第一篇：有限公司股東決定(一人公司變更董事、監(jiān)事參考格式)

成都XXXX有限公司股東決定(一人公司變更董事、監(jiān)事參考格式)

經(jīng)公司股東研究決定：

1、免去XXX、XXX的董事職務(wù)，重新任命XXX、XXX、XXX為公司董事；（需另提交一份任免董事長(zhǎng)（法定代表人）和聘任經(jīng)理的董事會(huì)決議；有限公司董事會(huì)成員需3—13人。）

2、免去XXX的監(jiān)事職務(wù)，重新任命XXX為公司監(jiān)事；（注：若有監(jiān)事會(huì)，則再加一句：公司新一屆監(jiān)事會(huì)由XXX、XXX、XXX組成；若監(jiān)事會(huì)主席變更，需另提交監(jiān)事會(huì)決議；監(jiān)事會(huì)成員需大于3人，其中職工監(jiān)事不得少于三分之一。職工監(jiān)事由職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，需提交一份職工代表大會(huì)決議。）

3、通過(guò)公司章程共X章X條。

自然人股東簽字 法人股東蓋章

XXXX年X月×日

第二篇：一人公司股東決定、監(jiān)事聘書(shū)范本

XXX有限公司 股東決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，公司股東于XXXX年XX月XX日作出如下決定：

一、成立XXX公司，簽署本公司章程。

二、由股東XXX擔(dān)任公司執(zhí)行董事，即本公司法定代表人。

三、聘任XXX同志為公司監(jiān)事，聘期三年。

四、全權(quán)委托XXX辦理公司設(shè)立登記事宜。

股東簽字或蓋章：

XXXX年XX月XX日

XXX有限公司

聘書(shū)

根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，經(jīng)公司股東決定，茲聘任XXX同志（身份證號(hào)碼;XXX）為本公司監(jiān)事，任期三年。

股東簽字或蓋章：

XXXX年XX月XX日

（以上文本僅供參考）

第三篇：一人公司股東決定(執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事任職書(shū))

股東決定

據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定，XXXXX有限公司股東XX于XXXX年XX月XX日作出如下決定：

一、通過(guò)《XXXXX有限公司章程》

二、由股東XX擔(dān)任公司執(zhí)行董事和經(jīng)理，任期三年，任期屆滿，可連任，根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，XX即為公司的法定代表人。

三、聘任XXX為公司監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連任。

股東簽字蓋章：

XXXXX有限公司XXXX年XX月XX日

第四篇：一人有限公司股東決定參考范本

范本：一人有限公司股東決定參考范本

有限責(zé)任公司股東決定

有限公司股東于 年 月 日作出決定，決定內(nèi)容符合《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，內(nèi)容如下：

1、同意。

2、同意?！?/p>

股東：（簽名或蓋章）

年 月 日（公司蓋章）

注：決議內(nèi)容參考

（一）事項(xiàng)變更的情形：

1、同意公司名稱變更為：“ ”。

2、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：“ ”。

3、同意公司住所變更，變更后地址為：（具體地址）。

4、同意公司注冊(cè)資本由人民幣 萬(wàn)元變更為 萬(wàn)元。

本次新增注冊(cè)資本人民幣 萬(wàn)元由股東以 方式認(rèn)繳出資，于 年 月 日前繳足。（增資的格式）

本次減少注冊(cè)資本人民幣 萬(wàn)元由股東減少出資人民幣 萬(wàn)元。（減資的格式）

公司注冊(cè)資本變更后股東的出資情況如下：股東姓名（名稱）：，以貨幣出資人民幣 萬(wàn)元，以（其他出資方式）作價(jià)出資人民幣 萬(wàn)元，總認(rèn)繳出資人民幣 萬(wàn)元，在 年 月 日前繳足。

5、同意（原股東）將占公司注冊(cè)資本 %的股權(quán)，共 萬(wàn)元以 萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給（新股東）。

6、同意免去 的執(zhí)行董事職務(wù)；同意任命 為執(zhí)行董事。同意免去 的監(jiān)事職務(wù)，任命 為監(jiān)事。同意免去的 經(jīng)理職務(wù)；聘任 為經(jīng)理。（設(shè)執(zhí)行董事格式）

同意免去、、、的公司董事職務(wù)；同意任命、、、為公司董事，其中、為通過(guò)

方式選舉產(chǎn)生的職工代表董事。同意免去、、的公司監(jiān)事職務(wù)；同意任命、、為公司監(jiān)事。（設(shè)董事會(huì)格式）

7、…………（其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）。

（二）成立清算組的情形：

1、同意成立公司清算組。

2、清算組成員為、、……等 人。

3、擔(dān)任本公司清算組負(fù)責(zé)人。

（三）公司注銷情形：

1、審定確認(rèn)公司清算組于 年 月 日出具的 清算報(bào)告。

2、依據(jù)《中華人民公司法》及本公司章程規(guī)定，同意公司注銷。公司注銷后，公司的一切文書(shū)資料和財(cái)務(wù)賬冊(cè)等由 負(fù)責(zé)保管。

提示：股東為自然人的，由其簽名；股東為法人的，由其法定代表人簽字并蓋單位公章；簽名不能用私章或簽字章代替，簽名應(yīng)當(dāng)用簽字筆或墨水筆，不得與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名。藍(lán)色字體的提醒語(yǔ)在打印材料時(shí)要?jiǎng)h除。

第五篇：一人有限公司股東決定(開(kāi)業(yè))

《一人有限責(zé)任公司股東決定》參考樣本（新設(shè)立）

有限責(zé)任公司股東年月 日作

出以下決定：

1、成立“有限責(zé)任公司”。

2、通過(guò)年月日制訂的公司章程。

3、決定公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)一名執(zhí)行董事兼經(jīng)理。確認(rèn)（戶

籍所在地：，身份證號(hào)碼：）為公

司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，并為公司的法定代表人。

或決定公司設(shè)立董事會(huì)，由人組成。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)人，不設(shè)副董事長(zhǎng)。董事長(zhǎng)是公司的法定代表人。委派、、人為董事。委派

4、決定公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)一名監(jiān)事。聘任（戶籍所在地：，身份證號(hào)碼：）為公司監(jiān)事。

5、公司股東已對(duì)以上被選舉人、聘用人員的任職資格進(jìn)行審查，符

合《中華人民共和國(guó)公司法》及其他法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

股東簽字（蓋章）：

監(jiān)事簽字：

年月日