第一篇：XX關(guān)于反洗錢(qián)工作小組成員變更的通知

XXXX保險(xiǎn)股份有限公司XXXX分公司文件 XXXX發(fā)（2016）號(hào)

簽發(fā)人：XXX

關(guān)于反洗錢(qián)工作小組成員變更的通知 XXXX公司各部門(mén)、各中心支公司： 根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)工作管理辦法》、其它規(guī)范性法律文件及XXXX公司反洗錢(qián)內(nèi)控制度的相關(guān)要求，XXXX分公司為了有效預(yù)防洗錢(qián)活動(dòng)，規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)合規(guī)經(jīng)營(yíng)，現(xiàn)結(jié)合XXXX分公司人事變動(dòng)情況，決定變更反洗錢(qián)工作小組成員，具體事宜如下：

一、反洗錢(qián)工作小組組成 組長(zhǎng)： 成員：

反洗錢(qián)小組聯(lián)系人： 聯(lián)系電話：手機(jī)：

二、工作小組職責(zé)

（一）審議通過(guò)XXXX分公司反洗錢(qián)內(nèi)控制度和實(shí)施辦法；

（二）審議通過(guò)反洗錢(qián)工作計(jì)劃；

（三）協(xié)調(diào)管理XXXX分公司各部門(mén)及各機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)工作；

（四）對(duì)反洗錢(qián)工作中重大事項(xiàng)進(jìn)行決策并監(jiān)督執(zhí)行；

（五）監(jiān)督、檢查XXXX分公司各部門(mén)及各機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)工作；

（六）負(fù)責(zé)反洗錢(qián)的培訓(xùn)宣傳工作；

（七）協(xié)調(diào)、解決反洗錢(qián)工作中的重大和疑難問(wèn)題；

（八）其它反洗錢(qián)工作。

三、反洗錢(qián)工作聯(lián)系部門(mén)

XXXX分公司行政部作為反洗錢(qián)工作的聯(lián)系部門(mén)，協(xié)調(diào)XXXX分公司的反洗錢(qián)工作，負(fù)責(zé)匯總、分析XXXX分公司的大額、可疑交易情況，并按規(guī)定及時(shí)報(bào)送監(jiān)管部門(mén)和總公司。特此通知

附件：反洗錢(qián)工作小組職責(zé)明細(xì)表 二〇一六年XX月XX日

主題詞：反洗錢(qián)工作小組成員變更通知

編錄：XXX

校對(duì)：XXX

XXXX保險(xiǎn)股份有限公司XXXX分公司

2016年XX月XX日印發(fā) 附件：

反洗錢(qián)工作小組職責(zé)明細(xì)表 部門(mén)

職務(wù)

姓名 主要職責(zé)

總經(jīng)理室

總經(jīng)理

根據(jù)總公司,人民銀行反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)的工作布置，負(fù)責(zé)XXXX分公司反洗錢(qián)的全面工作

銀保部

部門(mén)負(fù)責(zé)人

按總公司和人民銀行反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)銀行保險(xiǎn)渠道業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、客戶身份識(shí)別制度的執(zhí)行與落實(shí)，負(fù)責(zé)監(jiān)督并發(fā)現(xiàn)大額交易或可疑交易案件，并及時(shí)向XXXX分公司反洗錢(qián)聯(lián)系人報(bào)告

個(gè)險(xiǎn)部

部門(mén)負(fù)責(zé)人

按總公司和人民銀行反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)多元業(yè)務(wù)渠道人員的培訓(xùn)，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查客戶身份識(shí)別制度的執(zhí)行與落實(shí)，負(fù)責(zé)監(jiān)督并發(fā)現(xiàn)大額交易或可疑交易案件，并及時(shí)向XXXX分公司反洗錢(qián)聯(lián)系人報(bào)告

財(cái)務(wù)部

部門(mén)負(fù)責(zé)人

按總公司和人民銀行反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)規(guī)定,負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn),負(fù)責(zé)監(jiān)督大額異常資金的流向,負(fù)責(zé)監(jiān)督并發(fā)現(xiàn)大額交易或可疑交易案件，并及時(shí)向XXXX分公司反洗錢(qián)聯(lián)系人報(bào)告

運(yùn)營(yíng)部

部門(mén)負(fù)責(zé)人

按總公司和人民銀行反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)規(guī)定，負(fù)責(zé)落實(shí)《客戶身份資料識(shí)別和交易記錄保存》的制度，負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)部員工的培訓(xùn)，負(fù)責(zé)在運(yùn)營(yíng)中監(jiān)控并發(fā)現(xiàn)大額交易或可疑交易案件，并及時(shí)向XXXX分公司反洗錢(qián)聯(lián)系人報(bào)告

行政部

部門(mén)負(fù)責(zé)人

按總公司和人民銀行反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)規(guī)定,負(fù)責(zé)對(duì)行政人員進(jìn)行培訓(xùn),監(jiān)督XXXX分公司各部門(mén)大額及可疑交易情況，并及時(shí)向XXXX分公司反洗錢(qián)聯(lián)系人報(bào)告

人事部

部門(mén)負(fù)責(zé)人

按總公司和人民銀行反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)規(guī)定,負(fù)責(zé)對(duì)人事人員進(jìn)行培訓(xùn), 并在招聘人員時(shí)，核實(shí)相關(guān)情況，避免招聘以利用保險(xiǎn)從業(yè)人員身份來(lái)洗錢(qián)或是協(xié)助他人洗錢(qián)的員工，并及時(shí)向XXXX分公司反洗錢(qián)聯(lián)系人報(bào)告

銀保部

按總公司和人民銀行反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)規(guī)定,定期為重慶XXXX分公司銀保人員進(jìn)行關(guān)于反洗錢(qián)的相關(guān)培訓(xùn)，并在銀保部招聘外勤人員時(shí)，核實(shí)相關(guān)情況，避免招聘以利用保險(xiǎn)從業(yè)人員身份來(lái)洗錢(qián)或是協(xié)助他人洗錢(qián)的員工

運(yùn)營(yíng)部

按總公司和人民銀行反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)規(guī)定，匯總、分析、監(jiān)督XXXX分公司大額及可疑交易報(bào)告并負(fù)責(zé)上報(bào)；負(fù)責(zé)開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)的組織和聯(lián)絡(luò)等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督并發(fā)現(xiàn)大額交易或可疑交易案件，并及時(shí)向重慶XXXX分公司反洗 錢(qián)聯(lián)系人報(bào)告

人事部

按總公司和人民銀行反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)規(guī)定,在招聘人員時(shí)，核實(shí)相關(guān)情況，避免招聘以利用保險(xiǎn)從業(yè)人員身份來(lái)洗錢(qián)或是協(xié)助他人洗錢(qián)的員工，負(fù)責(zé)開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)的組織和聯(lián)絡(luò)等相關(guān)工作，并及時(shí)向XXXX分公司反洗錢(qián)聯(lián)系人報(bào)告

行政部

反洗錢(qián)崗

按總公司和人民銀行反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)規(guī)定,匯總分析監(jiān)督XXXX分公司各部門(mén)大額及可疑交易情況并上報(bào)；與當(dāng)?shù)厝嗣胥y行保持溝通;負(fù)責(zé)開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)的組織和聯(lián)絡(luò)等相關(guān)工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督并發(fā)現(xiàn)大額交易或可疑交易案件，特別是重大可疑交易并及時(shí)向總公司及人民銀行報(bào)告

財(cái)務(wù)部

按總公司和人民銀行反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)規(guī)定,負(fù)責(zé)監(jiān)督大額異常資金的流向,負(fù)責(zé)監(jiān)督并發(fā)現(xiàn)大額交易或可疑交易案件

個(gè)險(xiǎn)部

按總公司和人民銀行反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)規(guī)定，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查客戶身份制度的落實(shí)，負(fù)責(zé)監(jiān)督并發(fā)現(xiàn)大額交易或可疑交易案件

XX中支

總經(jīng)理

根據(jù)總公司、人民銀行反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)和XXXX分公司安排布置,牽頭組織督促XX中支公司反洗錢(qián)工作的實(shí)施

XX中支

總經(jīng)理

根據(jù)總公司、人民銀行反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)和XXXX分公司安排布置,牽頭組織督促XX中支公司反洗錢(qián)工作的實(shí)施

XX中支

總經(jīng)理

根據(jù)總公司、人民銀行反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)和XXXX分公司安排布置,牽頭組織督促XX中支公司反洗錢(qián)工作的實(shí)施

XX中支

按總公司、人民銀行反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)和XXXX分公司規(guī)定,匯總、分析、監(jiān)督XX中支公司大額及可疑交易報(bào)告并負(fù)責(zé)上報(bào)；定期向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行匯報(bào)與溝通;負(fù)責(zé)開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)的組織和聯(lián)絡(luò)等相關(guān)工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督并發(fā)現(xiàn)大額交易或可疑交易案件，特別是重大可疑交易并及時(shí)向重慶XXXX分公司及人民銀行報(bào)告

XX中支

按總公司、人民銀行反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)和XXXX分公司規(guī)定,匯總、分析、監(jiān)督XX中支公司大額及可疑交易報(bào)告并負(fù)責(zé)上報(bào)；定期向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行匯報(bào)與溝通;負(fù)責(zé)開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)的組織和聯(lián)絡(luò)等相關(guān)工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督并發(fā)現(xiàn)大額交易或可疑交易案件，特別是重大可疑交易并及時(shí)向重慶XXXX分公司及人民銀行報(bào)告

XX中支

按總公司、人民銀行反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)和XXXX分公司規(guī)定,匯總、分析、監(jiān)督XX中支公司大額及可疑交易報(bào)告并負(fù)責(zé)上報(bào)；定期向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行匯報(bào)與溝通;負(fù)責(zé)開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)的組織和聯(lián)絡(luò)等相關(guān)工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督并發(fā)現(xiàn)大額交易或可疑交易案件，特別是重大可疑交易并及時(shí)向XXXX分公司及人民銀行報(bào)告

第二篇：2018反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組成員及職責(zé)變更報(bào)告

關(guān)于xxxxx財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司xxxxx中心支公司2018反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組成員及職責(zé)變更的報(bào)告

中國(guó)人民銀行xxxxx市中心支行：

為全面貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)，進(jìn)一步規(guī)范和完善反洗錢(qián)各項(xiàng)工作，有效預(yù)防洗錢(qián)活動(dòng)，根據(jù)人民銀行相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將2018反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組名單及各部門(mén)反洗錢(qián)工作職責(zé)變更報(bào)告如下。

一、公司反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單。組 長(zhǎng)：xxx（總經(jīng)理）副組長(zhǎng)：xxx（副總經(jīng)理）

組 員：各區(qū)縣支公司、公司各部室主要負(fù)責(zé)人組成。綜合管理部xxx、財(cái)務(wù)部xx、銷(xiāo)售管理部xxxx、理賠中心xxxx、個(gè)銷(xiāo)業(yè)務(wù)部xxx、銀保部xxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

－1－

工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)工作小組。

組長(zhǎng)：分管反洗錢(qián)工作，全面負(fù)責(zé)公司反洗錢(qián)工作的部署和開(kāi)展，指導(dǎo)反洗錢(qián)工作小組各項(xiàng)工作的實(shí)施和執(zhí)行。

成員：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

工作小組辦公室設(shè)在綜合管理部，綜合管理部負(fù)責(zé)工作小組工作，并協(xié)同領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組開(kāi)展各項(xiàng)反洗錢(qián)工作。

反洗錢(qián)聯(lián)系人：xxxxxxxxxxxxx，具體負(fù)責(zé)與人民銀行的工作聯(lián)系及公司反洗錢(qián)的推動(dòng)和實(shí)施，聯(lián)系手機(jī)：xxxxxxxxxx，座機(jī)：xxxxxxxxxxxxx。

二、反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組承擔(dān)以下職責(zé)。1.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理公司反洗錢(qián)工作；

2.研究制定反洗錢(qián)工作規(guī)劃和措施，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督；

3.研究反洗錢(qián)工作的重大疑難問(wèn)題，制定解決方案及對(duì)策； 4.定期或臨時(shí)召集公司反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組工作會(huì)議，就公司反洗錢(qián)工作如何有效開(kāi)展、怎樣解決問(wèn)題等進(jìn)行討論決定。對(duì)工作小組擬定的反洗錢(qián)工作制度進(jìn)行審議；

5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、檢查、考核公司所轄支公司及公司各部門(mén)反洗錢(qián)工作；

6.對(duì)公司及所轄機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)牽頭部門(mén)與人員給予工作支持并評(píng)估成效。

7.協(xié)助人民銀行、公安、司法機(jī)關(guān)等反洗錢(qián)組織開(kāi)展工作；

－2－

8.落實(shí)人民銀行、監(jiān)管部門(mén)、總、分公司合規(guī)部對(duì)反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組其他工作要求。

三、反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在綜合管理部，綜合管理部是負(fù)責(zé)公司反洗錢(qián)工作的牽頭部門(mén)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和督促公司各部門(mén)及轄內(nèi)分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)相關(guān)工作的具體落實(shí)和推動(dòng)。公司各部門(mén)和全轄機(jī)構(gòu)應(yīng)積極配合，保證在監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成各項(xiàng)反洗錢(qián)工作。

綜合管理部具體承擔(dān)下列職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)組織公司反洗錢(qián)工作相關(guān)制度和辦法的起草制定，并向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行進(jìn)行報(bào)備；

2.負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作計(jì)劃和實(shí)施方案，并組織實(shí)施和協(xié)調(diào)； 3.負(fù)責(zé)及時(shí)向當(dāng)?shù)厝诵?、總公司合?guī)部報(bào)備分公司反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組成員變更情況。

4.負(fù)責(zé)組織對(duì)公司內(nèi)執(zhí)行反洗錢(qián)規(guī)章制度等情況的檢查、監(jiān)督，以及組織反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)工作；

5.負(fù)責(zé)組織全司員工反洗錢(qián)教育和培訓(xùn)； 6.負(fù)責(zé)組織、落實(shí)公司各項(xiàng)反洗錢(qián)宣傳工作； 7.負(fù)責(zé)對(duì)大額和可疑交易的核實(shí)、認(rèn)定、協(xié)查；

8.負(fù)責(zé)各類(lèi)洗錢(qián)案件的登記、統(tǒng)計(jì)和分析并協(xié)助國(guó)家有關(guān)部門(mén)對(duì)涉嫌洗錢(qián)犯罪案件的偵查；

9.負(fù)責(zé)與人民銀行聯(lián)系溝通，并報(bào)告反洗錢(qián)工作情況；

－3－

10.根據(jù)要求對(duì)大額和可疑交易報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為完善相關(guān)業(yè)務(wù)管理流程提出建議；

11.負(fù)責(zé)及時(shí)了解掌握公司內(nèi)外反洗錢(qián)工作動(dòng)態(tài)，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)；

12.負(fù)責(zé)完成反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。

四、公司各條線管理部門(mén)反洗錢(qián)工作職責(zé)及分工。

（一）財(cái)務(wù)部

負(fù)責(zé)落實(shí)、監(jiān)督財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)的反洗錢(qián)操作，并可根據(jù)實(shí)際情況制定財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)反洗錢(qián)工作實(shí)施細(xì)則，并按照《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》對(duì)涉及反洗錢(qián)工作的相關(guān)資料存檔備查。

如識(shí)別發(fā)現(xiàn)大額交易和可疑交易應(yīng)按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2016〕第3號(hào)）要求，在規(guī)定時(shí)間、按規(guī)定辦法上報(bào)。

（二）銷(xiāo)售管理部

1.負(fù)責(zé)在承保、退保環(huán)節(jié)開(kāi)展反洗錢(qián)客戶身份識(shí)別工作，并按照《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，做好反洗錢(qián)客戶信息采集表的收集、整理、歸檔。

2.對(duì)承保、退保環(huán)節(jié)涉及的大額交易和可疑交易進(jìn)行有效地識(shí)別，如識(shí)別發(fā)現(xiàn)大額交易和可疑交易應(yīng)按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2016〕第3號(hào)）要求，在規(guī)定時(shí)間、按規(guī)定辦法上報(bào)；

－4－

3.負(fù)責(zé)檢查中介代理環(huán)節(jié)中涉及反洗錢(qián)約定及協(xié)議的簽訂情況，并督促各機(jī)構(gòu)渠道管理人員對(duì)代理業(yè)務(wù)中收取反洗錢(qián)資料的完整性進(jìn)行審核。

（三）理賠中心

負(fù)責(zé)在理賠環(huán)節(jié)開(kāi)展反洗錢(qián)客戶身份識(shí)別工作，及時(shí)做好反洗錢(qián)客戶信息采集，按照《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，做好反洗錢(qián)客戶信息采集表的收集、整理、歸檔。并對(duì)該環(huán)節(jié)涉及的大額交易和可疑交易進(jìn)行有效的識(shí)別，如識(shí)別發(fā)現(xiàn)大額交易和可疑交易應(yīng)按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2016〕第3號(hào)）要求，在規(guī)定時(shí)間、按規(guī)定辦法上報(bào)。

五、各區(qū)縣支公司及本部各銷(xiāo)售部門(mén)反洗錢(qián)工作職責(zé)。1.認(rèn)真履行反洗錢(qián)法賦予的“盡職調(diào)查”義務(wù)，按照反洗錢(qián)法要求對(duì)達(dá)到識(shí)別要求的客戶，收集、整理客戶身份信息采集；

2.各支公司、公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對(duì)本機(jī)構(gòu)、部門(mén)監(jiān)督、檢查、客戶身份識(shí)別制度的執(zhí)行與落實(shí)；

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督并發(fā)現(xiàn)大額交易或可疑交易案件，并及時(shí)向公司反洗錢(qián)聯(lián)系人報(bào)告；

4.按照中支公司各條線部門(mén)要求進(jìn)行反洗錢(qián)工作； 5.負(fù)責(zé)支公司反洗錢(qián)工作組織實(shí)施和協(xié)調(diào)；

6.負(fù)責(zé)組織支公司員工反洗錢(qián)教育、培訓(xùn)、宣傳工作； 7.各區(qū)縣支公司負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)厝嗣胥y行聯(lián)系溝通，并報(bào)告反洗錢(qián)工作情況；

－5－

8.協(xié)助當(dāng)?shù)厝嗣胥y行、公安、司法機(jī)關(guān)等反洗錢(qián)組織開(kāi)展工作。

特此報(bào)告

－6－

xxxxx財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 xxxxx中心支公司

2018年2月4日

抄送：

內(nèi)部發(fā)送： 各區(qū)縣支公司、公司各部門(mén)。xxxxx財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司 xxxxx中心支公司 編錄：xxx

2018年2月4日印發(fā) 校對(duì)：xxxx

－7－

第三篇：垃圾分類(lèi)工作小組成員

垃圾分類(lèi)工作小組成員

丁樹(shù)山 鄧招蘭

丁娟 彭招紅

趙海艷 何裕秀

鐘海蓮彭清華

天臺(tái)未來(lái)星幼兒園

第四篇：2012年4號(hào)發(fā)文反洗錢(qián)工作小組變動(dòng)通知1

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行蘿北縣支行文件

蘿郵銀發(fā)﹝2012﹞4號(hào)

關(guān)于中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行蘿北縣支行反洗錢(qián)工作

組織機(jī)構(gòu)成員變動(dòng)的通知

各部室、支行：

為進(jìn)一步加強(qiáng)各分支機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)管理工作,切實(shí)加強(qiáng)反洗錢(qián)監(jiān)控力度,構(gòu)筑預(yù)防和打擊反洗錢(qián)工作組織體系,強(qiáng)化全行系統(tǒng)反洗錢(qián)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),新加入反洗錢(qián)工作成員，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、反洗錢(qián)組織機(jī)構(gòu)：

反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組

組長(zhǎng)：劉希超

副組長(zhǎng)：馬樹(shù)波周凱

成員：管冰李國(guó)勝王延文張力楊長(zhǎng)紅 林海艷 張丹 成員部門(mén)：綜合管理部、會(huì)計(jì)核算部、綜合業(yè)務(wù)部、信貸部、公司業(yè) 1

務(wù)部

反洗錢(qián)工作辦公室設(shè)在綜合管理部。

二、職責(zé)分工

（一）反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

1.認(rèn)真貫徹落實(shí)和執(zhí)行中國(guó)人民銀行、省市行對(duì)反洗錢(qián)工作的布署和要求，負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)全行反洗錢(qián)工作的開(kāi)展，領(lǐng)導(dǎo)成員部門(mén)具體開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)的反洗錢(qián)工作。

2.負(fù)責(zé)制定全行反洗錢(qián)工作規(guī)劃及工作目標(biāo)。組織領(lǐng)導(dǎo)各成員部門(mén)制定及修訂全行反洗錢(qián)管理制度和辦法。

3.負(fù)責(zé)研究全行反洗錢(qián)工作中的重大和疑難問(wèn)題，提出解決方案和對(duì)策。定期或不定期組織召開(kāi)反洗錢(qián)工作聯(lián)席會(huì)議，對(duì)反洗錢(qián)工作開(kāi)展情況進(jìn)行通報(bào)、分析，研究、解決問(wèn)題，布置相關(guān)工作等。

4.負(fù)責(zé)組織、開(kāi)展全行的反洗錢(qián)宣傳及培訓(xùn)工作。5.負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查全行的反洗錢(qián)工作。

6.負(fù)責(zé)與郵政局的溝通與協(xié)調(diào)工作，督促與協(xié)調(diào)郵政代理機(jī)構(gòu) 反洗錢(qián)各項(xiàng)工作的開(kāi)展。

（二）成員部門(mén)反洗錢(qián)工作職責(zé)

1.綜合管理部、會(huì)計(jì)核算部、綜合業(yè)務(wù)部、信貸部、公司業(yè)務(wù)部的共同職責(zé)：

一是根據(jù)人民銀行、省市行的規(guī)定和反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的要求，組織、指導(dǎo)全行各分支機(jī)構(gòu)（含郵政代理機(jī)構(gòu)）開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)的反洗錢(qián)工作。

二是貫徹落實(shí)各項(xiàng)反洗錢(qián)法律、法規(guī)及各項(xiàng)政策和管理制度、辦法，制定、落實(shí)與本部門(mén)相關(guān)的反洗錢(qián)業(yè)務(wù)操作辦法、反洗錢(qián)工作流程和方案。

三是及時(shí)向反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告、反映本部門(mén)業(yè)務(wù)中與反洗錢(qián)有關(guān)的情況、問(wèn)題和建議。

四是協(xié)助人民銀行、省市行及其他有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查涉嫌洗錢(qián)犯罪可疑交易帳戶和資金。

五是承辦反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。

六是根據(jù)參照縣行反洗錢(qián)組織機(jī)構(gòu)方案成立本部室、支行或代理網(wǎng)點(diǎn)的反洗錢(qián)組織機(jī)構(gòu)。

2.反洗錢(qián)工作辦公室職責(zé)：

反洗錢(qián)工作辦公室是反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的辦事機(jī)構(gòu)，在反洗錢(qián)工作小組領(lǐng)導(dǎo)下履行下列職責(zé)：

一是負(fù)責(zé)牽頭組織開(kāi)展全行系統(tǒng)的各項(xiàng)反洗錢(qián)工作。

二是督促、協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)部門(mén)建立健全各項(xiàng)業(yè)務(wù)的反洗錢(qián)管理制度、工作流程等。

三是負(fù)責(zé)檢查支行（含郵政代理機(jī)構(gòu)）反洗錢(qián)工作開(kāi)展情況，指 導(dǎo)并督促各分支機(jī)構(gòu)對(duì)工作中存在的問(wèn)題加以整改。

四是負(fù)責(zé)全行反洗錢(qián)相關(guān)可疑交易數(shù)據(jù)的匯總與報(bào)送工作。五是負(fù)責(zé)與全行各級(jí)機(jī)構(gòu)有關(guān)反洗錢(qián)工作的聯(lián)絡(luò)工作。六是負(fù)責(zé)與人民銀行相關(guān)反洗錢(qián)部門(mén)的聯(lián)絡(luò)工作。七是負(fù)責(zé)承辦反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。

三、各支行（含郵政代理機(jī)構(gòu)）要高度重視反洗錢(qián)工作，組織、領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展本地區(qū)范圍內(nèi)的反洗錢(qián)工作，在工作中遇有問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)上報(bào)縣支行反洗錢(qián)辦公室。

二0一二年二月十五日

主題詞：反洗錢(qián)組織機(jī)構(gòu)成員變動(dòng)通知抄送：蘿北縣郵政局

聯(lián)系人：張丹聯(lián)系電話：0468-6835107（共9印份）

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行蘿北縣支行辦公室2012年02月15日

主題詞：關(guān)于調(diào)整反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組

聯(lián)系人：趙靜瀛聯(lián)系電話：0468-7875333（共印10份）中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行綏濱縣支行辦公室2012年2月10日印發(fā)

第五篇：信息安全工作小組成員責(zé)任

信息安全工作小組成員責(zé)任

1、承擔(dān)信息安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作，協(xié)助在信息安全事務(wù)上的決策；

2、負(fù)責(zé)信息安全管理體系的建立、實(shí)施和日常運(yùn)行，起草信息安全政策，確定信息安全管理標(biāo)準(zhǔn)，督促各信息安全執(zhí)行單位對(duì)于信息安全政策、措施的實(shí)施；

3、負(fù)責(zé)定期召開(kāi)信息安全管理工作會(huì)議，定期總結(jié)運(yùn)行情況以及安全事件記錄，并向信息安全管理小組領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；

4、對(duì)干部職工進(jìn)行信息安全意識(shí)教育和安全技能培訓(xùn)；

5、協(xié)調(diào)各部門(mén)以及與外部組織間有關(guān)的信息安全工作，負(fù)責(zé)建立各部門(mén)、關(guān)聯(lián)公司、外部安全管理主管機(jī)構(gòu)之間的定期聯(lián)系和溝通機(jī)制；

6、負(fù)責(zé)匯報(bào)審計(jì)結(jié)果，并督促審計(jì)整改工作的進(jìn)行，落實(shí)糾正措施和預(yù)防措施。

7、負(fù)責(zé)制定違反信息安全政策行為的標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)違反信息安全政策的人員和事件進(jìn)行確認(rèn)和處罰；

8、負(fù)責(zé)調(diào)查安全事件，并維護(hù)安全事件的記錄報(bào)告，定期總結(jié)安全事件記錄報(bào)告；