第一篇：簡明合伙議事規(guī)則

合伙議事規(guī)則

第一章 總則

第一條 根據(jù)根據(jù)《民法通則》、《合伙企業(yè)法》等相關(guān)法律、法規(guī)及本單位《合伙協(xié)議》的規(guī)定，特制定本組織合伙人會議事規(guī)則。

第二章 合伙人會議的職權(quán)

第二條 合伙人會議是本單位的最高權(quán)力機構(gòu)，由全體合伙人組成。合伙人會議行使下列職權(quán)：

（一）決定合伙組織的經(jīng)營方針和投資計劃；

（二）選舉和更換執(zhí)行合伙人，決定有關(guān)執(zhí)行合伙人的管理費和業(yè)績報酬事項；

（三）審議合伙組織處分重大資產(chǎn)的事項；

（四）審議批準合伙人向合伙人以外的人轉(zhuǎn)讓其在合伙企業(yè)中的財產(chǎn)份額的事項；

（五）審議批準合伙人以其在合伙企業(yè)中的財產(chǎn)份額出質(zhì)的事項；

（六）審議批準合伙組織的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（七）對合伙企業(yè)增加或者減少出資作出決議；

（八）審議批準執(zhí)行合伙人年度事務(wù)的執(zhí)行報告；

（九）對合伙企業(yè)解散、清算或者變更合伙企業(yè)形式作出決議；

（十）修改《合伙協(xié)議》；

（十一）對合伙企業(yè)聘用、解聘會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機構(gòu)作出決議；

（十二）審議批準合伙企業(yè)對外的擔保事項；

（十四）審議批準新合伙人入伙和合伙人退伙事項；

（十五）審議批準合伙人除名事項；

（十六）審議批準合伙企業(yè)營業(yè)期限的廷長或縮短的事項；（十七）審議批準普通合伙人利潤轉(zhuǎn)增為合伙企業(yè)增資的事項；

（十八）審議批準合伙企業(yè)一次性對外劃款、提取現(xiàn)金超過人民幣壹佰萬元或者超過總投資的10%的事項；（十九）審議批準合伙企業(yè)決策委員會的成立與組成；（二十）審議批準合伙企業(yè)對外財產(chǎn)份額投資；

（二十一）審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或《合伙協(xié)議》規(guī)定應(yīng)當由合伙人大會決定的其他事項。

第三章 合伙人會議的召開

第三條 合伙人會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年兩次，年中和年末各一次，推遲和提前的時間均不得超過一個月。

第四條 有下列情形之一的，合伙企業(yè)在事實發(fā)生之日起5日內(nèi)召開臨時合伙人大會：

（一）執(zhí)行合伙人認為必要時；

（二）單獨或者合計持有合伙企業(yè)10%以上財產(chǎn)份額的有限合伙人請求時；

（三）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或《合伙協(xié)議》規(guī)定的其他情形。

第五條 單獨或者合計持有合伙企業(yè) 10%以上財產(chǎn)份額的合伙人有權(quán)向執(zhí)行合伙人請求召開臨時合伙人大會，并應(yīng)當以書面形式向執(zhí)行合伙人提出。執(zhí)行合伙人應(yīng)當在收到請求后 5 日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時合伙人大會的書面反饋意見。

執(zhí)行合伙人同意召開臨時合伙人大會的，應(yīng)當在作出執(zhí)行合伙人決議后的5 日內(nèi)發(fā)出召開合伙人大會的通知。

第六條 合伙人大會由執(zhí)行合伙人主持。執(zhí)行合伙人不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由代表半數(shù)以上表決權(quán)的合伙人共同推舉的代表主持。

第七條 在年度合伙人大會上，執(zhí)行合伙人應(yīng)當就其過去一年的工作向合伙人大會作出報告。執(zhí)行合伙人在合伙人大會上就合伙人的質(zhì)詢和建議作出解釋和說明。

第四章 合伙人大會的表決和決議

第八條 下列事項由合伙人大會經(jīng)過代表三分之二以上表決權(quán)的合伙人通過：

（一）執(zhí)行合伙人年度事務(wù)的執(zhí)行報告；

（二）選舉和更換執(zhí)行合伙人，決定有關(guān)執(zhí)行合伙人的管理費和業(yè)績報酬事項；

（四）合伙企業(yè)年度預(yù)算方案、決算方案；

（一）變更本合伙企業(yè)利潤分配時間；

（二）超出合伙企業(yè)投資書預(yù)定計劃投資的。

（五）合伙企業(yè)年度報告；

（八）除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者《合伙協(xié)議》規(guī)定應(yīng)當以特別決議通過以外的其他事項。

第九條 下列事項由合伙人大會經(jīng)全體合伙人通過：

（一）改變合伙企業(yè)的名稱。

（二）改變合伙企業(yè)的經(jīng)營范圍、主要經(jīng)營場所的地點。

（三）處分合伙企業(yè)的不動產(chǎn)。

（四）轉(zhuǎn)讓或者處分合伙企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)和其他財產(chǎn)權(quán)利。

（五）以合伙企業(yè)名義為他人提供擔保。

（六）聘任合伙人以外的人擔任合伙企業(yè)的經(jīng)營管理人員。

（七）修訂本協(xié)議。

（八）廷長或縮短合伙企業(yè)的合伙期限；

（九）增加普通合伙人的數(shù)量；

（十）普通合伙人與有限合伙人身份的轉(zhuǎn)變；

（十一）普通合伙人將本合伙企業(yè)應(yīng)向其分配的利潤轉(zhuǎn)增為對本合伙企業(yè)的增資；

（十二）合伙企業(yè)一次性對外劃款、提取現(xiàn)金超過人民幣壹佰萬元或者超過總投資的10%的；

（十三）新合伙人的入伙與合伙人的退伙；

（十四）合伙人的除名； 更換合伙企業(yè)執(zhí)行合伙人；

（十五）普通合伙人同本合伙企業(yè)進行交易的；（十六）增加或者減少對合伙企業(yè)的出資的；（十七）合伙企業(yè)的解散。

3（十八）法律、行政法規(guī)或《合伙協(xié)議》規(guī)定的，以及合伙人大會以普通決議認定會對合伙企業(yè)產(chǎn)生重大影響的、需要全體合伙人通過的其他事項。

第十條 合伙人大會應(yīng)有會議記錄。會議記錄記載以下內(nèi)容：

（一）會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；

（二）會議主持人；

（三）出席會議的合伙人和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的總數(shù)及占合伙企業(yè)財產(chǎn)份額總數(shù)的比例；

（四）對每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點和表決結(jié)果；

（五）合伙人的質(zhì)詢意見或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說明；

（六）律師及計票人、監(jiān)票人姓名；

（七）《合伙協(xié)議》規(guī)定應(yīng)當載入會議記錄的其他內(nèi)容。

第十一條 召集人應(yīng)當保證會議記錄內(nèi)容真實、準確和完整。出席會議的召集人或其代表、會議主持人應(yīng)當在會議記錄上簽名。會議記錄應(yīng)當與現(xiàn)場出席合伙人的簽名冊及代理出席的委托書、網(wǎng)絡(luò)及其他方式表決情況的有效資料一并保存，保存期限為10 年。

第十二條 合伙人大會決議應(yīng)當及時公告，公告中應(yīng)列明出席會議的合伙人和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的總數(shù)及占合伙企業(yè)有表決權(quán)總數(shù)的比例、表決方式、每項提案的表決結(jié)果和通過的各項決議的詳細內(nèi)容。

第十三條 合伙企業(yè)合伙人大會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無效。合伙人大會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)、本規(guī)則或者合伙協(xié)議，或者決議內(nèi)容違反合伙協(xié)議的，合伙人可以自決議作出之日起60 日內(nèi)，請求人民法院撤銷。

第五章 附 則

第十四條 本議事規(guī)則將作為《合伙協(xié)議》的附件，經(jīng)合伙人大會批準之日起生效；修改時亦同。

第十五條 本議事規(guī)則未盡事宜依照國家法律、法規(guī)和《合伙協(xié)議》及其修正案的規(guī)定執(zhí)行。

第十六條 本議事規(guī)則的解釋權(quán)屬于合伙人大會。

第二篇：董事會議事規(guī)(香港)

董事會議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范******股份有限公司(下稱“公司”)董事會

及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學化，充分維護公司的合法權(quán)益，特制定本規(guī)則。

第二條 本規(guī)則根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》(下稱“《證券法》”)、《上市公司治理準則》（下稱“《治理準則》”）、《香港聯(lián)合交易所有限公司上市規(guī)則》（下稱“《香港上市規(guī)則》”）、《公司章程》及其他現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件制定。

第三條 公司董事會及其成員除遵守第二條規(guī)定的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件外，亦應(yīng)遵守本規(guī)則的規(guī)定。

第四條 在本規(guī)則中，董事會指公司董事會；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五條 公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。公司董事包括獨立董事。

第六條 董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。有關(guān)提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書面通知，應(yīng)當在股東大會召開前至少七日發(fā)給公司。股東大會在遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免（但依據(jù)任何合同可提出的索償要求不受此影響）。

董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

由董事會委任為董事以填補董事會某臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，只任職至公司下屆股東大會為止，并于其時有資格重選連任。

董事可以兼任公司高級管理人員，但兼任公司高級管理人員職務(wù)的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。

第七條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報告。董事會將在兩日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。

除前款所列情形外，董事會辭職自辭職報告送達董事會時生效。

董事辭職生效或者任期屆滿后承擔忠實義務(wù)的具體期限為離職后兩年，其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。

第八條 公司董事有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾年；

（三）擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3 年；

（四）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3 年；

（五）個人所負數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

（六）因觸犯刑法被司法機關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案；

（七）法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔任企業(yè)領(lǐng)導；

（八）非自然人；

（九）被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

（十）被有關(guān)主管機構(gòu)裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未合逾5 年。

違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司應(yīng)解除其職務(wù)。

第九條 董事應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負有下列忠實義務(wù)：

（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；

（二）不得挪用公司資金；

（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；

（四）不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；

（五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；

（六）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；

（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；

（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。

第十條 董事應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負有下列勤勉義務(wù)：

（一）應(yīng)謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；

（二）應(yīng)公平對待所有股東；

（三）及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；

（四）應(yīng)當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整;

（五）應(yīng)當如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán);

（六）原則上應(yīng)當親自出席董事會會議，以合理的謹慎態(tài)度勤勉行事，并對所議事項發(fā)表明確意見；因故不能親自出席董事會會議的，應(yīng)當審慎地選擇受托人；

（七）認真閱讀公司各項商務(wù)、財務(wù)報告和公共傳媒有關(guān)公司的重大報道，及時了解并持續(xù)關(guān)注公司已經(jīng)發(fā)生的或者可能發(fā)生的重大事件及其影響，及時向董事會報告公司經(jīng)營活動中存在的問題，不得以不直接從事經(jīng)營管理或者不知悉有關(guān)問題和情況為由推卸責任；

（八）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第十一條 董事個人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時（聘任合同除外），不論有關(guān)事項在一般情況下是否需要董事會批準同意，均應(yīng)當盡快向董事會披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。

董事不得就任何董事會決議批準其或其任何聯(lián)系人（按適用的不時生效的上市地證券上市規(guī)則的定義）擁有重大權(quán)益的合同、交易或安排或任何其他相關(guān)建議進行投票，亦不得列入會議的法定人數(shù)。

有上述關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事在董事會會議召開時，應(yīng)當主動提出回避；其他知情董事在該關(guān)聯(lián)董事未主動提出回避時，亦有義務(wù)要求其回避。

董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3 人的，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。關(guān)聯(lián)董事的定義和范圍根據(jù)公司上市地證券監(jiān)管機構(gòu)及證券交易所的相關(guān)規(guī)定確定。

除非有利害關(guān)系的公司董事按照本條前款的要求向董事會做了披露，并且董事會在不將其計入法定人數(shù)、亦未參加表決的會議上批準了該事項，公司有權(quán)撤消該合同、交易或者安排，但在對方是對有關(guān)董事違反其義務(wù)的行為不知情的善意當事人的情形下除外。

第十二條 董事連續(xù)二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應(yīng)當建議股東大會予以撤換。公司章程另有規(guī)定的除外。

第十三條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當事先聲明其立場和身份。

第十四條 公司董事負有維護公司資金安全的法定義務(wù)。公司董事協(xié)助、縱容控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，董事會視其情節(jié)輕重對直接責任人給以處分和對負有嚴重責任的董事提請股東大會予以罷免。第十五條 公司董事的未列于本規(guī)則的其他資格和義務(wù)請參見公司章程第九章。

第三章 獨立董事

第十六條 公司根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》(下稱“《指導意見》”)的要求實行獨立董事制度。

第十七條 獨立董事是指不在公司擔任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關(guān)系的董事。

第十八條 公司董事會成員中應(yīng)有三分之一以上獨立董事，其中至少有一名會計專業(yè)人士。獨立董事應(yīng)當忠實履行職務(wù)，維護公司利益，尤其要關(guān)注社會公眾股股東的合法權(quán)益不受損害。

獨立董事應(yīng)當獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人或者與公司及其主要股東、實際控制人存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

第十九條 獨立董事應(yīng)當符合《公司法》、《指導意見》、《公司章程》規(guī)定的任職條件。

第二十條 獨立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年。

第二十一條 公司在發(fā)布召開關(guān)于選舉獨立董事的股東大會通知時，應(yīng)當將所有獨立董事候選人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨立董事履歷表）報送證券交易所。公司董事會對獨立董事候選人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)當同時報送董事會的書面意見。

對于證券交易所提出異議的獨立董事候選人，公司應(yīng)當立即修改選舉獨立董事的相關(guān)提案并公布，不得將其提交股東大會選舉為獨立董事，但可作為董事候選人選舉為董事。

在召開股東大會選舉獨立董事時，公司董事會應(yīng)當對獨立董事候選人是否被證券交易所提出異議的情況進行說明。

第二十二條 獨立董事連續(xù) 3 次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。

除出現(xiàn)上述情況及《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任董事的情形外，獨立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項予以披露，被免職的獨立董事認為公司的免職理由不當?shù)?，可以作出公開的聲明。

第二十三條 獨立董事除應(yīng)當具有公司法、本公司章程和其他相關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，公司還賦予獨立董事以下特別職權(quán)：

（一）公司擬與關(guān)聯(lián)人達成的總額高于 300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的5％的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由獨立董事認可后，提交董事會討論；獨立董事作出判斷前，可以聘請中介機構(gòu)出具獨立財務(wù)顧問報告，作為其判斷的依據(jù)。

（二）向董事會提議聘用或解聘會計師事務(wù)所；

（三）向董事會提請召開臨時股東大會；

（四）提議召開董事會；

（五）獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)（須全體獨立董事同意）；

（六）可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)。

獨立董事行使上述職權(quán)除第五項外應(yīng)當取得全體獨立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使，上市公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。

公司董事會可以按照股東大會的有關(guān)決議，設(shè)立戰(zhàn)略、審計、提名與薪酬、基本建設(shè)及技術(shù)改造、投資發(fā)展等專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成，其中應(yīng)保證公司獨立董事在委員會成員中占有二分之一以上的比例。審計委員會、提名與薪酬委員會中獨立董事應(yīng)占多數(shù)并擔任召集人，審計委員會中至少應(yīng)有一名獨立董事是會計專業(yè)人士。

第二十四條 獨立董事除履行上述職責外，還應(yīng)當對以下事項向董事會或股東大會發(fā)表獨立意見：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高級管理人員；

（三）公司董事、高級管理人員的薪酬；

（四）公司的股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的5%的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）獨立董事認為可能損害中小股東權(quán)益的事項；

（六）公司章程規(guī)定的其他事項。

獨立董事應(yīng)當就上述事項發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發(fā)表意見及其障礙。

如有關(guān)事項屬于需要披露的事項，公司應(yīng)當將獨立董事的意見予以公告，獨立董事出現(xiàn)意見分歧無法達成一致時，董事會應(yīng)將各獨立董事的意見分別披露。

第二十五條 獨立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。獨立董事行使職權(quán)時，公司有關(guān)人員應(yīng)當積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨立行使職權(quán)。

第二十六條 獨立董事應(yīng)當向公司股東大會提交述職報告，對其履行職責的情況進行說明。

第四章 董事會

第二十七條 公司設(shè)董事會，對股東大會負責。

第二十八條 董事會由七名董事組成，其中獨立董事四名。公司董事會設(shè)董事長一人。董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

第二十九條 董事會行使下列職權(quán)：

（一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；

（二）執(zhí)行股東大會的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財?shù)仁马?，公司上市地證券監(jiān)管機構(gòu)和交易所另有規(guī)定的除外；

（九）公司上市地證券監(jiān)管機構(gòu)和交易所所規(guī)定由董事會決定的關(guān)聯(lián)交易事項；

（十）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；

（十一）聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官、董事會秘書；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財務(wù)官等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；

（十二）制訂公司的基本管理制度；

（十三）制訂公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事項；

（十五）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所，公司章程另有規(guī)定的除外；

（十六）決定專門委員會的設(shè)置及任免其有關(guān)人員；

（十七）聽取公司首席執(zhí)行官的工作匯報并檢查首席執(zhí)行官的工作；（十八）決定公司章程沒有規(guī)定應(yīng)由股東大會決定的其他重大事務(wù)和行政事項；

（十九）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。董事會作出前款決定事項，除

（六）、（七）、（十三）項和法律、行政法規(guī)及公司章程另有規(guī)定的必須由三分之二以上董事會表決同意外，其余可以由半數(shù)以上的董事表決同意。超過股東大會授權(quán)范圍的事項，應(yīng)當提交股東大會審議。董事會應(yīng)當就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。

第三十條 董事會發(fā)現(xiàn)股東或?qū)嶋H控制人有侵占公司資產(chǎn)行為時應(yīng)啟動對股東或?qū)嶋H控制人所持公司股份“占用即凍結(jié)”的機制。

第三十一條 董事長行使下列職權(quán)：

（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；

（二）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；

（三）董事會閉會期間，董事會授權(quán)董事長決定不超過公司上一會計末凈資產(chǎn)百分之五的投資事宜，及決定不超過公司上一會計末凈資產(chǎn)百分之五的資產(chǎn)處置方案。

（四）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；

（五）行使法定代表人的職權(quán)；

（六）提名首席執(zhí)行官人選，交董事會會議討論表決；

（七）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；

（八）董事會授予的其他職權(quán)。

第三十二條 董事長不能履行職權(quán)時，董事長應(yīng)當指定董事代董事長履行職務(wù)；指定董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

第三十三條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。有緊急事項時，經(jīng)三分之一以上董事或公司首席執(zhí)行官提議，可召開臨時董事會會議。

第三十四條 代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當自接到提議后10 日內(nèi)，召集和主持董事會會議。

第三十五條 董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：以書面通知（包括專人送達、傳真）。通知時限為：會議召開五日以前通知全體董事。

如董事長不能履行職責時，應(yīng)當指定一名董事代其召集臨時董事會會議；董事長不能履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。

第三十六條 董事會會議通知包括以下內(nèi)容：

（一）會議日期和地點；

（二）會議期限；

（三）事由及議題；

（四）發(fā)出通知的日期。

第三十七條下列人員可以列席董事會會議：

（一）公司的高級管理人員，非董事的高級管理人員在董事會上無表決權(quán)；

（二）公司的監(jiān)事會成員。第五章 議案的提交及審議 第三十八條 議案的提出

有權(quán)向董事會提出議案的機構(gòu)和人員包括：

（一）公司首席執(zhí)行官應(yīng)向董事會提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司的經(jīng)營計劃；

2、公司的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

3、公司利潤分配及彌補虧損方案；

4、公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；

5、公司章程的修改事項；

6、公司首席執(zhí)行官的及季度工作報告；

7、公司基本管理制度的議案；

8、董事會要求其作出的其他議案。

（二）董事會秘書應(yīng)向董事會提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司有關(guān)信息披露的事項的議案；

2、聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財務(wù)官等高級管理人員，并決定其報酬事項的獎懲事項；

3、有關(guān)確定董事會運用公司資產(chǎn)所作出的風險投資的權(quán)限；

4、其他應(yīng)由董事會秘書提交的其他有關(guān)議案。

（三）董事長提交董事會討論的議案。

（四）三名董事聯(lián)名向董事會提交供董事會討論的議案。

（五）半數(shù)以上獨立董事聯(lián)名向董事會提交供董事會討論的議案。第三十九條 有關(guān)議案的提出人須在提交有關(guān)議案時同時對該議案的相關(guān)內(nèi)容作出說明。

第四十條 董事會在向有關(guān)董事發(fā)出會議通知時，須將會議相關(guān)議案及說明與會議通知一道告知與會及列席會議的各董事及會議參加人。

第四十一條 董事會會議在召開前，董事會秘書應(yīng)協(xié)助董事長就將提交會議審議的議題或草案請求公司各專門職能部門召開有關(guān)的預(yù)備會議。對提交董事會討論議題再次進行討論并對議案進行調(diào)整。

第六章 會議的召開

第四十二條 董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事（包括按公司章程規(guī)定，書面委托其他董事代為出席董事會議的董事）出席方可舉行。

董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，根據(jù)公司章程的規(guī)定和其他法律、行政法規(guī)規(guī)定必須由三分之二以上董事表決通過的事項除外。董事會決議的表決，實行一人一票。當反對票和贊成票相對等時，董事長有權(quán)多投一票。

第四十三條 董事會決議表決方式為：舉手表決或投票表決。每名董事有一票表決權(quán)。

董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。

第四十四條 董事會會議應(yīng)當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應(yīng)當載明代理人的姓名，代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會議的董事應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。

第四十五條 董事會會議應(yīng)當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當在會議記錄上簽名。董事應(yīng)當對董事會的決議承擔責任。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會的決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于記錄的，該董事可以免除責任。

董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。第四十六條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：

（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名；

（三）會議議程；

（四）董事發(fā)言要點；

（五）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成，反對或棄權(quán)的票數(shù)）。

第四十七條 董事會決議公告應(yīng)當包括以下內(nèi)容：

（一）會議通知發(fā)出的時間和方式；

（二）會議召開的時間、地點、方式，以及是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的說明；

（三）親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數(shù)、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每項提案獲得的同意、反對和棄權(quán)的票數(shù)，以及有關(guān)董事反對或者棄權(quán)的理由；

（五）涉及關(guān)聯(lián)交易的，說明應(yīng)當回避表決的董事姓名、理由和回避情況；

（六）需要獨立董事事前認可或者獨立發(fā)表意見的，說明事前認可情況或者所發(fā)表的意見；

（七）審議事項的具體內(nèi)容和會議形成的決議。

第四十八條 董事會會議的召開程序、表決方式和董事會決議的內(nèi)容均應(yīng)符合法律、法規(guī)、公司章程和本規(guī)則的規(guī)定。否則，所形成的決議無效。

第七章 董事會秘書

第四十九條 董事會設(shè)董事會秘書一名。董事會秘書是公司高級管理人員，對董事會和公司負責。

董事會秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。第五十條 公司董事會秘書應(yīng)當是具有必備的專業(yè)知識和經(jīng)驗的自然人，由董事會委托。具有下列情形之一的人士不得擔任董事會秘書：

（一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形；

（二）最近三年受到過中國證監(jiān)會的行政處罰；

（三）最近三年受到過證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；

（四）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；

（五）證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。第五十一條 董事會秘書應(yīng)當履行如下職責：

（一）保存公司有完整的組織文件和記錄；

（二）確保公司依法準備和遞交有權(quán)機構(gòu)所要求的報告和文件；

（三）保證公司的股東名冊妥善設(shè)立，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的 人及時得有關(guān)記錄和文件；

（四）負責公司和相關(guān)當事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時與其取得工作聯(lián)系；

（五）負責處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關(guān)當事人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；

（六）協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

（七）按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，準備和提交有關(guān)會議文件和資料；

（八）參加董事會會議，制作會議記錄并簽字；

（九）負責與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補救措施，同時向證券交易所報告；

（十）協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責任的內(nèi)容；

（十一）促使董事會依法行使職權(quán)；在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定或者《公司章程》時，應(yīng)當提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向證券交易所報告；

（十二）證券交易所要求履行的其他職責。

第五十二條 公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計師事務(wù)所的注冊會計師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會秘書。

第五十三條 董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份做出。

第八章 附 則

第五十四條 本規(guī)則由董事會制定，經(jīng)股東大會決議通過，自通過之日起執(zhí)行。本規(guī)則的解釋權(quán)屬董事會。

第五十五條 本規(guī)則未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，執(zhí)行國家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__

第三篇：黨委會議事規(guī)

中共山東航空股份有限公司

委員會文件

黨委會議事規(guī)則

為了保證黨委議事決策的民主化、科學化和規(guī)范化，認真履行好黨委的職責，充分發(fā)揮黨委的集體領(lǐng)導作用，維護黨委領(lǐng)導的權(quán)威性，根據(jù)《黨章》及有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。

一、議事范圍

1.學習研究貫徹落實黨的路線方針政策、上級黨委的重要指示和重要工作部署等重大問題；

2.研究決定黨委工作計劃及其落實措施；按照干部管理權(quán)限，研究決定干部的任免（聘任、解聘）、調(diào)動、獎懲等事項；

3.討論、檢查黨組織自身建設(shè)工作；研究決定所屬黨組織請示的重要事項；討論、研究本單位群團組織的重要工作；

4.討論、研究需要集體協(xié)商解決的其他重大問題，協(xié)調(diào)各方面的工作關(guān)系。

二、議題的確定

1、黨委議決事項，會前應(yīng)當有充分的準備。提交會議決定的重大事項，事前應(yīng)做好調(diào)查研究，認真聽取各方面的意見和反映，發(fā)揮有關(guān)部門的作用，有的問題應(yīng)提出兩個以上可供比較的方案，并提出有依據(jù)的議案。

2、黨委主要負責人對會議議題先行交換意見，統(tǒng)一思想認識，為開好會議做好準備。議決的問題涉及到有關(guān)部門或單位的，應(yīng)當征求有關(guān)方面的意見。

三、議事原則

1.黨委會必須有三分之二以上委員出席方能舉行。黨委成員因公，因病或其它特殊原因不能出席,需向書記請假。

2.黨委會議事，如某議案涉及出席會議成員或其直系親屆需要回避時，該成員應(yīng)主動回避。

3.黨委會議事，由提出議題單位的分管領(lǐng)導就議題作簡要說明列席會議的部門負責人作必要的匯報。黨委各成員圍繞議題,充分發(fā)表意見，由主持會議的書記或副書記視討論情況歸納集中，提出決定或決議草案。

4.黨委會議討論的議題需要做出決定或決議的，必須按少數(shù)服從多數(shù)的原則由黨委會全體成員的過半數(shù)通過，決定重大問題及干部任免事項要逐個討論。意見基本一致時，可采取口頭表決形式。經(jīng)過充分討論仍有分歧以進行舉手表決。特殊情況下可采取無記名投票方式。

5.對于少數(shù)人的不同意見，應(yīng)當認真考慮，尤其是對一些重要問題，而且雙方人數(shù)又相近的不同意見，除了在緊急情況下，必須按多數(shù)人意見執(zhí)行外，應(yīng)暫緩作出決定，待進一步調(diào)查研究、交換意見后，下次會議再討論決定。特殊情祝下，也可將爭議向上級黨委報告，請求裁決。

6.黨委成員對所作決議有不同意見可以保留，但必須無條件地執(zhí)行。如遇新情況、新問題，確實不能按原決定執(zhí)行時，應(yīng)及時提交黨委復(fù)議。

四、會議召開與決議通報

1.黨委會議召開的時間、議題，應(yīng)當提前通知黨委成員，會議有關(guān)材料應(yīng)當同時送傳。黨委議決事項，會前應(yīng)當有充分的準備。

2.黨委會由書記召集主持，書記不在時，委托副書記召集和主持。

3.除討論干部和特定議題外，黨委會召集主持人可根據(jù)會議需要，提出列席會議人員。

4.每次黨委會必須有會議記錄，對因病因事未能出席本次會議的黨委成員會后由綜合辦公室主任或記錄人向他們報告本次會議決定；黨委會的決定需要向有關(guān)部門和人員通報的經(jīng)書記或副書記同意，黨委辦公室負責通報。

5.黨委議事后對需要保密的內(nèi)容要嚴守秘密，絕不允許失密、泄密，對違反者要追究責任。

6.黨委會次定的貫徹落實情況，按黨委分工，由分管領(lǐng)導負責抓落實和檢查督辦；明確由部門負責的，一般由綜合辦公室負責傳達和督辦，并將落實情況及時向書記匯報。

第四篇：議事任務(wù)

堆頭村黨群議事會的主要任務(wù)

（一）積極宣傳、貫徹黨在農(nóng)村的路線、方針、政策和國家的法律法規(guī)，商議上級黨組織的指示精神和工作任務(wù)的具體實施措施；

（二）商議本村新農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃、班子領(lǐng)導任期規(guī)劃和工作計劃、黨建工作計劃、主要工作制度和涉及黨員群眾利益事項的辦理、落實等重要情況，向黨員議事會代表通報；

（三）討論和商議本村村發(fā)展規(guī)劃、項目開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重大財務(wù)支出、集體資產(chǎn)處置和涉及黨員、群眾利益的熱點難點問題；

（四）對黨建工作進行民主評議。黨員議事會每年要參與對村黨支部及其成員的履職情況、有關(guān)重大事項落實和完成情況進行民主評議，并提出工作建議；

（五）主動聽取、搜集、匯總?cè)妩h員和群眾對本村經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和黨的建設(shè)的意見、建議，并及時反饋給村黨支部；

（六）其他需要討論和商議的事項。

第五篇：教育學簡明

古代教育

中國：夏--校 商--序 周--癢 西周：禮，樂，射，御，書，數(shù);隋唐：科舉制度

印度：婆羅門教---森嚴的等級制;佛教---關(guān)心大眾

埃及：宮廷學校--皇子皇孫與貴族;職官學校--貴族;文士學校--奴隸主以吏為師，以僧為師，以法為教

雅典：文化修養(yǎng)，政治家，商人。重商主義 斯巴達：體育訓練與政治道德灌輸。培養(yǎng)軍人。

西歐的中世紀：宗教占主要地位，培養(yǎng)僧侶，神學和七藝 中國古代教育思想

孔子：性相近，習相遠。有教無類-----所有的人都應(yīng)該受教育 科目：詩，書，禮，易，樂，春秋不憤不啟，不悱不發(fā)

墨子：兼愛，非功，親知，聞知，說知。--推理得到的才是真實的知識 老子：一切回歸自然

學記：教育與政治：化民成俗，其必由學；建國君民，教學為先 “時教必有正業(yè)，退息必有居學” 藏息相輔---課內(nèi)外相結(jié)合 君子之教，喻也。--所以君子的教化是善于曉喻。道而弗牽，強而弗抑，開而弗達 學不躐等：超越-----循序漸進。西方古代

蘇格拉底：諷刺；定義；助產(chǎn)術(shù)。

柏拉圖：《理想國》 哲學家 軍人 勞動者 教育的目的就是培養(yǎng)哲學家 亞里士多得德：教育最高目的，追求理性就是追求美德。《政治學》 教育學的建立與變革

萌芽：夸美紐斯1632《大教學論》教育的自然性。一部教育學專著“教育學之父”

盧梭《愛彌爾》自然教育思想。

康德充分發(fā)展人的自然稟賦，使人人都成為自身，成為本來的自我，都得到自我完善。“人是唯一需要教育的動物”；

裴斯泰洛齊目的在于按照自然的法則全面地，和諧地發(fā)展兒童的一切天賦力量。德智體全面發(fā)展。

洛克白板說；教育漫話，培養(yǎng)紳士。

規(guī)范教育學的建立：（標志）赫爾巴特“科學教育學奠基人”1806《普通教育學》以心理學和倫理學為基礎(chǔ)；以教師為中心，教材為中心，課堂為中心。杜威：（現(xiàn)代教育的代言人）《民本主義與教育》教育即生活，教育即生長，從做中學以兒童為中心。當代教育學的發(fā)展

教育是為了人的全面發(fā)展將社會勞動與教育有機結(jié)合。蘇聯(lián)教育理論家凱洛夫以馬克思理論指導編寫《教育學》。

20世紀60年代以后，我國開始嘗試編寫具有中國特色的馬克思主義教學。教育的本質(zhì)：教育是一種有目的地培養(yǎng)人的社會實踐活動，是傳承社會文化、傳遞生產(chǎn)經(jīng)驗和社會生活經(jīng)驗的基本途徑。

教育的概念：廣義的教育指凡是增進人們的知識和技能，影響人們的思想品德的活動，都具有教育作用。

狹義的教育則指以影響人的身心發(fā)展為直接目標的社會活動，主要指學校教育，是教育者根據(jù)一定的社會要求，有目的、有計劃、有組織的通過學校教育的工作，對受教育者的身心施加影響，促使他們朝著期望方向變化的活動。學校教育制度：

1.前制度化：孔子的教育2．制度化教育：標志：近代學校系統(tǒng)（體系）的形成;中國：清末“廢科舉，興學?！?．非制度化教育：“教育不應(yīng)再限于學校的圍墻之內(nèi)”

現(xiàn)代教育制度的發(fā)展趨勢：（簡答）（重點）1.學前教育加強并與小學教育銜接

2.強化義務(wù)教育，延長年限。義務(wù)教育的定義兩頭擴展 3.普通教育與職業(yè)教育相互滲透中間加強 4.高等教育的類型多樣化內(nèi)外溝通 5.學歷教育與非學歷教育界限淡化 6.教育制度有利于國際交流

古代教育的特點：階級性，道德性，專制性，刻板性，象征性近代教育特點

1、國家加強了對教育的重視和干預(yù)，公立教育崛起

2、初等義務(wù)教育的普遍實施

3、教育的世俗化

4、重視立法教育，以法治教

20世紀以后的教育：終身化，全民化，民主化：多元化，技術(shù)的現(xiàn)代化 教育學（定義）是一門以教育現(xiàn)象、教育問題為研究對象，探索教育規(guī)律的科學。

教育與政治經(jīng)濟制度

(一)政治經(jīng)濟制度決定教育的領(lǐng)導權(quán)(二)政治經(jīng)濟制度決定著受教育的權(quán)利(三)政治經(jīng)濟制度決定著教育目的(四)教育相對獨立于政治經(jīng)濟制度 教育對政治經(jīng)濟制度的影晌

(一)教育為政治經(jīng)濟制度培養(yǎng)所需要的人才(二)教育是一種影響政治經(jīng)濟的輿論力量(三)教育可以促進民主教育與生產(chǎn)力

生產(chǎn)力對教育的決定作用：

1、決定教育的規(guī)模和速度

2、制約著教育結(jié)構(gòu)的變化

3、制約著教育的內(nèi)容和手段4.、教育相對獨立于生產(chǎn)力的發(fā)展水平教育對生產(chǎn)力的促進作用：

1、教育再生產(chǎn)勞動力，教育再生產(chǎn)科學知識

2、人力資本理論：人力資本，教育水平對國民經(jīng)濟增長的貢獻率33%。舒爾茨 教育與科學技術(shù)

科學技術(shù)對教育的影響：動力作用（教育者的觀念；數(shù)量和質(zhì)量；教育的內(nèi)容，方法和手段）

教育對科學技術(shù)的作用：（科技知識再生產(chǎn)，科學的體制化，科學研究的功能，推進科學技術(shù)研究的功能）信息技術(shù)與教育：（重點）改變著人們關(guān)于知識的觀念

改變著人們關(guān)于學習和教育的觀念 為實現(xiàn)教育的第三次飛躍提供了平臺 教育與文化(相互依存，相互制約的關(guān)系)學校文化：是指學校全體成員或部分成員習得且具有的思想觀念和行為方式。學校文化的核心是價值觀念，包括：認知成分，情感成分，價值成分，理想成分

校風是學校中物質(zhì)文化、制度文化、精神文化的統(tǒng)一體，是經(jīng)過長期實踐形成的。

學校文化的特性：（1）學校文化是一種組織文化（2）學校文化是一種整合型較強的文化（3）學校文化--傳遞文化傳統(tǒng)為己任（4）校園文化---學校文化的縮影

學生文化：成因（個人的身心特征，同伴群體的影響，師生的相互作用，家庭經(jīng)濟地位，社區(qū)的影響）

特征（過渡性，正式性，多樣性，互補性）

個體身心發(fā)展的概念：是指作為復(fù)雜整體的個體在從生命開始到生命結(jié)束的全部人生過程中，不斷發(fā)生的變化過程，特別是指個體的身心特點向積極方面變化的過程。具有能動性

發(fā)展動因(內(nèi)發(fā)論：自身的內(nèi)在需要;外鑠論：人的發(fā)展主要依靠外在的力量;多因素相互作用論：內(nèi)在因素與外部環(huán)境在個體活動中相互作用的結(jié)果)個人身心發(fā)展的一般規(guī)律（重點）

(1)個體身心發(fā)展的順序性(2)個體身心發(fā)展的階段性（3）個體身心發(fā)展的不平衡性；(4)個體身心發(fā)展的互補性。（5）個體身心發(fā)展的個別差異性

影響個體身心發(fā)展的因素，主要有遺傳素質(zhì)、成熟、環(huán)境和個體實踐活動的影響。

學校教育對個體發(fā)展的特殊功能：

1、對個體發(fā)展的方向與方面作出社會性規(guī)范

2、具有加速個體發(fā)展的特殊功能

3、學校教育，尤其是基礎(chǔ)教育對個體發(fā)展的影響不僅具有即時的價值，而且具有延時的價值

4、具有開發(fā)個體特殊才能和發(fā)展個性的功能 教育對人類地位的提升

（1）教育對人的價值的發(fā)現(xiàn)；(2)教育對人的潛力的發(fā)掘；(3)教育對人的力量的發(fā)揮；(4)教育對人的個性的發(fā)展。發(fā)展個性是教育的理想，進行個性教育是教育的本質(zhì)和真諦。中學教育的特殊任務(wù)

少年時代和初中教育：危險期和心理斷乳期-----幫助少年起飛，形成正確的自我意識和理想自我。

青年時代和高中教育：未來---解決認識問題和價值問題。

教育目的的定義

廣義的教育目的：人們對受教育的期望；希望受教育者通過教育在身心諸方面發(fā)生的變化或產(chǎn)生怎樣的結(jié)果。

狹義的教育目的：國家把受教育者培養(yǎng)成什么樣人的總的要求 教育目的的意義和作用---是教育的根本問題

意義：一切教育工作的出發(fā)點，是教育活動的歸宿，對一切教育工作具有指導意義。作用：導向，激勵，評價 教育目的的層次和依據(jù)

層次：國家的教育目的，各級各類培養(yǎng)目標，教師的教學目標 制定教育目的的基本依據(jù)

一、教育目的的制定受制于特定的社會政治、經(jīng)濟、文化背景

二、教育目的體現(xiàn)了人們的教育理想

三、我國教育目的是建立在馬克思主義關(guān)于人的全面發(fā)展學說基礎(chǔ)上 我國的教育目的和基本精神（重點）現(xiàn)階段我國的教育目的及基本精神：“以培養(yǎng)學生的創(chuàng)新精神和實踐能力為重點，造就‘有理想、有道德、有文化、有紀律’的，‘德、智、體、美’等全面發(fā)展的社會主義事業(yè)建設(shè)者和接班人。”我國當前的教育目的的基本精神 ：(1)我們要求培養(yǎng)的認識社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人，因此要堅持政治思想道德素質(zhì)與科學文化知識能力的統(tǒng)一。(2)我們要求學生在德智體等方面全面發(fā)展，要求堅持腦力與體力兩方面的和諧發(fā)展。(3)適應(yīng)時代要求，強調(diào)學生個性的發(fā)展，培養(yǎng)學生的創(chuàng)造精神和實踐能力。

全面推進素質(zhì)教育

(一)素質(zhì)教育是面向全體學生的教育(二)素質(zhì)教育是全面發(fā)展的教育

全面發(fā)展的教育由以下幾個方面組成：

(1)德育；(2)智育；(3)體育；(4)美育（要求是：

1、提高學生感受美的能力

2、培養(yǎng)學生鑒賞美的能力

3、形成學生創(chuàng)造美的能力）；(5)勞動技術(shù)教育。(三)素質(zhì)教育是促進學生個性發(fā)展的教育

(四)素質(zhì)教育是以培養(yǎng)創(chuàng)新精神為重點的教育。

學生是人生階段發(fā)展最迅速時期的人：(1)具有發(fā)展的潛在可能性和可塑性；(2)學生身心發(fā)展的可能性和可塑性轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)實性的條件是個體與環(huán)境的相互作用。

學生是學習的主體，具有能動性的教育對象 學生的身份和法律地位：享有未成年公民所享有的一切權(quán)利，如身心健康權(quán)、隱私權(quán)、受教育權(quán)等都應(yīng)受到學校的特殊保護。學生享有的合法權(quán)利

學生的基本權(quán)利是指學生在教育活動中享有的由教育法賦予的權(quán)利。(1)人身權(quán)；(2)受教育權(quán) 是學生最主要的權(quán)利。學生的基本義務(wù)

(1)學生有遵守法律、法規(guī)的義務(wù)；(2)學生有遵守學生行為規(guī)范，尊敬師長，養(yǎng)成良好的思想品德和行為習慣的義務(wù)；(3)學生有努力學習、完成規(guī)定的學習任務(wù)的義務(wù)；(4)學生有遵守其所在學?；蚱渌逃龣C構(gòu)管理制度的義務(wù)。教師的概念：教師是在學校及其他教育機構(gòu)中履行教育教學職責的專業(yè)人員，承擔教書育人、培養(yǎng)社會主義事業(yè)建設(shè)者和接班人、提高民族素質(zhì)的使命。教師職業(yè)角色特點：（多樣化）

傳道者；授業(yè)，解惑者；示范者；管理者；朋友；研究者 教師的職業(yè)專業(yè)化的條件（專業(yè)素養(yǎng)）（重點）

1、教師的學科專業(yè)素養(yǎng)（1）精通所教學科的基礎(chǔ)性知識和技能（2）了解與該學科相關(guān)的知識（3）了解學科的發(fā)展脈絡(luò)（4）了解該學科領(lǐng)域的思維方式和方法論

2、教師的教育專業(yè)素養(yǎng)（1）具有先進的教育理念（2）具有良好的教育能力（3）具有一定的研究能力 教師與學生主要表現(xiàn)形式

(1)師生在教育內(nèi)容的教學上構(gòu)成授受關(guān)系；(2)師生關(guān)系在人格上是民主平等的關(guān)系；(3)師生關(guān)系在社會道德上是相互促進的關(guān)系。課程改革是教育改革的核心

課程的概念：廣義：是各級各類學科為實現(xiàn)培養(yǎng)目標而規(guī)定的學習科目及其進程的總和。狹義：指某一門課程。課程分類

按課程任務(wù)分類（重點）基礎(chǔ)型課程，拓展型課程，研究型課程 根據(jù)課程制定者或管理層次，可分為國家課程、地方課程、學校課程

教育目的：它是指一定社會培養(yǎng)人的總要求，是根據(jù)不同社會的政治、經(jīng)濟、文化、科學、技術(shù)發(fā)展的要求和受教育者身心發(fā)展的規(guī)律確定的。培養(yǎng)目標：各級各類學校的具體培養(yǎng)要求。

課程目標：它是指導整個課程編制過程的最為關(guān)鍵的準則，特定階段的學校課程所要達到的預(yù)期結(jié)果。

教學目標：課程目標的進一步具體化，是師生在教學活動中預(yù)期要達到的教學結(jié)果。

課程目標的依據(jù)：對學生的研究，對社會的研究，對學科的研究

課程設(shè)計的概念：課程設(shè)計是一個有目的、有計劃、有結(jié)構(gòu)地產(chǎn)生教學計劃、教學大綱以及教科書等系統(tǒng)化活動。其中，教學計劃、教學大綱、教科書也是課程文件的三個層次。

我國義務(wù)教育的三個基本特征：強制性，普遍性，基礎(chǔ)性

教學計劃的構(gòu)成：教學計劃設(shè)計的指導思想、培養(yǎng)目標、課程設(shè)置及其說明、課時安排、課程開設(shè)順序和時間分配、考試考查制度和實施要求幾部分構(gòu)成。課程實施：課程實施是指把課程計劃付諸實踐的過程，它是達到預(yù)期的課程目標的基本途徑。

課程實施的結(jié)構(gòu)：第一。安排課程表；第二，確定并分析教學任務(wù)；第三，研究學生的學習活動和個性特征，了解學生的學習特點；第四，選擇并確定適應(yīng)的教學模式；第五，對具體的教學單元和課的類型和結(jié)構(gòu)進行規(guī)劃；第六，組織并開展教學活動；第七，評價教學活動的過程與結(jié)果。

課程評價：是指檢查課程的目標、編訂和實施是否實現(xiàn)了教育目的，實現(xiàn)的程度如何，以判定課程設(shè)計的效果，并據(jù)此做出改進課程的決策。（是課程設(shè)計與實施的終點，又是課程設(shè)計與實施繼續(xù)向前發(fā)展的起點。

課程評價的主要模式1．目標評價模式2．目的游離評價模式3．背景、輸入、過程、成果(CIPP)評價模式

課程評價的基本步驟：第一步，把焦點集中在所要研究的課程現(xiàn)象上。第二步，搜集信息。第三步，組織材料。第四步，分析資料。第五步，報告結(jié)果 教學的概念 ：在教育目的規(guī)范下，學生通過教師有目的、有計劃地引導和培養(yǎng)，積極主動地掌握系統(tǒng)的文化科學知識和基本技能，從而促進自身全面發(fā)展的過程。

教學作為教師教、學生學的統(tǒng)一活動，主要包括以下幾個方面。(1)教學以培養(yǎng)全面發(fā)展的人為根本目的；(2)教學由教與學兩方面活動組成；(3)教學具有多種形態(tài)，是共性與多樣性的統(tǒng)一。

教學的意義(1)教學是社會經(jīng)驗得以再生產(chǎn)的一種主要手段；(2)教學為個體全面發(fā)展提供科學的基礎(chǔ)和實踐；(3)教學是學校教育工作的主體，學校教育工作必須堅持以教學為中心。教學的一般任務(wù)

(一)傳授系統(tǒng)的科學基礎(chǔ)知識和基本技能(二)發(fā)展學生智力、體力和創(chuàng)造才能(三)培養(yǎng)學生的社會主義品德和審美情趣，奠定學生的科學世界觀基礎(chǔ)(四)關(guān)注學生個性發(fā)展

教學過程：教學過程是一種特殊的認識過程，學生認識的特殊性表現(xiàn)在：認識的間接性、認識的交往性、認識的教育學、有領(lǐng)導的認識。凱洛夫認為教學過程是一種認識過程。教學過程的特點

1．間接經(jīng)驗與直接經(jīng)驗相結(jié)合(1)學生以學習間接經(jīng)驗為主；(2)學生學習間接經(jīng)驗要以直接經(jīng)驗為基礎(chǔ)。2．掌握知識與發(fā)展智力相統(tǒng)一(1)掌握知識是發(fā)展智力的基礎(chǔ)；(2)智力發(fā)展是掌握知識的重要條件；(3)掌握知識與發(fā)展智力相互轉(zhuǎn)化的內(nèi)在機制一般來說應(yīng)注意以下條件。3．教學過程中知、情、意的統(tǒng)一4．教師主導作用與學生能動性結(jié)合 教學過程的結(jié)構(gòu)

按照教師組織教學活動中所要求實現(xiàn)的不同認識任務(wù)，可以劃分出教學過程中學生認識的不同階段。1．引發(fā)動機2．領(lǐng)會知識:這是教學的中心環(huán)節(jié)。領(lǐng)會知識包括使學生感知和理解教材。3．鞏固知識4運用知識5檢查知識 教學原則:我國中學教學原則及運用

1．直觀性原則:是指在教學中要通過使學生觀察所學事物，或教師語言的形象描述，引導學生形成所學事物、過程的清晰表象，豐富他們的感性知識，從而便他們能夠正確理解書本知識和發(fā)展認識能力。貫徹直觀性原則的基本要求是：①正確選擇直觀教具和現(xiàn)代化教學手段。②直觀要與講解相結(jié)合。③重視運用語言直觀。

2．啟發(fā)性原則:是指在教學中教師要承認學生是學習的主體，注意調(diào)動他們的學習主動性，引導他們獨立思考，積極探索，生動活潑地學習，自覺地掌握科學知識和提高分析問題、解決問題的能力。貫徹啟發(fā)性原則的基本要求是：①調(diào)動學生學習的主動性。②啟發(fā)學生獨立思考，發(fā)展學生的邏輯思維能力。③讓學生動手，培養(yǎng)其獨立解決問題的能力。④發(fā)揚教學民主。

3．鞏固性原則:是指教學要引導學生在理解的基礎(chǔ)上牢固地掌握知識和技能，使其長久地保持在記憶中，能根據(jù)需要迅速再現(xiàn)出來，以利于知識技能的運用。貫徹鞏固性原則的基本要求是：①在理解的基礎(chǔ)上鞏固。②重視組織各種復(fù)習。③在擴充改組和運用知識中積極鞏固。

4．循序漸進原則:是教學要按照學科邏輯系統(tǒng)和學生認識發(fā)展的順序進行，使學生系統(tǒng)地掌握基礎(chǔ)知識、基本技能、形成嚴密的邏輯思維能力。貫徹循序漸進原則的基本要求是：①按教材的系統(tǒng)性進行教學。②注意主要矛盾，解決好重點與難點的教學。③由淺入深，由易到難，由簡到繁。

5．因材施教原則:是指教師要從學生的實際情況、個別差異出發(fā)，有的放矢地進行有差別的教學，使每個學生都能揚長避短，獲得最佳的發(fā)展。貫徹因材施教原則的基本要求是：

1、深入了解學生的個性特點和內(nèi)心世界。

2、根據(jù)學生個人特點有的放矢地進行教育，努力做到“一把要是開一把鎖”

3、根據(jù)學生的年齡特征有計劃地進行教育。6．理論聯(lián)系實際原則

理論聯(lián)系實際原則，是指教學要以學習基礎(chǔ)知識為主導，從理論與實際的聯(lián)系上去理解知識，注意運用知識去分析問題和解決問題，達到學懂會用、學以致用。

中學常用的教學方法：講授法、談話法、討論法、演示法、練習法、實驗法。談話法的基本要求是：

1、要準備好問題和談話計劃

2、提出問題要明確、引起思維興奮，即富有挑戰(zhàn)性和啟發(fā)性，問題的難易要因人而異。

3、要善于啟發(fā)誘導。

4、要做好歸納、小結(jié)，使學生的知識系統(tǒng)化、科學化，并注意糾正一些不正確的認識，幫助他們準確的掌握知識。

教師進行教學工作的基本程序是：備課、上課、作業(yè)的檢查與批改、課外輔導、學業(yè)成績的檢查與評定。備課是教師教學工作的起始環(huán)節(jié)，是上好課的先決條件。

上課是教學工作諸環(huán)節(jié)中的中心環(huán)節(jié)，提高教學質(zhì)量的關(guān)鍵是上好課。課的類型可劃分為單一課和綜合課。課的一般結(jié)構(gòu)包括：組織教學、檢查復(fù)習、講授新教材、鞏固新教材、布置課外作業(yè)等。

如何上好一堂課：

1、目標明確

2、內(nèi)容正確

3、方法得當

4、表達清晰

5、組織嚴密

6、氣氛熱烈

學業(yè)成績考察與評定：測驗的效度、信度、難度和區(qū)分度：

教學組織形式的概念：是指為完成特定的教學任務(wù)，教師和學生按一定要求組合起來進行活動的結(jié)構(gòu)。

教學的組織形式有：個別教學、班級授課制、分組教學、道爾頓制

班級授課制的主要優(yōu)缺點 ：點：第一，有利于經(jīng)濟有效地、大面積地培養(yǎng)人才。第二，有利于發(fā)揮教師的主導作用。第三，有利于發(fā)揮班集體的教育作用。不足。主要表現(xiàn)在不利于照顧學生的個別差異，不利于培養(yǎng)學生的興趣、特長和發(fā)展個性。同時，班級授課制大多采用分科教學，過于強調(diào)書本知識。最大、的弊端是容易肢解知識的整體性，容易理論脫離實踐。分組教學制的優(yōu)缺點

優(yōu)點在于它能較好地照顧個別差異．重視學生的個別性．有利于因材施教，有利于發(fā)展學生的個性特點。

不足：第一，很難科學的鑒別學生的能力和水平；第二，在分組教學的問題上，家長、學生、教師的意愿與學校的要求相矛盾；第三，分組后造成的副作用很大，往往使快班學生容易產(chǎn)生驕傲，使普通班、慢班學生的學習積極性普遍降低。

教學策略的概念：是指為達到某種預(yù)測效果完成教學任務(wù)，而在對教學活動清晰認識的基礎(chǔ)上對教學活動進行調(diào)節(jié)和控制的一系列執(zhí)行方案。便形成具有效率意義的特定的教學方案。

教學策略的基本特征：綜合性、可操作性、靈活性

教學策略的主要類型(一)內(nèi)容型策略(二)形式型策略(三)方法型策略(四)綜合型策略實踐的教學活動。德育的概念：實質(zhì)是將一定社會的思想道德轉(zhuǎn)化為受教育者的個體思想品德。德育是思想教育、政治教育和道德教育的總稱。德育的內(nèi)容：道德教育、思想教育、政治教育和心理教育（學校輔導、生活輔導、擇業(yè)輔導）

德育的意義：(1)德育是社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的重要條件和保證；(2)德育是中學生健康成長的條件和保證；(3)德育是實現(xiàn)教育目的條件和保證。

制定德育目標的主要依據(jù)(1)時代與社會發(fā)展需要；(2)國家的教育方針和教育目的；(3)民族文化及道德傳統(tǒng)；(4)受教育者思想品德形成發(fā)展的規(guī)律及心理特征。

德育過程從本質(zhì)上講是個體的社會化與社會規(guī)范個體的統(tǒng)一過程。

教育過程的結(jié)構(gòu)是指德育過程中不同質(zhì)的各種要素的組合方式。通常由教育者、受教育者、德育內(nèi)容、德育方法四個相互制約的要素構(gòu)成。

德育過程的基本矛盾是社會通過教師向?qū)W生提出的道德要求與學生已有的品德水平之間的矛盾。德育過程的基本規(guī)律：

(一)學生的知、情、意、行諸因素統(tǒng)一發(fā)展的規(guī)律(二)學生在活動和交往中形成思想品德的規(guī)律(三)學生思想內(nèi)部矛盾轉(zhuǎn)化規(guī)律(四)學生思想品德形成的長期性和反復(fù)性規(guī)律

德育原則：導向性原則、疏導原則、尊重學生與嚴格要求學生相結(jié)合原則、教育的一致性與連貫性原則、因材施教原則

德育的途徑：政治課與其他學科教學是對學生進行教育的基本途徑；

我國德育的基本方法：說服法、榜樣法、鍛煉法、陶冶發(fā)、表揚獎勵與批評處分

當代最具影響的德育模式3種：皮亞杰認知模式、麥克費爾體諒模式、班杜拉社會模仿模式

班級是開展教學活動的基本單位。率先正式使用班級一詞的是埃拉斯莫斯。19世紀初英國學校出現(xiàn)了導生制這種管理模式。

班級的模式主要是人，即學生；班級管理主要手段有計劃、組織、協(xié)調(diào)和控制。

班級管理的意義（功能）

(1)有助于實現(xiàn)教學目標，提高學習效率。(2)有助于維持班級秩序，形成良好班風。(3)有助于鍛煉學生能力，學會自治自理。

班級管理模式(1常規(guī)管理(2平行管理（3民主管理(4目標管理班集體的基本特征(1)明確的共同目標(2)一定的組織結(jié)構(gòu)。(3)一定的共同生活的準則(4)集體或員之間平等、心理相容的氛圍。

班集體的教育作用 良好的班體體對學生的健康成長是非常重要的，具體體現(xiàn)在以下方面：(1)有利于形成學生的群體意識。(2)有利于培養(yǎng)學生的社會交往與適應(yīng)力。(3)有利于訓練學生的自我教育能力。

班集體的形成與培養(yǎng)(1確定班集體的發(fā)展目標(2建立班集體的核心隊伍。(3建立班集體的正常秩序。(4組織形式多樣的教育活動。(5培養(yǎng)正確的輿論和良好的班風。班主任在班級管理中地位與作用：(一)班主任是班級建設(shè)的設(shè)計者 ；(二)班主任是班級組織的領(lǐng)導者 1．班主任的頌導影響力 班主任在班級管理中的領(lǐng)導影響力主要表現(xiàn)在兩個方面：一是班主任的權(quán)威、地位、職權(quán)，這些構(gòu)成了班主任的職權(quán)影響力；二是班主任的個性條件，構(gòu)成了班主任的個性影響力。2．班主任的領(lǐng)導方式 在班級管理中，班主任的領(lǐng)導方式一般可以分為三種類型：權(quán)威的、民主的、放任的。(三)班主任是處理班級人際關(guān)系的藝術(shù)家班主任班級管理的內(nèi)容與方法(一)了解學生，研究學生1．了解和研究學生的內(nèi)容(1)了解和研究學生個人。

(2)了解和研究學生的群體關(guān)系。

(3)了解和研究學生的學習和生活環(huán)境。2．了解學生的方法

(1)通過閱讀學生的有關(guān)材料來了解學生，包括記載學生各種情況的登記表、統(tǒng)計表和學生活動成果記錄表等。

(2)通過對學生本人或知情者的調(diào)查訪問，從各個側(cè)面間接地了解學生，包括談話、問卷、座談等。(3)在自然條件下，有目的、有計劃地對學生在各種活動中的行為表現(xiàn)進行觀察。

(二)組織和培養(yǎng)班集體

(三)協(xié)調(diào)校內(nèi)外各種教育力量1．充分發(fā)揮本班任課教師的作用

(1)班主任要在班上養(yǎng)成尊師愛生的風氣。(2)要定期聯(lián)系任課教師，經(jīng)?；ネㄇ闆r。(3)調(diào)節(jié)各科教學負擔，妥善做出全面安排。2．協(xié)助和指導班級團隊活動(1)協(xié)助團隊組織制訂工作計劃，班級工作計劃與團隊組織計劃要步調(diào)一致。(2)幫助團隊組織貫徹、落實計劃，為他們創(chuàng)造活動條件。(3)幫助團隊干部提高思想認識和工作能力。3．爭取和運用家庭和社會教育力量