第一篇：執(zhí)行董事聘任書

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總經(jīng)辦(2009)字號(hào) 為適應(yīng)新形勢(shì)下公司經(jīng)營戰(zhàn)略發(fā)展需要，經(jīng)公司董事會(huì)議決議，決定對(duì)以下同志進(jìn)行新的人事任命，現(xiàn)予以公布，具體任命如下：

任命為，全面負(fù)責(zé)管理工作，執(zhí)行及監(jiān)督公司董事會(huì)下發(fā)的各項(xiàng)工作任務(wù);任命同志為，主要負(fù)責(zé)工作，執(zhí)行及監(jiān)督公司董事會(huì)下發(fā)的各項(xiàng)工作任務(wù);以上任命決定自發(fā)布之日起即開始執(zhí)行，職務(wù)調(diào)整后，薪資相應(yīng)調(diào)整。特此通告

抄報(bào)：總經(jīng)理 下發(fā)：

存檔：人事行政部

執(zhí)行董事任命書

會(huì)議時(shí)間：2011年2月15日

會(huì)議地點(diǎn)：xx集團(tuán)有限公司（辦公室）

會(huì)議內(nèi)容：推選執(zhí)行董事

參會(huì)人員：全體董事會(huì)成員

根據(jù)《公司章程》之規(guī)定，任 xx 為xx有限公司執(zhí)行董事，并行使執(zhí)行董事權(quán)力，履行其義務(wù)。

特此決議 xx集團(tuán)有限公司（蓋章）

二0一一年二月十五日篇三：執(zhí)行董事、法定代表人、監(jiān)事任命書 xxxxxx有限公司

股東會(huì)關(guān)于選舉執(zhí)行董事、法定代表人、監(jiān)事的決議

根據(jù)公司章程規(guī)定，經(jīng)公司股東會(huì)決議：

選舉 xxx 為公司執(zhí)行董事、法定代表人，任期三年； 姓名：xxx 身份證號(hào)：xxxxxxx 住所：xxxxx 委任 xxx為公司監(jiān)事，任期三年；

姓名：xxx 身份證號(hào)：xxxxxxxx 住所：xxxxx 股東簽名： xxxx有限公司

年 月 日篇四：股東會(huì)決議、公司經(jīng)理聘任書模版(適用于公司只設(shè)一名執(zhí)行董事)__________________公司股東會(huì)議決議

依照《中華人民共和國公司法》的相關(guān)規(guī)定，我公司于_______年_____月_____日召開了股東會(huì)，會(huì)議表決通過以下決議：

1、通過公司章程；

2、選舉__________為公司執(zhí)行董事：

3、選舉__________為公司監(jiān)事：

股東蓋章、簽字：

注：法人股東蓋章、自然人股東簽字；本文書格式供參考。_______________________公司經(jīng)理聘任書

依照《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司執(zhí)行董事___________聘任____________為公司經(jīng)理。

第二篇：執(zhí)行董事委派書

XXXXXXXX公司 執(zhí)行董事委派書

根據(jù)公司法以及公司章程第X章第XX條規(guī)定，經(jīng)股東研究決定，委派下列1名人員為XXXXXXXX公司的執(zhí)行董事，任期X年：

姓名 XXX 英文名XXXX XXXXXX 身份證/護(hù)照號(hào) XXXXXXXX 同時(shí)免去XXXXXXXX 的執(zhí)行董事職務(wù)。

股東（蓋章）：

法定代表人（簽字）：

日期：

****年**月**日

第三篇：執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)理聘任書

執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)理聘任書

茲聘請(qǐng) 閔永義 同志擔(dān)任 五家渠君豪綠園住宅小區(qū) 項(xiàng)目的執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)理，聘任日期為

年

月

日起至

****年**月**日止。執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)履行如下職責(zé)：1、2、3、項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下工作，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目的土建安裝施工進(jìn)行全過程的組織和管理,對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)全面管理責(zé)任。

參與施工組織設(shè)計(jì)和施工方案的編制，參加項(xiàng)目圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底，根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)或施工方案組織好施工前的準(zhǔn)備工作。

會(huì)同技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制施工作業(yè)計(jì)劃和各類配件加工計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃向班組下達(dá)施工任務(wù)，并進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃、技術(shù)、定額、質(zhì)量、安全等管理制度的書面交底，做好土建、安裝施工的組織安排工作。

深入施工現(xiàn)場(chǎng)，掌握項(xiàng)目施工進(jìn)度、質(zhì)量及其他情況，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)施工目標(biāo)的中間控制，協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)各工種、工序的搭接和交叉作業(yè)。

負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)、文明施工和工程質(zhì)量的管理。參加找平、放線測(cè)量工作，對(duì)照?qǐng)D紙或施工方案技術(shù)措施，做好必要的技術(shù)指導(dǎo)，積極組織QC活動(dòng)，推廣新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用。

認(rèn)真實(shí)行限額領(lǐng)料，加強(qiáng)對(duì)機(jī)械設(shè)備的管理、合理安排勞動(dòng)力的使用，嚴(yán)格控制工料消耗。

參加項(xiàng)目生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，匯報(bào)施工生產(chǎn)情況，落實(shí)會(huì)議決定事宜。

參加工程驗(yàn)收，準(zhǔn)確簽出施工任務(wù)書實(shí)際完成量，填寫工程驗(yàn)收單。認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。4、5、6、7、8、9、企業(yè)法人：

新疆拓達(dá)建筑安裝有限公司

****年**月**日

第四篇：董事、董事長(zhǎng)委派書、總經(jīng)理聘任書

__________________有限公司

董事委派書

經(jīng)公司董事會(huì)研究決定委派______、______、______、______出任__________________有限公司董事，任期三年，代表我公司行使股東權(quán)利。

投資方簽章：（中方）

年__月__日

__________________有限公司

董事委派書

經(jīng)公司董事會(huì)研究決定委派______、______、______、______出任__________________有限公司董事，任期三年，代表我公司行使股東權(quán)利。

投資方簽章：（外方）

年__月__日

__________________有限公司

董事長(zhǎng)委派書

茲委派______擔(dān)任__________________有限公司董事長(zhǎng)，任期三年。

投資方簽章：（委派方）

年__月__日

__________________有限公司

副董事長(zhǎng)委派書

茲委派______擔(dān)任__________________有限公司副董事長(zhǎng)，任期三年。

投資方簽章：（委派方）

年__月__日

__________________有限公司

董事會(huì)成員名單

由__________________、__________________共同投資組建的__________________公司董事會(huì)成員為______、______、______、______；董事長(zhǎng)為______，任期三年；副董事長(zhǎng)為______，任期三年。

全體董事簽名：

年__月__日

__________________有限公司

監(jiān)事委派書

茲委派______擔(dān)任__________________有限公司監(jiān)事，任期三年。

投資方簽章：（委派方）

年__月__日

__________________有限公司

總經(jīng)理聘任書

茲聘任______擔(dān)任__________________有限公司總經(jīng)理，任期三年。

董事簽章：

年__月__日

第五篇：董事聘任協(xié)議書

董事聘任合同書

聘 任 方：上海桓?jìng)ル娮涌萍脊煞萦邢薰荆ê?jiǎn)稱“甲方”）

受 聘 方：（簡(jiǎn)稱“乙方”）

身份證號(hào)：聯(lián)系方式：

通訊地址：郵政編碼：

按照有關(guān)法律規(guī)定，就甲方聘請(qǐng)乙方為甲方董事事宜，達(dá)成如下協(xié)議，以遵照?qǐng)?zhí)行：

第一條 聘任依據(jù)

根據(jù)甲方的公司章程，甲方股東于年月日召開公司創(chuàng)立大會(huì)暨首次股東大會(huì)，依法選舉乙方擔(dān)任甲方的第一屆董事，任期年。甲方據(jù)此聘任乙方擔(dān)任甲方的董事。

第二條 聘任承諾

乙方應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)、規(guī)章、和公司章程，并確保符合聘用條件。

第三條 董事職責(zé)

乙方在接受聘任前應(yīng)當(dāng)確保在任職期間能夠投入足夠的時(shí)間和精力于董事會(huì)事務(wù)，應(yīng)當(dāng)誠實(shí)守信地履行職責(zé)：

（一）忠誠于公司和股東利益，在職權(quán)范圍內(nèi)以公司利益為出發(fā)點(diǎn)行使權(quán)利，嚴(yán)格避免自身利益與公司利益沖突。

（二）勤勉盡責(zé)，以作為董事理應(yīng)具備的知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)積極努力地履行職責(zé)，督促公司遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程，盡力保護(hù)公司及股東的權(quán)益。

第四條 董事的權(quán)利義務(wù)

（一）董事的權(quán)利：

1、出席董事會(huì)會(huì)議。

2、表決權(quán)。董事在董事會(huì)議上，有就所議事項(xiàng)進(jìn)行表決的權(quán)利。

3、董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議召集的提議權(quán)。

（二）董事的義務(wù):

1、必須忠實(shí)于公司。

2、必須維護(hù)公司資產(chǎn)。

3、在董事會(huì)上有慎審行使決議權(quán)的義務(wù)。審議授權(quán)議案時(shí)，乙方應(yīng)當(dāng)對(duì)授權(quán)的范

圍、合理性和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審慎判斷。

（三）董事的權(quán)利與義務(wù)，與甲方的公司章程、《董事會(huì)議事規(guī)則》不一致的，以公司章程、《董事會(huì)議事規(guī)則》為準(zhǔn)。

第五條 董事法律責(zé)任

1、董事負(fù)有對(duì)公司的善管義務(wù)，承擔(dān)因違反義務(wù)而應(yīng)負(fù)的責(zé)任。不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人；不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。

2、董事不得從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利；不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東大會(huì)同意外，不得泄露公司秘密。公司董事應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的本公司的股份，并在任職期間內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

3、董事執(zhí)行職務(wù)時(shí)違反法律﹑行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律﹑行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。

4、競(jìng)業(yè)禁止。董事不得實(shí)施與其所服務(wù)的營業(yè)具有競(jìng)爭(zhēng)性質(zhì)的行為。依公司法規(guī)定，董事不得自營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司同類的營業(yè)。

5、私人交易限制。董事除公司章程規(guī)定或者股東大會(huì)同意外，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。

第六條 待遇安排

董事在任期內(nèi)，甲方將向乙方支付的報(bào)酬為：。

第七條 董事離職

1、董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提出書面報(bào)告。董事辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，其辭職報(bào)告應(yīng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的空缺后方能生效。在辭職報(bào)告尚未生效之前，擬辭職董事應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行職責(zé)。

2、董事在辭職報(bào)告尚未生效前，以及辭職報(bào)告生效后或任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)，對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)并不當(dāng)然解除。董事離職后，其對(duì)公司的商業(yè)秘密負(fù)有的保密義務(wù)在該商業(yè)秘密成為公開信息之前仍然有效。

第八條 聘任期限

聘任期為3年。自年月日至年月日止。

第十條 本合同由甲、乙雙方簽字蓋章。一式貳份。雙方各執(zhí)壹份，自雙方簽字蓋章后生效。

甲方（蓋章）：乙方：

年月日年月日

附：承諾函

承諾函

本人最近5年內(nèi)均未受過與證券市場(chǎng)有關(guān)的行政處罰、刑事處罰，亦未發(fā)生過任何與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。

特此承諾。

（簽字）：

年月日