第一篇：股東會(huì)決議范本

股東會(huì)決議范本下載

[ ]有限公司第[ ]屆第[ ]次股東會(huì)決議

時(shí)間： 年 月 日

地點(diǎn)：市[ ]

參會(huì)股東人員：

議程：經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成股東會(huì)決議范本如下：

1、(變更名稱)：同意======(企業(yè)名稱)變更名稱為======有限公司。

2、(變更住所)：

3、(變更經(jīng)營(yíng)范圍)：

4、(變更法定代表人)：

5、(變更董事)：

6、(變更監(jiān)事)：

7、(轉(zhuǎn)讓出資)：同意股東***在====(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨铩⒎菍?zhuān)利技術(shù)等)出資++萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給***(股東名稱)。

8、(增加股東)：同意增加新股東***、***。

9、(增減注冊(cè)資本)同意增加(或減少)注冊(cè)資本+++萬(wàn)元、由股東***增加(或減少)出資+++萬(wàn)元、新股東出資+++萬(wàn)元。(減少注冊(cè)資本要求股東按出資比例同比例減少)

10、(變更經(jīng)營(yíng)期限)：

11、(變更出資方式)：同意股東***在===(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資+++萬(wàn)元變更為貨幣出資+++萬(wàn)元。

12、(財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移)：同意股東***在===(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資+++萬(wàn)元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會(huì)計(jì)科目。

13、(設(shè)立分公司)：同意設(shè)立分公司名稱為======。

14、(公司注銷(xiāo))：依據(jù)《公司法》規(guī)定，經(jīng)公司股東會(huì)討論通過(guò)，決定注銷(xiāo)本公司，并自即日起由***、***組成清算組，同時(shí)指定***為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。(清算組成員須是股東會(huì)成員)

15、(注銷(xiāo)確認(rèn)報(bào)告)：根據(jù)《公司法》規(guī)定，本公司清算組成員***、***對(duì)公司財(cái)產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會(huì)成員研究，經(jīng)全體股東會(huì)成員研究一致予以確認(rèn)。

16、(修改章程)：同意修改=======(企業(yè)名稱)章程。

全體股東簽字：

(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

本公司蓋章：

年 月 日

股東會(huì)決議范本注：

1、本范本僅供參考，不作為承擔(dān)法律責(zé)任的依據(jù)。

2、有限責(zé)任公司涉及變更股東、資本、章程、注銷(xiāo)的，原則上應(yīng)有變更前后的兩份股東會(huì)決議。另外，各地工商局要求的格式不太一樣，在由新老股東簽字以前，最好同時(shí)到注冊(cè)地工商局領(lǐng)一套工商局要求的“范本”，以防止各股東簽字后，工商局不給辦理變更手續(xù)的情況發(fā)生。

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第二篇：股東會(huì)決議范本

XX有限公司 股東會(huì)決議

X年X月X日XX有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)在公司臨時(shí)辦公室(XXXXX)召開(kāi)股東會(huì)，會(huì)議由XX主持，全體股東一致作出如下決議： 一、一致同意制定并通過(guò)XX有限公司章程； 二、一致同意公司注冊(cè)資金為X萬(wàn)元，由股東XX以貨幣方式認(rèn)繳出資X萬(wàn)元，出資時(shí)間：X年X月X日；由股東XX以貨幣方式認(rèn)繳出資X萬(wàn)元，出資時(shí)間：X年X月X日；由………… 三、一致同意選舉XX為公司的執(zhí)行董事（兼任經(jīng)理）并擔(dān)任公司法定代表人，任期三年(X年X月X日至X年X月X日)； 選舉XX為公司的監(jiān)事，任期三年(X年X月X日至X年X月X日)； 全體股東簽字：

X年X月X日

XX有限公司

經(jīng)理聘任書(shū)

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和XX有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）章程的規(guī)定，現(xiàn)聘任XX為公司經(jīng)理，任期三年(X年X月X日至X年1月X日)。

執(zhí)行董事簽字：

X年X月X日

提示：以上為參考文本，請(qǐng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況作修改。

注：若經(jīng)理本屆由執(zhí)行董事兼任并由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，則不需要經(jīng)理聘任書(shū)。（依據(jù)章程規(guī)定）

第三篇：股東會(huì)決議范本

公司股東會(huì)決議

XXXXXX公司（以下簡(jiǎn)稱公司）股東于XX年XX月XX日在公司會(huì)議室召開(kāi)了股東會(huì)全體會(huì)議。

本次股東會(huì)會(huì)議于XX年XX月XX日通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。出席會(huì)議的股東為持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效，由公司總經(jīng)理奇如海主持。

本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議就公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事宜，全體股東一致同意如下決議：

1：全體股東一致通過(guò)有關(guān)公司章程。

2：股東對(duì)所持有該公司股份表示一致同悥、會(huì)議合法有效

3：同意公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事項(xiàng)。

蓋章及簽署： XXX年XXX月XX日

第四篇：股東會(huì)決議格式

第屆第次股東會(huì)決議

時(shí)間：

地點(diǎn)：

主持人：

記錄人：

應(yīng)到會(huì)股東人數(shù)：

實(shí)際到會(huì)股東人數(shù)：

股東股額：

會(huì)議以何種方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議：（電話或書(shū)面）

會(huì)議決議內(nèi)容：

到會(huì)股東簽字：

年月日

根據(jù)《公司法》對(duì)有限責(zé)任公司股東會(huì)的有關(guān)規(guī)定，股東會(huì)的決議應(yīng)包含以下內(nèi)容：

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１、會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)（定期、臨時(shí)）

２、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：會(huì)議通知時(shí)間、方式；到會(huì)股股東情況，股東棄權(quán)情況。

召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)１５日前通知全體股東。

３、會(huì)議主持情況：首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持；一般情況由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持（應(yīng)附董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)指定副董事長(zhǎng)或董事主持的委派書(shū)）。

４、會(huì)議決議情況：

股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán)；股東會(huì)對(duì)修改公司章程、公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表２／３以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

股東會(huì)會(huì)議的具體表決結(jié)果，持贊同意見(jiàn)股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會(huì)的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對(duì)或棄權(quán)意見(jiàn)的股東情況。

５、簽署：有限責(zé)任公司股東會(huì)決議由股東蓋章或簽字（自然人股東）；

第五篇：股東會(huì)決議范本

股東會(huì)決議范本：

XX有限公司股東會(huì)決議

出席會(huì)議股東：

、、。列席會(huì)議新增股東：。

根據(jù)《公司法》及公司章程，有限公司于

****年**月**日在（地點(diǎn)）召開(kāi)股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共

人，代表公司股東

%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下：

1．同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：

。2．同意（原股東）將占公司注冊(cè)資本

%共

萬(wàn)元的出資轉(zhuǎn)讓給（新股東）,并批準(zhǔn)了原股東(XXX)與新股東(XXX)之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同。

3．同意公司住所遷至

（具體地址）

。4.同意公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照期限延期。

5．…………。（其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）6.同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。

原股東：（簽名或蓋章）

新增股東：（簽名或蓋章）

(簽名或章章)

****年**月**日

注：

1.本范本適用于有限公司（非國(guó)有獨(dú)資）的變更登記。公司變更登記應(yīng)當(dāng)提交股東會(huì)決議；

2．變更登記事項(xiàng)涉及修改章程的，所作出決議須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過(guò)。出席股東如有反對(duì)或棄權(quán)的應(yīng)列明所占表決權(quán)比例；

3．出席會(huì)議股東人數(shù)不包含列席會(huì)議新增股東人數(shù)； 4．股東為法人的，“出席會(huì)議股東” 應(yīng)寫(xiě)明其單位名稱，如需列明其出席代表姓名，可在單位名稱后加“（出席代表：×××）” ； 5．股東為自然人的，由其簽名；股東為法人的，由其法定代表人簽名，并在簽名處蓋上單位印章；簽名不能用私章或簽字章代替；簽名應(yīng)用簽字筆或墨水筆，不得與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名； 6．為減少文件份數(shù)，本范本將股東變更前后的股東會(huì)決議合并而寫(xiě)，如需要可分開(kāi)寫(xiě)。沒(méi)有轉(zhuǎn)讓出資新增股東的，適當(dāng)刪減范本中有關(guān)“新增股東”的內(nèi)容；

7．文件簽署后應(yīng)在規(guī)定有效期內(nèi)（公司登記管理?xiàng)l例規(guī)定的期限）提交登記機(jī)關(guān)；

8．要求用A4紙、字體較?。ㄈ缢奶?hào)或小四）的字打印，頁(yè)數(shù)多的可雙面打印，涂改無(wú)效，復(fù)印件無(wú)效。