第一篇：有關(guān)公司董事會(huì)事項(xiàng)文書

同意不另行通知即召開首屆董事會(huì)的決定

×××公司同意不另行通知即召開首屆董事會(huì)的決定

我們（以下署名者）均為加利福尼亞州×××公司董事，在此決定不另行通知

即召開公司首屆董事會(huì)，會(huì)議日期為××××，地點(diǎn)××××，并同意在董事會(huì)上

不受任何限制討論決定任何事項(xiàng)，包括通過章程、選舉高級(jí)管理官員、選擇公司的

會(huì)計(jì)期間、選定公司本部地址、選擇公司帳戶的建立地點(diǎn)、以及批準(zhǔn)發(fā)行和銷售公

司首批股票。

日期：（董事簽名）

董事會(huì)會(huì)議記錄

×××公司首屆董事會(huì)會(huì)議記錄

×××公司董事會(huì)于×年×月×日在×××地召開了公司首屆董事大會(huì)。

下列凡在“出席”一欄內(nèi)作有記號(hào)的董事均出席了會(huì)議，會(huì)議達(dá)到法定人數(shù)：

（董事姓名）出席缺席

經(jīng)提議和一致投票，×××當(dāng)選為臨時(shí)主席并主持會(huì)議。×××當(dāng)選為會(huì)議臨

時(shí)書記。

主席宣布本會(huì)議是根據(jù)全體董事簽署的同意不另行通知即召開會(huì)議的決定而舉

行的。經(jīng)正式提議，附議，一致投票，同意將不另行通知即召開會(huì)議的決定作為本

會(huì)議記錄的一部分并收入公司的會(huì)議記錄冊(cè)內(nèi)。

公司章程

主席宣布公司章程已于×××日交加利福尼亞州州長辦公室注冊(cè)。之后主席向

會(huì)議出示了經(jīng)核準(zhǔn)的章程副本以證明確已注冊(cè)登記，并指示書記將該副本收入公司

會(huì)議記錄冊(cè)內(nèi)。

章程細(xì)則

然后章程細(xì)則草案提交會(huì)議通過。草案經(jīng)斟酌討論后，經(jīng)正式提議和附議，一

致

決定，同意將提交給本會(huì)議的細(xì)則草案作為本公司的章程細(xì)則。

此外還決定，由本公司書記制作一份細(xì)則通過證明書，并將業(yè)經(jīng)證明的細(xì)則收

入公司會(huì)議記錄冊(cè)內(nèi)，且保證根據(jù)法律規(guī)定，在公司本部存放一份同樣經(jīng)證明的細(xì)

則副本。

選舉高級(jí)管理官員

之后，主席宣布下一個(gè)議題是選舉高級(jí)管理官員。應(yīng)提議，下列人員一致應(yīng)選

為下列機(jī)構(gòu)的官員，其在會(huì)上所決定的年薪如下所示：

總經(jīng)理：（姓名）年薪：

副經(jīng)理：（姓名）年薪：

書　記：（姓名）年薪：

財(cái)務(wù)主管：（姓名）年薪：

（主管財(cái)政的官員）

出席會(huì)議的官員全都接受了他或她的任職。之后，總經(jīng)理作為會(huì)議主席主持會(huì)

議，公司書記則行使會(huì)議書記的職務(wù)。

法人印章

書記提交會(huì)議通過擬定作為法人印章的一個(gè)樣品。經(jīng)正式提議和附議，會(huì)議決

定

將提交會(huì)議審定的法人印章樣品接受作為本公司的法人印章，公司書記應(yīng)在本

決議以下空白處留一印章印記。

（供法人印章留印用）

股權(quán)證

之后，書記提交會(huì)議通過擬定的作為股權(quán)證的樣本。經(jīng)正式提議和附議，會(huì)議

決定。

本公司將采納提交給會(huì)議通過的股權(quán)證形式，公司書記應(yīng)將股權(quán)證副本存放在

本次會(huì)議記錄中。

會(huì)計(jì)期間

主席通知董事會(huì)，下一個(gè)議題是決定公司的會(huì)計(jì)期間。經(jīng)討論和正式提議并附

議，會(huì)議決定。

本公司的會(huì)計(jì)期間將于每年的×月×日結(jié)束。

公司本部

就公司本部具體地址進(jìn)行討論后，經(jīng)正式提議和附議，會(huì)議決定

本公司的本部將設(shè)在×××××。

銀行帳戶

主席建議公司在×××銀行開設(shè)帳戶。經(jīng)正式提議和附議，會(huì)議決定

將公司的基金儲(chǔ)存在上述銀行和分行。

此外，還決定在此授權(quán)本公司的財(cái)務(wù)主管在上述銀行開立一帳戶，并將公司的

基金儲(chǔ)存在該帳戶內(nèi)。

此外，在此還授權(quán)任何機(jī)構(gòu)、雇員、或本公司代理人可在支票、匯票、或其它

用于償付本公司債務(wù)的文據(jù)上背書，但所付款項(xiàng)只能儲(chǔ)存于本帳戶。

此外，所有公司付的支票、匯票、和文據(jù)均得由以下人員中的任何一個(gè)代表公

司予以簽字：

（人員姓名略）

此外，在此授權(quán)上述銀行承兌和支付由以上人員所簽署的本公司的任何支票和

匯票。

此外，如未經(jīng)本公司董事會(huì)撤銷，

授權(quán)將保持有效。

此外，在此授權(quán)本公司的秘書就上述決議的效力，就被授權(quán)代表公司簽字的人

員，以及就采用上述銀行標(biāo)準(zhǔn)決議格式予以證明，只要該格式與上述決議的條款無

重大差異。

支付和扣減公司創(chuàng)辦費(fèi)

董事會(huì)接著討論了公司組建所發(fā)生的費(fèi)用問題。經(jīng)提議，附議一致贊成，決定授權(quán)本公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)支付與公司組建有關(guān)的一切合理和正當(dāng) 的開支，除其它以外，包括注冊(cè)費(fèi)、許可費(fèi)、律師和會(huì)計(jì)費(fèi)用、以及用于償付任何

人為公司而支付的開銷。

此外還決定授權(quán)財(cái)務(wù)主管根據(jù)１９８６年《國內(nèi)稅收法典》修正本第２４８條

規(guī)定的范疇，從公司交納聯(lián)邦所得稅第一份報(bào)表開始扣除上述開銷，比率按６０個(gè)

月期限，從公司開始業(yè)務(wù)的第一個(gè)月起予以計(jì)算。

有關(guān)聯(lián)邦稅收Ｓ章公司稅收待遇的規(guī)定

董事會(huì)接下討論了按１９８６年《國內(nèi)稅收法典》修正本第Ｓ章規(guī)定納稅的好

處。經(jīng)討論，正式提議和附議，一致決定

本公司應(yīng)根據(jù)１９８６年《國內(nèi)稅收法典》修正本第Ｓ章的規(guī)定，選擇按小型

企業(yè)待遇交納聯(lián)邦所得稅。

此外，本公司官員應(yīng)采取一切必要和正當(dāng)措施實(shí)施上述決議，除其它事項(xiàng)外，包括從公司股東處獲得必要的認(rèn)可和按法律規(guī)定的期限將必要文件交國內(nèi)稅收署注

冊(cè)存檔。

按１２４４條規(guī)定認(rèn)定股票資格

董事會(huì)接著討論了如何使本公司股票否符合１９８６年《國內(nèi)稅收法典》修正

本第１２４４條所規(guī)定的股票資格，以及如何組織和管理公司，使之成為法典所規(guī)

第二篇：有關(guān)公司董事會(huì)事項(xiàng)文書

有關(guān)公司董事會(huì)事項(xiàng)文書

同意不另行通知即召開首屆董事會(huì)的決定

×××公司同意不另行通知即召開首屆董事會(huì)的決定

我們（以下署名者）均為加利福尼亞州×××公司董事，在此決定不另行通知

即召開公司首屆董事會(huì)，會(huì)議日期為××××，地點(diǎn)××××，并同意在董事會(huì)上

不受任何限制討論決定任何事項(xiàng)，包括通過章程、選舉高級(jí)管理官員、選擇公司的會(huì)計(jì)期間、選定公司本部地址、選擇公司帳戶的建立地點(diǎn)、以及批準(zhǔn)發(fā)行和銷售公

司首批股票。

日期：（董事簽名）

董事會(huì)會(huì)議記錄

×××公司首屆董事會(huì)會(huì)議記錄

×××公司董事會(huì)于×年×月×日在×××地召開了公司首屆董事大會(huì)。

下列凡在“出席”一欄內(nèi)作有記號(hào)的董事均出席了會(huì)議，會(huì)議達(dá)到法定人數(shù)：

（董事姓名）出席缺席

經(jīng)提議和一致投票，×××當(dāng)選為臨時(shí)主席并主持會(huì)議。×××當(dāng)選為會(huì)議臨

時(shí)書記。

主席宣布本會(huì)議是根據(jù)全體董事簽署的同意不另行通知即召開會(huì)議的決定而舉

行的。經(jīng)正式提議，附議，一致投票，同意將不另行通知即召開會(huì)議的決定作為本

會(huì)議記錄的一部分并收入公司的會(huì)議記錄冊(cè)內(nèi)。

公司章程

主席宣布公司章程已于×××日交加利福尼亞州州長辦公室注冊(cè)。之后主席向

會(huì)議出示了經(jīng)核準(zhǔn)的章程副本以證明確已注冊(cè)登記，并指示書記將該副本收入公司

會(huì)議記錄冊(cè)內(nèi)。

章程細(xì)則

然后章程細(xì)則草案提交會(huì)議通過。草案經(jīng)斟酌討論后，經(jīng)正式提議和附議，一

致

決定，同意將提交給本會(huì)議的細(xì)則草案作為本公司的章程細(xì)則。

此外還決定，由本公司書記制作一份細(xì)則通過證明書，并將業(yè)經(jīng)證明的細(xì)則收

入公司會(huì)議記錄冊(cè)內(nèi)，且保證根據(jù)法律規(guī)定，在公司本部存放一份同樣經(jīng)證明的細(xì)

則副本。

選舉高級(jí)管理官員

之后，主席宣布下一個(gè)議題是選舉高級(jí)管理官員。應(yīng)提議，下列人員一致應(yīng)選

為下列機(jī)構(gòu)的官員，其在會(huì)上所決定的年薪如下所示：

總經(jīng)理：（姓名）年薪：

副經(jīng)理：（姓名）年薪：

書　記：（姓名）年薪：

財(cái)務(wù)主管：（姓名）年薪：

（主管財(cái)政的官員）

出席會(huì)議的官員全都接受了他或她的任職。之后，總經(jīng)理作為會(huì)議主席主持會(huì)

議，公司書記則行使會(huì)議書記的職務(wù)。

法人印章

書記提交會(huì)議通過擬定作為法人印章的一個(gè)樣品。經(jīng)正式提議和附議，會(huì)議決

定

將提交會(huì)議審定的法人印章樣品接受作為本公司的法人印章，公司書記應(yīng)在本

決議以下空白處留一印章印記。

（供法人印章留印用）

股權(quán)證

之后，書記提交會(huì)議通過擬定的作為股權(quán)證的樣本。經(jīng)正式提議和附議，會(huì)議

決定。

本公司將采納提交給會(huì)議通過的股權(quán)證形式，公司書記應(yīng)將股權(quán)證副本存放在本次會(huì)議記錄中。

會(huì)計(jì)期間

主席通知董事會(huì)，下一個(gè)議題是決定公司的會(huì)計(jì)期間。經(jīng)討論和正式提議并附

議，會(huì)議決定。

本公司的會(huì)計(jì)期間將于每年的×月×日結(jié)束。

公司本部

就公司本部具體地址進(jìn)行討論后，經(jīng)正式提議和附議，會(huì)議決定

本公司的本部將設(shè)在×××××。

銀行帳戶

主席建議公司在×××銀行開設(shè)帳戶。經(jīng)正式提議和附議，會(huì)議決定

將公司的基金儲(chǔ)存在上述銀行和分行。

此外，還決定在此授權(quán)本公司的財(cái)務(wù)主管在上述銀行開立一帳戶，并將公司的基金儲(chǔ)存在該帳戶內(nèi)。

此外，在此還授權(quán)任何機(jī)構(gòu)、雇員、或本公司代理人可在支票、匯票、或其它

用于償付本公司債務(wù)的文據(jù)上背書，但所付款項(xiàng)只能儲(chǔ)存于本帳戶。

此外，所有公司付的支票、匯票、和文據(jù)均得由以下人員中的任何一個(gè)代表公

司予以簽字：

（人員姓名略）

此外，在此授權(quán)上述銀行承兌和支付由以上人員所簽署的本公司的任何支票和

匯票。

此外，如未經(jīng)本公司董事會(huì)撤銷，且上述銀行未收到書面撤銷通知，本決議的授權(quán)將保持有效。

此外，在此授權(quán)本公司的秘書就上述決

第三篇：董事會(huì)文書范本

董事會(huì)文書范本

通常情況下，第一屆董事會(huì)的文書有：

1．____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議議程

2．____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議主持詞

3．關(guān)于選舉公司董事長的議案

4．關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案

5．關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)秘書的議案

6．____________股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則

7．關(guān)于公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案

8．____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議

9．____________股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則

10．____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議表決票

11．____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議表決結(jié)果統(tǒng)計(jì)表

12．____________股份有限公司各部門職能說明

13．____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議記錄

下面，我們介紹一下范文：

1．____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議議程

一、主持人____________宣布____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議開始。

二、____________介紹參加本次會(huì)議的人員。

三、____________介紹會(huì)議議案：

(1)《關(guān)于選舉公司董事長的議案》；

(2)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；

(3)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)秘書的議案》；

(4)《總經(jīng)理工作細(xì)則》；

(5)《關(guān)于公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案》。

四、審議議案。

五、董事對(duì)議案進(jìn)行逐項(xiàng)表決。

六、會(huì)務(wù)工作人員統(tǒng)計(jì)表決票。

七、____________宣讀表決結(jié)果。

八、當(dāng)選董事長____________宣讀董事會(huì)會(huì)議決議。

九、與會(huì)董事及董事會(huì)秘書簽署董事會(huì)會(huì)議決議與會(huì)議記錄。

十、____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議閉會(huì)。

2．________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議主持詞

各位董事、擬聘任高管：

大家好！

____________股份有限公司第一次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生了股份公司第一屆董事會(huì)，現(xiàn)在我宣布____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議正式開始。

今天的會(huì)議由本人擔(dān)任主持人。出席今天會(huì)議的董事有：____________；此外，股份公司擬聘任部分高級(jí)管理人員列席了本次董事會(huì)。

一、今天會(huì)議的議案共有____________項(xiàng)，分別為____________，會(huì)議材料已經(jīng)發(fā)給各位董事，本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)就不對(duì)議案進(jìn)行分別宣讀，現(xiàn)在請(qǐng)各位董事對(duì)上述議案進(jìn)行審議。

發(fā)放表決票，請(qǐng)各位董事投票表決議案。

(發(fā)放選票、投票表決議案、統(tǒng)計(jì)選票和表決結(jié)果)

二、現(xiàn)在，我向各位董事宣讀表決結(jié)果：____________。

三、現(xiàn)在，我向各位董事宣讀《____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議》。

四、如無其他意見，請(qǐng)各位董事以及董事會(huì)秘書簽署本次會(huì)議決議與會(huì)議記錄。

五、我宣布，____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議已經(jīng)圓滿完成各項(xiàng)議程，董事會(huì)閉會(huì)，謝謝各位董事。

3．關(guān)于選舉公司董事長的議案

各位董事：

____________ 股份有限公司是原____________有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。經(jīng)原____________各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設(shè)立股份公司，于 ______年____月____日召開了____________股份第一次股東大會(huì)，并選舉產(chǎn)生了第一屆董事會(huì)。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)設(shè)董事長一名。公司提名____________作為董事長候選人。

擬董事長人選的簡(jiǎn)歷說明：____________

請(qǐng)各位董事審議。

______年____月____日

4．關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案

各位董事：

____________ 股份有限公司是原____________有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。經(jīng)原____________各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設(shè)立股份公司，于 ______年____月____日召開了____________股份第一次股東大會(huì)，并選舉產(chǎn)生了第一屆董事會(huì)。

根據(jù)公司經(jīng)營需要，公司擬聘任____________為公司總經(jīng)理。

擬聘任為總經(jīng)理的人員簡(jiǎn)歷說明：____________

請(qǐng)各位董事審議。

______年____月____日

5．關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)秘書的議案

各位董事：

____________ 股份有限公司是原____________有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。經(jīng)原____________各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設(shè)立股份公司，于 ______年____月____日召開了____________股份第一次股東大會(huì)，并選舉產(chǎn)生了第一屆董事會(huì)。

據(jù)公司經(jīng)營需要，公司擬聘任____________為公司副總經(jīng)理，擬聘任____________先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，擬聘任____________為公司董事會(huì)秘書。

擬聘任人員簡(jiǎn)歷說明：____________

請(qǐng)各位董事審議。

______年____月____日

6．____________股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則

各位董事：

現(xiàn)將《____________股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》有關(guān)內(nèi)容說明如下：

本細(xì)則共有七章，分別是總則、經(jīng)理人員的一般規(guī)定、經(jīng)理人員的職責(zé)、總經(jīng)理的權(quán)限劃分、總經(jīng)理辦公會(huì)議、總經(jīng)理報(bào)告制度、附則。

第一章總則明確規(guī)定本細(xì)則的目的：為了更好地管理____________股份有限公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，促進(jìn)公司經(jīng)營管理的制度化、科學(xué)化、規(guī)范化，提高民主決策水平，根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，制定本細(xì)則。

第二章為經(jīng)理人員的一般規(guī)定。規(guī)定了總經(jīng)理的任期、聘任與辭職、經(jīng)理人員的誠信和

勤勉義務(wù)。

第三章為經(jīng)理人員的職責(zé)。規(guī)定了總經(jīng)理的職權(quán)、副總經(jīng)理的職責(zé)、財(cái)務(wù)總監(jiān)的職責(zé)。

第四章為總經(jīng)理的權(quán)限劃分。規(guī)定了總經(jīng)理對(duì)公司資產(chǎn)、資金運(yùn)用、簽訂重大合同的權(quán)限。

第五章為總經(jīng)理辦公會(huì)議。規(guī)定了總經(jīng)理辦公會(huì)議的召開時(shí)間、參加人員、主持人員等。

第六章為總經(jīng)理報(bào)告制度。規(guī)定了總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)定期或不定期向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告工作等。

第七章為附則。規(guī)定修改的程序和解釋規(guī)則。

請(qǐng)各位董事審議。

______年____月____日

7．關(guān)于公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案

各位董事：

____________股份有限公司是原____________有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。經(jīng)原____________各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設(shè)立股份公司，于______年____月____日召開了____________股份第一次股東大會(huì)。

為了公司更好地進(jìn)行經(jīng)營活動(dòng)，公司經(jīng)研究，擬設(shè)置如下機(jī)構(gòu)：

(1)管理部；(2)財(cái)務(wù)部；(3)審計(jì)部；(4)采購部；(5)生產(chǎn)部；(6)品管部；(7)營銷部；

(8)研發(fā)部；(9)證券部。

請(qǐng)各位董事審議。

______年____月____日

8.____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議

____________ 股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議于________年____月____日在____________召開，本次會(huì)議由____________主 持，應(yīng)參加會(huì)議董事____________人，實(shí)際參加會(huì)議董事____________人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)與會(huì)董事審議，以投票表決方式，一致通過了如下議案：

一、審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》，選舉____________為公司董事長。

第四篇：董事會(huì)提案事項(xiàng)大集合

董事會(huì)提案事項(xiàng)大集合

看點(diǎn)01可以提出董事會(huì)提案的提案人

1、董事長；

2、總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公會(huì)；

3、1/3以上董事；

4、1/2以上獨(dú)立董事；

5、監(jiān)事會(huì)；

6、董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)；

7、單獨(dú)或合計(jì)代表10%以上表決權(quán)的股東；

8、公司其他高級(jí)管理人員；

9、公司各部門；

10、法律法規(guī)、公司章程規(guī)定的其他人員。備注說明：

1、根據(jù)《公司法》第一百一十四條董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長召集，于會(huì)議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。因此上述1成立。

2、根據(jù)《公司法》第一百一十條代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。因此上述3、5、7成立。

3、根據(jù)《公司法》第四十六條董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

（四）制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（十）制定公司的基本管理制度；因此上述2、8、9成立。

4、根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》第五十八條各專門委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，各專門委員會(huì)的提案應(yīng)提交董事會(huì)審查決定。因此上述6成立。

5、根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》

五、上市公司應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用4．提議召開董事會(huì)；

（二）獨(dú)立董事行使上述職權(quán)應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意。因此上述6成立。

看點(diǎn)02提案流程那么提案就是一句話么？還是說還要嘚吧點(diǎn)東西？

看點(diǎn)03提案類別及相關(guān)提案內(nèi)容

（一）收購和出售資產(chǎn)類

1、提案應(yīng)包括但不限于以下主要內(nèi)容：（1）交易事項(xiàng)基本情況介紹：包括但不限于交易各方當(dāng)事人名稱、交易標(biāo)的名稱、交易事項(xiàng)、交易價(jià)格等；（2）交易對(duì)方基本情況；（3）交易標(biāo)的基本情況；（4）交易協(xié)議的主要內(nèi)容；定價(jià)依據(jù)、成交金額、支付方式、支出款項(xiàng)的資金來源、協(xié)議的生效條件及生效時(shí)間等；（5）收購、出售資產(chǎn)的目的和對(duì)公司的影響；（6）其他。

2、相關(guān)附件包括但不限于：（1）項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告/項(xiàng)目交易方案；（2）盡職調(diào)查報(bào)告；（3）審計(jì)報(bào)告；（4）資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告；（5）項(xiàng)目意向書/協(xié)議文本；（6）戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要/投資論證委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要、總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要、黨委會(huì)會(huì)議紀(jì)要。

（二）對(duì)外擔(dān)保類

1、提案應(yīng)包括但不限于以下主要內(nèi)容：（1）被擔(dān)保人的基本情況；（2）本次擔(dān)保的主要債務(wù)情況說明，包括債務(wù)類型、債務(wù)金額、用途等；（3）由公司為其提供擔(dān)保的累計(jì)數(shù)額、公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~及逾期擔(dān)保的累計(jì)金額；（4）擔(dān)保協(xié)議的主要條款：擔(dān)保的方式、期限、金額等重要條款；（5）被擔(dān)保人對(duì)于擔(dān)保債務(wù)的還款計(jì)劃及還款資金來源的說明；（6）反擔(dān)保方案（如有）；（7）其他。

2、相關(guān)附件包括但不限于：（1）被擔(dān)保人的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；（2）被擔(dān)保人最近一期審計(jì)報(bào)告；（3）擔(dān)保的主債務(wù)合同或協(xié)議；（4）債權(quán)人提供的擔(dān)保合同文本；（5）不存在重大訴訟、仲裁或行政處罰的說明；（6）總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要、黨委會(huì)會(huì)議紀(jì)要。

（三）對(duì)外投資類

1、提案應(yīng)包括但不限于以下主要內(nèi)容：（1）投資標(biāo)的基本情況；（2）交易對(duì)手方基本情況。① 設(shè)立公司的，應(yīng)說明出資方式、標(biāo)的公司基本情況等，包括但不限于經(jīng)營范圍、主要投資人或股東的出資比例、持股比例等。②具體投資項(xiàng)目，包括但不限于：項(xiàng)目投資的主要內(nèi)容、各主要投資方的出資及其他義務(wù)、投資進(jìn)度、項(xiàng)目建設(shè)期、市場(chǎng)定位及可行性分析、項(xiàng)目分成，以及需要履行的審批手續(xù)等。③ 投資進(jìn)入新的領(lǐng)域，需說明新進(jìn)入領(lǐng)域的基本情況、擬投資的項(xiàng)目情況、人員、技術(shù)、管理要求，可行性分析和市場(chǎng)前景等。④ 對(duì)現(xiàn)有公司增資，應(yīng)說明增資方式，被增資公司增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)和最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)。（3）對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容：（4）對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響；（5）其他。

2、相關(guān)附件包括但不限于：（1）可行性研究報(bào)告；（2）對(duì)外投資合同或意向書；（3）交易對(duì)手方/投資標(biāo)的營業(yè)執(zhí)照、最近一期審計(jì)報(bào)告；（4）投資論證委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要/戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要、總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要、黨委會(huì)會(huì)議紀(jì)要。

（四）關(guān)聯(lián)交易類

1、提案應(yīng)包括但不限于以下主要內(nèi)容：（1）關(guān)聯(lián)方基本情況（2）關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的的基本情況；（3）關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策或作價(jià)依據(jù)；（4）關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)公司的影響；（5）關(guān)聯(lián)交易合同的主要條款；（6）與該關(guān)聯(lián)人當(dāng)年累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額。（7）其他。

2、相關(guān)附件包括但不限于：（1）意向書、協(xié)議或合同；（2）關(guān)聯(lián)方營業(yè)執(zhí)照、最近一期審計(jì)報(bào)告；（3）評(píng)估報(bào)告；（4）總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要、黨委會(huì)會(huì)議紀(jì)要。

（五）銀行貸款類

1、提案應(yīng)包括但不限于以下主要內(nèi)容：（1）本次申請(qǐng)貸款基本情況：如債權(quán)人名稱、金額、貸款期限、利率等。（2）對(duì)資金用途的說明：本次申請(qǐng)的銀行貸款的用途。（3）還款計(jì)劃及還款保證措施，須說明公司的債務(wù)償還能力等。

2、相關(guān)附件包括但不限于：（1）公司最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表；（2）貸款合同樣本；（3）總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要、黨委會(huì)會(huì)議紀(jì)要。

（六）利潤分配類

1、提案應(yīng)包括但不限于以下主要內(nèi)容：利潤分配的原則、利潤分配的形式、利潤分配的具體條件及比例、利潤分配的計(jì)算過程等。

2、相關(guān)附件包括但不限于：（1）利潤分配預(yù)案；（2）最近一期（未）經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表；（3）最近三年利潤分配情況。

（七）委托理財(cái)類

1、受托方的詳細(xì)情況（住所，業(yè)務(wù)范圍，聯(lián)系方式等）；

2、委托的資產(chǎn)、投資方式、委托年限等；

3、委托理財(cái)合同約定的方式、條件、要求及限制，收益派發(fā)的時(shí)間、方式，管理費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)及支付方式等。

（八）人事任免類

1、聘任或者解聘人員的原因及依據(jù)；

2、擬聘任人員的相關(guān)材料，包括但不限于以下材料：（1）簡(jiǎn)歷（包括學(xué)習(xí)經(jīng)歷、工作經(jīng)歷）；（2）身份證明；（3）相關(guān)學(xué)歷、資質(zhì)證明；（4）聯(lián)系方式；（5）家庭主要成員的身份信息（如需要）。

（九）公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃類

1、公司上一生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃完成說明；

2、下一生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃：（1）主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)；（2）研發(fā)計(jì)劃；（3）銷售計(jì)劃；（4）投資計(jì)劃總體安排；（5）其他。

（十）捐贈(zèng)類

1、捐贈(zèng)情況及捐贈(zèng)用途；

2、受捐贈(zèng)方的詳細(xì)情況；

3、捐贈(zèng)的理由；

4、擬捐贈(zèng)的金額。

（十一）公司定期報(bào)告

1、總經(jīng)理工作報(bào)告；

2、董事會(huì)工作報(bào)告；

3、獨(dú)立董事述職報(bào)告；

4、各專門委員會(huì)總結(jié)報(bào)告；

5、審計(jì)報(bào)告；

6、內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告；

7、社會(huì)責(zé)任報(bào)告；

8、其他。

（十二）財(cái)務(wù)資助類

1、公司收到要求提供財(cái)務(wù)資助人的申請(qǐng)后，應(yīng)及時(shí)對(duì)被資助對(duì)象的資信及經(jīng)營狀況進(jìn)行調(diào)查并對(duì)向其提供財(cái)務(wù)資助的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，形成書面報(bào)告由財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理簽署意見。

2、要求提供財(cái)務(wù)資助申請(qǐng)報(bào)告至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）被資助對(duì)象的基本情況，包括但不限于：被資助對(duì)象的名稱、成立日期、注冊(cè)地點(diǎn)、法定代表人、注冊(cè)資本、控股股東、實(shí)際控制人，主營業(yè)務(wù)，最近一年又一期財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)總額、負(fù)債總額（其中包括銀行貸款總額和流動(dòng)負(fù)債總額）、或有事項(xiàng)涉及的總額（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項(xiàng)）、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入、利潤總額、凈利潤等主要財(cái)務(wù)指標(biāo)，最新的信用等級(jí)狀況，被資助對(duì)象的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況、行業(yè)前景、償債能力等，以及公司上一會(huì)計(jì)對(duì)該對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助的情況。（2）詳細(xì)說明被資助對(duì)象與公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他業(yè)務(wù)聯(lián)系、被資助對(duì)象的其他股東的基本情況及其按出資比例履行相應(yīng)義務(wù)的情況；其他股東未按同等條件、未按出資比例向該控股或者參股子公司相應(yīng)提供財(cái)務(wù)資助的，詳細(xì)說明原因和公司利益是否受到損害；（3）財(cái)務(wù)資助情況說明，包括財(cái)務(wù)資助協(xié)議書的主要內(nèi)容、資金用途、所采取的風(fēng)險(xiǎn)措施等。如由第三方提供擔(dān)保的，詳細(xì)說明第三方的基本情況及其擔(dān)保履約能力情況；（4）被資助對(duì)象的還款計(jì)劃及來源的說明；（5）提供反擔(dān)保的情況；（6）公司累計(jì)對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助金額及逾期未收回的金額；（7）本次財(cái)務(wù)資助對(duì)公司經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況的影響，以及公司可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。

3、附件材料包括以下內(nèi)容：（1）被資助對(duì)象的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；（2）被資助對(duì)象最近經(jīng)審計(jì)的上一及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表；（3）財(cái)務(wù)資助協(xié)議格式文本；（4）被資助對(duì)象提供的反擔(dān)保文件；（5）是否存在重大訴訟、仲裁或行政處罰的說明；（6）財(cái)務(wù)部認(rèn)為必需提交的其他資料。

（十三）生產(chǎn)技改類

1、公司各生產(chǎn)單位及全資、控股子公司就生產(chǎn)、技改項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)論證，對(duì)技改項(xiàng)目的必要性及經(jīng)濟(jì)、技術(shù)可行性有了明確、完整的意見后，按規(guī)定程序提交董事會(huì)審議。

2、生產(chǎn)技改類提案的內(nèi)容應(yīng)包括：（1）項(xiàng)目的詳細(xì)情況；（2）技術(shù)設(shè)計(jì)方案；（3）技術(shù)水平對(duì)比（技改前后）；（4）技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析和效益分析；

3、生產(chǎn)技改投資類提案應(yīng)提交如下附件：（1）可行性研究報(bào)告；（2）測(cè)試和實(shí)驗(yàn)報(bào)告（如需要）；（3）項(xiàng)目預(yù)算及投資計(jì)劃?？袋c(diǎn)04提案申請(qǐng)相關(guān)表格

1、董事會(huì)會(huì)議提案申請(qǐng)表

提案人類別□ 代表1/10以上表決權(quán)的股東；□ 1/3以上董事；□ 1/2以上獨(dú)立董事；□ 董事長；□ 監(jiān)事會(huì)；□ 總經(jīng)理；□ 其他。提案理由

總經(jīng)理辦公會(huì)意見□ 同意 □ 未提交總經(jīng)理辦公會(huì)提議會(huì)議召開時(shí)間或時(shí)限

明確和具體的提案（附后）材料名稱部門負(fù)責(zé)人簽字分管領(lǐng)導(dǎo)簽字提案人簽字或蓋章 提案人聯(lián)系方式 提案提交日期

第五篇：關(guān)于召開董事會(huì)及有關(guān)事項(xiàng)的請(qǐng)示報(bào)告

關(guān)于召開董事會(huì)及有關(guān)事項(xiàng)的請(qǐng)示報(bào)告

（初稿）

董事會(huì)：

為了落實(shí)董事會(huì)提出的公司要建立制度、明確職責(zé)、強(qiáng)化管理、規(guī)范運(yùn)行，要抓緊做直屬項(xiàng)目部籌建工作的要求，公司成立了工作專班，制定了工作安排，確定了完成時(shí)間，開展了相關(guān)工作。目前，公司管理制度已形成報(bào)請(qǐng)董事會(huì)審議的送審稿；公司直屬項(xiàng)目部人員招聘，實(shí)施專業(yè)工程分包、勞務(wù)作業(yè)分包、設(shè)備租賃、技術(shù)服務(wù)初步洽談，建立初級(jí)名錄資料庫該項(xiàng)工作已啟動(dòng)，為此請(qǐng)求召開董事會(huì)審議公司管理制度，直屬項(xiàng)目部實(shí)施方案。

二0一四年四月 日

附件：公司管理制度（送審稿）

呈請(qǐng)董事會(huì)審議管理制度的主要問題的建議

關(guān)于公司管理制度起草工作的說明。

公司直屬項(xiàng)目部組建方案

關(guān)于公司直屬項(xiàng)目籌備工作情況的報(bào)告

關(guān)于修改公司薪酬方案部分條款的請(qǐng)示報(bào)告