第一篇：股東會決議范本(清算組備案)

股 東 會 決 議

******科技有限責(zé)任公司于二〇一二年五月五日在***************號召開股東會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東****、股東************，全體股東均已到會。

股東會會議一致通過并決議如下：

一、因公司出現(xiàn)章程規(guī)定的解散事由，決定停止經(jīng)營活動，進(jìn)行清算，清算組由股東組成。清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)。

二、清算組成員名單如下：股東****、股東************。

三、清算組組長：*******。

股東：周 莉（簽字）

股東：黃利生（簽字）

**************科技有限責(zé)任公司

二〇***年***月****日

第二篇：清算組備案股東會決議-樣板

注意：本示范文本不得手工填寫，打印時應(yīng)當(dāng)刪除文本中紅色字體部分。合資有限公司股東會決議樣本：成立清算組

股東會決議

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司臨時股東會會議于年月在召開。本次會議由①提議召開，②于會議召開日③以前以方式通知全體股東，應(yīng)到會股東人，實際到會股東人④，占總股數(shù)%。會議由⑤主持，形成決議如下：

一、基于的原因，同意解散上海公司。

二、成立清算組，成員為、、，其中為清算組負(fù)責(zé)人。

三、清算組在成立之日起10日內(nèi)應(yīng)當(dāng)將清算組成員、清算組負(fù)責(zé)人名單向公司登記機(jī)關(guān)辦理備案。

四、清算組成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于60日內(nèi)在報紙上公告。在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單后，及時制定清算方案，報股東確認(rèn)。

五、清算結(jié)束后，清算組應(yīng)制作清算報告，報股東確認(rèn)。

以上事項表決結(jié)果：同意的，占總股數(shù)%⑥

不同意的，占總股數(shù)%

棄權(quán)的，占總股數(shù)%

股東（簽字、蓋章）

年月日

—————————————————————————————————— 注：①臨時會議的提議人為：代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事（不設(shè)董事會的為執(zhí)行董事），監(jiān)事會。

②股東會會議的召集人為：董事會（不設(shè)董事會的為執(zhí)行董事）；董事會（執(zhí)行董事）不能履行或者不履行召集職責(zé)的，召集人按順序依次為監(jiān)事會（不設(shè)監(jiān)事會的為監(jiān)事）、代表十分之一以上表決權(quán)的股東。

③根據(jù)章程規(guī)定或股東約定的時間，沒有約定的根據(jù)公司法規(guī)定為15日。④如果有股東未出席股東會議，應(yīng)提交未出席會議股東放棄優(yōu)先購買權(quán)的相關(guān)證明，并在決議中注明該股東的姓名或名稱，股東會通知送達(dá)情況未出席會議的原因；委托他人代為出席的應(yīng)寫明委托情況，并附委托書。

⑤股東會會議的主持人為：董事長（不設(shè)董事會的.為執(zhí)行董事），董事長（執(zhí)行董事）不能履行或者不履行主持職責(zé)的，應(yīng)在股東會決議中注明股東會通知送達(dá)情況未履行職責(zé)的原因，此情況下主持人按順序依次為副董事長、半數(shù)以上董事共同推舉一名董事、監(jiān)事會（不設(shè)監(jiān)事會的為監(jiān)事）、代表十分之一以上表決權(quán)的股東。

⑥股東會作出的決議，必須經(jīng)達(dá)到法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權(quán)的股東通過。

第三篇：公司注銷備案成立清算組股東會決議

公司注銷備案成立清算組股東會決議

時間：2016年6月15日 地點：公司會議室

會議內(nèi)容：股東一致決定注銷本公司，并于2016年6月15日成立清算組，清算組成員由平安組成，清算組負(fù)責(zé)人為平安。

全體股東簽字：

時間：2016年6月15日

第四篇：工商局備案股東會決議

股東會決議

根據(jù)公司法及本公司章程，于2013年12月03人，由主持，形成決議如下：

一、基于公司經(jīng)營不善，公司一直無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)的原因，同意解散淮北市和君奕消防設(shè)備工程有限公司。

二、成立清算組，成員為、、，其中為清算組負(fù)責(zé)人。

三、清算組在成立之日起10日內(nèi)應(yīng)當(dāng)將清算組成員、清算組負(fù)責(zé)人名單向公司登記機(jī)關(guān)辦理備案。

四、清算組成立之日起10內(nèi)通知債權(quán)人，并于60日內(nèi)在報紙上公告。在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單后，及時制定清算方案，報股東確認(rèn)。

五、清算結(jié)束后，清算組應(yīng)制作清算報告，報股東確認(rèn)。以上事項表決結(jié)果：同意的，占總股數(shù) 100%

不同意的，占總股份棄權(quán)的，占總股份

股東（簽字、蓋章）

2013年12月03日

第五篇：注銷備案股東會決議

****************

股東會決議

會議時間： 年 月 日 會議性質(zhì)：臨時會議 會議地點：公司辦公室 記錄人：*** 會議根據(jù)《公司法》、本公司章程規(guī)定由***召集，以電話方式通知股東到會參加會議，會議應(yīng)到3人，實到3人，代表股權(quán)100%，會議由***主持，符合《公司法》、本公司章程規(guī)定。

會議形成決議如下：

一、本公司因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，股東會同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)，進(jìn)行清算。

二、根據(jù)《公司法》規(guī)定，經(jīng)公司股東會討論通過，決定即日起由***、***、***組成清算組，同時指定***為清算組負(fù)責(zé)人。

三、清算組自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，債權(quán)人向清算組申報其債權(quán)。

四、清算組負(fù)責(zé)六十日內(nèi)在報紙上公告。

五、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)。

六、授權(quán)委托***辦理工商注銷登記事宜。

股東簽字（蓋章）

年 月 日