第一篇：石家莊市教育局關(guān)于開(kāi)展涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)的通知
石教函〔2017〕90號(hào)
石家莊市教育局
關(guān)于開(kāi)展涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)的通知
各縣（市）、區(qū)教育局，局直各單位：
為在全市教育系統(tǒng)開(kāi)展好涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)，按照市處非辦《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省處非辦<關(guān)于印發(fā)涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)實(shí)施方案的通知>的通知》（石處非辦〔2017〕6號(hào)）要求，我們制定了《石家莊市教育系統(tǒng)涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)實(shí)施方案》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
石家莊市教育局 2017年5月16日
石家莊市教育系統(tǒng)開(kāi)展涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)實(shí)施方案
根據(jù)市處非辦《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省處非辦《關(guān)于印發(fā)<涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)實(shí)施方案>的通知》的通知》（石處非辦〔2017〕6號(hào)）精神，為提高社會(huì)公眾對(duì)非法集資的識(shí)別能力和防范意識(shí)，營(yíng)造防范和打擊非法集資活動(dòng)的良好輿論氛圍，結(jié)合我市教育系統(tǒng)實(shí)際，特制定本方案。
一、總體要求
深入貫徹《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2015〕59號(hào)）和省處非辦《關(guān)于印發(fā)<涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)實(shí)施方案>的通知》(冀處非發(fā)〔2017〕2號(hào))及市處非辦《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省處非辦《關(guān)于印發(fā)<涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)實(shí)施方案>的通知》的通知》（石處非辦〔2017〕6號(hào)），堅(jiān)持重點(diǎn)整治與源頭治理相結(jié)合，治理整頓與依法打擊相結(jié)合，態(tài)度堅(jiān)決，穩(wěn)步推進(jìn)，全面排查、分類化解非法集資風(fēng)險(xiǎn)，妥善處置重大案件，著力完善監(jiān)管措施，堅(jiān)決遏制非法集資高發(fā)蔓延勢(shì)頭，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融和社會(huì)穩(wěn)定。
二、工作原則
在開(kāi)展專項(xiàng)治理過(guò)程中，堅(jiān)持和把握“統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)、穩(wěn)步推進(jìn)、疏堵結(jié)合，標(biāo)本兼治”的原則，做好我市教育系統(tǒng)涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作。
三、工作目標(biāo)
通過(guò)開(kāi)展專項(xiàng)排查工作，使非法集資高發(fā)蔓延勢(shì)頭得到遏制，一批重大風(fēng)險(xiǎn)案件得到穩(wěn)妥處置；非法集資風(fēng)險(xiǎn)得到有效化解，潛在風(fēng)險(xiǎn)苗頭得到及時(shí)控制；重點(diǎn)行業(yè)主管、監(jiān)管職責(zé)進(jìn)一步明確，行業(yè)運(yùn)行更加規(guī)范，風(fēng)險(xiǎn)得到有效防控；非法集資廣告資訊明顯減少，公眾風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)；涉穩(wěn)隱患和事件得到有效防范和處置；非法集資綜合治理長(zhǎng)效機(jī)制逐步建立。
四、職責(zé)分工
（一）各縣（市）、區(qū)教育局負(fù)責(zé)組織開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)教育領(lǐng)域（含民辦院校）非法集資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)排查
（二）各縣（市）、區(qū)教育局要按照職責(zé)，協(xié)助、配合做好非法集資案件的處置和善后工作。
（三）局直屬各單位負(fù)責(zé)組織開(kāi)展本單位的非法集資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)排查
各縣（市）、區(qū)教育局，局直屬單位要在5月份組織開(kāi)展教育系統(tǒng)防范打擊非法集資宣傳教育和風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng)，對(duì)檢查出涉嫌非法集資的案件，及時(shí)移交公安部門查處。
五、方法步驟
（一）動(dòng)員部署階段（5月16日—5月18日）。各縣（市）、區(qū),局直各單位要高度重視開(kāi)展非法集資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng)，結(jié)合實(shí)際，因地制宜，制定專門排查方案。
（二）排查治理階段（5月19日—5月31日）。各縣（市）、區(qū)教育局，局直各單位結(jié)合實(shí)際，對(duì)非法集資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行摸底排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題線索依法分類處置。
（三）全面總結(jié)階段（6月1日—6月5日）?？h（市）、區(qū)教育局，局直各單位對(duì)專項(xiàng)排查行動(dòng)開(kāi)展情況全面總結(jié)，要及時(shí)建立工作臺(tái)賬，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)排查和治理、打擊犯罪、宣傳教育、廣告清理、建章立制等工作開(kāi)展情況和成果進(jìn)行量化統(tǒng)計(jì)。《非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作量統(tǒng)計(jì)表》和《非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查表》于2017年6月5日前報(bào)市教育局（聯(lián)系電話：67807112，郵箱：fzghc210@163.com）?！洞驌艉吞幹梅欠Y工作自查報(bào)告》 于2017年6月15日前報(bào)送。
六、工作要求
（一）認(rèn)真組織實(shí)施。各縣（市）、區(qū)盡快部署專項(xiàng)排查活動(dòng)，抓緊制定具體實(shí)施方案。制定方案要措施有力，責(zé)任明確，確保工作任務(wù)落到實(shí)處。
（二）講究工作方法。此次風(fēng)險(xiǎn)排查工作涉及面廣、時(shí)間短、任務(wù)重、政策性強(qiáng)、工作難度大，各縣（市）、區(qū)要加強(qiáng)溝通、密切協(xié)作、齊抓共管，保質(zhì)、高效完成工作任務(wù)。
（三）依法及時(shí)處置。各縣（市）、區(qū)要落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)排查工作責(zé)任，對(duì)排查中發(fā)現(xiàn)的可能嚴(yán)重危害社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的案件線索和隱患，要準(zhǔn)確區(qū)分違規(guī)經(jīng)營(yíng)、違法犯罪與改革創(chuàng)新等不同性質(zhì)問(wèn)題，對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)線索予以分類處置，有效化解風(fēng)險(xiǎn)隱患，對(duì)涉嫌非法集資犯罪的，要依法嚴(yán)厲打擊，妥善處置，實(shí)現(xiàn)法律效果、社會(huì)效果和經(jīng)濟(jì)效果的統(tǒng)一。
（四）確保取得實(shí)效。各縣（市）、區(qū)要通過(guò)此次專項(xiàng)排查活動(dòng)，準(zhǔn)確摸清轄內(nèi)非法集資風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)，客觀判斷非法集資形勢(shì)，提高防范、打擊和處置非法集資工作的主動(dòng)性和前瞻性。
第二篇：XX縣關(guān)于開(kāi)展涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)工作總結(jié)
XX縣關(guān)于開(kāi)展涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)工作總結(jié)
為全面掌握我縣非法集資問(wèn)題情況，切實(shí)做到“早監(jiān)測(cè)、早調(diào)查、早處置”，從源頭上做好處置非法集資工作，按照XX市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于印發(fā)
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，全面部署
結(jié)合我縣實(shí)際，及時(shí)組織召開(kāi)非法集資專項(xiàng)整治專題會(huì)議，研究部署整治活動(dòng)方案和具體措施，明確專人，要求領(lǐng)導(dǎo)干部要充分認(rèn)識(shí)整治活動(dòng)的緊迫性和必要性。為確保此次行動(dòng)的順利開(kāi)展，成立了非法集資風(fēng)險(xiǎn)集中排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手牽頭主抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓的責(zé)任制度，主要負(fù)責(zé)對(duì)我縣范圍內(nèi)非法集資案件調(diào)查取證、摸底查處及行業(yè)涉嫌非法集資活動(dòng)的監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，簽訂了處置非法集資工作責(zé)任狀，不定期召開(kāi)整治工作專題會(huì)議,督辦整改落實(shí)情況，全力推進(jìn)專項(xiàng)整治工作向縱深發(fā)展。
二、強(qiáng)化宣傳，全面清理
在全縣范圍內(nèi)傳達(dá)了市處非辦下達(dá)的文件精神，并根據(jù)文件要求，我縣非法集資風(fēng)險(xiǎn)集中排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組于4月至6月，開(kāi)展了全縣的非法集資全面查處活動(dòng)。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)近幾年來(lái)查出的典型非法集資案件的教育宣傳，以反面教材為例，揭露犯罪分子的慣用伎倆，揭示非法集資的風(fēng)險(xiǎn)性和欺詐性，引導(dǎo)群眾自覺(jué)抵制非法集資，營(yíng)造了嚴(yán)厲打擊非法集資活動(dòng)的輿論氛圍，為構(gòu)建和諧社會(huì)創(chuàng)造了良好環(huán)境。
三、加強(qiáng)督導(dǎo)，措施有力
為進(jìn)一步加大監(jiān)管力度，拓寬監(jiān)管范圍，做到防微杜漸，遏制非法集資活動(dòng)勢(shì)頭，我辦設(shè)立了舉報(bào)電話、舉報(bào)郵箱等，鼓勵(lì)廣大群眾積極主動(dòng)提供非法集資線索，并且領(lǐng)導(dǎo)小組成員通過(guò)實(shí)地調(diào)查、走訪等形式動(dòng)員社會(huì)各方面參與到風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作中來(lái)，確保了應(yīng)查盡查，不留死角。
通過(guò)此次專項(xiàng)整治活動(dòng)我縣暫無(wú)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。在此我辦將繼續(xù)做好信息摸排的工作，確保第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)案件發(fā)生的苗頭并上報(bào)相關(guān)信息，并及時(shí)跟進(jìn)做好分類處置協(xié)調(diào)工作。
第三篇：非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)方案
為深入貫徹落實(shí)《云陽(yáng)縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)云陽(yáng)縣20xx年開(kāi)展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)方案的通知》（云陽(yáng)府辦發(fā)〔20xx〕67號(hào)）的相關(guān)要求，有效防范和打擊各類非法集資行為，切實(shí)維護(hù)我鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定，保護(hù)人民群眾的合法權(quán)益，現(xiàn)結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，制訂本工作方案。
一、工作目標(biāo)
以保護(hù)人民群眾切身利益、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和有利于打擊非法集資案件為出發(fā)點(diǎn)，認(rèn)真貫徹落實(shí)市縣整治非法集資問(wèn)題文件精神，健全和完善工作機(jī)制，堅(jiān)持“打防并舉、綜合治理、標(biāo)本兼治”的工作原則，通過(guò)開(kāi)展專項(xiàng)排查活動(dòng)，全面摸清我鎮(zhèn)非法集資活動(dòng)底數(shù)，掌握涉嫌非法集資活動(dòng)的種類、動(dòng)向和苗頭等情況，加大非法集資風(fēng)險(xiǎn)處置工作力度，有效防范和化解區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。
二、排查內(nèi)容
（一）重點(diǎn)對(duì)象
1．第三方支付、網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)、眾籌平臺(tái)等新型網(wǎng)絡(luò)金融行業(yè)企業(yè)；
2．擔(dān)保、小額貸款、投資咨詢、保險(xiǎn)代理、房地產(chǎn)中介及第三方理財(cái)?shù)刃庞弥薪闄C(jī)構(gòu)； 3．股權(quán)投資、電子商務(wù)、典當(dāng)、融資及非融資租賃、高科技開(kāi)發(fā)等資金密集型行業(yè)企業(yè)； 4．各類涉農(nóng)互助合作組織，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，民辦院校等組織； 5．本地其他新興金融創(chuàng)新及高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)； 6．非法集資活動(dòng)高發(fā)地區(qū)戶籍人員在本地注冊(cè)登記的高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)、外地高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)在本地所設(shè)分支機(jī)構(gòu)。
（二）重點(diǎn)領(lǐng)域
1．未按規(guī)定進(jìn)行企業(yè)登記、備案、出資、資金托管，無(wú)辦公場(chǎng)所、無(wú)辦公人員或與注冊(cè)登記不符，違規(guī)設(shè)立和使用賬外賬戶；
2．違規(guī)、超范圍開(kāi)展吸收和發(fā)放資金業(yè)務(wù)；
3．未經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行、轉(zhuǎn)讓股權(quán)、股票、基金及其他理財(cái)產(chǎn)品； 4．以報(bào)刊雜志、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)媒體及傳單、手機(jī)短信等方式發(fā)布涉嫌非法集資廣告資訊等。
三、職責(zé)分工
在鎮(zhèn)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)下，按照“屬地管理”和“誰(shuí)審批、誰(shuí)主（監(jiān)）管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，由各村、各部門及有關(guān)單位具體負(fù)責(zé)對(duì)本轄區(qū)、本行業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查。
（一）財(cái)政所：負(fù)責(zé)財(cái)政系統(tǒng)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和查處工作，完成鎮(zhèn)政府交辦的非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和打擊活動(dòng)的有關(guān)工作。
（二）社會(huì)事務(wù)辦：負(fù)責(zé)對(duì)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查。
（三）城鎮(zhèn)辦：負(fù)責(zé)對(duì)全鎮(zhèn)房地產(chǎn)行業(yè)（包括房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)和房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司）涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查。
（四）安監(jiān)辦：負(fù)責(zé)對(duì)汽車租賃行業(yè)涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查。
（五）經(jīng)發(fā)辦：負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)殖和農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)企業(yè)涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查；負(fù)責(zé)組織對(duì)林業(yè)領(lǐng)域林權(quán)投資、合作（托管）造林等企業(yè)投資活動(dòng)涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查。
（六）高陽(yáng)派出所：負(fù)責(zé)依法對(duì)非法集資活動(dòng)進(jìn)行偵查、打擊和處理，負(fù)責(zé)對(duì)我鎮(zhèn)小額貸款公司、擔(dān)保公司進(jìn)行非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作；負(fù)責(zé)非法集資活動(dòng)引發(fā)的群體性事件現(xiàn)場(chǎng)秩序和安全維護(hù)等工作。
（七）高陽(yáng)工商所：負(fù)責(zé)對(duì)投資咨詢類公司涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查；負(fù)責(zé)對(duì)涉嫌非法集資廣告資訊信息的清理排查。
（八）農(nóng)商行、農(nóng)業(yè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行高陽(yáng)支行：參與非法集資活動(dòng)的查處工作。特別是要對(duì)異常的資金流向給予重點(diǎn)關(guān)注，對(duì)金融系統(tǒng)與大型企業(yè)的資金融入民間借貸給予及時(shí)監(jiān)測(cè)。
（九）各村（居）委：成立非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合實(shí)際，制定風(fēng)險(xiǎn)排查方案，落實(shí)排查責(zé)任，明確排查任務(wù)和要求，認(rèn)真抓好組織實(shí)施。要全面摸清轄區(qū)涉嫌非法集資企業(yè)的集資方式、集資金額和參與人數(shù)等情況，確保不留死角。
在打擊非法金融活動(dòng)工作過(guò)程中，因工作需要其他有關(guān)部門共同參與配合的，相關(guān)單位要積極支持配合。
四、工作安排
（一）準(zhǔn)備階段（4月20日至4月25日）。鎮(zhèn)、村要召開(kāi)動(dòng)員大會(huì)，進(jìn)行非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作部署；要成立非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合實(shí)際，制定風(fēng)險(xiǎn)排查方案，落實(shí)排查責(zé)任，明確排查任務(wù)和要求，認(rèn)真抓好組織實(shí)施。
（二）排查階段（4月25日至5月15日）。排查工作由鎮(zhèn)非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織，各村（居）委會(huì)全面實(shí)施。排查過(guò)程中，要準(zhǔn)確區(qū)分違規(guī)經(jīng)營(yíng)、違法犯罪與改革創(chuàng)新等不同性質(zhì)問(wèn)題，對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)線索予以分類處置。對(duì)事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、政策界限清晰的，要依法查處、立即取締；對(duì)有實(shí)業(yè)和項(xiàng)目支撐、風(fēng)險(xiǎn)可控的企業(yè)，要宣傳政策、加強(qiáng)引導(dǎo)，督促其規(guī)范經(jīng)營(yíng)，立即停止集資行為，妥善化解集資風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)涉嫌非法集資犯罪的，要及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)依法嚴(yán)厲打擊、妥善處置，實(shí)現(xiàn)法律效果、社會(huì)效果和經(jīng)濟(jì)效果的統(tǒng)一。
（三）匯總階段（5月15日至5月20日）。各村（居）排查結(jié)束后，應(yīng)認(rèn)真匯總分析，于5月20日前，將整理后的排查工作總結(jié)上報(bào)鎮(zhèn)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的非法集資活動(dòng)案件和線索進(jìn)行梳理，并逐項(xiàng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)測(cè)。對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)案件和線索開(kāi)展有針對(duì)性的重點(diǎn)檢查工作。排查總結(jié)主要內(nèi)容應(yīng)包括：排查工作開(kāi)展情況；非法集資類型及運(yùn)作模式；排查涉及案件基本情況(排查發(fā)現(xiàn)案件要求逐案報(bào)送專題案例，詳細(xì)說(shuō)明涉及項(xiàng)目、單位、規(guī)模、主要方式、集資使用方向和范圍、對(duì)象人數(shù)、性質(zhì)認(rèn)定、處置情況等)；防范或處置非法集資的工作意見(jiàn)。
五、工作要求
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。鎮(zhèn)、村要充分認(rèn)識(shí)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作的重要性和必要性，從維護(hù)全鎮(zhèn)社會(huì)和諧和經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定的大局出發(fā)，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，周密部署。要成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定全面具體的排查工作方案，加強(qiáng)調(diào)查研究，突出重點(diǎn)，寬嚴(yán)相濟(jì)，防止出現(xiàn)負(fù)面影響，確保風(fēng)險(xiǎn)排查工作的順利開(kāi)展。
（二）做好輿論引導(dǎo)。鎮(zhèn)、村要召開(kāi)工作部署會(huì)議，通過(guò)懸掛標(biāo)語(yǔ)、發(fā)放宣傳單等形式，加大對(duì)處置非法集資法律法規(guī)的宣傳，幫助社會(huì)公眾提高法律意識(shí)，了解投融資政策。要加大非法集資危害性的宣傳，經(jīng)常開(kāi)展對(duì)社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)提示，通報(bào)非法集資活動(dòng)的形式、特點(diǎn)及其危害性，提高社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別能力，引導(dǎo)社會(huì)公眾原理非法集資活動(dòng)，共同抵制和打擊非法集資行為。
（三）注重工作實(shí)效。針對(duì)本次風(fēng)險(xiǎn)排查工作涉及面廣、時(shí)間短、任務(wù)重、政策性強(qiáng)、工作難度大等特點(diǎn)各村（居）委會(huì)要加強(qiáng)和縣、鎮(zhèn)相關(guān)部門的溝通、協(xié)作，村（居）委會(huì)間齊抓共管，確保保質(zhì)保量完成工作任務(wù)。各村（居）委會(huì)、各有關(guān)部門要認(rèn)真履行工作職責(zé)，全面做好排查工作，做到排查數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，排查情況不失真，統(tǒng)計(jì)數(shù)字不縮水，科學(xué)、客觀、全面準(zhǔn)確地反映非法集資的風(fēng)險(xiǎn)情況。
（四）加強(qiáng)信息報(bào)送。鎮(zhèn)、村要成立專門的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定專人作為聯(lián)絡(luò)員。各村（居）要加強(qiáng)與鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)小組的信息溝通，鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要加強(qiáng)與縣政府打非辦的日常聯(lián)系，并進(jìn)一步健全非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和案件信息上報(bào)機(jī)制。
（五）嚴(yán)肅工作紀(jì)律。鎮(zhèn)、村和有關(guān)部門要落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)排查工作責(zé)任，對(duì)排查中發(fā)現(xiàn)可能嚴(yán)重危害經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的案件和隱患，要依法及時(shí)進(jìn)行處置，防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。參加排查工作的人員要遵守保密紀(jì)律和規(guī)定，未經(jīng)允許不得泄露排查工作的相關(guān)情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。
第四篇：XX縣 2019年開(kāi)展涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查情況的報(bào)告
X處非領(lǐng)辦〔2019〕
號(hào)
XX縣打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
關(guān)于XX縣2019年開(kāi)展涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)
專項(xiàng)排查情況的報(bào)告
市處非辦：
為貫徹落實(shí)省市安排部署，根據(jù)《XX市打擊和處置非法集資工作工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)＜XX市2019年涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)方案＞的通知》（X處非領(lǐng)辦〔2019〕1號(hào)）要求，我縣于2019年4月1日至2019年6月30日，在全縣范圍內(nèi)全覆蓋、拉網(wǎng)式開(kāi)展涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)?，F(xiàn)將相關(guān)情況報(bào)告如下。
一、排查情況
2014年至2019年涉嫌非法集資的舊案件8件，其中立案1件，在審1件，審結(jié)4件，撤案2件。2018年以來(lái)發(fā)現(xiàn)的新增線索7例。
1.審結(jié)案件。一是關(guān)于XX省XX生物科技有限公司非法吸收公眾存款案。該案件涉嫌金額469萬(wàn)元，2018年8月8日法院開(kāi)庭判決緩刑并已完成清退。二是關(guān)于XX投資管理有限公司XX分公司涉嫌非法吸收公眾存款案。該案件涉嫌金額1602萬(wàn)元，2018年5月15日法院以詐騙和非法集資定罪結(jié)案，認(rèn)定金額1503萬(wàn)元，已進(jìn)入執(zhí)行程序。三是豐凱公司涉嫌非法吸收公眾存款案。該案件涉嫌金額1060.5萬(wàn)元，認(rèn)定金額4675.39萬(wàn)元。四是XX涉嫌集資詐騙案。該案件涉嫌金額907萬(wàn)元，市中級(jí)法院一審判決后，省法院發(fā)回重審，于2019年3月20日二審結(jié)案，判刑12年6個(gè)月。
（2）在審案件。XX涉嫌集資詐騙案。該案件涉嫌金額19000萬(wàn)元，2018年12月21日進(jìn)行一審，判處有期徒刑4年并處罰金10萬(wàn)元，目前正在二審審理。
（3）撤銷案件。一是XX集資詐騙案。該案件已于2018年7月12日撤案。二是XX涉嫌集資詐騙案。該案件已于2018年8月16日撤案。
（4）XX集資詐騙案。該案件于2019年7月2日立案。
（二）新線索進(jìn)展情況
1.“XX通”無(wú)證開(kāi)展支付類金融業(yè)務(wù)和涉嫌投放非法金融X告活動(dòng)。目前，蔓延形勢(shì)得到有效控制，同時(shí)，正在積極關(guān)注上級(jí)部門對(duì)“云付通”的認(rèn)定結(jié)果，并按照政策要求，扎實(shí)有序的開(kāi)展相關(guān)工作。
2.“XX·金服”涉嫌違法從事金融業(yè)務(wù)活動(dòng)。“XX領(lǐng)航·金服”涉嫌發(fā)布涉及投資理財(cái)、貸款的違規(guī)金融X告均已拆除，且目前并未發(fā)現(xiàn)從事相關(guān)放貸業(yè)務(wù)。
3.P2P網(wǎng)絡(luò)借貸涉嫌非法集資案件。在全縣范圍內(nèi)開(kāi)展了為期一周的關(guān)于企業(yè)名稱和經(jīng)營(yíng)范圍涉及“金融”“理財(cái)”“網(wǎng)貸”“P2P”等16類網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)和外地問(wèn)題平臺(tái)在XX設(shè)立機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)排查活動(dòng)。未發(fā)現(xiàn)在XX注冊(cè)的網(wǎng)貸法人機(jī)構(gòu)、外省和市法人機(jī)構(gòu)在XX注冊(cè)設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)和未在XX注冊(cè)或設(shè)立分支機(jī)構(gòu)但在我縣實(shí)地運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)。截止目前，縣公安局排查出了我縣新增P2P受害群體大約2000多名，穩(wěn)控維穩(wěn)工作正在扎實(shí)開(kāi)展。
4.XX縣XX科技有限公司涉嫌非法集資活動(dòng)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)市場(chǎng)監(jiān)管局和縣公安局等部門進(jìn)行徹底摸排和反復(fù)商討，目前，該公司非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)以涉嫌傳銷進(jìn)行立案。
5.XX市拓X商貿(mào)有限公司涉嫌非法集資活動(dòng)。縣市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)其進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)X告并未完全拆除，仍有“匯通金服融資分析團(tuán)隊(duì)”“拓X商貿(mào)?匯聚財(cái)富中心”字樣的X告，已予以拆除。
6.壹加貳世紀(jì)金服涉嫌非法集資活動(dòng)。該公司有涉嫌非法集資X告，但由于長(zhǎng)期關(guān)門，且未發(fā)現(xiàn)開(kāi)展?fàn)I業(yè)活動(dòng)，縣綜合行政執(zhí)法局已對(duì)涉嫌非法集資X告進(jìn)行了拆除。
7.唐冠華仁涉嫌非法集資案活動(dòng)。目前，正在進(jìn)行摸排。
二、工作開(kāi)展情況
（一）夯實(shí)組織領(lǐng)導(dǎo)。夯實(shí)組織領(lǐng)導(dǎo)，成立了XX縣2019年涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣委常委、常務(wù)副縣長(zhǎng)XX同志和副縣長(zhǎng)、公安局局長(zhǎng)XX同志任組長(zhǎng)，縣金融工作局局局長(zhǎng)XX任副組長(zhǎng)，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在縣金融工作局，縣金融工作局副局長(zhǎng)XX同志負(fù)責(zé)日常事務(wù)。
（二）堅(jiān)持統(tǒng)分結(jié)合。由縣處非辦進(jìn)行集中統(tǒng)籌，制定了XX縣2019年涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)方案。針對(duì)各類民間投融資中介機(jī)構(gòu)，網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)、私募基金、影視文化、交易場(chǎng)所、電子商務(wù)、批發(fā)和零售、房地產(chǎn)，各類涉農(nóng)合作組織等涉農(nóng)領(lǐng)域，教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、旅游等民生重點(diǎn)領(lǐng)域，縣級(jí)部門按照職責(zé)分工分步推進(jìn)，開(kāi)展拉網(wǎng)似、全覆蓋的排查。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也按照屬地管理原則，開(kāi)展了全面的專項(xiàng)排查活動(dòng)。
（三）突出宣傳引導(dǎo)。縣處非辦注重宣傳教育，堅(jiān)持以“正面引導(dǎo)+反面典型”為抓手，分別于5月24日、6月20日、7月4日分別開(kāi)展了金融宣傳月、防范非法集資進(jìn)社區(qū)和防范非法集資進(jìn)校園活動(dòng)，同時(shí)，通過(guò)電信平臺(tái)進(jìn)行發(fā)送非法集資公益短信近10萬(wàn)條，切實(shí)增強(qiáng)了X大市民群眾金融風(fēng)險(xiǎn)的警惕性和自覺(jué)性。
（三）強(qiáng)化痕跡管理。堅(jiān)持臺(tái)賬式管理和掛銷號(hào)結(jié)合，對(duì)發(fā)現(xiàn)的涉嫌非法集資案件，在風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行掛號(hào)，建立一企一冊(cè)臺(tái)賬，并及時(shí)報(bào)送市處非辦。針對(duì)已經(jīng)審結(jié)或撤案的案件進(jìn)行銷號(hào)處理。
三、下一步工作
（一）落實(shí)長(zhǎng)效機(jī)制。建立充分利用成立的專門工作組和相應(yīng)的工作群，強(qiáng)化落實(shí)專人負(fù)責(zé)信息互通和集中排查。切實(shí)推動(dòng)縣級(jí)各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)在周三夜學(xué)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村組）會(huì)議上開(kāi)展持續(xù)、常態(tài)化的學(xué)習(xí)和宣傳。
（二）強(qiáng)化宣傳教育。利用電視X播、“兩微一端”等媒介定期推送防范網(wǎng)絡(luò)借貸、P2P等金融風(fēng)險(xiǎn)宣教短片、漫畫、文章，引導(dǎo)3大電信運(yùn)營(yíng)公司定期發(fā)送警示短信。通過(guò)制作宣傳冊(cè)、展板和利用LED顯示屏在同心X場(chǎng)、汽車站等人流較集中的地方展出和滾動(dòng)播放。持續(xù)開(kāi)展“進(jìn)學(xué)校、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)村組、進(jìn)家庭”七進(jìn)宣傳活動(dòng)，集中宣講網(wǎng)絡(luò)借貸、P2P的界定，并結(jié)合身邊發(fā)生的典型案例，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)性提示和防范，提高識(shí)別能力，打消部分群眾的僥幸心理，自覺(jué)抵制各種誘惑和逐利行為。
（三）嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)控。對(duì)目前公安局已發(fā)現(xiàn)的2000名新增P2P涉穩(wěn)人員重點(diǎn)開(kāi)展穩(wěn)控工作，同時(shí)保持對(duì)該群體的密切跟蹤，繼續(xù)進(jìn)行常態(tài)化的清理、穩(wěn)控。對(duì)我縣已暴露出網(wǎng)絡(luò)借貸、P2P、“股權(quán)眾籌”等非法集資的投資公司依法打擊，對(duì)參與非法集資的群眾加強(qiáng)引導(dǎo)，促使群眾依法維權(quán)，依法保護(hù)自身合法權(quán)益。加大對(duì)金融、準(zhǔn)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)，防止非法集資傳遞到金融領(lǐng)域，維護(hù)金融秩序。
XX縣打擊和處置非法集資工作工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2019年X月
日
XX縣打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2019年X
月
日印發(fā)
第五篇：關(guān)于涉嫌非法集資排查的報(bào)告
支行
關(guān)于對(duì)涉嫌非法集資企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查的報(bào)告
為切實(shí)做好非法集資排查工作，按照邯鄲銀監(jiān)分局有關(guān)通知要求，我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了一把手任組長(zhǎng)，會(huì)計(jì)、信貸等有關(guān)人員參加的專項(xiàng)排查小組，由會(huì)計(jì)科負(fù)責(zé)對(duì)賬戶的排查工作，信貸科負(fù)責(zé)對(duì)信貸資金的流向和用途進(jìn)行排查，排查情況如下：
經(jīng)排查，我支行未發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資的授信企業(yè)。
支行
二〇一四年九月二十九日
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