第一篇：業(yè)主大會(huì)議事規(guī)則

業(yè)主大會(huì)議事規(guī)則

范文一： 第一章總則

第一條本規(guī)則是本物業(yè)區(qū)域全體業(yè)主在物業(yè)管理活動(dòng)中，對(duì)業(yè)主大會(huì)宗旨、組織方式、機(jī)構(gòu)設(shè)置、議事程序等內(nèi)容進(jìn)行約定的文件，是本物業(yè)區(qū)域內(nèi)全體業(yè)主、業(yè)主大會(huì)、業(yè)主委員會(huì)開(kāi)展物業(yè)管理活動(dòng)需遵守的基本準(zhǔn)則。第二條物業(yè)區(qū)域業(yè)主大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱業(yè)主大會(huì)）由本物業(yè)區(qū)域全體業(yè)主（以下簡(jiǎn)稱全體業(yè)主）組成。業(yè)主大會(huì)代表和維護(hù)本物業(yè)區(qū)域內(nèi)全體業(yè)主在物業(yè)管理活動(dòng)中的合法權(quán)益，促進(jìn)廣大業(yè)主合理、安全使用物業(yè)，維護(hù)本物業(yè)區(qū)域內(nèi)的公共秩序，共同創(chuàng)造和諧、安寧、整潔、文明的居住環(huán)境。

第三條業(yè)主應(yīng)參與物業(yè)管理，行使自己的表決權(quán)和監(jiān)督權(quán)，維護(hù)廣大業(yè)主共同利益。業(yè)主委員會(huì)委員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行職責(zé)，不得玩忽職守、徇私舞弊，不得損害廣大業(yè)主的合法權(quán)益。第四條本物業(yè)區(qū)域業(yè)主大會(huì)選舉業(yè)主委員會(huì)，執(zhí)行業(yè)主大會(huì)的決定事項(xiàng)。

【說(shuō)明】如果物業(yè)區(qū)域決定設(shè)立業(yè)主大會(huì)的其它機(jī)構(gòu)，如監(jiān)督機(jī)構(gòu)、樓門業(yè)主小組等，應(yīng)當(dāng)在本議事規(guī)則中對(duì)各機(jī)構(gòu)成員資格、職責(zé)范圍、工作規(guī)范等內(nèi)容明確規(guī)定，但其它機(jī)構(gòu)不能代替業(yè)主委員會(huì)的職責(zé)。第二章業(yè)主大會(huì)會(huì)議

第五條業(yè)主大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：

（一）遵守法律法規(guī)、及相關(guān)規(guī)定；

（二）堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正和民主協(xié)商；

（三）維護(hù)社區(qū)的公共利益；

（四）接受社區(qū)居委會(huì)的指導(dǎo)、監(jiān)督。

第六條業(yè)主大會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行表決：

（一）制定和修改業(yè)主大會(huì)議事規(guī)則；

（二）制定和修改管理規(guī)約；

（三）選舉業(yè)主委員會(huì)或者更換業(yè)主委員會(huì)成員；

（四）選聘、續(xù)聘和解聘物業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)；

（五）籌集和使用專項(xiàng)維修資金；

（六）改建、重建建筑物及其附屬設(shè)施；

（七）有關(guān)業(yè)主共有和共同管理權(quán)利的其他重大事項(xiàng)。

其中第（五）項(xiàng)和第（六）項(xiàng)規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)專有部分占建筑物總面積2/3以上的業(yè)主且占總?cè)藬?shù)2/3以上的業(yè)主同意；其他事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)專有部分占建筑物總面積過(guò)半數(shù)的業(yè)主且占總?cè)藬?shù)過(guò)半數(shù)的業(yè)主同意。

首次業(yè)主大會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行表決：

（一）管理規(guī)約、業(yè)主大會(huì)議事規(guī)則；

（二）選舉產(chǎn)生業(yè)主委員會(huì)委員；

第七條業(yè)主大會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開(kāi)次，于每年月份召開(kāi)。遇到下列情況時(shí)，召開(kāi)業(yè)主大會(huì)臨時(shí)會(huì)議：

（一）經(jīng)專有部分占建筑物總面積20%以上且占總?cè)藬?shù)20%以上的業(yè)主提議；

（二）突發(fā)重大緊急物業(yè)管理事情需要業(yè)主共同決定的。

第八條業(yè)主大會(huì)會(huì)議由業(yè)主委員會(huì)負(fù)責(zé)組織召開(kāi)，逾期不召開(kāi)的，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，首次業(yè)主大會(huì)會(huì)議由首次業(yè)主大會(huì)會(huì)議籌備組負(fù)責(zé)組織召開(kāi)。

第九條業(yè)主可以親自參加業(yè)主大會(huì)會(huì)議，也可以書(shū)面委托代理人參加。

（一）業(yè)主身份，按房屋登記簿記載的所有權(quán)人確定；房屋竣工并已交付使用，但尚未辦理房屋登記的，按照房屋買賣合同載明的買受人認(rèn)定業(yè)主身份。

無(wú)民事行為能力或限制民事行為能力的業(yè)主，由其法定代理人代理參加業(yè)主大會(huì)會(huì)議。公司等非自然人業(yè)主可以由法定代表人參加業(yè)主大會(huì)會(huì)議，也可以委派其他人代理，但應(yīng)出具法人蓋章或法定代表人簽字的授權(quán)委托書(shū)。房屋所有權(quán)人超過(guò)一人的，可推選一人行使表決權(quán)，也可由各共有人按照所占份額行使表決權(quán)，但共有人所代表的總業(yè)主人數(shù)為一人。

（二）業(yè)主因故不能參加業(yè)主大會(huì)會(huì)議的，可以書(shū)面委托代理人參加。一名代理人可以接受本物業(yè)區(qū)域內(nèi)名業(yè)主的委托。業(yè)主既不親自參加業(yè)主大會(huì)會(huì)議、也不委托他人參加業(yè)主大會(huì)會(huì)議的，視為自動(dòng)放棄表決權(quán)。

（三）如果業(yè)主人數(shù)較多，可以按幢/單元/樓層為單位推選業(yè)主代表參加業(yè)主大會(huì)會(huì)議。業(yè)主代表應(yīng)當(dāng)于參加業(yè)主大會(huì)會(huì)議3日前，就業(yè)主大會(huì)會(huì)議表決的事項(xiàng)，書(shū)面征求其所代表業(yè)主們的意見(jiàn)，業(yè)主的贊同、反對(duì)及棄權(quán)的具體表決內(nèi)容經(jīng)業(yè)主本人簽字后，由業(yè)主代表送達(dá)業(yè)主大會(huì)會(huì)議投票表決。

第十條按照有利于業(yè)主大會(huì)會(huì)議召開(kāi)的原則，本物業(yè)區(qū)域業(yè)主大會(huì)會(huì)議采用（集體討論/書(shū)面征求意見(jiàn)）方式召開(kāi)。

第十一條在業(yè)主大會(huì)會(huì)議召開(kāi)15日前，應(yīng)將會(huì)議通知及有關(guān)材料以書(shū)面形式在物業(yè)區(qū)域內(nèi)公告，并告知社區(qū)居委會(huì)，聽(tīng)取意見(jiàn)和建議。

【選擇性條款】采用集體討論方式，按照以下程序進(jìn)行：

（一）業(yè)主委員會(huì)主任委員就業(yè)主大會(huì)會(huì)議召開(kāi)的目的、召集情況及業(yè)主到會(huì)情況等進(jìn)行說(shuō)明；

（二）業(yè)主委員會(huì)主任委員就本次會(huì)議需要表決的事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明；

（三）參加會(huì)議的業(yè)主投票表決，會(huì)議召集人計(jì)收投票；

（四）業(yè)主委員會(huì)公布投票結(jié)果，并依據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)投票結(jié)果的合法性、有效性作出說(shuō)明，宣布表決事項(xiàng)是否通過(guò)；

（五）業(yè)主委員會(huì)就表決事項(xiàng)的執(zhí)行作出說(shuō)明。

【選擇性條款】采用書(shū)面征求意見(jiàn)方式，按照以下程序進(jìn)行：

（一）業(yè)主委員會(huì)就表決事項(xiàng)向全體業(yè)主送達(dá)書(shū)面征求意見(jiàn)書(shū)，并書(shū)面告知業(yè)主反饋意見(jiàn)投放的截止時(shí)間和地點(diǎn)；

（二）截止時(shí)間內(nèi)，業(yè)主委員會(huì)收集指定投放地點(diǎn)的業(yè)主反饋意見(jiàn)；

（三）業(yè)主委員會(huì)計(jì)收反饋意見(jiàn)書(shū)；

（四）業(yè)主委員會(huì)公布書(shū)面征求意見(jiàn)收集的結(jié)果，說(shuō)明其合法性、有效性，明確表決事項(xiàng)是否通過(guò)；

（五）業(yè)主委員會(huì)就表決事項(xiàng)的執(zhí)行作出說(shuō)明。

業(yè)主投票時(shí)應(yīng)當(dāng)出示物業(yè)產(chǎn)權(quán)證明文件和業(yè)主身份證件，相關(guān)人員應(yīng)有效管理選票和業(yè)主信息，嚴(yán)禁對(duì)外泄露。采用書(shū)面征求意見(jiàn)方式，業(yè)主本人應(yīng)當(dāng)按照征求意見(jiàn)書(shū)中要求的內(nèi)容和形式反饋意見(jiàn)。不符合要求內(nèi)容或形式的，不計(jì)為有效反饋意見(jiàn)。

業(yè)主委員會(huì)公布業(yè)主大會(huì)會(huì)議有關(guān)情況，可以邀請(qǐng)社區(qū)居委會(huì)（或）現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。第十二條召開(kāi)業(yè)主大會(huì)會(huì)議應(yīng)作書(shū)面記錄并存檔。

第十三條業(yè)主大會(huì)的決定應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式在物業(yè)區(qū)域內(nèi)及時(shí)公告。第十四條依照本規(guī)則通過(guò)的業(yè)主大會(huì)決定，對(duì)全體業(yè)主具有約束力，全體業(yè)主應(yīng)當(dāng)自覺(jué)遵守和執(zhí)行。

第三章業(yè)主委員會(huì)

第十五條業(yè)主委員會(huì)依法履行以下職責(zé)：

（一）按時(shí)召開(kāi)業(yè)主大會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議； 業(yè)主委員會(huì)不按時(shí)組織召開(kāi)業(yè)主大會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，經(jīng)專有部分占建筑物總面積20%以上且占總?cè)藬?shù)20%以上的業(yè)主提議，物業(yè)所在地街道辦事處、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府應(yīng)當(dāng)責(zé)令其限期組織召開(kāi)；逾期仍不召開(kāi)的，街道辦事處、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府有權(quán)指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)組織業(yè)主召開(kāi)業(yè)主大會(huì)會(huì)議，重新選舉業(yè)主委員會(huì)。

（二）每（月/季度/半年）向業(yè)主或業(yè)主大會(huì)報(bào)告物業(yè)服務(wù)情況；

（三）與業(yè)主大會(huì)選聘的物業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)簽訂物業(yè)服務(wù)合同；

（四）及時(shí)了解業(yè)主、物業(yè)使用人的意見(jiàn)和建議，監(jiān)督物業(yè)服務(wù)；

（五）監(jiān)督管理規(guī)約的實(shí)施；

（六）督促業(yè)主交納物業(yè)服務(wù)費(fèi)用；

（七）配合社區(qū)居委會(huì)做好本物業(yè)區(qū)域內(nèi)的社區(qū)建設(shè)工作；

（八）業(yè)主大會(huì)賦予的其他職責(zé)。

第十六條業(yè)主委員會(huì)應(yīng)建立檔案，指定專人保管，包括以下材料：

（一）業(yè)主大會(huì)、業(yè)主委員會(huì)會(huì)議記錄；

（二）業(yè)主大會(huì)、業(yè)主委員會(huì)的決定；

（三）業(yè)主大會(huì)議事規(guī)則、管理規(guī)約、物業(yè)服務(wù)合同等；

（四）業(yè)主委員會(huì)委員選舉及備案材料；

（五）專項(xiàng)維修資金相關(guān)材料；

（六）業(yè)主意見(jiàn)及建議。

業(yè)主委員會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定，并在業(yè)主大會(huì)授權(quán)的范圍內(nèi)開(kāi)展物業(yè)管理活動(dòng)。

第十七條業(yè)主委員會(huì)委員應(yīng)當(dāng)是本物業(yè)區(qū)域內(nèi)的業(yè)主，并符合下列條件：

（一）具有完全民事行為能力；

（二）遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)；

（三）遵守業(yè)主大會(huì)議事規(guī)則、管理規(guī)約，履行業(yè)主義務(wù)；

（四）熱心公益事業(yè)，責(zé)任心強(qiáng)，公正廉潔；

（五）具有一定的組織能力；

（六）具備必要的工作時(shí)間。

第十八條有以下行為之一的業(yè)主，不能被選舉為業(yè)主委員會(huì)委員：

（一）不遵守本議事規(guī)則；

（二）違反管理規(guī)約；

（三）違章搭建建筑物、構(gòu)筑物；

（四）擅自拆改房屋承重結(jié)構(gòu)；

（五）擅自改變住宅外立面，在非承重外墻上開(kāi)門、窗；

（六）擅自拆改燃?xì)夤艿篮驮O(shè)施；

（七）其他。

第十九條本物業(yè)區(qū)域業(yè)主委員會(huì)人數(shù)為人（不少于5人單數(shù)），任期為年。

業(yè)主委員會(huì)設(shè)主任委員1名，副主任委員名，由業(yè)主委員會(huì)全體委員選舉產(chǎn)生。主任委員最長(zhǎng)連任不超過(guò)兩屆。

本物業(yè)區(qū)域選舉候補(bǔ)委員名（不超過(guò)業(yè)主委員會(huì)委員人數(shù)的一半）。第二十條業(yè)主委員會(huì)委員有下列情況之一的，其委員資格終止：

（一）物業(yè)轉(zhuǎn)讓、滅失等原因不再是業(yè)主的；

（二）無(wú)故連續(xù)缺席業(yè)主委員會(huì)會(huì)議三次以上的；

（三）喪失履行職責(zé)能力的；

（四）有犯罪行為被判處刑罰的；

（五）以書(shū)面形式向業(yè)主大會(huì)提出辭職的；

（六）拒不履行業(yè)主義務(wù)的；

（七）在物業(yè)區(qū)域內(nèi)的物業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)任職，或與其關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)有利害關(guān)系的；

（八）其他原因不宜擔(dān)任業(yè)主委員會(huì)委員的。其中有

（一）、（三）、（五）項(xiàng)情形的，業(yè)主委員會(huì)委員資格自動(dòng)終止，其他情形由業(yè)主大會(huì)會(huì)議作出決定。

業(yè)主委員會(huì)委員資格終止，應(yīng)當(dāng)自終止之日起3日內(nèi)將所保管的檔案資料、業(yè)主委員會(huì)印章及其他屬于業(yè)主大會(huì)所有的財(cái)物移交給業(yè)主委員會(huì)；拒不移交的，其他業(yè)主委員會(huì)委員可以請(qǐng)求物業(yè)所在地公安派出所協(xié)助移交，也可向人民法院提起訴訟。

第二十一條業(yè)主委員會(huì)委員缺額，由修補(bǔ)委員按照得票順序自動(dòng)補(bǔ)足；修補(bǔ)委員名額用完，且缺額人數(shù)達(dá)到委員總數(shù)1/2的，應(yīng)在日內(nèi)召開(kāi)業(yè)主大會(huì)會(huì)議，完成業(yè)主委員會(huì)委員的補(bǔ)選工作。

業(yè)主委員會(huì)委員補(bǔ)足后，應(yīng)及時(shí)辦理變更備案手續(xù)。第二十二條業(yè)主委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)按以下規(guī)定召開(kāi)：

（一）業(yè)主委員會(huì)會(huì)議由主任委員或其委托的副主任委員負(fù)責(zé)召集；

（二）業(yè)主委員會(huì)會(huì)議每（星期/月/季度/半年）召開(kāi)1次；經(jīng)三分之一以上委員提議，應(yīng)當(dāng)在（當(dāng)天/三天/七天）內(nèi)召開(kāi)；主任委員不組織也不委托他人組織召開(kāi)會(huì)議的，1/3的委員可以組織召開(kāi)。

（三）業(yè)委會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有超過(guò)半數(shù)以上委員參加，委員因故不能參加會(huì)議的，提前1日向召集人說(shuō)明情況。

（四）召集人提前7日將會(huì)議通知及有關(guān)材料送達(dá)每位委員；業(yè)主委員會(huì)會(huì)議可以邀請(qǐng)物業(yè)所在地社區(qū)居委會(huì)派代表參加；

（五）業(yè)主委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)作書(shū)面記錄，由全體參會(huì)委員和記錄人簽字后存檔；

（六）業(yè)主委員會(huì)每名委員擁有一票表決權(quán)，業(yè)主委員會(huì)決議需有全體委員半數(shù)以上同意；

（七）業(yè)主委員會(huì)會(huì)議作出決定，應(yīng)當(dāng)由參會(huì)委員簽字確認(rèn)，并自作出決定之日起3日內(nèi)以書(shū)面形式在物業(yè)區(qū)域內(nèi)公告，同時(shí)告知社區(qū)居委會(huì)；

（八）業(yè)主委員會(huì)作出的決定侵害業(yè)主合法權(quán)益的，受侵害的業(yè)主可以向相關(guān)部門投訴，也可以請(qǐng)求人民法院予以撤銷。

第二十三條業(yè)主委員會(huì)印章應(yīng)按照以下規(guī)定使用：

（一）在業(yè)主委員會(huì)任期內(nèi)使用；

（二）從事本物業(yè)區(qū)域內(nèi)物業(yè)管理活動(dòng)并經(jīng)業(yè)主委員會(huì)過(guò)半數(shù)簽字同意方可使用，如與物業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)簽訂物業(yè)服務(wù)合同、使用專項(xiàng)維修資金等；

（三）按規(guī)定及時(shí)退還印章；

（四）未按規(guī)定使用印章，造成損失的由印章使用人承擔(dān)責(zé)任。第二十四條業(yè)主大會(huì)及業(yè)主委員會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)

業(yè)主大會(huì)及業(yè)主委員會(huì)開(kāi)展日?；顒?dòng)的經(jīng)費(fèi)由本物業(yè)區(qū)域內(nèi)全體業(yè)主承擔(dān)，經(jīng)業(yè)主大會(huì)會(huì)議，表決通過(guò)預(yù)算，用于下列開(kāi)支：

（一）業(yè)主大會(huì)、業(yè)主委員會(huì)會(huì)議開(kāi)支，計(jì)元/年；

（二）必要的日常辦公等費(fèi)用，計(jì)元/月；

（三）有關(guān)人員津貼，共計(jì)費(fèi)用元/月，具體支付：

1、，費(fèi)用；

2、，費(fèi)用。

（四）其他 經(jīng)費(fèi)來(lái)源采用下列第種方式解決：

（一）每一位業(yè)主每（季/半年/年）每平方米建筑面積交納元；

（二）從共用部位、共用設(shè)施設(shè)備經(jīng)營(yíng)收益提取，合計(jì)元/年；

（三）其他。

經(jīng)費(fèi)收支帳目由管理，每（月/季度）在物業(yè)區(qū)域內(nèi)公布一次，接受業(yè)主的監(jiān)督。第二十五條業(yè)主委員會(huì)任期屆滿2個(gè)月前，業(yè)主委員會(huì)應(yīng)當(dāng)組織召開(kāi)業(yè)主大會(huì)會(huì)議進(jìn)行換屆選舉；

業(yè)主委員會(huì)逾期未組織召開(kāi)業(yè)主大會(huì)會(huì)議換屆的，由物業(yè)所在地街道辦事處、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府責(zé)令其限期組織召開(kāi)；逾期仍不召開(kāi)的，在街道辦事處、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的指導(dǎo)下，由社區(qū)居委會(huì)參照首次業(yè)主大會(huì)召開(kāi)程序，組織業(yè)主召開(kāi)業(yè)主大會(huì)會(huì)議進(jìn)行換屆。

第二十六條新一屆業(yè)主委員會(huì)產(chǎn)生后15日內(nèi)，原業(yè)主委員會(huì)應(yīng)當(dāng)將其保管的檔案資料、業(yè)主委員會(huì)印章，以及其他屬于業(yè)主大會(huì)所有的財(cái)物、資料移交給新一屆業(yè)主委員會(huì)；拒不移交的，新一屆業(yè)主委員會(huì)可以請(qǐng)求物業(yè)所在地公安派出所協(xié)助移交，也可向人民法院提起訴訟。

第五章附則

第二十七條本規(guī)則的修訂、補(bǔ)充，應(yīng)當(dāng)經(jīng)業(yè)主大會(huì)會(huì)議表決通過(guò)。

未盡事項(xiàng)由業(yè)主大會(huì)會(huì)議協(xié)商確定，經(jīng)業(yè)主大會(huì)會(huì)議表決通過(guò)后，作為本規(guī)則的組成部分。第二十八條本規(guī)則由業(yè)主大會(huì)會(huì)議解釋。本規(guī)則與現(xiàn)行法律法規(guī)相抵觸的條款，則該條款無(wú)效，但不影響其他條款的效力。

范文二： 第一章總則

第一條（制定依據(jù)）

根據(jù)《中華人民共和國(guó)物權(quán)法》、國(guó)務(wù)院《物業(yè)管理?xiàng)l例》、《成都市物業(yè)管理?xiàng)l例》以及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章政策的規(guī)定，制定本業(yè)主大會(huì)議事規(guī)則（以下簡(jiǎn)稱本規(guī)則）。第二條（業(yè)主大會(huì)名稱及其執(zhí)行機(jī)構(gòu)議事活動(dòng)用房）業(yè)主大會(huì)名稱：

業(yè)主委員會(huì)議事活動(dòng)用房座落： 第三條（業(yè)主大會(huì)宗旨）

本業(yè)主大會(huì)代表和維護(hù)本建筑區(qū)劃內(nèi)全體業(yè)主在物業(yè)管理中的合法權(quán)益，依法、依本建筑區(qū)劃管理規(guī)約和本規(guī)則約定履行相應(yīng)的職責(zé)。第四條（與相關(guān)部門和社區(qū)居民委員會(huì)的關(guān)系）

業(yè)主大會(huì)、業(yè)主委員會(huì)應(yīng)自覺(jué)接受物業(yè)所在地街道辦事處、（鄉(xiāng)）鎮(zhèn)人民政府、社區(qū)居民委員會(huì)、房產(chǎn)管理部門和相關(guān)行政管理部門的指導(dǎo)，依法履行職責(zé)，規(guī)范運(yùn)作。

業(yè)主大會(huì)、業(yè)主委員會(huì)應(yīng)積極配合公安機(jī)關(guān)，與社區(qū)居民委員會(huì)相互協(xié)作，共同做好維護(hù)建筑區(qū)劃內(nèi)的社會(huì)治安等相關(guān)工作。在建筑區(qū)劃內(nèi)，業(yè)主大會(huì)、業(yè)主委員會(huì)應(yīng)積極配合物業(yè)所在地社區(qū)居民委員會(huì)依法履行自治管理職責(zé)，支持社區(qū)居民委員會(huì)開(kāi)展工作，并接受其指導(dǎo)和監(jiān)督。

業(yè)主大會(huì)、業(yè)主委員會(huì)作出的決定，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)告知物業(yè)所在地社區(qū)居民委員會(huì)，并認(rèn)真聽(tīng)取社區(qū)居民委員會(huì)的建議。業(yè)主大會(huì)、業(yè)主委員會(huì)在日常運(yùn)作中遇到矛盾糾紛時(shí)，各業(yè)主同意提交物業(yè)所在地街道辦事處、（鄉(xiāng)）鎮(zhèn)人民政府、社區(qū)居民委員會(huì)進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。第二章業(yè)主大會(huì)

第五條（業(yè)主大會(huì)的組成和設(shè)立）

本業(yè)主大會(huì)由本建筑區(qū)劃內(nèi)全體業(yè)主組成。業(yè)主大會(huì)自首次業(yè)主大會(huì)會(huì)議表決通過(guò)管理規(guī)約、業(yè)主大會(huì)議事規(guī)則、業(yè)主委員會(huì)工作規(guī)則并選舉產(chǎn)生業(yè)主委員會(huì)之日起設(shè)立。第六條（業(yè)主大會(huì)設(shè)立備案）

業(yè)主大會(huì)依法設(shè)立后，業(yè)主委員會(huì)應(yīng)當(dāng)在業(yè)主大會(huì)設(shè)立之日起30日內(nèi)依法就業(yè)主大會(huì)設(shè)立事項(xiàng)向物業(yè)所在地的區(qū)（市）縣房產(chǎn)管理部門備案。業(yè)主大會(huì)設(shè)立備案后，業(yè)主委員會(huì)應(yīng)當(dāng)將備案情況以及本屆業(yè)主委員會(huì)委員的姓名、聯(lián)系電話和委員分工情況等在本建筑區(qū)劃內(nèi)公示。第七條（業(yè)主大會(huì)議事內(nèi)容）

（一）制定、修改管理規(guī)約、業(yè)主大會(huì)議事規(guī)則和業(yè)主委員會(huì)工作規(guī)則；

（二）決定選聘物業(yè)服務(wù)企業(yè)或者其他管理人的方案（包括選聘方式、具體實(shí)施者）及解聘物業(yè)服務(wù)企業(yè)或者其他管理人；

（三）決定物業(yè)服務(wù)合同的主要內(nèi)容；

（四）決定物業(yè)服務(wù)費(fèi)用的調(diào)整；

（五）決定建筑物及其附屬設(shè)施維修資金使用、續(xù)籌方案，并監(jiān)督實(shí)施；

（六）選舉、更換、罷免業(yè)主委員會(huì)委員；

（七）決定業(yè)主委員會(huì)的工作權(quán)限和工作經(jīng)費(fèi)；

（八）審查業(yè)主委員會(huì)和物業(yè)服務(wù)企業(yè)或者其他管理人的工作報(bào)告；

（九）決定本建筑區(qū)劃內(nèi)物業(yè)共有部分的經(jīng)營(yíng)、收益等方案；

（十）決定本建筑區(qū)劃內(nèi)物業(yè)共有部分的使用、公共秩序和環(huán)境衛(wèi)生的維護(hù)等方面的規(guī)章制度；

（十一）決定利用物業(yè)共有部分停放機(jī)動(dòng)車的車位設(shè)置、管理、收費(fèi)等事項(xiàng)；

（十二）監(jiān)督物業(yè)共有部分的使用與維護(hù)，督促業(yè)主、使用人遵守管理規(guī)約；

（十三）改建、重建建筑物及其附屬設(shè)施；

（十四）改變和撤銷業(yè)主小組作出的與業(yè)主大會(huì)決定有抵觸的決定；

（十五）決定本建筑區(qū)劃的劃分、調(diào)整；

（十六）決定本建筑區(qū)劃內(nèi)全體業(yè)主訴訟事宜；

（十七）決定本建筑區(qū)劃內(nèi)涉及業(yè)主共同利益的其他重大事項(xiàng)。第八條（業(yè)主大會(huì)決定）

業(yè)主大會(huì)決議采用民主集中制，少數(shù)服從多數(shù)的原則；業(yè)主大會(huì)會(huì)議依法通過(guò)表決形成的決議、作出的決定，對(duì)本建筑區(qū)劃內(nèi)的全體業(yè)主具有約束力，業(yè)主必須共同遵守。持不同意見(jiàn)的業(yè)主不得抵制業(yè)主大會(huì)決定的貫徹執(zhí)行，不得干擾業(yè)主大會(huì)的正常工作。業(yè)主大會(huì)決定籌集和使用建筑物及其附屬設(shè)施的維修資金以及改建、重建建筑物及其附屬設(shè)施的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)專有部分占建筑物總面積三分之二以上的業(yè)主且占總?cè)藬?shù)三分之二以上的業(yè)主同意。業(yè)主大會(huì)決定其他事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)專有部分占建筑物總面積過(guò)半數(shù)的業(yè)主且占總?cè)藬?shù)過(guò)半數(shù)的業(yè)主同意。

業(yè)主大會(huì)應(yīng)尊重物業(yè)服務(wù)企業(yè)或其他管理人的合法權(quán)益，涉及到物業(yè)服務(wù)企業(yè)或其他管理人的決定，應(yīng)就有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行事前協(xié)商。

業(yè)主大會(huì)應(yīng)依法履行職責(zé)，不得作出違反法律、法規(guī)的決定，不得作出與物業(yè)管理無(wú)關(guān)的決定，并不得從事與本建筑區(qū)劃內(nèi)物業(yè)管理無(wú)關(guān)的活動(dòng)，不得組織、參與任何經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)。業(yè)主大會(huì)形成的決議、作出的決定違反法律法規(guī)的，業(yè)主可以向物業(yè)所在地區(qū)（市）縣房產(chǎn)管理部門或街道辦事處、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府投訴、舉報(bào)，由受理單位依法處理；業(yè)主大會(huì)形成的決議、作出的決定侵害業(yè)主合法權(quán)益的，受侵害的業(yè)主可以依法請(qǐng)求人民法院予以撤銷。第九條（業(yè)主大會(huì)會(huì)議形式）

業(yè)主大會(huì)會(huì)議可以采用集體討論的形式，也可以采用書(shū)面征求意見(jiàn)的形式，具體會(huì)議形式由業(yè)主委員會(huì)確定。

第十條（集體討論議事的方式）

采用集體討論形式議事的，本業(yè)主大會(huì)選擇以下第種方式：

（一）由全體業(yè)主參加業(yè)主大會(huì)會(huì)議;

（二）由業(yè)主推選業(yè)主代表參加業(yè)主大會(huì)會(huì)議。

推選業(yè)主代表參加業(yè)主大會(huì)會(huì)議的，業(yè)主代表產(chǎn)生方式如下：

1、以幢、單元為單位設(shè)立業(yè)主小組，從業(yè)主小組中推選業(yè)主代表；

2、；

3、。

第十一條（業(yè)主小組的職責(zé)及議事程序）

本建筑區(qū)劃內(nèi)以幢、單元為單位設(shè)立業(yè)主小組的，業(yè)主小組由該幢、單元的全體業(yè)主組成。業(yè)主小組履行下列職責(zé)：

（一）討論業(yè)主大會(huì)擬討論的事項(xiàng)；

（二）推選業(yè)主代表出席業(yè)主大會(huì)會(huì)議，表達(dá)本小組業(yè)主的意愿；

（三）討論、決定本幢、本單元物業(yè)共有部分的經(jīng)營(yíng)、收益分配及維修等事項(xiàng)。業(yè)主小組通過(guò)召開(kāi)業(yè)主小組會(huì)議履行上述職責(zé)。業(yè)主小組會(huì)議的召集人由該小組業(yè)主推選的業(yè)主代表?yè)?dān)任，會(huì)議議事程序參照本規(guī)則中業(yè)主大會(huì)會(huì)議程序執(zhí)行。業(yè)主小組依法履行上述職責(zé)作出的決定，應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知相關(guān)業(yè)主和業(yè)主委員會(huì)。業(yè)主委員會(huì)認(rèn)為業(yè)主小組決定的事項(xiàng)，與業(yè)主大會(huì)作出的決定有抵觸的，應(yīng)當(dāng)就此及時(shí)召開(kāi)業(yè)主大會(huì)臨時(shí)會(huì)議予以討論，并作出決定。第十二條（業(yè)主代表的職責(zé)）

業(yè)主代表應(yīng)當(dāng)在參加業(yè)主大會(huì)會(huì)議3日前，就業(yè)主大會(huì)擬討論的事項(xiàng)書(shū)面征求所代表業(yè)主的意見(jiàn)；并將業(yè)主大會(huì)會(huì)議凡需投票表決的事項(xiàng)，業(yè)主贊同、反對(duì)及棄權(quán)的表決票經(jīng)本人簽字后，在業(yè)主大會(huì)會(huì)議投票時(shí)如實(shí)反映。業(yè)主代表應(yīng)當(dāng)與所代表業(yè)主保持密切聯(lián)系，聽(tīng)取并向業(yè)主大會(huì)反映所代表業(yè)主的意見(jiàn)和建議。第十三條（表決票的送達(dá)）

鑒于本建筑區(qū)劃的實(shí)際情況，各業(yè)主同意屬下列情形之一的，均為表決票已送達(dá)：

（一）當(dāng)面領(lǐng)取或送達(dá)，并由業(yè)主或與其同住本建筑區(qū)劃內(nèi)專有部分的使用人簽收；

（二）按照業(yè)主提供的聯(lián)系地址、通訊方式發(fā)送；

（三）投入業(yè)主位于本建筑區(qū)劃內(nèi)的信報(bào)箱或者專有部分內(nèi)； 屬前款第（二）、（三）項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)由本建筑區(qū)劃內(nèi)兩人以上的業(yè)主或者物業(yè)所在地社區(qū)居民委員會(huì)證明，并在本建筑區(qū)劃內(nèi)公告已送達(dá)情況。表決票按上述約定送達(dá)全體業(yè)主。第十四條（業(yè)主大會(huì)會(huì)議表決形式）本業(yè)主大會(huì)會(huì)議采用以下第、、、種形式進(jìn)行表決：

（一）設(shè)投票箱：在本建筑區(qū)劃內(nèi)設(shè)投票箱，由業(yè)主或業(yè)主代表自行將業(yè)主意見(jiàn)投入投票箱內(nèi)，經(jīng)業(yè)主委員會(huì)、換屆選舉籌備組在監(jiān)票人或物業(yè)所在地街道辦事處、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、社區(qū)居民委員會(huì)、公證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督下統(tǒng)計(jì)匯總，并公布表決結(jié)果。

（二）專人送達(dá)、回收意見(jiàn)：由業(yè)主委員會(huì)、換屆選舉籌備組組織有關(guān)人員逐戶派發(fā)、回收業(yè)主意見(jiàn)，經(jīng)業(yè)主委員會(huì)、換屆選舉籌備組在監(jiān)票人或物業(yè)所在地街道辦事處、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、社區(qū)居民委員會(huì)、公證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督下統(tǒng)計(jì)匯總，并公布表決結(jié)果。

（三）業(yè)主通過(guò)提供給開(kāi)發(fā)建設(shè)單位或物業(yè)服務(wù)企業(yè)或其他管理人、業(yè)主委員會(huì)的電子郵箱地址向表決專用電子郵箱發(fā)送電子郵件，表達(dá)意愿；經(jīng)業(yè)主委員會(huì)、換屆選舉籌備組在監(jiān)票人或物業(yè)所在地街道辦事處、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、社區(qū)居民委員會(huì)、公證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督下統(tǒng)計(jì)匯總，并公布表決結(jié)果。

（四）業(yè)主通過(guò)業(yè)主委員會(huì)提供的表決專用傳真號(hào)發(fā)送傳真件，表達(dá)意愿；經(jīng)業(yè)主委員會(huì)、換屆選舉籌備組在監(jiān)票人或物業(yè)所在地街道辦事處、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、社區(qū)居民委員會(huì)、公證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督下統(tǒng)計(jì)匯總，并公布表決結(jié)果。

（五）。

已送達(dá)的表決票，業(yè)主在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)不反饋意見(jiàn)或者不提出同意、反對(duì)、棄權(quán)意見(jiàn)的，視為。視為同意或者反對(duì)的，不適用于差額選舉業(yè)主委員會(huì)委員或者差額選聘物業(yè)服務(wù)企業(yè)、其他管理人等情形。

第十五條（業(yè)主大會(huì)會(huì)議與會(huì)業(yè)主的計(jì)算）業(yè)主大會(huì)會(huì)議采用集體討論形式召開(kāi)的，與會(huì)業(yè)主數(shù)以實(shí)到業(yè)主以及采取委托代理方式的業(yè)主計(jì)算。

業(yè)主大會(huì)會(huì)議采用書(shū)面征求意見(jiàn)的形式召開(kāi)的，與會(huì)業(yè)主數(shù)以表決票送達(dá)的業(yè)主計(jì)算。第十六條（業(yè)主大會(huì)定期會(huì)議）

業(yè)主大會(huì)每年召開(kāi)一次定期會(huì)議，召開(kāi)時(shí)間為，由業(yè)主委員會(huì)負(fù)責(zé)召集。

業(yè)主委員會(huì)在業(yè)主大會(huì)定期會(huì)議召開(kāi)60日前，應(yīng)當(dāng)就有關(guān)物業(yè)管理工作征詢業(yè)主意見(jiàn)，并對(duì)業(yè)主提出的意見(jiàn)、建議等，由業(yè)主委員會(huì)會(huì)議審議，形成議案提交業(yè)主大會(huì)會(huì)議決定。業(yè)主大會(huì)定期會(huì)議由業(yè)主委員會(huì)負(fù)責(zé)召集，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)15日前，將會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容等主要事項(xiàng)以書(shū)面形式向建筑區(qū)劃內(nèi)全體業(yè)主公告。

業(yè)主大會(huì)定期會(huì)議就業(yè)主委員會(huì)提交的議案征求全體業(yè)主意見(jiàn)并表決通過(guò)，作出業(yè)主大會(huì)決定。

業(yè)主大會(huì)定期會(huì)議表決議題應(yīng)與業(yè)主委員會(huì)提交議案相一致。第十七條（業(yè)主大會(huì)臨時(shí)會(huì)議）

有下列情形之一的，業(yè)主委員會(huì)應(yīng)當(dāng)組織召開(kāi)業(yè)主大會(huì)臨時(shí)會(huì)議：

（一）20%以上業(yè)主就物業(yè)管理共同事項(xiàng)提議；

（二）發(fā)生重大事故或緊急事件，需要及時(shí)處理的；

（三）業(yè)主委員會(huì)委員缺額人數(shù)超過(guò)委員總數(shù)40%的，或者業(yè)主委員會(huì)主任、副主任全部辭職、離任；

（四）業(yè)主小組決定的事項(xiàng)，與業(yè)主大會(huì)作出的決定有抵觸的；

（五）。

屬本條第一款第一項(xiàng)情形的，應(yīng)符合下列條件：

1、有明確發(fā)起人；

2、提議事項(xiàng)明確，屬于業(yè)主大會(huì)議事范圍；

3、提議人有不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬證書(shū)復(fù)印件。業(yè)主委員會(huì)接到提議書(shū)面申請(qǐng)后應(yīng)對(duì)所提供的議題進(jìn)行分析、研究，認(rèn)為有必要核實(shí)的可以對(duì)簽名的真實(shí)性和有效性等進(jìn)行核實(shí)。業(yè)主委員會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到業(yè)主提議之日起7日內(nèi)召開(kāi)業(yè)主委員會(huì)會(huì)議，討論決定是否召開(kāi)業(yè)主大會(huì)臨時(shí)會(huì)議；決定不召開(kāi)的，應(yīng)說(shuō)明事實(shí)、理由和依據(jù)，并在本建筑區(qū)劃內(nèi)書(shū)面公告。逾期未作出決定的，視作決定召開(kāi)業(yè)主大會(huì)臨時(shí)會(huì)議。業(yè)主委員會(huì)對(duì)業(yè)主的提議經(jīng)業(yè)主委員會(huì)會(huì)議討論形成議題，并應(yīng)當(dāng)在作出召開(kāi)業(yè)主大會(huì)臨時(shí)會(huì)議決定之日起15日內(nèi)（未作出決定的在收到提議之日起45日內(nèi)）召開(kāi)業(yè)主大會(huì)臨時(shí)會(huì)議，就提議事項(xiàng)征求全體業(yè)主意見(jiàn)并表決通過(guò)，作出業(yè)主大會(huì)決定。業(yè)主大會(huì)臨時(shí)會(huì)議表決議題應(yīng)與提交議題相一致。屬本條第一款第二項(xiàng)情形的，業(yè)主委員會(huì)應(yīng)當(dāng)在事件發(fā)生之日起日內(nèi)召開(kāi)業(yè)主大會(huì)臨時(shí)會(huì)議，就重大事故或緊急事件的處理方案征求全體業(yè)主意見(jiàn)并表決通過(guò)，作出業(yè)主大會(huì)決定。屬本條第一款第三項(xiàng)情形的，業(yè)主委員會(huì)應(yīng)當(dāng)在委員缺額人數(shù)超過(guò)委員總數(shù)40%或者業(yè)主委員會(huì)主任、副主任全部辭職、離任之日起日內(nèi)召開(kāi)業(yè)主大會(huì)臨時(shí)會(huì)議，就業(yè)主委員會(huì)委員、主任、副主任的缺額補(bǔ)選事項(xiàng)征求全體業(yè)主意見(jiàn)并表決通過(guò)，作出業(yè)主大會(huì)決定。屬本條第一款第四項(xiàng)情形的，業(yè)主委員會(huì)應(yīng)當(dāng)在業(yè)主小組決定作出之日起日內(nèi)召開(kāi)業(yè)主大會(huì)臨時(shí)會(huì)議，就業(yè)主小組決定與業(yè)主大會(huì)決定有抵觸的事項(xiàng)征求全體業(yè)主意見(jiàn)并表決通過(guò)，作出業(yè)主大會(huì)決定。

屬第一款第五項(xiàng)情形的。

第二篇：董事會(huì)議事規(guī)(香港)

董事會(huì)議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范******股份有限公司(下稱“公司”)董事會(huì)

及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學(xué)化，充分維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本規(guī)則。

第二條 本規(guī)則根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》(下稱“《證券法》”)、《上市公司治理準(zhǔn)則》（下稱“《治理準(zhǔn)則》”）、《香港聯(lián)合交易所有限公司上市規(guī)則》（下稱“《香港上市規(guī)則》”）、《公司章程》及其他現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件制定。

第三條 公司董事會(huì)及其成員除遵守第二條規(guī)定的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件外，亦應(yīng)遵守本規(guī)則的規(guī)定。

第四條 在本規(guī)則中，董事會(huì)指公司董事會(huì)；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五條 公司董事為自然人。董事無(wú)需持有公司股份。公司董事包括獨(dú)立董事。

第六條 董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。有關(guān)提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書(shū)面通知，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)前至少七日發(fā)給公司。股東大會(huì)在遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免（但依據(jù)任何合同可提出的索償要求不受此影響）。

董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

由董事會(huì)委任為董事以填補(bǔ)董事會(huì)某臨時(shí)空缺或增加董事會(huì)名額的任何人士，只任職至公司下屆股東大會(huì)為止，并于其時(shí)有資格重選連任。

董事可以兼任公司高級(jí)管理人員，但兼任公司高級(jí)管理人員職務(wù)的董事，總計(jì)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的1/2。

第七條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在兩日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。

除前款所列情形外，董事會(huì)辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

董事辭職生效或者任期屆滿后承擔(dān)忠實(shí)義務(wù)的具體期限為離職后兩年，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開(kāi)信息。

第八條 公司董事有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：

（一）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾年；

（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3 年；

（四）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3 年；

（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

（六）因觸犯刑法被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案；

（七）法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)；

（八）非自然人；

（九）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿的；

（十）被有關(guān)主管機(jī)構(gòu)裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，且涉及有欺詐或者不誠(chéng)實(shí)的行為，自該裁定之日起未合逾5 年。

違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無(wú)效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司應(yīng)解除其職務(wù)。

第九條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：

（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；

（二）不得挪用公司資金；

（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)；

（四）不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

（五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；

（六）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù)；

（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；

（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：

（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；

（二）應(yīng)公平對(duì)待所有股東；

（三）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；

（四）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;

（五）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán);

（六）原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議，以合理的謹(jǐn)慎態(tài)度勤勉行事，并對(duì)所議事項(xiàng)發(fā)表明確意見(jiàn)；因故不能親自出席董事會(huì)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)審慎地選擇受托人；

（七）認(rèn)真閱讀公司各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告和公共傳媒有關(guān)公司的重大報(bào)道，及時(shí)了解并持續(xù)關(guān)注公司已經(jīng)發(fā)生的或者可能發(fā)生的重大事件及其影響，及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的問(wèn)題，不得以不直接從事經(jīng)營(yíng)管理或者不知悉有關(guān)問(wèn)題和情況為由推卸責(zé)任；

（八）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第十一條 董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任合同除外），不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。

董事不得就任何董事會(huì)決議批準(zhǔn)其或其任何聯(lián)系人（按適用的不時(shí)生效的上市地證券上市規(guī)則的定義）擁有重大權(quán)益的合同、交易或安排或任何其他相關(guān)建議進(jìn)行投票，亦不得列入會(huì)議的法定人數(shù)。

有上述關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事在董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)時(shí)，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)提出回避；其他知情董事在該關(guān)聯(lián)董事未主動(dòng)提出回避時(shí)，亦有義務(wù)要求其回避。

董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3 人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。關(guān)聯(lián)董事的定義和范圍根據(jù)公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)及證券交易所的相關(guān)規(guī)定確定。

除非有利害關(guān)系的公司董事按照本條前款的要求向董事會(huì)做了披露，并且董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù)、亦未參加表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)，公司有權(quán)撤消該合同、交易或者安排，但在對(duì)方是對(duì)有關(guān)董事違反其義務(wù)的行為不知情的善意當(dāng)事人的情形下除外。

第十二條 董事連續(xù)二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。公司章程另有規(guī)定的除外。

第十三條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。

第十四條 公司董事負(fù)有維護(hù)公司資金安全的法定義務(wù)。公司董事協(xié)助、縱容控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時(shí)，董事會(huì)視其情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人給以處分和對(duì)負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事提請(qǐng)股東大會(huì)予以罷免。第十五條 公司董事的未列于本規(guī)則的其他資格和義務(wù)請(qǐng)參見(jiàn)公司章程第九章。

第三章 獨(dú)立董事

第十六條 公司根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》(下稱“《指導(dǎo)意見(jiàn)》”)的要求實(shí)行獨(dú)立董事制度。

第十七條 獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。

第十八條 公司董事會(huì)成員中應(yīng)有三分之一以上獨(dú)立董事，其中至少有一名會(huì)計(jì)專業(yè)人士。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，尤其要關(guān)注社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益不受損害。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

第十九條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合《公司法》、《指導(dǎo)意見(jiàn)》、《公司章程》規(guī)定的任職條件。

第二十條 獨(dú)立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時(shí)間不得超過(guò)六年。

第二十一條 公司在發(fā)布召開(kāi)關(guān)于選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)通知時(shí)，應(yīng)當(dāng)將所有獨(dú)立董事候選人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨(dú)立董事履歷表）報(bào)送證券交易所。公司董事會(huì)對(duì)獨(dú)立董事候選人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)報(bào)送董事會(huì)的書(shū)面意見(jiàn)。

對(duì)于證券交易所提出異議的獨(dú)立董事候選人，公司應(yīng)當(dāng)立即修改選舉獨(dú)立董事的相關(guān)提案并公布，不得將其提交股東大會(huì)選舉為獨(dú)立董事，但可作為董事候選人選舉為董事。

在召開(kāi)股東大會(huì)選舉獨(dú)立董事時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)獨(dú)立董事候選人是否被證券交易所提出異議的情況進(jìn)行說(shuō)明。

第二十二條 獨(dú)立董事連續(xù) 3 次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的，由董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換。

除出現(xiàn)上述情況及《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形外，獨(dú)立董事任期屆滿前不得無(wú)故被免職。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項(xiàng)予以披露，被免職的獨(dú)立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)模梢宰鞒龉_(kāi)的聲明。

第二十三條 獨(dú)立董事除應(yīng)當(dāng)具有公司法、本公司章程和其他相關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，公司還賦予獨(dú)立董事以下特別職權(quán)：

（一）公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于 300 萬(wàn)元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5％的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會(huì)討論；獨(dú)立董事作出判斷前，可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告，作為其判斷的依據(jù)。

（二）向董事會(huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

（三）向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；

（四）提議召開(kāi)董事會(huì)；

（五）獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)（須全體獨(dú)立董事同意）；

（六）可以在股東大會(huì)召開(kāi)前公開(kāi)向股東征集投票權(quán)。

獨(dú)立董事行使上述職權(quán)除第五項(xiàng)外應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使，上市公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。

公司董事會(huì)可以按照股東大會(huì)的有關(guān)決議，設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名與薪酬、基本建設(shè)及技術(shù)改造、投資發(fā)展等專門委員會(huì)。專門委員會(huì)成員全部由董事組成，其中應(yīng)保證公司獨(dú)立董事在委員會(huì)成員中占有二分之一以上的比例。審計(jì)委員會(huì)、提名與薪酬委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)中至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

第二十四條 獨(dú)立董事除履行上述職責(zé)外，還應(yīng)當(dāng)對(duì)以下事項(xiàng)向董事會(huì)或股東大會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高級(jí)管理人員；

（三）公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬；

（四）公司的股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對(duì)公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300 萬(wàn)元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%的借款或其他資金往來(lái)，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng)；

（六）公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見(jiàn)之一：同意；保留意見(jiàn)及其理由；反對(duì)意見(jiàn)及其理由；無(wú)法發(fā)表意見(jiàn)及其障礙。

如有關(guān)事項(xiàng)屬于需要披露的事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)將獨(dú)立董事的意見(jiàn)予以公告，獨(dú)立董事出現(xiàn)意見(jiàn)分歧無(wú)法達(dá)成一致時(shí)，董事會(huì)應(yīng)將各獨(dú)立董事的意見(jiàn)分別披露。

第二十五條 獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。獨(dú)立董事行使職權(quán)時(shí)，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨(dú)立行使職權(quán)。

第二十六條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司股東大會(huì)提交述職報(bào)告，對(duì)其履行職責(zé)的情況進(jìn)行說(shuō)明。

第四章 董事會(huì)

第二十七條 公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。

第二十八條 董事會(huì)由七名董事組成，其中獨(dú)立董事四名。公司董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人。董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。

第二十九條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

（四）制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)?shù)仁马?xiàng)，公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所另有規(guī)定的除外；

（九）公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所所規(guī)定由董事會(huì)決定的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)；

（十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（十一）聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級(jí)總裁、副總裁、首席財(cái)務(wù)官等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

（十二）制訂公司的基本管理制度；

（十三）制訂公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事項(xiàng)；

（十五）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司章程另有規(guī)定的除外；

（十六）決定專門委員會(huì)的設(shè)置及任免其有關(guān)人員；

（十七）聽(tīng)取公司首席執(zhí)行官的工作匯報(bào)并檢查首席執(zhí)行官的工作；（十八）決定公司章程沒(méi)有規(guī)定應(yīng)由股東大會(huì)決定的其他重大事務(wù)和行政事項(xiàng)；

（十九）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。董事會(huì)作出前款決定事項(xiàng)，除

（六）、（七）、（十三）項(xiàng)和法律、行政法規(guī)及公司章程另有規(guī)定的必須由三分之二以上董事會(huì)表決同意外，其余可以由半數(shù)以上的董事表決同意。超過(guò)股東大會(huì)授權(quán)范圍的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。

第三十條 董事會(huì)發(fā)現(xiàn)股東或?qū)嶋H控制人有侵占公司資產(chǎn)行為時(shí)應(yīng)啟動(dòng)對(duì)股東或?qū)嶋H控制人所持公司股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制。

第三十一條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：

（一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；

（二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；

（三）董事會(huì)閉會(huì)期間，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)決定不超過(guò)公司上一會(huì)計(jì)末凈資產(chǎn)百分之五的投資事宜，及決定不超過(guò)公司上一會(huì)計(jì)末凈資產(chǎn)百分之五的資產(chǎn)處置方案。

（四）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；

（五）行使法定代表人的職權(quán)；

（六）提名首席執(zhí)行官人選，交董事會(huì)會(huì)議討論表決；

（七）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；

（八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

第三十二條 董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)指定董事代董事長(zhǎng)履行職務(wù)；指定董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

第三十三條 董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)十日以前書(shū)面通知全體董事和監(jiān)事。有緊急事項(xiàng)時(shí)，經(jīng)三分之一以上董事或公司首席執(zhí)行官提議，可召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。

第三十四條 代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10 日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。

第三十五條 董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：以書(shū)面通知（包括專人送達(dá)、傳真）。通知時(shí)限為：會(huì)議召開(kāi)五日以前通知全體董事。

如董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。

第三十六條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；

（二）會(huì)議期限；

（三）事由及議題；

（四）發(fā)出通知的日期。

第三十七條下列人員可以列席董事會(huì)會(huì)議：

（一）公司的高級(jí)管理人員，非董事的高級(jí)管理人員在董事會(huì)上無(wú)表決權(quán)；

（二）公司的監(jiān)事會(huì)成員。第五章 議案的提交及審議 第三十八條 議案的提出

有權(quán)向董事會(huì)提出議案的機(jī)構(gòu)和人員包括：

（一）公司首席執(zhí)行官應(yīng)向董事會(huì)提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

2、公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

3、公司利潤(rùn)分配及彌補(bǔ)虧損方案；

4、公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

5、公司章程的修改事項(xiàng)；

6、公司首席執(zhí)行官的及季度工作報(bào)告；

7、公司基本管理制度的議案；

8、董事會(huì)要求其作出的其他議案。

（二）董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)向董事會(huì)提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司有關(guān)信息披露的事項(xiàng)的議案；

2、聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級(jí)總裁、副總裁、首席財(cái)務(wù)官等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)的獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

3、有關(guān)確定董事會(huì)運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資的權(quán)限；

4、其他應(yīng)由董事會(huì)秘書(shū)提交的其他有關(guān)議案。

（三）董事長(zhǎng)提交董事會(huì)討論的議案。

（四）三名董事聯(lián)名向董事會(huì)提交供董事會(huì)討論的議案。

（五）半數(shù)以上獨(dú)立董事聯(lián)名向董事會(huì)提交供董事會(huì)討論的議案。第三十九條 有關(guān)議案的提出人須在提交有關(guān)議案時(shí)同時(shí)對(duì)該議案的相關(guān)內(nèi)容作出說(shuō)明。

第四十條 董事會(huì)在向有關(guān)董事發(fā)出會(huì)議通知時(shí)，須將會(huì)議相關(guān)議案及說(shuō)明與會(huì)議通知一道告知與會(huì)及列席會(huì)議的各董事及會(huì)議參加人。

第四十一條 董事會(huì)會(huì)議在召開(kāi)前，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)協(xié)助董事長(zhǎng)就將提交會(huì)議審議的議題或草案請(qǐng)求公司各專門職能部門召開(kāi)有關(guān)的預(yù)備會(huì)議。對(duì)提交董事會(huì)討論議題再次進(jìn)行討論并對(duì)議案進(jìn)行調(diào)整。

第六章 會(huì)議的召開(kāi)

第四十二條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事（包括按公司章程規(guī)定，書(shū)面委托其他董事代為出席董事會(huì)議的董事）出席方可舉行。

董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，根據(jù)公司章程的規(guī)定和其他法律、行政法規(guī)規(guī)定必須由三分之二以上董事表決通過(guò)的事項(xiàng)除外。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。當(dāng)反對(duì)票和贊成票相對(duì)等時(shí)，董事長(zhǎng)有權(quán)多投一票。

第四十三條 董事會(huì)決議表決方式為：舉手表決或投票表決。每名董事有一票表決權(quán)。

董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。

第四十四條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事代為出席。

委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

第四十五條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董事會(huì)的決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于記錄的，該董事可以免除責(zé)任。

董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。第四十六條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事(代理人)姓名；

（三）會(huì)議議程；

（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；

（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成，反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。

第四十七條 董事會(huì)決議公告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議通知發(fā)出的時(shí)間和方式；

（二）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式，以及是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的說(shuō)明；

（三）親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數(shù)、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每項(xiàng)提案獲得的同意、反對(duì)和棄權(quán)的票數(shù)，以及有關(guān)董事反對(duì)或者棄權(quán)的理由；

（五）涉及關(guān)聯(lián)交易的，說(shuō)明應(yīng)當(dāng)回避表決的董事姓名、理由和回避情況；

（六）需要獨(dú)立董事事前認(rèn)可或者獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)的，說(shuō)明事前認(rèn)可情況或者所發(fā)表的意見(jiàn)；

（七）審議事項(xiàng)的具體內(nèi)容和會(huì)議形成的決議。

第四十八條 董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式和董事會(huì)決議的內(nèi)容均應(yīng)符合法律、法規(guī)、公司章程和本規(guī)則的規(guī)定。否則，所形成的決議無(wú)效。

第七章 董事會(huì)秘書(shū)

第四十九條 董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書(shū)一名。董事會(huì)秘書(shū)是公司高級(jí)管理人員，對(duì)董事會(huì)和公司負(fù)責(zé)。

董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。第五十條 公司董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)是具有必備的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的自然人，由董事會(huì)委托。具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)：

（一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形；

（二）最近三年受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰；

（三）最近三年受到過(guò)證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；

（四）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；

（五）證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)的其他情形。第五十一條 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)履行如下職責(zé)：

（一）保存公司有完整的組織文件和記錄；

（二）確保公司依法準(zhǔn)備和遞交有權(quán)機(jī)構(gòu)所要求的報(bào)告和文件；

（三）保證公司的股東名冊(cè)妥善設(shè)立，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的 人及時(shí)得有關(guān)記錄和文件；

（四）負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系；

（五）負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作；

（六）協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來(lái)訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

（七）按照法定程序籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會(huì)議文件和資料；

（八）參加董事會(huì)會(huì)議，制作會(huì)議記錄并簽字；

（九）負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補(bǔ)救措施，同時(shí)向證券交易所報(bào)告；

（十）協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容；

（十一）促使董事會(huì)依法行使職權(quán)；在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定或者《公司章程》時(shí)，應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事，并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見(jiàn)；如果董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì)議記錄，同時(shí)向證券交易所報(bào)告；

（十二）證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

第五十二條 公司董事或者其他高級(jí)管理人員可以兼任公司董事會(huì)秘書(shū)。公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會(huì)秘書(shū)。

第五十三條 董事兼任董事會(huì)秘書(shū)的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書(shū)分別作出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書(shū)的人不得以雙重身份做出。

第八章 附 則

第五十四條 本規(guī)則由董事會(huì)制定，經(jīng)股東大會(huì)決議通過(guò)，自通過(guò)之日起執(zhí)行。本規(guī)則的解釋權(quán)屬董事會(huì)。

第五十五條 本規(guī)則未盡事宜，按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__

第三篇：黨委會(huì)議事規(guī)

中共山東航空股份有限公司

委員會(huì)文件

黨委會(huì)議事規(guī)則

為了保證黨委議事決策的民主化、科學(xué)化和規(guī)范化，認(rèn)真履行好黨委的職責(zé)，充分發(fā)揮黨委的集體領(lǐng)導(dǎo)作用，維護(hù)黨委領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)威性，根據(jù)《黨章》及有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。

一、議事范圍

1.學(xué)習(xí)研究貫徹落實(shí)黨的路線方針政策、上級(jí)黨委的重要指示和重要工作部署等重大問(wèn)題；

2.研究決定黨委工作計(jì)劃及其落實(shí)措施；按照干部管理權(quán)限，研究決定干部的任免（聘任、解聘）、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)；

3.討論、檢查黨組織自身建設(shè)工作；研究決定所屬黨組織請(qǐng)示的重要事項(xiàng)；討論、研究本單位群團(tuán)組織的重要工作；

4.討論、研究需要集體協(xié)商解決的其他重大問(wèn)題，協(xié)調(diào)各方面的工作關(guān)系。

二、議題的確定

1、黨委議決事項(xiàng)，會(huì)前應(yīng)當(dāng)有充分的準(zhǔn)備。提交會(huì)議決定的重大事項(xiàng)，事前應(yīng)做好調(diào)查研究，認(rèn)真聽(tīng)取各方面的意見(jiàn)和反映，發(fā)揮有關(guān)部門的作用，有的問(wèn)題應(yīng)提出兩個(gè)以上可供比較的方案，并提出有依據(jù)的議案。

2、黨委主要負(fù)責(zé)人對(duì)會(huì)議議題先行交換意見(jiàn)，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，為開(kāi)好會(huì)議做好準(zhǔn)備。議決的問(wèn)題涉及到有關(guān)部門或單位的，應(yīng)當(dāng)征求有關(guān)方面的意見(jiàn)。

三、議事原則

1.黨委會(huì)必須有三分之二以上委員出席方能舉行。黨委成員因公，因病或其它特殊原因不能出席,需向書(shū)記請(qǐng)假。

2.黨委會(huì)議事，如某議案涉及出席會(huì)議成員或其直系親屆需要回避時(shí)，該成員應(yīng)主動(dòng)回避。

3.黨委會(huì)議事，由提出議題單位的分管領(lǐng)導(dǎo)就議題作簡(jiǎn)要說(shuō)明列席會(huì)議的部門負(fù)責(zé)人作必要的匯報(bào)。黨委各成員圍繞議題,充分發(fā)表意見(jiàn)，由主持會(huì)議的書(shū)記或副書(shū)記視討論情況歸納集中，提出決定或決議草案。

4.黨委會(huì)議討論的議題需要做出決定或決議的，必須按少數(shù)服從多數(shù)的原則由黨委會(huì)全體成員的過(guò)半數(shù)通過(guò)，決定重大問(wèn)題及干部任免事項(xiàng)要逐個(gè)討論。意見(jiàn)基本一致時(shí)，可采取口頭表決形式。經(jīng)過(guò)充分討論仍有分歧以進(jìn)行舉手表決。特殊情況下可采取無(wú)記名投票方式。

5.對(duì)于少數(shù)人的不同意見(jiàn)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真考慮，尤其是對(duì)一些重要問(wèn)題，而且雙方人數(shù)又相近的不同意見(jiàn)，除了在緊急情況下，必須按多數(shù)人意見(jiàn)執(zhí)行外，應(yīng)暫緩作出決定，待進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見(jiàn)后，下次會(huì)議再討論決定。特殊情祝下，也可將爭(zhēng)議向上級(jí)黨委報(bào)告，請(qǐng)求裁決。

6.黨委成員對(duì)所作決議有不同意見(jiàn)可以保留，但必須無(wú)條件地執(zhí)行。如遇新情況、新問(wèn)題，確實(shí)不能按原決定執(zhí)行時(shí)，應(yīng)及時(shí)提交黨委復(fù)議。

四、會(huì)議召開(kāi)與決議通報(bào)

1.黨委會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、議題，應(yīng)當(dāng)提前通知黨委成員，會(huì)議有關(guān)材料應(yīng)當(dāng)同時(shí)送傳。黨委議決事項(xiàng)，會(huì)前應(yīng)當(dāng)有充分的準(zhǔn)備。

2.黨委會(huì)由書(shū)記召集主持，書(shū)記不在時(shí)，委托副書(shū)記召集和主持。

3.除討論干部和特定議題外，黨委會(huì)召集主持人可根據(jù)會(huì)議需要，提出列席會(huì)議人員。

4.每次黨委會(huì)必須有會(huì)議記錄，對(duì)因病因事未能出席本次會(huì)議的黨委成員會(huì)后由綜合辦公室主任或記錄人向他們報(bào)告本次會(huì)議決定；黨委會(huì)的決定需要向有關(guān)部門和人員通報(bào)的經(jīng)書(shū)記或副書(shū)記同意，黨委辦公室負(fù)責(zé)通報(bào)。

5.黨委議事后對(duì)需要保密的內(nèi)容要嚴(yán)守秘密，絕不允許失密、泄密，對(duì)違反者要追究責(zé)任。

6.黨委會(huì)次定的貫徹落實(shí)情況，按黨委分工，由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)抓落實(shí)和檢查督辦；明確由部門負(fù)責(zé)的，一般由綜合辦公室負(fù)責(zé)傳達(dá)和督辦，并將落實(shí)情況及時(shí)向書(shū)記匯報(bào)。

第四篇：業(yè)主大會(huì)會(huì)議紀(jì)要

小區(qū)（大廈）第 屆業(yè)主大會(huì)第 次會(huì)議紀(jì)要

（書(shū)面征求意見(jiàn)的方式）

（示范文本）

根據(jù)國(guó)務(wù)院《物業(yè)管理?xiàng)l例》和《浙江省物業(yè)管理?xiàng)l例》規(guī)定和本小區(qū)（大廈）業(yè)主大會(huì)成立工作方案，年 月 日至 年 月 日，本小區(qū)（大廈）業(yè)主大會(huì)籌備組采用書(shū)面征求意見(jiàn)方式組織召開(kāi)業(yè)主大會(huì)，全體業(yè)主就有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了表決：

《書(shū)面征求意見(jiàn)表決票》共發(fā)放和送達(dá) 票、計(jì)專有建筑面積，實(shí)收反饋意見(jiàn) 票、計(jì)專有建筑面積，會(huì)議監(jiān)票人為、同志，計(jì)票人為、同志，經(jīng)監(jiān)票、計(jì)票統(tǒng)計(jì)，有效反饋意見(jiàn) 票、計(jì)專有建筑面積，超過(guò)專有部分占建筑物總面積過(guò)半數(shù)的業(yè)主且占總?cè)藬?shù)過(guò)半數(shù)的業(yè)主同意，通過(guò)以下決議：

一、通過(guò)《 小區(qū)（大廈）業(yè)主大會(huì)議事規(guī)則》；

二、通過(guò)《 小區(qū)（大廈）管理規(guī)約》；

三、續(xù)聘（解聘）物業(yè)管理公司；

四、選舉產(chǎn)生業(yè)主委員會(huì)委員 人，名單、簡(jiǎn)歷及選舉結(jié)果如下：

×××： ×××：

五、……

年 月 日

（說(shuō)明：本會(huì)議紀(jì)要應(yīng)經(jīng)業(yè)主大會(huì)籌備組人員（業(yè)主委員會(huì)全體委員）簽名）

第五篇：業(yè)主大會(huì)會(huì)議紀(jì)要

次會(huì)議紀(jì)要

（書(shū)面征求意見(jiàn)的方式）

（示范文本）

根據(jù)國(guó)務(wù)院《物業(yè)管理?xiàng)l例》和《浙江省物業(yè)管理?xiàng)l例》規(guī)定和本小區(qū)（大廈）業(yè)主大會(huì)成立工作方案，年月日至年月日，本小區(qū)（大廈）業(yè)主大會(huì)籌備組采用書(shū)面征求意見(jiàn)方式組織召開(kāi)業(yè)主大會(huì)，全體業(yè)主就有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了表決： 《書(shū)面征求意見(jiàn)表決票》共發(fā)放和送達(dá)票、計(jì)專有建筑面積，實(shí)收反饋意見(jiàn)票、計(jì)專有建筑面積，會(huì)議監(jiān)票人為、同志，計(jì)票人為、同志，經(jīng)監(jiān)票、計(jì)票統(tǒng)計(jì)，有效反饋意見(jiàn)票、計(jì)專有建筑面積，超過(guò)專有部分占建筑物總面積過(guò)半數(shù)的業(yè)主且占總?cè)藬?shù)過(guò)半數(shù)的業(yè)主同意，通過(guò)以下決議：

一、通過(guò)《小區(qū)（大廈）業(yè)主大會(huì)議事規(guī)則》；

二、通過(guò)《小區(qū)（大廈）管理規(guī)約》；

三、續(xù)聘（解聘）物業(yè)管理公司；

四、選舉產(chǎn)生業(yè)主委員會(huì)委員人，名單、簡(jiǎn)歷及選舉結(jié)果如下：

×××： ×××：

五、……

年月日

（說(shuō)明：本會(huì)議紀(jì)要應(yīng)經(jīng)業(yè)主大會(huì)籌備組人員（業(yè)主委員會(huì)全體委員）簽名）