第一篇：分行財會部關(guān)于開展非法集資風(fēng)險專項排查活動的報告

分行財會部關(guān)于開展非法集資風(fēng)險專項排查活動的報告

風(fēng)險管理部：

按照《關(guān)于開展非法集資風(fēng)險專項排查活動的通知》文件要求，分行財會部組織、從事、參與非法集資違法違紀(jì)行為進(jìn)行了風(fēng)險排查，并積極組織員工進(jìn)行自查，立即組織全體員工學(xué)習(xí)文件精神，現(xiàn)將排查情況匯報如下：

一、學(xué)習(xí)文件精神

分行財會部認(rèn)真組織全體員工學(xué)習(xí)《關(guān)于開展非法集資風(fēng)險專項排查活動的通知》文件精神，加強員工對利用銀行賬戶進(jìn)行非法集資違法活動的高度重視，樹立高度的工作責(zé)任心，做好維護(hù)正常金融秩序，確保社會穩(wěn)定。認(rèn)真領(lǐng)會通知精神，統(tǒng)一思想認(rèn)識，認(rèn)清參與非法集資的危害性，并教育員工必須嚴(yán)格遵守銀行業(yè)從業(yè)職業(yè)操守和行內(nèi)各項制度，自覺抵制非法集資。同時加強對員工代客開戶、支付、結(jié)算、大額存取款、理財?shù)葮I(yè)務(wù)的排查，防范被非法集資利用，切實防范因員工參與引發(fā)的重大案件和風(fēng)險事件發(fā)生。通過此次排查，分行財會部未發(fā)現(xiàn)員工有涉及非法集資的行為。分行財會部通過此次排查為契機，建立防范非法集資的長效機制，進(jìn)行周密部署，科學(xué)安排，確保工作落到實處。

二、進(jìn)行排查

（一）排查內(nèi)容

分行財會部組織部門全體員工進(jìn)行了重點風(fēng)險排查，加強了員工思想教育，每位員工均填寫了《珠海分行非法集資排查表》，簽訂了《不參與非法集資活動承諾書》，主動上報了家庭電話或配偶電話，便于了解員工 8 小時以外情況。部門負(fù)責(zé)人通過對員工的逐一面談，全面了解員工社會交往、消費娛樂、經(jīng)濟(jì)狀況等事項，對員工異常行為活動進(jìn)行分析監(jiān)控，及時掌握情況，挖掘思想根源，消除不良動機。分行財會部采取多種排查方式，確保排查到每一位員工，做到不留死角、不留空檔，真正了解每一位員工是否有其他借貸關(guān)系或為他人擔(dān)保借貸的情況，以及是否有不良信用記錄。并在部門內(nèi)部營造了濃厚的合規(guī)文化氛圍，通過風(fēng)險排查將管理合規(guī)、全員合規(guī)、全程合規(guī)、主動合規(guī)、合規(guī)創(chuàng)造價值的理念深入人心。

（二）排查結(jié)果

經(jīng)過全面排查，分行財會部7名員工未發(fā)現(xiàn)有以變相提高存款利率或向存款經(jīng)辦人和關(guān)系人支付費用或傭金等方式違規(guī)吸儲；未發(fā)現(xiàn)參加非法集資活動；未發(fā)現(xiàn)介紹機構(gòu)和個人參與高利貸或向機構(gòu)和個人發(fā)放高利貸；未發(fā)現(xiàn)借銀行名義或利用銀行員工身份私自代客投資理財；未發(fā)現(xiàn)利用銀行員工或銀行客戶的個人賬戶為他人過渡資金；未發(fā)現(xiàn)自辦或參與經(jīng)營典當(dāng)行、小額貸款公司、擔(dān)保公司等機構(gòu)；未發(fā)現(xiàn)向他人提供與自己經(jīng)濟(jì)實力不符的個人擔(dān)保；未發(fā)現(xiàn)向民間借貸資金提供擔(dān)保等行為。分行財會部組織員工對關(guān)于非法集資方面的各項規(guī)章制度進(jìn)行了全面學(xué)習(xí)，通過一一比照，均未發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)章制度的行為。在今后的工作中分行財會部將繼續(xù)加大合規(guī)執(zhí)行力度，加強風(fēng)險防控，確保分行財會部的各項業(yè)務(wù)依法合規(guī)。

三、排查總結(jié)

分行財會部組織員工進(jìn)行了非法集資相關(guān)知識和案例的學(xué)習(xí)，提高了員工對非法集資的認(rèn)識，認(rèn)清了非法集資的危害性。通過對相關(guān)制度和法律知識學(xué)習(xí)，有效的強化了員工的法律和責(zé)任意識，進(jìn)一步統(tǒng)一了員工的思想。使得員工能夠自覺抵制非法集資，并對身邊的人進(jìn)行抵制非法集資的宣傳，使更多的人免受非法集資的危害。

此次排查雖然結(jié)束，但在今后的工作中分行財會部會繼續(xù)緊抓“非法集資風(fēng)險排查”不放松，持續(xù)保持案防的高壓態(tài)勢。對員工異常行為進(jìn)行分析監(jiān)測，規(guī)范員工行為。做到有效預(yù)防和及早發(fā)現(xiàn)、化解案件風(fēng)險，為分行業(yè)務(wù)發(fā)展解決后顧之憂。

四、今后的工作重點

分行財會部將進(jìn)一步加強員工的風(fēng)險防范和職業(yè)道德教育，采取多種形式組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)總行下達(dá)的文件及公安部門通報的非法集資的案例，引導(dǎo)員工認(rèn)清危害，吸取教訓(xùn)，確保此類案件不在分行財會部發(fā)生。同時加強員工的職業(yè)道德教育，嚴(yán)格遵守銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守，行內(nèi)各項規(guī)章制度，增強風(fēng)險防范意識和職業(yè)道德操守，自我約束、自覺遠(yuǎn)離非法集資等各項違法違紀(jì)的行為，踏實工作，樹立正確的價值觀和人生觀，杜絕違法集資等違法違紀(jì)行為的發(fā)生。

財會部 2014年5月12日

第二篇：非法集資風(fēng)險專項排查活動方案

為深入貫徹落實《云陽縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)云陽縣20xx年開展非法集資風(fēng)險專項排查活動方案的通知》（云陽府辦發(fā)〔20xx〕67號）的相關(guān)要求，有效防范和打擊各類非法集資行為，切實維護(hù)我鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)秩序和社會穩(wěn)定，保護(hù)人民群眾的合法權(quán)益，現(xiàn)結(jié)合我鎮(zhèn)實際，制訂本工作方案。

一、工作目標(biāo)

以保護(hù)人民群眾切身利益、維護(hù)社會穩(wěn)定和有利于打擊非法集資案件為出發(fā)點，認(rèn)真貫徹落實市縣整治非法集資問題文件精神，健全和完善工作機制，堅持“打防并舉、綜合治理、標(biāo)本兼治”的工作原則，通過開展專項排查活動，全面摸清我鎮(zhèn)非法集資活動底數(shù)，掌握涉嫌非法集資活動的種類、動向和苗頭等情況，加大非法集資風(fēng)險處置工作力度，有效防范和化解區(qū)域性金融風(fēng)險，維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序和社會穩(wěn)定。

二、排查內(nèi)容

（一）重點對象

1．第三方支付、網(wǎng)絡(luò)借貸平臺、眾籌平臺等新型網(wǎng)絡(luò)金融行業(yè)企業(yè)；

2．擔(dān)保、小額貸款、投資咨詢、保險代理、房地產(chǎn)中介及第三方理財?shù)刃庞弥薪闄C構(gòu)； 3．股權(quán)投資、電子商務(wù)、典當(dāng)、融資及非融資租賃、高科技開發(fā)等資金密集型行業(yè)企業(yè)； 4．各類涉農(nóng)互助合作組織，養(yǎng)老機構(gòu)，民辦院校等組織； 5．本地其他新興金融創(chuàng)新及高風(fēng)險行業(yè)企業(yè)； 6．非法集資活動高發(fā)地區(qū)戶籍人員在本地注冊登記的高風(fēng)險行業(yè)企業(yè)、外地高風(fēng)險行業(yè)企業(yè)在本地所設(shè)分支機構(gòu)。

（二）重點領(lǐng)域

1．未按規(guī)定進(jìn)行企業(yè)登記、備案、出資、資金托管，無辦公場所、無辦公人員或與注冊登記不符，違規(guī)設(shè)立和使用賬外賬戶；

2．違規(guī)、超范圍開展吸收和發(fā)放資金業(yè)務(wù)；

3．未經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行、轉(zhuǎn)讓股權(quán)、股票、基金及其他理財產(chǎn)品； 4．以報刊雜志、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)媒體及傳單、手機短信等方式發(fā)布涉嫌非法集資廣告資訊等。

三、職責(zé)分工

在鎮(zhèn)非法集資風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)下，按照“屬地管理”和“誰審批、誰主（監(jiān)）管、誰負(fù)責(zé)”的原則，由各村、各部門及有關(guān)單位具體負(fù)責(zé)對本轄區(qū)、本行業(yè)非法集資風(fēng)險進(jìn)行排查。

（一）財政所：負(fù)責(zé)財政系統(tǒng)非法集資風(fēng)險排查和查處工作，完成鎮(zhèn)政府交辦的非法集資風(fēng)險排查和打擊活動的有關(guān)工作。

（二）社會事務(wù)辦：負(fù)責(zé)對養(yǎng)老機構(gòu)、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域涉嫌非法集資風(fēng)險排查。

（三）城鎮(zhèn)辦：負(fù)責(zé)對全鎮(zhèn)房地產(chǎn)行業(yè)（包括房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)和房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司）涉嫌非法集資風(fēng)險排查。

（四）安監(jiān)辦：負(fù)責(zé)對汽車租賃行業(yè)涉嫌非法集資風(fēng)險排查。

（五）經(jīng)發(fā)辦：負(fù)責(zé)對農(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)殖和農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)企業(yè)涉嫌非法集資風(fēng)險排查；負(fù)責(zé)組織對林業(yè)領(lǐng)域林權(quán)投資、合作（托管）造林等企業(yè)投資活動涉嫌非法集資風(fēng)險排查。

（六）高陽派出所：負(fù)責(zé)依法對非法集資活動進(jìn)行偵查、打擊和處理，負(fù)責(zé)對我鎮(zhèn)小額貸款公司、擔(dān)保公司進(jìn)行非法集資風(fēng)險排查工作；負(fù)責(zé)非法集資活動引發(fā)的群體性事件現(xiàn)場秩序和安全維護(hù)等工作。

（七）高陽工商所：負(fù)責(zé)對投資咨詢類公司涉嫌非法集資風(fēng)險排查；負(fù)責(zé)對涉嫌非法集資廣告資訊信息的清理排查。

（八）農(nóng)商行、農(nóng)業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行高陽支行：參與非法集資活動的查處工作。特別是要對異常的資金流向給予重點關(guān)注，對金融系統(tǒng)與大型企業(yè)的資金融入民間借貸給予及時監(jiān)測。

（九）各村（居）委：成立非法集資風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合實際，制定風(fēng)險排查方案，落實排查責(zé)任，明確排查任務(wù)和要求，認(rèn)真抓好組織實施。要全面摸清轄區(qū)涉嫌非法集資企業(yè)的集資方式、集資金額和參與人數(shù)等情況，確保不留死角。

在打擊非法金融活動工作過程中，因工作需要其他有關(guān)部門共同參與配合的，相關(guān)單位要積極支持配合。

四、工作安排

（一）準(zhǔn)備階段（4月20日至4月25日）。鎮(zhèn)、村要召開動員大會，進(jìn)行非法集資風(fēng)險排查工作部署；要成立非法集資風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合實際，制定風(fēng)險排查方案，落實排查責(zé)任，明確排查任務(wù)和要求，認(rèn)真抓好組織實施。

（二）排查階段（4月25日至5月15日）。排查工作由鎮(zhèn)非法集資案件風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織，各村（居）委會全面實施。排查過程中，要準(zhǔn)確區(qū)分違規(guī)經(jīng)營、違法犯罪與改革創(chuàng)新等不同性質(zhì)問題，對排查出的風(fēng)險線索予以分類處置。對事實清楚、證據(jù)確鑿、政策界限清晰的，要依法查處、立即取締；對有實業(yè)和項目支撐、風(fēng)險可控的企業(yè)，要宣傳政策、加強引導(dǎo)，督促其規(guī)范經(jīng)營，立即停止集資行為，妥善化解集資風(fēng)險；對涉嫌非法集資犯罪的，要及時移送公安機關(guān)依法嚴(yán)厲打擊、妥善處置，實現(xiàn)法律效果、社會效果和經(jīng)濟(jì)效果的統(tǒng)一。

（三）匯總階段（5月15日至5月20日）。各村（居）排查結(jié)束后，應(yīng)認(rèn)真匯總分析，于5月20日前，將整理后的排查工作總結(jié)上報鎮(zhèn)非法集資風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，領(lǐng)導(dǎo)小組對排查發(fā)現(xiàn)的非法集資活動案件和線索進(jìn)行梳理，并逐項進(jìn)行風(fēng)險評估和預(yù)測。對高風(fēng)險案件和線索開展有針對性的重點檢查工作。排查總結(jié)主要內(nèi)容應(yīng)包括：排查工作開展情況；非法集資類型及運作模式；排查涉及案件基本情況(排查發(fā)現(xiàn)案件要求逐案報送專題案例，詳細(xì)說明涉及項目、單位、規(guī)模、主要方式、集資使用方向和范圍、對象人數(shù)、性質(zhì)認(rèn)定、處置情況等)；防范或處置非法集資的工作意見。

五、工作要求

（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)。鎮(zhèn)、村要充分認(rèn)識非法集資風(fēng)險排查工作的重要性和必要性，從維護(hù)全鎮(zhèn)社會和諧和經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定的大局出發(fā)，切實加強領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，周密部署。要成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定全面具體的排查工作方案，加強調(diào)查研究，突出重點，寬嚴(yán)相濟(jì)，防止出現(xiàn)負(fù)面影響，確保風(fēng)險排查工作的順利開展。

（二）做好輿論引導(dǎo)。鎮(zhèn)、村要召開工作部署會議，通過懸掛標(biāo)語、發(fā)放宣傳單等形式，加大對處置非法集資法律法規(guī)的宣傳，幫助社會公眾提高法律意識，了解投融資政策。要加大非法集資危害性的宣傳，經(jīng)常開展對社會公眾的風(fēng)險提示，通報非法集資活動的形式、特點及其危害性，提高社會公眾的風(fēng)險意識和識別能力，引導(dǎo)社會公眾原理非法集資活動，共同抵制和打擊非法集資行為。

（三）注重工作實效。針對本次風(fēng)險排查工作涉及面廣、時間短、任務(wù)重、政策性強、工作難度大等特點各村（居）委會要加強和縣、鎮(zhèn)相關(guān)部門的溝通、協(xié)作，村（居）委會間齊抓共管，確保保質(zhì)保量完成工作任務(wù)。各村（居）委會、各有關(guān)部門要認(rèn)真履行工作職責(zé)，全面做好排查工作，做到排查數(shù)據(jù)真實可靠，排查情況不失真，統(tǒng)計數(shù)字不縮水，科學(xué)、客觀、全面準(zhǔn)確地反映非法集資的風(fēng)險情況。

（四）加強信息報送。鎮(zhèn)、村要成立專門的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定專人作為聯(lián)絡(luò)員。各村（居）要加強與鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)小組的信息溝通，鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要加強與縣政府打非辦的日常聯(lián)系，并進(jìn)一步健全非法集資風(fēng)險排查和案件信息上報機制。

（五）嚴(yán)肅工作紀(jì)律。鎮(zhèn)、村和有關(guān)部門要落實風(fēng)險排查工作責(zé)任，對排查中發(fā)現(xiàn)可能嚴(yán)重危害經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的案件和隱患，要依法及時進(jìn)行處置，防止風(fēng)險擴大。參加排查工作的人員要遵守保密紀(jì)律和規(guī)定，未經(jīng)允許不得泄露排查工作的相關(guān)情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

第三篇：非法集資風(fēng)險排查情況報告

非法集資風(fēng)險排查情況報告

為切實做好防范化解非法集資風(fēng)險工作，嚴(yán)厲打擊和處置非法集資,有效化解各類非法集資風(fēng)險隱患。根據(jù)分公司相關(guān)文件精神，以及恩施州人行相關(guān)要求，結(jié)合我中支實際,在全司范圍內(nèi)開展排查非法集資風(fēng)險工作，現(xiàn)將相關(guān)情況匯報如下:

第一部分 排查情況

一、提高認(rèn)識，加強組織領(lǐng)導(dǎo)

防范化解非法集資風(fēng)險，打擊處置非法集資工作，事關(guān)改革發(fā)展大局、經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定、群眾財產(chǎn)安全、社會穩(wěn)定和諧以及黨和政府的形象,必須警鐘常鳴,常抓不懈。為切實抓好此項工作，我中支成立了總經(jīng)理為組長，相關(guān)部門為成員的專項工作領(lǐng)導(dǎo)小組。建立由主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、各有關(guān)職能部門共同參與的工作機制和責(zé)任機制。召開小組會議，對非法集資風(fēng)險排查工作進(jìn)行動員部署，切實做到思想認(rèn)識到位，組織領(lǐng)導(dǎo)到位，工作落實到位，確保此次工作順利開展。

二、形式多樣，宣傳排查并舉

各部門員工既各司其責(zé)，主動作為，宣查并舉；又強化協(xié)作，打組合拳，施綜合策，有力有序推進(jìn)排查工作。

一是全面清除非法廣告。專項清理辦公場所（中支大樓）出現(xiàn)的張貼式、印章式“應(yīng)急貸款”、“民間借貸服務(wù)”、“貸款擔(dān)?！?、“大小額貸款”等發(fā)放貸款內(nèi)容的非法小廣告。

二是部門宣傳形式多樣。采取張貼橫幅、張貼海報、發(fā)放宣傳資料等多種形式，大力宣傳非法集資的危害性和依法懲處非法集資的法律法規(guī)。及時向員工和客戶通報非法集資的新形式和特點。

四是深入企業(yè)現(xiàn)場排查。通過查閱公司賬目、集資項目、集資方式，排查是否有非法集資，同時做好集資宣傳工作。

五是成員單位緊密配合。加強協(xié)作溝通，構(gòu)建信息共享機制，形成防范和打擊合力，構(gòu)筑金融安全的“防火墻”。

第二部分 專項排查情況

一、履職盡責(zé)，開展風(fēng)險排查 我中支與轄內(nèi)機構(gòu)配合，多渠道、廣角度對承保、理賠等重點領(lǐng)域開展風(fēng)險排查。經(jīng)查，在無非法集資行為。

目前，我中支尚未發(fā)現(xiàn)轄內(nèi)機構(gòu)存在非法集資的問題。

二、常抓不懈，防范“非集”事件

防范化解、打擊處置非法集資工作是一項長期、復(fù)雜而艱巨的工作，必須警鐘常鳴,常抓不懈。

一是進(jìn)一步強化工作督導(dǎo)。加大督導(dǎo)工作力度,全面提高防范、打擊和處置非法集資工作效率。

二是進(jìn)一步夯實協(xié)調(diào)機制。切實履行組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)職責(zé),建立防范、打擊和處置非法集資部門聯(lián)動工作機制，保證各項措施得到落實。

三是進(jìn)一步加強信息通報。組織分析防范、打擊和處置非法集資工作情況,做好向州金融辦和州人行信息報告、通報等工作。

第四篇：非法集資風(fēng)險排查情況報告

非法集資風(fēng)險排查情況報告

為切實做好防范化解非法集資風(fēng)險工作，嚴(yán)厲打擊和處置非法集資,有效化解各類非法集資風(fēng)險隱患。根據(jù)州打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《轉(zhuǎn)發(fā)<處置非法集資部際聯(lián)席會議關(guān)于切實做好防范化解非法集資風(fēng)險有關(guān)工作的函的通知>的通知》安排，結(jié)合我縣實際,在全縣范圍內(nèi)開展排查非法集資風(fēng)險工作，現(xiàn)將相關(guān)情況匯報如下:

一、提高認(rèn)識，加強組織領(lǐng)導(dǎo)

防范化解非法集資風(fēng)險，打擊處置非法集資工作，事關(guān)改革發(fā)展大局、經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定、群眾財產(chǎn)安全、社會穩(wěn)定和諧以及黨和政府的形象,必須警鐘常鳴,常抓不懈。為切實抓好此項工作，我縣成立了縣委常委、常務(wù)副縣長為組長，相關(guān)部門為成員的專項工作領(lǐng)導(dǎo)小組。建立由主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、各有關(guān)職能部門共同參與的工作機制和責(zé)任機制。于3月16日召開小組會議，對非法集資風(fēng)險排查工作進(jìn)行動員部署，切實做到思想認(rèn)識到位，組織領(lǐng)導(dǎo)到位，工作落實到位，確保此次工作順利開展。

二、形式多樣，宣傳排查并舉

縣處非辦各成員單位既各司其責(zé)，主動作為，宣查并舉；又強化協(xié)作，打組合拳，施綜合策，有力有序推進(jìn)排查工作。

一是全面清除非法廣告。專項清理公共場所和居民小區(qū)出現(xiàn)的張貼式、印章式“應(yīng)急貸款”、“民間借貸服務(wù)”、“貸款擔(dān)?！薄ⅰ按笮☆~貸款”等發(fā)放貸款內(nèi)容的非法小廣告。

二是部門宣傳形式多樣。采取張貼橫幅、發(fā)放宣傳資料等多種形式，大力宣傳非法集資的危害性和依法懲處非法集資的法律法規(guī)。及時向行政區(qū)劃內(nèi)廣大經(jīng)營戶和消費者通報非法集資的新形式和特點

三是媒體宣傳全面覆蓋。在電視臺公布舉報電話，對舉報人進(jìn)行保密承諾，做到非法集資無可乘之機。同時，通過電視、短信、微信平臺等向群眾公告非法集資的風(fēng)險和危害性，提高社會公眾的風(fēng)險意識和識別能力，引導(dǎo)群眾遠(yuǎn)離非法集資。

四是深入企業(yè)現(xiàn)場排查。通過查閱公司賬目、集資項目、集資方式，排查是否有非法集資，同時做好集資宣傳工作。

五是成員單位緊密配合。加強協(xié)作溝通，構(gòu)建信息共享機制，形成防范和打擊合力，構(gòu)筑金融安全的“防火墻”。

三、履職盡責(zé)，開展風(fēng)險排查

縣處非辦成員單位協(xié)作配合，多渠道、廣角度對非融資性擔(dān)保、投融資中介、私募股權(quán)投資、網(wǎng)絡(luò)借貸、農(nóng)民專業(yè)合作社、典當(dāng)行等重點領(lǐng)域開展風(fēng)險排查。經(jīng)查，在康經(jīng)營的融資機構(gòu)共有4家，分別是“縣盛捷融合小額貸款有限責(zé)任公司”、“州中小企業(yè)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司”，“縣兆豐投資理財薪資咨詢有限公司”和“豫川投資管理有限公司”。其中，“豫川投資管理有限公司”在我縣境內(nèi)無銀行開戶信息，其他3家公司在工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行、農(nóng)村信用社均有開戶記錄，但資金交易數(shù)額不大。縣域內(nèi)有農(nóng)民專業(yè)合作社114個，均為國家產(chǎn)業(yè)扶貧項目，無民間集資行為。

目前，我縣尚未發(fā)現(xiàn)融資機構(gòu)、農(nóng)民專業(yè)合作社等存在非法集資的問題。

四、常抓不懈，防范“非集”事件

防范化解、打擊處置非法集資工作是一項長期、復(fù)雜而艱巨的工作，必須警鐘常鳴,常抓不懈。

一是進(jìn)一步強化工作督導(dǎo)。加大督導(dǎo)工作力度,全面提高防范、打擊和處置非法集資工作效率。

二是進(jìn)一步夯實協(xié)調(diào)機制。切實履行組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)職責(zé),建立防范、打擊和處置非法集資部門聯(lián)動工作機制，保證各項措施得到落實。

三是進(jìn)一步加強信息通報。組織分析防范、打擊和處置非法集資工作情況,做好向州金融辦和縣政府信息報告、通報等工作。

第五篇：關(guān)于開展非法集資風(fēng)險排查的報告

滄州瑪麗亞婦產(chǎn)醫(yī)院

關(guān)于開展非法集資風(fēng)險排查的報告

為貫徹落實市衛(wèi)計委“關(guān)于開展非法集資風(fēng)險專項排查活動的通知”精神，我院收到通知后，認(rèn)真扎實地開展醫(yī)院非法集資風(fēng)險排查工作?，F(xiàn)將相關(guān)工作開展情況匯報如下：

一、加強領(lǐng)導(dǎo)，高度重視

該通知收到后，我院及時成立了非法集資風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并制訂了詳細(xì)的實施方案。要求各部門及各工作人員高度重視此項工作，落實排查責(zé)任，確保排查工作全面、徹底，不留死角。

二、明確排查目標(biāo)，實施排查

本次排查工作從2016年5月16日開始至2016年5月18日結(jié)束，主要排查內(nèi)容如下：

1、機構(gòu)注冊和備案、資金來源、辦公場所、工作人員身份以及機構(gòu)的設(shè)立和使用的賬戶等都是合法的，無非法集資問題。

2、我院無向社會集資和變相集資的行為。

3、我院診療范圍與注冊內(nèi)容一致，診療活動合法，嚴(yán)格按照規(guī)則，符合規(guī)范。

三、開展培訓(xùn)，對非法集資的危害性進(jìn)行警示

2015年5月16日下午16點，我院召開了“防范非法集資宣傳教育工作會議”，通過教育培訓(xùn)，廣大員工進(jìn)一步了解了非法集資的主要內(nèi)容，加強了對其危害性的認(rèn)識。

在今后的工作中，我院將堅持“以病人為中心”的服務(wù)理念，圍繞“仁愛、敬業(yè)、和諧、創(chuàng)新”的醫(yī)院精神，堅持圍繞醫(yī)療服務(wù)公開，從患者最關(guān)心、最擔(dān)心、最需要的方面做起，切實為患者行方便，維護(hù)患者的權(quán)益和利益。合法、規(guī)范地診療活動，用誠信打造品牌，用真情構(gòu)筑和諧醫(yī)院。

滄州瑪麗亞婦產(chǎn)醫(yī)院

2016年5月18日