第一篇：抵押貸款董事會(huì)決議范文

武漢中科植物園花卉中心有限公司

武漢中科植物園花卉中心有限公司承諾書

武漢中科植物園花卉中心有限公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司武漢省直支行申請貳佰萬元（2 000 000.00元）流動(dòng)資金貸款。公司承諾在貸款償還之前：

1、公司不進(jìn)行分紅及股利分配，不抽走權(quán)益性投資，公司不發(fā)生或有負(fù)債。

2、該筆貸款專款專用，僅限于公司流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)，不作其他用途。

武漢中科植物園花卉中心有限公司

2013年1月5日

武漢中科植物園花卉中心有限公司

武漢中科植物園花卉中心有限公司

股東會(huì)決議

武漢中科植物園花卉中心有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)會(huì)議于2010年1月5日在所四樓會(huì)議室召開。公司現(xiàn)有董事3人，出席本次會(huì)議的董事為3人，達(dá)到《公司法》和公司章程規(guī)定的法定人數(shù)，會(huì)議的召開合法有效。會(huì)議一致同意作出以下決議：

同意以本公司位于洪山區(qū)珞南街珞珈山路19號(hào)高科技產(chǎn)業(yè)大樓18-23層在建工程作為向中國建設(shè)銀行股份有限公司武漢省直支行申請貸款的抵押。

全體股東簽字:

2013年1月5日

第二篇：貸款申請股東會(huì)董事會(huì)決議

******公司股東會(huì)決議

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室 主持人： 參加會(huì)議人員：

會(huì)議議題：討論決定本公司向***申請流動(dòng)資金貸款事宜。根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會(huì)由 召集并主持會(huì)議。應(yīng)到股東*人，實(shí)到股東*人，符合公司章程規(guī)定。經(jīng)與會(huì)股東討論，通過如下決議：

1、同意本公司向重慶銀行股份有限公司文化宮支行申請流動(dòng)資金貸款 萬元，并由**有限公司法人***和股東**提供連帶責(zé)任保證。

若**最終審批同意給予的授信（額度）小于本公司申請金額，本決議仍有效，不用再作出決議。

股東(董事)簽字：

年*月*日

第三篇：董事會(huì)決議范本

董事會(huì)決議范本

會(huì)議時(shí)間： 年 月 日

會(huì)議地點(diǎn)： 會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者定期）董事會(huì)議

與會(huì)董事：、、、（董事會(huì)會(huì)議于______年____月_____日書面方式通知全體董事；應(yīng)到董事 名，實(shí)到董事 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定）。

會(huì)議議題：

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過：表決一致通過以下決議：1、2、3、董事簽章：

公司（簽章）

二零零 年 月 日

第四篇：董事會(huì)決議[范文模版]

董事會(huì)決議

時(shí)間：2011年6月20日

地點(diǎn)：濟(jì)南生態(tài)福迪生物科技有限公司辦公室 應(yīng)參加人員：于東菊

丁紅 主持人：于東菊

內(nèi)容：關(guān)于建設(shè)高檔綠色生態(tài)細(xì)木工板生產(chǎn)項(xiàng)目的有關(guān)事宜。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》的有關(guān)規(guī)定，于東菊于2011年6月20日電話通知丁紅董事，今天董事會(huì)如期召開，經(jīng)董事會(huì)研究全票通過，一致同意一下決議：

1、總投資5000萬人民幣在平陰縣錦水街道辦事處子順北村建設(shè)高檔綠色生態(tài)細(xì)木工板生產(chǎn)項(xiàng)目?？傉嫉?0畝。

2、于東菊自籌4000萬元，丁紅自籌1000萬元。

濟(jì)南生態(tài)福迪生物科技有限公司

2011年6月20日 關(guān)于高檔環(huán)保板生產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)的申請報(bào)告 綠色生態(tài)、細(xì)木工板平陰發(fā)政委：

一、項(xiàng)目概況

項(xiàng)目建設(shè)單位為濟(jì)南生態(tài)福迪生物科技有限公司，法定代表人于東菊，地址：平陰縣工業(yè)園區(qū)錦水街道辦事處子順北村，總占地40畝左右，東鄰村山路，西鄰村山路，南鄰村山路，北鄰村山路，項(xiàng)目總投資5000元，建筑總面積：13640平方米，其中辦公樓7500平米，車間6000平米，其它附助設(shè)施140平方米，？產(chǎn)高樓綠色生態(tài)板材50萬張，產(chǎn)值過5000萬元，生產(chǎn)線二條。

二、市場分析

高檔綠色生態(tài)細(xì)木板生產(chǎn)項(xiàng)目，是以香港福迪木業(yè)家具集團(tuán)公司為依托，由南系林學(xué)院做科研技術(shù)后盾，主要生產(chǎn)高檔綠色生態(tài)細(xì)杠板系列產(chǎn)品。經(jīng)幾年的努力和論證，高檔綠色生態(tài)細(xì)木板的問世，填？了山東乃至全國北方市場的空白，尤其是高質(zhì)量、高品位的綠色生態(tài)板材，在山東各地的市場缺口極現(xiàn)供不應(yīng)求。此項(xiàng)目投產(chǎn)后，將為山東及全國的家具制造業(yè)、裝飾裝修業(yè)藥相關(guān)奠定了升級(jí)的？？，對(duì)建設(shè)生態(tài)山東建設(shè)生態(tài)平陰社會(huì)發(fā)展起到很大的推動(dòng)作用，也將成為山東高檔綠色生態(tài)的木板的領(lǐng)跑者。

高檔綠色生態(tài)細(xì)木板生產(chǎn)項(xiàng)目，以“打造中國第一品牌”為企業(yè)發(fā)展愿景，堅(jiān)持“生態(tài)為本，科技創(chuàng)新”的經(jīng)營理念，為社會(huì)為人類營造？家園，其產(chǎn)品的靚點(diǎn)，就是綠色環(huán)保無醛板即節(jié)能減排又利國利民，生產(chǎn)加工的原材料資源豐富，而且原生態(tài)如農(nóng)村燒火用的枝？材，小經(jīng)木、桔桿、廢舊木材芽，都可再利用，經(jīng)過工藝加工度廢為寶。

三、項(xiàng)目建設(shè)要求

該項(xiàng)目經(jīng)論證分析，符合國家產(chǎn)業(yè)改策，也符合國家環(huán)保政策產(chǎn)品市場潛力巨大，陽光產(chǎn)業(yè)的向?qū)?，?jīng)財(cái)務(wù)測算具有明顯的？？社會(huì)，生態(tài)效益優(yōu)勢，項(xiàng)目的所用工藝全理，方案可行？？效益，社會(huì)效益，生態(tài)效益顯著，為此，該項(xiàng)目切實(shí)可行。報(bào)告？？ 查批復(fù)

濟(jì)南生態(tài)福迪生物科技有限公司 二O一一年六月二十九日 關(guān)于高檔綠色生態(tài)細(xì)板生產(chǎn)項(xiàng)目的環(huán)評(píng)申請報(bào)告平陰縣環(huán)保局

一、項(xiàng)目要概況

項(xiàng)目建設(shè)單位為濟(jì)南生態(tài)福迪生物科技有限公司，法定代表人于東菊，地址為平陰縣工業(yè)園區(qū)錦水街道辦事處子順北村，總占地40畝，東鄰村山路，西鄰村山路，南鄰村路，北鄰村路，項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模13640平方建立辦公樓7500平方米車間6000平方米其他附助設(shè)施140平方米，總投資5000萬元。年產(chǎn)高檔綠色環(huán)保板材100萬張，產(chǎn)值過5000萬元。高檔綠色環(huán)保裝飾板生產(chǎn)項(xiàng)目，是以香港福迪木業(yè)家具集團(tuán)公司為依托，由南京林學(xué)院做科研技術(shù)后盾，主要生產(chǎn)高檔綠色生態(tài)細(xì)木工板系列產(chǎn)品，經(jīng)多方考察論證，高檔綠色生態(tài)細(xì)木工板生產(chǎn)問世，填補(bǔ)了山東乃至全國北方市場的空白，特別是高質(zhì)量、高品位的綠色環(huán)保人造板材，在山東各地市場缺口極大，此項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)投產(chǎn)后，將為山東及全國的家具制造業(yè)、裝飾裝修業(yè)奠定了升級(jí)的平臺(tái)，對(duì)建設(shè)生態(tài)山東建設(shè)生態(tài)平陰社會(huì)發(fā)展起到很大的推動(dòng)作用，也將成為山東高檔綠色生態(tài)細(xì)木工板行業(yè)的領(lǐng)跑者。

高檔綠色生態(tài)細(xì)木板生產(chǎn)項(xiàng)目，以“打造中國第一品牌”為企業(yè)發(fā)展愿景，堅(jiān)持“生態(tài)為本，科技創(chuàng)新”的經(jīng)營理念，為社會(huì)為人類營造？家園，其產(chǎn)品的靚點(diǎn)，就是綠色環(huán)保無醛板即節(jié)能減排又利國利民，生產(chǎn)加工的原材料資源豐富，而且原生態(tài)如農(nóng)村燒火用的枝？材，小經(jīng)木、桔桿、廢舊木材芽，都可再利用，經(jīng)過工藝加工度廢為寶。

該項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)，一是生產(chǎn)加工的高檔綠色生態(tài)細(xì)板全部用環(huán)保材料；二是使用的生態(tài)膠粘劑屬于專利產(chǎn)品，其理論技術(shù)參數(shù)均達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)；三是設(shè)備噪音小，白天低于50PB；四是生產(chǎn)無廢水、無廢氣、無廢液排放；五是節(jié)能環(huán)保型鍋爐只用于職工用熱水，排放流量極小。

以上證明，該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，也符合國家環(huán)保政策，不存在“三廢”排放問題，有明顯的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益優(yōu)勢，項(xiàng)目所用的工藝合理、方案可行，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益顯著。

報(bào)告當(dāng)否

請批復(fù)

濟(jì)南生態(tài)福迪生物科技有限公司

二〇一一年六月二十九日

第五篇：董事會(huì)決議范本

蘇尼特右旗銅業(yè)有限公司

第一屆第四次董事會(huì)決議

蘇尼特右旗朱日和銅業(yè)有限公司第一屆第四次董事會(huì)，于2007年 4月26日下午在北京華夏建龍礦業(yè)科技有限公司苑占永先生的貴賓室召開。

公司董事會(huì)共有董事5人，董事長解書謙先生、董事苑占永先生、時(shí)丕朋先生等出席本次會(huì)議，董事叢革臣先生委托苑占永先生代為表決。董事李濤先生委托時(shí)丕朋先生代為表決。

監(jiān)事會(huì)召集人葉枝玖先生、總經(jīng)理崔敬宇先生列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的出席人數(shù)及表決均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由公司董事長解書謙先生主持。會(huì)議審議通過了如下議案：

一、關(guān)于更換董事長和聘任公司總經(jīng)理的議案

因工作需要，會(huì)議同意解書謙先生辭去董事長職務(wù)；選舉時(shí)丕朋先生為公司董事長，解聘其公司總經(jīng)理職務(wù)；聘任崔敬宇為公司總經(jīng)理。

董事會(huì)決議有效票數(shù)共計(jì)5票，同意5票。

二、關(guān)于公司2007年5月-12月生產(chǎn)經(jīng)營方案

董事會(huì)決議有效票數(shù)共計(jì)票，同意票。

董事會(huì)

二00六年四月二十五日