第一篇：選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理股東會(huì)議決議

選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理 及股東出資情況股東會(huì)議決議

時(shí)間： *** 年 ** 月 ** 日 地點(diǎn)：************* 參會(huì)人員：****、****、****、**** 議程：經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：

1、通過(guò)《 *********************** 公司章程》；

2、選舉 為公司第一屆執(zhí)行董事；

3、聘任 為公司經(jīng)理；

4、選舉 為公司第一屆監(jiān)事。

5、同意設(shè)立 公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。

6、公司注冊(cè)資本 **** 萬(wàn)元，其中：

股東 ****認(rèn)繳貨幣 萬(wàn)元、實(shí)物 萬(wàn)元，認(rèn)繳時(shí)間： 股東 ****認(rèn)繳貨幣 萬(wàn)元、實(shí)物 萬(wàn)元，認(rèn)繳時(shí)間： 股東 ****認(rèn)繳貨幣 萬(wàn)元、實(shí)物 萬(wàn)元，認(rèn)繳時(shí)間： 公司股東對(duì)出資情況的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)。全體股東簽字：

201 年 月 日

第二篇：有限公司股東會(huì)決議(設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事)

（注：紅色文字為提醒內(nèi)容，制作文書(shū)時(shí)請(qǐng)將紅色文字刪除）

公司

股東會(huì)決議

會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 會(huì)議地點(diǎn)：

會(huì)議性質(zhì)：首屆股東會(huì)會(huì)議 會(huì)議決議：

一、經(jīng)全體股東討論，一致同意設(shè)立公司，并通過(guò)本公司章程。

二、會(huì)議一致選舉 為公司的執(zhí)行董事兼經(jīng)理，為公司的法定代表人。

三、會(huì)議一致選舉 為公司監(jiān)事。

四、公司股東已對(duì)以上人員的任職資格進(jìn)行審查，符合《中華人民共和國(guó)公司法》及其他法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

全體股東簽字、蓋章：

年 月 日

（注 ：自然人股東由本人簽字；法人股東由法定代表人或負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋公章。）

第三篇：執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理任職書(shū)

執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理任職書(shū)

根據(jù)《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本公司股東會(huì)表決通過(guò)：

選舉為 佛山市有限公司執(zhí)行董事、法定代表人，任期為三年。

現(xiàn)住址：身份證號(hào)碼：

選舉為佛山市有限公司監(jiān)事，任期為三年。

現(xiàn)住址：身份證號(hào)碼：

聘任為佛山市有限公司經(jīng)理，任期為三年。

現(xiàn)住址：身份證號(hào)碼：

股東簽名確認(rèn)：

年月日

說(shuō)明：

1、根據(jù)《公司法》，法定代表人可由執(zhí)行董事或者經(jīng)理?yè)?dān)任，如由經(jīng)理?yè)?dān)任法定代表人，請(qǐng)自行修改為“??擔(dān)任經(jīng)理（法定代表人）”，同時(shí)把“執(zhí)行董事”后的“法定代表人”刪除。

2、“股東簽名”處，自然人股東的需本人簽名，法人股東的蓋公章并簽名。

第四篇：有限公司股東會(huì)決議(變更董事、經(jīng)理、監(jiān)事參考格式)

成都XXXX有限公司股東會(huì)決議(公司變更董事、經(jīng)理、監(jiān)事參考格式)

一、會(huì)議時(shí)間：XXX×年×月×日

二、會(huì)議地點(diǎn)：××××××?xí)h室

三、會(huì)議主持人：×××（注：通常為原執(zhí)行董事）

四、會(huì)議參加人員：股東××、××、××、××、××

五、會(huì)議內(nèi)容：

經(jīng)全體股東研究，一致形成如下決議：

1、同意XXX辭去公司執(zhí)行董事并免去其職務(wù)，重新選舉XX為公司執(zhí)行董事（即法定代表人）。（如有董事會(huì)，可表述為：“同意XXX、XXX辭去公司董事并免去其職務(wù)，增選XXX、XXX為公司董事，公司新一屆董事會(huì)由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成”，同時(shí)，另提交一份任免董事長(zhǎng)（即法定代表人）的董事會(huì)決議；有限公司董事會(huì)成員需3—13人。）

2、同意XXX辭去公司監(jiān)事并免去其職務(wù)，重新選舉XXX為公司監(jiān)事（注：若有監(jiān)事會(huì)，則再加一句：公司新一屆監(jiān)事會(huì)由XXX、XXX、XXX組成；若監(jiān)事會(huì)主席變更，需另提交監(jiān)事會(huì)決議；監(jiān)事會(huì)成員需大于3人，其中職工監(jiān)事不得少于三分之一。職工監(jiān)事由職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，需提交一份職工代表大會(huì)決議。）

3、同意XXX辭去公司經(jīng)理并免去其職務(wù)，重新聘任XXX為公司經(jīng)理。同意XXX辭去公司經(jīng)理并免去其職務(wù)，重新聘任XXX為公司經(jīng)理（注：①如經(jīng)理為法定代表人，則經(jīng)理后加“（即法定代表人）”；②如公司設(shè)董事會(huì)，則由董事會(huì)任免經(jīng)理，在董事會(huì)決議中闡述經(jīng)理任免情況，股東會(huì)決議中不贅述,本條可忽略）。

4、同意修改公司章程第X章第X條，并通過(guò)公司章程修正案。（注：也可提交新章程，表述為：同意修改并通過(guò)公司新章程，共X章X條。）（如不涉及章程修改，本條可忽略）

（注：若同時(shí)有多個(gè)項(xiàng)目變更/備案，可在一份股東會(huì)決議上逐條載明。）

自然人股東簽字： 法人股東蓋章：

XXX×年×月×日

第五篇：參考式樣3：關(guān)于選舉公司法定代表人(執(zhí)行董事)、監(jiān)事的股東會(huì)決議

參考式樣3：

××公司股東會(huì)決議

──關(guān)于選舉公司法定代表人（執(zhí)行董事）、監(jiān)事的決定

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于年月日召開(kāi)了公司股東會(huì)，會(huì)議由代表%表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表%表決權(quán)的股東通過(guò)，作出如下決議：

1、選舉×××為公司本屆執(zhí)行董事，由執(zhí)行董事?lián)喂痉ǘù砣恕?/p>

2、選舉×××為公司本屆監(jiān)事。

3、上一屆法定代表人（執(zhí)行董事）、監(jiān)事人員同時(shí)免去（第一屆選舉的沒(méi)有該條）。

4、……

××公司股東會(huì)

法人（含其他組織）股東蓋章：

自然人股東簽字：

日期：年月日

注：

1、該決議由新一屆全體股東蓋章或簽字（若沒(méi)有全體股東蓋章或簽字的，則①蓋章或簽字同意的股東所代表的表決權(quán)應(yīng)當(dāng)大于或等于公司章程規(guī)定的比例；②登記機(jī)關(guān)必須按照公司章程的規(guī)定審查會(huì)議召開(kāi)的程序）。

2、法人（含其他組織）股東蓋章并必須由其法定代表人或負(fù)責(zé)人簽字。