第一篇：經(jīng)理任職承諾書、執(zhí)行董事決議

經(jīng)理任職承諾書

經(jīng)董事會決議，聘請的總經(jīng)理（身份證號__________________________）。在任職期間，為加強(qiáng)管理，提高績效，本人承諾如下：

1、鑒于本人同時(shí)也是銷售公司的投資人。為確保公司的正常經(jīng)營、良性發(fā)展，向公司交付總經(jīng)理經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)保證金人民幣壹佰（大寫）萬元。

2、認(rèn)真全面執(zhí)行董事會決議，保證經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，完成董事會下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)；努力組織實(shí)施經(jīng)董事會批準(zhǔn)的公司年度工作計(jì)劃和日常經(jīng)營管理工作，自覺接受董事會監(jiān)督，遵守法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會計(jì)制度。

3、按照董事會的要求和北國電器的工作標(biāo)準(zhǔn)建立、健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。在決定除財(cái)務(wù)總監(jiān)以外所有管理人員的任免、報(bào)酬、獎懲等提前報(bào)董事會批準(zhǔn)備案。對員工進(jìn)行績效考核，實(shí)行末位淘汰制。決定對成績顯著的員工予以獎勵(lì)、調(diào)資和晉級；對違紀(jì)員工進(jìn)行處分直至辭退。

4、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，搞好增收節(jié)支和開源節(jié)流工作，保證現(xiàn)有資產(chǎn)的保值和增值。

5、搞好員工的思想工作，加強(qiáng)員工隊(duì)伍的建設(shè)，建立一支作風(fēng)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、訓(xùn)練有素的員工隊(duì)伍。加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，搞好社會公共關(guān)系，樹立公司良好的社會形象。積極完成董事會交辦的其它

工作任務(wù)。

6、做好公司對外經(jīng)營業(yè)務(wù)所涉及的當(dāng)?shù)馗髀毮懿块T協(xié)調(diào)和銜接工作，保證本公司在當(dāng)?shù)赜幸粋€(gè)良好的經(jīng)營氛圍。保障公司正常安全的經(jīng)營秩序，保證公司商品和固定資產(chǎn)及倉庫貨品的安全。

7、不從事與本公司業(yè)務(wù)有競爭或相關(guān)聯(lián)關(guān)系的經(jīng)營活動，不以任何形式投資、參股與本公司有同業(yè)競爭業(yè)態(tài)的經(jīng)營行為。

8、不損害本公司利益的經(jīng)營活動，不將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或其他個(gè)人名義開立賬戶存儲。不透露商業(yè)機(jī)密，擅自公開和出讓公司財(cái)產(chǎn)。不以公司名義對外提供擔(dān)保、對公司財(cái)產(chǎn)無處分權(quán)，包括但不限于轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)移、抵押、質(zhì)押、出租、贈予等，嚴(yán)格遵守公司章程及合作協(xié)議書的有關(guān)要求，因違反公司管理規(guī)定造成企業(yè)損失，損失金額在總經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)保證金中扣除及年終分紅時(shí)從《合作協(xié)議書》乙方紅利中扣除，依然不足部分由本人承擔(dān)。

簽字：

年 月 日

執(zhí)行董事決議

根據(jù)法律和《公司章程》的規(guī)定，執(zhí)行董事作出如下決議：

一、聘任為公司總經(jīng)理；聘任為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

二、目標(biāo)利潤萬元。

三、關(guān)于薪酬

1、總經(jīng)理薪酬

總經(jīng)理作為公司管理者，應(yīng)當(dāng)獲得合理報(bào)酬，但不能以此為借口，擅自使用公司資金?？偨?jīng)理工資執(zhí)行固定月薪加年終獎勵(lì)制。月固定底薪_______元.年終獎勵(lì)方案：完成公司目標(biāo)，超出目標(biāo)利潤部分按40%獎勵(lì)，未完成目標(biāo)，不予獎勵(lì)。

總經(jīng)理日常費(fèi)用報(bào)銷：按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人薪酬

簽字：

年 月 日

第二篇：執(zhí)行董事、經(jīng)理任職證明書

執(zhí)行董事、經(jīng)理任職證明書

茲證明XXX經(jīng)股東會選舉為廣州XXXXXXX有限公司的執(zhí)行董事兼經(jīng)理，任期三年。

全體股東簽名：

廣州市XXXXXX有限公司

二OO五年六月十五日

第三篇：執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理任職書

執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理任職書

根據(jù)《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本公司股東會表決通過：

選舉為 佛山市有限公司執(zhí)行董事、法定代表人，任期為三年。

現(xiàn)住址：身份證號碼：

選舉為佛山市有限公司監(jiān)事，任期為三年。

現(xiàn)住址：身份證號碼：

聘任為佛山市有限公司經(jīng)理，任期為三年。

現(xiàn)住址：身份證號碼：

股東簽名確認(rèn)：

年月日

說明：

1、根據(jù)《公司法》，法定代表人可由執(zhí)行董事或者經(jīng)理擔(dān)任，如由經(jīng)理擔(dān)任法定代表人，請自行修改為“??擔(dān)任經(jīng)理（法定代表人）”，同時(shí)把“執(zhí)行董事”后的“法定代表人”刪除。

2、“股東簽名”處，自然人股東的需本人簽名，法人股東的蓋公章并簽名。

第四篇：選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理股東會議決議

選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理 及股東出資情況股東會議決議

時(shí)間： *** 年 ** 月 ** 日 地點(diǎn)：************* 參會人員：****、****、****、**** 議程：經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下：

1、通過《 *********************** 公司章程》；

2、選舉 為公司第一屆執(zhí)行董事；

3、聘任 為公司經(jīng)理；

4、選舉 為公司第一屆監(jiān)事。

5、同意設(shè)立 公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請?jiān)O(shè)立登記。

6、公司注冊資本 **** 萬元，其中：

股東 ****認(rèn)繳貨幣 萬元、實(shí)物 萬元，認(rèn)繳時(shí)間： 股東 ****認(rèn)繳貨幣 萬元、實(shí)物 萬元，認(rèn)繳時(shí)間： 股東 ****認(rèn)繳貨幣 萬元、實(shí)物 萬元，認(rèn)繳時(shí)間： 公司股東對出資情況的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)。全體股東簽字：

201 年 月 日

第五篇：‘股東會決議(執(zhí)行董事)

北京有限公司

股東會決議

時(shí)間：XX年XX月 XX日

地點(diǎn)： XX XX XX

主持人：

應(yīng)到會股東個(gè)數(shù)：XX個(gè)

實(shí)到會股東個(gè)數(shù)：XX個(gè)

代表的股額：100%

以電話方式通知全體股東到會參加會議。

會議內(nèi)容：

1、同意免去 XX 公司執(zhí)行董事職務(wù)、免去 XX 公司法定代表人職務(wù)、解聘XX公司經(jīng)理職務(wù)、免去XX 公司監(jiān)事職務(wù)。

2、同意選舉XX為公司執(zhí)行董事、選舉XX 為公司法定代表人、聘任XX為公司經(jīng)理、選舉XX 為公司監(jiān)事。

3、同意公司名稱變更為：北京 XX XX XX有限公司。

4、同意公司住所變更為：北京市XX XX XX。

5、同意公司經(jīng)營范圍變更為： XX XX XX。

6、同意接納 XX公司新的股東。

7、同意公司原注冊資本變更為：XX 萬元；其中新增注冊資本XX萬元，由股東 XX 以貨幣增加出資XX萬元，股東XX 以貨幣增加出資 XX 萬元。

8、同意公司注冊資本減少XX萬元，其中股東 XX減少XX萬元；股東 XX減少 XX萬元。

9、同意股東XX將其在公司內(nèi)所持貨幣出資XX萬元轉(zhuǎn)讓給 XX。

10、確認(rèn)新的股權(quán)結(jié)構(gòu)：股東 XX 以貨幣出資XX萬元，股東XX 以貨幣出資 XX 萬元。

11、同意公司營業(yè)期限變更為 XX年。

12、通過修改后的公司章程修正案（或公司章程）。

13、其他登記事項(xiàng)不變。

以上決議全體股東以舉手表決的方式一致通過。

到會股東簽字：

年月日

（友情提示：公司應(yīng)根據(jù)實(shí)際變更情況表述，登記事項(xiàng)不變化的可不表述。）