第一篇：團(tuán)市委機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度

機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度

為加強(qiáng)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，提高資金使用效益,確保機(jī)關(guān)工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)，根據(jù)《會(huì)計(jì)法》和國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)制度,結(jié)合機(jī)關(guān)實(shí)際情況,特制定本制度。

一、財(cái)務(wù)管理的基本原則

規(guī)范管理，合理使用，確保重點(diǎn), 開(kāi)源節(jié)流，收支平衡。

二、實(shí)行財(cái)務(wù)預(yù)決算制度

1、辦公室負(fù)責(zé)編制機(jī)關(guān)年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃和每月資金使用計(jì)劃。

2、遵循“有預(yù)算才有支出”的原則。各部室根據(jù)年度工作計(jì)劃，于每月12日之前，制定下月工作安排和月資金使用計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)后報(bào)辦公室審核，統(tǒng)一報(bào)黨組辦公會(huì)審批后，匯總為機(jī)關(guān)月用款計(jì)劃，報(bào)市財(cái)政局審批。

3、月資金使用計(jì)劃一經(jīng)確定，不得隨意變更，特殊情況需增減的，須報(bào)黨組研究批準(zhǔn)，并報(bào)市財(cái)政局審批后，方可實(shí)施。

三、嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批報(bào)帳程序

1、實(shí)行“先審批后報(bào)賬”制度。機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支實(shí)行分級(jí)審批，各項(xiàng)開(kāi)支須先交財(cái)務(wù)室審核,再由財(cái)務(wù)室根據(jù)審批權(quán)限統(tǒng)一送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,方可開(kāi)支。具體審批權(quán)限為，開(kāi)支金額在1000元以內(nèi)的，委托辦公室主任審批；1000—2000元的，由財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；2000元—10000元的，由辦公室審核，報(bào)黨組書(shū)記同意后，由財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；10000元以上的，須報(bào)黨組會(huì)議研究決定后，由財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。機(jī)關(guān)重要會(huì)議、活動(dòng)和大額開(kāi)支，由牽頭部門(mén)提出書(shū)面預(yù)算報(bào)告，分管書(shū)記簽署意見(jiàn)后，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核，安審批權(quán)限審批。未經(jīng)審批的開(kāi)支，原則上不予報(bào)銷(xiāo)。

2、規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬程序。財(cái)務(wù)報(bào)賬的審批權(quán)由財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),其他任何人審批無(wú)效。各部室明確一名報(bào)賬員,負(fù)責(zé)本部室票據(jù)核對(duì)和報(bào)賬工作。報(bào)賬程序?yàn)?經(jīng)手人在報(bào)帳憑證上簽名并注明用途或事由→本部室長(zhǎng)簽注證明(部室長(zhǎng)的報(bào)帳憑證由分管領(lǐng)導(dǎo)簽注證明)→分管領(lǐng)導(dǎo)簽注意見(jiàn)→部室報(bào)賬員匯總票據(jù)，填寫(xiě)報(bào)賬明細(xì)單后交財(cái)務(wù)出納審核→財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)生成會(huì)計(jì)憑證→財(cái)務(wù)出納到國(guó)庫(kù)支付局請(qǐng)款。開(kāi)支金額在2000元以上的原則上要求轉(zhuǎn)帳支付。機(jī)關(guān)報(bào)賬時(shí)間為每周一、二兩天。各部室每月開(kāi)支原則上應(yīng)與月資金使用計(jì)劃相一致。

3、規(guī)范借支管理。各部室因工作確需借款的，須編制開(kāi)支預(yù)算，報(bào)辦公室主任審核后，到財(cái)務(wù)室開(kāi)具借支單，經(jīng)財(cái)務(wù)主管

領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借支。借支額度由財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)具體情況確定。工作完成后，借款人應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)室辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

四、加強(qiáng)預(yù)算外資金管理

1、本制度所指的預(yù)算外資金是指各部門(mén)通過(guò)爭(zhēng)取財(cái)政支持、社會(huì)贊助和舉辦各種盈利性活動(dòng)，依法依規(guī)獲得的未納入機(jī)關(guān)年度財(cái)政預(yù)算管理的各種財(cái)政資金和社會(huì)資金。

2、機(jī)關(guān)本著開(kāi)源節(jié)流、統(tǒng)一管理、專(zhuān)款專(zhuān)用的原則，鼓勵(lì)各部室依法依規(guī)爭(zhēng)取預(yù)算外資金，彌補(bǔ)部門(mén)工作經(jīng)費(fèi)不足。

3、預(yù)算外資金由辦公室集中管理，實(shí)行分部室核算，專(zhuān)款專(zhuān)用。財(cái)政資金的開(kāi)支實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，節(jié)余經(jīng)費(fèi)由機(jī)關(guān)統(tǒng)一調(diào)配使用；社會(huì)資金須統(tǒng)一進(jìn)入市非稅收入局管理，節(jié)余經(jīng)費(fèi)由部室支配使用，具體開(kāi)支由分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，按審批權(quán)限審批。在確保專(zhuān)項(xiàng)工作和活動(dòng)開(kāi)支的前提下，應(yīng)嚴(yán)格控制協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政性資金不超過(guò)10%，社會(huì)資金不超過(guò)20%。

4、加強(qiáng)票據(jù)管理。機(jī)關(guān)票據(jù)由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)管理。各部室因工作需要使用票據(jù)，須到財(cái)務(wù)室登記領(lǐng)用。票據(jù)一經(jīng)開(kāi)出，視同收到現(xiàn)金和支票，應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)室辦理繳款手續(xù)。票據(jù)應(yīng)妥善保管，如造成損失，一概由個(gè)人負(fù)責(zé)。

五、規(guī)范公務(wù)開(kāi)支管理

1、辦公用品費(fèi)：機(jī)關(guān)日常辦公用品由辦公室統(tǒng)一采購(gòu)和發(fā)放，各部室根據(jù)需要到辦公室領(lǐng)取。如各部室自行購(gòu)買(mǎi)辦公用品須到辦公室開(kāi)具購(gòu)置審批單，按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后,方可購(gòu)買(mǎi)。大宗物品的購(gòu)置須按政府采購(gòu)程序采購(gòu)。

2、接待費(fèi)：機(jī)關(guān)公務(wù)接待歸口辦公室管理，具體接待標(biāo)準(zhǔn)是：一般性來(lái)賓接待不超過(guò)30元/人；縣（處）級(jí)來(lái)賓接待不超過(guò)60元/人；廳（地市）級(jí)以上來(lái)賓接待由辦公室負(fù)責(zé)安排，具體標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)情況由財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)確定。機(jī)關(guān)加班原則上在機(jī)關(guān)食堂用餐。在各部室公務(wù)活動(dòng)確需安排用餐的，須到辦公室開(kāi)具接待用餐單，并到指定賓館用餐，特殊情況需外出用餐的，須報(bào)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。公務(wù)接待要本著“對(duì)口接待，熱情周到，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，勤儉節(jié)約”的原則，嚴(yán)格控制陪同人員和接待標(biāo)準(zhǔn)，一般性接待陪同人員原則上不超過(guò)3人，中餐原則上不上酒。

3、印刷費(fèi)：機(jī)關(guān)一般性文件材料印刷由文印室負(fù)責(zé)，大宗印刷業(yè)務(wù)或確需在外印刷的材料須事先到辦公室開(kāi)具材料文印委派單，到定點(diǎn)印刷單位印刷。

4、差旅費(fèi)：凡機(jī)關(guān)干部職工出差須憑有關(guān)文件報(bào)黨組書(shū)記批準(zhǔn)。差旅費(fèi)開(kāi)支嚴(yán)格按照《長(zhǎng)沙市市直單位差旅費(fèi)管理辦法》（長(zhǎng)財(cái)行字[2007]11號(hào)）規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，未經(jīng)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，擅自超標(biāo)開(kāi)支的，超支部分由個(gè)人自理。嚴(yán)禁借出差、參加會(huì)議、學(xué)習(xí)培訓(xùn)的名義擅自外出、繞道游玩，否則，所造成的

一切費(fèi)用均由個(gè)人自理，所耽誤的工作時(shí)間作缺勤處理。出差結(jié)束后，出差人員須在一周內(nèi)填寫(xiě)“差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單”，到財(cái)務(wù)室辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

5、培訓(xùn)費(fèi)：凡機(jī)關(guān)干部職工參加各類(lèi)培訓(xùn)須報(bào)黨組書(shū)記批準(zhǔn)，并憑《培訓(xùn)通知》到財(cái)務(wù)室辦理經(jīng)費(fèi)借支手續(xù)。培訓(xùn)費(fèi)按培訓(xùn)文件規(guī)定數(shù)額報(bào)銷(xiāo)，差旅費(fèi)按照長(zhǎng)財(cái)行字[2007]11號(hào)規(guī)定執(zhí)行。職稱(chēng)及職業(yè)資格證書(shū)的考前培訓(xùn)、學(xué)歷教育按長(zhǎng)團(tuán)黨發(fā)[2004]06號(hào)文件執(zhí)行。

6、交通費(fèi)：機(jī)關(guān)車(chē)輛維修由駕駛員到辦公室開(kāi)具車(chē)輛維修委托單，到指定的政府定點(diǎn)維修站維修，用油一律在政府定點(diǎn)的加油站加油，洗車(chē)須到辦公室指定地點(diǎn)清洗，帳務(wù)由辦公室統(tǒng)一結(jié)算。無(wú)特殊情況，擅自到他處維修、加油、清洗的，費(fèi)用一律自行負(fù)責(zé)，不予報(bào)銷(xiāo)。駕駛員違章駕駛、停放，所造成的罰款由駕駛員本人負(fù)責(zé),如發(fā)生交通事故造成經(jīng)濟(jì)損失的，保險(xiǎn)公司理賠后的余額部分根據(jù)責(zé)任認(rèn)定比例分擔(dān)。在機(jī)關(guān)公車(chē)緊張的前提下，鼓勵(lì)干部私車(chē)公用，并給予適當(dāng)補(bǔ)貼。

7、獨(dú)生子女醫(yī)藥費(fèi)：由本人簽名，辦公室主任審核并簽注證明，財(cái)務(wù)分管書(shū)記審批后，直接到辦公室報(bào)銷(xiāo)。門(mén)診費(fèi)全年累計(jì)不超過(guò)800元，住院費(fèi)用由人事局統(tǒng)一核報(bào)。

9、慰問(wèn)費(fèi)：機(jī)關(guān)干部職工因病住院，每人每次慰問(wèn)500元；干部職工生產(chǎn)，每人慰問(wèn)500元；干部職工直系親屬（包括配偶及雙方父母）亡故，吊唁費(fèi)為800元。慰問(wèn)、吊唁工作由機(jī)關(guān)工會(huì)代表機(jī)關(guān)進(jìn)行。

六、加強(qiáng)對(duì)社團(tuán)的財(cái)務(wù)監(jiān)督和管理。

市青年企業(yè)家協(xié)會(huì)、市城市志愿者協(xié)會(huì)、市青少年法律援助中心等社團(tuán)及團(tuán)費(fèi)的財(cái)務(wù)管理參照本制度執(zhí)行，財(cái)務(wù)由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批。機(jī)關(guān)加強(qiáng)對(duì)社團(tuán)及團(tuán)費(fèi)財(cái)務(wù)的監(jiān)督管理，幫助社團(tuán)健全財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范會(huì)計(jì)核算行為，加強(qiáng)帳務(wù)管理，每年對(duì)社團(tuán)財(cái)務(wù)及團(tuán)費(fèi)進(jìn)行一次審計(jì)，并將審計(jì)結(jié)果在機(jī)關(guān)干部大會(huì)長(zhǎng)公布，確保社團(tuán)會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、完整，促進(jìn)社團(tuán)健康有序發(fā)展。

七、堅(jiān)持財(cái)務(wù)公開(kāi)制度。辦公室建立機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)電子賬簿，負(fù)責(zé)將機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)收支情況每月的向黨組報(bào)告一次，每季度在全體機(jī)關(guān)干部職工大會(huì)上通報(bào)一次，并將“四費(fèi)”開(kāi)支情況在財(cái)務(wù)公開(kāi)欄進(jìn)行公開(kāi)。各社團(tuán)秘書(shū)處和組織部負(fù)責(zé)每年將社團(tuán)財(cái)務(wù)收支情況和團(tuán)費(fèi)收支情況向機(jī)關(guān)干職工部大會(huì)通報(bào)一次。

八、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律

各部室嚴(yán)禁私設(shè)小金庫(kù)或開(kāi)設(shè)臨時(shí)帳號(hào)，嚴(yán)禁隱瞞、截留、坐收坐支預(yù)算外資金，嚴(yán)禁公款私存，嚴(yán)禁個(gè)人借用公款進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，嚴(yán)禁以評(píng)比、活動(dòng)等為名義向基層亂攤派、亂收費(fèi)，嚴(yán)

禁到基層單位報(bào)銷(xiāo)私人發(fā)票或轉(zhuǎn)借開(kāi)支。因上述行為造成的一切后果，由相關(guān)部室或當(dāng)事人自行承擔(dān)，其間嚴(yán)重的，將追究有關(guān)人員的責(zé)任。

本制度從2009年7月1日起執(zhí)行，未盡事宜由辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第二篇：2011團(tuán)市委機(jī)關(guān)管理制度(征求意見(jiàn)稿)

團(tuán)市委機(jī)關(guān)管理制度

（2011年）

目 錄

一、紀(jì)律制度

二、會(huì)議制度

三、學(xué)習(xí)制度

四、發(fā)稿獎(jiǎng)勵(lì)辦法

五、財(cái)務(wù)管理制度

六、車(chē)輛使用管理制度

七、文印管理制度

八、公務(wù)接待制度

九、信息管理制度

紀(jì) 律 制 度

一、嚴(yán)守政治紀(jì)律

嚴(yán)格遵守黨章和黨紀(jì)黨規(guī)，決不允許在群眾中散布違背黨的理論和路線方針政策的意見(jiàn)，決不允許公開(kāi)發(fā)表同中央的決定相違背的言論，決不允許對(duì)中央、省、市委、市政府的決策部署陽(yáng)奉陰違，決不允許編造、傳播政治謠言及丑化黨和國(guó)家形象的言論，決不允許以任何形式泄露黨和國(guó)家秘密，決不允許參與各種非法組織和非法活動(dòng)。對(duì)違反政治紀(jì)律的，視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育或組織處理；對(duì)造成嚴(yán)重后果的，要依紀(jì)依法予以懲處。堅(jiān)決維護(hù)中央、省、市委、市政府的權(quán)威，堅(jiān)決維護(hù)科學(xué)發(fā)展觀的政治權(quán)威，堅(jiān)決維護(hù)黨的紀(jì)律的權(quán)威。

二、嚴(yán)守工作紀(jì)律(一)樹(shù)立良好形象

1、所有工作人員要求衣著要整潔、端莊、得體。

2、工作人員要求講普通話，待人接物要和藹，辦事要主動(dòng)、熱情、大方。

3、工作環(huán)境要保持干凈整潔、不亂丟亂放。

4、堅(jiān)持工作請(qǐng)示報(bào)告制度。請(qǐng)示報(bào)告工作一般情況逐級(jí)進(jìn)行，不得越級(jí)請(qǐng)示，更不能多頭請(qǐng)示。日常工作中，各部室要及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)承辦事項(xiàng)辦理情況，特殊情況應(yīng)隨時(shí)請(qǐng)示報(bào)告，凡屬重大事項(xiàng)和突發(fā)事項(xiàng)，工作人員必須在半小時(shí)內(nèi)向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，如不按 時(shí)請(qǐng)示報(bào)告工作造成影響的，按要求進(jìn)行問(wèn)責(zé)。

(二)厲行勤儉節(jié)約

1、節(jié)約用電。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)室內(nèi)溫度的控制標(biāo)準(zhǔn)，合理設(shè)置空調(diào)溫度，盡量減少空調(diào)的使用。辦公室、會(huì)議室等場(chǎng)所盡量采用自然光，做到人走燈滅，杜絕“長(zhǎng)明燈”、“白晝燈”，下班后自覺(jué)關(guān)閉各類(lèi)電器電源，各類(lèi)用電辦公設(shè)備停用半小時(shí)以上或使用完畢后要及時(shí)關(guān)閉電源開(kāi)關(guān)。

2、節(jié)約用水。要愛(ài)護(hù)樓內(nèi)供水設(shè)施，使用完后要及時(shí)關(guān)閉水龍頭，杜絕“跑冒滴漏”現(xiàn)象的發(fā)生，杜絕“長(zhǎng)流水”，減少浪費(fèi)用水現(xiàn)象。

3、節(jié)約用紙。提倡電腦辦公，盡量做到辦公“無(wú)紙化”。在文件、材料未定稿前，盡量使用廢稿紙打印文本。對(duì)需要復(fù)印的文稿要在定稿以后進(jìn)行復(fù)印，避免因易稿而重復(fù)復(fù)印。

4、節(jié)約用油。辦公室車(chē)輛要及時(shí)按規(guī)定的時(shí)間和里程保養(yǎng)，盡量減少車(chē)耗和油耗。

(三)嚴(yán)格考勤紀(jì)律

1、堅(jiān)持外出辦事報(bào)告制度。部室人員因公出差或者外出辦事，部室成員之間必須相互告知；部長(zhǎng)外出必須告知分管領(lǐng)導(dǎo)；副書(shū)記出差或者外出開(kāi)會(huì)要告知書(shū)記和辦公室。外出辦事人員必須開(kāi)啟通訊工具或告知聯(lián)系方法，以便隨時(shí)聯(lián)絡(luò)，違者視為擅自離崗。

2、遵守作息時(shí)間，按時(shí)上下班，不得無(wú)故遲到、早退。上班時(shí)間必須堅(jiān)守崗位，工作時(shí)間不串門(mén)聊天，不玩電腦游戲等其他與本職工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)。

3、實(shí)行請(qǐng)、銷(xiāo)假制度。機(jī)關(guān)工作人員因事因病不能按時(shí)上班工作的，必須請(qǐng)假。副部長(zhǎng)以下干部1天假由部長(zhǎng)批準(zhǔn)，2天假由分管領(lǐng)導(dǎo)批，3天假以上由書(shū)記審批；部長(zhǎng)1天假由分管領(lǐng)導(dǎo)批，2天假以上由書(shū)記審批；副書(shū)記1天假由書(shū)記審批；書(shū)記請(qǐng)假按市委市政府規(guī)定報(bào)批。休假滿期后要及時(shí)向批假人銷(xiāo)假。1年內(nèi)累計(jì)請(qǐng)假最多不得超過(guò)15日，其中工作年限滿1年不到5年的，假期不得超過(guò)7日；工作年限滿5年的，假期不得超過(guò)15日。超過(guò)規(guī)定假期的，則用當(dāng)年的年休假?zèng)_銷(xiāo)。1年內(nèi)事假累計(jì)超過(guò)規(guī)定期限的，原則上年終考評(píng)不得評(píng)為優(yōu)秀。病假3天以上的，須出具醫(yī)院證明。

4、婚假、產(chǎn)假、探親假、年休假按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

三、嚴(yán)守生活紀(jì)律

(一)禁止參與以錢(qián)物等作注比輸贏的打麻將、打撲克等賭博活動(dòng)。

(二)除有領(lǐng)導(dǎo)安排的重大接待任務(wù)外，機(jī)關(guān)干部職工在工作日的中午和值班時(shí)間不能飲酒，對(duì)因飲酒造成嚴(yán)重后果的，按相關(guān)規(guī)定追究相應(yīng)責(zé)任。

(三)機(jī)關(guān)干部在日常生活中要時(shí)時(shí)維護(hù)機(jī)關(guān)和自身形象，不得參與低俗的聚會(huì)活動(dòng)，做到嚴(yán)于律己，潔身自好，要頂?shù)米⊥犸L(fēng)、耐得住誘惑、管得住小節(jié)。

(四)鼓勵(lì)干部職工在“八小時(shí)”之外的時(shí)間參與晨練、登山、球類(lèi)運(yùn)動(dòng)等各項(xiàng)積極向上的健康文娛活動(dòng)，鼓勵(lì)機(jī)關(guān)干部加強(qiáng)自學(xué)，積極參加學(xué)歷晉升、學(xué)位文憑進(jìn)修的學(xué)習(xí)活動(dòng)及其他知識(shí)技能的培訓(xùn)。

四、嚴(yán)守廉政紀(jì)律

（一）禁止以權(quán)謀私，抵制歪風(fēng)邪氣

嚴(yán)禁索取管理、服務(wù)對(duì)象的錢(qián)物；嚴(yán)禁接受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的禮物饋贈(zèng)和宴請(qǐng)；嚴(yán)禁在公務(wù)活動(dòng)中接受單位或個(gè)人贈(zèng)送的禮金、各種有價(jià)證券、信用卡及其他支付憑證；嚴(yán)禁用公款公物操辦婚喪喜慶事宜或借機(jī)斂財(cái)；嚴(yán)禁違反規(guī)定在經(jīng)濟(jì)實(shí)體中兼職取酬，以及從事有償中介活動(dòng)；嚴(yán)禁用公款支付應(yīng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用或借用公款逾期不還；嚴(yán)禁公費(fèi)出國(guó)(境)旅游或者變相出國(guó)(境)旅游；嚴(yán)禁用公款參與高消費(fèi)娛樂(lè)活動(dòng)和獲取各種形式的俱樂(lè)部會(huì)員資格；嚴(yán)禁以個(gè)人名義存取公款或利用公款為個(gè)人謀利；嚴(yán)禁參與帶有宗教和封建 迷信色彩的活動(dòng)；嚴(yán)禁用公款支付配偶、子女及其他親友學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、旅游等形式的任何支出和費(fèi)用；嚴(yán)禁為配偶、子女及其他親友經(jīng)商、辦企業(yè)提供便利和優(yōu)惠條件。

(二)完善制度建設(shè)，加強(qiáng)群眾監(jiān)督

每年年初黨組要對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)及各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行專(zhuān)題研究和部署，制定工作計(jì)劃，按要求逐級(jí)簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀，加強(qiáng)責(zé)任制的檢查、考核和追究。落實(shí)廉政談話“三項(xiàng)制度”，建立黨員干部廉政檔案，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、查處腐敗問(wèn)題。虛心聽(tīng)取群眾的意見(jiàn)和反映，密切同群眾的聯(lián)系，自覺(jué)接受群眾、基層和身邊工作人員的監(jiān)督。

會(huì) 議 制 度

一、黨組會(huì)議：

（一）黨組會(huì)原則上兩個(gè)月召開(kāi)一次，如遇特殊情況需要召開(kāi)黨組會(huì)的，可以臨時(shí)召開(kāi)。

（二）黨組會(huì)參加人員為黨組成員，必要時(shí)可通知有關(guān)人員列席。

（三）黨組會(huì)由黨組書(shū)記召集主持，書(shū)記因故不能到會(huì)，可委托黨組成員主持。

（四）黨組會(huì)決定的內(nèi)容：①貫徹市委、市政府和上級(jí)機(jī)關(guān)有關(guān)的方針、政策和工作任務(wù)；②內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能及人事任免、獎(jiǎng)懲等。③有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)、黨建、精神文明建設(shè)、計(jì)劃生育等工作；④重大的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支事項(xiàng)。⑤其它需要黨組研究的重大事項(xiàng)。

（五）黨組會(huì)要嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制原則，黨組成員必須從工作實(shí)際出發(fā)，以大局為重，對(duì)所研究事項(xiàng)充分發(fā)表意見(jiàn)，黨組會(huì)實(shí)行一人一票表決制，按少數(shù)服從多數(shù)的原則作出決定。黨組會(huì)作出的決定，黨組成員要帶頭自覺(jué)遵守，無(wú)傳達(dá)任務(wù)的，必須保守會(huì)議秘密。

二、書(shū)記辦公會(huì)

（一）書(shū)記辦公會(huì)原則上每月召開(kāi)一次；必要時(shí)，經(jīng)書(shū)記提議可臨時(shí)召開(kāi)。

（二）書(shū)記辦公會(huì)參加人員為正、副書(shū)記、黨組成員；必要時(shí)，可通知有關(guān)人員列席。

（三）書(shū)記辦公會(huì)由書(shū)記負(fù)責(zé)召集和主持。

（四）書(shū)記辦公會(huì)研究決定的內(nèi)容：①貫徹市委、市政府和上級(jí)主管機(jī)關(guān)的有關(guān)政策、工作部署和工作任務(wù)；②分析研究部署全局性工作；③決定對(duì)單位和干部職工個(gè)人的考核獎(jiǎng)懲方案；④其它需要由書(shū)記辦公會(huì)研究決定的重要事項(xiàng)。

（五）書(shū)記辦公會(huì)要充分發(fā)揚(yáng)民主，對(duì)討論研究的事項(xiàng)，出席人員要充分發(fā)表意見(jiàn)，由書(shū)記集中正確的意見(jiàn)，按少數(shù)服從多數(shù)的原則作出決定，凡書(shū)記辦公會(huì)作出的決定，正、副書(shū)記、黨組成員都必須帶頭自覺(jué)執(zhí)行。

三、民主生活會(huì)制度

（一）黨組民主生活會(huì)和機(jī)關(guān)支部民主生活會(huì)每半年召開(kāi)一次。

（二）召開(kāi)民主生活會(huì)前，要認(rèn)真研究確定生活會(huì)主題，并通知與會(huì)人員作好準(zhǔn)備。

（三）民主生活會(huì)上要聯(lián)系個(gè)人思想、工作、生活實(shí)際，開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)。

（四）黨組成員要堅(jiān)持雙重組織生活制度，要以一個(gè)普通黨員身份參加黨支部民主生活會(huì)。

（五）民主生活會(huì)反映出來(lái)的問(wèn)題，黨組和支部要認(rèn)真進(jìn)行研究，提出切實(shí)可行的改進(jìn)措施。

四、全體干部職工大會(huì)

（一）全體干部職工大會(huì)每月召開(kāi)一次。

（二）傳達(dá)上級(jí)重要文件和指示。

（三）通報(bào)近期重點(diǎn)工作進(jìn)展情況和落實(shí)情況。

（四）總結(jié)上月工作，安排部署下月計(jì)劃。

學(xué)習(xí)制 度

一、學(xué)習(xí)目的

干部職工通過(guò)有組織的學(xué)習(xí)，提高自身的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)做好共青團(tuán)工作的責(zé)任感，促進(jìn)共青團(tuán)工作全年目標(biāo)任務(wù)的順利完成。

二、學(xué)習(xí)內(nèi)容

(一)加強(qiáng)政治理論知識(shí)學(xué)習(xí)。努力學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀等相關(guān)知識(shí)；每年定期組織學(xué)習(xí)黨中央、國(guó)務(wù)院，省委、省政府，市委、市政府的最新文件和會(huì)議精神，真正做到學(xué)深學(xué)透，學(xué)精學(xué)實(shí)。(二)加強(qiáng)業(yè)務(wù)理論知識(shí)學(xué)習(xí)。鼓勵(lì)機(jī)關(guān)干部參加各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的培訓(xùn)和深造；參加更高層次的學(xué)歷教育，提升學(xué)歷層次；學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)知識(shí)，掌握辦公自動(dòng)化技能等。

(三)加強(qiáng)科學(xué)文化知識(shí)學(xué)習(xí)。努力掌握經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展所必須的現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，包括市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)知識(shí)、實(shí)用性外語(yǔ)知識(shí)、歷史知識(shí)和文學(xué)藝術(shù)等各種知識(shí)，做到理論知識(shí)常學(xué)常新，與時(shí)俱進(jìn)。(四)加強(qiáng)法律法規(guī)知識(shí)學(xué)習(xí)。通過(guò)形式多樣的普法教育，組織和動(dòng)員機(jī)關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家各項(xiàng)法律法規(guī)，不斷增強(qiáng)機(jī)關(guān)干部的法制觀念和法律意識(shí)，提高機(jī)關(guān)干部依法行政的水平。(五)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政知識(shí)學(xué)習(xí)。堅(jiān)持開(kāi)展以貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為重點(diǎn)的黨風(fēng)廉政學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，按市紀(jì)委要求，積極開(kāi)展反腐倡廉教育，打牢拒腐防變的思想基礎(chǔ)，以此增強(qiáng)機(jī)關(guān)廉潔自律的自覺(jué)性和堅(jiān)定性，進(jìn)一步樹(shù)立廉潔自律的政府形象。(六)加強(qiáng)實(shí)踐知識(shí)學(xué)習(xí)。每年堅(jiān)持開(kāi)展1—2次外出實(shí)踐學(xué)習(xí)活動(dòng)。就我市團(tuán)的工作難點(diǎn)開(kāi)展調(diào)研，深入了解各種動(dòng)態(tài)；到團(tuán)的工作先進(jìn)地區(qū)考察，學(xué)習(xí)團(tuán)的工作思路；到基層了解掌握?qǐng)F(tuán)的工作動(dòng)態(tài)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善和豐富服務(wù)方式、方法，用實(shí)

踐豐富理論知識(shí)的有效途徑和運(yùn)行機(jī)制。

三、學(xué)習(xí)方法

(一)集中學(xué)習(xí)。一是堅(jiān)持辦公室機(jī)關(guān)每周四下午集中學(xué)習(xí)制度；二是請(qǐng)進(jìn)來(lái)集中輔導(dǎo)學(xué)習(xí)；三是黨組成員帶頭輔導(dǎo)學(xué)習(xí)；四是部室之間要經(jīng)常性的開(kāi)展業(yè)務(wù)知識(shí)交流活動(dòng)。

(二)個(gè)人自學(xué)。要求每位干部抽出業(yè)務(wù)時(shí)間開(kāi)展自學(xué)，做好學(xué)習(xí)筆記，撰寫(xiě)心得體會(huì)。

(三)考察調(diào)研。不定期組織到各縣市區(qū)、外地發(fā)達(dá)地區(qū)就共青團(tuán)工作熱點(diǎn)、難點(diǎn)、重點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展調(diào)研。

(四)組織活動(dòng)。積極貫徹落實(shí)市委、市政府要求開(kāi)展的各項(xiàng)活動(dòng)，在機(jī)關(guān)內(nèi)部開(kāi)展積極健康向上的文體活動(dòng)，增強(qiáng)機(jī)關(guān)活力和凝聚力。

四、學(xué)習(xí)要求

(一)學(xué)習(xí)活動(dòng)要做到年初有計(jì)劃、有實(shí)施、有活動(dòng)、有效果、有總結(jié)、有記載。

(二)各部室要根據(jù)辦公室學(xué)習(xí)計(jì)劃，結(jié)合部室業(yè)務(wù)實(shí)際每年確定1—2個(gè)主題內(nèi)容開(kāi)展學(xué)習(xí)交流活動(dòng)，部室負(fù)責(zé)人要承擔(dān)專(zhuān)題講課任務(wù)。

(三)每位干部每年完成1萬(wàn)字的學(xué)習(xí)筆記、撰寫(xiě)4篇學(xué)習(xí)心得體會(huì)、全年發(fā)表2篇文章。

五、學(xué)習(xí)考核

(一)考勤記載。每年由辦公室建立學(xué)習(xí)考勤記載，嚴(yán)格學(xué)習(xí)考勤制度和學(xué)習(xí)會(huì)議記錄制度，對(duì)一年內(nèi)有5次無(wú)故未參加學(xué)習(xí)的，取消評(píng)先資格，確保人員、時(shí)間、內(nèi)容和效果。

(二)定期檢查。黨組每年不定期對(duì)學(xué)習(xí)情況進(jìn)行檢查或抽查，并將檢查、抽查結(jié)果作為評(píng)先的一項(xiàng)重要依據(jù)。

發(fā)稿獎(jiǎng)勵(lì)辦法

為了加強(qiáng)機(jī)關(guān)文化建設(shè)，推動(dòng)我委調(diào)研、信息、宣傳工作服務(wù)于旅游發(fā)展，進(jìn)一步鼓勵(lì)全體干部職工學(xué)習(xí)與調(diào)研寫(xiě)作相結(jié)合，積極宣傳、報(bào)道和推介咸寧共青團(tuán)的新理念、新思路、新人物、新事跡、新經(jīng)驗(yàn)、新方法，樹(shù)立良好的社會(huì)形象，經(jīng)局黨組研究決定，特制定以下獎(jiǎng)勵(lì)辦法。

一、獎(jiǎng)勵(lì)范圍：

1．凡我委干部職工為宣傳報(bào)道咸寧共青團(tuán)的新理念、新思路、新人物、新事跡、新經(jīng)驗(yàn)、新方法而撰寫(xiě)的各種類(lèi)型的稿件，拍攝的各種類(lèi)型的圖片、視頻，在各類(lèi)期刊、報(bào)紙、雜志以及各種網(wǎng)站上發(fā)表的，予以獎(jiǎng)勵(lì)。

2.稿件須被本單位團(tuán)的簡(jiǎn)報(bào)、咸寧青年網(wǎng)采用不少于4篇，在此基礎(chǔ)上被采用的，按機(jī)關(guān)制度給予獎(jiǎng)勵(lì)。

二、投稿方式：

1.需在公開(kāi)發(fā)行的各類(lèi)期刊、報(bào)紙、雜志以及各種網(wǎng)站上發(fā)表宣傳、報(bào)道、推介咸寧共青團(tuán)的稿件。

2.應(yīng)經(jīng)過(guò)分管領(lǐng)導(dǎo)審查后，方可投稿。

三、獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)：

在公開(kāi)發(fā)行的各類(lèi)期刊、報(bào)紙、雜志以及各種網(wǎng)站發(fā)表了宣傳、報(bào)道、推介咸寧共青團(tuán)稿件的，分層次予以獎(jiǎng)勵(lì)。

1.被市委督察簡(jiǎn)報(bào)、《咸寧信息》、《領(lǐng)導(dǎo)參考》等市委、市政府內(nèi)部期刊選用的稿件每篇獎(jiǎng)勵(lì)50元； 被《咸寧日?qǐng)?bào)》、咸寧電視臺(tái)、《南鄂晚報(bào)》等市級(jí)報(bào)刊雜志等媒體選用的稿件長(zhǎng)篇、專(zhuān)稿每篇獎(jiǎng)勵(lì)100元，新聞、信息每篇獎(jiǎng)勵(lì)50元；被《湖北日?qǐng)?bào)》、《楚天都市報(bào)》、湖北電視臺(tái)等省級(jí)媒體選用的稿件長(zhǎng)篇、專(zhuān)稿每篇獎(jiǎng)勵(lì)200元，新聞、9

信息每篇獎(jiǎng)勵(lì)100元；被共青團(tuán)中央網(wǎng)站、荊楚青年網(wǎng)以及省級(jí)團(tuán)組織以上網(wǎng)站選用的稿件每篇獎(jiǎng)勵(lì)30元，團(tuán)中央雜志、刊物選用的每篇獎(jiǎng)勵(lì)100元；被《人民日?qǐng)?bào)》、《求是》，中央電視臺(tái)，《中國(guó)青年報(bào)》等國(guó)家級(jí)以上媒體選用的稿件長(zhǎng)篇、專(zhuān)稿每篇獎(jiǎng)勵(lì)500元，新聞、信息每篇獎(jiǎng)勵(lì)300元；被其他網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)選用的網(wǎng)絡(luò)信息每條計(jì)酬20元；《咸寧青年網(wǎng)》按10元/條、《咸寧共青團(tuán)》簡(jiǎn)報(bào)信息10元/篇的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。一稿多發(fā)的按稿件最高級(jí)別計(jì)發(fā)。

2.獎(jiǎng)金由宣傳部每季度統(tǒng)計(jì)匯總，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)放。3.機(jī)關(guān)每根據(jù)被采用稿件數(shù)量多少進(jìn)行排名。

財(cái)務(wù)管理制度

為進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理，提高機(jī)關(guān)后勤保障工作質(zhì)量和效

率，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，確保機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，結(jié)合本單位實(shí)際，特制定本制度。

一、嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批程序。

機(jī)關(guān)所有日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支由分管財(cái)務(wù)副書(shū)記審批。特殊支出（如：外出參觀考察費(fèi)用、往年債務(wù)償還等）必須經(jīng)書(shū)記審核。

1、所有有效發(fā)票必須注明開(kāi)支事由，經(jīng)手人、證明人簽名后，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽“屬實(shí)”，1000元以下由分管財(cái)務(wù)副書(shū)記審批；1000元以上報(bào)書(shū)記審后，再由分管財(cái)務(wù)副書(shū)記審批。重大項(xiàng)目支出由書(shū)記辦公會(huì)研究決定。

2、經(jīng)辦人因公借款時(shí)，需填寫(xiě)“借款單”，并寫(xiě)明借款事由，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由分管財(cái)務(wù)副書(shū)記報(bào)書(shū)記同意后簽字，再到財(cái)務(wù)辦理借款手續(xù)。事情辦結(jié)，3天內(nèi)經(jīng)手人必須將發(fā)票按程序?qū)徟鷪?bào)銷(xiāo)，否則，分管財(cái)務(wù)副書(shū)記有權(quán)拒簽，財(cái)務(wù)不再辦理新的借款。

3、機(jī)關(guān)日常支出經(jīng)費(fèi)，每月由財(cái)務(wù)拿出詳細(xì)的預(yù)算計(jì)劃，報(bào)分管財(cái)務(wù)的副書(shū)記審核，書(shū)記審批后方可執(zhí)行。

二、嚴(yán)格物資采購(gòu)紀(jì)律。

凡支出屬于政府采購(gòu)范圍的，一律實(shí)行政府采購(gòu)，填報(bào)相應(yīng)的政府采購(gòu)審批表，報(bào)分管財(cái)務(wù)副書(shū)記審核，交由辦公室在分管財(cái)務(wù)副書(shū)記的監(jiān)督下統(tǒng)一采購(gòu)，不按此程序辦理，一律不予報(bào)銷(xiāo)。

三、嚴(yán)格財(cái)務(wù)報(bào)帳制度。

工作人員當(dāng)月支出費(fèi)用按規(guī)定程序與要求進(jìn)行報(bào)帳，實(shí)行月清月結(jié)，當(dāng)月費(fèi)用當(dāng)月審核報(bào)批。辦公室必須將每月的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)書(shū)記審閱。

四、嚴(yán)格財(cái)務(wù)帳目、帳戶管理。

分管財(cái)務(wù)的副書(shū)記督促辦公室科學(xué)編制全年的財(cái)務(wù)預(yù)算，貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政、財(cái)務(wù)制度，不得提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和擴(kuò)大開(kāi)支范圍，使每個(gè)支出項(xiàng)目都經(jīng)得起審計(jì)，不能在帳目上出現(xiàn)任何差錯(cuò)。否則，要追究 11

財(cái)務(wù)人員的紀(jì)律責(zé)任。嚴(yán)禁貪污挪用公款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，先停職，再按黨紀(jì)政紀(jì)處理。按規(guī)定，單位基本帳戶不能出借、出租，特殊情況須經(jīng)書(shū)記辦公會(huì)集體研究決定。

五、機(jī)關(guān)干部職工本人因病住院和直系親屬去世或遇其他家庭突發(fā)事情，各部室應(yīng)及時(shí)向辦公室報(bào)告，由辦公室根據(jù)情況組織看望，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)500元；

六、未盡事宜的有關(guān)費(fèi)用，需經(jīng)分管財(cái)務(wù)副書(shū)記報(bào)請(qǐng)書(shū)記研究決定。

車(chē)輛使用管理制度

一、機(jī)關(guān)小車(chē)由辦公室統(tǒng)一管理、調(diào)度，安排專(zhuān)職的駕駛員負(fù)責(zé)駕駛。用車(chē)由分管機(jī)關(guān)副書(shū)記指示辦公室安排。

二、司機(jī)應(yīng)做到任勞任怨，盡職盡責(zé)，服從辦公室的統(tǒng)一安排，保證用車(chē)隨叫隨到。車(chē)輛要勤保養(yǎng)、勤檢查，確保完全運(yùn)行，如發(fā)生安全事故，取消當(dāng)月安全獎(jiǎng)，并按情節(jié)輕重處罰。對(duì)人為造成事故損壞的要追究責(zé)任，并處罰。保險(xiǎn)公司返回的安全獎(jiǎng)獎(jiǎng)給司機(jī)。

三、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，司機(jī)不得隨意出車(chē)，并不得將車(chē)租借他人使用，否則發(fā)現(xiàn)一次取消當(dāng)月安全獎(jiǎng)，發(fā)生安全事故單位概不負(fù)責(zé)。對(duì)違反規(guī)定駕駛公車(chē)發(fā)生事故責(zé)任的，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)事故的全部費(fèi)用，并給予黨紀(jì)、政紀(jì)處分；觸犯法律的，由司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。專(zhuān)職駕駛員要對(duì)車(chē)輛的安全負(fù)責(zé)，防止造成車(chē)輛損壞、被盜等，因本人主觀大意原因造成損失，應(yīng)賠償相應(yīng)的損失。

四、節(jié)約用油。加油實(shí)行一車(chē)一卡、一月一核，每天登記出車(chē)事由，每月由辦公室登記公里數(shù)，每月核計(jì)每百公里油耗。

五、小車(chē)需維修、保養(yǎng)或繳納相關(guān)費(fèi)用，由司機(jī)提出計(jì)劃，報(bào)辦公室審核后，經(jīng)分管機(jī)關(guān)副書(shū)記同意，才能辦理手續(xù)。小車(chē)修理需到指定修理廠維修。

六、機(jī)關(guān)中層干部和職工，公務(wù)原則上不派車(chē)（特殊情況除外），每人每月按已定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放交通費(fèi)。

文印管理制度

一、文件的分類(lèi)

我委文件以咸青黨組、咸青文、咸青發(fā)、咸青辦發(fā)、咸青函分類(lèi)，文件按字號(hào)確定分類(lèi)，并采用相應(yīng)的刊頭。

二、發(fā)文處理程序

發(fā)文必須經(jīng)過(guò)擬稿、審稿、核稿、簽發(fā)四個(gè)環(huán)節(jié)。發(fā)文根據(jù)內(nèi)容由有關(guān)部室擬稿，或由主要領(lǐng)導(dǎo)指定人員擬稿；在草稿送交領(lǐng)導(dǎo)審批簽發(fā)前，需送辦公室審稿，對(duì)公文的內(nèi)容、格式進(jìn)行全面檢查和修正，以保證公文的規(guī)范性和法律性；文稿由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)核稿；公文的簽發(fā)按文件字號(hào)和內(nèi)容輕重來(lái)確定，咸青黨組、咸青文必須由主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。其它可由分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，內(nèi)容重要的應(yīng)交主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。文件的校對(duì)、裝訂、分發(fā)由相關(guān)科室負(fù)責(zé)；文件形成后的原稿和電子文檔交由辦公室存檔。

三、收文的處理

收文由辦公室負(fù)責(zé)，重要的文件必須登記。需登記的文件包括國(guó)家、省、咸寧市文件，本市與我委業(yè)務(wù)相關(guān)的文件，登記后的文件由辦公室填附閱文處理單，送委領(lǐng)導(dǎo)批閱和傳閱。其它文件作一般性傳閱。對(duì)上級(jí)機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)同志批辦的文件、函件、以及委領(lǐng)導(dǎo)批辦的文件，有關(guān)部室按委領(lǐng)導(dǎo)批閱的意見(jiàn)及時(shí)辦理，并將辦理情況反饋給上級(jí)機(jī)關(guān)和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。傳閱文件要嚴(yán)格手續(xù)，隨時(shí)掌握公文去向，避免漏傳、誤傳和延誤。領(lǐng)導(dǎo)與領(lǐng)導(dǎo)之間、領(lǐng)導(dǎo)與科室之間、科室與科室之間不能橫傳公文，以免遺失。科室承辦文件要妥善保管，及時(shí)辦退。

四、文件的立卷與歸檔

各字號(hào)文件和凡需登記的文件均需存檔；市委、市政府有關(guān)具有 14

普遍約束力的文件也應(yīng)保存。凡必須存檔和作資料保存的文件，各部室在每年的三月底前將上應(yīng)歸檔的文件、資料及光盤(pán)、照片整理完畢，向辦公室移交，由辦公室立卷，各科室只保存復(fù)印件。個(gè)人不得保存文件?！叭亍蔽募咨票９懿⒓皶r(shí)上交，注意保密。

五、文書(shū)檔案利用制度

（一）檔案管理人員必須明確服務(wù)方向。端正服務(wù)態(tài)度，積極、熱情地為機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作提供利用檔案和資料。

（二）查（借）閱檔案資料者，必須履行查（借）閱手續(xù)，限期（一般不超過(guò)一周）歸還。

（三）查（借）閱檔案、資料者，不得在檔案、資料上涂改、圈點(diǎn)、劃線、不得折迭、拆散、污損檔案或資料。

（四）不經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得擅自外借或公布檔案或資料。

六、公文的繕印

（一）本著先急后緩的原則，由辦公室統(tǒng)一安排，屬業(yè)務(wù)普通公文校印和裝訂由各業(yè)務(wù)承辦部室負(fù)責(zé)，全局性公文由辦公室負(fù)責(zé)，部室自己打印有關(guān)業(yè)務(wù)材料。

（二）印簽是機(jī)關(guān)的權(quán)力代表，受?chē)?guó)家法律保護(hù)，用印一定要嚴(yán)格掌握，凡屬用印的公文、信函必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后才能用印，黨組印簽由組織部管理，機(jī)關(guān)印簽由辦公室管理。

（三）凡有不符合用印范圍的，工作人員有權(quán)拒絕用印，工作人員未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，私自用印的要給予紀(jì)律處分，造成嚴(yán)重后果的要追究法律責(zé)任。

公務(wù)接待制度

機(jī)關(guān)接待本著熱情待客、厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。

一、接待范圍

1、團(tuán)省委機(jī)關(guān)組成的調(diào)研組、工作組、檢查組、考核組；

2、外地、市、州團(tuán)委機(jī)關(guān)來(lái)咸進(jìn)行考察、參觀的領(lǐng)導(dǎo)及隨從人員；

3、各縣市區(qū)團(tuán)委書(shū)記；

4、委領(lǐng)導(dǎo)安排的其他接待任務(wù)。

二、接待審批程序

1、凡屬接待范圍的客人，由相關(guān)部室向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，說(shuō)明接待對(duì)象的身份、人數(shù)及來(lái)咸的活動(dòng)內(nèi)容情況，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān)后，報(bào)書(shū)記，由辦公室統(tǒng)一接待。

2、辦公室按標(biāo)準(zhǔn)出具進(jìn)餐單，由分管財(cái)務(wù)副書(shū)記簽字審批。進(jìn)餐后原則上當(dāng)場(chǎng)（現(xiàn)金）結(jié)賬。在財(cái)務(wù)報(bào)帳時(shí)，經(jīng)辦人必須憑進(jìn)餐單，由分管財(cái)務(wù)副書(shū)記簽報(bào)。

三、接待標(biāo)準(zhǔn)及要求

1、進(jìn)餐標(biāo)準(zhǔn)：廳局級(jí)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)按每人每餐80元，縣處級(jí)及以下每人50元安排。特殊情況經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意可適當(dāng)提高標(biāo)準(zhǔn)。接待用酒水飲料以本地產(chǎn)品為主。

2、嚴(yán)格控制煙酒、飲料、禮品和其他消費(fèi)品的開(kāi)支。所有接待進(jìn)餐原則上一般不安排香煙，工作餐不安排飲酒。禮送來(lái)賓的禮品原則上使用本地產(chǎn)品。

3、嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。負(fù)責(zé)接待人員不得擅自擴(kuò)大接待陪餐范圍，增加陪餐人員。

四、接待地點(diǎn)

公務(wù)接待原則上統(tǒng)一安排在協(xié)議酒店或賓館，因特殊情況在外就餐的，由辦公室報(bào)請(qǐng)分管財(cái)務(wù)副書(shū)記同意后方可安排。

信息管理制度

一、建立共青團(tuán)統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)。宣傳部全面負(fù)責(zé)共青團(tuán)系統(tǒng)信息工作計(jì)劃及制度的制訂和實(shí)施，對(duì)各類(lèi)信息及時(shí)收集、整理、發(fā)布。各類(lèi)信息發(fā)布前須報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。

二、信息公開(kāi)的總體要求：以公開(kāi)為原則，不公開(kāi)為例外。

三、各部室所提供的信息須由部室負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。各部室、各單位提供的信息需及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、有效，因錯(cuò)誤引起的后果由信息提供者負(fù)責(zé)。

四、在網(wǎng)頁(yè)上所提供的信息如有變更，各部室應(yīng)按任務(wù)分工及時(shí)提供變更信息。

五、各部室提供的書(shū)面信息、聲像資料及照片資料應(yīng)盡量提供電子文檔。

六、宣傳部每月通報(bào)一次上報(bào)和采用信息情況及瀏覽量統(tǒng)計(jì)；年終對(duì)全市共青團(tuán)信息工作進(jìn)行一次全面總結(jié)評(píng)比。

七、建立信息考評(píng)考核制度，實(shí)行定性、定量考核。根據(jù)綜合積分情況，評(píng)選出共青團(tuán)信息工作先進(jìn)單位和優(yōu)秀信息員,給予相應(yīng)的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和精神獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)信息工作開(kāi)展較差的單位給予通報(bào)批評(píng)。

八、樹(shù)立安全意識(shí)，強(qiáng)化保密觀念，遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，不泄密、不涉黃、不參賭。

九、任何工作人員不得制作和傳播計(jì)算機(jī)病毒。

十、正確使用和維護(hù)好計(jì)算機(jī)等網(wǎng)絡(luò)工具，下班后及時(shí)切斷計(jì)算機(jī)電源，遇到雷雨季節(jié)等惡劣天氣還應(yīng)及時(shí)拔掉網(wǎng)線。

第三篇：團(tuán)市委關(guān)財(cái)務(wù)管理制度

有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度

為加強(qiáng)對(duì)團(tuán)市委機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作的科學(xué)管理，明確財(cái)務(wù)規(guī)范，提高管理水平，更好的服務(wù)于團(tuán)市委各項(xiàng)工作開(kāi)展，根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)、制度和市財(cái)政局有關(guān)規(guī)定，結(jié)合團(tuán)市委事跡情況，特制定本制度

一、總則

1團(tuán)市委機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理法規(guī)、制度，財(cái)務(wù)行為應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行市財(cái)政局各項(xiàng)規(guī)定團(tuán)市委財(cái)務(wù)管理實(shí)行書(shū)記“一支筆”審批，嚴(yán)格財(cái)務(wù)監(jiān)督和財(cái)務(wù)公開(kāi)。團(tuán)市委機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作由辦公室統(tǒng)一管理，財(cái)務(wù)人員具體實(shí)施。青少年宮、團(tuán)校財(cái)務(wù)工作在團(tuán)市委監(jiān)督下獨(dú)立核算和管理

二、經(jīng)費(fèi)使用管理團(tuán)市委機(jī)關(guān)行政辦公經(jīng)費(fèi)，由書(shū)記室負(fù)責(zé)籌集，通過(guò)辦公室按照有關(guān)規(guī)定申報(bào)，拓展項(xiàng)目，減輕部門(mén)工作壓力。部門(mén)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)由部門(mén)通過(guò)多種渠道積極爭(zhēng)取，分管書(shū)記協(xié)調(diào)支持

2團(tuán)市委機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、部門(mén)自籌經(jīng)費(fèi)的，統(tǒng)一由辦公室管理，希望工程款、團(tuán)費(fèi)賬戶由辦公室進(jìn)行管理。各部門(mén)對(duì)自籌資金、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支要建立流水賬，定期與辦公室對(duì)賬。

3機(jī)關(guān)日常辦公所有行政開(kāi)支，包括文印費(fèi)、燃油費(fèi)、書(shū)報(bào)費(fèi)、電話費(fèi)、郵資、會(huì)議室使用費(fèi)、辦公用品購(gòu)買(mǎi)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等，統(tǒng)一由辦公室按月按季度結(jié)算。機(jī)關(guān)召開(kāi)大型會(huì)議、開(kāi)展綜合性大型活動(dòng)等產(chǎn)生的各項(xiàng)支出費(fèi)

用，由辦公室按項(xiàng)目扎口后統(tǒng)一結(jié)算。部門(mén)開(kāi)展條線活動(dòng)、召開(kāi)條線會(huì)議、對(duì)口接待等產(chǎn)生的各類(lèi)支出費(fèi)用，報(bào)送辦公室審批后上報(bào)財(cái)政報(bào)銷(xiāo)

三、財(cái)務(wù)行為管理

1借款。因公借款超過(guò)2千元以上，應(yīng)提前1天告知辦公室。借款需填寫(xiě)單據(jù)，經(jīng)書(shū)記簽字同意。借款結(jié)清應(yīng)在一個(gè)月之內(nèi)，確需延期還款的需經(jīng)書(shū)記同意。部門(mén)借款不得超過(guò)部門(mén)經(jīng)費(fèi)余額。部門(mén)自籌經(jīng)費(fèi)確需在資金入賬前開(kāi)局正式發(fā)票的，一律按借款處理，應(yīng)在本月內(nèi)清還。

2報(bào)銷(xiāo)。所有報(bào)銷(xiāo)原始憑證必須是正式發(fā)票，經(jīng)手人填寫(xiě)“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”，注明支出用途和時(shí)間，辦公室對(duì)支出進(jìn)行核對(duì)。支出單據(jù)實(shí)行“一單三簽”，即經(jīng)辦人簽署姓名，分管書(shū)記簽署意見(jiàn)、書(shū)記簽批，辦公室見(jiàn)書(shū)記審批前次后方可付款。差旅費(fèi)應(yīng)填寫(xiě)“差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單”，按有關(guān)規(guī)定核銷(xiāo)。200元以下小額支出無(wú)發(fā)票的，應(yīng)填寫(xiě)“支出報(bào)銷(xiāo)單”報(bào)銷(xiāo)。

四、固定資產(chǎn)和辦公用品管理

1團(tuán)市委機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)和辦公用品，由辦公室根據(jù)工作需要制定購(gòu)買(mǎi)方案，經(jīng)書(shū)記室同意后統(tǒng)一采購(gòu)。凡屬政府采購(gòu)規(guī)定范圍內(nèi)的應(yīng)按政府采購(gòu)程序辦理。辦公室應(yīng)建立固定資產(chǎn)目錄，每年底清查核對(duì)一次。部門(mén)應(yīng)做好保管，使用工作，防止固定資產(chǎn)損失。機(jī)關(guān)工作人員變動(dòng)，應(yīng)辦理固定資產(chǎn)清核手續(xù)，做好交接。固定資產(chǎn)的變賣(mài)、調(diào)撥、報(bào)廢，應(yīng)經(jīng)

書(shū)記室批準(zhǔn)后按有關(guān)規(guī)定辦理。機(jī)關(guān)辦公用品由辦公室專(zhuān)人管理，根據(jù)工作實(shí)際需要發(fā)放，做好登記，避免浪費(fèi)活動(dòng)用品由活動(dòng)部門(mén)自行購(gòu)置和保管

五、財(cái)務(wù)監(jiān)督與公開(kāi)辦公室應(yīng)每月向書(shū)記提供團(tuán)市委月度財(cái)務(wù)報(bào)告，每年提供團(tuán)市委財(cái)務(wù)報(bào)告，準(zhǔn)確反映財(cái)務(wù)收支、結(jié)余等經(jīng)費(fèi)使用和資產(chǎn)變動(dòng)情況。青少年宮、團(tuán)校每季度向書(shū)記室提交財(cái)務(wù)報(bào)告

2團(tuán)市委機(jī)關(guān)3000元以上單項(xiàng)大額支出，須經(jīng)書(shū)記辦公室研究審批。青少年宮30000元以上，團(tuán)校10000元以上非常規(guī)性大額開(kāi)支，須向書(shū)記辦公室通報(bào)

3機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理應(yīng)按照公開(kāi)規(guī)范的原則，主動(dòng)接受辦公室和部門(mén)的監(jiān)督與查詢；部門(mén)財(cái)務(wù)活動(dòng)應(yīng)自覺(jué)接收辦公室的管理和監(jiān)督。

六、差旅費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)

差旅費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)，除嚴(yán)格執(zhí)行市財(cái)政局有關(guān)規(guī)定外，根據(jù)團(tuán)市委實(shí)際，做如下補(bǔ)充：

1、在市區(qū)辦事，原則上不予報(bào)銷(xiāo)出租車(chē)費(fèi)。確因特殊情況，需要乘坐出租車(chē)的，事先要征得分管書(shū)記同意，報(bào)銷(xiāo)時(shí)應(yīng)寫(xiě)明乘車(chē)時(shí)間、事由、線路，并經(jīng)分管書(shū)記審核同意后方可按規(guī)定報(bào)銷(xiāo)。

2、乘坐飛機(jī)規(guī)定：因公出差的工作人員，提倡乘坐火車(chē)。團(tuán)市

委各部室負(fù)責(zé)人因公出差可乘坐飛機(jī)單程一趟；一般工作人員出差，原則上不乘坐飛機(jī)，確因任務(wù)緊急需乘坐飛機(jī)，應(yīng)事先填寫(xiě)《乘坐飛機(jī)審批表》，經(jīng)辦公室審核，由書(shū)記審批后方可乘坐，否則不予報(bào)銷(xiāo)。

3、乘坐火車(chē)規(guī)定：（1）副處級(jí)以上干部及相當(dāng)職級(jí)的人員可乘坐一等軟座或硬臥。（2）其余人員可乘坐二等軟座以下（含二等軟座）等級(jí)按實(shí)報(bào)銷(xiāo)；乘坐火車(chē)從晚上八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，且夜間乘車(chē)六個(gè)小時(shí)以上的，或連續(xù)乘車(chē)時(shí)間超過(guò)十二小時(shí)的可購(gòu)?fù)P鋪票。

七、公用物品及報(bào)刊、雜志的訂購(gòu)與管理

各種物品、辦公用品由辦公室統(tǒng)一購(gòu)置、配備發(fā)放和管理。固定資產(chǎn)先由辦公室有關(guān)人員登記造冊(cè)，然后購(gòu)置到各需用部室，由各部室指定專(zhuān)人管理使用。

物品的購(gòu)置由辦公室統(tǒng)一安排。各部室如需購(gòu)買(mǎi)辦公用品，經(jīng)同意后由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)或委托各部室購(gòu)買(mǎi)，否則，不予報(bào)銷(xiāo)。團(tuán)市委工作人員如有調(diào)動(dòng)，要在10天內(nèi)交還所有在本委工作期間所發(fā)放的辦公用品。

辦公用品的領(lǐng)取，由保管人登記，領(lǐng)取人簽字。

報(bào)刊、雜志訂閱由辦公室提出具體意見(jiàn)，報(bào)書(shū)記批準(zhǔn)，統(tǒng)一訂閱。

第四篇：機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度

機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度

為進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)、制度，加強(qiáng)監(jiān)督，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，結(jié)合我委實(shí)際情況特制定本制度。

一、財(cái)務(wù)管理工作制度

1、按照國(guó)家財(cái)經(jīng)制度、法規(guī)要求，委機(jī)關(guān)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)都應(yīng)納入財(cái)會(huì)部門(mén)統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算，并接受監(jiān)督。各項(xiàng)支出均應(yīng)嚴(yán)格遵守市行政單位經(jīng)費(fèi)規(guī)定執(zhí)行。

2、認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)；及時(shí)清理債權(quán)、債務(wù)，正確編制會(huì)計(jì)報(bào)表。

3、委機(jī)關(guān)各項(xiàng)開(kāi)支均應(yīng)取得真實(shí)合法的原始憑證，原始憑證必須由經(jīng)辦人簽名，按規(guī)定審批程序批準(zhǔn)后報(bào)銷(xiāo)。出差或因公借款須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任務(wù)完成后及時(shí)辦理報(bào)帳手續(xù)。自制原始憑證格式由財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一規(guī)定。

4、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，不得“坐支”，加強(qiáng)支票管理，出納、會(huì)計(jì)各司其職，互相制約。

5、財(cái)務(wù)人員要以身作則、奉公守法，認(rèn)真貫徹國(guó)家各項(xiàng)改革措施，既要維護(hù)國(guó)家和集體利益，又要維護(hù)職工的切身利益。

6、會(huì)計(jì)人員應(yīng)做好會(huì)計(jì)檔案管理工作，每年要及時(shí)將各類(lèi)會(huì)計(jì)帳、證、表等資料分類(lèi)裝訂，立卷歸檔。

7、機(jī)關(guān)各項(xiàng)支出報(bào)銷(xiāo)時(shí)間原則上定于每周周一、周三。

二、財(cái)務(wù)開(kāi)支審批制度

為節(jié)約開(kāi)支，減少浪費(fèi)，委機(jī)關(guān)各項(xiàng)開(kāi)支必須經(jīng)主管財(cái)務(wù)主任審批后方可報(bào)銷(xiāo)，嚴(yán)格履行“一支筆”審批制度。

（一）報(bào)批制度

1、委機(jī)關(guān)各項(xiàng)開(kāi)支均應(yīng)實(shí)行計(jì)劃管理，報(bào)委主管財(cái)務(wù)主任批準(zhǔn)，發(fā)票回來(lái)由財(cái)務(wù)按計(jì)劃審核后，經(jīng)委主管財(cái)務(wù)主任批準(zhǔn)后方可予以報(bào)銷(xiāo)。開(kāi)支數(shù)額較大的，還應(yīng)由主任辦公會(huì)研究后批準(zhǔn)。

2、購(gòu)買(mǎi)物品、訂閱報(bào)刊、雜志以及日常修繕等必須憑正式發(fā)票（稅務(wù)局統(tǒng)一監(jiān)制的）報(bào)銷(xiāo)，非正式發(fā)票或非行政事業(yè)單位收據(jù)均不予報(bào)銷(xiāo)。

3、千元以上的各項(xiàng)開(kāi)支，必須通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。領(lǐng)用支票必須填寫(xiě)支票申請(qǐng)單，注明用途及限額，辦理完必須在十日內(nèi)憑正式發(fā)票履行正常報(bào)批手續(xù)。

（二）審批權(quán)限

1、職工因公外出開(kāi)會(huì)、培訓(xùn)、必須嚴(yán)格按照國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員差旅費(fèi)開(kāi)支的規(guī)定執(zhí)行。借支差旅費(fèi)的人員，必須由本人填寫(xiě)借款申請(qǐng)單，注明到何地、辦何事及計(jì)劃天數(shù)，核定借款金額，返回后一周內(nèi)按審批程序報(bào)銷(xiāo)。機(jī)關(guān)人員大小借款，應(yīng)經(jīng)主管財(cái)務(wù)的主任批準(zhǔn)。

2、符合探親條件的職工，其探親差旅費(fèi)按規(guī)定予以報(bào)銷(xiāo)。

3、購(gòu)買(mǎi)各種固定資產(chǎn)、低值易耗品、材料及訂閱黨報(bào)黨刊雜志、專(zhuān)業(yè)書(shū)籍等均應(yīng)由經(jīng)辦人或部門(mén)提出計(jì)劃，然后履行正常報(bào)批手續(xù)予以報(bào)銷(xiāo)。

4、機(jī)動(dòng)車(chē)輛實(shí)行定點(diǎn)維修，維修前應(yīng)由司機(jī)提出計(jì)劃，經(jīng)辦公室主任匯總，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和主要負(fù)責(zé)人同意。年終或每半年結(jié)帳一次，報(bào)銷(xiāo)時(shí)必須按正常報(bào)批程序結(jié)算，并附修理費(fèi)明細(xì)表。機(jī)動(dòng)車(chē)燃料費(fèi)實(shí)行一次性購(gòu)買(mǎi)，分期領(lǐng)用。

三、財(cái)產(chǎn)物資管理制度

1、固定資產(chǎn)統(tǒng)一由辦公室指定專(zhuān)人進(jìn)行管理，應(yīng)建立健全管理帳卡，對(duì)報(bào)損、報(bào)廢、調(diào)出、變賣(mài)以及增加或減少的固定資產(chǎn)應(yīng)由使用部門(mén)或管理部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)，按審批權(quán)限報(bào)批。固定資產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查、核實(shí)。

2、購(gòu)進(jìn)低值易耗品、材料，要做好登記入帳工作，保管和采購(gòu)簽字交接，做到帳物相符?？剖翌I(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)用人員必須履行登記手續(xù)，年終匯總對(duì)帳。

四、福利制度

醫(yī)藥費(fèi)、養(yǎng)老金、公積金、獨(dú)生子女費(fèi)、干部職工常規(guī)檢查醫(yī)療醫(yī)藥費(fèi)按統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。

五、財(cái)產(chǎn)清查制度

1、各科室每年應(yīng)形成定期的清查盤(pán)點(diǎn)制度，對(duì)清查結(jié)果進(jìn)行匯總，并將結(jié)果送機(jī)關(guān)辦公室。

2、辦公室為確保財(cái)產(chǎn)物資在儲(chǔ)備、使用過(guò)程中安全無(wú)損，要進(jìn)行經(jīng)常的、不定期的抽查盤(pán)點(diǎn)工作，并對(duì)財(cái)產(chǎn)物資的清查盤(pán)點(diǎn)工作進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查，做出詳細(xì)記錄。

3、財(cái)產(chǎn)物資的清查核對(duì)要由辦公室牽頭，會(huì)同機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)人員共同對(duì)有關(guān)科室財(cái)產(chǎn)認(rèn)真組織盤(pán)點(diǎn)，并做好盤(pán)點(diǎn)后的對(duì)帳工作。

首問(wèn)責(zé)任制度

為規(guī)范辦事程序，明確工作人員責(zé)任，杜絕辦事拖拉、推諉扯皮等現(xiàn)象，保證來(lái)國(guó)資委辦事人員能得到及時(shí)、高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，根據(jù)我委實(shí)際，制定本制度。

一、首問(wèn)（接待）責(zé)任人

委機(jī)關(guān)工作人員對(duì)來(lái)我委辦事（包括辦理業(yè)務(wù)、上訪、投訴、咨詢等）的人員要主動(dòng)熱情接待，不得互相推諉、冷淡辦事人員。主動(dòng)接辦人員、來(lái)辦事者先找到的人員或首先接電話的人員即為該事項(xiàng)的“首問(wèn)(接)責(zé)任人”。

二、首問(wèn)（接）責(zé)任人的職責(zé)

（一）首問(wèn)（接）責(zé)任人負(fù)有主動(dòng)、文明、禮貌、熱情接待來(lái)辦事者的責(zé)任。

（二）首問(wèn)(接)責(zé)任人要向來(lái)辦事者主動(dòng)問(wèn)明來(lái)意。對(duì)來(lái)電話者，要主動(dòng)告知對(duì)方單位和姓名，問(wèn)清對(duì)方意圖。

（三）來(lái)訪來(lái)電等，都要有記錄。

（四）對(duì)來(lái)訪內(nèi)容在自己職責(zé)范圍內(nèi)能答復(fù)或解決的，首問(wèn)責(zé)任人對(duì)屬于自己職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，必須受理接辦，并按照有關(guān)規(guī)定和程序予以辦理。

（五）首問(wèn)責(zé)任人對(duì)不屬于本部門(mén)或本人職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，要解釋清楚，并引領(lǐng)來(lái)委辦事人員到有關(guān)科室部門(mén)，落實(shí)承辦部門(mén)和責(zé)任人。對(duì)電話咨詢的，要告知負(fù)責(zé)答復(fù)部門(mén)的電話和聯(lián)系人。

（六）首問(wèn)責(zé)任人對(duì)不屬于本委辦理范圍內(nèi)的事項(xiàng)，要認(rèn)真說(shuō)明理由，介紹或聯(lián)系到其他職能部門(mén)辦理。

三、責(zé)任追究

本委工作人員在考核內(nèi)出現(xiàn)以下三種情況受到舉報(bào)的，一經(jīng)查實(shí)，按照行政過(guò)錯(cuò)進(jìn)行責(zé)任追究。

（一）本委工作人員不履行首問(wèn)(接)責(zé)任，對(duì)來(lái)辦事者不接待、推諉扯皮或來(lái)辦事人員首問(wèn)遭冷遇的。

（二）首問(wèn)(接)責(zé)任人引辦、轉(zhuǎn)辦過(guò)程中，未落實(shí)好負(fù)責(zé)單位或接辦人之前就撒手不管造成投訴的。

（三）接待來(lái)辦事者態(tài)度惡劣，造成不良影響的。

四、本制度從發(fā)文之日起執(zhí)行。

二○○六年元月二十三日

會(huì)議制度

為了加強(qiáng)各項(xiàng)會(huì)議的組織管理，完善會(huì)議議事規(guī)則，提高會(huì)議質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)決策的民主化、科學(xué)化、法制化，結(jié)合我委實(shí)際，特制定本辦法。

一、會(huì)議組織

需提交會(huì)議研究的議題，一般由科室負(fù)責(zé)人提前將議題及相關(guān)材料報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審定。

為了提高效率，議題要求做到“三不”，即議題未經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意的不提交會(huì)議討論研究；議題準(zhǔn)備不充分，沒(méi)有具體內(nèi)容或方案的不提交會(huì)議討論決定；屬于各科、室或分管領(lǐng)導(dǎo)能夠解決的問(wèn)題不提交會(huì)議討論決定。對(duì)重要問(wèn)題，還應(yīng)深入開(kāi)展調(diào)查研究，充分征求各方面的意見(jiàn)，為領(lǐng)導(dǎo)決策的提供依據(jù)。行政會(huì)議由委辦公室組織落實(shí)。

在會(huì)議召開(kāi)前，作好會(huì)議的準(zhǔn)備工作及時(shí)通知參會(huì)人員;會(huì)中要做好記錄;會(huì)議結(jié)束后，應(yīng)將所有會(huì)議資料及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地立卷歸檔。

參會(huì)人員應(yīng)按會(huì)議通知要求按時(shí)參加會(huì)議，因病或因事不能參加者，應(yīng)提前向會(huì)議主持人請(qǐng)假。

二、議事規(guī)則

會(huì)議一般由提出議題的科、室匯報(bào)情況，經(jīng)各參會(huì)人員廣泛發(fā)表意見(jiàn)，進(jìn)行充分討論，再由領(lǐng)導(dǎo)決策。決策應(yīng)嚴(yán)格按照民主集中制原則進(jìn)行，不搞“一言堂”。對(duì)意見(jiàn)有分歧、討論不成熟的議題，一般應(yīng)暫緩作出決定。

所有參加會(huì)議人員都應(yīng)遵守會(huì)議保密制度，不得向外泄露會(huì)議內(nèi)容，對(duì)有泄密行為的，應(yīng)追究責(zé)任。

三、落實(shí)反饋

所有會(huì)議議定事項(xiàng)，都要由承辦科、室負(fù)責(zé)落實(shí)反饋。需發(fā)會(huì)議紀(jì)要的，要在會(huì)議結(jié)束后三天內(nèi)發(fā)出。需督查的事項(xiàng)要實(shí)行跟蹤督查。

四、有關(guān)會(huì)議事項(xiàng)

（一）委務(wù)會(huì)議

1、參會(huì)人員

主任、副主任和各科室負(fù)責(zé)人參加，列席人員，根據(jù)需要由會(huì)議主持人確定。

委務(wù)會(huì)議由主任主持，也可由主任委托副主任主持召開(kāi)。

2、會(huì)議內(nèi)容

（1）研究貫徹市委、市政府及上級(jí)國(guó)資部門(mén)的決定、指示、決議和重要會(huì)議精神。

（2）討論全市企業(yè)改革措施、重大國(guó)有資產(chǎn)處置、國(guó)資監(jiān)管制度法規(guī)執(zhí)行情況。

（3）研究討論精神文明建設(shè)和思想政治工作。（4）聽(tīng)取各科室的工作匯報(bào)及目標(biāo)執(zhí)行情況的匯報(bào)。（5）研究全市國(guó)有資產(chǎn)管理工作會(huì)議的組織籌備工作。

（6）其它需要政府討論決定的事項(xiàng)。

3、會(huì)議時(shí)間

原則上每月召開(kāi)一次，特殊情況由主任臨時(shí)決定。

（二）主任辦公會(huì)

1、參會(huì)人員

主任辦公會(huì)由主任或副主任主持，委有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及科室、負(fù)責(zé)人參加。

2、會(huì)議內(nèi)容

（1）研究貫徹落實(shí)市委、市政府及上級(jí)國(guó)資部門(mén)的決定、指示、決議的具體步驟和措施，并組織實(shí)施。

（2）研究處理各種臨時(shí)突發(fā)事件的工作意見(jiàn)。

（3）根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)分工，研究協(xié)調(diào)、安排部署分管范圍內(nèi)的有關(guān)具體工作。

3、會(huì)議時(shí)間

可根據(jù)具體情況由主持人確定。

（三）班子例會(huì)

1、參會(huì)人員

主任、副主任參加，辦公室主任列席。班子例會(huì)由主任主持。主任不在時(shí)，由主持工作的副主任主持。

2、會(huì)議內(nèi)容

（1）就市長(zhǎng)辦公會(huì)、政府常務(wù)會(huì)安排部署的工作提出貫徹落實(shí)意見(jiàn)。

（2）通報(bào)市長(zhǎng)、分管副市長(zhǎng)對(duì)有關(guān)工作的安排和決定，提出貫徹落實(shí)的具體意見(jiàn)。

（3）通報(bào)主任辦公會(huì)議議定事項(xiàng)。

（4）就我委一周重要工作互通情況交換意見(jiàn)，做好協(xié)調(diào)和銜接工作。

3、會(huì)議時(shí)間

原則上每周一次，一般每周二下午召開(kāi)，主任可根據(jù)實(shí)際情況做出調(diào)整。

（四）黨委會(huì)

1、參會(huì)人員

由黨委成員參加，黨委書(shū)記負(fù)責(zé)召集并主持，需要其他同志列席時(shí)，由黨委書(shū)記決定。黨委會(huì)必須有三分之二以上的成員參加方可召開(kāi)。

2、會(huì)議內(nèi)容

（1）研究市委、市政府及上級(jí)國(guó)資部門(mén)的重大方針、政策的貫徹實(shí)施意見(jiàn)。

（2）確定全年國(guó)資委工作的指導(dǎo)思想和基本思路。

（3）研究推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)管理體制改革的具體措施。

（4）研究全委重大事項(xiàng)及有關(guān)問(wèn)題。

（5）研究機(jī)關(guān)廉政建設(shè)方面的有關(guān)事項(xiàng)。

（6）研究指導(dǎo)機(jī)關(guān)黨的組織工作。

（7）研究有關(guān)人事任免和機(jī)構(gòu)編制問(wèn)題。

3、會(huì)議時(shí)間

原則上每季度召開(kāi)一次，如有特殊情況，由黨委書(shū)記臨時(shí)確定。

干部職工學(xué)習(xí)制度

為了進(jìn)一步提高職工的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)，促進(jìn)我委物質(zhì)文明、政治文明、精神文明建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展，特制定政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度。

一、學(xué)習(xí)內(nèi)容

學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想基本理論，特別是鄧小平建設(shè)有中國(guó)特色社會(huì)主義理論和“三個(gè)代表”重要思想，學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策；學(xué)習(xí)貫徹市委、市政府和上級(jí)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)的重大方針、政策；聯(lián)系科室的實(shí)際，學(xué)習(xí)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理的相關(guān)法規(guī)、政策及相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)。

二、學(xué)習(xí)形式

全委機(jī)關(guān)人員、自學(xué)與集中學(xué)習(xí)相結(jié)合；采取以個(gè)人學(xué)習(xí)為主，領(lǐng)導(dǎo)定期授課為輔的辦法進(jìn)行，共分學(xué)習(xí)、討論、座談、交流、深入實(shí)際參觀、調(diào)研等多種形式。

三、學(xué)習(xí)時(shí)間

每周星期五下午3:00--5:00是政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)時(shí)間，如遇特殊情況，學(xué)習(xí)時(shí)間可自行調(diào)整。

四、學(xué)習(xí)要求

個(gè)人自學(xué)及集中學(xué)習(xí)要有筆記和心得體會(huì)，領(lǐng)導(dǎo)授課要有提綱或書(shū)面材料，集中學(xué)習(xí)要有專(zhuān)人做記錄，把學(xué)習(xí)討論時(shí)間、參加人、學(xué)習(xí)討論內(nèi)容、發(fā)言情況詳細(xì)記錄，妥善保管，以備查閱。

五、檢查與考核

組織人事部門(mén)對(duì)機(jī)關(guān)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)情況進(jìn)行定期和不定期檢查。檢查時(shí)既要看學(xué)習(xí)的次數(shù)，又要看學(xué)習(xí)的質(zhì)量，并通報(bào)檢查結(jié)果。政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)情況的考核將作為年終目標(biāo)實(shí)績(jī)考核的一項(xiàng)重要內(nèi)容。

信息工作管理辦法

總 則

第一條 為了加強(qiáng)市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)資委）信息管理工作，逐步實(shí)現(xiàn)信息工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，努力為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策和指導(dǎo)工作提供有效服務(wù)，特制定本辦法。

第二條 信息工作的主要任務(wù)是緊緊圍繞國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理的中心工作，緊扣黨和國(guó)家的重大部署和政策措施，及時(shí)、準(zhǔn)確、快捷地反映國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理的情況，反映監(jiān)管工作中落實(shí)情況及落實(shí)過(guò)程中存在的問(wèn)題、遇到的困難及采取的措施，從而為領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)國(guó)資監(jiān)管工作和科學(xué)決策提供高質(zhì)量的信息服務(wù)。

第三條 國(guó)資委辦公室負(fù)責(zé)全委的信息工作的管理，并提出要求、明確任務(wù)、協(xié)調(diào)各科室做好信息工作。

信息管理機(jī)構(gòu)工作職責(zé)

第四條 辦公室負(fù)責(zé)信息工作并履行下列主要職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)收集整理黨和國(guó)家、省市關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管等有關(guān)方針、政策，并制定國(guó)資委信息管理工作的目標(biāo)。

（二）做好信息的采集、篩選、加工、傳送、反饋和存儲(chǔ)等日常工作。

（三）為市委、市政府和上級(jí)部門(mén)提供信息服務(wù)。

信息人員要求

第五條 根據(jù)我委人員編制的實(shí)際，信息人員一般為各科室兼職。

第六條 信息人員應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

（一）有較高的政治素質(zhì)、強(qiáng)烈的改革意識(shí)，有較強(qiáng)的事業(yè)心和責(zé)任感，實(shí)事求是，樂(lè)于奉獻(xiàn)。

（二）了解和掌握政策、業(yè)務(wù)和國(guó)資委監(jiān)管工作情況

（三）嚴(yán)格遵守黨和國(guó)家的保密制度。

信息工作制度

第七條 根據(jù)工作熱點(diǎn)，辦公室及時(shí)提供季度、信息報(bào)送要點(diǎn)參考，并明確各科室的責(zé)任重點(diǎn)。

第八條 建立信息通報(bào)制度，各科室按照科室職能積極提供信息。

第九條 建立信息報(bào)送審批制度。委辦公室通過(guò)采集、編輯，作為本委信息向上報(bào)送，必須經(jīng)分管信息工作的領(lǐng)導(dǎo)審批，重要信息報(bào)委主要領(lǐng)導(dǎo)審批。

第十條 信息考核評(píng)比基本要求：

（一）信息工作要列入各科室的目標(biāo)考核工作計(jì)劃，同時(shí)也作為各科室一項(xiàng)經(jīng)常性的基礎(chǔ)工作進(jìn)行考核評(píng)比。

（二）各科室和確定的重點(diǎn)信息報(bào)送點(diǎn)，每月報(bào)送信息不少于一條，全年不少于十二條，委內(nèi)向外報(bào)送信息每月不少于三條，全年不少于三十六條。

（三）對(duì)報(bào)送信息工作，委辦公室要制定獎(jiǎng)勵(lì)辦法，年終給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。

信息質(zhì)量要求

第十一條 信息應(yīng)當(dāng)符合下列要求：

（一）反映的事件應(yīng)當(dāng)真實(shí)可靠，有根有據(jù)，重大事件上報(bào)前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真核實(shí)。

（二）信息中的事例、數(shù)字，應(yīng)真實(shí)準(zhǔn)確。

（三）急事、要事和突發(fā)性事件應(yīng)當(dāng)迅速報(bào)送；必要時(shí)，應(yīng)當(dāng)跟蹤報(bào)送。

（四）實(shí)事求是，有喜報(bào)喜，有憂報(bào)憂，防止以偏概全。

（五）主題鮮明，文題相符，言簡(jiǎn)意賅，富有新意，力求用簡(jiǎn)練的文字和有代表性的數(shù)據(jù)反映事物的概貌和發(fā)展趨勢(shì)。

（六）反映本地區(qū)、本部門(mén)的新情況、新思路、新舉措、新經(jīng)驗(yàn)。

（七）反映情況和問(wèn)題力求有一定的深度，透過(guò)事物的表象，揭示事物的本質(zhì)和深層次問(wèn)題，力求做到有情況、有分析、有預(yù)測(cè)、有建議，既有定性分析，又有定量數(shù)據(jù)。

（八）適應(yīng)科學(xué)決策和領(lǐng)導(dǎo)需求。

公文處理有關(guān)規(guī)定

為了做好公文處理工作，不斷提高公文質(zhì)量和辦文效率，努力實(shí)現(xiàn)我委公文處理工作程序化、規(guī)范化、制度化和科學(xué)化，依據(jù)《國(guó)家機(jī)關(guān)公文處理管理辦法》，結(jié)合我委工作實(shí)際，就公文處理有關(guān)工作規(guī)定如下：

一、委辦公室是機(jī)關(guān)公文處理機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一負(fù)責(zé)文件收發(fā)、分辦、傳遞、用印、立卷、歸檔和銷(xiāo)毀工作。

二、機(jī)關(guān)所有收、發(fā)文必須按我委公文處理程序和工作要求辦理。

三、對(duì)所有主送我委或需呈送委領(lǐng)導(dǎo)的文件，都統(tǒng)一由辦公室登記，專(zhuān)人傳遞，嚴(yán)禁文件“體外循環(huán)”。收文處理的一般程序?yàn)椋旱怯洝M辦、承辦（或傳閱），催辦與查辦、歸檔（或清退、銷(xiāo)毀）。除緊急情況或領(lǐng)導(dǎo)同志有特殊要求外，各科室、單位不得將文件、文稿直送領(lǐng)導(dǎo)本人。對(duì)于承辦的文件，傳閱時(shí)應(yīng)不拖不壓，在按規(guī)定時(shí)間做出處理后，應(yīng)及時(shí)退回辦公室。對(duì)承辦的特急件要做到隨時(shí)辦理。承辦的進(jìn)展情況及承辦過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)隨時(shí)反饋有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，必要時(shí)要提交書(shū)面請(qǐng)示或報(bào)告。

四、委辦公室原則上不受理越級(jí)呈報(bào)的文件，有關(guān)部門(mén)需通過(guò)我委向省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)請(qǐng)示問(wèn)題、報(bào)告情況，須經(jīng)過(guò)委領(lǐng)導(dǎo)研究決定，并須按辦文程序辦理。

五、發(fā)文是一項(xiàng)政策性很強(qiáng)的工作，是委機(jī)關(guān)履行職責(zé)，行使行政職能，表達(dá)意志和愿望的重要手段。凡屬全局性、綜合性的重要文函，由辦公室起草，政策法規(guī)科進(jìn)行政策把關(guān)，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)；涉及業(yè)務(wù)性較強(qiáng)的機(jī)關(guān)發(fā)文，由相關(guān)科室起草，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。各科室在領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后，必須交委辦公室負(fù)責(zé)人就文稿格式，內(nèi)容等審核把關(guān)方可編號(hào)打印。

六、委機(jī)關(guān)文件的起草要統(tǒng)一使用委辦公室印刷的發(fā)文稿紙，必須用鋼筆或碳素筆書(shū)寫(xiě)，要文字書(shū)寫(xiě)工整、標(biāo)點(diǎn)準(zhǔn)確、條理清楚。

七、公文必須做到格式規(guī)范，要素齊全。公文主題詞要按有關(guān)部門(mén)制定的《公文主題詞表》科學(xué)標(biāo)注。

八、各科室要努力提高公文質(zhì)量，壓縮公文數(shù)量，減少不必要的發(fā)文，以維護(hù)委機(jī)關(guān)文件的嚴(yán)肅性。

檔案管理工作制度

為了加強(qiáng)檔案管理，更好地為機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作服務(wù)，根據(jù)《檔案法》和《機(jī)關(guān)檔案工作業(yè)務(wù)建設(shè)規(guī)范》的要求，制定以下工作制度：

一、檔案立卷歸檔制度

（一）歸檔范圍

１、上級(jí)機(jī)關(guān)的文件材料：

（1）上級(jí)機(jī)關(guān)召開(kāi)的需要貫徹執(zhí)行的會(huì)議的主要文件材料；

（2）上級(jí)機(jī)關(guān)頒發(fā)的屬于本機(jī)關(guān)主管業(yè)務(wù)并要執(zhí)行的文件，以及普發(fā)的、非本機(jī)關(guān)主管業(yè)務(wù)但需要貫徹執(zhí)行的法規(guī)性文件；

（3）黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、上級(jí)機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)等視察檢查本地區(qū)本機(jī)關(guān)工作時(shí)的重要指示、講話、題詞、照片和有特殊保存價(jià)值的錄音、錄像（以下簡(jiǎn)稱(chēng)聲像材料）等材料；

（4）代表上級(jí)機(jī)關(guān)草擬并被采用的文件的最后草稿和印本；

（5）上級(jí)機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)發(fā)本機(jī)關(guān)的文件。

２、本機(jī)關(guān)的文件材料

（1）本機(jī)關(guān)黨委、行政領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議文件材料，本機(jī)關(guān)召開(kāi)的工作會(huì)議、專(zhuān)業(yè)會(huì)議材料；

（2）本機(jī)關(guān)頒發(fā)的（包括轉(zhuǎn)發(fā)及其與其他機(jī)關(guān)聯(lián)合頒發(fā)的）各種正式文件的簽發(fā)稿、印制稿，重要文件的修改稿；

（3）本機(jī)關(guān)的請(qǐng)示與上級(jí)機(jī)關(guān)的批復(fù)文件，下級(jí)機(jī)關(guān)的請(qǐng)示與本機(jī)關(guān)的批復(fù)文件；

（4）本機(jī)關(guān)及其內(nèi)部職能部門(mén)活動(dòng)形成的工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告；（5）反映本機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的專(zhuān)業(yè)文件材料；

（6）本機(jī)關(guān)檢查工作，調(diào)查研究形成的重要文件材料；

（7）本機(jī)關(guān)或本機(jī)關(guān)匯總的統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)分析資料（包括計(jì)算機(jī)盤(pán)片等）；

（8）本機(jī)關(guān)形成的財(cái)務(wù)報(bào)表、憑證、帳簿、審計(jì)等文件材料；

（9）內(nèi)容重要的人民來(lái)信、來(lái)訪材料，領(lǐng)導(dǎo)的指示和本機(jī)關(guān)處理人民來(lái)信、來(lái)訪形成的記錄、摘要單、調(diào)查處理報(bào)告、統(tǒng)計(jì)分析材料等。

（10）本機(jī)關(guān)成立、合并、撤銷(xiāo)、更改名稱(chēng)、啟用印鑒及人員編制等文件材料；

（11）本機(jī)關(guān)制訂的工作條例、章程、制度等文件材料；

（12）本機(jī)關(guān)（本行業(yè)）的歷史沿革、大事紀(jì)、年鑒、反映本機(jī)關(guān)（本行業(yè)）重要活動(dòng)事件的剪報(bào)、聲像材料、榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)證書(shū)、有紀(jì)念意義和憑證性的實(shí)物和展覽照片、錄音、錄像等文件材料；

（13）本機(jī)關(guān)（包括上報(bào)和下批）干部任免（包括備案）、調(diào)配、培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)定、聘任、黨員、團(tuán)員、干部名冊(cè)、報(bào)表、紀(jì)律檢查、治安保衛(wèi)以及職工的錄用、轉(zhuǎn)正、定級(jí)、調(diào)資、退職、退休、復(fù)員、轉(zhuǎn)業(yè)、評(píng)殘、撫恤等工作及干部獎(jiǎng)懲等文件材料；

（14）本機(jī)關(guān)及其本機(jī)關(guān)辦理的干部工人的轉(zhuǎn)移工資、行政、黨、團(tuán)工會(huì)組織介紹信及存根；

（15）本機(jī)關(guān)編印的情況反映、簡(jiǎn)報(bào)等刊物定稿和印本，編輯出版物的定稿、樣本；

（16）本機(jī)關(guān)與有關(guān)單位簽訂的各種合同、協(xié)議書(shū)等文件及相關(guān)材料；

（17）各種普查工作中形成的文件材料；

３、同級(jí)機(jī)關(guān)和非隸屬機(jī)關(guān)的文件材料

（1）同級(jí)機(jī)關(guān)和非隸屬機(jī)關(guān)頒發(fā)的非本機(jī)關(guān)主管業(yè)務(wù)，但需要執(zhí)行的法規(guī)性文件；

（2）有關(guān)業(yè)務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)本機(jī)關(guān)工作檢查形成的重要文件。

（二）歸檔時(shí)間

每年第一季度，各科室應(yīng)將上整理完畢的檔案，移交委檔案室。

（三）歸檔要求

１、年份要求

（1）一般文件放在文件形成的那一年立卷歸檔；

（2）文件是年末擬稿次年批準(zhǔn)通過(guò)的，放在第二年立卷歸檔；

（3）當(dāng)年制發(fā)的文件，其內(nèi)容是針對(duì)前一年工作的，要放在前一歸檔；

（4）對(duì)某些具體工作，其過(guò)程跨越的，要等該項(xiàng)工作結(jié)束后放在結(jié)束里歸檔；

（5）對(duì)計(jì)劃、總結(jié)、文件要放在文件內(nèi)容的針對(duì)立卷歸檔；

（6）轉(zhuǎn)發(fā)或批轉(zhuǎn)的文件，按本機(jī)關(guān)發(fā)放的時(shí)間立卷歸檔；

（7）跨舉行的會(huì)議所形成的文件要放在舉行會(huì)議的主要立卷歸檔；

２、具體要求

（１）歸檔的文件材料、種類(lèi)、份數(shù)以及每份文件的頁(yè)數(shù)均應(yīng)齊全完整，并要系統(tǒng)、準(zhǔn)確地進(jìn)行分類(lèi)；

（２）歸檔文件材料中應(yīng)當(dāng)將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請(qǐng)示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)件與原件立在一起，不得分開(kāi)，文電應(yīng)合一立卷；

（３）卷內(nèi)文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進(jìn)行排列，密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起，即批復(fù)在前，請(qǐng)示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后，重要文件的歷次稿依次排列在定稿之后；

（４）卷內(nèi)文件材料應(yīng)排列有序，依次編寫(xiě)頁(yè)號(hào)或件號(hào)，裝訂的檔案，應(yīng)統(tǒng)一在有文字的每頁(yè)材料正面的右上角、背面的左上角填寫(xiě)頁(yè)號(hào)；

（５）永久、長(zhǎng)期和短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫(xiě)卷內(nèi)文件目錄；

（６）有關(guān)卷內(nèi)文件材料的情況說(shuō)明，都應(yīng)逐項(xiàng)填寫(xiě)在備考表內(nèi)，若無(wú)情況說(shuō)明，也應(yīng)將立卷人、檢查人的姓名和時(shí)間填上，以示負(fù)責(zé)，備考表應(yīng)置卷尾；

（７）案卷封皮應(yīng)逐項(xiàng)按規(guī)定填寫(xiě)清楚，擬寫(xiě)標(biāo)題要簡(jiǎn)明扼要、確切地反映卷內(nèi)文件材料內(nèi)容，一般包括責(zé)任者、內(nèi)容和名稱(chēng)等，案卷封面文字的書(shū)寫(xiě)要清晰工整，并且都要用鋼筆或毛筆正楷填寫(xiě)；（８）卷內(nèi)文件材料要去掉金屬物，對(duì)損壞的文件材料應(yīng)做技術(shù)處理，對(duì)字跡已擴(kuò)散的應(yīng)復(fù)制并與原件一并立卷，案卷應(yīng)采用三孔一線的方法裝訂；

（９）文書(shū)檔案的案卷封皮，卷內(nèi)文件目錄、備考表、標(biāo)號(hào)的格式按《文書(shū)檔案案卷格式》執(zhí)行，其他門(mén)類(lèi)的檔案案卷格式應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（四）歸檔份數(shù)

凡經(jīng)機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人簽發(fā)的以市國(guó)資委下發(fā)的重要文件都要存兩份（實(shí)行雙套制）；

（五）歸檔手續(xù)

１、案卷要按三種不同保管期限分開(kāi)，統(tǒng)一填寫(xiě)案卷順序號(hào)，案卷目錄要一式二份；

２、檔案人員在調(diào)動(dòng)工作時(shí)要辦理交接手續(xù)；

二、檔案查閱利用制度

（一）利用范圍

１、本機(jī)關(guān)室藏的文書(shū)、科技、會(huì)計(jì)、聲像及其他實(shí)物等各種門(mén)類(lèi)和各種載體的檔案及有關(guān)資料；

2、本機(jī)關(guān)各部門(mén)、本系統(tǒng)或其他單位經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)，辦理手續(xù)均可利用室藏檔案資料；

（二）利用方式

查閱、摘錄、復(fù)制。

（三）利用檔案的要求

1、查閱利用檔案只限在一定范圍內(nèi)進(jìn)行，與查閱內(nèi)容無(wú)關(guān)情況不予提供，檔案查閱者在查檔案時(shí)，不得閱看其他無(wú)關(guān)內(nèi)容的案卷。

2、查閱利用檔案時(shí)，必須愛(ài)護(hù)檔案。不得在檔案文件批注、涂改、勾畫(huà)、圈點(diǎn)、折疊，嚴(yán)禁擅自拆卷，抽剪頁(yè)、復(fù)印、拍照，以保持檔案的清潔，完好無(wú)損；

3、檔案員要熟悉所藏檔案情況，并能及時(shí)準(zhǔn)確地查找出檔案材料，提供的檔案要齊全完整，準(zhǔn)確無(wú)誤；

4、全宗內(nèi)永久、長(zhǎng)期的案卷要編制《案卷目錄》和《案卷文件目錄》，為利用檔案和資料提供方便條件；

5、本機(jī)關(guān)形式的檔案，是為本機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作服務(wù)的，原則上不外借。確需外借，須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，辦理手續(xù)后，方可借出，期限不得超過(guò)一周，如需延期時(shí)，需辦理續(xù)借手續(xù)；

6、利用者若需復(fù)印檔案材料，須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，利用者應(yīng)妥善保管復(fù)印材料，不得轉(zhuǎn)借他人；

7、未經(jīng)組織批準(zhǔn)，私人查閱檔案，謝絕接待；

8、查閱和利用檔案要有登記。

（四）批準(zhǔn)手續(xù)

1、凡本單位工作人員查閱所屬業(yè)務(wù)檔案，應(yīng)經(jīng)科室負(fù)責(zé)人同意后，方可查尋；

2、查閱機(jī)密檔案及本機(jī)關(guān)核心檔案，應(yīng)經(jīng)形成科室領(lǐng)導(dǎo)，辦公室主任或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；

3、黨委會(huì)議記錄及黨內(nèi)文件需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；

4、會(huì)計(jì)檔案僅供形成科室查閱，查閱須經(jīng)形成科室負(fù)責(zé)人同意，由兩人以上方可進(jìn)行，其他部門(mén)需要，形成科室有關(guān)人員代為查閱；聲像基建檔案因工作需要復(fù)制須得到分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；

5、外單位查閱檔案者，須持單位介紹信，注明查閱的目的與內(nèi)容，履行登記手續(xù)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可查尋。

（五）歸還手續(xù)

1、案卷使用完畢歸還時(shí)，檔案人員要逐件、逐項(xiàng)進(jìn)行清點(diǎn)，無(wú)誤后方可在借閱登記薄上注銷(xiāo)；利用者在歸還借閱案卷時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)檔案利用效果登記表，反饋檔案利用信息，以便不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)工作。

三、檔案工作保密制度

（一）檔案工作人員和檔案利用人員，都必須認(rèn)真執(zhí)行《保密法》及有關(guān)保密工作規(guī)定，增強(qiáng)保密觀念，遵守保密制度，不得泄露檔案的內(nèi)容或提供加密檔案的線索；

（二）嚴(yán)格履行借閱不同密級(jí)檔案的批準(zhǔn)手續(xù)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得隨意借閱或擴(kuò)大借閱范圍，轉(zhuǎn)載和引用，復(fù)制或拍照檔案文件；

（三）只限于閱讀卷內(nèi)直接借閱的檔案，不得隨意閱讀其他檔案，借（查）閱檔案不得轉(zhuǎn)讓他人；

（四）檔案人員必須時(shí)刻提高警惕，加強(qiáng)檔案庫(kù)房的保管保密工作，經(jīng)常檢查各項(xiàng)安全保密設(shè)施，下班前要鎖好文件，關(guān)好門(mén)窗；庫(kù)房鑰匙要由專(zhuān)人保管，做好防盜、堵塞一切可能失竊的漏洞，保證檔案的安全；

（五）要做好防火工作，庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，防火檢查要做到經(jīng)?；?、制度化，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，以保證檔案材料的絕對(duì)安全；

（六）非檔案人員，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得進(jìn)入檔案庫(kù)房；

（七）要進(jìn)行定期或不定期的檢查，發(fā)現(xiàn)有丟失或被盜現(xiàn)象，必須立即報(bào)告，及時(shí)追查，設(shè)法挽回?fù)p失；

（八）注意口頭保密，未公開(kāi)的內(nèi)部情況絕對(duì)不外傳；

（九）需要銷(xiāo)毀的檔案，要進(jìn)行登記造冊(cè)，經(jīng)機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人簽章批準(zhǔn)后，方可銷(xiāo)毀，銷(xiāo)毀時(shí)指定兩人監(jiān)銷(xiāo)，并在銷(xiāo)毀清冊(cè)上簽字，以示負(fù)責(zé)。

四、檔案人員崗位責(zé)任制

（一）工作目標(biāo)

根據(jù)檔案工作的基本原則，對(duì)本機(jī)關(guān)檔案實(shí)行綜合管理，維護(hù)檔案的安全，積極開(kāi)發(fā)檔案信息資源，為機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作和領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行科學(xué)決策服務(wù)。

（二）職責(zé)

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹《檔案法》和上級(jí)有關(guān)檔案工作的方針、政策和各項(xiàng)規(guī)定，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度；

2、對(duì)本機(jī)關(guān)各部門(mén)形成的各種文件材料進(jìn)行收集、分類(lèi)、整理、立卷和歸檔；

3、集中統(tǒng)一管理本機(jī)關(guān)在公務(wù)活動(dòng)中形成的文書(shū)檔案、會(huì)計(jì)檔案、聲像檔案和科技檔案，積極提供利用為機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作服務(wù)；

4、按照規(guī)定，要定期向檔案局移交具有永久和長(zhǎng)期保存價(jià)值的檔案；

5、做好檔案的統(tǒng)計(jì)工作；

6、按照規(guī)定及時(shí)向檔案局報(bào)送檔案工作基本情況和各種統(tǒng)計(jì)表；

7、辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他有關(guān)的檔案業(yè)務(wù)工作；

8、定期對(duì)已超過(guò)保管期限的檔案組織鑒定，并按有關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)，進(jìn)行銷(xiāo)毀工作，做好防火、防盜、防鼠、防光、防蟲(chóng)、防潮等工作，確保其完整與安全；

9、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定，確保檔案的安全無(wú)損。

（三）考核

1、對(duì)檔案員的工作考核要納入目標(biāo)管理，實(shí)行半年檢查，評(píng)定的辦法；

2、檔案員工作目標(biāo)任務(wù)的完成情況，由辦公室負(fù)責(zé)人進(jìn)行日常考核。

（四）獎(jiǎng)懲

1、檔案員較好地履行《檔案法》，檔案管理工作突出，目標(biāo)任務(wù)完成好的，可給予獎(jiǎng)勵(lì)；

2、檔案員出現(xiàn)嚴(yán)重違反《檔案法》行為，根據(jù)情節(jié)輕重依法追究責(zé)任。

干部職工考勤制度

為嚴(yán)明紀(jì)律，更好地保證各項(xiàng)工作的順利完成，根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策和規(guī)定，特制定以下制度：

一、考勤制度

（一）準(zhǔn)時(shí)上下班，不得有遲到早退現(xiàn)象。

（二）實(shí)行日考勤制度，由辦公室負(fù)責(zé)，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)考勤。

（三）對(duì)無(wú)故遲到、早退者，給予批評(píng)教育，數(shù)次發(fā)生的年終取消公務(wù)員考核評(píng)優(yōu)資格。

（四）各科室人員每日應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到辦公室報(bào)到，如有公務(wù)等特殊情況應(yīng)提前與辦公室打招呼。

（五）組織人事科將不定期抽查考勤。

（六）曠工或無(wú)正當(dāng)理由逾期不歸連續(xù)超過(guò)十五天或一年內(nèi)累計(jì)超過(guò)三十天的予以辭退。

二、請(qǐng)假制度

（七）請(qǐng)事假、病假一至三天的憑假條，診斷書(shū)，由分管主任批準(zhǔn)；超過(guò)三天的由一把手批準(zhǔn)。履行請(qǐng)假手續(xù)，假條經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)辦公室備案，過(guò)期不上班或不續(xù)假者視為曠工。

三、休假制度

（八）婚假為三天（法定結(jié)婚年齡女二十周歲，男二十二周歲），晚婚者（男二十五周歲，女二十三周歲）增加十五天。婚假不包括公休日和法定假日。

（九）喪假，職工直系親屬（父母、配偶、子女）死亡時(shí)，給假三天。職工在外地的直系親屬死亡時(shí)，根據(jù)路途遠(yuǎn)近酌情給予往返路程假。喪假不包括公休日和法定假日。

（十）產(chǎn)假為三個(gè)月，晚育者（女二十四周歲生育）增加兩個(gè)月。領(lǐng)取《獨(dú)生子女證》的按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。產(chǎn)假包括公休日和法定假日，不再順延。過(guò)期不上班者視為曠工。

（十一）探親假。配偶不在本市的職工每年可享受假期為30天，探親假一次；未婚職工探望異地父母，每年可享受假期為20天的探親假一次。如因工作需要當(dāng)年不能給予假期或職工自愿兩年探親一次，可兩年給假一次，假期為45天。

已婚職工探望父母的，每四年給假一次，假期為20天。

探親假路費(fèi)在職工本人工資總額30%以內(nèi)的由職工自理，超出30%的部分由單位報(bào)銷(xiāo)。

試用期人員沒(méi)有探親假。

探親假包括公休日和法定假日在內(nèi)，不再另補(bǔ)。

（十二）職工休假

參加工作滿五年不滿十年者，每年休假一周；參加工作滿十年以上者，每年休假兩周，休假的天數(shù)不包括公休日和法定假日。

符合休假條件的人員，原則上一年安排一次休假，個(gè)別因工作需要或其他原因，當(dāng)年不能安排休假者，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可將兩年假期合并使用。

職工休假期間，原則上在原地休息，工資、福利待遇不變，如利用休假時(shí)間探親或旅游者，除醫(yī)藥費(fèi)按規(guī)定報(bào)銷(xiāo)外，其他費(fèi)用一切自理。

按照國(guó)家規(guī)定，已享受了探親假、婚喪假、產(chǎn)假的仍可享受休假待遇。

安排休養(yǎng)或療養(yǎng)的職工，其休養(yǎng)或療養(yǎng)時(shí)間應(yīng)計(jì)算入當(dāng)年的休假時(shí)間內(nèi)。

一年內(nèi)請(qǐng)事假累計(jì)超過(guò)二十天或病假累計(jì)超過(guò)三個(gè)月的，不再享受當(dāng)年的休假待遇，如本年內(nèi)休假后再請(qǐng)病假、事假超過(guò)上述規(guī)定的，下一不再享受休假。

脫產(chǎn)參加各類(lèi)學(xué)校學(xué)習(xí)一年以上的職工，不再享受休假待遇，畢業(yè)（結(jié)業(yè)）后回原單位工作的，從下一起享受休假待遇。

從不實(shí)行休假制度的單位調(diào)到實(shí)行休假制度的單位符合休假條件的職工，上半年調(diào)入的可享受當(dāng)年的休假待遇。下半年調(diào)入的從下一起享受休假。

（十三）休假手續(xù)。休婚喪假、產(chǎn)假、探親假、職工休假應(yīng)持領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽條，到組織人事科開(kāi)具休假通知單

第五篇：機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度范本

機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度

為加強(qiáng)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)審批，節(jié)約經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，防止國(guó)有資產(chǎn)流失，提高資金使用效益，保證機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合實(shí)際，制定本制度。

(3)董事長(zhǎng)審批或授權(quán)審批單項(xiàng)不得超過(guò) 200 萬(wàn)元,全年累計(jì)不超過(guò) 500 萬(wàn)

元;超過(guò) 500 萬(wàn)元須董事會(huì)審批。

3、原材料類(lèi)、包裝物類(lèi)、辦公品類(lèi)、勞保品類(lèi)、機(jī)物料類(lèi)、低值品類(lèi)、固定

資產(chǎn)類(lèi):

(1)有關(guān)國(guó)內(nèi)采購(gòu):各部門(mén)需要采購(gòu)的,經(jīng)辦人填“請(qǐng)購(gòu)單”,先經(jīng)財(cái)務(wù)部復(fù)

核庫(kù)存量、價(jià)格、預(yù)算、現(xiàn)有資金狀況、往來(lái)情況,送有權(quán)審批的審批人審批后，采購(gòu)員方可采購(gòu)。庫(kù)存采購(gòu),倉(cāng)管人員為經(jīng)辦人。

有權(quán)審批的審批人為分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理。

(2)國(guó)外采購(gòu):有權(quán)審批的審批人為總經(jīng)理。

(3)固定資產(chǎn)的購(gòu)置、建造、改建、擴(kuò)建、大修,均須辦理立項(xiàng)審批。

4、外購(gòu)半成品類(lèi):須辦理立項(xiàng)審批,有權(quán)審批的審批人為總經(jīng)理。

5、工程類(lèi)(新建、擴(kuò)建、改建、工程計(jì)劃及驗(yàn)收):須辦理立項(xiàng)審批,有權(quán)審

批的審批人為總經(jīng)理。

工程結(jié)算必備條件:項(xiàng)目立項(xiàng)審批書(shū)、施工合同、進(jìn)度報(bào)告及驗(yàn)收證明、決算

審核及發(fā)票。

6、費(fèi)用類(lèi):先由經(jīng)辦人送部門(mén)經(jīng)理審核,經(jīng)有權(quán)審批的審批人審批后,方可

到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。

萬(wàn)元以上有權(quán)審批的審批人為總經(jīng)理。

5000 元以上、3 萬(wàn)元以下有權(quán)審批的審批人為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

5000 元以下有權(quán)審批的審批人為財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

其中Ⅰ,300 元以下的因公業(yè)務(wù)招待費(fèi)有權(quán)審批的審批人為部門(mén)經(jīng)理;

300 元以上的因公業(yè)務(wù)招待費(fèi)有權(quán)審批的審批人為分管領(lǐng)導(dǎo);

其中Ⅱ,因公出差有權(quán)審批的審批人為分管領(lǐng)導(dǎo)。

7、款類(lèi):先由經(jīng)辦人送部門(mén)經(jīng)理審核,經(jīng)有權(quán)審批的審批人審批后,方可到

財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。

5000 元以上、3 萬(wàn)元以下有權(quán)審批的審批人為副總經(jīng)理;

5000 元以下有權(quán)審批的審批人為財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

8、送外加工類(lèi):須辦理立項(xiàng)審批,有權(quán)審批的審批人為總經(jīng)理。

四、采用的審批方式:

1、審核:指管理部門(mén)主管對(duì)該項(xiàng)開(kāi)支的合理性提出初步意見(jiàn)。

2、審批:指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參考審核的意見(jiàn)后進(jìn)行批準(zhǔn)。

3、核準(zhǔn):指財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度對(duì)已審批的支付款項(xiàng)從單據(jù)和數(shù)量上

加以核準(zhǔn)并備案。

五、審批的憑證:

根據(jù)各項(xiàng)不同的業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)核算的要求,審批的憑證必須有以下單據(jù):

申請(qǐng)單、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單、發(fā)票(收據(jù))、付款證明單、合同、入庫(kù)單、預(yù)算書(shū)、決算書(shū)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、立項(xiàng)書(shū)等;

六、采購(gòu)原材料和銷(xiāo)售產(chǎn)品的控制

公司應(yīng)做好關(guān)聯(lián)交易的控制工作,保證公司正常經(jīng)營(yíng)。

對(duì)向關(guān)聯(lián)單位采購(gòu)原材料、銷(xiāo)售產(chǎn)品和向國(guó)外公司采購(gòu)原材料的審批,都必須

立項(xiàng),并經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

公司應(yīng)制定采購(gòu)和銷(xiāo)售控制制度,加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)和銷(xiāo)售的管理。

銷(xiāo)售控制:

對(duì)于單筆低于當(dāng)年預(yù)算銷(xiāo)售收入 10%的銷(xiāo)售合同,由銷(xiāo)售部門(mén)審核后,由總經(jīng)

理簽署,或由總經(jīng)理授權(quán)銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署。

對(duì)于單筆超過(guò)當(dāng)年預(yù)算銷(xiāo)售收入 10%、但不超過(guò) 30%的銷(xiāo)售合同,由銷(xiāo)售部門(mén)

審核后,報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議后由總經(jīng)理簽署。

對(duì)于單筆超過(guò)當(dāng)年預(yù)算銷(xiāo)售收入 30%的銷(xiāo)售合同,由總經(jīng)理根據(jù)董事長(zhǎng)授權(quán)

或董事會(huì)決議實(shí)施。

七、財(cái)產(chǎn)管理的控制

1、固定資產(chǎn)的管理

固定資產(chǎn)必須立項(xiàng)審批,公司固定資產(chǎn)管理采用專(zhuān)人負(fù)責(zé),定期盤(pán)點(diǎn),保證固

定資產(chǎn)的安全完好,并加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的大修管理工作。

2、固定資產(chǎn)購(gòu)置和處置

對(duì)于預(yù)算內(nèi)的固定資產(chǎn)購(gòu)建或處置,由固定資產(chǎn)管理使用部門(mén)提議、財(cái)務(wù)部門(mén)

審核后,報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議后,由總經(jīng)理組織實(shí)施。

對(duì)于預(yù)算外單筆不超過(guò)人民幣 50 萬(wàn)元的固定資產(chǎn)購(gòu)建或出售事項(xiàng),由固定資

產(chǎn)管理使用部門(mén)提議、財(cái)務(wù)部門(mén)審核后,報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

對(duì)于預(yù)算外單筆超過(guò)人民幣 50 萬(wàn)元、但不超過(guò)人民幣固定資產(chǎn)投資預(yù)算 10%

(全年累計(jì)不超過(guò) 30%)或不超過(guò)人民幣 500 萬(wàn)元(全年累計(jì)不超過(guò) 1000 萬(wàn)元)

的固定資產(chǎn)購(gòu)建或處置項(xiàng)目(超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn) 5%的固定資產(chǎn)投資的須

報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)),由固定資產(chǎn)管理使用部門(mén)提議、財(cái)務(wù)部門(mén)審核后,報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)

議審議后,由總經(jīng)理組織實(shí)施,并及時(shí)報(bào)告董事長(zhǎng),并在最近的一次董事會(huì)上向董

事會(huì)報(bào)告以上事項(xiàng)。

3、對(duì)于固定資產(chǎn)擴(kuò)建、大修和工程項(xiàng)目,均視同固定資產(chǎn)管理范圍。

八、委托理財(cái)?shù)目刂?/p>

對(duì)單項(xiàng)委托資產(chǎn)價(jià)值超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)

5%以上的委托理財(cái)事項(xiàng),由股東大會(huì)決議批準(zhǔn);對(duì)單項(xiàng)委托資產(chǎn)價(jià)值超過(guò)公司最近

一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn) 5%以下的委托理財(cái)事項(xiàng),由董事會(huì)決議批準(zhǔn)。

九、重大資產(chǎn)收購(gòu)、出售

股東大會(huì)審議公司在一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)超

過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 30%的事項(xiàng)或單項(xiàng)購(gòu)買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)價(jià)值超過(guò)公司

最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn) 20%;董事會(huì)審議公司在一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)不超

過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 30%的事項(xiàng)或單項(xiàng)購(gòu)買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)價(jià)值超過(guò)公司

最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn) 5%且 20%以下的事項(xiàng);5%以下的由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)或由董事

長(zhǎng)授權(quán)總經(jīng)理批準(zhǔn);上述資產(chǎn)價(jià)值同時(shí)存在帳面值和評(píng)估值的,以高者為準(zhǔn);

十、薪資和福利費(fèi)管理的控制

公司總經(jīng)理應(yīng)嚴(yán)格按照董事會(huì)下達(dá)的工資、績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)總額和相關(guān)福利配套

費(fèi)用內(nèi)自行安排開(kāi)支。不得超支使用。

十一、公司對(duì)外贊助、捐贈(zèng)支出不超過(guò) 10 萬(wàn)元由總經(jīng)理審定批準(zhǔn);超過(guò) 10 萬(wàn)

元且不超過(guò) 20 萬(wàn)元由董事長(zhǎng)審定批準(zhǔn);超過(guò) 20 萬(wàn)元須報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。

十二、董事會(huì)通過(guò)即日生效。

十三、財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)本制度,配合各業(yè)務(wù)部門(mén)制定相應(yīng)的具體的實(shí)施細(xì)則。