第一篇：案件移送實施細則

涉煙案件移送實施細則

第一節(jié)

總則

第一條

為進一步落實《XX省煙草專賣局 XX省工商行政管理局關(guān)于涉煙案件移送辦法》的精神和要求，規(guī)范涉煙案件移送程序，維護卷煙市場秩序，根據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》、《中華人民共和國煙草專賣法》及其實施條例、《煙草專賣行政處罰程序規(guī)定》和《工商行政管理機關(guān)行政處罰程序規(guī)定》等法律法規(guī)和規(guī)章，制定本實施細則。

第二條

本實施細則適用于XX市煙草專賣局（以下稱“煙草部門”）和XX市工商行政管理局（以下稱“工商部門”）在查處涉煙案件過程中的案件移送工作。

第二節(jié)

移送的情形

第三條

煙草部門無管轄權(quán)的涉煙違法案件，工商部門有管轄權(quán)的，依法移送工商部門進行查處。

工商部門無管轄權(quán)的涉煙違法案件，煙草部門有管轄權(quán)的，依法移送煙草部門進行查處。

工商部門和煙草部門對同一涉煙違法行為均有管轄權(quán)的，可以由適用較重處罰標準的部門管轄。對管轄權(quán)存在異議的，報請各自上一級主管部門協(xié)商解決。

第四條

有下列情形之一的，煙草部門應將涉煙違法案件移送工商部門查處：

（一）無證照經(jīng)營煙草制品零售業(yè)務的；

（二）無證照經(jīng)營煙草制品零售業(yè)務，同時銷售假冒他人注冊商標煙草制品的；

（三）銷售沒有注冊商標的煙草制品的；

（四）非法印制、銷售煙草制品商標標識的；

（五）其他應由工商部門查處的情形。

第五條

有下列情況之一的，工商部門應將涉煙違法案件移送煙草部門查

處：

（一）無證照從事煙草制品生產(chǎn)、批發(fā)業(yè)務的；

（二）銷售非法生產(chǎn)的煙草制品的；

（三）取得煙草專賣零售許可證，但未在當?shù)責煵輰Ｙu批發(fā)企業(yè)進貨的；

（四）其他應有煙草部門查處的情形。

第六條

在卷煙市場查獲違法經(jīng)營煙草制品的無證無照經(jīng)營戶，煙草部門應先予以立案并進行涉案物品的檢驗、鑒定，再根據(jù)案件實際情況，移交工商部門處理。無法確定案件當事人，按無主案件處理。

第三節(jié)

移送的程序

第七條

案件需要辦理移送的，經(jīng)辦人員應當制作移送函報本級機關(guān)負責人審批。

本級機關(guān)負責人應當在7個工作日內(nèi)作出批準移送或者不批準移送的決定。決定批準移送的，應當在5個工作日內(nèi)進行移送；決定不批準移送的，應當將不予批準的理由記錄在案，并在法定期限內(nèi)依法辦結(jié)案件。

第八條

移送案件接收部門應當在案件移送函的回執(zhí)上簽字蓋章或出具移送案件接收函；接收部門認為不屬于本部門管轄的，應當在5個工作日內(nèi)書面告知移送部門不予接受，并說明理由，退回案件資料。

第九條

案件移送由移送部門和接收部門負責辦理。煙草部門向工商部門移送的，由市工商局經(jīng)檢支隊或工商分局經(jīng)檢股予以審查接收，再按相應流程交辦案部門承辦；工商部門向煙草部門移送的，由煙草部門稽查支隊（大隊）審查接收和承辦。

第十條

移送案件，原則上應具備下列材料：

（一）案件移送函；

（二）現(xiàn)場檢查筆錄；

（三）涉案物品清單或先行登記保存證據(jù)通知書；

（四）檢驗報告或鑒定結(jié)論；

（五）有關(guān)案件調(diào)查的其他材料。

第十一條

對于接受移送的案件，應當在7個工作日內(nèi)依照有關(guān)法律法規(guī)對案件進行審查。認為有違法行為，依法決定立案的，應當在立案3日后書面通知移送案件的部門；認為違法行為輕微，沒有造成嚴重后果，依法不予以立案處罰的，應當說明理由，并書面告知移送案件的部門。

第十二條

移送部門對接收部門決定立案的案件，應當自接到告知書之日起3日內(nèi)將涉案物品以及與案件有關(guān)的其他材料移交接收部門。

移送部門對接收部門決定不予立案處罰的案件，應當自接到告知書之日起3日內(nèi)將涉案物品退還給案件當事人。

第十三條

對于移送的案件，接收部門應當在作出行政處罰或處理決定后7個工作日內(nèi)將案件處理情況書面反饋給移送部門。

第四節(jié)

移送案件的處理

第十四條

工商部門對煙草部門移送的案件，經(jīng)審查后決定立案的，自由裁量一般應按照以下原則處理：

（一）對無證有照經(jīng)營煙草制品零售業(yè)務的，應依照《煙草專賣法》第三十五條、《煙草專賣法實施條例》第六十一條的規(guī)定，責令停止經(jīng)營煙草制品零售業(yè)務，沒收違法所得，處以違法經(jīng)營總額20%以上50%以下的罰款。

（二）對無證無照、有證無照經(jīng)營煙草制品零售業(yè)務的，應依照《無照經(jīng)營查處取締辦法》第十四條的規(guī)定，依法予以取締，沒收違法所得，并處以二萬元以下的罰款；無照經(jīng)營行為規(guī)模較大、社會危害嚴重的，并處以二萬元以上二十萬元以下的罰款；無照經(jīng)營行為危害人體健康、存在重大安全隱患、威脅公共安全、破壞環(huán)境資源的，沒收專門用于從事無照經(jīng)營的工具、設備、原材料、產(chǎn)品（商品）等財務，并處以五萬元以上五十萬元以下的罰款。

（三）對銷售假冒他人注冊商標煙草制品的，應依照《商標法》第五十三條、《產(chǎn)品質(zhì)量法》第四十九條的規(guī)定，責令停止銷售，處以違法銷售產(chǎn)品（包括已售出和未售出的產(chǎn)品，下同）貨值金額等值以上三倍以下的罰款，有違法所得的，并處沒收違法所得；情節(jié)嚴重的，吊銷營業(yè)執(zhí)照。

（四）對銷售沒有注冊商標的煙草制品的，應依照《煙草專賣法》第三十六條第一款、《商標法》第四十七條和第四十八條第（一）項及《商標法實施條例》第四十二條的規(guī)定，責令停止銷售，可以處以非法經(jīng)營額10%以下的罰款。

（五）對非法印制、銷售煙草制品商標標識的，應依照《商標法》第五十三條、《商標法實施條例》第五十二條的規(guī)定，責令立即停止侵權(quán)行為，沒收、銷毀侵權(quán)商品和專門用于制造侵權(quán)商品、偽造注冊商標標識的工具，并可處以違法經(jīng)營數(shù)額三倍以下的罰款；非法經(jīng)營數(shù)額無法計算，罰款數(shù)額為十萬元以下。

（六）對其他情形的，依照相關(guān)法律法規(guī)進行處理。

第十五條

煙草部門對工商部門移送的案件，經(jīng)審查后決定立案的，自由裁量一般應按照以下原則處理：

（一）對無證照從事煙草制品生產(chǎn)業(yè)務的，應依照《煙草專賣法》第三十二條、《煙草專賣法實施條例》第五十六條的規(guī)定，責令關(guān)閉，沒收違法所得，處以相應的罰款，并將違法生產(chǎn)的煙草制品公開銷毀。

（二）對無證照從事煙草制品批發(fā)業(yè)務的，應按照《煙草專賣法》第三十三條、《煙草專賣法實施條例》第五十七條的規(guī)定，責令關(guān)閉或停止經(jīng)營煙草制品批發(fā)業(yè)務，沒收違法所得，處以違法批發(fā)的煙草制品價值50%以上1倍以下的罰款。

（三）對銷售非法生產(chǎn)的煙草專賣品的，應依照《煙草專賣法實施條例》第六十二條的規(guī)定，責令停止銷售、沒收違法所得，處以違法銷售總額20%以上50%以下的罰款，并將非法銷售的煙草制品公開銷毀。

（四）對取得煙草專賣零售許可證，未在當?shù)責煵輰Ｙu批發(fā)企業(yè)進貨的，應依照《煙草專賣法實施條例》第六十條的規(guī)定，沒收違法所得，可處以進貨總額5%以上10%以下的罰款。

（五）對其他情形的，依照相關(guān)法律法規(guī)進行處理。

第十六條

工商部門和煙草部門在行政執(zhí)法過程中，發(fā)現(xiàn)違法行為的情節(jié)、金額、后果嚴重，達到刑事追訴標準，涉嫌構(gòu)成犯罪的，應依照《關(guān)于行政執(zhí)法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》（國務院第310令）的規(guī)定，由有管轄權(quán)的職能部門依法向司法機關(guān)及時移送案件。

第十七條

對同一違法行為，工商部門和煙草部門不得給予兩次以上罰款的行政處罰。

第五節(jié)

涉案物品的處理

第十八條

在查處涉煙違法行為過程中，必須妥善保存與違法行為有關(guān)的證據(jù)。對易腐爛、變質(zhì)等不宜或不易保管的涉案煙草制品，應當采取必要措施，進行保存；對需要進行檢驗、鑒定的，應當委托法定鑒定機構(gòu)進行檢驗、鑒定，并出具檢驗報告或鑒定結(jié)論。

第十九條

煙草部門向工商部門移送案件時，對易腐爛、變質(zhì)等不宜或不易保管的涉案煙草制品，可由工商部門出具相應的委托保管函，委托煙草部門繼續(xù)保管至案件處理結(jié)束。

第二十條

在涉煙案件的查處、移交過程中，從便利工作的原則出發(fā)，由煙草部門負責承擔對涉案煙草專賣品的運輸、定價、銷毀、變賣等處理工作。

第二十一條

在聯(lián)合執(zhí)法檢查中，對煙草部門無管轄權(quán)而工商部門有管轄權(quán)的案件，由工商部門直接立案查處，涉案煙草專賣品可由煙草部門協(xié)助清點，工商部門可以一并委托煙草部門對涉案煙草專賣品進行運輸、保管、定價、銷毀等。

第六節(jié)

附則

第二十二條

對違反本實施細則規(guī)定，應該移送案件而不移送或逾期不移送案件的，由上級主管部門責令限期移送，并根據(jù)情節(jié)輕重，對相關(guān)人員給予責任追究。

第二十三條

對違反本實施細則規(guī)定，不接受移送的案件、逾期不作出立案或不予立案決定的，立案后不在規(guī)定時間內(nèi)處理的，由上級部門責令限期改正，并根據(jù)情節(jié)輕重，對相關(guān)人員給予責任追究。

第二十四條

本實施細則所稱“無證照”，指下列情形之一：

（一）無煙草專賣許可證及工商營業(yè)執(zhí)照；

（二）無煙草專賣許可證有工商營業(yè)執(zhí)照；

（三）無工商營業(yè)執(zhí)照有煙草專賣許可證；

（四）沒有合法、有效的證照。

第二十五條

煙草部門和工商部門應進一步加強對涉煙案件的聯(lián)合查處工作，加大聯(lián)合執(zhí)法力度，共同凈化卷煙市場環(huán)境。

第二十六條

本實施細則由XX市工商行政管理局和XX市煙草專賣局共同負責解釋。

第二十七條

本實施細則自發(fā)布之日起實施。

第二篇：案件移送函（定稿）

價格主管部門 案件移送函

文號

：

本機關(guān)于 年 月 日對 進行了檢查。在檢查中發(fā)現(xiàn)

。故此案不屬于本機關(guān)管轄。依據(jù) 規(guī)定，現(xiàn)將該案移送你機關(guān)管轄。

附有關(guān)材料 份，共 頁。

本機關(guān)聯(lián)系人： 聯(lián) 系 電 話：

價格主管部門名稱、印章

年 月 日

本文書一式三份，第一聯(lián)：送達。

第三篇：案件移送申請書

案件移送申請書

申請人：王永明，男，漢族，現(xiàn)役軍人，系死者次子 申請人：王永林，男，漢族，住楓相鄉(xiāng)草坪村，系死者長子 申請人：王永霞，女，漢族，住址同上，系死者長女 申請人：楊歲兒，女，漢族，住址同上，系死者母親 請求事項：

請求武都區(qū)人民檢察院依法將案件移送隴南市人民檢察院公訴，并追究被告人陳儉明故意殺人的刑事責任

事實和理由：

武都區(qū)人民法院于2012年7月24日開庭審理的陳儉明故意傷害致死一案，在開庭審理中，陳儉明承認在案發(fā)當晚其用刀砍王進貴的主觀意愿是想將王進貴砍死。因此案件在事實上符合故意殺人的犯罪構(gòu)成，應當按照故意殺人對其定罪量刑。本案武都區(qū)人民法院已經(jīng)沒有管轄權(quán)，應當按照刑事訴訟法的相關(guān)規(guī)定，將案件移送隴南市中級人民法院審理。

在本案審理之前，申請人已經(jīng)向檢察院和法院提出申請，要求將案件交由隴南市中級人民法院審理并將案件退回補充偵查、查明故意殺人的事實，但是申請人的正當理由沒有得到法院和檢察院的重視?，F(xiàn)在本案在審理中發(fā)生的事實，證明了申請人的理由是正確的，望人民法院和檢察院認真重視。

望人民法院和人民檢察院依法查明事實，嚴格辦案程序，秉公執(zhí)法。

此致

隴南市武都區(qū)人民檢察院

申請人：

二○一二年七月二十五日

第四篇：案件移送書

安全生產(chǎn)行政執(zhí)法文書

案件移送書

()安監(jiān)管移字〔〕第（）號

本機關(guān)于月一案立案調(diào)查，因在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，故此案已超出本行政機關(guān)管轄范圍，根據(jù)的規(guī)定，移送你單位對該案件進一步審理，依法追究責任。審理結(jié)案后，請將處理結(jié)果函告我單位。

附該案件有關(guān)材料：共份頁。

安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門（公章）

年月日

本文書一式兩份：一份由安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案，一份交被移送單位。

第五篇：案件移送函

價格主管部門

案件移送函

文號

：

本機關(guān)于年月日對進行了檢查。在檢查中發(fā)現(xiàn)。故此案不屬于本機關(guān)管轄。依據(jù)規(guī)定，現(xiàn)將該案移送你機關(guān)管轄。

附有關(guān)材料份，共頁。

本機關(guān)聯(lián)系人：

聯(lián)系 電 話：

價格主管部門名稱、印章

年月日

本文書一式三份，第一聯(lián)：送達。