第一篇：董事會決議[范文模版]

董事會決議

時間：2011年6月20日

地點(diǎn)：濟(jì)南生態(tài)福迪生物科技有限公司辦公室 應(yīng)參加人員：于東菊

丁紅 主持人：于東菊

內(nèi)容：關(guān)于建設(shè)高檔綠色生態(tài)細(xì)木工板生產(chǎn)項(xiàng)目的有關(guān)事宜。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》的有關(guān)規(guī)定，于東菊于2011年6月20日電話通知丁紅董事，今天董事會如期召開，經(jīng)董事會研究全票通過，一致同意一下決議：

1、總投資5000萬人民幣在平陰縣錦水街道辦事處子順北村建設(shè)高檔綠色生態(tài)細(xì)木工板生產(chǎn)項(xiàng)目?？傉嫉?0畝。

2、于東菊自籌4000萬元，丁紅自籌1000萬元。

濟(jì)南生態(tài)福迪生物科技有限公司

2011年6月20日 關(guān)于高檔環(huán)保板生產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)的申請報(bào)告 綠色生態(tài)、細(xì)木工板平陰發(fā)政委：

一、項(xiàng)目概況

項(xiàng)目建設(shè)單位為濟(jì)南生態(tài)福迪生物科技有限公司，法定代表人于東菊，地址：平陰縣工業(yè)園區(qū)錦水街道辦事處子順北村，總占地40畝左右，東鄰村山路，西鄰村山路，南鄰村山路，北鄰村山路，項(xiàng)目總投資5000元，建筑總面積：13640平方米，其中辦公樓7500平米，車間6000平米，其它附助設(shè)施140平方米，？產(chǎn)高樓綠色生態(tài)板材50萬張，產(chǎn)值過5000萬元，生產(chǎn)線二條。

二、市場分析

高檔綠色生態(tài)細(xì)木板生產(chǎn)項(xiàng)目，是以香港福迪木業(yè)家具集團(tuán)公司為依托，由南系林學(xué)院做科研技術(shù)后盾，主要生產(chǎn)高檔綠色生態(tài)細(xì)杠板系列產(chǎn)品。經(jīng)幾年的努力和論證，高檔綠色生態(tài)細(xì)木板的問世，填？了山東乃至全國北方市場的空白，尤其是高質(zhì)量、高品位的綠色生態(tài)板材，在山東各地的市場缺口極現(xiàn)供不應(yīng)求。此項(xiàng)目投產(chǎn)后，將為山東及全國的家具制造業(yè)、裝飾裝修業(yè)藥相關(guān)奠定了升級的？？，對建設(shè)生態(tài)山東建設(shè)生態(tài)平陰社會發(fā)展起到很大的推動作用，也將成為山東高檔綠色生態(tài)的木板的領(lǐng)跑者。

高檔綠色生態(tài)細(xì)木板生產(chǎn)項(xiàng)目，以“打造中國第一品牌”為企業(yè)發(fā)展愿景，堅(jiān)持“生態(tài)為本，科技創(chuàng)新”的經(jīng)營理念，為社會為人類營造？家園，其產(chǎn)品的靚點(diǎn)，就是綠色環(huán)保無醛板即節(jié)能減排又利國利民，生產(chǎn)加工的原材料資源豐富，而且原生態(tài)如農(nóng)村燒火用的枝？材，小經(jīng)木、桔桿、廢舊木材芽，都可再利用，經(jīng)過工藝加工度廢為寶。

三、項(xiàng)目建設(shè)要求

該項(xiàng)目經(jīng)論證分析，符合國家產(chǎn)業(yè)改策，也符合國家環(huán)保政策產(chǎn)品市場潛力巨大，陽光產(chǎn)業(yè)的向?qū)?，?jīng)財(cái)務(wù)測算具有明顯的？？社會，生態(tài)效益優(yōu)勢，項(xiàng)目的所用工藝全理，方案可行？？效益，社會效益，生態(tài)效益顯著，為此，該項(xiàng)目切實(shí)可行。報(bào)告？？ 查批復(fù)

濟(jì)南生態(tài)福迪生物科技有限公司 二O一一年六月二十九日 關(guān)于高檔綠色生態(tài)細(xì)板生產(chǎn)項(xiàng)目的環(huán)評申請報(bào)告平陰縣環(huán)保局

一、項(xiàng)目要概況

項(xiàng)目建設(shè)單位為濟(jì)南生態(tài)福迪生物科技有限公司，法定代表人于東菊，地址為平陰縣工業(yè)園區(qū)錦水街道辦事處子順北村，總占地40畝，東鄰村山路，西鄰村山路，南鄰村路，北鄰村路，項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模13640平方建立辦公樓7500平方米車間6000平方米其他附助設(shè)施140平方米，總投資5000萬元。年產(chǎn)高檔綠色環(huán)保板材100萬張，產(chǎn)值過5000萬元。高檔綠色環(huán)保裝飾板生產(chǎn)項(xiàng)目，是以香港福迪木業(yè)家具集團(tuán)公司為依托，由南京林學(xué)院做科研技術(shù)后盾，主要生產(chǎn)高檔綠色生態(tài)細(xì)木工板系列產(chǎn)品，經(jīng)多方考察論證，高檔綠色生態(tài)細(xì)木工板生產(chǎn)問世，填補(bǔ)了山東乃至全國北方市場的空白，特別是高質(zhì)量、高品位的綠色環(huán)保人造板材，在山東各地市場缺口極大，此項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)投產(chǎn)后，將為山東及全國的家具制造業(yè)、裝飾裝修業(yè)奠定了升級的平臺，對建設(shè)生態(tài)山東建設(shè)生態(tài)平陰社會發(fā)展起到很大的推動作用，也將成為山東高檔綠色生態(tài)細(xì)木工板行業(yè)的領(lǐng)跑者。

高檔綠色生態(tài)細(xì)木板生產(chǎn)項(xiàng)目，以“打造中國第一品牌”為企業(yè)發(fā)展愿景，堅(jiān)持“生態(tài)為本，科技創(chuàng)新”的經(jīng)營理念，為社會為人類營造？家園，其產(chǎn)品的靚點(diǎn)，就是綠色環(huán)保無醛板即節(jié)能減排又利國利民，生產(chǎn)加工的原材料資源豐富，而且原生態(tài)如農(nóng)村燒火用的枝？材，小經(jīng)木、桔桿、廢舊木材芽，都可再利用，經(jīng)過工藝加工度廢為寶。

該項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)，一是生產(chǎn)加工的高檔綠色生態(tài)細(xì)板全部用環(huán)保材料；二是使用的生態(tài)膠粘劑屬于專利產(chǎn)品，其理論技術(shù)參數(shù)均達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)；三是設(shè)備噪音小，白天低于50PB；四是生產(chǎn)無廢水、無廢氣、無廢液排放；五是節(jié)能環(huán)保型鍋爐只用于職工用熱水，排放流量極小。

以上證明，該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，也符合國家環(huán)保政策，不存在“三廢”排放問題，有明顯的經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益優(yōu)勢，項(xiàng)目所用的工藝合理、方案可行，經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益顯著。

報(bào)告當(dāng)否

請批復(fù)

濟(jì)南生態(tài)福迪生物科技有限公司

二〇一一年六月二十九日

第二篇：董事會決議范本

董事會決議范本

會議時間： 年 月 日

會議地點(diǎn)： 會議性質(zhì)：臨時（或者定期）董事會議

與會董事：、、、（董事會會議于______年____月_____日書面方式通知全體董事；應(yīng)到董事 名，實(shí)到董事 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定）。

會議議題：

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會表決通過：表決一致通過以下決議：1、2、3、董事簽章：

公司（簽章）

二零零 年 月 日

第三篇：董事會決議范本

蘇尼特右旗銅業(yè)有限公司

第一屆第四次董事會決議

蘇尼特右旗朱日和銅業(yè)有限公司第一屆第四次董事會，于2007年 4月26日下午在北京華夏建龍礦業(yè)科技有限公司苑占永先生的貴賓室召開。

公司董事會共有董事5人，董事長解書謙先生、董事苑占永先生、時丕朋先生等出席本次會議，董事叢革臣先生委托苑占永先生代為表決。董事李濤先生委托時丕朋先生代為表決。

監(jiān)事會召集人葉枝玖先生、總經(jīng)理崔敬宇先生列席本次會議。本次會議的出席人數(shù)及表決均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由公司董事長解書謙先生主持。會議審議通過了如下議案：

一、關(guān)于更換董事長和聘任公司總經(jīng)理的議案

因工作需要，會議同意解書謙先生辭去董事長職務(wù)；選舉時丕朋先生為公司董事長，解聘其公司總經(jīng)理職務(wù)；聘任崔敬宇為公司總經(jīng)理。

董事會決議有效票數(shù)共計(jì)5票，同意5票。

二、關(guān)于公司2007年5月-12月生產(chǎn)經(jīng)營方案

董事會決議有效票數(shù)共計(jì)票，同意票。

董事會

二00六年四月二十五日

第四篇：董事會決議(借款人)

董事會決議

本公司于向2010年4月7日向東莞信托有限公司（下稱“東莞

信托”）借款人民幣萬，期限1年（合同編號：xxxxxxxxxxxx

號），就本公司向東莞信托申請?jiān)杩钫蛊?年事宜，于2011年 3 月日召開董事會會議，會議參加成員、人數(shù)、議事方式和表決程序符合本公司章程的規(guī)定。

會議通過以下事項(xiàng)：

同意向東莞信托申請?jiān)杩钫蛊?年，作為流動資金周轉(zhuǎn)之用。

出席會議的董事簽名：

章）

年月日

第五篇：董事會決議范本（整理19篇）

篇1：董事會決議

__________________有限公司董事會決議

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______________有限公司董事會于______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應(yīng)到________人，實(shí)到________人，所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致通過。決議如下：

一、同意任命___________為公司董事長(法定代表人) ,免去_______董事長(法定代表人)職務(wù)。

二、同意任命___________為公司經(jīng)理，免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。

全體董事簽名：

年 月 日

篇2：董事會決議

時間:_____年_____月_____日

地點(diǎn):_____公司會議室

會議性質(zhì):首次

通知情況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權(quán)情況。

本次董事會會議由_____召集和主持。

內(nèi)容:______________________________

___________________________________。

經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:

一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，

二、聘任_____為公司總經(jīng)理。

以上任期為三年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

全體董事簽字蓋章:

_____年_____月_____日

篇3：董事會決議

證券代碼：xxxxxx證券簡稱：xxxxx編號：xxxx-xxx

xxxxxx股份有限公司第x屆董事會第x次會議決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

xxxx股份有限公司(以下簡稱“公司”)于xxxx年xx月xx日向董事候選人發(fā)出會議通知，于xxxx年xx月xx日上午在xxx市xxx區(qū)xxxx路xx號召開第x屆董事會第x次會議。本次會議應(yīng)參加董事xx名，現(xiàn)場出席xx名。獨(dú)立董事xxx因公出差委托獨(dú)立董事xxx進(jìn)行表決。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)記名投票方式審議通過如下議案：

1、關(guān)于選舉公司第x屆董事會董事長、副董事長的議案以xx票同意、X票反對、X票棄權(quán)，選舉xxx先生為公司第x屆董事會董事長，任期三年;

以xx票同意、X票反對、X票棄權(quán)，選舉xxx先生為第x屆董事會副董事長，任期三年。

2、關(guān)于選舉公司第x屆董事會戰(zhàn)略決策委員會委員的議案選舉xxx先生、xxx先生、xxx先生、xxxx先生、xxx先生為董事會戰(zhàn)略決策委員會委員，任期三年。根據(jù)《xxxx股份有限公司董事會戰(zhàn)略決策委員會工作制度》規(guī)定，董事長xxx先生為戰(zhàn)略決策委員會主任委員。

本議案表決結(jié)果為：xxx票同意、X票反對、X票棄權(quán)。

3、關(guān)于選舉公司第x屆董事會審計(jì)委員會委員的議案選舉xxx女士、xxx先生、xxx先生為公司董事會審計(jì)委員會委員，任期三年。

本議案表決結(jié)果為：xxx票同意、x票反對、x票棄權(quán)。

4、關(guān)于選舉公司第x屆董事會提名委員會委員的議案選舉XXx先生、xxxx先生、xxx先生為公司董事會提名委員會委員，任期三年。

本議案表決結(jié)果為：XX票同意、X票反對、X票棄權(quán)。

5、關(guān)于選舉公司第x屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案選舉xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生為公司董事會薪酬與考核委員會委員，任期三年。

本議案表決結(jié)果為：xx票同意、X票反對、X票棄權(quán)。

6、關(guān)于批準(zhǔn)公司第xx屆董事會審計(jì)委員會主任委員的議案根據(jù)公司第xx屆董事會審計(jì)委員會選舉結(jié)果，董事會批準(zhǔn)xxx女士為公司董事會審計(jì)委員會主任委員，任期三年。

本議案表決結(jié)果為：xx票同意、X票反對、X票棄權(quán)。

7、關(guān)于批準(zhǔn)公司第xx屆董事會提名委員會主任委員的議案根據(jù)公司第x屆董事會提名委員會選舉結(jié)果，董事會批準(zhǔn)xxxx先生為公司董事會提名委員會主任委員，任期三年。

本議案表決結(jié)果為：xx票同意、X票反對、X票棄權(quán)。

8、關(guān)于批準(zhǔn)公司第x屆董事會薪酬與考核委員會主任委員的議案根據(jù)公司第x屆董事會薪酬與考核委員會選舉結(jié)果，董事會批準(zhǔn)xxxx先生為公司董事會薪酬與考核委員會主任委員，任期三年。

本議案表決結(jié)果為：xx票同意、X票反對、X票棄權(quán)。

9、關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案董事會聘任xxx先生為公司總經(jīng)理，任期三年。

本議案表決結(jié)果為：xx票同意、X票反對、X票棄權(quán)。

10、關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師的議案董事會聘任xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生為公司副總經(jīng)理，聘任xxxx先生為公司總工程師、聘任xxxx先生為公司總經(jīng)濟(jì)師，以上人員任期三年。

本議案表決結(jié)果為：xx票同意、X票反對、X票棄權(quán)。

11、關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案董事會聘任xxxx先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)(財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)，任期三年。

本議案表決結(jié)果為：xx票同意、X票反對、X票棄權(quán)。

12、關(guān)于聘任公司董事會秘書和證券事務(wù)代表的議案董事會聘任xxxx先生為公司董事會秘書，聘任xxx輝為公司證券事務(wù)代表，任期三年。

本議案表決結(jié)果為：xx票同意、X票反對、X票棄權(quán)。

13、關(guān)于調(diào)整公司內(nèi)部職能部門的議案董事會同意將公司內(nèi)部職能部門設(shè)置如下：辦公室(下設(shè)檔案館)、經(jīng)營預(yù)算部、工程管理部、財(cái)務(wù)部(下設(shè)結(jié)算中心)、人力資源部、總工辦(下設(shè)技術(shù)中心)、審計(jì)部、證券與投資部、物資經(jīng)營管理部、設(shè)備管理部、直屬項(xiàng)目部。公司原審計(jì)處、內(nèi)審部職責(zé)由審計(jì)部統(tǒng)一行使，審計(jì)部對董事會負(fù)責(zé)。直屬項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)直屬項(xiàng)目的施工管理。其他各部門承擔(dān)原相應(yīng)部門職責(zé)。同意按照本次職能部門調(diào)整對公司原有制度中相應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行修訂。

本議案表決結(jié)果為：xxx票同意、X票反對、X票棄權(quán)。

14、關(guān)于聘任審計(jì)部經(jīng)理的議案董事會同意聘任xxxx女士為公司審計(jì)部經(jīng)理，任期三年。

本議案表決結(jié)果為：xxx票同意、X票反對、X票棄權(quán)。

特此公告。

xxxxx股份有限公司董事會

xxx年xx月xx日

篇4：董事會決議

××××有限公司股東會決議

――關(guān)于選舉董事執(zhí)行董事、監(jiān)事的決定

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于____年____月____日召開了公司股東會，全體股東參加并透過如下決議:

1、選舉××擔(dān)任公司的執(zhí)行董事，任期××年;

2、選舉××擔(dān)任公司的監(jiān)事。

(如公司成立董事會、監(jiān)事會，則應(yīng)作如下決議:)

1、決定成立公司董事會，決定×××、×××、×××、……為公司董事，任期××年;

2、決定成立監(jiān)事會，決定×××、×××、……，為公司監(jiān)事，任期××年;

3、連同本公司職工民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事×××……，本公司監(jiān)事會由×××、×××、×××、……組成(職工代表監(jiān)事另需提交選舉證明;若設(shè)立時還未選舉職工監(jiān)事的，需寫明“由職工代表出任的監(jiān)事待公司成立后×個月內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)選，并報(bào)登記機(jī)關(guān)備案”。

股東簽名(自然人)蓋章(法人):

日期:××年××月××日

篇5：董事會決議

會議時間:______________

會議地點(diǎn):______________

出席會議股東(董事):______________

有限公司股東(董事)會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的股東(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上透過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會表決透過:

一、同意更換董事長……

二、同意修改章程……

三、同意變更住所……

(其他需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明)

股東(董事)簽名:_______

律師

_______年_______月_______日

篇6：董事會決議

有限公司第_______屆第_______次股東會決議

時光:_______年_______月_______日

地點(diǎn):______________

參會股東人員:______________

議程:經(jīng)股東會一致同意，構(gòu)成決議如下:

1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。

2、(變更住所):______________

3、(變更經(jīng)營范圍):______________

4、(變更法定代表人):______________

5、(變更董事):______________

6、(變更監(jiān)事):______________

7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨?、非專利技術(shù)等)出資_______萬元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱)。

8、(增加股東):同意增加新股東。

9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)

10、(變更經(jīng)營期限):______________

11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時實(shí)物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。

12、(財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時實(shí)物出資_______萬元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會計(jì)科目。

13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為。

14、(公司注銷):依據(jù)《公司法》規(guī)定，經(jīng)公司股東會討論透過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報(bào)股東會確認(rèn)。(清算組成員須是股東會成員)

15、(注銷確認(rèn)報(bào)告):根據(jù)《公司法》規(guī)定，本公司清算組成員、對公司財(cái)產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等狀況進(jìn)行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會成員研究，經(jīng)全體股東會成員研究一致予以確認(rèn)。

16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。

全體股東簽字:______________

(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

本公司蓋章:

_______年_______月_______日

篇7：董事會決議

根據(jù)《公司法》對公司董事會的有關(guān)規(guī)定，董事會的決議應(yīng)當(dāng)包含以下資料:

1、會議基本狀況:會議時光、地點(diǎn)、會議性質(zhì)(界次、臨時)。

2、會議通知狀況及董事到會狀況:會議通知的`時光、方式(按公司章程規(guī)定);董事實(shí)際到會狀況。

董事會會議應(yīng)由12以上的董事出席方可舉行。

3、會議主持狀況:董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

4、議案表決狀況:

董事會決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會的具體表決結(jié)果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。

董事會會議務(wù)必經(jīng)全體董事的過半數(shù)透過。

5、簽署:董事會決議，由到會董事簽字。

(代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書。)

董事會決議范本(七)：

__________________有限公司董事會決議

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______________有限公司董事會于______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應(yīng)到________人，實(shí)到________人，所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致透過。決議如下：

一、同意任命___________為公司董事長(法定代表人)，免去_______董事長(法定代表人)職務(wù)。

二、同意任命___________為公司經(jīng)理，免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。

全體董事簽名：

年月日

篇8：董事會決議

北京aaa股份有限公司

第____屆董事會第_____會議決議

北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出，會議于_____年____月______午時在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事______名，實(shí)到_____名，貼合《中華人民共和國公司法》和《北京aaa股份有限公司章程》的規(guī)定，會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事認(rèn)真審議，構(gòu)成如下決議:

一、審議透過《關(guān)于_______________________管理制度的議案》

投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議透過《_______________________制度》

投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、審議透過《_______________________制度》

投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

與會董事簽字:

_________________、_________________、_________________、

_________________、_________________、_________________、

___________________、_______________、_________________、

_________________、_________________

_______年_______月_______日

篇9：董事會決議

xx有限公司董事會決議

時光:_____年_____月_____日

地點(diǎn):_____公司會議室

會議性質(zhì):首次

通知狀況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權(quán)狀況。

本次董事會會議由_____召集和主持。

資料:______________________________

___________________________________。

經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:

一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，

二、聘任_____為公司總經(jīng)理。

以上任期為三年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

全體董事簽字蓋章:

_____年_____月_____日

篇10：董事會決議

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，____________股份有限公司董事會會議于____年____月____日在______________召開。出資最多的發(fā)起人已于會議召開____日前以________________方式通知全體董事，應(yīng)到會董事__________人，實(shí)際到會董事__________人。會議由出資最多的發(fā)起人主持，構(gòu)成決議如下:

一、選舉___________為公司董事長。

二、聘任___________為公司經(jīng)理。

以上事項(xiàng)表決結(jié)果:同意__________人，占董事總數(shù)__________%

不一樣意________人，占董事總數(shù)__________%

棄權(quán)__________人，占董事總數(shù)__________%

與會董事簽字:

______年______月______日

注:①如果有董事未出席會議，可在決議中注明該董事的姓名，未出席會議的原因。如董事委托他人參加會議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書。

②董事能夠兼任公司經(jīng)理。

③董事會作出的決議，務(wù)必經(jīng)到達(dá)法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權(quán)的董事透過。

篇11：董事會決議

董事會決議：

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，貴州貴福能源有限公司董事會于2015年1月20日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應(yīng)到5人，實(shí)到5人，所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致經(jīng)過。決議如下：

一、股權(quán)變更：同意原股東李江所持公司股份的20%全部轉(zhuǎn)讓給新股東古華貴。同意原股東周明武所持公司股份的9%轉(zhuǎn)讓給新股東馮冀林。

二、監(jiān)事長變更：免去李江先生監(jiān)事長職務(wù)，由古華貴先生擔(dān)任公司監(jiān)事長。

三、公司章程變更：因股東變更，公司章程做出相應(yīng)修改，并報(bào)工商部門備案。

原全體董事簽名：

新全體董事簽名：

年月日

篇12：董事會決議

、會議主題：關(guān)于本公司申請貸款、申請保證擔(dān)保及供給反擔(dān)保之事宜

二、會議時間：年月日

三、會議地點(diǎn)：

四、與會董事：（董事會會議應(yīng)到董事名，實(shí)到董事名，貼合公司法及本公司章程規(guī)定）。

五、決議：

與會董事經(jīng)審議，表決一致經(jīng)過以下決議：

1、董事會同意向申請借款萬元，借款期限為一年，借款用途為。

2、董事會同意向昆山市創(chuàng)業(yè)擔(dān)保有限公司申請保證擔(dān)保。

3、董事會同意以下列資產(chǎn)供給給昆山市創(chuàng)業(yè)擔(dān)保有限公司，并

依法辦理有關(guān)登記手續(xù)，以作反擔(dān)保措施：

①

②

③

董事簽章：

公司（簽章）

二零零年月日

篇13：董事會決議

會議時間：

會議地點(diǎn)：

出席會議股東（董事）：

有限公司股東（董事）會第一次會議于2015年9月15

日在本公司會議室召開。出席本次會議的股東（董事）四人，代表100%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上經(jīng)過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東（董事）會表決經(jīng)過：

一、同意選舉周明武先生董事長

二、同意范雄先生任總經(jīng)理

三、同意李江先生任監(jiān)事

股東（董事）簽名：

年月日

篇14：董事會決議

會議時間：____年____月____日

會議地點(diǎn)：會議性質(zhì)：臨時（或者定期）董事會議

與會董事：________、________、________、（董事會會議于______年____月_____日書面方式通知全體董事；應(yīng)到董事名，實(shí)到董事名，貼合公司法及本公司章程規(guī)定）。

會議議題：

根據(jù)《公司法》及本公司章程的`有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會表決經(jīng)過：表決一致經(jīng)過以下決議：

1、________________________________________________________________

2、________________________________________________________________

3、________________________________________________________________

董事簽章：________

公司（簽章）

二零零____年____月____日

篇15：董事會決議

一、關(guān)于更換董事長和聘任公司總經(jīng)理的議案

因工作需要，會議同意解書謙先生辭去董事長職務(wù)；選舉時丕朋先生為公司董事長，解聘其公司總經(jīng)理職務(wù)；聘任崔敬宇為公司總經(jīng)理。

董事會決議有效票數(shù)共計(jì)5票，同意5票。

二、關(guān)于公司2015年5月-12月生產(chǎn)經(jīng)營方案

董事會決議有效票數(shù)共計(jì)XX票，同意XX票。

董事會

XX年四月二十五日

篇16：董事會決議

XX有限公司

董事會決議：

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，宜賓XX有限公司董事會于2011年月日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應(yīng)到人，實(shí)到人，所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致經(jīng)過。決議如下：

一、同意公司注冊資本金由原xx萬變更為現(xiàn)xx萬。

（其他事項(xiàng)略）

全體董事簽名：

XX年XX月XX日

篇17：董事會決議

根據(jù)<公司法>對公司董事會的有關(guān)規(guī)定，董事會的決議應(yīng)當(dāng)包含以下資料:

1、會議基本狀況:會議時光、地點(diǎn)、會議性質(zhì)(界次、臨時)。

2、會議通知狀況及董事到會狀況:會議通知的時光、方式(按公司章程規(guī)定)；董事實(shí)際到會狀況。

董事會會議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。

3、會議主持狀況:董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

4、議案表決狀況:

董事會決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會的具體表決結(jié)果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。

董事會會議務(wù)必經(jīng)全體董事的過半數(shù)透過。

5、簽署:董事會決議，由到會董事簽字。

(代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書。)

篇18：董事會決議

_______________________公司董事會決議

會議時間：____________________________

會議地點(diǎn)：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

會議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的方式通知了全體董事。本次會議應(yīng)出席董事 人，實(shí)際出席董事 人(其中董事________委托________出席會議并代為行使表決權(quán)[注：股份有限公司必須委托董事出席])。董事____________在知曉本次會議召開的時間、地點(diǎn)、內(nèi)容的前提下，自主決定不出席本次會議，放棄對會議討論事項(xiàng)的表決權(quán)。出席董事共代表全體董事________%表決權(quán)。

本次會議的召開程序符合《公司法》(或：本公司章程)的規(guī)定，通過的以下決議合法有效：

(1)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司董事長(注：適用于新選舉董事長)

(或：免去______董事長職務(wù)，重新選舉______為董事長)(注：適用于董事長變更);

(2)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司副董事長(注：適用于新選舉副董事長)

(或：免去________副董事長職務(wù)，重新選舉________為副董事長)(注：適用于副董事長變更);

(3)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定聘任________為公司經(jīng)理(注：適用于新聘任經(jīng)理)

(或：解聘________經(jīng)理職務(wù)，重新聘任________為經(jīng)理)(注：適用于經(jīng)理變更)。

注：董事會不設(shè)副董事長的，不需要第(2)條.

到會董事簽名：

年 月 日

篇19：董事會決議

會議時間：20xx年2月3日

會議地點(diǎn)：

參會董事：劉愛峰 丁玲 崔春林

本次會議于10日前已通知全體董事，參會董事占全體董事的2/3,所議事項(xiàng)經(jīng)公司三位董事同意通過，占全體董事的80%,符合法律及本公司章程規(guī)定。決議事項(xiàng)如下：

一、同意變更名稱

二、同意注銷

三、同意組成清算組

(其他需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明)

董事簽名：

年 月 日