第一篇：偵查終結(jié)報(bào)告(移送審查起訴)大全

****人民檢察院

偵查終結(jié)報(bào)告

**檢**偵終〔****〕**號(hào)

一、犯罪人嫌疑人基本情況

犯罪嫌疑人＿，男（女），＿年＿月＿日出生，身份證號(hào)碼＿，＿族，籍貫，文化，政治面貌（是人大代表、政協(xié)委員的，寫(xiě)清其身份），工作單位，職務(wù)，住址＿，前科情況等。

犯罪嫌疑人（犯罪單位），地址、組織機(jī)構(gòu)代碼、法定代表人、男（女）、身份證號(hào)碼、聯(lián)系方式 等。

二、案件來(lái)源

犯罪嫌疑人***涉嫌***一案***

三、主要涉嫌犯罪事實(shí) 經(jīng)依法偵查，查明： ***

四、主要證據(jù)

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下： *** 上述事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，足以認(rèn)定。***

五、需要說(shuō)明的問(wèn)題

六、定性、處理意見(jiàn)和法律依據(jù) 犯罪嫌疑人***，其行為涉嫌觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第**條之規(guī)定，構(gòu)成***罪，應(yīng)依法追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百六十六條及《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則（試行）》第二百八十六條第一款之規(guī)定，擬將犯罪嫌疑人***涉嫌***一案移送審查起訴。鑒于***，建議對(duì)犯罪嫌疑人***（從重、從輕、減輕）處罰。

承辦人：*** ****年**月**日

第二篇：葛蘭素史克涉嫌賄賂案?jìng)刹榻K結(jié) 移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴

葛蘭素史克涉嫌賄賂案?jìng)刹榻K結(jié) 移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴 歷經(jīng)10個(gè)多月的偵辦，葛蘭素史克（中國(guó)）投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)GSKCI）涉嫌對(duì)非國(guó)家工作人員行賄、單位行賄、對(duì)單位行賄等案已偵查終結(jié)，于日前依法移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

偵查機(jī)關(guān)現(xiàn)已查明，2009年1月犯罪嫌疑人馬克銳就任犯罪嫌疑單位GSKCI處方藥事業(yè)部總經(jīng)理后，為了完成GSK總部下達(dá)的高額銷(xiāo)售增長(zhǎng)指標(biāo)，在犯罪嫌疑人張國(guó)維等人支持下，全面倡導(dǎo)“以銷(xiāo)售產(chǎn)品為導(dǎo)向”的經(jīng)營(yíng)理念，強(qiáng)調(diào)“沒(méi)有費(fèi)用，就沒(méi)有銷(xiāo)量”的銷(xiāo)售手段，先后組建和擴(kuò)充了多個(gè)銷(xiāo)售部門(mén)，將賄賂成本預(yù)先攤?cè)胨幤烦杀?，并組織各部門(mén)在虛高藥價(jià)條件下，通過(guò)大肆賄賂醫(yī)院、醫(yī)生、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)藥相關(guān)協(xié)會(huì)組織等醫(yī)藥銷(xiāo)售相關(guān)部門(mén)及其所屬人員推銷(xiāo)藥品，牟取非法所得數(shù)十億元。

據(jù)偵查機(jī)關(guān)介紹，GSKCI在中國(guó)銷(xiāo)售的藥品大多冠以海外原研藥名義，在藥品進(jìn)口前通過(guò)轉(zhuǎn)移定價(jià)的方式，增高藥品報(bào)關(guān)價(jià)格，在將巨額利潤(rùn)預(yù)提在境外的基礎(chǔ)上，設(shè)定高額銷(xiāo)售成本用于支撐賄賂資金。GSKCI藥品的價(jià)格遠(yuǎn)高于在其他國(guó)家的價(jià)格，最高的達(dá)到其他國(guó)家的7倍。通過(guò)賄賂銷(xiāo)售，GSKCI的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)了逐年攀升，從2009年的39億余元，增長(zhǎng)至2012年的69億余元。在此期間，馬克銳等犯罪嫌疑人組織其財(cái)務(wù)部門(mén)，采取在GSK內(nèi)部虛假交易的手段，將在中國(guó)境內(nèi)的絕大部分違法所得作為采購(gòu)成本轉(zhuǎn)移到境外預(yù)設(shè)的公司結(jié)算。其巨額賄賂成本及違法所得，實(shí)際上都通過(guò)虛高的藥價(jià)轉(zhuǎn)嫁給中國(guó)的病患人員和國(guó)家財(cái)政承擔(dān)。

偵查表明，為了刺激增加銷(xiāo)售額，GSKCI采取多種方式鼓動(dòng)銷(xiāo)售員工“輕合規(guī)，重銷(xiāo)售”，不但向員工提供高額銷(xiāo)售費(fèi)用，還制定了獎(jiǎng)懲制度，完成銷(xiāo)售指標(biāo)獲得高額獎(jiǎng)金，完不成者則面臨著被解雇或無(wú)法升遷的命運(yùn)。在這種畸形的考核目標(biāo)和制度導(dǎo)向下，GSKCI下屬銷(xiāo)售員工采用各種方法大肆進(jìn)行賄賂活動(dòng)。馬克銳等公司高管人員組織各部門(mén)，在各種公開(kāi)場(chǎng)合和行政執(zhí)法部門(mén)檢查中，極力回避和掩護(hù)賄賂銷(xiāo)售行為，努力維護(hù)行賄費(fèi)用的資金輸出渠道。

偵查機(jī)關(guān)查明，在處方藥和疫苗銷(xiāo)售過(guò)程中，GSKCI下屬各藥品生產(chǎn)企業(yè)、與經(jīng)營(yíng)相關(guān)的各部門(mén)全面參與，建立自營(yíng)藥品銷(xiāo)售、外包藥品銷(xiāo)售、“冷鏈”(疫苗)銷(xiāo)售、大客戶團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售、危機(jī)公關(guān)五條“賄賂鏈”，形成了醫(yī)藥代表賄賂醫(yī)生、地區(qū)經(jīng)理賄賂大客戶、大區(qū)經(jīng)理賄賂VIP客戶、市場(chǎng)部賄賂專(zhuān)家、大客戶部賄賂機(jī)構(gòu)的賄賂網(wǎng)，賄賂銷(xiāo)售行為涉及全國(guó)各地。其中，外包藥品銷(xiāo)售賄賂鏈中，GSKCI為規(guī)避賄賂銷(xiāo)售法律風(fēng)險(xiǎn)，以支付推廣服務(wù)費(fèi)形式將藥品外包給江蘇泰陵醫(yī)藥等7家公司代銷(xiāo)，并全盤(pán)復(fù)制其賄賂銷(xiāo)售模式通過(guò)其對(duì)醫(yī)生行賄；疫苗銷(xiāo)售賄賂鏈中，為在銷(xiāo)售終端打壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，實(shí)施“冷鏈”計(jì)劃，出資1300余萬(wàn)元采購(gòu)小汽車(chē)、電視機(jī)、電動(dòng)車(chē)、攝影攝像器材等非醫(yī)療設(shè)備，根據(jù)疫苗銷(xiāo)量，向疾控中心和疫苗接種點(diǎn)客戶行賄。

偵查機(jī)關(guān)查明，為搶占市場(chǎng)份額，GSKCI通過(guò)賄賂設(shè)置排他性障礙，提高藥品市場(chǎng)銷(xiāo)量。2010年以來(lái)，因肝炎藥“賀普丁”專(zhuān)利藥資格到期、大量國(guó)內(nèi)仿制藥即將大量上市，GSKCI先后實(shí)施所謂“長(zhǎng)城計(jì)劃”、“龍騰計(jì)劃”，行賄數(shù)千萬(wàn)元，并明確要求不得采用國(guó)產(chǎn)同類(lèi)藥品。實(shí)施“長(zhǎng)城計(jì)劃”后，不少醫(yī)院不再采購(gòu)賀普丁國(guó)內(nèi)同類(lèi)藥品。

此外，在近年的賄賂銷(xiāo)售過(guò)程中，全國(guó)多地工商部門(mén)不斷接到該公司涉嫌商業(yè)賄賂的舉報(bào)并立案調(diào)查。2012年，犯罪嫌疑人馬克銳、張國(guó)維、趙虹燕組織人員成立危機(jī)應(yīng)對(duì)小組，先后向北京、上海等地工商行政執(zhí)法人員和關(guān)系人行賄，意圖阻止工商部門(mén)對(duì)其查處，直至2013年6月被查獲。

第三篇：不批準(zhǔn)逮捕案件還會(huì)繼續(xù)移送審查起訴嗎

不批準(zhǔn)逮捕案件還會(huì)繼續(xù)移送審查起訴嗎？

來(lái)源：樂(lè)辯網(wǎng)時(shí)間

導(dǎo)讀：最近筆者遇到一個(gè)案子，當(dāng)事人偵查階段被取保候?qū)?，出?lái)后他咨詢律師，主要是擔(dān)心自己的案子是否會(huì)被移送檢察院提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕，如果不批捕是否意味著就此終結(jié)不會(huì)再移送審查起訴?案子到了檢察院是否就會(huì)被取消取保候?qū)彽膹?qiáng)制措施?這些問(wèn)題令他惶惶不可終日。本文將為您解釋上述刑事案件當(dāng)事人普遍遇到的疑惑。

什么是逮捕?公安機(jī)關(guān)提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕需要符合什么條件?

逮捕是對(duì)有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)，可能判處徒刑以上刑罰的犯罪嫌疑人，采取取保候?qū)徤胁蛔阋苑乐拱l(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)而采取的一種強(qiáng)制措施。

一般逮捕條件：包括證據(jù)條件、罪行條件和危險(xiǎn)性條件

第一，證據(jù)條件“有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)”。(1)有證據(jù)證明發(fā)生了犯罪事實(shí)。(2)有證據(jù)證明犯罪事實(shí)是犯罪嫌疑人實(shí)施的。(3)證明犯罪嫌疑人實(shí)施犯罪行為的證據(jù)已有查證屬實(shí)。逮捕條件中的“犯罪事實(shí)”既不是“主要犯罪事實(shí)”，也不是起訴條件和定罪條件中的“全部犯罪事實(shí)”。犯罪事實(shí)包括“定罪事實(shí)”和“量刑事實(shí)”，逮捕至少需要查清“定罪事實(shí)”，即要有查證屬實(shí)的證據(jù)足以證明犯罪事實(shí)客觀存在且為該犯罪嫌疑人所為。對(duì)實(shí)施多個(gè)犯罪行為或者共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，只要有證據(jù)證明其實(shí)施了數(shù)罪中的一次犯罪行為或在共同犯罪中已有犯罪事實(shí)的，即符合逮捕條件。

第二，罪行條件“對(duì)犯罪嫌疑人可能判處徒刑以上刑罰”。逮捕作為最嚴(yán)厲的強(qiáng)制措施，只能適用于可能判處徒刑以上刑罰的犯罪嫌疑人?？赡芘刑幑苤?、拘役和獨(dú)立適用附加刑的犯罪嫌疑人則被排除在逮捕的適用范圍之外。

第三，危險(xiǎn)性條件?！缎淌略V訟法》規(guī)定的危險(xiǎn)性條件有五種情形(1)可能實(shí)施新的犯罪;(2)有危害國(guó)家安全、公共安全或者社會(huì)秩序的現(xiàn)實(shí)危險(xiǎn);(3)可能毀滅、偽造證據(jù)，干擾證人作證或者串供;(4)可能對(duì)被害人、舉報(bào)人、控告人實(shí)施打擊報(bào)復(fù);(5)企圖自殺或者逃跑。以上危險(xiǎn)性均是強(qiáng)調(diào)可能性，并不要求實(shí)際結(jié)果發(fā)生，是建立在一定的證據(jù)材料基礎(chǔ)之上。

適用逮捕必須以上三個(gè)條件均全部考慮在內(nèi)，缺一不可。

特殊逮捕條件，適用以下三種情形之一：

(1)對(duì)于有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)，可能判處10年有期徒刑以上刑罰的犯罪嫌疑人。

(2)有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)，可能判處徒刑以上刑罰，曾經(jīng)故意犯罪的犯罪嫌疑人。

(3)有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)，可能判處徒刑以上刑罰且身份不明的犯罪嫌疑人。

對(duì)于符合以上情形之一的，均“應(yīng)當(dāng)”提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕，無(wú)須單獨(dú)考量是否有證據(jù)證明有社會(huì)危險(xiǎn)性。

提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕的程序

辦案部門(mén)提出→本部門(mén)負(fù)責(zé)人審核同意→制作提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕報(bào)告書(shū)→縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人審批同意→制作提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕書(shū)連同案卷材料、證據(jù)移送檢察院審查，審查結(jié)果分兩種：

逮捕后是否釋放無(wú)望?不一定。逮捕后24小時(shí)以內(nèi)要對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行訊問(wèn)，發(fā)現(xiàn)不應(yīng)當(dāng)逮捕的，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以釋放。不過(guò)，司法實(shí)務(wù)當(dāng)中這種情形比較少見(jiàn)，一來(lái)公安機(jī)關(guān)在提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕的時(shí)候證實(shí)逮捕必要性的證據(jù)材料已經(jīng)比較充分，即使不充分，檢察院經(jīng)審核后也會(huì)不予批準(zhǔn)逮捕。

檢察院審查批準(zhǔn)逮捕環(huán)節(jié)當(dāng)事人可行使哪些救濟(jì)措施?

法律規(guī)定，檢察院在審查批準(zhǔn)逮捕環(huán)節(jié)具有監(jiān)督權(quán)，即發(fā)現(xiàn)公安機(jī)關(guān)的偵查活動(dòng)存在違法情況的，通知公安機(jī)關(guān)予以糾正，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)調(diào)查核實(shí)，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違法情況應(yīng)當(dāng)及時(shí)糾正，并將糾正情況書(shū)面通知檢察院。

這里所指“違法情況”是指對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行刑訊逼供，偵查人員應(yīng)當(dāng)回避的沒(méi)有回避，不在看守所羈押，被拘留、逮捕的犯罪嫌疑人超期羈押，剝奪犯罪嫌疑人的訴訟權(quán)利等情況。

在人民檢察院偵查、審查逮捕、審查起訴過(guò)程中，辯護(hù)人提出要求聽(tīng)取其意見(jiàn)的，案件管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)聯(lián)系偵查部門(mén)、偵查監(jiān)督部門(mén)或者公訴部門(mén)對(duì)聽(tīng)取意見(jiàn)作出安排。辯護(hù)人提出書(shū)面意見(jiàn)的，案件管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送偵查部門(mén)、偵查監(jiān)督部門(mén)或者公訴部門(mén)。因此，審查批準(zhǔn)逮捕環(huán)節(jié)律師的辯護(hù)意見(jiàn)十分重要，律師可以結(jié)合法律分析案情、提出公安機(jī)關(guān)涉嫌刑訊逼供的違法情形，向檢察院提出書(shū)面意見(jiàn)或要求當(dāng)面聽(tīng)取意見(jiàn)，從而達(dá)到不批準(zhǔn)逮捕的目標(biāo)。這個(gè)環(huán)節(jié)關(guān)鍵是要爭(zhēng)取時(shí)間，因?yàn)閷?duì)公安機(jī)關(guān)提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕的犯罪嫌疑人，已被拘留的，檢察院在收到提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕書(shū)后的7日以內(nèi)作出是否批準(zhǔn)逮捕的決定;未被拘留的，在收到提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕書(shū)后的15日以內(nèi)作出是否批準(zhǔn)逮捕的決定，重大、復(fù)雜的案件，不超過(guò)二20日。

公安機(jī)關(guān)階段已采取取保候?qū)彺胧?，案件移送檢察院審查起訴后，是否需要檢察院再次進(jìn)行審核?是的，檢察院應(yīng)當(dāng)依法重新作出取保候?qū)彌Q定，并對(duì)犯罪嫌疑人辦理取保候?qū)徥掷m(xù)。取保候?qū)彽钠谙迲?yīng)當(dāng)重新計(jì)算并告知犯罪嫌疑人。對(duì)繼續(xù)采取保證金方式取保候?qū)彽模蝗”：驅(qū)徣藳](méi)有違反刑事訴訟法第六十九條規(guī)定的，不變更保證金數(shù)額，不再重新收取保證金。在取保候?qū)徠陂g，不中斷對(duì)案件的偵查、審查起訴。很多當(dāng)事人有個(gè)認(rèn)識(shí)誤區(qū)，認(rèn)為不批準(zhǔn)逮捕或者即使已批準(zhǔn)逮捕但是辦了取保候?qū)徥掷m(xù)意味著自己完全沒(méi)事了，不是的，取保候?qū)徠陂g公安機(jī)關(guān)會(huì)繼續(xù)偵查案件，繼續(xù)移送審查起訴，法院仍然開(kāi)庭審理并作出判決。取保候?qū)徠陂g，只有經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)不應(yīng)當(dāng)追究犯罪嫌疑人刑事責(zé)任的，才會(huì)依法作出解除取保候?qū)彌Q定對(duì)你偵查終結(jié)。

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（轉(zhuǎn)載自金牙大狀律師網(wǎng))

第四篇：審查起訴報(bào)告

關(guān)于張燕涉嫌謀殺李春一案的

審查起訴報(bào)告

一、犯罪嫌疑人基本情況：

張燕，河北省刑江市臨江縣人，1983年8月17 日生，中專(zhuān)文化水平，2002年到2011年間在我縣正定鎮(zhèn)計(jì)生指導(dǎo)站工作，與被害人李春于2009年經(jīng)當(dāng)?shù)孛饺私榻B結(jié)婚，婚后無(wú)子女，工作收入一般，李春婚后一直處于無(wú)業(yè)狀態(tài)，家庭生活條件比較貧困。居住在臨江縣正定鎮(zhèn)常山路幸福胡同26號(hào)。

二、案件由來(lái)：

臨江縣公安局第二刑偵大隊(duì)

三、偵查機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及證據(jù)：

2011年7月14日（周四）晚上十點(diǎn)多，犯罪嫌疑人張燕被其丈夫李春在醉酒后爭(zhēng)吵后又遭到李春對(duì)張燕施行家庭暴力，張燕無(wú)力反抗，一直求饒，李春沒(méi)有任何理會(huì)繼續(xù)毆打張燕，從而造成張燕面部、胳膊及背部多處傷痕，當(dāng)夜11點(diǎn)30分前，張燕趁李春酒后入睡，刻意報(bào)復(fù)，找來(lái)布條數(shù)條，將其丈夫李春平躺在床的左側(cè)床邊上后又將其頸部、左手、雙腳系住，綁在床頭上，然后睡去。第二天早上，李春睡醒翻身下床時(shí)被系在頸部的布條等物勒住動(dòng)脈，窒息而死。本案中，犯罪嫌疑人張燕抱有報(bào)復(fù)心理，將李春綁在床邊，刻意制造過(guò)失致死的殺人方式，已涉嫌故意殺人。現(xiàn)有證人李大同，李芳芳可以證明犯罪嫌疑人有明確的作案動(dòng)機(jī)及作案時(shí)間，證據(jù)有案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)的照片、法醫(yī)尸檢文件等附錄在證據(jù)部分。

四、經(jīng)審查查明的犯罪事實(shí)及證據(jù)

2011年7月14日（周四）晚上十點(diǎn)多，犯罪嫌疑人張燕被其丈夫李春在醉酒后爭(zhēng)吵后又遭到李春對(duì)張燕施行家庭暴力，張燕無(wú)力反抗，一直求饒，李春沒(méi)有任何理會(huì)繼續(xù)毆打張燕，從而造成張燕面部、胳膊及背部多處傷痕，當(dāng)夜11點(diǎn)30分前，張燕趁李春酒后入睡，刻意報(bào)復(fù)，找來(lái)布條數(shù)條，將其丈夫李春平躺在床的左側(cè)床邊上后又將其頸部、左手、雙腳系住，綁在床頭上，然后睡去。第二天早上，李春睡醒翻身下床時(shí)被系在頸部的布條等物勒住動(dòng)脈，窒息而死。本案中，犯罪嫌疑人張燕抱有報(bào)復(fù)心理，將李春綁在床邊，刻意制造過(guò)失致死的殺人方式，已涉嫌故意殺人。

五、審查意見(jiàn)：

通過(guò)審查、無(wú)異議、準(zhǔn)予提起公訴

檢查員： 2011年8月3日

第五篇：黎明市公安機(jī)關(guān)偵查終結(jié)報(bào)告

黎明市公安機(jī)關(guān)偵查終結(jié)報(bào)告

公刑訴字【2012】01號(hào)

犯罪嫌疑人：張晉云，性別：男，1956年 10月 8日生，民族： 漢族，籍貫： 黎明，文化程度:大專(zhuān)，單位及職業(yè):黎明茶廠值班室行政

干事，住址:黎明茶廠。

犯罪嫌疑人：陳友福，性別：男，1959年 10月 8日生，民族： 漢族，籍貫 ：黎明，文化程度：大專(zhuān)，單位及職業(yè)：黎明茶廠值班室門(mén)衛(wèi)，住址：黎明茶廠。

經(jīng)我局偵查：犯罪嫌疑人張晉云在2012年9月25日凌晨三點(diǎn)左右接到陳友妹抓到一個(gè)小偷的通知后，隨其到廠值班室去看被抓到的小偷，張晉云在問(wèn)小偷的過(guò)程中，小偷無(wú)應(yīng)答，張晉云便用腳向他的左胸部和左軟肋處踢，隨后又用電筒向小偷頭部敲擊，隨后回家睡覺(jué)不管小偷的死活，小偷因受重傷而于2012年9月26日早8點(diǎn)左右死亡。張晉云在此過(guò)程中動(dòng)用暴力，涉嫌故意傷害罪。

犯罪嫌疑人陳友福在2012年9月25日凌晨三點(diǎn)五十分左右發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人后將小偷捆綁拖到辦公室進(jìn)行看押，未及時(shí)將小偷送往公安派出所，將小偷私拘禁在黎明茶廠值班室門(mén)口，以及構(gòu)成非法拘事實(shí)。認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：報(bào)案記錄，犯罪嫌疑人的陳述，證人證言，現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄。犯罪嫌疑人：張晉云，陳友福 二人均對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

犯罪嫌疑人張晉云，陳友福一案，由我局經(jīng)過(guò)審查，于9月25日立案?jìng)刹?。犯罪嫌疑人張晉云，陳友福二人已于2012年9月25日被抓獲歸案。

犯罪嫌疑人張晉云，陳友福一案，現(xiàn)于偵查終結(jié)。

黎明市公安局

二零一二年九月三十日