第一篇：股東會決議范本1

（參考文本）

股東會決議

鞍山××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于二OO×年×月×日在鞍山市

興海區(qū)×路×號召開首次股東會會議。本次股東會由出資最多的自然人股東林××召集和主持。出席本次股東會會議的有林××（自然人股東）、廈門興×貿(mào)易有限公司（法人股東）股東代表×××：。股東會會議決議如下：

一、本公司名稱為鞍山××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司；住所為海

城市興海區(qū)×路×號；注冊資本為500萬元，其中林××出資以貨幣方式出資300萬元，占出資額的60％，鞍山興×貿(mào)易有限公司以貨幣方式出資200萬元，占出資總資的40％；經(jīng)營范圍為房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、物業(yè)管理；

二、選舉林××、王××、謝××為公司董事會成員。任期三

年

三、選舉陳××、陸××為公司監(jiān)事會成員，另一名監(jiān)事由

職工代表選舉產(chǎn)生。任期三年。

四、制定公司章程

以上決議經(jīng)全體股東表決，持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會的股東所持股份總數(shù)的90%，持反對意見的占出席股東大會的股東所持股份總數(shù)的4％，持棄權意見的占出席股東大會的股東所持股份總數(shù)的6％，持反對意見和棄權意見的股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會的股東所持股份總數(shù)的10%。

股東：林××（簽字）

股東：鞍山興×貿(mào)易有限公司（蓋章）二OO×年×月×日

備注：

1、該參考文本為有限責任公司首次股東會決議；

2、該有限責任公司設董事會及監(jiān)事會。

第二篇：股東會決議范本

股東會決議范本下載

[ ]有限公司第[ ]屆第[ ]次股東會決議

時間： 年 月 日

地點：市[ ]

參會股東人員：

議程：經(jīng)股東會一致同意，形成股東會決議范本如下：

1、(變更名稱)：同意======(企業(yè)名稱)變更名稱為======有限公司。

2、(變更住所)：

3、(變更經(jīng)營范圍)：

4、(變更法定代表人)：

5、(變更董事)：

6、(變更監(jiān)事)：

7、(轉(zhuǎn)讓出資)：同意股東***在====(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨铩⒎菍＠夹g等)出資++萬元轉(zhuǎn)讓給***(股東名稱)。

8、(增加股東)：同意增加新股東***、***。

9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本+++萬元、由股東***增加(或減少)出資+++萬元、新股東出資+++萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)

10、(變更經(jīng)營期限)：

11、(變更出資方式)：同意股東***在===(企業(yè)名稱)設立時實物出資+++萬元變更為貨幣出資+++萬元。

12、(財產(chǎn)轉(zhuǎn)移)：同意股東***在===(企業(yè)名稱)設立時實物出資+++萬元轉(zhuǎn)移到公司財產(chǎn)內(nèi)計入公司會計科目。

13、(設立分公司)：同意設立分公司名稱為======。

14、(公司注銷)：依據(jù)《公司法》規(guī)定，經(jīng)公司股東會討論通過，決定注銷本公司，并自即日起由***、***組成清算組，同時指定***為清算組負責人，待清算后報股東會確認。(清算組成員須是股東會成員)

15、(注銷確認報告)：根據(jù)《公司法》規(guī)定，本公司清算組成員***、***對公司財產(chǎn)、物品、債權、債務等情況進行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報告上報股東會成員研究，經(jīng)全體股東會成員研究一致予以確認。

16、(修改章程)：同意修改=======(企業(yè)名稱)章程。

全體股東簽字：

(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

本公司蓋章：

年 月 日

股東會決議范本注：

1、本范本僅供參考，不作為承擔法律責任的依據(jù)。

2、有限責任公司涉及變更股東、資本、章程、注銷的，原則上應有變更前后的兩份股東會決議。另外，各地工商局要求的格式不太一樣，在由新老股東簽字以前，最好同時到注冊地工商局領一套工商局要求的“范本”，以防止各股東簽字后，工商局不給辦理變更手續(xù)的情況發(fā)生。

以上為股東會決議范本下載內(nèi)容。來源：［法 律 快 車］

第三篇：股東會決議范本

公司股東會決議

江蘇至膳堂餐飲管理有限公司（以下簡稱公司）股東于2018年2月26日在公司會議室召開了股東會全體會議。

本次股東會會議于2018年2月20日通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規(guī)定有效通知。

出席會議的股東為持有公司100%的股權，會議合法有效，由公司總經(jīng)理周浩主持。

本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

會議就公司下―步經(jīng)營發(fā)展事宜，全體股東一致同意如下決議：

1.全體股東一致通過有關公司章程。

2.張奇圣持有公司70%股份，為公司董事長；周浩持有公司30%股份，為公司監(jiān)事。

3.股東對所持有該公司股份表示一致同悥、會議合法有效。4.同意公司下―步經(jīng)營發(fā)展事項。

蓋章及簽署：

2018年2月26日

第四篇：股東會決議范本

祁東縣興盛數(shù)碼科技有限公司股東會決議

依據(jù)《公司法》的有關決定，全體出資人組成股東會，于2011年 3月 12日在公司辦公室由出資最多的股東何秋生主持舉行第一屆一次股東會議，就擬設立公司有關事宜經(jīng)全體股東協(xié)商一致表決通過形成如下決議：

1、公司名稱為：祁東縣興盛數(shù)碼科技有限公司

2、公司住所為：衡陽市祁東縣永安路61號。

3、公司的經(jīng)營范圍是：經(jīng)營數(shù)碼科技產(chǎn)品

4、公司的注冊資本總額為 208 萬元，實收資本為 208 萬元，股東出資情況如下：

姓名認繳出資額出資方式比例實繳出資額出資方式何秋生人民幣 124.8萬元貨幣60%人民幣 124.8萬元貨幣 唐青松人民幣 41.6萬元貨幣20%人民幣 41.6萬元貨幣 王嘯林人民幣 41.6萬元貨幣20%人民幣 41.6萬元貨幣

5、公司股東出資已于2011年 3 月 15 日之前一次繳足。

6、公司不設董事會，選舉李志云 為執(zhí)行董事，任期 3年，執(zhí)行董事為公司法定代表人；李志云

執(zhí)行董事姓名：李志云

住所：湖南省祁東縣洪橋鎮(zhèn)香竹小區(qū)香玉苑2單元

身份證號：***3727、公司不設監(jiān)事會，選舉為監(jiān)事，任期 3年；

監(jiān)事姓名：住所：

身份證號：

8、公司聘請兼任總經(jīng)理；

總經(jīng)理姓名：住所：

身份證號：

9、股東資格均符合有關法律、法規(guī)的規(guī)定。

10、一致通過公司章程。

全體股東簽名/蓋章

2011年3月12日

第五篇：股東會決議范本

XX有限公司 股東會決議

X年X月X日XX有限公司(以下簡稱公司)在公司臨時辦公室(XXXXX)召開股東會，會議由XX主持，全體股東一致作出如下決議： 一、一致同意制定并通過XX有限公司章程； 二、一致同意公司注冊資金為X萬元，由股東XX以貨幣方式認繳出資X萬元，出資時間：X年X月X日；由股東XX以貨幣方式認繳出資X萬元，出資時間：X年X月X日；由………… 三、一致同意選舉XX為公司的執(zhí)行董事（兼任經(jīng)理）并擔任公司法定代表人，任期三年(X年X月X日至X年X月X日)； 選舉XX為公司的監(jiān)事，任期三年(X年X月X日至X年X月X日)； 全體股東簽字：

X年X月X日

XX有限公司

經(jīng)理聘任書

依據(jù)《中華人民共和國公司法》和XX有限公司（以下簡稱公司）章程的規(guī)定，現(xiàn)聘任XX為公司經(jīng)理，任期三年(X年X月X日至X年1月X日)。

執(zhí)行董事簽字：

X年X月X日

提示：以上為參考文本，請根據(jù)企業(yè)實際情況作修改。

注：若經(jīng)理本屆由執(zhí)行董事兼任并由股東會選舉產(chǎn)生，則不需要經(jīng)理聘任書。（依據(jù)章程規(guī)定）