比例為*，乙方持股比例為**%，丙方持股比例為**%，三方總持股比例為100%。

3.2增資擴(kuò)股協(xié)議簽訂后，本輪應(yīng)完成實繳資本*元（“本輪實繳”），各方一致同意以**價值為依據(jù)進(jìn)行貨幣實繳：在本輪實繳中，甲方不需注資，乙方以貨幣注資**萬元，丙方以貨幣注資**萬元。

3.3 如增資擴(kuò)股后公司在本協(xié)議簽訂后需要再次增資擴(kuò)股的，則需簽訂本協(xié)議各方一致同意。本協(xié)議簽訂后，協(xié)議各方尚未實繳的資本的出資方案及期限需本協(xié)議各方一致同意，并須經(jīng)增資擴(kuò)股后公司股東會一致決議通過。

第四條

新增出資的繳付及工商變更

4.1 新增投資方已按照北京產(chǎn)權(quán)交易所的規(guī)定繳納保證金；

4.2 本協(xié)議生效后，由北京產(chǎn)權(quán)交易所將新增投資方繳納保證金劃轉(zhuǎn)到標(biāo)的帳戶，新增投資方向北京產(chǎn)權(quán)交易所繳納的保證金即轉(zhuǎn)變?yōu)槠浔据唽嵗U出資資金；

4.3各方同意，本協(xié)議約定的標(biāo)的公司工商登記賬戶如下：

戶

名： 銀行賬號： 開 戶 行：

各方同意，新增投資方向北京產(chǎn)權(quán)交易所繳納保證金時，新增投資方在本協(xié)議項下的出資義務(wù)即告完成，本協(xié)議簽訂后新增投資方即取得相應(yīng)股東權(quán)利。4.4各方成為增資擴(kuò)股后公司股東后，依照法律、本協(xié)議和公司章程的規(guī)定享有所有股東權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)股東義務(wù)。

4.5如果簽訂本協(xié)議后公司在30個工作日內(nèi)未辦理相關(guān)出資和工商變更手續(xù)（包括但不限于公司工商登記、營業(yè)執(zhí)照變更、公司章程變更），且逾期超過5天仍無法辦理相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)(由于政府方面原因或不可抗力的因素情形除外)，全部或各方均有權(quán)單獨或共同以書面通知的形式提出終止本協(xié)議，標(biāo)的公司應(yīng)于本協(xié)議終止后30個工作日內(nèi)退還乙方、丙方已經(jīng)支付的全部出資款，并返還等同該筆款項銀行同期貸款產(chǎn)生的利息。甲方對標(biāo)的公司返還其他兩方股東出資款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任。

4.6由標(biāo)的公司負(fù)責(zé)辦理相應(yīng)的工商登記變更手續(xù)，辦理工商變更登記或備案手續(xù)所需費用由標(biāo)的公司承擔(dān)。

第五條

資產(chǎn)、債務(wù)和權(quán)益的處置

截至增資擴(kuò)股后公司變更登記之日，標(biāo)的公司的全部資產(chǎn)、負(fù)債和權(quán)益，除本協(xié)議另有約定外，均由增資擴(kuò)股后公司予以承繼。

第六條

股權(quán)轉(zhuǎn)讓

6.1 股東間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。

6.2 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全部股東一致同意。經(jīng)全部股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。

6.3 公司章程對股權(quán)轉(zhuǎn)讓另有規(guī)定的，從其規(guī)定。第七條

稅費及相關(guān)費用承擔(dān)

7.1 本協(xié)議項下增資擴(kuò)股所涉稅費由各方依據(jù)我國相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定各自承擔(dān)。

7.2 除本協(xié)議另有約定，各方聘請律師事務(wù)所等其他相關(guān)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的費用各自承擔(dān)。

第八條

權(quán)利和義務(wù)

8.1各方有義務(wù)協(xié)助并督促增資擴(kuò)股后公司辦理與本次增資擴(kuò)股有關(guān)的各項工商變更與備案手續(xù)，包括但不限于：注冊資本、實收資本、經(jīng)營范圍、公司章程、法定代表人、股權(quán)結(jié)構(gòu)等。

8.2 督促增資擴(kuò)股后公司向各方簽發(fā)《出資證明書》。

8.3 各方有義務(wù)依據(jù)本協(xié)議的約定按期、足額繳付其出資，任何一方未按期、足額繳付出資的，視為該方放棄其對標(biāo)的公司的增資，不享有增資擴(kuò)股后公司股東權(quán)利；同時，已按期、足額繳付出資的各方按其認(rèn)繳的出資額對標(biāo)的公司享有相應(yīng)的股東權(quán)利。

8.4 各方有權(quán)依據(jù)本協(xié)議的約定向增資擴(kuò)股后公司委派執(zhí)行董事、監(jiān)事和公司管理層進(jìn)入增資擴(kuò)股后公司并依法行使職權(quán)。

第九條

承諾與保證

9.1 各方承諾并保證各自依照本協(xié)議約定及時辦理繳付認(rèn)繳出資的法律手續(xù)。9.2 各方為本次增資擴(kuò)股事宜所簽署的和即將簽署的所有具有約束力的法律文件，各方已根據(jù)有關(guān)規(guī)定獲得了有權(quán)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)和所要求的一切內(nèi)部授權(quán)，簽署所有具有約束力的法律文件的簽字人均為各方法定代表人或其授權(quán)代表。

9.3 各方在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法、有效的，其履行不會與各方承擔(dān)的其它協(xié)議義務(wù)相沖突，也不會違反任何法律規(guī)定。

9.4 各方嚴(yán)格按照本協(xié)議項下的過渡期安排履行相應(yīng)義務(wù)，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，共同配合依法向工商登記管理部門辦理本次增資擴(kuò)股涉及的變更登記與備案手續(xù)。

第十條

違約責(zé)任

10.1 本協(xié)議任何一方未按約定按期足額繳納出資的，經(jīng)已按期足額繳納出資的守約方催告后，仍不按催告期限繳納出資的，除應(yīng)當(dāng)及時向增資擴(kuò)股后公司足額繳付相應(yīng)出資外，還應(yīng)向已按期足額繳納出資的守約方承擔(dān)違約責(zé)任。違約責(zé)任為，違約方應(yīng)按其應(yīng)繳出資額的萬分之五向守約方支付違約金。違約方拒不繳納出資的，其他各方可以協(xié)商認(rèn)繳違約方占增資擴(kuò)股后公司的出資額或另行引進(jìn)其他股東增資。

10.2 除本協(xié)議第10.1條所述違約行為外，本協(xié)議任何一方出現(xiàn)以下情況的，同樣視為違約，違約方應(yīng)向守約方支付違約金。

10.2.1 違反本協(xié)議項下的承諾和保證事項的。10.2.2 無故提出終止本協(xié)議的。

10.2.3 其他不履行本協(xié)議約定之義務(wù)導(dǎo)致增資擴(kuò)股目的不能實現(xiàn)的行為。10.3 本協(xié)議任何一方出現(xiàn)上述第10.2款違約情形的，守約方有權(quán)采取以下一種或多種救濟(jì)措施維護(hù)其權(quán)利：

10.3.1 要求違約方繼續(xù)履行相關(guān)義務(wù)。

10.3.2 暫時停止履行自身義務(wù)，待違約方違約情勢消除后恢復(fù)履行。守約方根據(jù)此款規(guī)定暫停履行義務(wù)不構(gòu)成守約方不履行或遲延履行義務(wù)。

10.3.3 催告并給予合理的寬限期后，違約方仍然不履行相關(guān)義務(wù)的，有權(quán)單方解除合同。

10.3.4 法律規(guī)定及本協(xié)議約定的其他救濟(jì)方式。

10.4 本協(xié)議任何一方依據(jù)本協(xié)議應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任不因本協(xié)議的解除或終止

而免除。

第十一條

不可抗力

11.1 不可抗力指任何一方無法預(yù)見的，且不可避免、不能克服的直接影響本協(xié)議履行的事件。

11.2 本協(xié)議任何一方由于不可抗力不能履行全部或部分本協(xié)議義務(wù)的，根據(jù)不可抗力的影響，免除全部或部分違約責(zé)任，但應(yīng)在條件允許下采取一切必要措施以減少因不可抗力造成的損失。任何一方在違約行為之后發(fā)生不可抗力情形的，不免除該方違約責(zé)任。

11.3 遇有不可抗力的一方，應(yīng)于不可抗力事件發(fā)生之日起10日內(nèi)將不可抗力事件以書面形式通知其余各方并提交相關(guān)證明文件。

11.4 發(fā)生不可抗力的一方在不可抗力影響消除后應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行本協(xié)議。11.5 發(fā)生不可抗力事件導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行、不能實現(xiàn)本協(xié)議目的的，本協(xié)議任何一方均可解除本協(xié)議。對于本協(xié)議已經(jīng)履行的部分，本協(xié)議各方應(yīng)協(xié)商謀求合理公正的解決，并應(yīng)盡所有合理的努力以減少該等不可抗力事件對履行本協(xié)議所造成的不良后果。

第十二條

保密

12.1 本協(xié)議各方對于因簽署和履行本協(xié)議而獲得的、與本次增資擴(kuò)股有關(guān)的信息應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密，包括但不限于書面、實物、電子等形式的各類財務(wù)資料、資產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)清單、人員信息、組織結(jié)構(gòu)、各類協(xié)議、交易方案、交易過程、談判內(nèi)容、本協(xié)議各項條款等信息資料以及各方的商業(yè)秘密。未經(jīng)其余各方一致同意，任何一方不得將秘密信息以任何方式泄漏給本協(xié)議外的其他方，也不得以任何方式向公眾、媒體宣布本協(xié)議的簽訂和履行等情況。

12.2 因法律法規(guī)的規(guī)定、有管轄權(quán)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求、各方專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作需要或各方事先書面同意披露信息的，不被視為泄漏保密信息。

12.3 本協(xié)議解除或終止后保密條款仍然適用，不受時間限制。

12.4 本協(xié)議任何一方違反本條款的約定，應(yīng)當(dāng)賠償由此給其余各方造成的損失。

第十三條

協(xié)議的生效、變更與解除

13.1 本協(xié)議自各方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公司公章之日起成立。本協(xié)議自成立之日起對各方具有約束力，各方應(yīng)當(dāng)各盡其職，采取有效措施促成本次增資擴(kuò)股事宜。

13.2 對本協(xié)議的修改和變更，須經(jīng)各方一致同意，并達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。13.3 除本協(xié)議另有約定外，本協(xié)議于下列情形之一發(fā)生時解除： 13.3.1 各方協(xié)商一致解除本協(xié)議。

13.3.2 不可抗力事件持續(xù)6個月并預(yù)計無法消除，致使本協(xié)議無法履行。13.3.3因一方違約，經(jīng)守約方催告，在催告期限屆滿后，違約方仍不履行的，守約方有權(quán)解除本協(xié)議。

13.4 本協(xié)議解除時即終止。

13.5本協(xié)議的解除不影響違約方依據(jù)本協(xié)議承擔(dān)的違約責(zé)任以及賠償守約方經(jīng)濟(jì)損失的責(zé)任。

第十四條

爭議解決方式

14.1 因本協(xié)議發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，各方首先應(yīng)本著友好協(xié)商的原則協(xié)商解決。協(xié)商不成的，則任何一方均可將爭議提請北京仲裁委員會仲裁，按照申請仲裁時該會現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地在北京。該仲裁裁決為終局裁決，對各方均具有約束力。

14.2 在解決爭議期間，除爭議事項外，本協(xié)議其他不涉及爭議的條款仍然有效，協(xié)議各方均應(yīng)履行。

14.3 本條的效力不因本協(xié)議的終止、解除、無效或撤銷受到影響。第十五條

其他

15.1 除非本協(xié)議另有規(guī)定，各方應(yīng)自行支付其各自與本協(xié)議及本協(xié)議述及的文件的談判、起草、簽署和執(zhí)行的有關(guān)成本和費用。有關(guān)公司增資審批、驗資、審計、工商變更登記等費用由增資擴(kuò)股后公司自行承擔(dān)。

本協(xié)議涉及的各具體事項及未盡事宜，可由各方在充分協(xié)商的前提下訂立補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。

15.2 本協(xié)議的附件是本協(xié)議不可分割的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。本協(xié)議附件包括以下文件資料：

15.2.1評估機(jī)構(gòu)出具的《評估報告》。15.2.2各方內(nèi)部決策機(jī)構(gòu)的審批文件。

15.3 除本協(xié)議另有約定外，未經(jīng)合同各方事先書面同意，任何一方不得讓與、或以其他方式轉(zhuǎn)讓、或聲稱讓與其在本協(xié)議項下的全部或任何權(quán)利、權(quán)益、責(zé)任或義務(wù)。

15.4 如果本協(xié)議的任何條款被認(rèn)定無效，其他條款的效力不受影響。15.5 本協(xié)議對相關(guān)事宜未作規(guī)定的，以法律、法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)；法律、法規(guī)未作規(guī)定的，由各方另行協(xié)商解決。

15.6 本協(xié)議正本一式十四份，各方留存二份，增資擴(kuò)股后公司留存二份，其余二份用于辦理本協(xié)議項下所涉審批、核準(zhǔn)、備案、登記或其他手續(xù)。各份正本具有同等法律效力。

附件列表：

附件一： 《評估報告》

（簽字頁）

甲方：

（蓋章）法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：

簽署日期：20 年

月

日

乙方：

（蓋章）法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：

簽署日期：20 年

月

日

丙方：

（蓋章）法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：

簽署日期：20 年

月

日

第三篇：增資擴(kuò)股協(xié)議范本

文章標(biāo)題：增資擴(kuò)股協(xié)議范本

×××有限公司增資擴(kuò)股協(xié)議范本二零零年月日

本協(xié)議于二零零年月日由以下各方在簽署：

甲方:

住所：

法定代表人：職務(wù)：董事長

乙方：

住所：

法定代表人：職務(wù)：董事長

丙

方：

住所：

法定代表人：職務(wù)：董事長

鑒于：

1、甲、乙兩方為有限公司（以下簡稱“公司”）的股東；其中甲方持有公司的股份，乙方持有公司的股份；

2、丙方是一家的公司；

3、丙方有意對公司進(jìn)行投資，參股公司。甲、乙兩方愿意對公司進(jìn)行增資擴(kuò)股，接受丙方作為新股東對公司進(jìn)行投資。

以上協(xié)議各方經(jīng)充分協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及其他有關(guān)法律、法規(guī)，就有限公司（以下簡稱“公司”）增資擴(kuò)股事宜，達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守。

第一條公司的名稱和住所

公司中文名稱：有限公司

英文名稱：CO.，LTD

住所：

第二條公司增資前的注冊資本、股本總額、種類、每股金額

注冊資本為：萬元

股本總額為：萬股，每股面值人民幣1元。

第三條公司增資前的股本結(jié)構(gòu)

序號股東名稱出資金額（萬元）認(rèn)購股份數(shù)（萬股）占股本總數(shù)額

1

2

第四條審批與認(rèn)可

此次丙方對公司的增資擴(kuò)股的各項事宜，已經(jīng)分別獲得甲乙丙方相應(yīng)權(quán)力機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。

第四條公司增資擴(kuò)股

甲、乙兩方同意放棄優(yōu)先購買權(quán)，接受丙方作為新股東對公司

以現(xiàn)金方式投資萬元，對公司進(jìn)行增資擴(kuò)股。

第五條聲明、保證和承諾

各方在此作出下列聲明、保證和承諾，并依據(jù)這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議：

1、甲、乙、丙方是依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，并已獲得本次增資擴(kuò)股所要求的一切授權(quán)、批準(zhǔn)及認(rèn)可；

2、甲、乙、丙方具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對各方構(gòu)成具有法律約束力的文件；

3、甲、乙、丙方在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法、有效的，其履行不會與各方承擔(dān)的其它協(xié)議義務(wù)相沖突，也不會違反任何法律。

第六條公司增資后的注冊資本、股本總額、種類、每股金額

注冊資本為：萬元

股本總額為：萬股，每股面值人民幣1元。

第七條公司增資后的股本結(jié)構(gòu)

序號股東名稱出資金額（萬元）認(rèn)購股份數(shù)（萬股）占股本總數(shù)額

1

2

3

第八條新股東享有的基本權(quán)利

1.同原有股東法律地位平等；

2.享有法律規(guī)定股東應(yīng)享有的一切權(quán)利，包括但不限于資產(chǎn)受益、重大決策、選擇管理者的權(quán)利。

第九條新股東的義務(wù)與責(zé)任

1.于本協(xié)議簽訂之日起三個月內(nèi)，按本協(xié)議足額認(rèn)購股份；

2.承擔(dān)公司股東的其他義務(wù)。

第十條章程修改

本協(xié)議各方一致同意根據(jù)本協(xié)議內(nèi)容對“×××有限公司章程”進(jìn)行相應(yīng)修改。

第十一條董事推薦

甲、乙兩方同意在完成本次增資擴(kuò)股后使得丙方推薦的名董事進(jìn)入公司董事會。

第十二條股東地位確立

甲、乙兩方承諾在協(xié)議簽定后盡快通過公司對本次增資擴(kuò)股的股東會決議，完成向有關(guān)國家工商行政管理部門申報的一切必備手續(xù)，盡快使丙方的股東地位正式確立。

第十三條特別承諾

新股東承諾不會利用公司股東的地位做出有損于公司利益的行為。

第十四條協(xié)議的終止

在按本協(xié)議的規(guī)定，合法地進(jìn)行股東變更前的任何時間：

1、如果出現(xiàn)了下列情況之一，則丙方有權(quán)在通知甲、乙方后終止本協(xié)議，并收回本協(xié)議項下的增資：

（1）如果出現(xiàn)了對于其發(fā)生無法預(yù)料也無法避免，對于其后果又無法克服的事件，導(dǎo)致本次增資擴(kuò)股事實上的不可能性。

（2）如果甲方、乙方違反了本協(xié)議的任何條款，并且該違約行為使本協(xié)議的目的無法實現(xiàn)；

（3）如果出現(xiàn)了任何使甲方、乙方的聲明、保證和承諾在實質(zhì)意義上不真實的事實或情況。

2、如果出現(xiàn)了下列情況

第四篇：增資擴(kuò)股協(xié)議

投資人俱樂部

增資擴(kuò)股協(xié)議

本協(xié)議由以下當(dāng)事方于 年 月 日簽署。

甲方：

地址： 法定代表人：

乙方： 地址： 法定代表人：

丙方： 地址： 法定代表人：

鑒于：

1、甲方為 有限公司（以下簡稱“公司”）的股東；其中甲方持有公司 %的股份，乙方持有公司 %的股份；

2、丙方是一家 的公司；

3、丙方有意對公司進(jìn)行投資，參股公司。甲、乙兩方愿意對公

投資人俱樂部

司進(jìn)行增資擴(kuò)股，接受丙方作為新股東對公司進(jìn)行投資。

以上協(xié)議各方經(jīng)充分協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及其他有關(guān)法律、法規(guī)，就有限公司（以下簡稱“公司”）增資擴(kuò)股事宜，達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守。

第一條 公司的名稱和住所

公司中文名稱： XXXXXX有限公司

住 所：

第二條 公司增資前的注冊資本、股本總額、種類、每股金額

注冊資本為：XXXX 萬元

股本總額為： XXXX萬股，每股面值人民幣1元。

第三條 公司增資前的股本結(jié)構(gòu)

序號

股東名稱

出資金額

認(rèn)購股份

占股本總數(shù)額

第四條 審批與認(rèn)可

此次丙方對公司的增資擴(kuò)股的各項事宜，已經(jīng)分別獲得甲乙丙方相應(yīng)權(quán)力機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。

第五條 公司增資擴(kuò)股

甲、乙兩方同意放棄優(yōu)先購買權(quán)，接受丙方作為新股東對公司以現(xiàn)金方式投資萬元，對公司進(jìn)行增資擴(kuò)股。

投資人俱樂部

第六條 聲明、保證和承諾

各方在此作出下列聲明、保證和承諾，并依據(jù)這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議：

1、甲、乙、丙方是依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，并已獲得本次增資擴(kuò)股所要求的一切授權(quán)、批準(zhǔn)及認(rèn)可；

2、甲、乙、丙方具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對各方構(gòu)成具有法律約束力的文件；

3、甲、乙、丙方在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法、有效的，其履行不會與各方承擔(dān)的其它協(xié)議義務(wù)相沖突，也不會違反任何法律。

第七條 公司增資后的注冊資本、股本總額、種類、每股金額

注冊資本為： 萬元

股本總額為： 萬股，每股面值人民幣1元。

第八條 公司增資后的股本結(jié)構(gòu)

序號股東名稱 出資金額

認(rèn)購股份數(shù)

占股本總數(shù)額% 1

第九條 新股東享有的基本權(quán)利

1.同原有股東法律地位平等；

2.享有法律規(guī)定股東應(yīng)享有的一切權(quán)利，包括但不限于資產(chǎn)受益、重大決策、選擇管理者的權(quán)利。

第十條 新股東的義務(wù)與責(zé)任

投資人俱樂部

1.于本協(xié)議簽訂之日起三個月內(nèi)，按本協(xié)議足額認(rèn)購股份；

2.承擔(dān)公司股東的其他義務(wù)。

第十一條 章程修改

本協(xié)議各方一致同意根據(jù)本協(xié)議內(nèi)容對“×××有限公司章程”進(jìn)行相應(yīng)修改。

第十二條 董事推薦

甲、乙兩方同意在完成本次增資擴(kuò)股后使得丙方推薦的X名董事進(jìn)入公司董事會。

第十三條 股東地位確立

甲、乙兩方承諾在協(xié)議簽定后盡快通過公司對本次增資擴(kuò)股的股東會決議，完成向有關(guān)國家工商行政管理部門申報的一切必備手續(xù)，盡快使丙方的股東地位正式確立。

第十四條 特別承諾

新股東承諾不會利用公司股東的地位做出有損于公司利益的行為。

第十五條 協(xié)議的終止

在按本協(xié)議的規(guī)定，合法地進(jìn)行股東變更前的任何時間：

1、如果出現(xiàn)了下列情況之一，則丙方有權(quán)在通知甲、乙方后終止本協(xié)議，并收回本協(xié)議項下的增資：

（1）如果出現(xiàn)了對于其發(fā)生無法預(yù)料也無法避免，對于其后果又無法克服的事件，導(dǎo)致本次增資擴(kuò)股事實上的不可能性。

（2）如果甲方、乙方違反了本協(xié)議的任何條款，并且該違約行

投資人俱樂部

為使本協(xié)議的目的無法實現(xiàn)；

（3）如果出現(xiàn)了任何使甲方、乙方的聲明、保證和承諾在實質(zhì)意義上不真實的事實或情況。

2、如果出現(xiàn)了下列情況之一，則甲方、乙方有權(quán)在通知丙方后終止本協(xié)議。

（1）如果丙方違反了本協(xié)議的任何條款，并且該違約行為使本協(xié)議的目的無法實現(xiàn)；

（2）如果出現(xiàn)了任何使丙方的聲明、保證和承諾在實質(zhì)意義上不真實的事實或情況。

3、在任何一方根據(jù)本條1、2的規(guī)定終止本合同后，除本合同第十五、十六、十七條以及終止之前因本協(xié)議已經(jīng)產(chǎn)生的權(quán)利、義務(wù)外，各方不再享有本協(xié)議中的權(quán)利，也不再承擔(dān)本協(xié)議的義務(wù)。

4、發(fā)生下列情形時，經(jīng)各方書面同意后可解除本協(xié)議。

本協(xié)議簽署后至股東登記手續(xù)辦理完成前，適用的法律、法規(guī)出現(xiàn)新的規(guī)定或變化，從而使本協(xié)議的內(nèi)容與法律、法規(guī)不符，并且各方無法根據(jù)新的法律、法規(guī)就本協(xié)議的修改達(dá)成一致意見。

第十六條 保密

1、各方對于因簽署和履行本協(xié)議而獲得的、與下列各項有關(guān)的信息，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密。

（1）本協(xié)議的各項條款；

（2）有關(guān)本協(xié)議的談判；

（3）本協(xié)議的標(biāo)的；

投資人俱樂部

（4）各方的商業(yè)秘密。

但是，按本條第2款可以披露的除外。

2、僅在下列情況下，本協(xié)議各方才可以披露本條第1款所述信息。

（1）法律的要求；

（2）任何有管轄權(quán)的政府機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求；

（3）向該方的專業(yè)顧問或律師披露（如有）；

（4）非因該方過錯，信息進(jìn)入公有領(lǐng)域；

（5）各方事先給予書面同意。

3、本協(xié)議終止后本條款仍然適用，不受時間限制。

第十七條：免責(zé)補(bǔ)償

由于一方違反其聲明、保證和承諾或不履行本協(xié)議中的其他義務(wù)，導(dǎo)致對它方或它的董事、職員、代理人的起訴、索賠或權(quán)利請求，一方同意向它方或它的董事、職員、代理人就因此而產(chǎn)生的一切責(zé)任和費用提供合理補(bǔ)償，但是由于它方的故意或過失而引起之責(zé)任或造成的損失除外。

第十八條：不可抗力

1、任何一方由于不可抗力且自身無過錯造成的不能履行或部分不能履行本協(xié)議的義務(wù)將不視為違約，但應(yīng)在條件允許下采取一切必要的救濟(jì)措施，以減少因不可抗力造成的損失。

2、遇有不可抗力的一方，應(yīng)盡快將事件的情況以書面形式通知其他各方，并在事件發(fā)生后十五日內(nèi)，向其他各方提交不能履行或部

投資人俱樂部

分不能履行本協(xié)議義務(wù)以及需要延期履行的理由的報告。

3、不可抗力指任何一方無法預(yù)見的，且不可避免的，其中包括但不限于以下方面：

4、宣布或未宣布的戰(zhàn)爭、戰(zhàn)爭狀態(tài)、封鎖、禁運(yùn)、政府法令或總動員，直接影響本次增資擴(kuò)股的；

5、直接影響本次增資擴(kuò)股的國內(nèi)騷亂；

6、直接影響本次增資擴(kuò)股的火災(zāi)、水災(zāi)、臺風(fēng)、颶風(fēng)、海嘯、滑坡、地震、爆炸、瘟疫或流行病以及其它自然因素所致的事情；

7、以及雙方同意的其他直接影響本次增資擴(kuò)股的不可抗力事件。

第十九條 違約責(zé)任

本協(xié)議一經(jīng)簽訂，協(xié)議各方應(yīng)嚴(yán)格遵守，任何一方違約，應(yīng)承擔(dān)由此造成的守約方的損失。

第二十條 爭議解決

本協(xié)議適用的法律為中華人民共和國的法律、法規(guī)。各方在協(xié)議期間發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，應(yīng)提交北京仲裁委員會按該會仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁是終局的，對各方均有約束力。

第二十一條 本協(xié)議的解釋權(quán)：本協(xié)議的解釋權(quán)屬于所有協(xié)議方。

第二十二條 未盡事宜

本協(xié)議為各方就本次增資行為所確定的基本原則與內(nèi)容，其中涉及的各具體事項及未盡事宜，可由各方在不違反本協(xié)議規(guī)定的前提下訂立補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。

第二十三條 生效

投資人俱樂部

本協(xié)議書于協(xié)議各方蓋章、各方法定代表人或授權(quán)代表簽字后生效。非經(jīng)各方一致通過，不得終止本協(xié)議。

(本頁為簽字頁，無正文)

甲方：

.乙方：

丙方：

第五篇：增資擴(kuò)股協(xié)議范本2018

___________________公司

增資擴(kuò)股協(xié)議書

本增資協(xié)議書由以下各方在中國簽訂: 原股東: 地址: 法定代表人: 目標(biāo)公司: 地址: 法定代表人: 新增股東,其中: 新增股東⒈

地址: 法定代表人/合伙事務(wù)執(zhí)行人: 新增股東2.地址: 法定代表人/合伙事務(wù)執(zhí)行人:（說明：紅色字體或斜體字部分需要結(jié)合企業(yè)自身情況填寫）鑒于:

1、公司(以下稱“公司”或“目標(biāo)公司”系在依法登記成立,注冊資金為萬元的有限責(zé)任公司,公司的注冊資金已經(jīng)全部繳納完畢(公司的注冊資金實繳萬元)。公司愿意通過產(chǎn)權(quán)交易所以增資形式引入外部優(yōu)質(zhì)社會資本,完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu),進(jìn)-步激發(fā)企業(yè)活力,發(fā)揮股東在技術(shù)、管理和市場資源等方面的戰(zhàn)略協(xié)同作用,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸,拓展業(yè)務(wù)的全國布局,為公司成為在__________________領(lǐng)域具有競爭優(yōu)勢的公眾公司奠定基礎(chǔ),其董事會在年月日對本次增資形成了決議,股東會在年月日對本次增資形成了決議。

2、公司是公司的全資子公司,其出資額萬元(實繳萬元)。

3、新增股東均為依法設(shè)立的企業(yè)法人或合伙企業(yè),其中: 公司系在依法登記成立,注冊資金為人民幣萬元的企業(yè)法人(以下稱“新增股東1”);

公司系在依法登記成立,注冊資金為人民幣萬元的企業(yè)法人（以下稱“新增股東2”）；

所有新增股東的決策機(jī)構(gòu)已通過向公司增資的決議。

4、為了滿足公司發(fā)展需要,公司原股東擬對公司進(jìn)行增資擴(kuò)股,并同意新增股東向公司增資,增加公司注冊資本至人民幣萬元。

5、公司原股東同意并且確認(rèn)放棄對新增注冊資本認(rèn)繳出資的優(yōu)先權(quán)。

6、本輪增資的新增股東當(dāng)中,如有新增股東違約使得公司增資目標(biāo)無法達(dá)成,導(dǎo)致本輪增資終止,目標(biāo)公司、原股東和守約的新增股東互不追究責(zé)任。

為此,本盾平等互利的原則,經(jīng)過友好協(xié)商,各方就公司增資事宜達(dá)成如下協(xié)議條款:

第一條增資擴(kuò)股

1.1各方在此同意以本協(xié)議的條款及條件對公司進(jìn)行增資擴(kuò)股: 1.1.1根據(jù)公司股東會決議,決定將公司的注冊資本由人民幣萬元增加到人民幣萬元,其中新增注冊資本人民幣萬元。

1.1.2本次增資價格以公司經(jīng)審計評估核準(zhǔn)后的凈資產(chǎn)為依據(jù),經(jīng)公開掛牌,投資人擇優(yōu)后確定。1.1.3新增股東1以現(xiàn)金認(rèn)購新增注冊資本___萬元,認(rèn)購價為人民幣萬元(其中萬元作注冊資本,剩余部分作為公司資本公積);新增股東2以現(xiàn)金認(rèn)購新增注冊資本___萬元,認(rèn)購價為人民幣萬元(其中萬元作注冊資本,剩余部分作為公司資本公積);1.2公司按照第1.1條增資擴(kuò)股后,注冊資本增加至人民幣萬元,各方的持股此例如下: ,出資額萬元(實繳萬元),占注冊資本;,出資額萬元(實繳萬元),占注冊資本;,出資額萬元(實繳萬元),占注冊資本;1.3出資時間

1.3.1除員工股東方外，新增股東各自支付到產(chǎn)權(quán)交易所的保證金人民幣萬元在本協(xié)議簽署完成之日起自動轉(zhuǎn)為其增資價款,由產(chǎn)權(quán)交易所在出具增資交易憑證之日起三個工作日內(nèi)支付到目標(biāo)公司賬戶;1.3.2新增股東應(yīng)在本協(xié)議簽署完成之次日起15個工作日內(nèi)一次性將剩余全部增資價款支付到目標(biāo)公司指定銀行賬戶(、逾期按未付金額每日萬分之五向目標(biāo)公司支付逾期利息。如有新增股東逾期30日未付增資款,本協(xié)議自然終止,目標(biāo)公司及所有守約方有權(quán)追究違約方的違約責(zé)任,詳見本協(xié)議第十二條12.2款。

1.3.3新增股東自出資股本金到賬且公司完成工商部門股東登記之日即視為公司股東,享有認(rèn)購股份項下的全部股東權(quán)利、承擔(dān)股東義務(wù)。

第二條 公司原股東的陳述與保證

2.1公司原股東分別陳述與保證如下: 2.1.1其是按照中國法律注冊并合法存續(xù)的企業(yè)、機(jī)關(guān)法人;2.1.2其簽署并履行本協(xié)議: 2.1.2.1在其公司(或單位)的權(quán)力和營業(yè)范圍之中;2.1.2.2已采取必要的公司(或單位)行為并取得適當(dāng)?shù)呐鷾?zhǔn);2.1.2.3不違反對其有約束力或有影響的法律或合同的限制。

2.1.3本協(xié)議經(jīng)原股東簽署后即構(gòu)成對原股東合法、有效和有約束力的義務(wù)。2.2原股東保證采取一切必要的行動,協(xié)助公司完成本協(xié)議下所有審批及變更登記手續(xù)。

2.3原股東承擔(dān)由于違反上述陳述和保證而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任,并對由于違反上述陳述與保證而給新增股東造成的任何直接損失承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。

第三條 新增股東的陳述與保證

3.1 新增股東陳述與保證如下: 3.1.1其是按照中國法律注冊并合法存續(xù)的企業(yè)法人或合伙企業(yè);3.1.2其簽署并履行本協(xié)議: 3.1.2.1在其公司權(quán)力和營業(yè)范圍之中;3.1.2.2已采取必要的公司行為,包括但不限于為履行本協(xié)議項下的出資義務(wù)籌集足額的公司資本并取得適當(dāng)?shù)呐鷾?zhǔn);3.1.2.3不違反對其有約束力或有影響的法律或合同的規(guī)定或限制。3.2 新增股東承諾如下: 3.2.1本協(xié)議經(jīng)其簽署后即構(gòu)成對其合法、有效和有約束力的義務(wù);3.2.2有能力合理地滿足公司經(jīng)營發(fā)展的預(yù)期需求;3.2.3公司增資并完成工商變更登記后,協(xié)助公司按照現(xiàn)代法人治理結(jié)構(gòu)進(jìn)行經(jīng)營和管理,促進(jìn)公司建立現(xiàn)代企業(yè)制度;3,2.4認(rèn)同目標(biāo)公司現(xiàn)有的發(fā)展戰(zhàn)略;3.2.5承諾自身及其控股股東、實際控制人,以及控股股東、實際控制人控制的其他企業(yè)如果在本輪增資后,出現(xiàn)直接或間接投資或從事與目標(biāo)公司存在同業(yè)競爭的業(yè)務(wù)的情況,或其他業(yè)務(wù)的發(fā)展所致的同業(yè)競爭問題影響目標(biāo)公司上市審查的,則目標(biāo)公司改制為股份有限公司之前,將上述同業(yè)競爭業(yè)務(wù)全部售出或清退,或?qū)⑵湓谀繕?biāo)公司的股權(quán)此例降低至5%以下,以滿足屆時目標(biāo)公司上市審查條件為準(zhǔn);3.2.6承諾完全接受本次增資之前,公司原股東就股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓條款的約定,并對約定范圍內(nèi)的原股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為放棄優(yōu)先受讓權(quán);3.2.7承諾成為目標(biāo)公司新股東后,除股東一致同意外,其所持股權(quán)鎖定期不少于年,在鎖定期內(nèi)不以任何形式轉(zhuǎn)讓其所持有的目標(biāo)公司股權(quán),也不得將持 有的目標(biāo)公司股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押。鎖定期屆滿,新股東方可將其所持股權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓,除符合法律、法規(guī)及國資監(jiān)管的相關(guān)要求外,還應(yīng)當(dāng)符合以下條件: 3.2.7.1符合目標(biāo)公司公司章程所規(guī)定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓程序;3.2.7.2其股權(quán)的受讓方不應(yīng)屬于與目標(biāo)公司同行業(yè)且具有競爭關(guān)系的企業(yè),或者上述企業(yè)的實際控制人、高級管理人員及其近親屬等。

3.2.8新增股東將承擔(dān)由于違反上述陳述和保證而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任,并賠償由于違反該項陳述和保證而給公司及其原股東各方造成的任何直接損失。

第四條 公司對新增股東的陳述與保證

4.1 公司保證如下: 4.1.1公司是按中國法律注冊、合法存續(xù)并經(jīng)營的有限責(zé)任公司;4.1.2公司對用于公司業(yè)務(wù)經(jīng)營的資產(chǎn)與資源,均通過合法協(xié)議和其他合法行為取得,真實、有效、完整;4.1.3公司向產(chǎn)權(quán)交易所提交了截至年月日止的審計報告和評估報告及所有必要的文件和資料(下稱“財務(wù)報表”),公司茲在此確認(rèn)該財務(wù)報表正確反映了公司至年月日止的財務(wù)狀況和其它狀況;4.1.4公司未就任何與公司有關(guān)的、已結(jié)束的、尚未結(jié)束的任何訴訟、仲裁、調(diào)查及行政程序?qū)π略龉蓶|進(jìn)行故意隱瞞或虛假陳述;4.1.5公司現(xiàn)有名稱、商譽(yù)、商標(biāo)等相關(guān)權(quán)益歸增資后的公司獨占排他所有;4.1.6公司在經(jīng)營、建設(shè)過程中與相關(guān)單位的租賃、協(xié)作等事項的法律關(guān)系,上述各種法律關(guān)系由增資后的公司繼承;在公司存續(xù)期間,公司有義務(wù)同有關(guān)單位協(xié)調(diào)和溝通以保證其權(quán)益受到最大化保護(hù);4.1.7公司將采取所有合理措施維護(hù)公司的商譽(yù),不會做出任何可能損害公司的行為,不會簽訂任何超出其正常業(yè)務(wù)范圍或具有重大不確定性影響的協(xié)議或承諾。

4.2 公司將承擔(dān)由于違反上述第4.1條的陳述和保證而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任,并賠償曲于違反該項陳述和保證而給新增股東造成的任何直接損失。

第五條 公司的組織機(jī)構(gòu)安排 5.1 股東會

5.1.1增資后,原股東與新增股東平等成為公司的股東,股東會由出資各方組成。股東會未盡事項在制定的公司章程中詳細(xì)約定。

5.1.2股東會為公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。5.2 董事會

5.2.1董事會由名董事組成;5.2.2增資后,原股東委派董事情況,具體為: 公司委派名董事;5.2.3增資后,新股東委派董事情況,具體為: 公司委派名董事;公司委派名董事;5.2.4董事會未盡事項在制定的公司章程中詳細(xì)約定。5.3 監(jiān)事會

5.3.1公司監(jiān)事會由名監(jiān)事組成;5.3.2增資后,股東委派監(jiān)事情況,具體為: 公司委派名董事;公司委派名董事;……

5.3.3監(jiān)事會未盡事項在制定的公司章程中詳細(xì)約定。5.4其他

持股此例相同的股東,按照遞交保證金實際到賬的時間確定排名先后。

第六條債權(quán)債務(wù)

6.各方同意,公司已有或在本協(xié)議簽署后發(fā)生的債權(quán)債務(wù)仍由公司享有和承擔(dān)。

第七條 損益的承擔(dān)

7.自評估基準(zhǔn)日到本次增資完成時的工商變更登記日期間的任何損益由增資前的公司原股東享有或承擔(dān)。

第八條公司章程

8.1增資各方依照本協(xié)議第一條約定繳足出資后,10個工作日內(nèi)召開股東會, 修改公司章程,經(jīng)修訂的章程將替代公司原章程。

8.2本協(xié)議約定的重要內(nèi)容寫入公司的章程。

第九條 公司注冊登記的變更

9.公司召開股東會,根據(jù)相應(yīng)決議內(nèi)容向工商行政管理主管部門申請工商變更登記。公司各股東應(yīng)全力協(xié)助、配合公司完成工商變更登記。

第十條 有關(guān)費用的負(fù)擔(dān)

10.1在本次增資擴(kuò)股事宜中所發(fā)生的如下費用:驗資費、審計費、評估費、律師費、工商登記變更費等由目標(biāo)公司承擔(dān)。

10.2在本次增資擴(kuò)股中涉及的增資交易費用由本協(xié)議各簽署方(包括目標(biāo)公司、新增股東)按照各自與相關(guān)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)或產(chǎn)權(quán)交易所的約定支付。

10.3若本次增資未能完成,則各方因為增資發(fā)生的一切相關(guān)費用由本協(xié)議各簽署方(包括原股東、目標(biāo)公司、新增股東)自行承擔(dān)(新增股東逾期支付增資款,導(dǎo)致本增資協(xié)議自然終止的除外)。

第十一條 保 密

11.1本協(xié)議任何一方(“接受方”)對從簽署協(xié)議的其它方(“披露方”)獲得的有關(guān)該方業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況及其它保密事項與專有資料(以下簡稱“保密資料”）應(yīng)當(dāng)予以保密;除對履行其工作職責(zé)而需知道上述保密資料的本方雇員外,不得向任何外部機(jī)構(gòu)和個人透露保密內(nèi)容。

11.2 上述第11.1條的規(guī)定不適用于下述資料: 11.2.1能夠證明在披露方作為保密資料向接受方披露前已為接受方所知的資料;11.2.2非因接受方違反本協(xié)議而為公眾所知悉的資料;11.2.3接受方從對該資料不承擔(dān)任何保密義務(wù)的第三方獲得的資料。11.3各方均將制定規(guī)章制度,以使其本身及其關(guān)聯(lián)公司的董事、高級職員和其它雇員同樣遵守本條所述的保密義務(wù)。

11.4本條的規(guī)定不適用于: 在法律有明確要求的情況下,把資料透露給任何政府或任何有關(guān)機(jī)構(gòu)或部門。但是,被要求做出上述透露的一方應(yīng)在進(jìn)行上述透露前把該要求及其條款通知其它方。

第十二條 違約責(zé)任

12.1普通違約責(zé)任: 任何簽約方違反本協(xié)議的任何約定,包括協(xié)議各方違反其于本協(xié)議第二至四條所作的陳述與保證,均構(gòu)成違約,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。如果不止一方違約,則由各違約方分別承擔(dān)各自違約所引起的責(zé)任。違約賠償責(zé)任的范圍限定在法律允許的、相當(dāng)于因違約而給其它方所造成的全部實際損失。

12.2新增股東逾期付款導(dǎo)致的違約責(zé)任: 如有新增股東逾期支付增資款,則每逾期一日,須按照未付增資款金額的每日萬分之五向目標(biāo)公司支付逾期利息。如有新增股東逾期30日未付清增資款,本協(xié)議自然終止,本輪增資活動未成功。逾期未付清款的新增股東為違約責(zé)任人,應(yīng)對本協(xié)議的目標(biāo)公司承擔(dān)違約責(zé)任(包括目標(biāo)公司的法院費用、律師費用等)。違約金額為逾期付款的新增股東認(rèn)購價的。目標(biāo)公司有權(quán)將違約責(zé)任人繳納的萬元保證金作為部分違約金,其他不足抵償違約金部分由違約責(zé)任人支付。違約責(zé)任人不支付的,目標(biāo)公司可向有管轄權(quán)的法院提起訴訟。其他守約方可另行要求違約責(zé)任人賠償其全部實際損失。

第十三條 爭議的解決

13.1訴訟

因有關(guān)本協(xié)議的有效性、解釋或履行所引起的爭議,各方應(yīng)盡量友好協(xié)商解決。如在爭議發(fā)生后的30日內(nèi)未能通過協(xié)商解決爭議的,任何一方須依法向目標(biāo)公司所在地的人民法院起訴。

13.2繼續(xù)有效的權(quán)利和義務(wù)

在對爭議進(jìn)行訴訟時,除爭議事項外,各方應(yīng)繼續(xù)行使各自在本協(xié)議項下的其它權(quán)利,并應(yīng)繼續(xù)履行各自在本協(xié)議項下的其它義務(wù)。

第十四條 其它規(guī)定

14.1生效

本協(xié)議由各方法定代表人/合伙事務(wù)執(zhí)行人或其授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起生效。

14.2修改

本協(xié)議經(jīng)各方簽署書面文件同意后方可修改。14.3可分性

本協(xié)議因不可抗力因素造成個別條款無效的,不影響本協(xié)議其它條款的有效性。

14.4文本

本協(xié)議一式份，各方各自保持1份，公司存檔1份，其余用于辦理與本協(xié)議有關(guān)的報批及工商變更手續(xù)。

(本頁以下無正文)（簽章頁）

（原股東）：（簽章）法定代表人

或授權(quán)代表（簽字或簽章）：

（目標(biāo)公司）：（簽章）法定代表人

或授權(quán)代表（簽字或簽章）：

年 月 日（簽章頁）（新增股東）：（簽章）

法定代表人/合伙事務(wù)執(zhí)行人或授權(quán)代表（簽字或簽章）：

（新增股東）：（簽章）

法定代表人/合伙事務(wù)執(zhí)行人或授權(quán)代表（簽字或簽章）：

年 月 日