第一篇：董事會(huì)決議(選舉法定代表人)

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設(shè)董事會(huì)合資有限公司董事會(huì)決定樣本：任免法定代表人（法定代表人為董事長，董事長由董事會(huì)選舉）

董事會(huì)決議

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，____________有限公司董事會(huì)會(huì)議于____年____月____日在______________召開。公司已于會(huì)議召開____日前以________________方式通知全體董事，應(yīng)到會(huì)董事__________人，實(shí)際到會(huì)董事__________人①。會(huì)議由董事長主持②，形成決議如下：

選舉___________為公司董事長，免去_________董事長的職務(wù)。

以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意__________ 人，占董事總數(shù)__________ %③不同意________ 人，占董事總數(shù)__________ %棄權(quán)__________ 人，占董事總數(shù)__________ %

與會(huì)董事簽字：

年月日

—————————————————————————————————— 注：①如果有董事未出席會(huì)議，可在決議中注明該董事的姓名，未出席會(huì)議的原因。如董事委托他人參加會(huì)議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書。

②董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由原董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

③董事會(huì)作出的決議，必須經(jīng)達(dá)到法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權(quán)的董事通過。

第二篇：2014版公司變更企業(yè)法定代表人董事會(huì)決議

濱州×××有限公司

董事會(huì)決議（變更）

濱州×××有限公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議于×××年××月××日在××××××（會(huì)議地址）召開。公司于10日前電話通知各位董事，會(huì)議應(yīng)到董事×名，實(shí)到董事×名（或全體股東按時(shí)參加了會(huì)議），符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。會(huì)議由董事長×××同志主持，與全董事經(jīng)過討論，一致同意通過以下事項(xiàng)：

一、選舉×××為公司董事長，為公司法定代表人；免去×××董事長職務(wù)；

二、聘任×××為經(jīng)理。解聘×××經(jīng)理職務(wù)。

董事簽字：

年月日

（注：設(shè)董事會(huì)有限公司變更董事長、經(jīng)理時(shí)，提交此決議）

第三篇：參考式樣4：關(guān)于選舉公司法定代表人(董事長、經(jīng)理)的董事會(huì)決議

參考式樣4：

××公司董事會(huì)決議

──關(guān)于選舉公司法定代表人（董事長、經(jīng)理）的決定

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于年月日召開了公司董事會(huì)，會(huì)議由全體董事參加，經(jīng)代表%的董事通過，作出如下決議：

1、選舉×××擔(dān)任本屆公司董事長、×××擔(dān)任公司副董事長。

2、聘任×××擔(dān)任本屆公司經(jīng)理。

3、公司法定代表人由董事長/經(jīng)理擔(dān)任。

4、上一屆×××、×××的法定代表人（董事長、經(jīng)理）職務(wù)同時(shí)免去（第一屆選舉的沒有該條）。

5、……

××公司董事會(huì)

董事簽字：

日期：年月日

注：該決議由新一屆全體董事簽字（若沒有全體董事簽字的，則①簽字同意的董事應(yīng)當(dāng)大于或等于公司章程規(guī)定的比例；②登記機(jī)關(guān)必須按照公司章程的規(guī)定審查會(huì)議召開的程序）。

第四篇：選舉董事長法人的董事會(huì)決議

XXXXX董事會(huì)決議

-----關(guān)于選舉公司法定代表人（董事長、經(jīng)理）的決定

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于 年 月 日召開了公司董事會(huì)，會(huì)議由全體董事參加，經(jīng)代表100%的董事通過，作出如下決議：

1、選舉XXX擔(dān)任公司董事長。

2、聘任XXXX擔(dān)任公司經(jīng)理。

3、公司法定代表人由董事長擔(dān)任。

XXXXXXX公司董事會(huì)

董事簽字：

日期： 年 月 日

第五篇：董事會(huì)決議范本

蘇尼特右旗銅業(yè)有限公司

第一屆第四次董事會(huì)決議

蘇尼特右旗朱日和銅業(yè)有限公司第一屆第四次董事會(huì)，于2007年 4月26日下午在北京華夏建龍礦業(yè)科技有限公司苑占永先生的貴賓室召開。

公司董事會(huì)共有董事5人，董事長解書謙先生、董事苑占永先生、時(shí)丕朋先生等出席本次會(huì)議，董事叢革臣先生委托苑占永先生代為表決。董事李濤先生委托時(shí)丕朋先生代為表決。

監(jiān)事會(huì)召集人葉枝玖先生、總經(jīng)理崔敬宇先生列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的出席人數(shù)及表決均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由公司董事長解書謙先生主持。會(huì)議審議通過了如下議案：

一、關(guān)于更換董事長和聘任公司總經(jīng)理的議案

因工作需要，會(huì)議同意解書謙先生辭去董事長職務(wù)；選舉時(shí)丕朋先生為公司董事長，解聘其公司總經(jīng)理職務(wù)；聘任崔敬宇為公司總經(jīng)理。

董事會(huì)決議有效票數(shù)共計(jì)5票，同意5票。

二、關(guān)于公司2007年5月-12月生產(chǎn)經(jīng)營方案

董事會(huì)決議有效票數(shù)共計(jì)票，同意票。

董事會(huì)

二00六年四月二十五日