第一篇：農(nóng)業(yè)部、公安部關(guān)于在農(nóng)資打假中做好涉嫌犯罪案件移送工作的意見(jiàn)

【發(fā)布單位】農(nóng)業(yè)部、公安部 【發(fā)布文號(hào)】農(nóng)市發(fā)［2007］15號(hào) 【發(fā)布日期】2007-05-30 【生效日期】2007-05-30 【失效日期】 【所屬類(lèi)別】政策參考 【文件來(lái)源】農(nóng)業(yè)部

農(nóng)業(yè)部、公安部關(guān)于在農(nóng)資打假中做好涉嫌犯罪案件移送工作的意見(jiàn)

(農(nóng)市發(fā)［2007］15號(hào))

各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)業(yè)（農(nóng)林、農(nóng)牧）、農(nóng)機(jī)、畜牧、獸醫(yī)、農(nóng)墾、漁業(yè)廳（局、委、辦），公安廳（局）：

為進(jìn)一步完善農(nóng)資打假行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作機(jī)制，加大對(duì)制售假劣農(nóng)資違法犯罪行為打擊力度，推動(dòng)農(nóng)資打假和監(jiān)管工作深入開(kāi)展，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民利益，促進(jìn)糧食增產(chǎn)、農(nóng)民增收，為構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)做出貢獻(xiàn)，現(xiàn)將《關(guān)于在農(nóng)資打假中做好涉嫌犯罪案件移送工作的意見(jiàn)》印發(fā)給你們，請(qǐng)結(jié)合本地工作實(shí)際，認(rèn)真貫徹落實(shí)。

農(nóng) 業(yè) 部

公 安 部

二○○七年五月三十日

關(guān)于在農(nóng)資打假中做好涉嫌犯罪案件移送工作的意見(jiàn)

近年來(lái)，隨著農(nóng)資打假工作的不斷深入，各地農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)查處了大量的農(nóng)資違法案件，對(duì)于部分危害性大、情節(jié)嚴(yán)重的涉嫌犯罪行為，農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)與公安機(jī)關(guān)密切配合，依法移送并追究刑事責(zé)任，取得了明顯的制裁效果和震懾作用。

為進(jìn)一步完善農(nóng)資打假行政執(zhí)法與刑事司法相銜接的工作機(jī)制，加大對(duì)制售假劣農(nóng)資違法犯罪行為的打擊力度，根據(jù)國(guó)務(wù)院《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》，最高人民檢察院、全國(guó)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、公安部、監(jiān)察部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于在行政執(zhí)法中及時(shí)移送涉嫌犯罪案件的意見(jiàn)》，以及農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料監(jiān)督管理工作暫行規(guī)定》，現(xiàn)就在農(nóng)資打假中做好涉嫌犯罪案件移送工作提出如下意見(jiàn)：

一、切實(shí)統(tǒng)一思想，提高做好移送涉嫌犯罪案件工作的認(rèn)識(shí)

（一）及時(shí)移送涉嫌犯罪案件是深入開(kāi)展農(nóng)資打假工作的迫切要求。一些重大假劣農(nóng)資坑農(nóng)害農(nóng)案件，不僅要依法追究其民事責(zé)任、行政責(zé)任，還要依法追究其刑事責(zé)任。對(duì)造成嚴(yán)重后果或影響極大、涉嫌犯罪的案件，只有及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)，才能充分運(yùn)用刑事制裁手段追究相關(guān)責(zé)任人的刑事責(zé)任。這對(duì)于維護(hù)法律的權(quán)威，規(guī)范農(nóng)資市場(chǎng)秩序，維護(hù)農(nóng)民的利益，有著重要的現(xiàn)實(shí)意義。

（二）及時(shí)移送涉嫌犯罪案件是農(nóng)資打假相關(guān)職能部門(mén)的職責(zé)所在。根據(jù)國(guó)務(wù)院分工，農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)與公安機(jī)關(guān)在農(nóng)資打假工作中各自承擔(dān)著重要職責(zé)。農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)在農(nóng)資打假行政執(zhí)法過(guò)程中，對(duì)于涉嫌犯罪的重大案件，依據(jù)相關(guān)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)。公安機(jī)關(guān)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)受理，并開(kāi)展偵查。

（三）及時(shí)移送涉嫌犯罪案件是徹查制售假劣農(nóng)資行為的重要手段。當(dāng)前，制售假劣農(nóng)資行為呈現(xiàn)專(zhuān)業(yè)化、隱蔽化、網(wǎng)絡(luò)化和區(qū)域化特征。公安機(jī)關(guān)擁有強(qiáng)有力的偵查手段和豐富的辦案經(jīng)驗(yàn)，農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)及時(shí)移送涉嫌犯罪案件，有利于追查假劣農(nóng)資源頭，搗毀制假售假網(wǎng)絡(luò)，徹底依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。

二、突出重點(diǎn)，及時(shí)有效移送和受理涉嫌犯罪案件

當(dāng)前，農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)與公安機(jī)關(guān)在移送涉嫌犯罪案件中還存在移送案件標(biāo)準(zhǔn)、程序不明確等問(wèn)題。綜合各地、各方面的工作實(shí)踐，農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)、公安機(jī)關(guān)在移送和受理涉嫌犯罪案件中，要突出做好以下工作。

一是明確細(xì)化移送涉嫌犯罪案件的標(biāo)準(zhǔn)和程序。農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)在農(nóng)資打假中需要移送的涉嫌犯罪行為主要涉及以下幾個(gè)罪名：生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪；生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣種子、農(nóng)藥、獸藥、化肥罪；偽造、變?cè)?、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪；非法制造、買(mǎi)賣(mài)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存危險(xiǎn)物質(zhì)罪；生產(chǎn)、銷(xiāo)售有毒有害食品罪；非法經(jīng)營(yíng)罪等。各地農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)、公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依據(jù)《刑法》、《種子法》、《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》、《獸藥管理?xiàng)l例》、《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)及司法解釋?zhuān)訌?qiáng)溝通，研究制定具有可操作性的細(xì)則，明確移送標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化辦理程序，堅(jiān)持刑事優(yōu)先原則，將移送程序規(guī)范化。

二是強(qiáng)化證據(jù)收集，做好證據(jù)的轉(zhuǎn)換與銜接。農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)收集、調(diào)取的證據(jù)移送給公安機(jī)關(guān)后，能否作為刑事訴訟中的證據(jù)使用，是決定移送成效的關(guān)鍵問(wèn)題。各地農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)應(yīng)重視收集、調(diào)取證據(jù)過(guò)程的規(guī)范化和合法性，加強(qiáng)與司法部門(mén)合作，做好證據(jù)的轉(zhuǎn)化和銜接工作。農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)在查處假劣農(nóng)資案件中，要及時(shí)、全面、客觀地收集涉案證據(jù)，以便進(jìn)行準(zhǔn)確定性。對(duì)涉及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)責(zé)任事故的，要根據(jù)法律法規(guī)和農(nóng)業(yè)部有關(guān)規(guī)定成立事故鑒定委員會(huì)，并出具事故原因和損害程度鑒定報(bào)告書(shū)；涉及假劣農(nóng)資貨值的，要依據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)全面清點(diǎn)并予以估算；涉及假劣農(nóng)資銷(xiāo)售金額的，要取得相關(guān)銷(xiāo)售臺(tái)帳或進(jìn)銷(xiāo)貨發(fā)票等，必要時(shí)可請(qǐng)工商、稅務(wù)、物價(jià)等部門(mén)協(xié)助提供有關(guān)證據(jù)。

三是準(zhǔn)確把握移送涉嫌犯罪案件的時(shí)機(jī)。農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)發(fā)現(xiàn)監(jiān)管對(duì)象涉嫌犯罪的，在收集整理相關(guān)證據(jù)后，要及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)處理。發(fā)現(xiàn)監(jiān)管對(duì)象有重大犯罪嫌疑，有可能逃逸或轉(zhuǎn)移證據(jù)的，可提請(qǐng)公安機(jī)關(guān)提前介入、配合行動(dòng)。涉及跨區(qū)域的犯罪案件，依照屬地管理原則，由主要行為發(fā)生地農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)移送給當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)處理。當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)不予受理或不能受理的，應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)上級(jí)公安機(jī)關(guān)決定，確保依法嚴(yán)懲制售假劣農(nóng)資犯罪行為。

四是加強(qiáng)移送后的工作銜接。公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)自接到農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)移送文件之日起3個(gè)工作日內(nèi)，依法對(duì)所移送的案件進(jìn)行審查，并書(shū)面通知農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)是否受理。不予受理的要說(shuō)明原因。農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)要積極配合公安機(jī)關(guān)，共商案情，并繼續(xù)提供有力證據(jù)。公安機(jī)關(guān)受理案件后要盡快開(kāi)展偵查工作，并及時(shí)將有關(guān)情況通報(bào)農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)。

三、完善相關(guān)制度，建立良好的協(xié)作配合機(jī)制

各地農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)和公安機(jī)關(guān)要積極加強(qiáng)協(xié)作，加強(qiáng)信息溝通、證據(jù)收集、預(yù)防暴力抗拒執(zhí)法等方面的合作，建立健全農(nóng)資打假和監(jiān)管工作聯(lián)動(dòng)機(jī)制。

一是建立信息通報(bào)制度。要發(fā)揮各級(jí)農(nóng)資打假部門(mén)聯(lián)席會(huì)議制度的作用，定期交流農(nóng)資打假工作動(dòng)態(tài)、農(nóng)資市場(chǎng)形勢(shì)分析以及個(gè)案線索等。要通過(guò)工作簡(jiǎn)報(bào)、情況通報(bào)會(huì)議、政府辦公網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等多種形式實(shí)現(xiàn)資源信息共享，推動(dòng)各部門(mén)共同查處。重大案件線索舉報(bào)，或者在執(zhí)法現(xiàn)場(chǎng)查獲重大案件，農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)和公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)相互通報(bào)，并及時(shí)向當(dāng)?shù)卣止茴I(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告。

二是建立案件會(huì)商制度。農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)與公安機(jī)關(guān)應(yīng)加強(qiáng)案件進(jìn)展會(huì)商協(xié)調(diào)。對(duì)重大復(fù)雜的案件，要召集農(nóng)資打假各成員單位一起參加討論，并成立專(zhuān)案組，共同開(kāi)展調(diào)查。在調(diào)查取證和案件定性方面，必要時(shí)可征求法院、檢察機(jī)關(guān)的意見(jiàn)，避免因證據(jù)不足或定性不準(zhǔn)而導(dǎo)致應(yīng)移送的案件無(wú)法移送。

三是建立聯(lián)合行動(dòng)制度。農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)和公安機(jī)關(guān)要適時(shí)開(kāi)展農(nóng)資打假聯(lián)合行動(dòng)，認(rèn)真清查，仔細(xì)梳理，擴(kuò)大案源，深挖線索，徹查制售假劣農(nóng)資大要案件的源頭和銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)。對(duì)案情復(fù)雜、社會(huì)影響較大的案件，應(yīng)當(dāng)實(shí)行聯(lián)合辦案，加大對(duì)違法犯罪行為的聯(lián)合打擊力度。

四是建立案件督辦制度。農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)和公安機(jī)關(guān)要做好移交涉嫌犯罪案件的督查督辦工作。重大案件要實(shí)行掛牌督辦、限時(shí)結(jié)案。案件查處進(jìn)展情況要及時(shí)上報(bào)，需要上級(jí)部門(mén)協(xié)查、協(xié)辦的，要及時(shí)提出協(xié)查、協(xié)辦建議。

四、加強(qiáng)工作領(lǐng)導(dǎo)，建立監(jiān)督考核和獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制

各級(jí)農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)和公安機(jī)關(guān)要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)做好涉嫌犯罪案件移送工作的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真做好農(nóng)資打假中涉嫌犯罪案件移送工作，推動(dòng)農(nóng)資打假和監(jiān)管工作深入開(kāi)展，嚴(yán)厲打擊制售假劣農(nóng)資違法犯罪行為，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民利益和農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會(huì)。一是各級(jí)農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)和公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)要高度重視涉嫌犯罪案件移送工作，積極建立主辦人員責(zé)任制、立案查處工作制和錯(cuò)案追究責(zé)任制等制度；二是要建立健全監(jiān)督考核機(jī)制，定期向人大、檢察、監(jiān)察機(jī)關(guān)報(bào)告行政執(zhí)法情況，主動(dòng)接受監(jiān)督；三是要積極爭(zhēng)取各級(jí)政府和財(cái)政部門(mén)的支持，積極探索案件查辦專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，為協(xié)作辦案提供經(jīng)費(fèi)保障。

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第二篇：工商行政管理執(zhí)法中移送涉嫌犯罪案件相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)3-4

工商行政管理執(zhí)法中移送涉嫌犯罪案件

相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)匯編

（三）匯編整理者 黃璞琳

三

十四、擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)案（查處無(wú)照經(jīng)營(yíng)中可能涉及）——刑法第174條第一款、《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》。

未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予移送：

(一)擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的;(二)擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)籌備組織的。

三

十五、偽造、變?cè)?、轉(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證、批準(zhǔn)文件案——刑法第174條第2款、《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》。

偽造、變?cè)?、轉(zhuǎn)讓商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的，應(yīng)予移送。

三

十六、高利轉(zhuǎn)貸案——刑法第175條、《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》。

以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予移送：(一)高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的;(二)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。

三

十七、非法吸收公眾存款案（市場(chǎng)監(jiān)管及打擊傳銷(xiāo)中可能涉及）——刑法第176條、《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》。

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予移送：

(一)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的;(二)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶(hù)以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶(hù)以上的;(三)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的;(四)造成惡劣社會(huì)影響的;(五)其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴(yán)重的情形。

三

十八、集資詐騙案——刑法第192條、《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》。

以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予移送：

1、個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；

2、單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的。三

十九、假冒注冊(cè)商標(biāo)案——刑法第213條、最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)ǚㄡ孾2004]19號(hào)）、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋

（二）》（法釋[2007]6號(hào)）、《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》。

未經(jīng)注冊(cè)商標(biāo)所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予移送（單位與個(gè)人犯罪的移送標(biāo)準(zhǔn)一樣）：

1、非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬(wàn)元以上或者違法所得數(shù)額在三萬(wàn)元以上的；

2、假冒兩種以上注冊(cè)商標(biāo)，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在三萬(wàn)元以上或者違法所得數(shù)額在二萬(wàn)元以上的；

3、其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

四

十、銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品案——刑法第214條、法釋[2004]19號(hào)司法解釋、法釋[2007]6號(hào)司法解釋、《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》。

銷(xiāo)售明知是假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予移送（單位與個(gè)人犯罪的移送標(biāo)準(zhǔn)一樣）:(一)銷(xiāo)售金額在五萬(wàn)元以上的;(二)尚未銷(xiāo)售，貨值金額在十五萬(wàn)元以上的;(三)銷(xiāo)售金額不滿(mǎn)五萬(wàn)元，但已銷(xiāo)售金額與尚未銷(xiāo)售的貨值金額合計(jì)在十五萬(wàn)元以上的。

四

十一、非法制造、銷(xiāo)售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)案—— 刑法第215條、法釋[2004]19號(hào)司法解釋、法釋[2007]6號(hào)司法解釋、《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》。

偽造、擅自制造他人注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)或者銷(xiāo)售偽造、擅自制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予移送（單位與個(gè)人犯罪的移送標(biāo)準(zhǔn)一樣）：

1、偽造、擅自制造或者銷(xiāo)售偽造、擅自制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)數(shù)量在二萬(wàn)件以上，或者非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在三萬(wàn)元以上的；

2、偽造、擅自制造或者銷(xiāo)售偽造、擅自制造兩種以上注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)數(shù)量在一萬(wàn)件以上，或者非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在三萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在二萬(wàn)元以上的；

3、其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

四

十二、侵犯著作權(quán)案（查處非法出版物中可能涉及）——刑法第217條、法釋[2004]19號(hào)司法解釋、法釋[2007]6號(hào)司法解釋、《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(一)》。

以營(yíng)利為目的，未經(jīng)著作權(quán)人許可，復(fù)制發(fā)行其文字作品、音樂(lè)、電影、電視、錄像作品、計(jì)算機(jī)軟件及其他作品，或者出版他人享有專(zhuān)有出版權(quán)的圖書(shū)，或者未經(jīng)錄音、錄像制作者許可，復(fù)制發(fā)行其制作的錄音、錄像，或者制作、出售假冒他人署名的美術(shù)作品，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予移送：

（一）違法所得數(shù)額三萬(wàn)元以上的；

（二）非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額五萬(wàn)元以上的；

（三）未經(jīng)著作權(quán)人許可，復(fù)制發(fā)行其文字作品、音樂(lè)、電 影、電視、錄像作品、計(jì)算機(jī)軟件及其他作品，復(fù)制品數(shù)量合計(jì)五百?gòu)垼ǚ荩┮陨系模?/p>

（四）未經(jīng)錄音錄像制作者許可，復(fù)制發(fā)行其制作的錄音錄像制品，復(fù)制品數(shù)量合計(jì)五百?gòu)垼ǚ荩┮陨系模?/p>

（五）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

以刊登收費(fèi)廣告等方式直接或者間接收取費(fèi)用的情形，屬于本條規(guī)定的“以營(yíng)利為目的”。

本條規(guī)定的“未經(jīng)著作權(quán)人許可”，是指沒(méi)有得到著作權(quán)人授權(quán)或者偽造、涂改著作權(quán)人授權(quán)許可文件或者超出授權(quán)許可范圍的情形。

本條規(guī)定的“復(fù)制發(fā)行”，包括復(fù)制、發(fā)行或者既復(fù)制又發(fā)行的行為。

通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò)向公眾傳播他人文字作品、音樂(lè)、電影、電視、錄像作品、計(jì)算機(jī)軟件及其他作品，或者通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò)傳播他人制作的錄音錄像制品的行為，應(yīng)當(dāng)視為本條規(guī)定的“復(fù)制發(fā)行”。

侵權(quán)產(chǎn)品的持有人通過(guò)廣告、征訂等方式推銷(xiāo)侵權(quán)產(chǎn)品的，屬于本條規(guī)定的“發(fā)行”。

本條規(guī)定的“非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額”，是指行為人在實(shí)施侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)行為過(guò)程中，制造、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷(xiāo)售侵權(quán)產(chǎn)品的價(jià)值。已銷(xiāo)售的侵權(quán)產(chǎn)品的價(jià)值，按照實(shí)際銷(xiāo)售的價(jià)格計(jì)算。制造、儲(chǔ)存、運(yùn)輸和未銷(xiāo)售的侵權(quán)產(chǎn)品的價(jià)值，按照標(biāo)價(jià)或者已經(jīng)查清的侵權(quán)產(chǎn)品的實(shí)際銷(xiāo)售平均價(jià)格計(jì)算。侵權(quán)產(chǎn)品沒(méi)有標(biāo)價(jià)或者無(wú)法查清其實(shí)際銷(xiāo)售價(jià)格的，按照被侵權(quán)產(chǎn)品的市場(chǎng) 中間價(jià)格計(jì)算。

四

十三、銷(xiāo)售侵權(quán)復(fù)制品案——刑法第218條、法釋[2004]19號(hào)司法解釋、法釋[2007]6號(hào)司法解釋、《最高人民檢 察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(一)》。

以營(yíng)利為目的，銷(xiāo)售明知是侵犯著作權(quán)的復(fù)制品，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予移送：

（一）違法所得數(shù)額十萬(wàn)元以上的；

（二）違法所得數(shù)額雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但尚未銷(xiāo)售的侵權(quán)復(fù)制品貨值金額達(dá)到三十萬(wàn)元以上的。

四

十四、侵犯商業(yè)秘密案——刑法第219條、法釋[2004]19號(hào)司法解釋、法釋[2007]6號(hào)司法解釋、《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》。

侵犯商業(yè)秘密，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予移送:(一)給商業(yè)秘密權(quán)利人造成損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的;(二)因侵犯商業(yè)秘密違法所得數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的;(三)致使商業(yè)秘密權(quán)利人破產(chǎn)的;(四)其他給商業(yè)秘密權(quán)利人造成重大損失的情形。四

十五、損害商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)案——刑法第221條、《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》。

捏造并散布虛偽事實(shí)，損害他人的商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予移送：

(一)給他人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的;(二)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的: 1.利用互聯(lián)網(wǎng)或者其他媒體公開(kāi)損害他人商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)的;2.造成公司、企業(yè)等單位停業(yè)、停產(chǎn)六個(gè)月以上，或者破產(chǎn) 的。

(三)其他給他人造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。四

十六、虛假?gòu)V告案——刑法第222條、《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》。

廣告主、廣告經(jīng)營(yíng)者、廣告發(fā)布者違反國(guó)家規(guī)定，利用廣告對(duì)商品或者服務(wù)作虛假宣傳，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予移送：

(一)違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的;(二)給單個(gè)消費(fèi)者造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五萬(wàn)元以上的，或者給多個(gè)消費(fèi)者造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額累計(jì)在二十萬(wàn)元以上的;(三)假借預(yù)防、控制突發(fā)事件的名義，利用廣告作虛假宣傳，致使多人上當(dāng)受騙，違法所得數(shù)額在三萬(wàn)元以上的;(四)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因利用廣告作虛假宣傳，受過(guò)行政處罰二次以上，又利用廣告作虛假宣傳的;(五)造成人身傷殘的;(六)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

四

十七、串通投標(biāo)案——刑法第223條、《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》。

投標(biāo)人相互串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，或者投標(biāo)人與招標(biāo)人串通投標(biāo)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予移送：

(一)損害招標(biāo)人、投標(biāo)人或者國(guó)家、集體、公民的合法利益，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的;(二)違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的;(三)中標(biāo)項(xiàng)目金額在二百萬(wàn)元以上的;(四)采取威脅、欺騙或者賄賂等非法手段的;(五)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因串通投標(biāo)，受過(guò)行政處罰二次以上，又串通投標(biāo)的;(六)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

四

十八、合同詐騙案——刑法第224條、《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》。

以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額在二萬(wàn)元以上的，應(yīng)予移送。

2012年2月28日上傳

工商行政管理執(zhí)法中移送涉嫌犯罪案件

相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)匯編

（四）匯編整理者 黃璞琳

四

十九、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案——刑法第224條之一（刑法修正案七）、《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》。

組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按 照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予移送。

本條所指的傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，是指在傳銷(xiāo)活動(dòng)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的發(fā)起人、決策人、操縱人，以及在傳銷(xiāo)活動(dòng)中擔(dān)負(fù)策劃、指揮、布臵、協(xié)調(diào)等重要職責(zé)，或者在傳銷(xiāo)活動(dòng)實(shí)施中起到關(guān)鍵作用的人員。

五

十、非法經(jīng)營(yíng)案——刑法第225條、《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》、最高人民法院關(guān)于審理擾亂電信市場(chǎng)管理秩序案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)ǚㄡ孾2000]12號(hào)）、全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于懲治騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯和非法買(mǎi)賣(mài)外匯犯罪的決定（1998年公布）第四條、最高人民法院關(guān)于審理非法出版物刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法經(jīng)營(yíng)食鹽刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)ǜ邫z發(fā)釋字［2002］6號(hào)）、最高人民法院關(guān)于情節(jié)嚴(yán)重的傳銷(xiāo)或者變相傳銷(xiāo)行為如何定性問(wèn)題的批復(fù)（法釋?zhuān)?001］11號(hào)）、最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理非法生產(chǎn)、銷(xiāo)售、使用禁止在飼料和動(dòng)物飲用水中使用的藥品等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)ǚㄡ孾2002]26號(hào)）、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害預(yù)防、控制突發(fā)傳染病疫情等災(zāi)害的刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》(法釋[2003]8號(hào))、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題 的解釋》（法釋[2005]3號(hào)）第六條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法生產(chǎn)、銷(xiāo)售煙草專(zhuān)賣(mài)品等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》（法釋[2010]7號(hào)）、《文化部國(guó)家工商總局公安部等關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)吧及網(wǎng)絡(luò)游戲管理工作的通知》（文市發(fā)[2007]10號(hào)）。

違反國(guó)家規(guī)定，進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予移送:(一)違反國(guó)家有關(guān)鹽業(yè)管理規(guī)定，非法生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、銷(xiāo)售食鹽，擾亂市場(chǎng)秩序，具有下列情形之一的:

1.非法經(jīng)營(yíng)食鹽數(shù)量在二十噸以上的;2.曾因非法經(jīng)營(yíng)食鹽行為受過(guò)二次以上行政處罰又非法經(jīng)營(yíng)食鹽，數(shù)量在十噸以上的。

(二)違反國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)許可，無(wú)煙草專(zhuān)賣(mài)生產(chǎn)企業(yè)許可證、煙草專(zhuān)賣(mài)批發(fā)企業(yè)許可證、特種煙草專(zhuān)賣(mài)經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證、煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證等許可證明，非法經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品，具有下列情形之一的: 1.非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在二萬(wàn)元以上的;2.非法經(jīng)營(yíng)卷煙二十萬(wàn)支以上的;3.曾因非法經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品三年內(nèi)受過(guò)二次以上行政處罰，又非法經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品且數(shù)額在三萬(wàn)元以上的。

非法經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品，能夠查清銷(xiāo)售或者購(gòu)買(mǎi)價(jià)格的，按照其銷(xiāo)售或者購(gòu)買(mǎi)的價(jià)格計(jì)算非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額。無(wú)法查清銷(xiāo)售或者購(gòu)買(mǎi)價(jià)格的，按照下列方法計(jì)算非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額：

1、查獲的卷煙、雪茄煙的價(jià)格，有品牌的，按照該品牌卷煙、雪茄煙的查獲地省 級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)出具的零售價(jià)格計(jì)算；無(wú)品牌的，按照查獲地省級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)出具的上卷煙平均零售價(jià)格計(jì)算；

2、查獲的復(fù)烤煙葉、煙葉的價(jià)格按照查獲地省級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)出具的上烤煙調(diào)撥平均基準(zhǔn)價(jià)格計(jì)算；

3、煙絲的價(jià)格按照第（二）項(xiàng)規(guī)定價(jià)格計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)的一點(diǎn)五倍計(jì)算；

4、卷煙輔料的價(jià)格，有品牌的，按照該品牌輔料的查獲地省級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)出具的價(jià)格計(jì)算；無(wú)品牌的，按照查獲地省級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)出具的上煙草行業(yè)生產(chǎn)卷煙所需該類(lèi)卷煙輔料的平均價(jià)格計(jì)算；

5、非法生產(chǎn)、銷(xiāo)售、購(gòu)買(mǎi)煙草專(zhuān)用機(jī)械的價(jià)格按照國(guó)務(wù)院煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)下發(fā)的全國(guó)煙草專(zhuān)用機(jī)械產(chǎn)品指導(dǎo)價(jià)格目錄進(jìn)行計(jì)算；目錄中沒(méi)有該煙草專(zhuān)用機(jī)械的，按照省級(jí)以上煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)出具的目錄中同類(lèi)煙草專(zhuān)用機(jī)械的平均價(jià)格計(jì)算。

“煙草專(zhuān)賣(mài)品”，是指卷煙、雪茄煙、煙絲、復(fù)烤煙葉、煙葉、卷煙紙、濾嘴棒、煙用絲束、煙草專(zhuān)用機(jī)械?！熬頍熭o料”，是指卷煙紙、濾嘴棒、煙用絲束?！盁煵輰?zhuān)用機(jī)械”，是指由國(guó)務(wù)院煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)煙草專(zhuān)用機(jī)械名錄所公布的，在卷煙、雪茄煙、煙絲、復(fù)烤煙葉、煙葉、卷煙紙、濾嘴棒、煙用絲束的生產(chǎn)加工過(guò)程中，能夠完成一項(xiàng)或者多項(xiàng)特定加工工序，可以獨(dú)立操作的機(jī)械設(shè)備?！巴?lèi)煙草專(zhuān)用機(jī)械”，是指在卷煙、雪茄煙、煙絲、復(fù)烤煙葉、煙葉、卷煙紙、濾嘴棒、煙用絲束的生產(chǎn)加工過(guò)程中，能夠完成相同加工工序的機(jī)械設(shè)備。

(三)未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，具有下列情形之一的: 1.非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，數(shù)額在三十萬(wàn)元以上的;2.非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，數(shù)額在二百萬(wàn)元以上的;3.違反國(guó)家規(guī)定，使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))等方法，以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金二十萬(wàn)元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失十萬(wàn)元以上的;4.違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的。(四)非法經(jīng)營(yíng)外匯，具有下列情形之一的: 1.在外匯指定銀行和中國(guó)外匯交易中心及其分中心以外買(mǎi)賣(mài)外匯，數(shù)額在二十萬(wàn)美元以上的，或者違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的;2.公司、企業(yè)或者其他單位違反有關(guān)外貿(mào)代理業(yè)務(wù)的規(guī)定，采用非法手段，或者明知是偽造、變?cè)斓膽{證、商業(yè)單據(jù)，為他人向外匯指定銀行騙購(gòu)?fù)鈪R，數(shù)額在五百萬(wàn)美元以上或者違法所得數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的;3.居間介紹騙購(gòu)?fù)鈪R，數(shù)額在一百萬(wàn)美元以上或者違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的。

(五)出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行嚴(yán)重危害社會(huì)秩序和擾亂市場(chǎng)秩序的非法出版物，具有下列情形之一的: 1.個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬(wàn)元以上的，單位非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在十五萬(wàn)元以上的;2.個(gè)人違法所得數(shù)額在二萬(wàn)元以上的，單位違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的;3.個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)報(bào)紙五千份或者期刊五千本或者圖書(shū)二千冊(cè)或者音像制品、電子出版物五百?gòu)?盒)以上的，單位非法經(jīng)營(yíng) 報(bào)紙一萬(wàn)五千份或者期刊一萬(wàn)五千本或者圖書(shū)五千冊(cè)或者音像制品、電子出版物一千五百?gòu)?盒)以上的;4.雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的:(1)兩年內(nèi)因出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物受過(guò)行政處罰二次以上的，又出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物的;(2)因出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的。

(六)非法從事出版物的出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)務(wù)，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序，具有下列情形之一的: 1.個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在十五萬(wàn)元以上的，單位非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的;2.個(gè)人違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的，單位違法所得數(shù)額在十五萬(wàn)元以上的;3.個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)報(bào)紙一萬(wàn)五千份或者期刊一萬(wàn)五千本或者圖書(shū)五千冊(cè)或者音像制品、電子出版物一千五百?gòu)?盒)以上的，單位非法經(jīng)營(yíng)報(bào)紙五萬(wàn)份或者期刊五萬(wàn)本或者圖書(shū)一萬(wàn)五千冊(cè)或者音像制品、電子出版物五千張(盒)以上的;4.雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，兩年內(nèi)因非法從事出版物的出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)務(wù)受過(guò)行政處罰二次以上的，又非法從事出版物的出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)務(wù)的。

(七)采取租用國(guó)際專(zhuān)線、私設(shè)轉(zhuǎn)接設(shè)備或者其他方法，擅自經(jīng)營(yíng)國(guó)際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，擾亂電信市場(chǎng)管理秩序，具有下列情形之一的: 1.經(jīng)營(yíng)去話業(yè)務(wù)數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的;2.經(jīng)營(yíng)來(lái)話業(yè)務(wù)造成電信資費(fèi)損失數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的;3.雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的:(1)兩年內(nèi)因非法經(jīng)營(yíng)國(guó)際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)行為受過(guò)行政處罰二次以上，又非法經(jīng)營(yíng)國(guó)際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)的;(2)因非法經(jīng)營(yíng)國(guó)際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)行為造成其他嚴(yán)重后果的。

(八)從事其他非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)（包括未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)賣(mài)物品或者其他限制買(mǎi)賣(mài)的物品的；買(mǎi)賣(mài)進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的；其他嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為），具有下列情形之一的:

1.個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在一萬(wàn)元以上的;2.單位非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五十萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的;3.雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因同種非法經(jīng)營(yíng)行為受過(guò)二次以上行政處罰，又進(jìn)行同種非法經(jīng)營(yíng)行為的;4.其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

其他非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)目前主要包括：

1、非法生產(chǎn)、銷(xiāo)售禁止在飼料和動(dòng)物飲用水中使用的藥品：(1)未取得藥品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)許可證件和批準(zhǔn)文號(hào)，非法生產(chǎn)、銷(xiāo)售鹽酸克侖特羅等禁止在飼料和動(dòng)物飲用水中使用的藥品；(2)在生產(chǎn)、銷(xiāo)售的飼料中添加鹽酸克侖特羅等禁止在飼料和動(dòng)物飲用水中使用的藥品，或者銷(xiāo)售明知是添加有該類(lèi)藥品的飼料。

2、違反國(guó)家在預(yù)防、控制突發(fā)傳染病疫情等災(zāi)害期間有關(guān) 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)、價(jià)格管理等規(guī)定，哄抬物價(jià)、牟取暴利，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序。

3、非法從事傳銷(xiāo)或者變相傳銷(xiāo)活動(dòng)。

4、未經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)擅自發(fā)行、銷(xiāo)售彩票。

5、擅自設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，或者擅自從事互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)（即無(wú)照經(jīng)營(yíng)網(wǎng)吧）——《互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所管理?xiàng)l例》第27條。

6、擅自從事糧食收購(gòu)活動(dòng)——《糧食流通管理?xiàng)l例》第41條。

7、倒賣(mài)陳化糧或者不按照規(guī)定使用陳化糧——《糧食流通管理?xiàng)l例》第45條第二款。

8、未經(jīng)批準(zhǔn)從事直銷(xiāo)活動(dòng)——《直銷(xiāo)管理?xiàng)l例》第39條。

9、倒賣(mài)、轉(zhuǎn)讓特許獵捕證、狩獵證、馴養(yǎng)繁殖許可證或者允許進(jìn)出口（野生動(dòng)物及其產(chǎn)品）證明書(shū)——《野生動(dòng)物保護(hù)法》第37條、《最高人民法院關(guān)于審理破壞野生動(dòng)物資源刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》（法釋[2000]37號(hào)）。

10、買(mǎi)賣(mài)林木采伐許可證、木材運(yùn)輸證件、批準(zhǔn)出口文件、允許進(jìn)出口證明書(shū)——《森林法》第42條。

11、倒賣(mài)、轉(zhuǎn)讓野生植物采集證、允許進(jìn)出口證明書(shū)或者有關(guān)批準(zhǔn)文件、標(biāo)簽——《野生植物保護(hù)條例》第26條。

五

十一、強(qiáng)迫交易案——刑法第226條、《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(一)》。

以暴力、威脅手段強(qiáng)買(mǎi)強(qiáng)賣(mài)商品、強(qiáng)迫他人提供服務(wù)或者強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予移送：

（一）造成被害人輕微傷或者其他嚴(yán)重后果的；

（二）造成直接經(jīng)濟(jì)損失二千元以上的；

（三）強(qiáng)迫交易三次以上或者強(qiáng)迫三人以上交易的；

（四）強(qiáng)迫交易數(shù)額一萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額二千元以上的；

（五）強(qiáng)迫他人購(gòu)買(mǎi)偽劣商品數(shù)額五千元以上，或者違法所得數(shù)額一千元以上的；

（六）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

五

十二、偽造、倒賣(mài)偽造的有價(jià)票證案——刑法第227條第1款、最高人民法院關(guān)于對(duì)變?cè)?、倒賣(mài)變?cè)爨]票行為如何適用法律問(wèn)題的解釋?zhuān)ǚㄡ孾2000]41號(hào)）、《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(一)》。

偽造或者倒賣(mài)偽造的車(chē)票、船票、郵票或者其他有價(jià)票證，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予移送：

（一）車(chē)票、船票票面數(shù)額累計(jì)二千元以上，或者數(shù)量累計(jì)五十張以上的；

（二）郵票票面數(shù)額累計(jì)五千元以上，或者數(shù)量累計(jì)一千枚以上的；

（三）其他有價(jià)票證價(jià)額累計(jì)五千元以上，或者數(shù)量累計(jì)一百?gòu)堃陨系模?/p>

（四）非法獲利累計(jì)一千元以上的；

（五）其他數(shù)額較大的情形。

五

十三、倒賣(mài)車(chē)票、船票案——刑法第227條第2款、最高人民法院關(guān)于審理倒賣(mài)車(chē)票刑事案件有關(guān)問(wèn)題的解釋?zhuān)?999年公布）、《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立 案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(一)》。

倒賣(mài)車(chē)票、船票或者倒賣(mài)車(chē)票坐席、臥鋪簽字號(hào)以及訂購(gòu)車(chē)票、船票憑證，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予移送：

（一）票面數(shù)額累計(jì)五千元以上的；

（二）非法獲利累計(jì)二千元以上的；

（三）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

五

十四、提供虛假證明文件案——刑法第229條第1款和第2款、《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》。

承擔(dān)資產(chǎn)評(píng)估、驗(yàn)資、驗(yàn)證、會(huì)計(jì)、審計(jì)、法律服務(wù)等職責(zé)的中介組織的人員故意提供虛假證明文件，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予移送：

(一)給國(guó)家、公眾或者其他投資者造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的;(二)違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的;(三)虛假證明文件虛構(gòu)數(shù)額在一百萬(wàn)元且占實(shí)際數(shù)額百分之三十以上的;(四)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的: 1.在提供虛假證明文件過(guò)程中索取或者非法接受他人財(cái)物的;2.兩年內(nèi)因提供虛假證明文件，受過(guò)行政處罰二次以上，又提供虛假證明文件的。

(五)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

五

十五、出具證明文件重大失實(shí)案——刑法第229條第3款、《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案 追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》。

承擔(dān)資產(chǎn)評(píng)估、驗(yàn)資、驗(yàn)證、會(huì)計(jì)、審計(jì)、法律服務(wù)等職責(zé)的中介組織的人員嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，出具的證明文件有重大失實(shí)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予移送：

(一)給國(guó)家、公眾或者其他投資者造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的;(二)其他造成嚴(yán)重后果的情形。

五

十六、職務(wù)侵占案（企業(yè)監(jiān)管中可能涉及）——刑法第271條第1款、《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》。

公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額在五千元至一萬(wàn)元以上的，應(yīng)予移送。

五

十七、挪用資金案（企業(yè)監(jiān)管中可能涉及）——刑法第272條第1款、《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》。

公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予移送：

(一)挪用本單位資金數(shù)額在一萬(wàn)元至三萬(wàn)元以上，超過(guò)三個(gè)月未還的；

(二)挪用本單位資金數(shù)額在一萬(wàn)元至三萬(wàn)元以上，進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的；

(三)挪用本單位資金數(shù)額在五千元至二萬(wàn)元以上，進(jìn)行非法活動(dòng)的。具有下列情形之一的，屬于本條規(guī)定的“歸個(gè)人使用”:(一)將本單位資金供本人、親友或者其他自然人使用的;(二)以個(gè)人名義將本單位資金供其他單位使用的;(三)個(gè)人決定以單位名義將本單位資金供其他單位使用，謀取個(gè)人利益的。

五

十八、偽造、變?cè)?、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章案（企業(yè)登記監(jiān)管及查處販私案中可能涉及）——刑法第280條第1款、《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于懲治騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯和非法買(mǎi)賣(mài)外匯犯罪的決定》（1998年）第二條。

1、偽造、變?cè)?、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)的公文、證件、印章的，應(yīng)予移送。

2、買(mǎi)賣(mài)偽造、變?cè)斓暮ｊP(guān)簽發(fā)的報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門(mén)核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)或者國(guó)家機(jī)關(guān)的其他公文、證件、印章的，應(yīng)予移送。

五

十九、偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體印章案（企業(yè)登記監(jiān)管中可能涉及）——刑法第280條第2款、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理偽造、販賣(mài)偽造的高等院校學(xué)歷、學(xué)位證明刑事案件如何適用法律問(wèn)題的解釋》（法釋[2001]22號(hào)）。

1、偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體的印章的，應(yīng)予移送。

2、明知是偽造高等院校印章制作的學(xué)歷、學(xué)位證明而販賣(mài)的，涉嫌偽造事業(yè)單位印章罪的共犯，應(yīng)予移送。

2012年2月28日上傳

第三篇：關(guān)于在行政執(zhí)法中及時(shí)移送涉嫌犯罪案件的意見(jiàn)

最高人民檢察院

全國(guó)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

公安部監(jiān)察部

關(guān)于在行政執(zhí)法中及時(shí)移送涉嫌犯罪案件的意見(jiàn)

高檢會(huì)[2006]2號(hào)

各省、自治區(qū)、直轄市人民檢察院、整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、公安廳（局）、監(jiān)察廳（局），新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院、整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、公安局、監(jiān)察局：

為了完善行政執(zhí)法與刑事司法相銜接工作機(jī)制，加大對(duì)破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序犯罪、妨害社會(huì)管理秩序犯罪以及其他犯罪的打擊力度，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》、國(guó)務(wù)院《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就在行政執(zhí)法中及時(shí)移送涉嫌犯罪案件提出如下意見(jiàn)：

一、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)在查辦案件過(guò)程中，對(duì)符合刑事追訴標(biāo)準(zhǔn)、涉嫌犯罪的案件，應(yīng)當(dāng)制作《涉嫌犯罪案件移送書(shū)》，及時(shí)將案件向同級(jí)公安機(jī)關(guān)移送，并抄送同級(jí)人民檢察院。對(duì)未能及時(shí)移送并已作出行政處罰的涉嫌犯罪案件，行政執(zhí)法機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)于作出行政處罰十日以?xún)?nèi)向同級(jí)公安機(jī)關(guān)、人民檢察院抄送《行政處罰決定書(shū)》副本，并書(shū)面告知相關(guān)權(quán)利人。

現(xiàn)場(chǎng)查獲的涉案貨值或者案件其他情節(jié)明顯達(dá)到刑事追訴標(biāo)準(zhǔn)、涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)立即移送公安機(jī)關(guān)查處。

二、任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)不按規(guī)定向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件，向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、監(jiān)察機(jī)關(guān)或者上級(jí)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)舉報(bào)的，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、監(jiān)察機(jī)關(guān)或者上級(jí)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定及時(shí)處理，并向舉報(bào)人反饋處理結(jié)果。

三、人民檢察院接到控告、舉報(bào)或者發(fā)現(xiàn)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)不移送涉嫌犯罪案件，經(jīng)審查或者調(diào)查后認(rèn)為情況基本屬實(shí)的，可以向行政執(zhí)法機(jī)關(guān)查詢(xún)案件情況、要求行政執(zhí)法機(jī)關(guān)提供有關(guān)案件材料或者派員查閱案卷材料，行政執(zhí)法機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)配合。確屬應(yīng)當(dāng)移送公安機(jī)關(guān)而不移送的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)向行政執(zhí)法機(jī)關(guān)提出移送的書(shū)面意見(jiàn)，行政執(zhí)法機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)移送。

四、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)在查辦案件過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)妥善保存案件的相關(guān)證據(jù)。對(duì)易腐爛、變質(zhì)、滅失等不宜或者不易保管的涉案物品，應(yīng)當(dāng)采取必要措施固定證據(jù)；對(duì)需要進(jìn)行檢驗(yàn)、鑒定的涉案物品，應(yīng)當(dāng)由有關(guān)部門(mén)或者機(jī)構(gòu)依法檢驗(yàn)、鑒定，并出具檢驗(yàn)報(bào)告或者鑒定結(jié)論。

行政執(zhí)法機(jī)關(guān)向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪的案件，應(yīng)當(dāng)附涉嫌犯罪案件的調(diào)查報(bào)告、涉案物品清單、有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告或者鑒定結(jié)論及其他有關(guān)涉嫌犯罪的材料。

五、對(duì)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送的涉嫌犯罪案件，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)審查，自受理之日起十日以?xún)?nèi)作出立案或者不立案的決定；案情重大、復(fù)雜的，可以在受理之日起三十日以?xún)?nèi)作出立案或者不立案的決定。公安機(jī)關(guān)作出立案或者不立案決定，應(yīng)當(dāng)書(shū)面告知移送案件的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)、同級(jí)人民檢察院及相關(guān)權(quán)利人。

公安機(jī)關(guān)對(duì)不屬于本機(jī)關(guān)管轄的案件，應(yīng)當(dāng)在二十四小時(shí)以?xún)?nèi)轉(zhuǎn)送有管轄權(quán)的機(jī)關(guān)，并書(shū)面告知移送案件的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)、同級(jí)人民檢察院及相關(guān)權(quán)利人。

六、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)對(duì)公安機(jī)關(guān)決定立案的案件，應(yīng)當(dāng)自接到立案通知書(shū)之日起三日以?xún)?nèi)將涉案物品以及與案件有關(guān)的其他材料移送公安機(jī)關(guān)，并辦理交接手 1

續(xù)；法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的，依照其規(guī)定辦理。

七、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)對(duì)公安機(jī)關(guān)不立案決定有異議的，在接到不立案通知書(shū)后的三日以?xún)?nèi)，可以向作出不立案決定的公安機(jī)關(guān)提請(qǐng)復(fù)議，也可以建議人民檢察院依法進(jìn)行立案監(jiān)督。

公安機(jī)關(guān)接到行政執(zhí)法機(jī)關(guān)提請(qǐng)復(fù)議書(shū)后，應(yīng)當(dāng)在三日以?xún)?nèi)作出復(fù)議決定，并書(shū)面告知提請(qǐng)復(fù)議的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)。行政執(zhí)法機(jī)關(guān)對(duì)公安機(jī)關(guān)不立案的復(fù)議決定仍有異議的，可以在接到復(fù)議決定書(shū)后的三日以?xún)?nèi)，建議人民檢察院依法進(jìn)行立案監(jiān)督。

八、人民檢察院接到行政執(zhí)法機(jī)關(guān)提出的對(duì)涉嫌犯罪案件進(jìn)行立案監(jiān)督的建議后，應(yīng)當(dāng)要求公安機(jī)關(guān)說(shuō)明不立案理由，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在七日以?xún)?nèi)向人民檢察院作出書(shū)面說(shuō)明。對(duì)公安機(jī)關(guān)的說(shuō)明，人民檢察院應(yīng)當(dāng)進(jìn)行審查，必要時(shí)可以進(jìn)行調(diào)查，認(rèn)為公安機(jī)關(guān)不立案理由成立的，應(yīng)當(dāng)將審查結(jié)論書(shū)面告知提出立案監(jiān)督建議的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)；認(rèn)為公安機(jī)關(guān)不立案理由不能成立的，應(yīng)當(dāng)通知公安機(jī)關(guān)立案。公安機(jī)關(guān)接到立案通知書(shū)后應(yīng)當(dāng)在十五日以?xún)?nèi)立案，同時(shí)將立案決定書(shū)送達(dá)人民檢察院，并書(shū)面告知行政執(zhí)法機(jī)關(guān)。

九、公安機(jī)關(guān)對(duì)發(fā)現(xiàn)的違法行為，經(jīng)審查，沒(méi)有犯罪事實(shí)，或者立案?jìng)刹楹笳J(rèn)為犯罪情節(jié)顯著輕微，不需要追究刑事責(zé)任，但依法應(yīng)當(dāng)追究行政責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將案件移送行政執(zhí)法機(jī)關(guān)，有關(guān)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法作出處理，并將處理結(jié)果書(shū)面告知公安機(jī)關(guān)和人民檢察院。

十、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)對(duì)案情復(fù)雜、疑難，性質(zhì)難以認(rèn)定的案件，可以向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院咨詢(xún)，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究，在七日以?xún)?nèi)回復(fù)意見(jiàn)。對(duì)有證據(jù)表明可能涉嫌犯罪的行為人可能逃匿或者銷(xiāo)毀證據(jù)，需要公安機(jī)關(guān)參與、配合的，行政執(zhí)法機(jī)關(guān)可以商請(qǐng)公安機(jī)關(guān)提前介入，公安機(jī)關(guān)可以派員介入。對(duì)涉嫌犯罪的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)依法立案?jìng)刹椤?/p>

十一、對(duì)重大、有影響的涉嫌犯罪案件，人民檢察院可以根據(jù)公安機(jī)關(guān)的請(qǐng)求派員介入公安機(jī)關(guān)的偵查，參加案件討論，審查相關(guān)案件材料，提出取證建議，并對(duì)偵查活動(dòng)實(shí)施法律監(jiān)督。

十二、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)在依法查處違法行為過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)國(guó)家工作人員貪污賄賂或者國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員瀆職等違紀(jì)、犯罪線索的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件的性質(zhì)，及時(shí)向監(jiān)察機(jī)關(guān)或者人民檢察院移送。監(jiān)察機(jī)關(guān)、人民檢察院應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審查，依紀(jì)、依法處理，并將處理結(jié)果書(shū)面告知移送案件線索的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)。

十三、監(jiān)察機(jī)關(guān)依法對(duì)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)查處違法案件和移送涉嫌犯罪案件工作進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違紀(jì)、違法問(wèn)題的，依照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。發(fā)現(xiàn)涉嫌職務(wù)犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送人民檢察院。

十四、人民檢察院依法對(duì)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件情況實(shí)施監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)行政執(zhí)法人員徇私舞弊，對(duì)依法應(yīng)當(dāng)移送的涉嫌犯罪案件不移送，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依照刑法有關(guān)的規(guī)定追究其刑事責(zé)任。

十五、國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員以及在依照法律、法規(guī)規(guī)定行使國(guó)家行政管理職權(quán)的組織中從事公務(wù)的人員，或者在受?chē)?guó)家機(jī)關(guān)委托代表國(guó)家機(jī)關(guān)行使職權(quán)的組織中從事公務(wù)的人員，或者雖未列入國(guó)家機(jī)關(guān)人員編制但在國(guó)家機(jī)關(guān)中從事公務(wù)的人員，利用職權(quán)干預(yù)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)和公安機(jī)關(guān)執(zhí)法，阻撓案件移送和刑事追訴，構(gòu)成犯罪的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)依照刑法關(guān)于瀆職罪的規(guī)定追究其刑事責(zé)任。國(guó)家行政機(jī)關(guān)和法律、法規(guī)授權(quán)的具有管理公共事務(wù)職能的組織以及國(guó)家行政機(jī)關(guān)依法委托的組織及其工勤人員以外的工作人員，利用職權(quán)干預(yù)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)和公安

機(jī)關(guān)執(zhí)法，阻撓案件移送和刑事追訴，構(gòu)成違紀(jì)的，監(jiān)察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法追究其紀(jì)律責(zé)任。

十六、在查辦違法犯罪案件工作中，公安機(jī)關(guān)、監(jiān)察機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)和人民檢察院應(yīng)當(dāng)建立聯(lián)席會(huì)議、情況通報(bào)、信息共享等機(jī)制，加強(qiáng)聯(lián)系，密切配合，各司其職，相互制約，保證準(zhǔn)確有效地執(zhí)行法律。

十七、本意見(jiàn)所稱(chēng)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)，是指依照法律、法規(guī)或者規(guī)章的規(guī)定，對(duì)破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序、妨害社會(huì)管理秩序以及其他違法行為具有行政處罰權(quán)的行政機(jī)關(guān)，以及法律、法規(guī)授權(quán)的具有管理公共事務(wù)職能、在法定授權(quán)范圍內(nèi)實(shí)施行政處罰的組織，不包括公安機(jī)關(guān)、監(jiān)察機(jī)關(guān)。

二〇〇六年一月二十六日

第四篇：國(guó)土資源部 最高人民檢察院 公安部《關(guān)于國(guó)土資源行政主管部門(mén)移送涉嫌國(guó)土資源犯罪案件的若干意見(jiàn)》

國(guó)土資源部 最高人民檢察院 公安部《關(guān)于國(guó)土資源行政主管部門(mén)移送涉嫌國(guó)土資源犯罪案件的若干意見(jiàn)》

各省、自治區(qū)、直轄市國(guó)土資源廳（局）、人民檢察院、公安廳（局），解放軍土地管理局、軍事檢察院，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)國(guó)土資源局、人民檢察院、公安局：

為規(guī)范國(guó)土資源行政主管部門(mén)向人民檢察院和公安機(jī)關(guān)移送涉嫌國(guó)土資源犯罪案件，依法懲處國(guó)土資源犯罪行為，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》、《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》（國(guó)務(wù)院2001年第310號(hào)令）及有關(guān)規(guī)定，提出以下意見(jiàn)。

一、關(guān)于移送范圍和移送機(jī)關(guān)

（一）國(guó)土資源犯罪案件，主要是指涉及以下罪名的案件： 1．非法轉(zhuǎn)讓、倒賣(mài)土地使用權(quán)罪（《刑法》第228 條）;2．非法占用農(nóng)用地罪（《刑法》第342 條）;3．非法采礦罪（《刑法》第343條第一款）;4．破壞性采礦罪（《刑法》第343條第二款）;5．非法批準(zhǔn)征用、占用土地罪（《刑法》第410條）;6．非法低價(jià)出讓國(guó)有土地使用權(quán)罪（《刑法》第410條）;7．國(guó)家工作人員涉及危害國(guó)土資源的貪污賄賂、讀職等其他職務(wù)犯罪案件。

（二）縣級(jí)以上國(guó)土資源行政主管部門(mén)在依法查處國(guó)土資源違法行為過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有符合最高人民檢察院和國(guó)土資源部《關(guān)于人民檢察院與國(guó)土資源行政主管部門(mén)在查處和預(yù)防讀職等職務(wù)犯罪工作中協(xié)作配合的若干規(guī)定（暫行）》（高檢會(huì)〔2007〕7號(hào)）第五條和第六條規(guī)定情形，根據(jù)最高人民檢察院《關(guān)于人民檢察院直接受理立案?jìng)刹榘讣笜?biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（試行）》（高檢發(fā)釋字〔1999〕2號(hào)）和最高人民檢察院《關(guān)于讀職侵權(quán)犯罪案件立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》（高檢發(fā)釋字〔2006〕2號(hào)），涉嫌讀職等職務(wù)犯罪，依法需要追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)依法向人民檢察院移送。

縣級(jí)以上國(guó)土資源行政主管部門(mén)在依法查處國(guó)土資源違法行為過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)非法轉(zhuǎn)讓倒賣(mài)土地使用權(quán)、非法占用農(nóng)用地、非法采礦或者破壞性采礦等違法事實(shí)，涉及的土地或者占用農(nóng)用地的面積、國(guó)土資源財(cái)產(chǎn)損失數(shù)額、造成國(guó)土資源破壞的后果及其他違法情節(jié)，達(dá)到最高人民法院《關(guān)于審理破壞土地資源刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》（法釋〔2000〕14號(hào)）和《關(guān)于審理非法采礦、破壞性采礦刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》（法釋〔2003〕9號(hào)）等規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，涉嫌犯罪，依法需要追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)依法向公安機(jī)關(guān)移送。

二、關(guān)于移送證據(jù)

（三）移送涉嫌國(guó)土資源犯罪案件，需要對(duì)造成礦產(chǎn)資源破壞的價(jià)值進(jìn)行鑒定的，由省級(jí)國(guó)土資源行政主管部門(mén)按照國(guó)土資源部《非法采礦、破壞性采礦造成礦產(chǎn)資源破壞價(jià)值鑒定程序的規(guī)定》（國(guó)土資發(fā)〔2005〕175號(hào)）出具鑒定結(jié)論；需要對(duì)耕地破壞程度進(jìn)行鑒定的，由市（地）級(jí)或者省級(jí)國(guó)土資源行政主管部門(mén)出具鑒定結(jié)論。

（四）國(guó)土資源行政主管部門(mén)在查處國(guó)土資源違法行為過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)收集并妥善保存下列有關(guān)證據(jù)資料：

1．國(guó)土資源違法行為調(diào)查報(bào)告； 2．調(diào)查記錄或詢(xún)問(wèn)筆錄； 3．有關(guān)鑒定結(jié)論；

4．現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)的勘測(cè)和音像資料； 5．其他可以保存的實(shí)物證據(jù)和資料。

三、關(guān)于移送程序

（五）國(guó)土資源行政主管部門(mén)在查處國(guó)土資源違法行為過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有符合移送條件的案件，應(yīng)當(dāng)由本部門(mén)正職負(fù)責(zé)人或者主持工作的負(fù)責(zé)人審批。

收到報(bào)告的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)自接到報(bào)告之日起3日內(nèi)作出是否批準(zhǔn)移送的決定。決定移送的，應(yīng)當(dāng)在24 小時(shí)內(nèi)辦理向同級(jí)人民檢察院或者公安機(jī)關(guān)移送手續(xù)；決定不移送的，應(yīng)當(dāng)將不予批準(zhǔn)的理由記錄在案。

（六）國(guó)土資源行政主管部門(mén)向人民檢察院或者公安機(jī)關(guān)移送涉嫌國(guó)土資源犯罪案件，應(yīng)當(dāng)附有下列材料：

1．涉嫌國(guó)土資源犯罪案件移送書(shū)； 2．涉嫌國(guó)土資源犯罪案件情況的調(diào)查報(bào)告； 3．涉案物品清單； 4．有關(guān)鑒定結(jié)論；

5．其他有關(guān)涉嫌犯罪的材料。對(duì)國(guó)土資源違法行為已經(jīng)作出行政處罰決定的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)移送行政處罰決定書(shū)和作出行政處罰決定的證據(jù)資料。

（七）人民檢察院對(duì)國(guó)土資源行政主管部門(mén)移送的案件線索，應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行審查，依法決定是否立案。對(duì)決定立案的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將立案情況通知移送單位；對(duì)決定不予立案的，應(yīng)當(dāng)制作不予立案通知書(shū)，寫(xiě)明不予立案的原因和法律依據(jù)，送達(dá)移送案件的國(guó)土資源行政主管部門(mén)，并退還有關(guān)材料。

（八）國(guó)土資源行政主管部門(mén)對(duì)人民檢察院不予立案的決定有異議的，可以在收到不予立案通知之日起5日內(nèi)，提請(qǐng)作出不予立案決定的人民檢察院復(fù)議，人民檢察院應(yīng)當(dāng)自收到復(fù)議申請(qǐng)之日起30 日內(nèi)作出復(fù)議決定。

人民檢察院決定不立案，或者在立案后經(jīng)偵查認(rèn)為不需要追究刑事責(zé)任，作出撤銷(xiāo)案件或不起訴決定的，認(rèn)為應(yīng)當(dāng)追究黨紀(jì)政紀(jì)責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)提出檢察建議連同有關(guān)材料一并移送有關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)或者任免機(jī)關(guān)處理，并通知移送案件的國(guó)土資源行政主管部門(mén)。

（九）公安機(jī)關(guān)對(duì)國(guó)土資源行政主管部門(mén)移送的案件應(yīng)當(dāng)自接收移送案件之日起3日內(nèi)，依法進(jìn)行審查，作出立案或者不予立案決定，書(shū)面通知移送案件的國(guó)土資源行政主管部門(mén)。決定不予立案的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明理由并同時(shí)退回案卷材料。對(duì)不屬于本機(jī)關(guān)管轄的，應(yīng)當(dāng)在24 小時(shí)內(nèi)轉(zhuǎn)送有管轄權(quán)的機(jī)關(guān)，并書(shū)面通知移送案件的國(guó)土資源行政主管部門(mén)。公安機(jī)關(guān)違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，不接收國(guó)土資源行政主管部門(mén)移送的涉嫌國(guó)土資源犯罪案件，或者逾期不作出立案或者不予立案決定的，國(guó)土資源行政主管部門(mén)可以建議人民檢察院依法進(jìn)行立案監(jiān)督，或者報(bào)告本級(jí)或者上級(jí)人民政府責(zé)令改正。

（十）國(guó)土資源行政主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)在向公安機(jī)關(guān)移送案件后的10日內(nèi)向公安機(jī)關(guān)查詢(xún)立案情況。對(duì)公安機(jī)關(guān)不予立案通知書(shū)有異議的，國(guó)土資源行政主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)自收到不予立案通知書(shū)之日起的3 日內(nèi)，提請(qǐng)作出不予立案決定的公安機(jī)關(guān)復(fù)議。

作出不予立案決定的公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)自收到國(guó)土資源行政主管部門(mén)提請(qǐng)復(fù)議的文件之日起3日內(nèi)，作出復(fù)議決定并書(shū)面通知提出復(fù)議申請(qǐng)的國(guó)土資源行政主管部門(mén)；國(guó)土資源行政主管部門(mén)對(duì)公安機(jī)關(guān)不予立案的復(fù)議決定仍有異議的，應(yīng)當(dāng)自收到復(fù)議決定通知書(shū)之日起3日內(nèi)建議人民檢察院依法進(jìn)行立案監(jiān)督。

（十一）國(guó)土資源行政主管部門(mén)對(duì)公安機(jī)關(guān)決定不予立案的案件，應(yīng)當(dāng)依法作出處理。其中，依照有關(guān)法律、法規(guī)或者規(guī)章的規(guī)定應(yīng)當(dāng)給予行政處罰的，應(yīng)當(dāng)依法實(shí)施行政處罰，同時(shí)將《行政處罰決定書(shū)》抄送同級(jí)人民檢察院；應(yīng)當(dāng)追究有關(guān)責(zé)任人員黨紀(jì)政紀(jì)責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)將案件移送有關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)或者任免機(jī)關(guān)處理。

四、其他

（十二）國(guó)土資源行政主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)支持、配合人民檢察院或者公安機(jī)關(guān)的偵查和調(diào)查工作，根據(jù)需要提供必要的調(diào)查數(shù)據(jù)和其他證據(jù)材料。國(guó)土資源行政主管部門(mén)對(duì)正在查辦的重大違法案件，必要時(shí)可以邀請(qǐng)人民檢察院、公安機(jī)關(guān)派員參加相關(guān)調(diào)查工作。

人民檢察院、公安機(jī)關(guān)認(rèn)為國(guó)土資源行政主管部門(mén)正在查辦的案件涉嫌犯罪，要求提前介入或者參加案件討論的，國(guó)土資源行政主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)給予支持和配合。

（十三）國(guó)土資源行政主管部門(mén)違反本規(guī)定，對(duì)涉嫌犯罪的案件應(yīng)當(dāng)移送人民檢察院或者公安機(jī)關(guān)而不移送，或者以行政處罰代替移送的，上級(jí)國(guó)土資源行政主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)責(zé)令改正，給予通報(bào)；拒不改正的，對(duì)其正職負(fù)責(zé)人或者主持工作的負(fù)責(zé)人給予記過(guò)以上處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

各級(jí)國(guó)土資源行政主管部門(mén)和人民檢察院、公安機(jī)關(guān)在辦理危害國(guó)土資源犯罪案件中要進(jìn)一步加強(qiáng)協(xié)調(diào)和溝通，定期或不定期召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議，適時(shí)通報(bào)查辦案件工作情況、研究案件移送中遇到的法律政策問(wèn)題、研究階段性工作重點(diǎn)和措施等，形成打擊危害國(guó)土資源犯罪的合力。在實(shí)施中遇到的問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)及時(shí)協(xié)商解決，重大問(wèn)題應(yīng)呈報(bào)國(guó)土資源部和最高人民檢察院、公安部解決。

第五篇：國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局、公安部、最高人民檢察院關(guān)于環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)移送涉嫌環(huán)境犯罪案件的若干規(guī)定(環(huán)發(fā)

國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局 公安部 最高人民檢察院

關(guān)于環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)移送涉嫌環(huán)境犯罪案件的若干規(guī)定

環(huán)發(fā)〔2007〕78號(hào)

（2007年5月17日）

一、為規(guī)范環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)和人民檢察院移送涉嫌環(huán)境犯罪案件，依法懲罰污染環(huán)境的犯罪行為，防止以罰代刑，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》、《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》及有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)定。

二、本規(guī)定所稱(chēng)環(huán)境犯罪案件，主要是指涉及以下罪名的案件：

（一）走私廢物罪（刑法第152條）；

（二）重大環(huán)境污染事故罪（刑法第338條）；

（三）非法處置進(jìn)口的固體廢物罪（刑法第339條第一款）；

（四）擅自進(jìn)口固體廢物罪（刑法第339條第二款）；

（五）濫用職權(quán)罪（刑法第397條）；

（六）玩忽職守罪（刑法第397條）；

（七）環(huán)境監(jiān)管失職罪（刑法第408條）；

（八）其他涉及環(huán)境的犯罪。

三、縣級(jí)以上環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)在依法查處環(huán)境違法行為過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)違法事實(shí)涉及的公私財(cái)產(chǎn)損失數(shù)額、人身傷亡和危害人體健康的后果、走私廢物的數(shù)量、造成環(huán)境破壞的后果及其他違法情節(jié)等，涉嫌構(gòu)成犯罪，依法需要追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)依法向公安機(jī)關(guān)移送。

縣級(jí)以上環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)在依法查處環(huán)境違法行為過(guò)程中，認(rèn)為本部門(mén)工作人員觸犯《刑法》第九章有關(guān)條款規(guī)定，涉嫌瀆職等職務(wù)犯罪，依法需要追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)依法向人民檢察院移送；發(fā)現(xiàn)其他國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員涉嫌有關(guān)環(huán)境保護(hù)瀆職等職務(wù)犯罪線索的，也應(yīng)當(dāng)將有關(guān)材料移送相應(yīng)的人民檢察院。

四、環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)在查處環(huán)境違法行為的過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)收集并妥善保存下列有關(guān)證據(jù)資料：

（一）環(huán)境違法行為調(diào)查報(bào)告；

（二）調(diào)查記錄或詢(xún)問(wèn)筆錄；

（三）環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告或者鑒定結(jié)論；

（四）現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)的音像資料；

（五）其他可以保存的實(shí)物證據(jù)和其他證據(jù)資料。

對(duì)環(huán)境違法行為已經(jīng)作出行政處罰決定的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)移送行政處罰決定書(shū)和作出行政處罰決定的證據(jù)資料。

五、環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)在查處環(huán)境違法行為的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有符合移送條件的案件，應(yīng)當(dāng)立即指定兩名或者兩名以上行政執(zhí)法人員組成專(zhuān)案組專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)，核實(shí)情況后提出移送案件的書(shū)面報(bào)告，報(bào)經(jīng)本部門(mén)正職負(fù)責(zé)人或者主持工作的負(fù)責(zé)人審批。

收到報(bào)告的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)自接到報(bào)告之日起三個(gè)工作日內(nèi)作出是否批準(zhǔn)移送的決定。決定批準(zhǔn)的，法制工作機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在二個(gè)工作日內(nèi)辦理向同級(jí)公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院移送手續(xù)；決定不批準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)將不予批準(zhǔn)的理由記錄在案。

對(duì)涉嫌環(huán)境犯罪的案件，依法應(yīng)當(dāng)給予暫扣或吊銷(xiāo)許可證、責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)等行政處罰的，環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)依法給予行政處罰或者提請(qǐng)人民政府給予行政處罰。但是，不得以行政處罰代替案件移送。

六、環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)向公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院移送涉嫌環(huán)境犯罪案件，應(yīng)當(dāng)附有下列材料：

（一）涉嫌環(huán)境犯罪案件移送書(shū)；

（二）涉嫌環(huán)境犯罪案件情況的調(diào)查報(bào)告；

（三）涉案物品清單；

（四）有關(guān)監(jiān)測(cè)報(bào)告或者鑒定結(jié)論；

（五）其他有關(guān)涉嫌犯罪的材料。

七、公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)移送的涉嫌環(huán)境犯罪案件移送書(shū)的回執(zhí)上簽字。其中，對(duì)不屬于本機(jī)關(guān)管轄的，應(yīng)當(dāng)在24小時(shí)內(nèi)轉(zhuǎn)送有管轄權(quán)的機(jī)關(guān)，并書(shū)面通知移送案件的環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)。

公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)自接受移送案件之日起三日內(nèi)，依法對(duì)所移送的案件進(jìn)行審查，作出立案或者不予立案決定，書(shū)面通知移送案件的環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)；決定不予立案的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明理由并同時(shí)退回案卷材料。

公安機(jī)關(guān)違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，不接受環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)移送的涉嫌環(huán)境犯罪案件，或者逾期不作出立案或者不予立案決定的，環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)可以報(bào)告本級(jí)或者上級(jí)人民政府依法責(zé)令改正。

八、環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)在向公安機(jī)關(guān)移送案件后的十日內(nèi)向公安機(jī)關(guān)查詢(xún)立案情況。對(duì)公安機(jī)關(guān)不予立案通知書(shū)有異議的，環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)自收到不予立案通知書(shū)之日起的三日內(nèi)，提請(qǐng)作出不予立案決定的公安機(jī)關(guān)復(fù)議，也可以建議人民檢察院依法進(jìn)行立案監(jiān)督。

作出不予立案決定的公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)自收到環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)提請(qǐng)復(fù)議申請(qǐng)之日起三日內(nèi)作出復(fù)議決定并書(shū)面通知提出行政復(fù)議申請(qǐng)的環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)；環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)對(duì)公安機(jī)關(guān)不予立案的復(fù)議決定仍有異議的，應(yīng)當(dāng)自收到復(fù)議決定通知書(shū)之日起三日內(nèi)建議人民檢察院依法進(jìn)行立案監(jiān)督。

九、環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)對(duì)公安機(jī)關(guān)決定不予立案的案件，應(yīng)當(dāng)依法作出處理。其中，依照有關(guān)法律、法規(guī)或者規(guī)章的規(guī)定應(yīng)當(dāng)給予行政處罰的，應(yīng)當(dāng)依法實(shí)施行政處罰；被退回的移送案件的有關(guān)責(zé)任人員屬于國(guó)家行政機(jī)關(guān)任命的人員的，應(yīng)當(dāng)將案件移送有管轄權(quán)的監(jiān)察部門(mén)處理。

十、人民檢察院對(duì)環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)移送的涉嫌環(huán)境監(jiān)管失職等有關(guān)環(huán)境保護(hù)瀆職等職務(wù)犯罪的案件或者案件線索，應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行審查，決定是否立案。對(duì)決定立案的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將立案情況通知移送單位；對(duì)決定不予立案的，應(yīng)當(dāng)制作不予立案通知書(shū)，寫(xiě)明不予立案的原因和法律依據(jù)，送達(dá)移送案件的環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)，并退還有關(guān)材料。

十一、環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)對(duì)人民檢察院不予立案的決定有異議的，可以在收到不予立案通知之日起五日內(nèi)，要求作出不予立案決定的人民檢察院復(fù)議，人民檢察院應(yīng)當(dāng)自收到復(fù)議申請(qǐng)之日起三十日內(nèi)作出復(fù)議決定。

人民檢察院決定不立案，或者在立案后經(jīng)偵查認(rèn)為不需要追究刑事責(zé)任，作出撤銷(xiāo)或不起訴決定的案件，認(rèn)為應(yīng)當(dāng)追究黨紀(jì)政紀(jì)責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)提出檢察建議連同有關(guān)材料一起移送相應(yīng)單位的紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)處理，并通知移送案件的環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)。

十二、環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)對(duì)公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院已經(jīng)立案的涉嫌環(huán)境犯罪案件，應(yīng)當(dāng)予以配合，支持公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院的偵查和調(diào)查工作，根據(jù)需要提供必要的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和其他證據(jù)材料。

對(duì)環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)正在辦理的涉嫌環(huán)境犯罪的案件，必要時(shí)，環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)可以邀請(qǐng)公安機(jī)關(guān)、人民檢察院派員參加相關(guān)調(diào)查工作。

公安機(jī)關(guān)、人民檢察院對(duì)環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)正在辦理的涉嫌環(huán)境犯罪的案件要求提前介入調(diào)查和偵查或者要求參加案件討論的，環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)給予支持和配合。

十三、環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)違反本規(guī)定，對(duì)涉嫌環(huán)境犯罪的案件應(yīng)當(dāng)移送公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院而不移送，或者以行政處罰代替移送的，上級(jí)環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)向當(dāng)?shù)厝嗣裾▓?bào)，建議有關(guān)人民政府責(zé)令改正，通報(bào)批評(píng)，并對(duì)其正職負(fù)責(zé)人或者主持工作的負(fù)責(zé)人根據(jù)情節(jié)輕重，給予記過(guò)以上的行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

環(huán)?？偩?公安部 最高人民檢察院

二○○七年五月十七日