第一篇：股東會(huì)會(huì)議決議(范本)兩個(gè)股東的范本

六盤水市鐘山開發(fā)區(qū)多玩動(dòng)漫有限公司

股東會(huì)會(huì)議決議

根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定，我公司于2009年12月30日時(shí)在六盤水多玩動(dòng)漫有限責(zé)任公司辦公室召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議。

此次會(huì)議于會(huì)議召開前15日由王靜口頭通知全體股東，全體股東王靜、黃艷按時(shí)到會(huì)。會(huì)議由王靜主持。

經(jīng)全體股東研究決定：

1、組建創(chuàng)辦六盤水市鐘山開發(fā)區(qū)多玩動(dòng)漫有限責(zé)任公司并簽署本公司章程；

2、成立以王靜、黃艷為成員的股東會(huì)。公司注冊(cè)資金10萬(wàn)元，其中王靜出資人民幣5萬(wàn)元，占公司股份的50%；黃艷出資人民幣5萬(wàn)元，占公司股份的50%；

3、選舉王靜為本公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理（法定代表人）。

4、選舉黃艷為本公司監(jiān)事。

5、公司住所：貴州省六盤水市鐘山區(qū)水西南路1號(hào)201室。

6、公司經(jīng)營(yíng)范圍：電子游藝。

以上決議由股東按出資比例行使表決權(quán)，經(jīng)全體股東表決通過(guò)。持贊同意見股東所代表的股份數(shù)占出席股東大會(huì)的股東所持股份總數(shù)的100% 全體股東簽名：

六盤水市鐘山開發(fā)區(qū)多玩動(dòng)漫有限公司

二00一三年十月二十八日

第二篇：股東會(huì)決議(變更股東)

股東會(huì)決議

會(huì)議時(shí)間：年月日。

會(huì)議地點(diǎn)：

到會(huì)股東情況：應(yīng)到股東人，實(shí)到人，代表%股權(quán)。

會(huì)議主持人：

一、會(huì)議議題：

1、討論變更公司股東；

2、討論通過(guò)公司章程修正案。

二、會(huì)議決議內(nèi)容：

1、同意公司將原有公司股份的出資額元，占出資比例%，轉(zhuǎn)讓給。

2、股份轉(zhuǎn)讓后，各股東的出資金額及出資比例為：

（1）出資萬(wàn)元人民幣，占公司股份%；

（2）出資萬(wàn)元人民幣，占公司股份%；

3、公司章程修正案經(jīng)全體股東討論，一致同意。

公司全體股東簽名：

1、自然人：

2、自然人：

3、法人股東：

年月日

萬(wàn)

第三篇：股東會(huì)決議范本

XX有限公司 股東會(huì)決議

X年X月X日XX有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)在公司臨時(shí)辦公室(XXXXX)召開股東會(huì)，會(huì)議由XX主持，全體股東一致作出如下決議： 一、一致同意制定并通過(guò)XX有限公司章程； 二、一致同意公司注冊(cè)資金為X萬(wàn)元，由股東XX以貨幣方式認(rèn)繳出資X萬(wàn)元，出資時(shí)間：X年X月X日；由股東XX以貨幣方式認(rèn)繳出資X萬(wàn)元，出資時(shí)間：X年X月X日；由………… 三、一致同意選舉XX為公司的執(zhí)行董事（兼任經(jīng)理）并擔(dān)任公司法定代表人，任期三年(X年X月X日至X年X月X日)； 選舉XX為公司的監(jiān)事，任期三年(X年X月X日至X年X月X日)； 全體股東簽字：

X年X月X日

XX有限公司

經(jīng)理聘任書

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和XX有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）章程的規(guī)定，現(xiàn)聘任XX為公司經(jīng)理，任期三年(X年X月X日至X年1月X日)。

執(zhí)行董事簽字：

X年X月X日

提示：以上為參考文本，請(qǐng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況作修改。

注：若經(jīng)理本屆由執(zhí)行董事兼任并由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，則不需要經(jīng)理聘任書。（依據(jù)章程規(guī)定）

第四篇：股東會(huì)決議范本

公司股東會(huì)決議

XXXXXX公司（以下簡(jiǎn)稱公司）股東于XX年XX月XX日在公司會(huì)議室召開了股東會(huì)全體會(huì)議。

本次股東會(huì)會(huì)議于XX年XX月XX日通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。出席會(huì)議的股東為持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效，由公司總經(jīng)理奇如海主持。

本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議就公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事宜，全體股東一致同意如下決議：

1：全體股東一致通過(guò)有關(guān)公司章程。

2：股東對(duì)所持有該公司股份表示一致同悥、會(huì)議合法有效

3：同意公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事項(xiàng)。

蓋章及簽署： XXX年XXX月XX日

第五篇：股東會(huì)決議格式

第屆第次股東會(huì)決議

時(shí)間：

地點(diǎn)：

主持人：

記錄人：

應(yīng)到會(huì)股東人數(shù)：

實(shí)際到會(huì)股東人數(shù)：

股東股額：

會(huì)議以何種方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議：（電話或書面）

會(huì)議決議內(nèi)容：

到會(huì)股東簽字：

年月日

根據(jù)《公司法》對(duì)有限責(zé)任公司股東會(huì)的有關(guān)規(guī)定，股東會(huì)的決議應(yīng)包含以下內(nèi)容：

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１、會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)（定期、臨時(shí)）

２、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：會(huì)議通知時(shí)間、方式；到會(huì)股股東情況，股東棄權(quán)情況。

召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開１５日前通知全體股東。

３、會(huì)議主持情況：首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持；一般情況由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持（應(yīng)附董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)指定副董事長(zhǎng)或董事主持的委派書）。

４、會(huì)議決議情況：

股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán)；股東會(huì)對(duì)修改公司章程、公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表２／３以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

股東會(huì)會(huì)議的具體表決結(jié)果，持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會(huì)的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對(duì)或棄權(quán)意見的股東情況。

５、簽署：有限責(zé)任公司股東會(huì)決議由股東蓋章或簽字（自然人股東）；