第一篇：法定代表人證明股東會(huì)決議資料

額爾古納金都礦業(yè)有限公司

法定代表人任職證明

經(jīng)全體股東研究決定,選舉楊天瑤同志為額爾古納金都礦業(yè)有限公司董事長(zhǎng)，全權(quán)辦理公司一切事宜。

全體股東簽字或蓋章：

二OO八年一月七日

董事、監(jiān)事、經(jīng)理的任職證明

經(jīng)全體股東研究決定,選舉楊天瑤、成全明、楊錚、李冬霞、任紹家等五位同志為額爾古納金都礦業(yè)有限公司董事；選舉高楊、鄭志構(gòu)、包文等三位同志為額爾古納金都礦業(yè)有限公司監(jiān)事。選舉任紹家同志為額爾古納金都礦業(yè)有限公司經(jīng)理。

全體股東簽字或蓋章：

二OO八年一月七日

免去賴星龍同志職務(wù)的證明

經(jīng)全體股東研究決定,免去賴星龍同志在額爾古納金都礦業(yè)有限公司法定代表人和經(jīng)理職務(wù)。

全體股東簽字或蓋章：

二OO八年一月七日

額爾古納金都礦業(yè)有限公司

股東會(huì)議決議

時(shí)間：2008年1月7日

地點(diǎn)：公司會(huì)議室

參加人員：全體股東(臺(tái)州華天工業(yè)有限公司、濟(jì)源市金利冶煉有限責(zé)任公司、楊錚)

股東會(huì)議決議內(nèi)容：

一、經(jīng)全體股東討論決定：公司注冊(cè)資本由原來(lái)的3100萬(wàn)元增加到5100萬(wàn)元。

二、全體股東同意，增加濟(jì)源市金利冶煉有限責(zé)任公司入股額爾古納金都礦業(yè)有限公司，作為公司發(fā)起人股東之一，股東由原來(lái)的臺(tái)州華天工業(yè)有限公司、楊錚2個(gè)增加到現(xiàn)在的3個(gè)，各股東方增資金額及比例如下：

股東姓名出資方式 原出資額 原比例 現(xiàn)出資額 現(xiàn)出資比例 增資額臺(tái)州華天工業(yè)有限公司貨幣1581萬(wàn)元51%1989萬(wàn)元39%408萬(wàn)元 濟(jì)源市金利冶煉有限責(zé)任公司 貨幣001581萬(wàn)元31%1581萬(wàn)元楊錚貨幣1519萬(wàn)元49%1530萬(wàn)元30%11萬(wàn)元

三、全體股東同意注冊(cè)資本金在本決議形成之日起30日內(nèi)，通過(guò)銀行匯款或其他形式將注冊(cè)資本金增資部分以現(xiàn)金形式匯入額爾古納金都礦業(yè)有限公司，公司委托合法的會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告后，向工商行政管理部門申請(qǐng)注冊(cè)登記變更。

四、公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)由楊天瑤、成全明、楊錚、李冬霞、任紹家等5人組成；監(jiān)事由高楊、鄭志構(gòu)、包文等3人組成。經(jīng)全體股東研究決定，選舉楊天瑤同志為額爾古納金都礦業(yè)有限

公司董事長(zhǎng)、公司法定代表人，全權(quán)辦理公司一切事宜。選舉任紹家同志為公司經(jīng)理，并按公司規(guī)定履行職責(zé)。同時(shí)免去賴星龍同志公司法定代表人和經(jīng)理職務(wù)。

五、股東會(huì)同意對(duì)“額爾古納金都礦業(yè)有限公司章程”進(jìn)行修正。

全體股東簽字或蓋章:

二OO八年一月七日

濟(jì)源市金利冶煉有限責(zé)任公司

股東會(huì)議決議

時(shí)間:2008年1月6日

地點(diǎn):公司會(huì)議室

參加人員:成全明、李冬霞、高楊

會(huì)議決議內(nèi)容：

經(jīng)討論決定，濟(jì)源市金利冶煉有限責(zé)任公司向額爾古納金都礦業(yè)有限公司投資1581萬(wàn)元。出資比例占31﹪。

股東簽字或蓋章：

二OO八年一月六日

第二篇：有限公司法定代表人變更股東會(huì)決議（范文模版）

一、執(zhí)行董事或經(jīng)理為公司法定代表人的有限公司變更法定代表人提交材料示范文本，僅供參考。

注：

1、表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行；

2、2006年1月1日之前成立且之后至今未辦理過(guò)變更登記的有限公司，第五條應(yīng)選擇第二款。

股東會(huì)決議

根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，?昆明-----有限（責(zé)任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開(kāi)了股東會(huì)。經(jīng)討論，一致通過(guò)如下事項(xiàng)：

一、免除----公司執(zhí)行董事職務(wù)；免除---公司監(jiān)事職務(wù)；

二、選舉----為公司執(zhí)行董事，任期---年，屆滿可連選連任；選舉---為公司監(jiān)事，任期---年，屆滿可連選連任；

三、解聘---公司經(jīng)理職務(wù)，聘任---為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的經(jīng)理職權(quán)；

四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事（或經(jīng)理）----為公司法定代表人；

五、同意對(duì)公司《章程》第—-條、第---條進(jìn)行修改； 或：通過(guò)公司《章程修訂稿》；

六、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字蓋章：

昆明---有限（責(zé)任）公司----年--月--日

二、董事長(zhǎng)為公司法定代表人的有限公司變更法定代表人提交材料示范文本一，僅供參考。注：

1、表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行；

2、2006年1月1日之前成立且之后至今未辦理過(guò)變更登記的有限公司，第四條應(yīng)選擇第二款。

股東會(huì)決議

根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，?昆明-----有限（責(zé)任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開(kāi)了股東會(huì)。經(jīng)討論，一致通過(guò)如下事項(xiàng)：

一、免除----、----公司董事職務(wù)；免除----、----公司監(jiān)事職務(wù)；

二、選舉---、---為公司董事；選舉---、---為公司監(jiān)事；

三、解聘---公司經(jīng)理職務(wù)；聘任---為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的經(jīng)理職權(quán)；

四、同意對(duì)公司《章程》第—-條、第---條進(jìn)行修改； 或：通過(guò)公司《章程》修訂稿；

五、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字蓋章：

昆明---有限（責(zé)任）公司----年--月--日

董事長(zhǎng)為公司法定代表人的有限公司變更法定代表人提交材料示范文本二，僅供參考。注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。

董事會(huì)決議

根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司董事會(huì)全體董事于----年---月----日在公司住所召開(kāi)了董事會(huì)會(huì)議。經(jīng)討論，一致通過(guò)如下事項(xiàng)：

一、免除----公司董事長(zhǎng)及法定代表人職務(wù)；

二、選舉----為公司本屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期---年，任期屆滿，可連選連任；

三、聘任----為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的經(jīng)理職權(quán)。

四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，董事長(zhǎng)（或經(jīng)理）----為公司法定代表人。

全體董事簽字蓋章：

昆明---有限（責(zé)任）公司

----年--月--日

設(shè)董事會(huì)的有限公司設(shè)立登記示范文本三，僅供參考。注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。

監(jiān)事會(huì)決議

根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體監(jiān)事于----年---月----日在公司住所召開(kāi)了監(jiān)事會(huì)會(huì)議。經(jīng)討論，一致通過(guò)如下事項(xiàng)：

免除-----公司監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)；選舉---為公司本屆監(jiān)事會(huì)主席，任期為三年，任期屆滿，可連選連任。

全體監(jiān)事簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

第三篇：股東會(huì)決議范本

股東會(huì)決議范本下載

[ ]有限公司第[ ]屆第[ ]次股東會(huì)決議

時(shí)間： 年 月 日

地點(diǎn)：市[ ]

參會(huì)股東人員：

議程：經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成股東會(huì)決議范本如下：

1、(變更名稱)：同意======(企業(yè)名稱)變更名稱為======有限公司。

2、(變更住所)：

3、(變更經(jīng)營(yíng)范圍)：

4、(變更法定代表人)：

5、(變更董事)：

6、(變更監(jiān)事)：

7、(轉(zhuǎn)讓出資)：同意股東***在====(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨?、非專利技術(shù)等)出資++萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給***(股東名稱)。

8、(增加股東)：同意增加新股東***、***。

9、(增減注冊(cè)資本)同意增加(或減少)注冊(cè)資本+++萬(wàn)元、由股東***增加(或減少)出資+++萬(wàn)元、新股東出資+++萬(wàn)元。(減少注冊(cè)資本要求股東按出資比例同比例減少)

10、(變更經(jīng)營(yíng)期限)：

11、(變更出資方式)：同意股東***在===(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資+++萬(wàn)元變更為貨幣出資+++萬(wàn)元。

12、(財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移)：同意股東***在===(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資+++萬(wàn)元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會(huì)計(jì)科目。

13、(設(shè)立分公司)：同意設(shè)立分公司名稱為======。

14、(公司注銷)：依據(jù)《公司法》規(guī)定，經(jīng)公司股東會(huì)討論通過(guò)，決定注銷本公司，并自即日起由***、***組成清算組，同時(shí)指定***為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。(清算組成員須是股東會(huì)成員)

15、(注銷確認(rèn)報(bào)告)：根據(jù)《公司法》規(guī)定，本公司清算組成員***、***對(duì)公司財(cái)產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會(huì)成員研究，經(jīng)全體股東會(huì)成員研究一致予以確認(rèn)。

16、(修改章程)：同意修改=======(企業(yè)名稱)章程。

全體股東簽字：

(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

本公司蓋章：

年 月 日

股東會(huì)決議范本注：

1、本范本僅供參考，不作為承擔(dān)法律責(zé)任的依據(jù)。

2、有限責(zé)任公司涉及變更股東、資本、章程、注銷的，原則上應(yīng)有變更前后的兩份股東會(huì)決議。另外，各地工商局要求的格式不太一樣，在由新老股東簽字以前，最好同時(shí)到注冊(cè)地工商局領(lǐng)一套工商局要求的“范本”，以防止各股東簽字后，工商局不給辦理變更手續(xù)的情況發(fā)生。

以上為股東會(huì)決議范本下載內(nèi)容。來(lái)源：［法 律 快 車］

第四篇：股東會(huì)決議范本

公司股東會(huì)決議

江蘇至膳堂餐飲管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）股東于2018年2月26日在公司會(huì)議室召開(kāi)了股東會(huì)全體會(huì)議。

本次股東會(huì)會(huì)議于2018年2月20日通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

出席會(huì)議的股東為持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效，由公司總經(jīng)理周浩主持。

本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議就公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事宜，全體股東一致同意如下決議：

1.全體股東一致通過(guò)有關(guān)公司章程。

2.張奇圣持有公司70%股份，為公司董事長(zhǎng)；周浩持有公司30%股份，為公司監(jiān)事。

3.股東對(duì)所持有該公司股份表示一致同悥、會(huì)議合法有效。4.同意公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事項(xiàng)。

蓋章及簽署：

2018年2月26日

第五篇：股東會(huì)決議范本

祁東縣興盛數(shù)碼科技有限公司股東會(huì)決議

依據(jù)《公司法》的有關(guān)決定，全體出資人組成股東會(huì)，于2011年 3月 12日在公司辦公室由出資最多的股東何秋生主持舉行第一屆一次股東會(huì)議，就擬設(shè)立公司有關(guān)事宜經(jīng)全體股東協(xié)商一致表決通過(guò)形成如下決議：

1、公司名稱為：祁東縣興盛數(shù)碼科技有限公司

2、公司住所為：衡陽(yáng)市祁東縣永安路61號(hào)。

3、公司的經(jīng)營(yíng)范圍是：經(jīng)營(yíng)數(shù)碼科技產(chǎn)品

4、公司的注冊(cè)資本總額為 208 萬(wàn)元，實(shí)收資本為 208 萬(wàn)元，股東出資情況如下：

姓名認(rèn)繳出資額出資方式比例實(shí)繳出資額出資方式何秋生人民幣 124.8萬(wàn)元貨幣60%人民幣 124.8萬(wàn)元貨幣 唐青松人民幣 41.6萬(wàn)元貨幣20%人民幣 41.6萬(wàn)元貨幣 王嘯林人民幣 41.6萬(wàn)元貨幣20%人民幣 41.6萬(wàn)元貨幣

5、公司股東出資已于2011年 3 月 15 日之前一次繳足。

6、公司不設(shè)董事會(huì)，選舉李志云 為執(zhí)行董事，任期 3年，執(zhí)行董事為公司法定代表人；李志云

執(zhí)行董事姓名：李志云

住所：湖南省祁東縣洪橋鎮(zhèn)香竹小區(qū)香玉苑2單元

身份證號(hào)：***3727、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，選舉為監(jiān)事，任期 3年；

監(jiān)事姓名：住所：

身份證號(hào)：

8、公司聘請(qǐng)兼任總經(jīng)理；

總經(jīng)理姓名：住所：

身份證號(hào)：

9、股東資格均符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

10、一致通過(guò)公司章程。

全體股東簽名/蓋章

2011年3月12日