第一篇：陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司監(jiān)事辭職及補(bǔ)選公司監(jiān)事的公告

陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司監(jiān)事辭職及補(bǔ)選公司監(jiān)事的公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告所載資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)于2015年7月26日收到公司監(jiān)事、監(jiān)事長(zhǎng)陳文平先生的書(shū)面辭職報(bào)告。陳文平先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事、監(jiān)事長(zhǎng)職務(wù)。辭職后，陳文平先生未擔(dān)任公司其他職務(wù)。

陳文平先生辭去公司監(jiān)事職務(wù)將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)，其辭職報(bào)告將在股東大會(huì)補(bǔ)選新任監(jiān)事后生效。在此之前，陳文平先生仍將履行監(jiān)事的職責(zé)。

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)陳文平先生在職期間的勤勉工作深表感謝！

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所[微博]主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)提名，推薦吳靜女士（簡(jiǎn)歷附后）為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，該人選已經(jīng)第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，需提交公司股東大會(huì)選舉后方可生效。

特此公告

陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二〇一五年八月一日

附件：吳靜女士簡(jiǎn)歷

吳靜，女，漢族，1975年12月出生，廈門大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)畢業(yè)，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任新大陸(25.88, 2.16, 9.11%)環(huán)?？萍脊矩?cái)務(wù)副總監(jiān)，TOM集團(tuán)福建公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，萬(wàn)鼎硅鋼集團(tuán)審計(jì)部總經(jīng)理、上市籌備辦主任?，F(xiàn)任福建陽(yáng)光集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

吳靜與持有陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間有關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司的股份，不存在《公司法》及《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任監(jiān)事的情形，最近五年內(nèi)未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)[微博]及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

證券代碼：000671證券簡(jiǎn)稱：陽(yáng)光城公告編號(hào)：2015-102

陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2015年第十二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告所載資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

（一）召開(kāi)時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2015年8月17日（星期一）下午14:30；

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2015年8月16日～8月17日，其中，通過(guò)深圳證券交易所[微博]交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2015年8月17日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2015年8月16日下午3:00至2015年8月17日下午3:00的任意時(shí)間。

（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：福州市鼓樓區(qū)烏山西路68號(hào)二樓會(huì)議室；

（三）召集人：本公司監(jiān)事會(huì)；

（四）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合；

公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（五）會(huì)議出席對(duì)象：

1、截止2015年8月10日（星期一）下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東；

2、因故不能參加出席本次會(huì)議的股東，可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決（該股東代理人不必是公司的股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

3、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

4、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

（六）提示公告

公司將于2015年8月17日前就本次臨時(shí)股東大會(huì)發(fā)布提示性公告，提醒公司股東及時(shí)參加本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）議案名稱：《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案》；

（二）披露情況：上述提案詳見(jiàn)2015年8月1日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://004km.cninfo.com.cn的“密碼服務(wù)專區(qū)”；填寫(xiě)“姓名”、“證券賬戶號(hào)”、“身份證號(hào)”等資料，設(shè)置6-8位的服務(wù)密碼；如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)4位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。

（2）激活服務(wù)密碼

股東通過(guò)深交所[微博]交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。

■

該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活5分鐘后使用。服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過(guò)交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。咨詢電話:0755-83239016。

2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。

（1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇“陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司2015年第十二次臨時(shí)股東大會(huì)投票”；

（2）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號(hào)”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書(shū)的投資者可選擇CA證書(shū)登錄；

（3）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁(yè)提示進(jìn)行相應(yīng)操作；

（4）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。

3、投資者通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的起止時(shí)間為2015年8月16日下午3:00至2015年8月17日下午3:00的任意時(shí)間。

4、注意事項(xiàng)

（1）網(wǎng)絡(luò)投票不能撤單；

（2）對(duì)同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次，多次申報(bào)的以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；

（3）同一表決權(quán)既通過(guò)交易系統(tǒng)又通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；

（4）如需查詢投票結(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午6:00以后登錄深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或通過(guò)投票委托的證券公司營(yíng)業(yè)部查詢。

五、其他事項(xiàng)

（一）聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：江信建、徐慜婧

聯(lián)系電話：0591-88089227，021-20800301

傳真：0591-88089227

聯(lián)系地址：福州市鼓樓區(qū)烏山西路68號(hào)

郵政編碼：350002

（二）會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

六、授權(quán)委托書(shū)（附后）

特此公告

陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二〇一五年八月一日

授權(quán)委托書(shū)

茲委托先生(女士)代表本單位（本人）出席陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司 2015年第十二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使如下表決權(quán)：

■

委托人（簽名/蓋章）：

委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼/身份證號(hào)碼：

委托人證券賬戶號(hào)：

委托人持股數(shù)：

委托書(shū)有效限期：

委托書(shū)簽發(fā)日期：

受托人簽名：

受托身份證號(hào)碼：

備注：

1、委托人應(yīng)在授權(quán)委托書(shū)相應(yīng)的選擇欄目上劃勾，單項(xiàng)選擇，多選無(wú)效；

2、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

證券代碼：000671證券名稱：陽(yáng)光城公告編號(hào)：2015-100

陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告所載資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議通知于2015年7月26日以電話、專人遞送、郵件或傳真等方式發(fā)出，本次會(huì)議于2015年7月31日在福州市鼓樓區(qū)烏山西路68號(hào)二樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，親自出席會(huì)議監(jiān)事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)陳文平主持，并做出如下決議：

一、以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事辭職及補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案》，本議案需提交公司股東大會(huì)審議，議案詳情參見(jiàn)2015-101號(hào)公告。

二、以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2015年第十二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

公司監(jiān)事會(huì)擬于2015年8月17日（星期一）下午14:30在福州市鼓樓區(qū)烏山西路68號(hào)二樓會(huì)議室和網(wǎng)絡(luò)投票方式召開(kāi)公司2015年第十二次臨時(shí)股東大會(huì)，大會(huì)具體事項(xiàng)詳見(jiàn)公司2015-102號(hào)。

特此公告

陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二〇一五年八月一日

第二篇：公司監(jiān)事職責(zé)

公司監(jiān)事職責(zé)

1．監(jiān)督檢查公司貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的執(zhí)行情況以及股東和高級(jí)管理人員（總經(jīng)理）履行職責(zé)的情況。

2．對(duì)股東大會(huì)重大決策、企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中數(shù)額較大的投融資和資產(chǎn)處置行為等進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。

3．監(jiān)督檢查公司財(cái)務(wù)，通過(guò)查閱財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及與經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有關(guān)的其他資料，驗(yàn)證公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的真實(shí)性、合法性。

4．監(jiān)督檢查股東、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程的股東、高級(jí)管理人員提出罷免的建議。

4．當(dāng)股東、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求股東、高級(jí)管理人員予以糾正。

5．提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議，股東成員應(yīng)列席股東會(huì)議，并對(duì)股東大會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。

6．公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第三篇：公司監(jiān)事工作報(bào)告

XX有限公司 監(jiān)事工作報(bào)告

2015年，在公司大力協(xié)助下，我嚴(yán)格按照《章程》規(guī)定，自覺(jué)執(zhí)行股東決議，認(rèn)真履行職責(zé)，積極推進(jìn)各項(xiàng)制度建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)重大事項(xiàng)、重大決策的監(jiān)督，充分發(fā)揮監(jiān)督作用，有效促進(jìn)了公司可持續(xù)健康發(fā)展。下面由我向股東做2015年監(jiān)事工作報(bào)告，請(qǐng)予審議。

（一）不斷完善內(nèi)部制度建設(shè)。制定議事規(guī)則，積極推進(jìn)內(nèi)部各項(xiàng)管理制度建設(shè)，集中修定了公司《費(fèi)用報(bào)銷審批規(guī)定（試行）》、《資金管理辦法（試行）》、《原始憑證粘貼管理辦法（試行）》等3項(xiàng)財(cái)務(wù)管理類制度，進(jìn)一步匯編《安全管理制度》，完善《招投標(biāo)管理辦法（試行）》，增加和修定《工程建設(shè)管理辦法(試行)》、《工程建設(shè)資本性支出管理辦法(試行)》、《建設(shè)工程造價(jià)管理辦法(試行)》、《工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更和簽證管理辦法(試行)》、《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收管理辦法(試行)》等5項(xiàng)工程管理類制度，完善《內(nèi)部審計(jì)管理辦法》，通過(guò)這一系列工作，有力促進(jìn)了公司工作制度化和規(guī)范化。

在經(jīng)營(yíng)班子的務(wù)實(shí)工作下，積極作為，開(kāi)拓創(chuàng)新，努力把公司建設(shè)成XX知名的優(yōu)質(zhì)XXX運(yùn)營(yíng)商。

匯報(bào)人： XX

-2016年 日

月

第四篇：公司監(jiān)事會(huì)議紀(jì)要

公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

時(shí)間：2012年2月11日

地點(diǎn)：會(huì)議室

出席人：羅列人名

主持人：_____ ,記錄員：____

會(huì)議內(nèi)容：

根據(jù)2012年2月3日股東會(huì)會(huì)議決議精神，公司成立監(jiān)事會(huì)，先按照《公司法》和公司章程的規(guī)定，召開(kāi)本次會(huì)議，會(huì)議內(nèi)容：討論選舉監(jiān)事會(huì)主席、秘書(shū)。

會(huì)議決議：

一、選舉____ 為監(jiān)事會(huì)主席；

二、委任____ 為監(jiān)事會(huì)秘書(shū)。

出席董事簽名：

第五篇：公司人事監(jiān)事職責(zé)

公司人事監(jiān)事職責(zé)

1、制定公司人力資源整體戰(zhàn)略規(guī)劃，并制定實(shí)施計(jì)劃，確保戰(zhàn)略落地;

2、負(fù)責(zé)組織起草、修改、和完善人力資源各模塊制度體系、管理方法，優(yōu)化人力資源工作流程;

3、負(fù)責(zé)部門日常管理事宜，主導(dǎo)執(zhí)行招聘、培訓(xùn)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、薪酬績(jī)效等工作;

4、根據(jù)行業(yè)和公司發(fā)展?fàn)顩r，協(xié)助制定公司薪酬體系、激勵(lì)體系并負(fù)責(zé)實(shí)施;

5、協(xié)助監(jiān)督控制各部門績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程并不斷完善績(jī)效管理體系;

6、協(xié)助推動(dòng)公司理念及企業(yè)文化的形成;

7、負(fù)責(zé)部門的日常事務(wù)管理工作，公司安排的其他工作。

公司人事監(jiān)事職責(zé)2

___人事：負(fù)責(zé)公司內(nèi)部員工的工資、考勤、釘釘、社保、員工活動(dòng)等人事管理工作;

2.行政：負(fù)責(zé)編寫(xiě)___，辦公用品等管理，領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時(shí)性事務(wù)。

公司人事監(jiān)事職責(zé)31、制定公司人力資源整體戰(zhàn)略規(guī)劃，并制定實(shí)施計(jì)劃，確保戰(zhàn)略落地;

2、負(fù)責(zé)組織起草、修改、和完善人力資源各模塊制度體系、管理方法，優(yōu)化人力資源工作流程;

3、負(fù)責(zé)部門日常管理事宜，主導(dǎo)執(zhí)行招聘、培訓(xùn)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、薪酬績(jī)效等工作;

4、根據(jù)行業(yè)和公司發(fā)展?fàn)顩r，協(xié)助制定公司薪酬體系、激勵(lì)體系并負(fù)責(zé)實(shí)施;

5、協(xié)助監(jiān)督控制各部門績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程并不斷完善績(jī)效管理體系;

6、協(xié)助推動(dòng)公司理念及企業(yè)文化的形成;

7、負(fù)責(zé)部門的日常事務(wù)管理工作，公司安排的其他工作。

公司人事監(jiān)事職責(zé)4

1.負(fù)責(zé)相關(guān)部門的崗位招聘,分析相關(guān)需求,參與制定招聘計(jì)劃并組織實(shí)施;

2.協(xié)助完善企業(yè)招聘制度、招聘體系;

3.建立人才儲(chǔ)備機(jī)制,完善內(nèi)部人才儲(chǔ)備及推薦機(jī)制;

4.協(xié)助制定公司雇主品牌內(nèi)外溝通策略與計(jì)劃實(shí)施;

___支持和參與校園招聘的統(tǒng)-

-計(jì)劃、組織和實(shí)施;

公司人事監(jiān)事職責(zé)51、協(xié)助人事經(jīng)理制定公司的培訓(xùn)計(jì)劃;

2、對(duì)員工的工作進(jìn)行績(jī)效考核;

3、根據(jù)公司各崗位的需求，負(fù)責(zé)協(xié)助人事經(jīng)理招聘人員，發(fā)布招聘信息、簡(jiǎn)歷及人選初篩及報(bào)送等;

4、負(fù)責(zé)員工入職、離職、調(diào)動(dòng)的手續(xù)辦理;

5、負(fù)責(zé)辦理和繳納員工的社會(huì)保險(xiǎn);

6、負(fù)責(zé)員工簽訂勞動(dòng)合同手續(xù)工作;

7、負(fù)責(zé)建立員工的個(gè)人檔案，建立公司人事檔案;

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司人事監(jiān)事職責(zé)61、負(fù)責(zé)招聘、員工關(guān)系、入離職辦理、績(jī)效薪酬、企業(yè)文化活動(dòng)、行政事務(wù)等工作;

2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)人事制度和行政制度的完善和執(zhí)行，上傳下達(dá);

3、負(fù)責(zé)物業(yè)對(duì)接，各項(xiàng)行政費(fèi)用的管控。

公司人事監(jiān)事職責(zé)71、負(fù)責(zé)公司的日常行政管理，貫徹落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行;

2、協(xié)助總經(jīng)理構(gòu)建和完善符合公司實(shí)際情況的人力資源架構(gòu)、人事管理制度及企業(yè)文化建設(shè)，并嚴(yán)格監(jiān)督運(yùn)行;

3、進(jìn)行簡(jiǎn)歷甄別及人才測(cè)試、面試、篩選、錄用等工作;

4、負(fù)責(zé)員工關(guān)系管理，公司人員入職、離職、社會(huì)保險(xiǎn)，考勤，績(jī)效管理，辦公用品的保管與發(fā)放等，5、負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè);員工活動(dòng)組織、策劃和安排;

6、負(fù)責(zé)各部門的協(xié)調(diào)與關(guān)系維護(hù);

7、完成總經(jīng)理布置的其他工作。