第一篇：關(guān)于召開董事會(huì)及有關(guān)事項(xiàng)的請(qǐng)示報(bào)告

關(guān)于召開董事會(huì)及有關(guān)事項(xiàng)的請(qǐng)示報(bào)告

（初稿）

董事會(huì)：

為了落實(shí)董事會(huì)提出的公司要建立制度、明確職責(zé)、強(qiáng)化管理、規(guī)范運(yùn)行，要抓緊做直屬項(xiàng)目部籌建工作的要求，公司成立了工作專班，制定了工作安排，確定了完成時(shí)間，開展了相關(guān)工作。目前，公司管理制度已形成報(bào)請(qǐng)董事會(huì)審議的送審稿；公司直屬項(xiàng)目部人員招聘，實(shí)施專業(yè)工程分包、勞務(wù)作業(yè)分包、設(shè)備租賃、技術(shù)服務(wù)初步洽談，建立初級(jí)名錄資料庫該項(xiàng)工作已啟動(dòng)，為此請(qǐng)求召開董事會(huì)審議公司管理制度，直屬項(xiàng)目部實(shí)施方案。

二0一四年四月 日

附件：公司管理制度（送審稿）

呈請(qǐng)董事會(huì)審議管理制度的主要問題的建議

關(guān)于公司管理制度起草工作的說明。

公司直屬項(xiàng)目部組建方案

關(guān)于公司直屬項(xiàng)目籌備工作情況的報(bào)告

關(guān)于修改公司薪酬方案部分條款的請(qǐng)示報(bào)告

第二篇：董事會(huì)請(qǐng)示報(bào)告

篇一：關(guān)于召開董事會(huì)及有關(guān)事項(xiàng)的請(qǐng)示報(bào)告 關(guān)于召開董事會(huì)及有關(guān)事項(xiàng)的請(qǐng)示報(bào)告（初稿）董事會(huì)：

為了落實(shí)董事會(huì)提出的公司要建立制度、明確職責(zé)、強(qiáng)化管理、規(guī)范運(yùn)行，要抓緊做直屬項(xiàng)目部籌建工作的要求，公司成立了工作專班，制定了工作安排，確定了完成時(shí)間，開展了相關(guān)工作。目前，公司管理制度已形成報(bào)請(qǐng)董事會(huì)審議的送審稿；公司直屬項(xiàng)目部人員招聘，實(shí)施專業(yè)工程分包、勞務(wù)作業(yè)分包、設(shè)備租賃、技術(shù)服務(wù)初步洽談，建立初級(jí)名錄資料庫該項(xiàng)工作已啟動(dòng)，為此請(qǐng)求召開董事會(huì)審議公司管理制度，直屬項(xiàng)目部實(shí)施方案。

二0一四年四月 日

附件：公司管理制度（送審稿）

呈請(qǐng)董事會(huì)審議管理制度的主要問題的建議 關(guān)于公司管理制度起草工作的說明。公司直屬項(xiàng)目部組建方案

關(guān)于公司直屬項(xiàng)目籌備工作情況的報(bào)告

關(guān)于修改公司薪酬方案部分條款的請(qǐng)示報(bào)告篇二：呈報(bào)董事會(huì)請(qǐng)示(非會(huì)簽)111 請(qǐng) 示 報(bào) 告 單

呈報(bào)：董事會(huì)說明：本表格適用于投資商流程。篇三：董事會(huì)會(huì)簽請(qǐng)示范文 xxxxxxxxxxxxxxxx公司文件

xxxxxxxx字〔2011〕xxx號(hào) 簽發(fā)人：xxxx 關(guān)于xxxxxxxxxxxxxx的請(qǐng)示 董事會(huì)：

人民銀行要求申請(qǐng)第三方支付牌照的企業(yè)須通過其指定評(píng)測機(jī)構(gòu)評(píng)估后方可辦理申請(qǐng)事宜。為盡快開展申請(qǐng)工作，公司擬邀請(qǐng)銀行卡檢測中心對(duì)xx系統(tǒng)進(jìn)行檢測評(píng)估。此次檢測周期約為兩個(gè)月，檢測的主要內(nèi)容包含：方案及測試用例準(zhǔn)備、功能測試、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控測試、可恢復(fù)性測試、健壯測試、性能測試、安全性測試、文檔及外包測試、測試總結(jié)及報(bào)告編寫，項(xiàng)目報(bào)價(jià)約xxx萬元。妥否，請(qǐng)董事會(huì)審議附件：支付服務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)檢測報(bào)價(jià)明細(xì) 公司董事簽名：

二○一〇年四月十五日

（聯(lián)系人：xxx 189xxxxxxxx）

主題詞：人行 第三方 評(píng)估 請(qǐng)示xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx辦公室 2010年4月15日印發(fā)

第三篇：召開董事會(huì)通知

關(guān)于召開XX公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議的通知

各位董監(jiān)事：

根據(jù)公司股東會(huì)議決議和《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司決定召開第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議，現(xiàn)將會(huì)議的主要議程和安排通知如下：

一、會(huì)議召開時(shí)間：定于2017 年12月22日（星期五）北京時(shí)間下午16:00時(shí)

二、會(huì)議召開地點(diǎn)：xx辦公樓三樓會(huì)議室（地址）

三、會(huì)議參加人員：公司全體董事會(huì)成員、公司監(jiān)事（委托代理人須出具授權(quán)委托書）

四、會(huì)議主持人：XX公司董事 xx

五、會(huì)議議案：

1、審議《XX公司關(guān)于免去xx財(cái)務(wù)科長的議案》；

2、審議《XX公司關(guān)于成立xx公司的議案》。

六、登記方法:請(qǐng)出席本次會(huì)議的人員或其委托代理人請(qǐng) 于即日起 至 12 月21日前與會(huì)議聯(lián)系人聯(lián)系辦理出席會(huì)議登記手續(xù)(傳真/信函)。

七、會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：xx 聯(lián)系電話：xx

請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加，特此通知。

XX公司

2017年12月14日

第四篇：關(guān)于召開民主生活會(huì)請(qǐng)示報(bào)告

關(guān)于召開民主生活會(huì)請(qǐng)示報(bào)告

教科局黨工委：

響應(yīng)**縣委及教科局黨工委號(hào)召，我校開展了系統(tǒng)深入的政治學(xué)習(xí)，使個(gè)人理論知識(shí)進(jìn)行了補(bǔ)充、強(qiáng)化。為使理論與個(gè)人實(shí)際相結(jié)合，現(xiàn)決定于2014年2月26日上午在**召開**民主生活會(huì)，讓全體教職工進(jìn)行自我批評(píng)，發(fā)現(xiàn)和改正個(gè)人不足。





特此報(bào)告，敬請(qǐng)批復(fù)！

2014年2月25日

第五篇：董事會(huì)提案事項(xiàng)大集合

董事會(huì)提案事項(xiàng)大集合

看點(diǎn)01可以提出董事會(huì)提案的提案人

1、董事長；

2、總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公會(huì)；

3、1/3以上董事；

4、1/2以上獨(dú)立董事；

5、監(jiān)事會(huì)；

6、董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)；

7、單獨(dú)或合計(jì)代表10%以上表決權(quán)的股東；

8、公司其他高級(jí)管理人員；

9、公司各部門；

10、法律法規(guī)、公司章程規(guī)定的其他人員。備注說明：

1、根據(jù)《公司法》第一百一十四條董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長召集，于會(huì)議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。因此上述1成立。

2、根據(jù)《公司法》第一百一十條代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。因此上述3、5、7成立。

3、根據(jù)《公司法》第四十六條董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

（四）制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（十）制定公司的基本管理制度；因此上述2、8、9成立。

4、根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》第五十八條各專門委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，各專門委員會(huì)的提案應(yīng)提交董事會(huì)審查決定。因此上述6成立。

5、根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》

五、上市公司應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用4．提議召開董事會(huì)；

（二）獨(dú)立董事行使上述職權(quán)應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意。因此上述6成立。

看點(diǎn)02提案流程那么提案就是一句話么？還是說還要嘚吧點(diǎn)東西？

看點(diǎn)03提案類別及相關(guān)提案內(nèi)容

（一）收購和出售資產(chǎn)類

1、提案應(yīng)包括但不限于以下主要內(nèi)容：（1）交易事項(xiàng)基本情況介紹：包括但不限于交易各方當(dāng)事人名稱、交易標(biāo)的名稱、交易事項(xiàng)、交易價(jià)格等；（2）交易對(duì)方基本情況；（3）交易標(biāo)的基本情況；（4）交易協(xié)議的主要內(nèi)容；定價(jià)依據(jù)、成交金額、支付方式、支出款項(xiàng)的資金來源、協(xié)議的生效條件及生效時(shí)間等；（5）收購、出售資產(chǎn)的目的和對(duì)公司的影響；（6）其他。

2、相關(guān)附件包括但不限于：（1）項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告/項(xiàng)目交易方案；（2）盡職調(diào)查報(bào)告；（3）審計(jì)報(bào)告；（4）資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告；（5）項(xiàng)目意向書/協(xié)議文本；（6）戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要/投資論證委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要、總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要、黨委會(huì)會(huì)議紀(jì)要。

（二）對(duì)外擔(dān)保類

1、提案應(yīng)包括但不限于以下主要內(nèi)容：（1）被擔(dān)保人的基本情況；（2）本次擔(dān)保的主要債務(wù)情況說明，包括債務(wù)類型、債務(wù)金額、用途等；（3）由公司為其提供擔(dān)保的累計(jì)數(shù)額、公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~及逾期擔(dān)保的累計(jì)金額；（4）擔(dān)保協(xié)議的主要條款：擔(dān)保的方式、期限、金額等重要條款；（5）被擔(dān)保人對(duì)于擔(dān)保債務(wù)的還款計(jì)劃及還款資金來源的說明；（6）反擔(dān)保方案（如有）；（7）其他。

2、相關(guān)附件包括但不限于：（1）被擔(dān)保人的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；（2）被擔(dān)保人最近一期審計(jì)報(bào)告；（3）擔(dān)保的主債務(wù)合同或協(xié)議；（4）債權(quán)人提供的擔(dān)保合同文本；（5）不存在重大訴訟、仲裁或行政處罰的說明；（6）總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要、黨委會(huì)會(huì)議紀(jì)要。

（三）對(duì)外投資類

1、提案應(yīng)包括但不限于以下主要內(nèi)容：（1）投資標(biāo)的基本情況；（2）交易對(duì)手方基本情況。① 設(shè)立公司的，應(yīng)說明出資方式、標(biāo)的公司基本情況等，包括但不限于經(jīng)營范圍、主要投資人或股東的出資比例、持股比例等。②具體投資項(xiàng)目，包括但不限于：項(xiàng)目投資的主要內(nèi)容、各主要投資方的出資及其他義務(wù)、投資進(jìn)度、項(xiàng)目建設(shè)期、市場定位及可行性分析、項(xiàng)目分成，以及需要履行的審批手續(xù)等。③ 投資進(jìn)入新的領(lǐng)域，需說明新進(jìn)入領(lǐng)域的基本情況、擬投資的項(xiàng)目情況、人員、技術(shù)、管理要求，可行性分析和市場前景等。④ 對(duì)現(xiàn)有公司增資，應(yīng)說明增資方式，被增資公司增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)和最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)。（3）對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容：（4）對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響；（5）其他。

2、相關(guān)附件包括但不限于：（1）可行性研究報(bào)告；（2）對(duì)外投資合同或意向書；（3）交易對(duì)手方/投資標(biāo)的營業(yè)執(zhí)照、最近一期審計(jì)報(bào)告；（4）投資論證委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要/戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要、總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要、黨委會(huì)會(huì)議紀(jì)要。

（四）關(guān)聯(lián)交易類

1、提案應(yīng)包括但不限于以下主要內(nèi)容：（1）關(guān)聯(lián)方基本情況（2）關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的的基本情況；（3）關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策或作價(jià)依據(jù)；（4）關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)公司的影響；（5）關(guān)聯(lián)交易合同的主要條款；（6）與該關(guān)聯(lián)人當(dāng)年累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額。（7）其他。

2、相關(guān)附件包括但不限于：（1）意向書、協(xié)議或合同；（2）關(guān)聯(lián)方營業(yè)執(zhí)照、最近一期審計(jì)報(bào)告；（3）評(píng)估報(bào)告；（4）總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要、黨委會(huì)會(huì)議紀(jì)要。

（五）銀行貸款類

1、提案應(yīng)包括但不限于以下主要內(nèi)容：（1）本次申請(qǐng)貸款基本情況：如債權(quán)人名稱、金額、貸款期限、利率等。（2）對(duì)資金用途的說明：本次申請(qǐng)的銀行貸款的用途。（3）還款計(jì)劃及還款保證措施，須說明公司的債務(wù)償還能力等。

2、相關(guān)附件包括但不限于：（1）公司最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表；（2）貸款合同樣本；（3）總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要、黨委會(huì)會(huì)議紀(jì)要。

（六）利潤分配類

1、提案應(yīng)包括但不限于以下主要內(nèi)容：利潤分配的原則、利潤分配的形式、利潤分配的具體條件及比例、利潤分配的計(jì)算過程等。

2、相關(guān)附件包括但不限于：（1）利潤分配預(yù)案；（2）最近一期（未）經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表；（3）最近三年利潤分配情況。

（七）委托理財(cái)類

1、受托方的詳細(xì)情況（住所，業(yè)務(wù)范圍，聯(lián)系方式等）；

2、委托的資產(chǎn)、投資方式、委托年限等；

3、委托理財(cái)合同約定的方式、條件、要求及限制，收益派發(fā)的時(shí)間、方式，管理費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)及支付方式等。

（八）人事任免類

1、聘任或者解聘人員的原因及依據(jù)；

2、擬聘任人員的相關(guān)材料，包括但不限于以下材料：（1）簡歷（包括學(xué)習(xí)經(jīng)歷、工作經(jīng)歷）；（2）身份證明；（3）相關(guān)學(xué)歷、資質(zhì)證明；（4）聯(lián)系方式；（5）家庭主要成員的身份信息（如需要）。

（九）公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃類

1、公司上一生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃完成說明；

2、下一生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃：（1）主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)；（2）研發(fā)計(jì)劃；（3）銷售計(jì)劃；（4）投資計(jì)劃總體安排；（5）其他。

（十）捐贈(zèng)類

1、捐贈(zèng)情況及捐贈(zèng)用途；

2、受捐贈(zèng)方的詳細(xì)情況；

3、捐贈(zèng)的理由；

4、擬捐贈(zèng)的金額。

（十一）公司定期報(bào)告

1、總經(jīng)理工作報(bào)告；

2、董事會(huì)工作報(bào)告；

3、獨(dú)立董事述職報(bào)告；

4、各專門委員會(huì)總結(jié)報(bào)告；

5、審計(jì)報(bào)告；

6、內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告；

7、社會(huì)責(zé)任報(bào)告；

8、其他。

（十二）財(cái)務(wù)資助類

1、公司收到要求提供財(cái)務(wù)資助人的申請(qǐng)后，應(yīng)及時(shí)對(duì)被資助對(duì)象的資信及經(jīng)營狀況進(jìn)行調(diào)查并對(duì)向其提供財(cái)務(wù)資助的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，形成書面報(bào)告由財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理簽署意見。

2、要求提供財(cái)務(wù)資助申請(qǐng)報(bào)告至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）被資助對(duì)象的基本情況，包括但不限于：被資助對(duì)象的名稱、成立日期、注冊地點(diǎn)、法定代表人、注冊資本、控股股東、實(shí)際控制人，主營業(yè)務(wù)，最近一年又一期財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)總額、負(fù)債總額（其中包括銀行貸款總額和流動(dòng)負(fù)債總額）、或有事項(xiàng)涉及的總額（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項(xiàng)）、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入、利潤總額、凈利潤等主要財(cái)務(wù)指標(biāo)，最新的信用等級(jí)狀況，被資助對(duì)象的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況、行業(yè)前景、償債能力等，以及公司上一會(huì)計(jì)對(duì)該對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助的情況。（2）詳細(xì)說明被資助對(duì)象與公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他業(yè)務(wù)聯(lián)系、被資助對(duì)象的其他股東的基本情況及其按出資比例履行相應(yīng)義務(wù)的情況；其他股東未按同等條件、未按出資比例向該控股或者參股子公司相應(yīng)提供財(cái)務(wù)資助的，詳細(xì)說明原因和公司利益是否受到損害；（3）財(cái)務(wù)資助情況說明，包括財(cái)務(wù)資助協(xié)議書的主要內(nèi)容、資金用途、所采取的風(fēng)險(xiǎn)措施等。如由第三方提供擔(dān)保的，詳細(xì)說明第三方的基本情況及其擔(dān)保履約能力情況；（4）被資助對(duì)象的還款計(jì)劃及來源的說明；（5）提供反擔(dān)保的情況；（6）公司累計(jì)對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助金額及逾期未收回的金額；（7）本次財(cái)務(wù)資助對(duì)公司經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況的影響，以及公司可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。

3、附件材料包括以下內(nèi)容：（1）被資助對(duì)象的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；（2）被資助對(duì)象最近經(jīng)審計(jì)的上一及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表；（3）財(cái)務(wù)資助協(xié)議格式文本；（4）被資助對(duì)象提供的反擔(dān)保文件；（5）是否存在重大訴訟、仲裁或行政處罰的說明；（6）財(cái)務(wù)部認(rèn)為必需提交的其他資料。

（十三）生產(chǎn)技改類

1、公司各生產(chǎn)單位及全資、控股子公司就生產(chǎn)、技改項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)論證，對(duì)技改項(xiàng)目的必要性及經(jīng)濟(jì)、技術(shù)可行性有了明確、完整的意見后，按規(guī)定程序提交董事會(huì)審議。

2、生產(chǎn)技改類提案的內(nèi)容應(yīng)包括：（1）項(xiàng)目的詳細(xì)情況；（2）技術(shù)設(shè)計(jì)方案；（3）技術(shù)水平對(duì)比（技改前后）；（4）技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析和效益分析；

3、生產(chǎn)技改投資類提案應(yīng)提交如下附件：（1）可行性研究報(bào)告；（2）測試和實(shí)驗(yàn)報(bào)告（如需要）；（3）項(xiàng)目預(yù)算及投資計(jì)劃?？袋c(diǎn)04提案申請(qǐng)相關(guān)表格

1、董事會(huì)會(huì)議提案申請(qǐng)表

提案人類別□ 代表1/10以上表決權(quán)的股東；□ 1/3以上董事；□ 1/2以上獨(dú)立董事；□ 董事長；□ 監(jiān)事會(huì)；□ 總經(jīng)理；□ 其他。提案理由

總經(jīng)理辦公會(huì)意見□ 同意 □ 未提交總經(jīng)理辦公會(huì)提議會(huì)議召開時(shí)間或時(shí)限

明確和具體的提案（附后）材料名稱部門負(fù)責(zé)人簽字分管領(lǐng)導(dǎo)簽字提案人簽字或蓋章 提案人聯(lián)系方式 提案提交日期