第一篇：業(yè)委會議事規(guī)則（大全）

深圳市南山區(qū)浪琴嶼花園 業(yè)主委員會章程及議事規(guī)則（2007年版）

為明確深圳市南山區(qū)浪琴嶼花園(以下稱本小區(qū))業(yè)主委員會的職責、權(quán)力和義務，規(guī)范業(yè)主委員會的議事程序，有效代本小區(qū)表業(yè)主行使權(quán)利，維護全體業(yè)主的合法權(quán)益，根據(jù)國家及深圳市相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，在所在轄區(qū)社區(qū)工作站的指導下，結(jié)合本小區(qū)的具體情況，特修改、制定本《浪琴嶼花園業(yè)主委員會章程及議事規(guī)則(2007年版)》(以下稱本章程)。

第一章 總則

第一條.浪琴嶼花園業(yè)主委員會(以下稱業(yè)主委員會)是本小區(qū)物業(yè)管理區(qū)域范圍內(nèi)代表全體業(yè)主對物業(yè)實施自治管理的組織。由業(yè)主大會依法及本小區(qū)《業(yè)主公約》、《業(yè)主大會議事規(guī)則》選舉產(chǎn)生，并經(jīng)政府行政主管部門登記備案生效。第二條.業(yè)主委員會是本小區(qū)業(yè)主大會的常設執(zhí)行機構(gòu)，向業(yè)主大會報告，對業(yè)主大會負責。第三條.業(yè)主委員會的宗旨是：在《業(yè)主公約》、《業(yè)主大會議事規(guī)則》及本章程授予的職權(quán)范圍內(nèi)代表全體業(yè)主，維護業(yè)主的合法權(quán)益，為實現(xiàn)本小區(qū)業(yè)主的共同愿景而努力奮斗。（本小區(qū)業(yè)主的共同愿景是：通過全體業(yè)主、物業(yè)使用人及物業(yè)管理單位的共同努力，人人成為遵約守法、知榮明恥、講究公德的合格居民；把本小區(qū)建設成服務完善、鄰里和睦，相互關(guān)愛、安全、文明、宜居的家園；讓我們的社區(qū)成為管理有序、環(huán)境優(yōu)美、社會和諧的高尚社區(qū)。）

第二章 業(yè)主委員會的組織機構(gòu)和職責、權(quán)力、義務

第四條.業(yè)主委員會委員人數(shù)為 五 人。其中主任一名，副主任一名。主任、副主任在全體業(yè)主委員會委員中選舉產(chǎn)生。業(yè)主委員會主任為業(yè)主委員會的負責人。

第五條.根據(jù)工作需要，業(yè)主委員會可聘任專職或兼職執(zhí)行秘書一名，負責處理業(yè)主委員會的日常事務。

第六條.業(yè)主委員會委員、主任和副主任參與業(yè)主委員會的工作都暫定為義務服務性質(zhì)，不領取報酬和津貼。執(zhí)行秘書可領取適當津貼，執(zhí)行秘書的津貼數(shù)額由業(yè)主委員會提出建議，經(jīng)業(yè)主大會批準后執(zhí)行，該費用從物業(yè)管理費中列支。

第七條.業(yè)主委員會應當依法履行下列職責：

1．按時召集業(yè)主大會會議，向業(yè)主大會報告物業(yè)管理的實施情況； 2．組織業(yè)主委員會的換屆工作；

3．代表業(yè)主大會簽署物業(yè)管理服務合同； 4．監(jiān)督業(yè)主公約的實施；

5．配合街道辦事處、社區(qū)工作站或居民委員會做好本小區(qū)的社區(qū)管理工作；

6．公布業(yè)主委員會及委員的有效聯(lián)系方式，及時了解業(yè)主、物業(yè)使用人的意見和建議，監(jiān)督和協(xié)助物業(yè)管理企業(yè)履行物業(yè)管理服務合同；

7．保管業(yè)主大會和業(yè)主委員會的印章，以及本小區(qū)的工程建設資料、公共檔案、對外合約等文件； 8．業(yè)主大會賦予的其他職責。

第八條.業(yè)主委員會的一項專門職責是：代表全體業(yè)主選聘專業(yè)服務機構(gòu)，負責建立并維護本小區(qū)業(yè)主的專用網(wǎng)站。網(wǎng)站的年度運行維護費用由業(yè)主委員會提出預算建議，經(jīng)業(yè)主大會批準后確定執(zhí)行。

第九條.業(yè)主委員會權(quán)利：

1.召集和主持業(yè)主大會(業(yè)主代表大會)； 2.執(zhí)行業(yè)主大會決議；

3.在市、區(qū)主管部門的組織或指導下，采取公開招標或其他方式，選聘或者解聘物業(yè)管理企業(yè)，與物業(yè)管理企業(yè)訂立、變更或者解除物業(yè)管理服務合同；

4.審定物業(yè)管理企業(yè)提出的物業(yè)管理服務年度計劃、年度財務預決算、住宅配套工程和重大的維修項目計劃；

5.監(jiān)督專項維修基(資)金的籌集、使用和管理；

6.負責對業(yè)主委員會活動經(jīng)費的募集、使用和管理； 7.監(jiān)督本小區(qū)公共建筑、公共設施的合理使用；

8.在業(yè)主委員會任期屆滿時，組織換屆改選新一屆業(yè)主委員會工作； 9.向業(yè)主大會提出修訂《業(yè)主公約》、《業(yè)主大會議事規(guī)則》、《業(yè)主委員會章程及議事規(guī)則》的議案或其它議案；

10.代表業(yè)主與水、電、氣、電信、視訊、網(wǎng)絡等供應商或服務商簽訂合同，行使合同中的權(quán)利、履行合同中的義務并承擔法律責任；

11.委托律師事務所、會計師事務所、評估師事務所（公司）、公證處等中介機構(gòu)，行使委托合同中的權(quán)利、履行委托合同中的義務并承擔法律責任；

12.雇傭業(yè)主委員會工作人員并決定其報酬，行使勞動合同中的權(quán)利、履行勞動合同中的義務并承擔法律責任；

13.制定和執(zhí)行本小區(qū)的專項事務管理制度。監(jiān)督、檢查各項管理工作的實施情況及各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況；

14.當業(yè)主違反《業(yè)主公約》、業(yè)主大會決議、業(yè)主大會制定的基本管理制度或業(yè)主委員會制定的管理制度時，代表全體業(yè)主提起訴訟或非訴訟程序，行使程序中的權(quán)利，履行程序中的義務并承擔有效的法律文書確定的責任；

15.代表本小區(qū)業(yè)主、物業(yè)使用人維護其合法權(quán)益，在共有財產(chǎn)或公共利益受到損害時，代表全體業(yè)主提起訴訟或非訴訟的程序，行使程序中的權(quán)利，履行程序中的義務并承擔有效的法律文書確定的責任； 16.《業(yè)主公約》、業(yè)主大會(業(yè)主代表大會)賦予的其他權(quán)利。

第十條.業(yè)主委員會義務：

1.向業(yè)主大會（業(yè)主代表大會）報告工作；

2.執(zhí)行業(yè)主大會（業(yè)主代表大會）通過的各項決議、決定； 3.接受業(yè)主和使用人的監(jiān)督；

4.聽取業(yè)主和使用人的意見和建議，監(jiān)督物業(yè)管理企業(yè)的管理服務活動；

5.協(xié)助物業(yè)管理企業(yè)落實各項管理工作，協(xié)助物業(yè)管理企業(yè)收繳物業(yè)管理的有關(guān)費用； 6.涉及全體業(yè)主利益的有關(guān)事項決定，應書面或口頭通告，也可張貼公布。其中重大事項，必須經(jīng)業(yè)主大會（業(yè)主代表大會）通過； 7.建立業(yè)主委員會檔案制度； 8.自覺接受市、區(qū)房地產(chǎn)行政主管部門及各有關(guān)行政主管部門和物業(yè)所在地人民政府的監(jiān)督指導；

第十一條.業(yè)主委員會委員的權(quán)利和義務 1．權(quán)利

（1）參加業(yè)主委員會組織的有關(guān)會議、活動；

（2）參與業(yè)主委員會有關(guān)事項的決策，行使表決權(quán)；（3）具有對業(yè)主委員會工作的批評和建議權(quán)。2．義務

（1）遵守本章程；

（2）執(zhí)行業(yè)主委員會的決議，完成業(yè)主委員會交辦的工作；（3）參加業(yè)主委員會組織的會議、活動和公益事業(yè)；（4）向業(yè)主委員會的工作提供有關(guān)資料和建議。

第十二條.業(yè)主委員會主任的職責 1．負責召集并主持業(yè)主委員會會議； 2．執(zhí)行業(yè)主委員會決議；

3．審批業(yè)主委員會經(jīng)費的使用（當一次性使用經(jīng)費超過10%，須由委員會作出相應決議支持，并由主任、副主任或三名以上委員聯(lián)簽方為有效）； 4．代表業(yè)主委員會對外簽約或簽署文件； 5．簽署業(yè)主委員會制定的管理制度

6．經(jīng)業(yè)主大會（業(yè)主代表大會）或業(yè)主委員會授權(quán)的其他事項。

第十三條.業(yè)主委員會主任每屆期滿必須進行一次財務審計和工作述職報告；離任時應進行離任審計，發(fā)現(xiàn)問題應及時糾正和查處。

第三章 業(yè)主委員會委員的產(chǎn)生和罷免

第十四條.業(yè)主委員會委員由業(yè)主大會依法定程序和本小區(qū)《業(yè)主大會議事規(guī)則》及本章程規(guī)定選舉產(chǎn)生。業(yè)主委員會每屆任期三年，三年期滿須重新選舉。業(yè)主委員會任期屆滿前2個月內(nèi)，業(yè)主委員會應當報告區(qū)主管部門和街道辦事處，同時開展換屆選舉工作，連選可以連任。

第十五條.業(yè)主委員會選舉采取差額選舉的方式，差額比例不低于委員人數(shù)的20%.第十六條.業(yè)主委員會委員、候選人應當符合以下條件： 1.必須是本小區(qū)正式業(yè)主(以最新有效的產(chǎn)權(quán)證為證)。

2.具有完全民事能力，遵紀守法，道德品質(zhì)好，熱心公益事業(yè)，責任心強，具有社會公信力。

3.模范履行業(yè)主義務，未欠繳物業(yè)管理費、專項維修基(資)金等費用。4.具有必要的工作時間和一定的組織能力。

5.未在本物業(yè)管理區(qū)域的物業(yè)管理企業(yè)及其下屬企業(yè)任職，未在本物業(yè)開發(fā)商公司任職。6.擔當過破產(chǎn)企業(yè)的負責人并對破產(chǎn)負有個人責任的業(yè)主、被刑事處罰過(過失犯罪出外)的業(yè)主不得出任業(yè)主委員會委員。

第十七條.業(yè)主委員會委員候選人產(chǎn)生程序：

1.業(yè)主委員會委員候選人由業(yè)主委員會(籌備組)推薦；

2.10名以上的業(yè)主聯(lián)名也可以推薦一名業(yè)主委員會委員候選人；業(yè)主委員會(籌備組)應該審查候選人的資格。業(yè)主推薦的候選人應在業(yè)主大會會議舉行之日7日以前持業(yè)主聯(lián)名推薦的推薦信、本人的身份證明、簡歷和聯(lián)系方法向業(yè)主委員會(籌備組)申請候選人登記。逾期申請登記的，業(yè)主委員會(籌備組)有權(quán)拒絕登記。

3.業(yè)主委員會(籌備組)受理業(yè)主推薦的候選人的登記申請的，應向申請人出具已經(jīng)登記的證明。業(yè)主推薦的候選人申請登記沒有逾期，而業(yè)主委員會(籌備組)拒絕登記的，應當向申請人說明拒絕登記的理由。

第十八條.業(yè)主委員會委員選舉程序：

1.在候選人確定后，業(yè)主委員會(籌備組)應將符合申請登記條件的全體候選人的身份證明、簡歷、聯(lián)系方法以公告或其它方法告知小區(qū)全體業(yè)主。

2.業(yè)主委員會應在選舉日7日以前向全體業(yè)主送達選票；選票應當編號，沒有編號的選票無效。

3.選舉業(yè)主委員會委員投票采取記名投票，投票人必須在選票上填寫自己所擁有的物業(yè)名稱和票權(quán)數(shù)，并簽名（蓋章），否則視為無效票。

4.同一張選票重復選舉同一候選人的，該候選人僅作得一票計算。

5.選票上所選人數(shù)不得超出本屆業(yè)主委員會委員人數(shù)，否則視為無效票。

6.業(yè)主委員會(籌備組)應及時提請業(yè)主大會對候選人進行投票。如投票期滿后，登記回收的票權(quán)未超過總票權(quán)的50%，則由業(yè)主委員會(籌備組)確定延長投票時間，直至超過50%。7.業(yè)主委員會候選人以得票多少來排序，所得贊成票在前5名的候選人當選為業(yè)主委員會委員，產(chǎn)生業(yè)組委員會。若出現(xiàn)同票現(xiàn)象，無法確定前5名，則延長投票時間三天，由未投票業(yè)主對同票候選人進行投票，以得票多者確定當選委員。8.因故不能舉行業(yè)主大會的，業(yè)主委員會應在任期屆滿15日以前發(fā)出受理候選人登記申請的公告。

第十九條.業(yè)主委員會自選舉產(chǎn)生之日成立。業(yè)主委員會選舉產(chǎn)生后30日內(nèi)持成立業(yè)主委員會登記申請書、新當選的業(yè)主委員會成員名單、選舉資料、《業(yè)主公約》、《業(yè)主大會議事規(guī)則》和《業(yè)主委員會章程及議事規(guī)則》到政府行政主管部門辦理登記備案手續(xù)。

第二十條.業(yè)主委員會成立后應當依法刻制業(yè)主大會、業(yè)主委員會印章。業(yè)主委員會應當建立健全印章管理制度。業(yè)主大會印章和業(yè)主委員會印章由業(yè)主委員會指定專人保管，并按印章管理制度使用。

第二十一條.業(yè)主委員會主任由業(yè)主委員會按過業(yè)主委員會人數(shù)的半數(shù)選舉產(chǎn)生。

第二十二條.業(yè)主委員會委員有下列情形之一的，由主任提議或經(jīng)區(qū)主管部門建議，并經(jīng)業(yè)主委員會會議通過，應終止其業(yè)主委員會委員資格，并向全體業(yè)主公告： 1.不再是本小區(qū)的業(yè)主或拒不履行業(yè)主義務的；

2.無故缺席委員會會議連續(xù)三次以上或嚴重違反本章程的； 3.因健康原因或其它原因喪失履行職責能力的； 4.有違法犯罪行為被司法部門認定的； 5.以書面形式向業(yè)主大會提出辭呈的；

6.在本小區(qū)服務的物業(yè)管理企業(yè)或其下屬單位中工作的； 7.其他原因不適宜擔任委員的。

其中，1、2項情況委員資格自動終止，其他情況須由下次業(yè)主大會（業(yè)主代表大會）確認、備案。

第二十三條.委員停任時，必須在停任15天內(nèi)將由其管理、保存的委員會各種資料和財物移交給委員會。

第二十四條.業(yè)主委員會委員缺額時，應在下一次業(yè)主大會（業(yè)主代表大會）召開時予以補選；缺額人數(shù)較多時，可召開臨時業(yè)主大會（業(yè)主代表大會）予以補選；業(yè)主委員會委員缺額人數(shù)超過委員總數(shù)40%的，應當在半個月內(nèi)召開業(yè)主大會會議，及時完成業(yè)主委員會委員的補選工作。

第二十五條.業(yè)主委員會委員罷免程序：

1.在業(yè)主大會期間，20%以上的業(yè)主聯(lián)名提出罷免議案，出席業(yè)主大會的50%以上的業(yè)主通過，即可罷免業(yè)主委員會主任或委員。

2.在業(yè)主大會閉會期間，20%以上的業(yè)主聯(lián)名提出罷免議案，全體業(yè)主的50%以上通過，即可罷免業(yè)主委員會主任或委員。

第二十六條.業(yè)主委員會主任或委員因違法、越權(quán)或瀆職行為而被罷免的，業(yè)主委員會不給以任何補償；給業(yè)主委員會造成財產(chǎn)損失的，業(yè)主委員會應追究其賠償責任。

第二十七條.因業(yè)主委員會主任或委員被罷免而形成的業(yè)主委員會的缺額應按本章程規(guī)定的選舉程序選舉產(chǎn)生。

第二十八條.業(yè)主委員會主任被罷免的，副主任代行主任職責；業(yè)主委員會主任由補選后的業(yè)主委員會按過業(yè)主委員會人數(shù)的半數(shù)選舉產(chǎn)生。

第四章 業(yè)主委員會議事規(guī)則

第二十九條.業(yè)主委員會例行會議每三個月召開一次，由主任召集、主持。主任因故缺席時，由副主任主持。有二分之一以上的業(yè)主委員會委員提議或主任認為有必要時，可召開特別會議。

第三十條.業(yè)主委員會會議召集人應在會議召開2日之前將會議召開的時間、地點和內(nèi)容通知每位委員。

第三十一條.如業(yè)主委員會會議討論重大事項，根據(jù)所討論議題的需要，可邀請市、區(qū)房地產(chǎn)行政主管部門及政府有關(guān)部門（所在地社區(qū)工作站或社區(qū)居委會、派出所等）派員列席會議；也可邀請物業(yè)管理單位的人員、非業(yè)主使用人代表以及媒體代表參加會議；當本物業(yè)管理區(qū)域的物業(yè)有三分之一以上為出租時，還應邀請承租人代表列席業(yè)主委員會會議。但上述人員均沒有表決權(quán)。第三十二條.下列情況下應召開業(yè)主委員會會議： 1．經(jīng)區(qū)主管部門建議召開的； 2．由主管部門責令召開的；

3．由10%以上業(yè)主聯(lián)名提議召開的； 4．當本小區(qū)發(fā)生重大、突發(fā)性事件的。

第三十三條.業(yè)主委員會會議應當有過半數(shù)委員出席。每名委員擁有一票表決權(quán)。業(yè)主委員會委員本人不能出席會議的，可以委托其他委員代為表決，業(yè)主委員會委員不得委托其他非委員出席業(yè)主委員會的會議。若某位委員既未出席會議，也未委托其他委員代為投票的，則視為棄權(quán)。

第三十四條.委員會決定問題，采取少數(shù)服從多數(shù)的原則。業(yè)主委員會做出重要決議由業(yè)主委員會過半數(shù)通過方為有效。若表決時當贊成票和反對票相等時，業(yè)主委員會主任有多投一票的權(quán)力。

第三十五條.委員會會議必須做好書面記錄，并由出席會議的委員簽字后存檔。

第三十六條.業(yè)主委員會應對會議所議事項做出的決定制作會議記錄。如涉及重大問題應分別記錄與會全體委員的不同意見。出席會議的委員和記錄員應在會議記錄上簽名，并加蓋業(yè)主委員會印章后存檔。

第三十七條.業(yè)主委員會作出的決定，不得違反法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件，不得違反業(yè)主大會（業(yè)主代表大會）的決定，不得損害公共利益。

第三十八條.業(yè)主委員會應對業(yè)主委員會的決議承擔責任；業(yè)主委員會的決議若違反法律、法規(guī)、規(guī)章，或超越《業(yè)主公約》和本章程授予的職權(quán)致使業(yè)主委員會遭受財產(chǎn)損失的，參與會議的委員應對業(yè)主委員會負賠償責任，但在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該委員可以免除責任。

第三十九條.業(yè)主委員會的決定應當以書面形式在物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)及時公告，有下列情況之一的應當送達每一位業(yè)主：

（一）關(guān)于專項基（資）金的使用的建議；

（二）關(guān)于調(diào)整物業(yè)管理服務費并提交業(yè)主大會表決的建議；

（三）根據(jù)業(yè)主大會的表決及有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，采取何種方式（招標或協(xié)議方式）選聘物業(yè)管理企業(yè)的決議；

（四）對物業(yè)管理企業(yè)制訂的年度管理服務計劃初審并提交業(yè)主大會表決的建議；

（五）關(guān)于決定召開臨時業(yè)主大會會議的決議；

（六）關(guān)于罷免委員的建議；

第四十條.以業(yè)主委員會的名義發(fā)布信息，必須經(jīng)業(yè)主委員會作出決定，加蓋業(yè)主委員會印章方可對外公布。

有下列情況之一的，還須經(jīng)全體委員過半數(shù)以上簽字：

（一）關(guān)于專項基（資）金的使用的建議；

（二）關(guān)于調(diào)整物業(yè)管理服務費并提交業(yè)主大會表決的建議；

（三）根據(jù)業(yè)主大會的表決及有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，采取何種方式（招標或協(xié)議方式）選聘物業(yè)管理企業(yè)的決議；

（四）對物業(yè)管理企業(yè)制訂的年度管理服務計劃初審并提交業(yè)主大會表決的建議；

（五）關(guān)于決定召開臨時業(yè)主大會會議的決議；

（六）關(guān)于罷免業(yè)主委員會委員的建議；

（七）向市、區(qū)主管部門投訴、申請行政復議、仲裁、訴訟的決議；

第四十一條.業(yè)主大會、業(yè)主委員會解散的，在解散前，業(yè)主大會、業(yè)主委員會應當將其檔案資料和其他屬于業(yè)主大會所有的財物移交給所在地區(qū)主管部門，并在所在地街道辦事處的指導監(jiān)督下，做好業(yè)主共同財產(chǎn)清算工作。

第四十二條.經(jīng)業(yè)主大會會議表決通過的事項應加蓋業(yè)主大會印章，經(jīng)業(yè)主委員會會議表決通過的事項應加蓋業(yè)主委員會印章。

第四十三條.業(yè)主委員會應當建立業(yè)主委員會活動檔案，檔案一般包括以下內(nèi)容：

（一）各類會議記錄、紀要；

（二）業(yè)主委員會、業(yè)主大會決議、決定等書面材料；

（三）各屆業(yè)主委員會選舉產(chǎn)生、備案的材料；

（四）業(yè)主名冊；

（五）物業(yè)管理服務合同；

（六）有關(guān)法律、法規(guī)和業(yè)務往來文件；

（七）業(yè)主和使用人的書面意見、建議書；

（八）維修資金收支情況；

第五章 業(yè)主委員會經(jīng)費

第四十八條.業(yè)主委員會工作所需必要的活動經(jīng)費按照本小區(qū)《業(yè)主公約》的約定予以籌集保障。也可以向全體業(yè)主專項募集。

第四十九條.業(yè)主委員會可以接受不帶附加條件的捐贈作為業(yè)主委員會活動經(jīng)費的補充。但業(yè)主委員會不能因照顧捐贈人的意志而做出有損全體業(yè)主利益的事情或決定。

第五十條.業(yè)主委員會的經(jīng)費開支包括：業(yè)主大會(業(yè)主代表大會)和業(yè)主委員會會議的費用；必要的日常辦公費用；參與、組織一些交流活動的開支等等。執(zhí)行秘書人員的津貼從物業(yè)管理費中列支；網(wǎng)站建設及運行維護費用從專項維修基金中列支。業(yè)主委員會的經(jīng)費收支帳目由物業(yè)管理公司負責管理，每半年向業(yè)主委員會匯報一次，每年度向業(yè)主公布。

第五十一條.業(yè)主委員會不得向任何人借款或為任何人提供擔保；不得從事任何投資活動；不得妨礙物業(yè)管理企業(yè)的正常經(jīng)營管理活動。

第六章 附則

第五十二條.本章程或本章程的修訂須經(jīng)業(yè)主大會（業(yè)主代表大會）通過后生效。在此前發(fā)布的關(guān)于本小區(qū)業(yè)主委員會章程及議事規(guī)則相關(guān)內(nèi)容的文件同時廢止。如有與本章程沖突的，以本章程為準。在本章程生效期間，如發(fā)生須由業(yè)主委員會決策而本章程未加規(guī)定的事項，以當時生效的《深圳市物業(yè)管理條例》及其實施細則的規(guī)定為準。本章程未盡事項由業(yè)主大會（業(yè)主代表大會）補充。

第五十三條.業(yè)主大會（業(yè)主代表大會）通過的有關(guān)本章程的決定都是本章程的組成部分。

第五十四條.業(yè)主委員會制定和修訂后的章程，應報當?shù)胤康禺a(chǎn)行政主管部門備案。

第二篇：董事會議事規(guī)(香港)

董事會議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范******股份有限公司(下稱“公司”)董事會

及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學化，充分維護公司的合法權(quán)益，特制定本規(guī)則。

第二條 本規(guī)則根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》(下稱“《證券法》”)、《上市公司治理準則》（下稱“《治理準則》”）、《香港聯(lián)合交易所有限公司上市規(guī)則》（下稱“《香港上市規(guī)則》”）、《公司章程》及其他現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件制定。

第三條 公司董事會及其成員除遵守第二條規(guī)定的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件外，亦應遵守本規(guī)則的規(guī)定。

第四條 在本規(guī)則中，董事會指公司董事會；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五條 公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。公司董事包括獨立董事。

第六條 董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。有關(guān)提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書面通知，應當在股東大會召開前至少七日發(fā)給公司。股東大會在遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免（但依據(jù)任何合同可提出的索償要求不受此影響）。

董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定，履行董事職務。

由董事會委任為董事以填補董事會某臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，只任職至公司下屆股東大會為止，并于其時有資格重選連任。

董事可以兼任公司高級管理人員，但兼任公司高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。

第七條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在兩日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程規(guī)定，履行董事職務。

除前款所列情形外，董事會辭職自辭職報告送達董事會時生效。

董事辭職生效或者任期屆滿后承擔忠實義務的具體期限為離職后兩年，其對公司商業(yè)秘密保密的義務在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。

第八條 公司董事有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾年；

（三）擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3 年；

（四）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3 年；

（五）個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；

（六）因觸犯刑法被司法機關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案；

（七）法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔任企業(yè)領導；

（八）非自然人；

（九）被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

（十）被有關(guān)主管機構(gòu)裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未合逾5 年。

違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司應解除其職務。

第九條 董事應當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負有下列忠實義務：

（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；

（二）不得挪用公司資金；

（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；

（四）不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；

（五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；

（六）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務；

（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；

（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實義務。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第十條 董事應當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負有下列勤勉義務：

（一）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍；

（二）應公平對待所有股東；

（三）及時了解公司業(yè)務經(jīng)營管理狀況；

（四）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整;

（五）應當如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán);

（六）原則上應當親自出席董事會會議，以合理的謹慎態(tài)度勤勉行事，并對所議事項發(fā)表明確意見；因故不能親自出席董事會會議的，應當審慎地選擇受托人；

（七）認真閱讀公司各項商務、財務報告和公共傳媒有關(guān)公司的重大報道，及時了解并持續(xù)關(guān)注公司已經(jīng)發(fā)生的或者可能發(fā)生的重大事件及其影響，及時向董事會報告公司經(jīng)營活動中存在的問題，不得以不直接從事經(jīng)營管理或者不知悉有關(guān)問題和情況為由推卸責任；

（八）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務。第十一條 董事個人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時（聘任合同除外），不論有關(guān)事項在一般情況下是否需要董事會批準同意，均應當盡快向董事會披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。

董事不得就任何董事會決議批準其或其任何聯(lián)系人（按適用的不時生效的上市地證券上市規(guī)則的定義）擁有重大權(quán)益的合同、交易或安排或任何其他相關(guān)建議進行投票，亦不得列入會議的法定人數(shù)。

有上述關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事在董事會會議召開時，應當主動提出回避；其他知情董事在該關(guān)聯(lián)董事未主動提出回避時，亦有義務要求其回避。

董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3 人的，應將該事項提交股東大會審議。關(guān)聯(lián)董事的定義和范圍根據(jù)公司上市地證券監(jiān)管機構(gòu)及證券交易所的相關(guān)規(guī)定確定。

除非有利害關(guān)系的公司董事按照本條前款的要求向董事會做了披露，并且董事會在不將其計入法定人數(shù)、亦未參加表決的會議上批準了該事項，公司有權(quán)撤消該合同、交易或者安排，但在對方是對有關(guān)董事違反其義務的行為不知情的善意當事人的情形下除外。

第十二條 董事連續(xù)二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。公司章程另有規(guī)定的除外。

第十三條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。

第十四條 公司董事負有維護公司資金安全的法定義務。公司董事協(xié)助、縱容控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，董事會視其情節(jié)輕重對直接責任人給以處分和對負有嚴重責任的董事提請股東大會予以罷免。第十五條 公司董事的未列于本規(guī)則的其他資格和義務請參見公司章程第九章。

第三章 獨立董事

第十六條 公司根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》(下稱“《指導意見》”)的要求實行獨立董事制度。

第十七條 獨立董事是指不在公司擔任除董事外的其他職務，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關(guān)系的董事。

第十八條 公司董事會成員中應有三分之一以上獨立董事，其中至少有一名會計專業(yè)人士。獨立董事應當忠實履行職務，維護公司利益，尤其要關(guān)注社會公眾股股東的合法權(quán)益不受損害。

獨立董事應當獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人或者與公司及其主要股東、實際控制人存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

第十九條 獨立董事應當符合《公司法》、《指導意見》、《公司章程》規(guī)定的任職條件。

第二十條 獨立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年。

第二十一條 公司在發(fā)布召開關(guān)于選舉獨立董事的股東大會通知時，應當將所有獨立董事候選人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨立董事履歷表）報送證券交易所。公司董事會對獨立董事候選人的有關(guān)情況有異議的，應當同時報送董事會的書面意見。

對于證券交易所提出異議的獨立董事候選人，公司應當立即修改選舉獨立董事的相關(guān)提案并公布，不得將其提交股東大會選舉為獨立董事，但可作為董事候選人選舉為董事。

在召開股東大會選舉獨立董事時，公司董事會應當對獨立董事候選人是否被證券交易所提出異議的情況進行說明。

第二十二條 獨立董事連續(xù) 3 次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。

除出現(xiàn)上述情況及《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任董事的情形外，獨立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應將其作為特別披露事項予以披露，被免職的獨立董事認為公司的免職理由不當?shù)模梢宰鞒龉_的聲明。

第二十三條 獨立董事除應當具有公司法、本公司章程和其他相關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，公司還賦予獨立董事以下特別職權(quán)：

（一）公司擬與關(guān)聯(lián)人達成的總額高于 300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的5％的關(guān)聯(lián)交易應由獨立董事認可后，提交董事會討論；獨立董事作出判斷前，可以聘請中介機構(gòu)出具獨立財務顧問報告，作為其判斷的依據(jù)。

（二）向董事會提議聘用或解聘會計師事務所；

（三）向董事會提請召開臨時股東大會；

（四）提議召開董事會；

（五）獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)（須全體獨立董事同意）；

（六）可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)。

獨立董事行使上述職權(quán)除第五項外應當取得全體獨立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使，上市公司應將有關(guān)情況予以披露。

公司董事會可以按照股東大會的有關(guān)決議，設立戰(zhàn)略、審計、提名與薪酬、基本建設及技術(shù)改造、投資發(fā)展等專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成，其中應保證公司獨立董事在委員會成員中占有二分之一以上的比例。審計委員會、提名與薪酬委員會中獨立董事應占多數(shù)并擔任召集人，審計委員會中至少應有一名獨立董事是會計專業(yè)人士。

第二十四條 獨立董事除履行上述職責外，還應當對以下事項向董事會或股東大會發(fā)表獨立意見：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高級管理人員；

（三）公司董事、高級管理人員的薪酬；

（四）公司的股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的5%的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）獨立董事認為可能損害中小股東權(quán)益的事項；

（六）公司章程規(guī)定的其他事項。

獨立董事應當就上述事項發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發(fā)表意見及其障礙。

如有關(guān)事項屬于需要披露的事項，公司應當將獨立董事的意見予以公告，獨立董事出現(xiàn)意見分歧無法達成一致時，董事會應將各獨立董事的意見分別披露。

第二十五條 獨立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。獨立董事行使職權(quán)時，公司有關(guān)人員應當積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預其獨立行使職權(quán)。

第二十六條 獨立董事應當向公司股東大會提交述職報告，對其履行職責的情況進行說明。

第四章 董事會

第二十七條 公司設董事會，對股東大會負責。

第二十八條 董事會由七名董事組成，其中獨立董事四名。公司董事會設董事長一人。董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

第二十九條 董事會行使下列職權(quán)：

（一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；

（二）執(zhí)行股東大會的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財?shù)仁马?，公司上市地證券監(jiān)管機構(gòu)和交易所另有規(guī)定的除外；

（九）公司上市地證券監(jiān)管機構(gòu)和交易所所規(guī)定由董事會決定的關(guān)聯(lián)交易事項；

（十）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置；

（十一）聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官、董事會秘書；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財務官等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；

（十二）制訂公司的基本管理制度；

（十三）制訂公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事項；

（十五）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所，公司章程另有規(guī)定的除外；

（十六）決定專門委員會的設置及任免其有關(guān)人員；

（十七）聽取公司首席執(zhí)行官的工作匯報并檢查首席執(zhí)行官的工作；（十八）決定公司章程沒有規(guī)定應由股東大會決定的其他重大事務和行政事項；

（十九）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。董事會作出前款決定事項，除

（六）、（七）、（十三）項和法律、行政法規(guī)及公司章程另有規(guī)定的必須由三分之二以上董事會表決同意外，其余可以由半數(shù)以上的董事表決同意。超過股東大會授權(quán)范圍的事項，應當提交股東大會審議。董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。

第三十條 董事會發(fā)現(xiàn)股東或?qū)嶋H控制人有侵占公司資產(chǎn)行為時應啟動對股東或?qū)嶋H控制人所持公司股份“占用即凍結(jié)”的機制。

第三十一條 董事長行使下列職權(quán)：

（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；

（二）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；

（三）董事會閉會期間，董事會授權(quán)董事長決定不超過公司上一會計末凈資產(chǎn)百分之五的投資事宜，及決定不超過公司上一會計末凈資產(chǎn)百分之五的資產(chǎn)處置方案。

（四）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；

（五）行使法定代表人的職權(quán)；

（六）提名首席執(zhí)行官人選，交董事會會議討論表決；

（七）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；

（八）董事會授予的其他職權(quán)。

第三十二條 董事長不能履行職權(quán)時，董事長應當指定董事代董事長履行職務；指定董事不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。

第三十三條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。有緊急事項時，經(jīng)三分之一以上董事或公司首席執(zhí)行官提議，可召開臨時董事會會議。

第三十四條 代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10 日內(nèi)，召集和主持董事會會議。

第三十五條 董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：以書面通知（包括專人送達、傳真）。通知時限為：會議召開五日以前通知全體董事。

如董事長不能履行職責時，應當指定一名董事代其召集臨時董事會會議；董事長不能履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。

第三十六條 董事會會議通知包括以下內(nèi)容：

（一）會議日期和地點；

（二）會議期限；

（三）事由及議題；

（四）發(fā)出通知的日期。

第三十七條下列人員可以列席董事會會議：

（一）公司的高級管理人員，非董事的高級管理人員在董事會上無表決權(quán)；

（二）公司的監(jiān)事會成員。第五章 議案的提交及審議 第三十八條 議案的提出

有權(quán)向董事會提出議案的機構(gòu)和人員包括：

（一）公司首席執(zhí)行官應向董事會提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司的經(jīng)營計劃；

2、公司的財務預算方案、決算方案；

3、公司利潤分配及彌補虧損方案；

4、公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案；

5、公司章程的修改事項；

6、公司首席執(zhí)行官的及季度工作報告；

7、公司基本管理制度的議案；

8、董事會要求其作出的其他議案。

（二）董事會秘書應向董事會提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司有關(guān)信息披露的事項的議案；

2、聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財務官等高級管理人員，并決定其報酬事項的獎懲事項；

3、有關(guān)確定董事會運用公司資產(chǎn)所作出的風險投資的權(quán)限；

4、其他應由董事會秘書提交的其他有關(guān)議案。

（三）董事長提交董事會討論的議案。

（四）三名董事聯(lián)名向董事會提交供董事會討論的議案。

（五）半數(shù)以上獨立董事聯(lián)名向董事會提交供董事會討論的議案。第三十九條 有關(guān)議案的提出人須在提交有關(guān)議案時同時對該議案的相關(guān)內(nèi)容作出說明。

第四十條 董事會在向有關(guān)董事發(fā)出會議通知時，須將會議相關(guān)議案及說明與會議通知一道告知與會及列席會議的各董事及會議參加人。

第四十一條 董事會會議在召開前，董事會秘書應協(xié)助董事長就將提交會議審議的議題或草案請求公司各專門職能部門召開有關(guān)的預備會議。對提交董事會討論議題再次進行討論并對議案進行調(diào)整。

第六章 會議的召開

第四十二條 董事會會議應有過半數(shù)的董事（包括按公司章程規(guī)定，書面委托其他董事代為出席董事會議的董事）出席方可舉行。

董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，根據(jù)公司章程的規(guī)定和其他法律、行政法規(guī)規(guī)定必須由三分之二以上董事表決通過的事項除外。董事會決議的表決，實行一人一票。當反對票和贊成票相對等時，董事長有權(quán)多投一票。

第四十三條 董事會決議表決方式為：舉手表決或投票表決。每名董事有一票表決權(quán)。

董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。

第四十四條 董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應當載明代理人的姓名，代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會議的董事應當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。

第四十五條 董事會會議應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事應當對董事會的決議承擔責任。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會的決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于記錄的，該董事可以免除責任。

董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。第四十六條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：

（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名；

（三）會議議程；

（四）董事發(fā)言要點；

（五）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應載明贊成，反對或棄權(quán)的票數(shù)）。

第四十七條 董事會決議公告應當包括以下內(nèi)容：

（一）會議通知發(fā)出的時間和方式；

（二）會議召開的時間、地點、方式，以及是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的說明；

（三）親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數(shù)、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每項提案獲得的同意、反對和棄權(quán)的票數(shù)，以及有關(guān)董事反對或者棄權(quán)的理由；

（五）涉及關(guān)聯(lián)交易的，說明應當回避表決的董事姓名、理由和回避情況；

（六）需要獨立董事事前認可或者獨立發(fā)表意見的，說明事前認可情況或者所發(fā)表的意見；

（七）審議事項的具體內(nèi)容和會議形成的決議。

第四十八條 董事會會議的召開程序、表決方式和董事會決議的內(nèi)容均應符合法律、法規(guī)、公司章程和本規(guī)則的規(guī)定。否則，所形成的決議無效。

第七章 董事會秘書

第四十九條 董事會設董事會秘書一名。董事會秘書是公司高級管理人員，對董事會和公司負責。

董事會秘書應遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。第五十條 公司董事會秘書應當是具有必備的專業(yè)知識和經(jīng)驗的自然人，由董事會委托。具有下列情形之一的人士不得擔任董事會秘書：

（一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形；

（二）最近三年受到過中國證監(jiān)會的行政處罰；

（三）最近三年受到過證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；

（四）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；

（五）證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。第五十一條 董事會秘書應當履行如下職責：

（一）保存公司有完整的組織文件和記錄；

（二）確保公司依法準備和遞交有權(quán)機構(gòu)所要求的報告和文件；

（三）保證公司的股東名冊妥善設立，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的 人及時得有關(guān)記錄和文件；

（四）負責公司和相關(guān)當事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡，保證證券交易所可以隨時與其取得工作聯(lián)系；

（五）負責處理公司信息披露事務，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關(guān)當事人依法履行信息披露義務，并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；

（六）協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

（七）按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，準備和提交有關(guān)會議文件和資料；

（八）參加董事會會議，制作會議記錄并簽字；

（九）負責與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補救措施，同時向證券交易所報告；

（十）協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責任的內(nèi)容；

（十一）促使董事會依法行使職權(quán)；在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定或者《公司章程》時，應當提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向證券交易所報告；

（十二）證券交易所要求履行的其他職責。

第五十二條 公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計師事務所的注冊會計師和律師事務所的律師不得兼任公司董事會秘書。

第五十三條 董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份做出。

第八章 附 則

第五十四條 本規(guī)則由董事會制定，經(jīng)股東大會決議通過，自通過之日起執(zhí)行。本規(guī)則的解釋權(quán)屬董事會。

第五十五條 本規(guī)則未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，執(zhí)行國家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__

第三篇：黨委會議事規(guī)

中共山東航空股份有限公司

委員會文件

黨委會議事規(guī)則

為了保證黨委議事決策的民主化、科學化和規(guī)范化，認真履行好黨委的職責，充分發(fā)揮黨委的集體領導作用，維護黨委領導的權(quán)威性，根據(jù)《黨章》及有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。

一、議事范圍

1.學習研究貫徹落實黨的路線方針政策、上級黨委的重要指示和重要工作部署等重大問題；

2.研究決定黨委工作計劃及其落實措施；按照干部管理權(quán)限，研究決定干部的任免（聘任、解聘）、調(diào)動、獎懲等事項；

3.討論、檢查黨組織自身建設工作；研究決定所屬黨組織請示的重要事項；討論、研究本單位群團組織的重要工作；

4.討論、研究需要集體協(xié)商解決的其他重大問題，協(xié)調(diào)各方面的工作關(guān)系。

二、議題的確定

1、黨委議決事項，會前應當有充分的準備。提交會議決定的重大事項，事前應做好調(diào)查研究，認真聽取各方面的意見和反映，發(fā)揮有關(guān)部門的作用，有的問題應提出兩個以上可供比較的方案，并提出有依據(jù)的議案。

2、黨委主要負責人對會議議題先行交換意見，統(tǒng)一思想認識，為開好會議做好準備。議決的問題涉及到有關(guān)部門或單位的，應當征求有關(guān)方面的意見。

三、議事原則

1.黨委會必須有三分之二以上委員出席方能舉行。黨委成員因公，因病或其它特殊原因不能出席,需向書記請假。

2.黨委會議事，如某議案涉及出席會議成員或其直系親屆需要回避時，該成員應主動回避。

3.黨委會議事，由提出議題單位的分管領導就議題作簡要說明列席會議的部門負責人作必要的匯報。黨委各成員圍繞議題,充分發(fā)表意見，由主持會議的書記或副書記視討論情況歸納集中，提出決定或決議草案。

4.黨委會議討論的議題需要做出決定或決議的，必須按少數(shù)服從多數(shù)的原則由黨委會全體成員的過半數(shù)通過，決定重大問題及干部任免事項要逐個討論。意見基本一致時，可采取口頭表決形式。經(jīng)過充分討論仍有分歧以進行舉手表決。特殊情況下可采取無記名投票方式。

5.對于少數(shù)人的不同意見，應當認真考慮，尤其是對一些重要問題，而且雙方人數(shù)又相近的不同意見，除了在緊急情況下，必須按多數(shù)人意見執(zhí)行外，應暫緩作出決定，待進一步調(diào)查研究、交換意見后，下次會議再討論決定。特殊情祝下，也可將爭議向上級黨委報告，請求裁決。

6.黨委成員對所作決議有不同意見可以保留，但必須無條件地執(zhí)行。如遇新情況、新問題，確實不能按原決定執(zhí)行時，應及時提交黨委復議。

四、會議召開與決議通報

1.黨委會議召開的時間、議題，應當提前通知黨委成員，會議有關(guān)材料應當同時送傳。黨委議決事項，會前應當有充分的準備。

2.黨委會由書記召集主持，書記不在時，委托副書記召集和主持。

3.除討論干部和特定議題外，黨委會召集主持人可根據(jù)會議需要，提出列席會議人員。

4.每次黨委會必須有會議記錄，對因病因事未能出席本次會議的黨委成員會后由綜合辦公室主任或記錄人向他們報告本次會議決定；黨委會的決定需要向有關(guān)部門和人員通報的經(jīng)書記或副書記同意，黨委辦公室負責通報。

5.黨委議事后對需要保密的內(nèi)容要嚴守秘密，絕不允許失密、泄密，對違反者要追究責任。

6.黨委會次定的貫徹落實情況，按黨委分工，由分管領導負責抓落實和檢查督辦；明確由部門負責的，一般由綜合辦公室負責傳達和督辦，并將落實情況及時向書記匯報。

第四篇：業(yè)委會通知

通知

根據(jù)國家有關(guān)政策、規(guī)定和其他小區(qū)實際經(jīng)驗，為了2、3號樓全體業(yè)主的切身利益，我小區(qū)要在上級指定的銀行開設“賬戶”，以便掉回全體業(yè)主購房時所繳納的大修資金，存入該賬戶。由業(yè)主自主管理，起碼可以得到利息以用于小區(qū)維修和改造。為建設美好和諧家園提供些資金支持。

建立賬戶需全體業(yè)主簽字共同申請。

為此，決定于六月十五日（周日）晚19:30分，在號樓室就該項事宜詳細說明，并就其他事項一并通報，請各位業(yè)主屆時參加。

2、3號樓業(yè)主委員會

2014年6月10日

第五篇：業(yè)委會工作匯報

業(yè)委會工作匯報各位業(yè)主朋友大家好，非常高興能和大家有見面溝通的機會，業(yè)委會工作匯報。首先，就一些情況做一簡要的說明。幾個月來開發(fā)商繼續(xù)著過去的破壞業(yè)委會團結(jié)的手段，對業(yè)委會成員采取造謠中傷破壞業(yè)委會的聲譽和挑撥離間業(yè)委會成員的關(guān)系及業(yè)委會與業(yè)主們之間的關(guān)系，以達到破壞我們維權(quán)的力量。在這里業(yè)委會通告業(yè)主們，業(yè)委會是團結(jié)的，并再次承諾，委員不會為個人的利益而出賣廣大業(yè)主利益。業(yè)委會的維權(quán)是為廣大業(yè)主們爭取最大利益，在可能的情況下，為積極參加維權(quán)的業(yè)主優(yōu)先爭取權(quán)益。希望業(yè)主們積極參加維權(quán)活動，我們也力爭控制好維權(quán)活動的頻率和力度?？傊覀兇聿⒉皇菍I(yè)維權(quán)的，信心和力量是來源于廣大業(yè)主的支持，只有我們緊密團結(jié)，集中大家的智慧，才有可能拿回我們的財產(chǎn)。業(yè)委會現(xiàn)將半年來的維權(quán)工作向業(yè)主們做個匯報：1.業(yè)委會首先通過了業(yè)委會組織原則，業(yè)委會的所有決定實行少數(shù)服從多數(shù)的原則，保證在組織維權(quán)活動的中，業(yè)委會保持統(tǒng)一的行動，工作匯報《業(yè)委會工作匯報》。半年來業(yè)委會是團結(jié)的，行動是統(tǒng)一的。2.統(tǒng)一管理維權(quán)的文件，核實業(yè)主們的信息，通過短信和電話聯(lián)系方式確認業(yè)主們的電話，目前我們能夠聯(lián)系到的業(yè)主大概有500多位3.幫助愿意打官司的業(yè)主走訴訟道路。目前訴訟的工作仍在實施。4.不斷向政府各有關(guān)部門遞交上訪信，包括給溫家寶和胡錦濤都寫了信，并且將繼續(xù)不斷地向各界呼吁引起重視。5.遞交申請游行，公安局做了筆錄，還將不斷繼續(xù)申請。6.聯(lián)系了兩家報社，在等待采訪的回復。7.自去年11月以來，我們希望通過同開發(fā)商建立對話的方式共同協(xié)商解決業(yè)主們關(guān)心的問題，經(jīng)過連續(xù)3次的對話，于12月9日雙方達成了協(xié)議，開發(fā)商同意于1月15日前返還08年6月30日前的返利，3月20日前返還08年12月30 日前的返利。但是最終開發(fā)商還是違背了承諾。8.2009年2月17日在與黃哲明對話中，對于未能實施返利的承諾，黃哲明解釋的主要原因是其3大股東間沒有理順關(guān)系，作為占有27%股份的黃哲明需要其他兩大股東一起共同解決恒泰基業(yè)公司的經(jīng)營管理問題根據(jù)目前開發(fā)商一再違背承諾的情況下，業(yè)委會決定繼續(xù)開展多種維權(quán)活動。為維護自己的權(quán)益希望廣大業(yè)主們行動起來，積極參加維權(quán)活動。木樨園業(yè)主維權(quán)委員會09-03-10