第一篇：董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)辦公室職責(zé)說明

董事/監(jiān)事辦公室職責(zé)概述

1.研究和規(guī)劃

1)對(duì)本行公司治理目標(biāo)和任務(wù)做出規(guī)劃、計(jì)劃，在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下組織落實(shí)

2)圍繞董事會(huì)中心工作做好調(diào)查研究，發(fā)揮參謀助手作用

3)開展公司體制、制度和激勵(lì)機(jī)制研究，對(duì)完善本行公司治理提出政策性建議和意見

4)依據(jù)董事會(huì)決議組織公司章程修改工作，完善公司治理各組織架構(gòu)的議事規(guī)則

5)負(fù)責(zé)撰寫或組織撰寫本部門職責(zé)范圍內(nèi)組織召開的各類會(huì)議文件、領(lǐng)導(dǎo)講話、工作報(bào)告、經(jīng)驗(yàn)介紹和研究報(bào)告等文稿，并達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和要求

2.重要會(huì)議

1)組織和召開股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，做好會(huì)議記錄

2)協(xié)助監(jiān)督股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)各項(xiàng)決議的實(shí)施情況

3)做好董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)下設(shè)專門委員會(huì)會(huì)務(wù)組織工作，規(guī)范專門委員會(huì)議事規(guī)則，保證其有效運(yùn)行

3.協(xié)調(diào)和溝通 1)做好董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及股東協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作，建立聯(lián)絡(luò)、溝通、協(xié)調(diào)機(jī)制，形成正常信息渠道，發(fā)揮橋梁紐帶作用

2)負(fù)責(zé)與外資股東技援項(xiàng)目的溝通協(xié)調(diào)工作 3)負(fù)責(zé)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)下設(shè)各專門委員會(huì)日常聯(lián)絡(luò) 4)了解和發(fā)現(xiàn)公司治理方面的問題，及時(shí)向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)反饋情況，協(xié)助董事會(huì)研究并采取糾正措施，協(xié)助監(jiān)事會(huì)加強(qiáng)監(jiān)督力度

5)協(xié)助董事會(huì)研究?jī)?nèi)部控制缺失的糾正措施，協(xié)助董事會(huì)建立、履行審議聘任和解聘內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的程序，協(xié)助監(jiān)事會(huì)履行監(jiān)督職能 6)投資者關(guān)系管理 4.資本管理和籌資運(yùn)作

1)在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，組織實(shí)施增資擴(kuò)股、發(fā)債工作 2)在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，研究和制定公司投資戰(zhàn)略和上市工作

3)研究資本收益情況，協(xié)助董事會(huì)制定股東分紅政策方案

4)維護(hù)本行股權(quán)管理系統(tǒng)，做好日常股權(quán)管理與交易，具體實(shí)施每年分紅計(jì)劃

5.信息披露 1)負(fù)責(zé)組織本行信息披露工作，依法確定信息披露范圍和內(nèi)容，建立信息披露規(guī)范程序，保證披露信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整

第二篇：董事會(huì)辦公室及職責(zé)

董事會(huì)辦公室和人員工作職責(zé)

一、董事會(huì)辦公室職責(zé)

董事會(huì)辦公室是董事會(huì)的日常辦事機(jī)構(gòu)。其主要職責(zé)為：

（一）對(duì)董事會(huì)的議案和各公司的工作呈報(bào)提供咨詢意見和建議，必要時(shí)咨詢董事會(huì)監(jiān)事的專業(yè)意見，為董事會(huì)的決策提供依據(jù)；

（二）檢查和監(jiān)督各公司工作計(jì)劃執(zhí)行情況和協(xié)調(diào)各公司的工作關(guān)系；

（三）檢查和督促董事會(huì)的各項(xiàng)指示、會(huì)議決議的落實(shí)情況，并將檢查情況及時(shí)向董事會(huì)匯報(bào)；

（四）整理和傳遞行業(yè)信息和公司經(jīng)營(yíng)管理信息，做到信息的及時(shí)反饋，為董事會(huì)制定經(jīng)營(yíng)管理決策提供依據(jù)；

（五）負(fù)責(zé)各公司向董事長(zhǎng)、董事會(huì)工作呈報(bào)的遞交及反饋；

（六）做好董事會(huì)會(huì)議的籌備、組織、會(huì)務(wù)工作，形成會(huì)議紀(jì)要并下發(fā)、存檔；

（七）負(fù)責(zé)董事會(huì)文書的處理，做好文件的收發(fā)登記、傳遞、歸檔工作；

（八）負(fù)責(zé)擬定需由董事會(huì)出具的文件或報(bào)告；

（九）負(fù)責(zé)修訂、完善董事會(huì)、董事會(huì)辦公室管理制度；

（十）負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)系及來訪賓客的接待工作；

（十一）負(fù)責(zé)董事會(huì)與董事、監(jiān)事的日常聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作；

（十一）協(xié)助董事長(zhǎng)處理日常事務(wù)；

（十二）負(fù)責(zé)董事會(huì)及董事長(zhǎng)交辦的其它事宜。

二、董事會(huì)辦公室主任職責(zé)

（一）全面負(fù)責(zé)董事會(huì)辦公室的各項(xiàng)工作，履行董事會(huì)辦公室的各項(xiàng)職責(zé)；

（二）負(fù)責(zé)審核提交董事會(huì)審議的議案、工作呈報(bào)，并提供咨詢意見和建議，必要時(shí)咨詢董事會(huì)監(jiān)事的專業(yè)意見；

（三）負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督各公司工作計(jì)劃執(zhí)行情況和協(xié)調(diào)各公司的工作關(guān)系；

（四）檢查和督促董事會(huì)的各項(xiàng)指示、會(huì)議決議的落實(shí)情況，并將檢查情況及時(shí)向董事會(huì)匯報(bào)；

（五）負(fù)責(zé)審核呈報(bào)董事會(huì)、董事長(zhǎng)的行業(yè)信息和公司經(jīng)營(yíng)管理信息，為董事會(huì)制定經(jīng)營(yíng)管理決策提供依據(jù)；

（五）負(fù)責(zé)修訂、完善董事會(huì)管理制度；

（六）負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議記錄并形成紀(jì)要；

（七）負(fù)責(zé)公司教育產(chǎn)業(yè)的前期籌備工作；

（八）負(fù)責(zé)公司招標(biāo)和合同管理工作；

（九）負(fù)責(zé)董事會(huì)辦公室的團(tuán)隊(duì)建設(shè)；

（十）完成董事會(huì)和董事長(zhǎng)交辦的其他工作。

三、董事會(huì)辦公室副主任職責(zé)

（一）在董事會(huì)辦公室主任的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作；

（二）負(fù)責(zé)初審提交董事會(huì)審議的議案和工作呈報(bào)，必要時(shí)咨詢董事會(huì)監(jiān)事的專業(yè)意見；

（三）負(fù)責(zé)收集和整理行業(yè)信息和公司經(jīng)營(yíng)管理信息；

（四）負(fù)責(zé)與董事長(zhǎng)的聯(lián)絡(luò)工作，負(fù)責(zé)各公司向董事長(zhǎng)、董事會(huì)工作呈報(bào)的遞交及反饋；

（五）負(fù)責(zé)董事會(huì)與董事、監(jiān)事的日常聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作；

（六）負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議的組織、會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)除董事會(huì)以外的會(huì)議記錄并形成紀(jì)要；

（七）負(fù)責(zé)做好董事會(huì)公文的擬稿工作；

（八）負(fù)責(zé)董事會(huì)辦公室后勤管理工作；

（九）負(fù)責(zé)完善董事會(huì)辦公室管理制度；

（十）負(fù)責(zé)董事會(huì)、對(duì)外聯(lián)系及來訪賓客的接待工作；

（十）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

四、董事會(huì)辦公室助理職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)董事會(huì)文書的處理，做好文件的收發(fā)、登記、傳遞、歸檔工作；

（二）在董事會(huì)辦公室主任領(lǐng)導(dǎo)下，開展教育產(chǎn)業(yè)的前期工作；

（三）在董事會(huì)辦公室副主任領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)辦公區(qū)域保潔、餐飲工作；

（四）負(fù)責(zé)做好來訪賓客的接待工作；

（五）負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)辦公服務(wù)工作；

（六）負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)日程安排工作；

（七）協(xié)助董事長(zhǎng)處理日常事務(wù)；

（八）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

五、司機(jī)職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)用車的駕駛工作；

（二）負(fù)責(zé)車輛的日常清潔、維護(hù)、保養(yǎng)及事故處理工作；

（三）按時(shí)辦理車輛年審及購(gòu)買相關(guān)規(guī)費(fèi)等相關(guān)手續(xù)；

（四）完成董事長(zhǎng)交付的其他工作任務(wù)。

六、保潔員職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)保持辦公區(qū)域內(nèi)清潔；

（二）負(fù)責(zé)每月對(duì)辦公室紅木家俱進(jìn)行保養(yǎng)；

（三）負(fù)責(zé)檢查物品使用情況，及時(shí)報(bào)董事會(huì)辦公室主任采購(gòu)；

（四）負(fù)責(zé)辦公室區(qū)域植物的養(yǎng)護(hù)、修剪。

（五）負(fù)責(zé)會(huì)議過程中和匯報(bào)工作員工、來訪客人的茶水服務(wù)；

（六）完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它工作任務(wù)。

七、廚師職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)食材和廚房用品的采購(gòu)，保證冰柜內(nèi)烹飪材料的充足、新鮮；

（二）負(fù)責(zé)對(duì)飯菜的具體操作，保證食物衛(wèi)生、新鮮；

（三）負(fù)責(zé)餐具的清洗、消毒；

（四）負(fù)責(zé)廚房及用餐后的餐廳的清潔，保證其區(qū)域的整潔；

（五）負(fù)責(zé)廚房物品、器具的保管；

（六）負(fù)責(zé)菜地的種植、采摘管理，為董事長(zhǎng)的餐飲提供當(dāng)季新鮮多樣的蔬菜；

（七）服從董事長(zhǎng)時(shí)間安排，做好宴請(qǐng)服務(wù)工作。

備注：為了保證各項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的提供，如服務(wù)者不在現(xiàn)場(chǎng)，其直接上級(jí)為直接責(zé)任人。如茶水服務(wù)，由保潔員提供；若保潔員不在現(xiàn)場(chǎng)，由助理提供；助理不在現(xiàn)場(chǎng)，由副主任提供；副主任不在現(xiàn)場(chǎng)，由主任提供。其他服務(wù)工作亦同。

第三篇：董事會(huì)監(jiān)事會(huì)工作總結(jié)

尊敬的各位股東：

各位董事、監(jiān)事、公司領(lǐng)導(dǎo)：

上午好！

受監(jiān)事會(huì)委托，我謹(jǐn)向股東大會(huì)作監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。提請(qǐng)審議。

2005年是公司經(jīng)營(yíng)取得重要進(jìn)展的一年，銷售和工程合同總額達(dá)到空前的X萬元；是公司發(fā)展承上啟下,科技創(chuàng)新與承包工程并肩發(fā)展，邁向成長(zhǎng)新階段的一年；也是團(tuán)結(jié)一致迎接挑戰(zhàn)，艱苦奮斗戰(zhàn)勝困難，努力攀登新平臺(tái)的一年。

監(jiān)事會(huì)在公司董事會(huì)和公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的支持配合下,履行章程賦予的各項(xiàng)工作職能,在監(jiān)督力度、監(jiān)督范圍、監(jiān)督方式等方面都有了改進(jìn)和加強(qiáng)，發(fā)揮了監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的職能作用。現(xiàn)將監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告如下，請(qǐng)各位股東予以審議。

2005年是公司發(fā)展歷程中比較特殊的一年，一方面銷售與施工業(yè)績(jī)呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)局面，另一方面存在資金壓力空前沉重的困難；一方面國(guó)家加緊實(shí)施水資源戰(zhàn)略，促進(jìn)了節(jié)水市場(chǎng)快速發(fā)育，另一方面公司發(fā)展面臨專業(yè)人才管理骨干數(shù)量質(zhì)量有待提高的問題。公司在挑戰(zhàn)與機(jī)遇同在、困境與進(jìn)步并存的情況下，努力開拓各項(xiàng)業(yè)務(wù)，取得了一定工作成績(jī)和經(jīng)營(yíng)效益，公司監(jiān)事會(huì)了解并注意到了這些客觀情況；同時(shí)，監(jiān)事會(huì)作為監(jiān)督機(jī)構(gòu)，在2005年中，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的精神，恪盡職守，為企業(yè)的規(guī)范運(yùn)作和發(fā)展壯大發(fā)揮了應(yīng)有的推動(dòng)作用。

一、按章辦事，依法運(yùn)作，履行監(jiān)督職能

2005年，監(jiān)事會(huì)召開或列席董事會(huì)共三次會(huì)議，同時(shí)，兩名全職監(jiān)事列席了每一次總經(jīng)理辦公會(huì)議。聽取了公司各項(xiàng)重要提案和決議，了解了公司各項(xiàng)重要決策的形成過程，掌握了公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)成果，同時(shí)履行了監(jiān)事會(huì)的知情監(jiān)督檢查職能。

2005年2月26日召開05第一次監(jiān)事會(huì)并列席董事會(huì)，主題是審議通過總經(jīng)理提出的經(jīng)營(yíng)工作綱要。

2005年4月1日召開05第二次監(jiān)事會(huì)并列席董事會(huì)議，主題是為鼓勵(lì)鞭策公司高級(jí)管理人員奮發(fā)有為，決定對(duì)公司副總經(jīng)理、總工程師、工程總指揮等六個(gè)高級(jí)職位實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，實(shí)行內(nèi)外并舉、述職核查、選賢任能、招聘上崗的原則，審議通過了總經(jīng)理提出的上述六個(gè)高層管理職位競(jìng)聘上崗的提案，以及相關(guān)《職位說明書》《崗位描述》《競(jìng)聘程序》三個(gè)文件。

2005年6月28日召開05第三次監(jiān)事會(huì)并列席同時(shí)召開的股東大會(huì)、董事會(huì)。審議表決通過了2004監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

監(jiān)事會(huì)通過列席股東大會(huì)、董事會(huì)和總經(jīng)理辦公會(huì)議，了解并參與審議公司重大決策，起到了必要的核審職能以及法定監(jiān)督作用。

二、加強(qiáng)對(duì)公司運(yùn)行的檢查，防止違規(guī)事項(xiàng)發(fā)生

遵照有關(guān)法規(guī)和章程的規(guī)定，貫徹“公平、公正、公開”的原則，監(jiān)事會(huì)主要針對(duì)公司的日常運(yùn)作情況進(jìn)行跟蹤檢查，董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)監(jiān)事會(huì)的工作給與了應(yīng)有的重視、支持和工作便利。通過對(duì)公司經(jīng)營(yíng)工作、財(cái)務(wù)運(yùn)行、管理情況的督查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，2005公司在法人治理方面、總部及下屬單位業(yè)務(wù)發(fā)展方面、公司財(cái)務(wù)核算及成果方面都能夠根據(jù)公司章程規(guī)范行為，沒有發(fā)現(xiàn)損害公司利益和股東利益的現(xiàn)象。公司能夠貫徹授權(quán)控制原則，按照股東會(huì)、董事會(huì)、經(jīng)理層的職權(quán)范圍行事，沒有違反章程規(guī)定，非經(jīng)股東會(huì)、董事會(huì)審議決定而越權(quán)處理公司重大權(quán)力以及決策事務(wù)?；旧献龅搅斯蓶|會(huì)行使權(quán)利機(jī)構(gòu)的職能，董事會(huì)行使決策機(jī)構(gòu)的職能，監(jiān)事會(huì)行使監(jiān)督機(jī)構(gòu)的職能，經(jīng)理層行使執(zhí)行機(jī)構(gòu)的職能。另

外，監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)公司各位董事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)有違反紀(jì)律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

但公司在經(jīng)營(yíng)方面的工作尚需要進(jìn)一步整改和加強(qiáng)，如資金不足，調(diào)度困難，如何千方百計(jì)突破融資瓶頸問題；高級(jí)營(yíng)銷人才不足，市場(chǎng)規(guī)劃與實(shí)施水平需要不斷提高的問題；科技人才培養(yǎng)和技術(shù)梯隊(duì)建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)的問題等。監(jiān)事會(huì)提請(qǐng)董事會(huì)及經(jīng)營(yíng)班子繼續(xù)采取切實(shí)有力的措施，逐步解決存在問題。

三、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2005工作的總體評(píng)價(jià)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司在2005的經(jīng)營(yíng)和運(yùn)作，整體上合乎法律規(guī)范的要求，公司的各位董事、經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)班子成員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)能恪盡職守，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)、違章、違法的行為。公司在2005的重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，交易公開，價(jià)格合理，沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易、損害股東權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。

公司董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理班子成員一年來認(rèn)真負(fù)責(zé)，為公司的發(fā)展努力工作，取得了一定成績(jī)。對(duì)2005工作特別值得肯定的亮點(diǎn)是：

1、公司業(yè)務(wù)開始面向國(guó)際市場(chǎng)開拓。三月份參加了國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)會(huì)陜西分會(huì)組織的“中國(guó)—哥倫比亞經(jīng)貿(mào)交流洽談會(huì)”；五月份通過深圳南亞集團(tuán)南迪貿(mào)易公司就赴印度承攬農(nóng)業(yè)灌溉工程開展了商務(wù)談判。八月份公司產(chǎn)品被中國(guó)貿(mào)促會(huì)、國(guó)際商會(huì)主辦的“中國(guó)出口商品大全”輯錄入選。

2、公司的社會(huì)信譽(yù)度增長(zhǎng)。在陜西省開展的“百家信用共建單位、千家信用建設(shè)示范企業(yè)”活動(dòng)中，被陜西省企業(yè)信用協(xié)會(huì)命名為“陜西省信用建設(shè)示范企業(yè)”。公司積極投身具有公益性質(zhì)的節(jié)水事業(yè)，藍(lán)新民董事長(zhǎng)多年來為中國(guó)農(nóng)業(yè)灌溉現(xiàn)代化奮力工作，成績(jī)顯著，被陜西省民營(yíng)科技實(shí)業(yè)家協(xié)會(huì)增選為副理事長(zhǎng)。

3、公司科技創(chuàng)新獲得新的進(jìn)展。

公司于2002年10月承擔(dān)的國(guó)家十五科技攻關(guān)計(jì)劃—新型節(jié)水設(shè)備及產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目，歷經(jīng)兩年多研究試驗(yàn)，全面完成任務(wù)。項(xiàng)目總投資X萬元，其中得到科技部、西安市經(jīng)貿(mào)委資助經(jīng)費(fèi)共X萬元，資助占到支出的X％。七月份通過西安市科技局組織的驗(yàn)收，十一月份通過科學(xué)技術(shù)成果鑒定。鑒定委員會(huì)結(jié)論認(rèn)為：新型設(shè)備及其產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)，性能優(yōu)良，總體上達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。生產(chǎn)線已經(jīng)投入批量生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，在市場(chǎng)上具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

2003年12月開題的國(guó)家農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金項(xiàng)目—紊流迷宮內(nèi)鑲式滴灌管及生產(chǎn)線技術(shù)熟化項(xiàng)目，于2005年11月建成新的生產(chǎn)線，項(xiàng)目通過陜西省科技廳的驗(yàn)收。項(xiàng)目總投資X萬元，其中得到科技部和西安市經(jīng)貿(mào)委資助X萬元，資助占到支出的X％，項(xiàng)目通過了陜西省科技廳的驗(yàn)收。

公司分別于2003年3月、2004年三月承擔(dān)的國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展863計(jì)劃兩項(xiàng)課題，開發(fā)成功壓力補(bǔ)償式滴灌管、水力精量閥、大射程微噴頭、低壓超薄壁滴灌帶等四種新產(chǎn)品，十月份在北京通過國(guó)家科技部組織的驗(yàn)收，產(chǎn)品技術(shù)水平評(píng)價(jià)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。項(xiàng)目總投資X萬元，其中得到國(guó)家資助經(jīng)費(fèi)X萬元，資助占到支出的X％。新產(chǎn)品有待進(jìn)一步開展工業(yè)化生產(chǎn)中試工作。

公司按計(jì)劃完成國(guó)家863計(jì)劃重大專項(xiàng)課題、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目和十五科技攻關(guān)計(jì)劃任務(wù)，具有多方面的積極意義：

（1）完成五種農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉關(guān)鍵設(shè)備的研制和改進(jìn)，增添了四種新產(chǎn)品，取得了研究開發(fā)的新經(jīng)驗(yàn)、新業(yè)績(jī)，提高了公司科技創(chuàng)新能力，擴(kuò)大了公司的知名度。

（2）成功開發(fā)的新型生產(chǎn)線，生產(chǎn)效率高，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，增強(qiáng)了公司的生產(chǎn)能力，新產(chǎn)品具有更強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。有利于公司節(jié)水灌溉產(chǎn)品系列化，更好的適應(yīng)客戶多樣化需求。

（3）與兄弟廠商開發(fā)成果相結(jié)合，形成國(guó)產(chǎn)化的、可靠的大田微灌系統(tǒng)，有利于增強(qiáng)國(guó)產(chǎn)節(jié)水設(shè)備的配套能力。使得公司躋身于國(guó)內(nèi)大田節(jié)水微灌設(shè)備知名生產(chǎn)基地。

（4）公司申請(qǐng)發(fā)明專利X項(xiàng)，提高了公司在行業(yè)內(nèi)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)新地位和企業(yè)無形資產(chǎn)含金量。

2006年，監(jiān)事會(huì)將按照公司章程的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步監(jiān)督、促進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)的規(guī)范進(jìn)程。更加關(guān)注公司權(quán)力機(jī)構(gòu)、決策機(jī)構(gòu)、執(zhí)行機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)運(yùn)作；關(guān)心大小諸位股東、公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)之間的和諧關(guān)系；關(guān)切各級(jí)管理人員的道德行為、盡職敬業(yè)、成果業(yè)績(jī)等方面的進(jìn)步和存在問題。在新的一年里，監(jiān)事會(huì)將認(rèn)真依照法律法規(guī)和公司章程，忠實(shí)地履行職責(zé)，認(rèn)真維護(hù)公司及諸位股東的合法權(quán)益。

第四篇：董事會(huì)辦公室工作職責(zé)

黔西花都村鎮(zhèn)銀行董事會(huì)辦公室工作細(xì)則

第一章 總則

第一條 為規(guī)范黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱為“本行”）董事會(huì)辦公室的工作，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，特制定本工作細(xì)則。

第二條 本行設(shè)董事會(huì)辦公室，主持董事會(huì)的日常工作。董事會(huì)辦公室接受董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)，向董事會(huì)負(fù)責(zé)。

第二章 工作職責(zé)

第三條 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和遞交有關(guān)監(jiān)管部門要求董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件。

第四條 負(fù)責(zé)籌備董事會(huì)和股東大會(huì)會(huì)議及有關(guān)事務(wù)，管理董事會(huì)和股東大會(huì)會(huì)議文件及記錄。

第五條 協(xié)助董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)的日常工作，配合做好高管人員的考核、薪酬激勵(lì)，配合發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的決策、重大關(guān)聯(lián)交易的審核以及風(fēng)險(xiǎn)管理的決策。

第六條 負(fù)責(zé)建立并保持與董事的聯(lián)系溝通制度，及時(shí)提交有關(guān)記錄、文件和報(bào)表，便于董事及董事會(huì)進(jìn)行決策。

第七條 協(xié)助落實(shí)股東大會(huì)、董事會(huì)決議。

第八條 負(fù)責(zé)董事會(huì)文書的處理，做好文件的收發(fā)登記、傳遞和歸檔工作。

第九條 負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)有關(guān)決議或董事會(huì)有關(guān)工作安排的落實(shí)

情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。

第十條 負(fù)責(zé)配合相關(guān)部門和人員對(duì)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行審計(jì)檢查，并及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。

第十一條 負(fù)責(zé)擬定和修改董事會(huì)有關(guān)制度，推動(dòng)商業(yè)銀行法人治理結(jié)構(gòu)的不斷完善。

第十二條 負(fù)責(zé)了解和監(jiān)督本行經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況，并及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。

第十三條 協(xié)助董事會(huì)培訓(xùn)、考察工作的安排。第十四條 協(xié)助董事長(zhǎng)處理日常事務(wù)。

第十五條 負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)或董事會(huì)交辦的其他事務(wù)。第十六條 承擔(dān)股東大會(huì)、董事會(huì)賦予的其他職責(zé)。

第三章 工作職權(quán)

第十七條 董事會(huì)辦公室享有對(duì)本行事務(wù)的知情權(quán)，有權(quán)及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄。

第十八條 董事會(huì)辦公室行使職權(quán)時(shí)，本行有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合。

第四章 附則

第十九條 本細(xì)則經(jīng)董事會(huì)審議通過之日起施行。第二十條 本細(xì)則由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋

第五篇：董事會(huì)辦公室部門職責(zé)

董事會(huì)辦公室崗位職責(zé)

部門職能

一、在董事會(huì)和董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)《平遙縣九成文化旅游投資有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》負(fù)責(zé)處理董事會(huì)日常工作。

二、負(fù)責(zé)股東會(huì)、董事會(huì)的籌備、召開等有關(guān)組織活動(dòng)，起草并審核以董事會(huì)名義發(fā)出的文件信函。

三、負(fù)責(zé)規(guī)范董事會(huì)的議事程序，為董事會(huì)決策提供意見或建議，協(xié)助董事會(huì)在行使職權(quán)內(nèi)遵守國(guó)家法律法規(guī)、公司章程和其他相關(guān)規(guī)章制度。

四、制訂董事會(huì)辦公室工作計(jì)劃，做好年終總結(jié)工作。

五、負(fù)責(zé)董事會(huì)對(duì)政府機(jī)關(guān)部門和行業(yè)管理部門的總結(jié)和其他報(bào)告。

六、負(fù)責(zé)與董事單位保持日常工作聯(lián)系及有關(guān)材料的寄送工作;認(rèn)真保管好董事會(huì)的文件，并及時(shí)做好文件的歸檔工作。

七、密切聯(lián)絡(luò)各董事，匯報(bào)工作進(jìn)度及成效，聽取董事們對(duì)公司發(fā)展的意見和建議。

八、做好董事會(huì)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作，負(fù)責(zé)公司工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書的檢驗(yàn)工作，及時(shí)辦理公司工商登記變更的有關(guān)事宜。

九、統(tǒng)一管理本單位法定代表人授權(quán)委托手續(xù)和公司法人印鑒。

十、依法負(fù)責(zé)公司對(duì)外重大信息的披露事務(wù)，確保信息披露的及時(shí)性、真實(shí)性、完整性和規(guī)范性，與媒體保持良性互動(dòng)。

十一、為公司的重大決策、重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供法律支持服務(wù)，完善企業(yè)內(nèi)部法律資源共享；負(fù)責(zé)對(duì)重要合同文件的合法性進(jìn)行審查，并依法提出法律意見；負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬單位的法律事務(wù)工作。

十二、承辦董事會(huì)和董事長(zhǎng)交辦的其他工作。

崗位職責(zé)

一、董事會(huì)辦公室主任（兼）

1、負(fù)責(zé)董事會(huì)辦公室的全面工作，根據(jù)公司總體要求，制定本部門工作計(jì)劃和措施，組織實(shí)施和運(yùn)作；

2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)本部門成員按法定程序籌備董事會(huì)和股東大會(huì)，做好會(huì)議記錄工作；

3、負(fù)責(zé)傳達(dá)董事會(huì)及股東大會(huì)決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執(zhí)行情況；

4、負(fù)責(zé)起草董事會(huì)工作報(bào)告及相關(guān)文件，辦理董事會(huì)、股東大會(huì)的各項(xiàng)法律文書；

5、負(fù)責(zé)依法準(zhǔn)備和遞交有關(guān)部門所要求董事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)出具的報(bào)告及文件；

6、負(fù)責(zé)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的聯(lián)絡(luò)與日常管理工作，督促本部門成員建立健全董事、監(jiān)事管理及高級(jí)管理人員閱歷檔案；

7、負(fù)責(zé)督促本部門成員建立董事會(huì)、股東大會(huì)會(huì)議和會(huì)議記錄管理檔案，督促本部門成員妥善保管并建立公司股東名冊(cè)、董事名冊(cè)、控股股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有公司股票的資料等相關(guān)檔案；

8、負(fù)責(zé)辦理董事會(huì)、股東大會(huì)閉會(huì)期間的日常事務(wù)，負(fù)責(zé)協(xié)助董事長(zhǎng)掌握企業(yè)狀況，向董事長(zhǎng)提供信息和工作建議；

9、積極協(xié)助董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員了解相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、公司章程及其他規(guī)定；積極協(xié)助董事會(huì)專門委員會(huì)、獨(dú)立董事和其他董事開展各項(xiàng)工作；

10、負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)提出的問題進(jìn)行調(diào)查、協(xié)調(diào)，并根據(jù)董事會(huì)或董事長(zhǎng)提出的處理意見具體辦理；

11、負(fù)責(zé)公司投融資上市工作；

12、積極與公司人力資源部配合，做好公司高級(jí)管理人員的業(yè)績(jī)考核工作；

13、負(fù)責(zé)加強(qiáng)與公司相關(guān)部門的聯(lián)系及工作協(xié)調(diào)，督查審計(jì)相關(guān)部門的工作；負(fù)責(zé)股東的聯(lián)絡(luò)工作。

14、負(fù)責(zé)完成董事會(huì)、董事長(zhǎng)交辦的其他工作。

二、證券事務(wù)代表

1、積極協(xié)助董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員了解相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、公司章程及其他規(guī)定；積極協(xié)助董事會(huì)專門委員會(huì)、獨(dú)立董事和其他董事開展各項(xiàng)工作；

2、協(xié)助主任對(duì)董事會(huì)提出的問題進(jìn)行調(diào)查、協(xié)調(diào)，并

根據(jù)董事會(huì)或董事長(zhǎng)提出的處理意見具體辦理；

3、熟悉《公司法》及上市公司相關(guān)法律法規(guī)，掌握《公司章程》及公司治理層面的基本制度規(guī)章，解答公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員提出的相關(guān)問題；

4、具體負(fù)責(zé)籌辦董事會(huì)和股東大會(huì)，協(xié)助主任草擬和準(zhǔn)備董事會(huì)和股東大會(huì)文件，協(xié)助主任做好會(huì)議記錄；

5、協(xié)助主任負(fù)責(zé)公司投融資上市工作；

6、負(fù)責(zé)公司證券事務(wù)的管理工作；

7、負(fù)責(zé)公司上市期間的對(duì)外新聞審查工作；

8、負(fù)責(zé)公司的股權(quán)管理工作（包括子公司的股權(quán)管理）

9、負(fù)責(zé)完成主任交辦的其他各項(xiàng)工作。

三、法律事務(wù)

1、協(xié)助主任根據(jù)公司總體要求，制定法律事務(wù)工作計(jì)劃和措施；

2、協(xié)助主任指導(dǎo)本部門成員按法定程序籌備董事會(huì)和股東大會(huì)，做好會(huì)議記錄工作；

3、協(xié)助主任依法準(zhǔn)備和遞交有關(guān)部門所要求董事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)出具的報(bào)告及文件；

4、協(xié)助主任積極協(xié)助董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員了解相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、公司章程及其他規(guī)定，積極協(xié)助董事會(huì)專門委員會(huì)、獨(dú)立董事和其他董事開展各項(xiàng)工作；

5、協(xié)助主任對(duì)董事會(huì)提出的問題進(jìn)行調(diào)查、協(xié)調(diào)，并根據(jù)董事會(huì)或董事長(zhǎng)提出的處理意見具體辦理；

6、熟悉《公司法》及上市公司相關(guān)法律法規(guī)，掌握《公司章程》及公司治理層面的基本制度規(guī)章，解答公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員提出的相關(guān)問題；

7、協(xié)助主任負(fù)責(zé)公司投融資上市工作。

8、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部法律制度的草擬、各類合同的審核及外部法律事務(wù)的處理。

9、負(fù)責(zé)完成主任交辦的其他各項(xiàng)工作。

四、文員

1、具體辦理董事會(huì)、股東大會(huì)各部門提案資料及其他有關(guān)數(shù)據(jù)的收集和整理；

2、具體承擔(dān)董事會(huì)、股東大會(huì)等會(huì)議組織和準(zhǔn)備工作，在授權(quán)情況下，根據(jù)會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員和會(huì)議日程，按照《公司章程》規(guī)定時(shí)間發(fā)出會(huì)議通知及相關(guān)議案，進(jìn)行

董事會(huì)、股東大會(huì)會(huì)議記錄，辦理會(huì)議記錄、會(huì)議決議的簽署，保管會(huì)議記錄、決議及全套文件資料；

3、每次董事會(huì)、股東大會(huì)后兩個(gè)工作日內(nèi)，根據(jù)會(huì)議記錄整理會(huì)議紀(jì)要，由部門主管審核后發(fā)相關(guān)部門并督促執(zhí)行，按期向部門主管反饋進(jìn)展直至完成；

4、具體負(fù)責(zé)本部門檔案涉及事項(xiàng)的日常管理，按照部門主管要求，建立本部門檔案管理的書面和電子檔案，對(duì)重要資料進(jìn)行歸集和管理，及時(shí)更新整理《部門文件檔案資料清單》；

主要檔案包括：1）董事會(huì)、股東大會(huì)會(huì)議文件和會(huì)議記錄全套資料的專項(xiàng)管理檔案；2）股東名冊(cè)、董事名冊(cè)、控股股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有公司股票資料專項(xiàng)管理檔案；3）對(duì)外投資單位產(chǎn)權(quán)事務(wù)及運(yùn)營(yíng)監(jiān)控專項(xiàng)管理檔案；4）董事會(huì)、股東大會(huì)決議督辦及專項(xiàng)工作管理檔案；股東分紅資料專項(xiàng)管理檔案；5）本部門日常其他事項(xiàng)管理檔案，負(fù)責(zé)擬定上述各部門檔案的具體管理、借閱、查閱、審批等工作細(xì)則，制作相關(guān)管理報(bào)表等報(bào)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后嚴(yán)格執(zhí)行；

5、做好與公司相關(guān)部門的工作協(xié)調(diào)，按照部門主管要求傳達(dá)董事會(huì)及股東大會(huì)決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執(zhí)行情況；

6、按照部門主管要求向公司有關(guān)部門催辦董事會(huì)、股東大會(huì)限期完成的工作任務(wù)；

7、負(fù)責(zé)管理公司的印章；

8、協(xié)助主任負(fù)責(zé)董事會(huì)、股東會(huì)會(huì)場(chǎng)后勤保障及本部門日常的接待事務(wù)。

9、按期完成部門主管交辦的其他各項(xiàng)工作。