第一篇：不設董事會不設監(jiān)事會一人有限公司股東決定樣本：開業(yè)

不設董事會不設監(jiān)事會一人有限公司股東決定樣本：開業(yè)

股東決定

根據《公司法》規(guī)定，股東做出決定如下：

一、通過《上海____________________公司章程》。

二、任命______________為公司第一屆執(zhí)行董事。

三、聘任______________為公司經理。

四、任命_______________、_______________為公司第一屆監(jiān)事。

五、同意設立上海___________________公司，并擬向公司登記機關申請設立登記。

股東（簽字、蓋章）

****年**月**日

第二篇：一人有限責任公司股東決定(不設董事會設監(jiān)事會)

注意：本示范文本不得手工填寫，打印時應當刪除文本中紅色字體部分。

不設董事會設監(jiān)事會一人有限公司股東決定樣本：開業(yè)

股東決定

根據《公司法》規(guī)定，股東做出決定如下：

一、通過《____________________公司章程》。

二、任命______________為公司第一屆執(zhí)行董事。

三、聘任______________為公司經理。①

四、任命_______________、_______________為公司監(jiān)事會監(jiān)事。由于公司尚未設立登記，暫缺職工監(jiān)事

名，待公司成立后通過章程規(guī)定的方式選舉產

②生，再到公司登記機關予以備案。

五、同意設立___________________公司，并擬向公司登記機關申請設立登記。

股東（簽字、蓋章）

****年**月**日

—————————————————————————————————— 注：①執(zhí)行董事可以兼任公司經理。不設經理的此款取消。

②監(jiān)事會成員為3人以上，且必須有不少于1/3的由職工通過職工代表大會、職工大會或其他形式民主選舉產生的職工代表（具體比例和選舉方式由章程規(guī)定）。董事、經理、副經理、財務負責人和公司章程規(guī)定的其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

第三篇：＊＊有限公司章程（不設董事會不設監(jiān)事會）

聚美德（北京）暖通科技有限公司章程

第一章

總

則

第一條

依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，由

趙娟

出資設立

聚美德（北京）暖通科技有限公司，（以下簡稱公司）特制定本章程。

第二條

本章程中的各項條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準。

第二章

公司名稱和住所

第三條

公司名稱：

聚美德（北京）暖通科技有限公司。

第四條

住所：

北京市房山區(qū)閻富路66號院2號樓1層A0866（集群注冊）。

第三章

公司經營范圍

第五條

公司經營范圍：技術開發(fā)；施工總承包；專業(yè)分包；勞務分包；園林綠化工程；物業(yè)管理；維修空調制冷設備、電子產品；租賃機械設備；建筑物清潔服務；銷售機電設備及配件、五金交電、消防器材、日用雜品、電子產品、裝飾材料、機械設備、金屬材料、體育用品、廚房用具、衛(wèi)生間潔具、家用電器、空調制冷設備、環(huán)保設備、采暖設備；家居裝飾及設計；委托加工風機。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）（以市場監(jiān)督管理機關核定的經營范圍為準。）

第四章

公司注冊資本及股東的姓名（名稱）、出資方式、出資額

第六條

公司注冊資本：

500

萬元人民幣。

第七條

股東的姓名（名稱）、認繳出資額、出資期限、出資方式如下：

股東姓名（或名稱）

認繳出資數額(萬元)

出資期限

出資方式

趙娟

500

2048年05月30日

貨幣

第五章

公司的機構及其產生辦法、職權、議事規(guī)則

第八條

股東行使下列職權：

（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

（二）選舉和更換非由職工代表擔任的執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項；

（三）審議批準執(zhí)行董事的報告；

（四）審議批準監(jiān)事的報告；

（五）審議批準公司的財務預算方案、決算方案；

（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；

（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決定；

（八）對發(fā)行公司債券作出決定；

（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定；

（十）修改公司章程；

第九條

股東作出的公司經營方針和投資計劃的決定，應當采用書面形式，并由股東簽字后置備于公司。

第十條

公司不設董事會，設執(zhí)行董事一人，由股東

產生（注：可為“選舉”或“委派”等）。執(zhí)行董事任期

年（注：3年以下），任期屆滿，可連選連任。

第十一條

執(zhí)行董事行使下列職權：

（一）負責向股東報告工作

（二）執(zhí)行股東的決定；

（三）審定公司的經營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

（八）決定公司內部管理機構的設置；

（九）決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；

（十）制定公司的基本管理制度；

第十二條

公司設經理，由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘。經理對執(zhí)行董事負責，行使下列職權：

（一）主持公司的生產經營管理工作；

（二）組織實施公司經營計劃和投資方案；

（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規(guī)章；

（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；

（七）決定聘任或者解聘除應由股東決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；

第十三條

公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事

人，由股東

產生（注：可為“選舉”或“委派”等）。監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。

第十四條

監(jiān)事行使下列職權：

（一）檢查公司財務；

（二）對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正；

（四）向股東

提出提案；

（五）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟；

第六章

公司的法定代表人

第十五條

執(zhí)行董事為公司的法定代表人。

(注：也可為經理，由股東自行確定）

第七章

股東認為需要規(guī)定的其他事項

第十六條

公司的營業(yè)期限

年，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。

第十七條

有下列情形之一的，公司清算組應當自公司清算結束之日起30日內向原公司登記機關申請注銷登記：

（一）公司被依法宣告破產；

（二）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現，但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外；

（三）股東決定解散；

（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或者被撤銷；

（五）人民法院依法予以解散；

（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。

第十八條

一人有限責任公司的股東不能證明公司財產獨立于自己的財產的，應當對公司債務承擔連帶責任。

第八章

附

則

第十九條

公司登記事項以公司登記機關核定的為準。

第二十條

本章程一式

份，并報公司登記機關一份。

法定代表人簽字并蓋公司公章：

（注：變更登記時適用）

****年**月**日

第四篇：有限公司章程(不設董事會、監(jiān)事會)

*** 有限公司章程 及相關決議參考樣本

參考須知：

一、制定公司章程前，全體股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員及全體股東共同委托的公司登記代理人應當閱讀過《公司法》并確知其享有的權利和應承擔的義務。

二、本章程樣本是宜賓市工商行政管理局為方便申請人辦理公司登記而擬訂的，僅供申請人參考，并非強制使用。申請人可以依法另行制定本公司章程。

三、申請人借鑒本章程樣本時，除《公司法》第二十五條所規(guī)定的絕對必要記載事項外，其余條款可以根據情況增加或刪減；公司也可以根據情況對本章程樣本的有關條款進行修改及增加任意記載事項。但是，所增加的條款或者修改的內容不得與《公司法》及其他法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定相抵觸。

四、本章程樣本中凡加“注”的地方，根據公司的實際情況確定后去掉所“注”內容。

章程參考樣本四：不設董事會、監(jiān)事會的一人有限責任公司

有限責任公司章程

第一章 總則

第一條 為維護公司、股東的合法權益，規(guī)范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和其他有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制訂本章程。

第二條 公司是企業(yè)法人，有獨立的法人財產，享有法人財產權。股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。公司以全部財產對公司的債務承擔責任。

第三條 公司為自然人獨資（或法人獨資）的有限責任公司

第四條 本章程自生效之日起，即對公司、股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員具有約束力。

第五條 本章程中的各項條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準。

第二章 公司名稱和住所

第六條 公司名稱：（以下簡稱公司）

第七條 公司住所：

第三章 公司經營范圍

第八條 公司的經營范圍：

（注：根據實際情況具體填寫，但以公司登記機關核定為準。）

第九條 公司根據實際情況，可改變經營范圍，但是應當辦理變更登記。

第四章 公司注冊資本

及股東的姓名（名稱）、出資方式、出資額、出資時間

第十條 公司注冊資本（即實收資本）為人民幣

萬元，由股東于 年 月 日一次性足額繳納。

股東姓名（或名稱）出資額

（萬元）出資方式 出資比例（%）

（注：出資比例是指占注冊資本總額的百分比；出資方式應注明為貨幣、實物、知識產權、土地使用權等）

股東以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入公司在銀行開設的帳戶；以非貨幣財產出資的，應當評估作價并依法辦理其財產權的轉移手續(xù)。股東應當在繳納出資后，經依法設立的驗資機構驗資并出具證明。

第十一條 公司可以增加或減少注冊資本。公司增加或減少注冊資本，按照《公司法》以及其他有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。

第五章 公司法定代表人

第十二條 執(zhí)行董事為公司的法定代表人（注：也可是經理，由股東自定）。任期 年，由 產生，任期屆滿，可連選連任（注：由股東自行確定）。

第六章 股東

第十三條 股東享有如下權利：

（一）在公司彌補虧損和提取公積金后所余的稅后利潤中分取紅利；

（二）對公司的經營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；

（三）查閱公司會計帳簿，查閱、復制公司章程、有關決議或者決定、財務會計報告；

（四）公司終止后，依法分得公司的剩余財產；

（五）國家法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權利。

第十四條 股東承擔如下義務：

（一）遵守法律、行政法規(guī)和公司章程 ；

（二）足額繳納出資；

（三）保證公司資本的獨立、真實、充足；

（四）國家法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他義務。

第十五條 股東行使下列職權：

（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

（二）委派或者更換執(zhí)行董事、非由職工代表擔任的監(jiān)事，決定有關執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項；

（三）審議批準執(zhí)行董事的報告；

（四）審議批準監(jiān)事的報告；

（五）審議批準公司財務預算方案、決算方案；

（六）審議批準公司利潤分配方案和彌補虧損方案；

（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（八）對發(fā)行公司債券作出決議；

（九）對公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（十）修改公司章程；

（十一）其他職權。（注：由股東自行確定，如股東不作具體規(guī)定應將此條刪除）

股東依職權作出上述決議時，應當采取書面形式，簽名后置備于公司。

第十六條 股東可以依法轉讓其股權。股東依法轉讓其部分股權的，應當變更公司形式。

第七章 執(zhí)行董事、經理、監(jiān)事

第十七條 公司設執(zhí)行董事，由股東委派或更換。執(zhí)行董事任期 年，任期屆滿，經股東委派可以連任。

第十八條 執(zhí)行董事對股東負責，行使下列職權：

（一）向股東報告工作；

（二）執(zhí)行股東的決議或決定；

（三）決定公司的經營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

（七）制訂公司分立、合并、解散或者變更公司形式的方案；

（八）決定公司的內部管理機構的設置；

（九）決定聘任或解聘公司經理及其報酬事項，根據經理的提名，決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；

（十）制訂公司的基本管理制度；

（十一）其他職權。（注：由股東自行確定，如股東不作具體規(guī)定應將此條刪除）

第十九條 公司設經理，由股東聘任或者解聘（或擔任）。經理行使以下職權：

（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施股東或者執(zhí)行董事的決議；

（二）組織實施公司經營計劃和投資方案；

（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規(guī)章；

（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；

（七）決定聘任或者解聘除應由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負責管理人員。

（八）股東或執(zhí)行董事授予的其他職權。

（注：以上內容也可由股東自行確定）

第二十條 公司設監(jiān)事 名。監(jiān)事任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，經委派或選舉可以連任。

執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

第二十一條 監(jiān)事行使下列職權：

（一）檢查公司財務；

（二）對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正；

（四）向股東提出議案；

（五）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟；

（六）其他職權。（注：由股東自行確定，如股東不作具體規(guī)定應將此條刪除）

第八章 公司財務、會計

第二十二條 公司應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政部門的規(guī)定建立本公司的財務、會計制度，并應當在每一會計終了時編制財務會計報告，并依法經會計師事務所審計。財務會計報告應當于（注：由股東自定期限）送交股東。

第二十三條 公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補以前虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東決定，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。

公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，由股東提取紅利。

第九章 公司解散和清算

第二十四條 公司有下列情形之一的，可以解散：

（一）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現；

（二）股東決定解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或者被撤消；

（五）人民法院依據《公司法》第183條的規(guī)定予以解散。

公司有前款第（一）項情形的，可以通過修改公司章程而存續(xù)。第二十五條 公司因前條第（一）、（二）、（四）、（五）項的規(guī)定而解散的，應當依法組建清算組并進行清算；公司清算結束后，清算組制作清算報告，報股東或人民法院確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。

第二十六條 清算組由股東及其聘請的人員組成，依照《公司法》及相關法律、行政法規(guī)的規(guī)定行使職權和承擔義務。

第十章 附則

第二十七條 本章程所稱公司高級管理人員指公司經理、副經理、財務負責人。

第二十八條 公司登記事項以公司登記機關核定的為準。

第二十九條 公司營業(yè)期限 年，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。

第三十條 公司根據需要或因公司登記事項變更而修改公司章程的，應將修改后的公司章程或公司章程修正案送原公司登記機關備案。

第三十一條 本章程一式 份，并報公司登記機關一份。

全體股東簽名（蓋章）：

年 月 日

第五篇：不設董事會設監(jiān)事會的一人有限公司章程

武漢東湖新技術開發(fā)區(qū)政務服務局提供

設立時提供的不設董事會設監(jiān)事會的一人有限公司章程示范文本

有限（責任）公司章程

依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及其他有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由 出資，設立 有限（責任）公司（以下簡稱“公司”），并制定本章程。

武漢東湖新技術開發(fā)區(qū)政務服務局提供

（四）審查批準執(zhí)行董事的報告；

（五）審查批準監(jiān)事會的報告；

（六）審查批準公司的財務預算方案、決算方案；

（七）審查批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決定；

（九）對發(fā)行公司債券作出決定；

（十）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定；

（十一）修改公司章程；

（十二）為公司股東或者實際控制人提供擔保作出決議。

。。。。（注：可以約定其他不違反公司法的職責）對前款所列事項股東作出決定時，應當采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。

武漢東湖新技術開發(fā)區(qū)政務服務局提供

通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。

監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內辭職導致監(jiān)事會成員低于法定人數的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務。

監(jiān)事會設主席一人，由全體監(jiān)事過半數選舉產生。監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持；監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。

執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

武漢東湖新技術開發(fā)區(qū)政務服務局提供

武漢東湖新技術開發(fā)區(qū)政務服務局提供

承

諾

書

今有自然人

（身份證號碼：）申請在貴工商局設立自然人獨資有限責任公司，鄭重承諾僅辦理此一家自然人獨資有限責任公司，本人承諾不再投資設立其他的自然人獨資有限責任公司，此一人公司不再投資設立新的法人獨資公司并對所提供的材料真實性負責。

投資人簽字：

****年**月**日