第一篇：有限公司法定代表人變更股東會決議（范文模版）

一、執(zhí)行董事或經(jīng)理為公司法定代表人的有限公司變更法定代表人提交材料示范文本，僅供參考。

注：

1、表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行；

2、2006年1月1日之前成立且之后至今未辦理過變更登記的有限公司，第五條應(yīng)選擇第二款。

股東會決議

根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，?昆明-----有限（責(zé)任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：

一、免除----公司執(zhí)行董事職務(wù)；免除---公司監(jiān)事職務(wù)；

二、選舉----為公司執(zhí)行董事，任期---年，屆滿可連選連任；選舉---為公司監(jiān)事，任期---年，屆滿可連選連任；

三、解聘---公司經(jīng)理職務(wù)，聘任---為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的經(jīng)理職權(quán)；

四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事（或經(jīng)理）----為公司法定代表人；

五、同意對公司《章程》第—-條、第---條進(jìn)行修改； 或：通過公司《章程修訂稿》；

六、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字蓋章：

昆明---有限（責(zé)任）公司----年--月--日

二、董事長為公司法定代表人的有限公司變更法定代表人提交材料示范文本一，僅供參考。注：

1、表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行；

2、2006年1月1日之前成立且之后至今未辦理過變更登記的有限公司，第四條應(yīng)選擇第二款。

股東會決議

根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，?昆明-----有限（責(zé)任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：

一、免除----、----公司董事職務(wù)；免除----、----公司監(jiān)事職務(wù)；

二、選舉---、---為公司董事；選舉---、---為公司監(jiān)事；

三、解聘---公司經(jīng)理職務(wù)；聘任---為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的經(jīng)理職權(quán)；

四、同意對公司《章程》第—-條、第---條進(jìn)行修改； 或：通過公司《章程》修訂稿；

五、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字蓋章：

昆明---有限（責(zé)任）公司----年--月--日

董事長為公司法定代表人的有限公司變更法定代表人提交材料示范文本二，僅供參考。注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。

董事會決議

根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司董事會全體董事于----年---月----日在公司住所召開了董事會會議。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：

一、免除----公司董事長及法定代表人職務(wù)；

二、選舉----為公司本屆董事會董事長，任期---年，任期屆滿，可連選連任；

三、聘任----為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的經(jīng)理職權(quán)。

四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，董事長（或經(jīng)理）----為公司法定代表人。

全體董事簽字蓋章：

昆明---有限（責(zé)任）公司

----年--月--日

設(shè)董事會的有限公司設(shè)立登記示范文本三，僅供參考。注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。

監(jiān)事會決議

根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體監(jiān)事于----年---月----日在公司住所召開了監(jiān)事會會議。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：

免除-----公司監(jiān)事會主席職務(wù)；選舉---為公司本屆監(jiān)事會主席，任期為三年，任期屆滿，可連選連任。

全體監(jiān)事簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

第二篇：有限公司股東會決議(一般變更登記范本)

（有限公司變更登記范本，僅供參考）

本次會議已于15日前通知全體股東，會議召開程序符合《公司法》有關(guān)規(guī)定。股東成員：、、其中出席會議股東：、、共代表%的表決權(quán) 缺席會議股東：

會議議題：商議變更公司登記事項(xiàng)

經(jīng)公司股東會議商定，一致通過如下決議：

一、公司名稱由變更為；

二、公司住所由變更為；

三、公司經(jīng)營范圍由變更為；

四、同意免去原執(zhí)行董事（法定代表人）XXX的職務(wù)，免去原經(jīng)理XXX的職務(wù)，免去原監(jiān)事XXX的職務(wù)。（或：免去原董事長（法定代表人）XXX的職務(wù)，免去XXX、XXX的董事職務(wù)，免去原監(jiān)事會成員XXX、XXX、XXX的職務(wù)），任命XXX為公司執(zhí)行董事（法定代表人），XXX為經(jīng)理，XXX為公司監(jiān)事。（或：任命XXX為董事長，XXX、XXX為董事，任命XXX、XXX、XXX為監(jiān)事會成員）。經(jīng)審查，以上人員不屬《公司法》第147條所指人員。

五、六、公司注冊資本由萬元變更為萬元，增加（或：減少）注冊資本萬元。其中股東XXX增加（或：減少）人民幣（或：實(shí)物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等）出資萬元。確認(rèn)股東新的出資數(shù)額如下：

股東名稱（或姓名）身份證號碼（或注冊號）出資數(shù)額（萬元）出資方式出資比例

1、XXX。。。。。。。。。。。。

2、XXX。。。。。。。。。。。。

七、同意公司的營業(yè)期限由XXXX年XX月XX日（公司成立日期）至XXXX年XX月XX日變更為XXXX年XX月XX日（公司成立日期）至XXXX年XX月XX日。

。。。。（其他需要決定的事項(xiàng)按照公司實(shí)際情況逐項(xiàng)列明）

八、修改公司章程中的相關(guān)條款。

九、全體股東共同委托XXX（身份證號碼：）辦理工商變更登記手續(xù)。

全體股東簽字（或蓋章）：

XXXX年XX月XX日

第三篇：有限公司變更股東會決議及章程修正案 (樣本)

____________________________公司股東會決議

一、會議基本情況： 時(shí)間：ⅩⅩ年Ⅹ月Ⅹ日

地點(diǎn)：________

性質(zhì)：臨時(shí)會議。

二、會議通知的情況及到會股東情況：（包括會議通知時(shí)間、方式；到會股東情況、股東棄權(quán)情況）

ⅩⅩ年Ⅹ月Ⅹ日（會議通知時(shí)間會議召開時(shí)間提前15天）電話通知各股東；ⅩⅩⅩ、ⅩⅩⅩ、ⅩⅩⅩ全體股東到會，無棄權(quán)情況。

三、會議主持人（法定代表人或其指定人）___________，記錄人_________。

四、會議決議及表決情況：經(jīng)_____________________________________公司全體股東充分商議，一致同意達(dá)成以下決議：

1.同意公司變更經(jīng)營范圍，由原來的“______________________________”變更為“___________________________________________________________”。

2.同意公司變更住所，由原住所“_______________________________”遷移至“________________________________________________________”

3.同意免去________________公司執(zhí)行董事（法定代表人）職務(wù)。

4.同意選舉________________同志（身份證號碼___________________）為公司執(zhí)行董事（法定代表人）。

5.同意免去__________公司董事/監(jiān)事職務(wù)；同意選舉________________同志（身份證號碼___________________）為公司董事/監(jiān)事。

6.同意____________（身份證號碼：____________________）將持有公司_____％（人民幣____________萬元）的股份轉(zhuǎn)讓給________________（身份證號碼：________________________）。公司其他股東同意放棄股份優(yōu)先受讓權(quán)。

7.同意實(shí)施200 _______ 年______月______日修改的公司章程修正案。公司對經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)不作調(diào)整。

原股東蓋章簽字：

全體股東（新股東）蓋章簽字：

________________________公司（蓋章）

________年______ 月 ______日

注： 使用時(shí)，請根據(jù)實(shí)際情況將沒有涉及到變更事項(xiàng)的內(nèi)容刪除掉。根據(jù)公司法規(guī)定會議通知時(shí)間應(yīng)當(dāng)于會議召開前十五日。

1.本范本適用于有限公司變更登記事項(xiàng)時(shí)提交；

2.股東簽名不能用私章或簽字章代替，簽名應(yīng)當(dāng)用簽字筆或墨水筆，不得與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名；

3.本文本為示范文本，請勿在下劃線處填寫，正式行文時(shí)應(yīng)將下劃線及括號去除并重新打印。

________________________公司

章程修正案

（______年_____月______日公司全體股東會議通過）

經(jīng)__________________________________________公司全體股東充分商議，一致同意對公司章程作如下修改：

一、變更公司經(jīng)營范圍，同意將原章程第 _____ 章 第 _____ 條“_______ _________________________________________________________________?！毙薷臑椤癬________________________________________________________________________________________________________________________?！?/p>

二、變更公司住所，同意將原章程第 _____ 章 第 _____ 條“____________ ________________________________________________________________?！毙薷臑椤癬__________________________________________________________________________________________________________________________?！?/p>

三、變更公司……，同意將原章程第 _____ 章 第 _____ 條“_________________ _________________________________________________________________?！毙薷臑椤癬_________________________________________________________________________________________________________________________?！?/p>

法定代表人簽字：

___________________________________公司（蓋章）

________年______ 月 ______日

注：

1.本范本適用于有限公司變更涉及章程修改事項(xiàng)時(shí)提交；

2.法定人代表人簽名不能用私章或簽字章代替，簽名應(yīng)當(dāng)用簽字筆或墨水筆，不得與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名；

3.本文本為示范文本，請勿在下劃線處填寫，正式行文時(shí)應(yīng)將下劃線及括號去除并重新打印。

_____________有限公司股份轉(zhuǎn)讓合同

（示范文本）

轉(zhuǎn)讓方：

（甲方）住所：

受讓方：

（乙方）住所：

本合同由甲方與乙方就_____________有限公司的股份轉(zhuǎn)讓事宜，于___年___月___日在玉林市訂立。

甲乙雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條

股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格與付款方式

１.甲方同意將持有_____________有限公司_____%的股份共_____萬元人民幣出資額，?以_____萬元人民幣轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方同意按此價(jià)格及金額購買上述股份。

２.乙方同意在本合同訂立十五日內(nèi)以現(xiàn)金形式一次性支付甲方所轉(zhuǎn)讓的股份。

第二條

保證

１.甲方保證所轉(zhuǎn)讓給乙方的股份是甲方在______有限公司的真實(shí)出資，是甲方合法擁有的股權(quán)，甲方擁有完全的處分權(quán)。甲方保證對所轉(zhuǎn)讓的股份，沒有設(shè)置任何抵押、質(zhì)押或擔(dān)保，并免遭任何第三人的追索。否則，由此引起的所有責(zé)任，由甲方承擔(dān)。

２.甲方轉(zhuǎn)讓其股份后，其在______有限公司原享有的權(quán)利和應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)，隨股份轉(zhuǎn)讓而轉(zhuǎn)由乙方享有與承擔(dān)。

３.乙方承認(rèn)______有限公司章程，保證按章程規(guī)定履行義務(wù)和責(zé)任。

第三條 盈虧分擔(dān)

本公司經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)同意并辦理股東變更登記后，乙方、即成為______有限公司的股東，按出資比例及章程規(guī)定分享公司利潤與分擔(dān)虧損。第四條 費(fèi)用負(fù)擔(dān)

本公司規(guī)定的股份轉(zhuǎn)讓有關(guān)費(fèi)用，包括：全部費(fèi)用，由（雙方）承擔(dān)。

第五條 合同的變更與解除

發(fā)生下列情況之一時(shí)，可變更或解除合同，但雙方必須就此簽訂書面變更或解除合同。

1.由于不可抗力或由于一方當(dāng)事人雖無過失但無法防止的外因，致使本合同無法履行。

2.一方當(dāng)事人喪失實(shí)際履約能力。

由于一方或二方違約，嚴(yán)重影響了守約方的經(jīng)濟(jì)利益，使合同履行成為不必要。

3.因情況發(fā)生變化，經(jīng)過雙方協(xié)商同意變更或解除合同。第六條

爭議的解決

1.與本合同有效性、履行、違約及解除等有關(guān)爭議，各方應(yīng)友好協(xié)商解決。2.如果協(xié)商不成，則任何一方均可申請仲裁或向人民法院起訴。第六條 合同生效的條件和日期

本合同經(jīng)__________有限公司股東會同意并由各方簽字后生效。

第八條

本合同正本一式4份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份，報(bào)工商行政管理機(jī)關(guān)一份，_____有限公司存一份，均具有同等法律效力。

甲方（簽名）：

乙方（簽名）：

****年**月**日

注：

1.本范本適用于有限公司的股東之間和股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資，申請辦理股東變更或股東出資比例變更備案的，應(yīng)提交《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；

2.股東為自然人的，由其簽名；股東為法人的，由其法定人代表人簽名，并在簽名處蓋上單位印章；簽名不能用私章或簽字章代替，簽名應(yīng)當(dāng)用簽字筆或墨水筆，不得與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名；

3.本合同如需公證或鑒證，應(yīng)在條款中定明；

4.本文本為示范文本，請勿在下劃線處填寫，正式行文時(shí)應(yīng)將下劃線及括號去除并重新打印； 5.要求用A4紙、字體較小(如四號或小四)的字打印，頁數(shù)多的可雙面打印，涂改無效，復(fù)印件無效。

【6】 公司變更登記提交材料規(guī)范

1、《公司登記（備案）申請書》。

2、《指定代表或者共同委托代理人授權(quán)委托書》及指定代表或委托代理人的身份證件復(fù)印件。

3、法律、行政法規(guī)和國務(wù)院決定規(guī)定公司變更事項(xiàng)必須報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)的，提交有關(guān)的批準(zhǔn)文件或者許可證件復(fù)印件。

4、關(guān)于修改公司章程的決議、決定（變更登記事項(xiàng)涉及公司章程修改的，提交該文件；其中股東變更登記無須提交該文件，公司章程另有規(guī)定的，從其規(guī)定）。

◆ 有限責(zé)任公司提交由代表三分之二以上表決權(quán)的股東簽署的股東會決議?！?股份有限公司提交由會議主持人及出席會議的董事簽署的股東大會會議記錄。

◆ 一人有限責(zé)任公司提交股東簽署的書面決定。

◆ 國有獨(dú)資公司提交國務(wù)院、地方人民政府或者其授權(quán)的本級人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)文件。

5、修改后的公司章程或者公司章程修正案（公司法定代表人簽署）。

6、變更事項(xiàng)相關(guān)證明文件。

◆ 變更名稱的，應(yīng)當(dāng)向其登記機(jī)關(guān)提出申請。申請名稱超出登記機(jī)關(guān)管轄權(quán)限的，由登記機(jī)關(guān)向有該名稱核準(zhǔn)權(quán)的上級登記機(jī)關(guān)申報(bào)。

◆ 變更住所的，提交變更后住所的使用證明。

◆ 變更法定代表人的，根據(jù)公司章程的規(guī)定提交原任法定代表人的免職證明和新任法定代表人的任職證明及身份證件復(fù)印件；公司法定代表人更改姓名的，只需提交公安部門出具的證明。

◆ 減少注冊資本的，提交在報(bào)紙上刊登公司減少注冊資本公告的有關(guān)證明和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說明。應(yīng)當(dāng)自公告之日起45日后申請變更登記。

◆ 變更經(jīng)營范圍的，公司申請登記的經(jīng)營范圍中有法律、行政法規(guī)和國務(wù)院決定規(guī)定必須在登記前報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，提交有關(guān)批準(zhǔn)文件或者許可證件的復(fù)印件。審批機(jī)關(guān)單獨(dú)批準(zhǔn)分公司經(jīng)營許可經(jīng)營項(xiàng)目的，公司可以憑分公司的許可經(jīng)營項(xiàng)目的批準(zhǔn)文件、證件申請?jiān)黾酉鄳?yīng)經(jīng)營范圍，但應(yīng)當(dāng)在申請?jiān)黾拥慕?jīng)營范圍后標(biāo)注“（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）”字樣。

◆ 變更股東的，股東向其他股東轉(zhuǎn)讓全部股權(quán)的，提交股東雙方簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或者股權(quán)交割證明。

股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，提交其他股東過半數(shù)同意的文件；其他股東接到通知三十日未答復(fù)的，提交擬轉(zhuǎn)讓股東就轉(zhuǎn)讓事宜發(fā)給其他股東的書面通知；股東雙方簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或者股權(quán)交割證明；新股東的主體資格證明或自然人身份證件復(fù)印件。

公司章程對股權(quán)轉(zhuǎn)讓另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

人民法院依法裁定劃轉(zhuǎn)股權(quán)的，應(yīng)當(dāng)提交人民法院的裁定書，無須提交股東雙方簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或者股權(quán)交割證明和其他股東過半數(shù)同意的文件；國務(wù)院、地方人民政府或者其授權(quán)的本級人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)國有資產(chǎn)相關(guān)股權(quán)的，提交國務(wù)院、地方人民政府或者其授權(quán)的本級人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)關(guān)于劃轉(zhuǎn)股權(quán)的文件，無須提交股東雙方簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或者股權(quán)交割證明。

◆ 變更股東或發(fā)起人名稱或姓名的，提交股東或發(fā)起人名稱或姓名變更證明；股東或發(fā)起人更名后新的主體資格證明或者自然人身份證件復(fù)印件。

◆ 以上各項(xiàng)涉及其他登記事項(xiàng)變更的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)申請變更登記，按相應(yīng)的提交材料規(guī)范提交相應(yīng)的材料。

7、公司營業(yè)執(zhí)照副本。

注：

1、依照《公司法》、《公司登記管理?xiàng)l例》設(shè)立的公司申請變更登記適用本規(guī)范。

第四篇：有限公司股東會決議(變更地址)

濱州××××有限公司股東會決議

濱州××××有限公司于××××年××月××日在××××（會議召開地點(diǎn)）召開了××××年第×次定期（臨時(shí)）股東會。根據(jù)公司章程規(guī)定，公司股東會于××××年××月××日向各股東發(fā)出書面通知（或電話通知各股東，或其他方式）。全體股東按時(shí)參加會議，會議由執(zhí)行董事×××通知主持，會議通過舉手表決的方式一致通過以下決議：

一、變更公司住所，公司住所由原來的××××××××變更為現(xiàn)在的××××××××。

二、通過了公司《章程修正案》（或修改后的公司章程）。以上決議符合章程規(guī)定，合法有效。

股東蓋章（簽字）：

****年**月**日

第五篇：有限公司股東會決議范本

XXXX有限公司股東會決議范本

會議時(shí)間：200X年XX月XX日

會議地點(diǎn)：在XX市XX區(qū)XX路XX號(XX會議室)

會議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會議

參加會議人員：

1、原(全體)股東(或者股東代表)：XXX、XXX、XXX。

2、新增股東(或股東代表)：XXX、XXX。(無新股東的，刪除該項(xiàng))

(可以補(bǔ)充說明：會議通知情況及到會股東情況)會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長XXX主持會議。經(jīng)與會股東協(xié)商，(一致)通過如下決議：

一、同意公司原股東 將所持有公司XX%股權(quán)出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給(新)股東。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會，應(yīng)注明：原股東XXX、XXX放棄優(yōu)先受讓權(quán)。)

股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：

1、股東，認(rèn)繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本XX%;實(shí)繳注冊資本 萬元人民幣。

2、股東，認(rèn)繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本XX%;實(shí)繳注冊資本 萬元人民幣。

3、…………

二、同意將公司名稱變更為XXXX有限公司。

三、同意將公司住所由 變更為。

四、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為(以上經(jīng)營范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn);涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)審批的為準(zhǔn))。

五、公司董事、監(jiān)事(、經(jīng)理)的任免決定：

1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事職務(wù)，同意免去XXX、XXX的監(jiān)事職務(wù);選舉XXX、XXX、XXX為新董事，繼續(xù)選舉原董事會成員XXX、XXX擔(dān)任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成;選舉XXX、XXX為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會成員XXX擔(dān)任新一屆監(jiān)事會的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會成員由XXX、XXX、XXX和職工代表出任的監(jiān)事XXX、XXX組成。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會、監(jiān)事會且任期屆滿的有限公司使用)

2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去XXX的執(zhí)行董事職務(wù)，同意免去XXX的監(jiān)事職務(wù)，同意免去XXX的經(jīng)理職務(wù);本公司由XXX、XXX、XXX組成新股東會，選舉(或聘任)XXX為執(zhí)行董事，選舉(或聘任)XXX為監(jiān)事，選舉(或聘任)XXX為本公司經(jīng)理。(注：本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)

3、同意免去XXX、XXX董事職務(wù)，增補(bǔ)XXX、XXX為公司董事;免去XXX、XXX監(jiān)事職務(wù)，增補(bǔ)XXX、XXX為公司監(jiān)事。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會、監(jiān)事會但任職期限未滿的有限公司)

4、同意免去XXX執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉XXX為公司執(zhí)行董事;免去XXX監(jiān)事職務(wù)，重新選舉XXX為公司監(jiān)事;免去XXX經(jīng)理職務(wù)，重新聘用XXX為公司經(jīng)理。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)

六、同意公司的注冊資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的注冊資本 萬元人民幣，其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣，原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣，新股東C 出資 萬元人民幣。本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：

1、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %;

2、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %;

3、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %。

七、同意公司實(shí)收資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的實(shí)收資本 萬元人民幣，其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣，原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣，新股東C 出資 萬元人民幣。

八、同意公司類型由 變更為。

九、同意公司股東(XXX)的名稱(或者姓名)變更為(XXX)。

十、同意公司營業(yè)期限延長至 年 月 日。

十一、同意公司因營業(yè)期限屆滿(或合并、分立，或其他原因)，擬予以解散，并成立清算組，其成員由XXX、XXX、XXX、XXX組成，其中由(XXX)擔(dān)任組長、由(XXX)擔(dān)任副組長。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營活動而制定)

十二、其它需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明：。

十三、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

原股東簽字、蓋章： 新增股東簽字、蓋章：

(無新股東的，刪除該項(xiàng))

(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)

XXXX有限公司

200X年XX月XX日