第一篇：董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

XXXX有限公司 第一屆監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

一、時(shí)間： 年 月 日

二、地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

三、參加人：

四、主持人：

五、議題：

1.審議選舉公司監(jiān)事會(huì)主席。

經(jīng)全體監(jiān)事討論協(xié)商，一致通過(guò)以下決議：選舉 為公司監(jiān)事會(huì)主席，任期三年。

全體監(jiān)事簽字：

年 月 日

第二篇：董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

會(huì)議紀(jì)要是一種用于記載、傳達(dá)會(huì)議情況和定義事項(xiàng)的公文，一般公司開(kāi)會(huì)都會(huì)有人做公司紀(jì)要。

會(huì)議時(shí)間：200X年X月X日

會(huì)議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號(hào)X會(huì)議室)

參加會(huì)議人員：

1、發(fā)起人(或者代理人)：

2、認(rèn)股人(或者代理人：

備注：也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬(wàn)股，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。

會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開(kāi)始，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并(一致)通過(guò)了如下決議：

一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告

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發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告。其中，××名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告。)

二、表決通過(guò)公司章程

發(fā)起人代表××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過(guò)該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為_(kāi)__后，一致表決通過(guò)了該公司章程?；蛘撸航?jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過(guò)了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股。)

(公司章程如未獲得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

三、選舉董事會(huì)成員

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。

3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 組成公司第一屆董事會(huì)。

四、選舉監(jiān)事會(huì)成員

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。

3、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。

五、審核公司設(shè)立費(fèi)用

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書(shū)，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對(duì)、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)___名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價(jià)為_(kāi)___元人民幣，折合普通股____股。與會(huì)人員經(jīng)討論，一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對(duì)、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為_(kāi)___元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。

(大會(huì)通過(guò)其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)

會(huì)議主持人：(簽字)

出席會(huì)議人員：(簽字)

記錄人：(簽字)

200X年X月X日

注意事項(xiàng)：

1、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過(guò)程及決議情況的重要法律文書(shū)。

2、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(shù)(包括代理人)，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。

3、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對(duì)創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄。最后要有會(huì)議主持人、發(fā)起人及出席會(huì)議的認(rèn)股人、記錄人簽字。

4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開(kāi)公司創(chuàng)立大會(huì)。創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人、認(rèn)股人組成。

5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi)十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過(guò)半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席，方可舉行。

6、創(chuàng)立大會(huì)對(duì)所列事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。

7、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過(guò)三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。

第三篇：董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

在大大小小的會(huì)議上，都會(huì)有人做會(huì)議記錄，一起來(lái)看看如何寫(xiě)會(huì)議記錄吧。

會(huì)議時(shí)間：200Ｘ年Ｘ月Ｘ日

會(huì)議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號(hào)Ｘ會(huì)議室）

參加會(huì)議人員：

1、發(fā)起人（或者代理人）：

2、認(rèn)股人（或者代理人：

備注：也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×萬(wàn)股，占全部股份總額的×％，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。

會(huì)議由發(fā)起人（或全體與會(huì)人員）選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開(kāi)始，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并（一致）通過(guò)了如下決議：

一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告

發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告。其中，××名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股。（或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告。）

二、表決通過(guò)公司章程

發(fā)起人代表××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過(guò)該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為_(kāi)__后，一致表決通過(guò)了該公司章程。或者：經(jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過(guò)了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股。)（公司章程如未獲得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果）。

三、選舉董事會(huì)成員

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發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股；××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股；××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。

3、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。

（注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明）

同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì)。

四、選舉監(jiān)事會(huì)成員

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股；××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股；××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。

3、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。

（注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明）

同意上述人員與職工（代表）大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。

五、審核公司設(shè)立費(fèi)用

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書(shū)，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對(duì)、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)___名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價(jià)為_(kāi)___元人民幣，折合普通股____股。與會(huì)人員經(jīng)討論，一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對(duì)、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為_(kāi)___元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。（大會(huì)通過(guò)其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明）

會(huì)議主持人：(簽字)

出席會(huì)議人員：(簽字)

記錄人：(簽字)

200Ｘ年Ｘ月Ｘ日

第四篇：董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

會(huì)議時(shí)間：200X年X月X日 會(huì)議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號(hào)X會(huì)議室)參加會(huì)議人員：

1、發(fā)起人(或者代理人)：

2、認(rèn)股人(或者代理人： 備注：也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬(wàn)股，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開(kāi)始，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并(一致)通過(guò)了如下決議：

一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告 發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告。其中，××名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告。)

二、表決通過(guò)公司章程 發(fā)起人代表××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過(guò)該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為_(kāi)__后，一致表決通過(guò)了該公司章程。或者：經(jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過(guò)了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股。)(公司章程如未獲得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

三、選舉董事會(huì)成員 發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。

3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)同意上述人員 組成公司第一屆董事會(huì)。

四、選舉監(jiān)事會(huì)成員 發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。

第五篇：董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

上 海 建 橋 學(xué) 院（紀(jì)要）

上海建橋?qū)W院第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議紀(jì)要

上海建橋?qū)W院第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2007年9月11日下午在學(xué)校一號(hào)樓三樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)期半天。學(xué)校董事會(huì)成員周星增、黃清云、鄭祥展、陳智勇、鄭朝科、陳生根、金旦生、張家鈺、朱瑞庭、陳納出席會(huì)議，董事施銀節(jié)請(qǐng)假缺席會(huì)議。會(huì)議由周星增董事長(zhǎng)主持。名譽(yù)董事汪燮華、忻福良和董事會(huì)秘書(shū)董圣足列席會(huì)議。

一、會(huì)議聽(tīng)取并審議通過(guò)校長(zhǎng)行政工作報(bào)告

會(huì)上，黃清云校長(zhǎng)代表學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子作行政工作報(bào)告。上學(xué)期，學(xué)校工作取得了較好成績(jī)，獲得了“上海市文明單位”、“上海市輔導(dǎo)員培訓(xùn)基地”和“技師學(xué)院”三塊牌子，進(jìn)一步擴(kuò)大了社會(huì)影響力；黨的建設(shè)得到加強(qiáng)；和諧校園構(gòu)建工作向縱深拓展；學(xué)生思想政治教育更富有成效；教學(xué)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)步提升；科研工作有了較大進(jìn)展；師資隊(duì)伍建設(shè)繼續(xù)推進(jìn)。此外，圍繞學(xué)校中心任務(wù)，服務(wù)服從于教學(xué)，其他各項(xiàng)工作也都取得了新的進(jìn)步。新學(xué)期，學(xué)校工作將繼續(xù)突出內(nèi)涵建設(shè)，深入實(shí)施教學(xué)質(zhì)量工程，1

全面啟動(dòng)新一輪市級(jí)文明單位創(chuàng)建活動(dòng)，加快和諧校園構(gòu)建進(jìn)程，力圖在學(xué)科建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和人才培養(yǎng)質(zhì)量上，取得新的突破、新的成績(jī)。

董事們普遍認(rèn)為，在黃清云校長(zhǎng)的帶領(lǐng)下，學(xué)校各項(xiàng)工作抓得緊，抓

得實(shí)，是富有成效的。會(huì)議一致通過(guò)學(xué)校行政工作報(bào)告，并原則同意本學(xué)期學(xué)校的各項(xiàng)工作安排。

二、會(huì)議聽(tīng)取并審議通過(guò)上學(xué)財(cái)務(wù)決算報(bào)告和本學(xué)財(cái)務(wù)預(yù)算

報(bào)告

2006-2007學(xué)，學(xué)院學(xué)費(fèi)總收入為8612萬(wàn)元，實(shí)際經(jīng)費(fèi)支出為6111

萬(wàn)元，支出占收入的比重為71%，財(cái)務(wù)決算數(shù)比預(yù)算數(shù)略有節(jié)省。會(huì)議認(rèn)為，學(xué)校行政班子在資金的安排和使用上，是經(jīng)濟(jì)節(jié)約，同時(shí)也是講求效率的。鑒于新學(xué)年在校生規(guī)模有所擴(kuò)大，教職工人數(shù)相應(yīng)增加及工資調(diào)整等因素，為更好地穩(wěn)定隊(duì)伍，改善辦學(xué)條件，增強(qiáng)學(xué)校競(jìng)爭(zhēng)力，會(huì)議同意增加本學(xué)的經(jīng)費(fèi)預(yù)算，適當(dāng)調(diào)高經(jīng)費(fèi)支出占學(xué)費(fèi)收入的比例。

會(huì)議要求學(xué)院行政班子進(jìn)一步用好用活預(yù)算資金，厲行節(jié)約，講求效

益，使有限的資源用在刀口上，將資金增量主要用于內(nèi)涵建設(shè)，推動(dòng)學(xué)院深入持久發(fā)展。

三、會(huì)議重點(diǎn)研討了下一階段學(xué)院學(xué)科建設(shè)及隊(duì)伍建設(shè)等問(wèn)題

與會(huì)人員結(jié)合各自工作實(shí)際，圍繞學(xué)科建設(shè)及人才隊(duì)伍建設(shè)等問(wèn)題進(jìn)

行了熱烈研討，提出了許多建設(shè)性的意見(jiàn)和建議，形成了以下幾點(diǎn)共識(shí)：

一要大力加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)和特色培育。學(xué)院發(fā)展到了本科階段，內(nèi)涵建

設(shè)應(yīng)轉(zhuǎn)到以學(xué)科建設(shè)為切入點(diǎn)，確立學(xué)科建設(shè)在學(xué)校工作中的龍頭地位，確保學(xué)校持續(xù)快速發(fā)展。基于我校人才培養(yǎng)目標(biāo)的定位，學(xué)校應(yīng)大力發(fā)展

應(yīng)用型學(xué)科。在學(xué)校學(xué)科建設(shè)的起步階段，為了有利于跨越式發(fā)展，可先不明確誰(shuí)是主干學(xué)科，誰(shuí)是支撐學(xué)科等，而是鼓勵(lì)各個(gè)學(xué)科都快速發(fā)展，在發(fā)展中通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)形成主干學(xué)科，努力形成“人無(wú)我有，人有我強(qiáng)”的學(xué)科特色。系主任應(yīng)把抓學(xué)科建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)作為主要職責(zé)。在特色培育方面，還要堅(jiān)持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男ｏL(fēng)、嚴(yán)格的管理，注重校園文化的建設(shè)。

二要采取切實(shí)措施，推進(jìn)兩級(jí)管理。隨著學(xué)院規(guī)模的擴(kuò)大，管理層次的增加，實(shí)行真正意義上的“三級(jí)組織，兩級(jí)管理”勢(shì)在必行。當(dāng)務(wù)之急，一方面要切實(shí)加強(qiáng)系辦公室力量的配備，提升基層管理能力和執(zhí)行力，完善各項(xiàng)基礎(chǔ)管理制度；另一方面要加快學(xué)校各行政部門(mén)的職能轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步下放管理權(quán)限，強(qiáng)化宏觀指導(dǎo)。

三要加快推進(jìn)科學(xué)研究工作?？茖W(xué)研究，作為高校的三大基本職能之

一，在民辦高校中同樣不能忽視。學(xué)院到了本科階段，加強(qiáng)科研工作，已成為一項(xiàng)極其緊迫的任務(wù)。為此，需要在以下三方面有所突破：（1）在科研隊(duì)伍建設(shè)上，要加快中青年教師的引進(jìn)和培養(yǎng)工作；（2）在科研制度建設(shè)上，要將科研工作與教師及科研人員的業(yè)績(jī)考核緊密結(jié)合起來(lái)；（3）在科研經(jīng)費(fèi)的投向上，要加強(qiáng)對(duì)優(yōu)秀科研人員的扶持，加大對(duì)優(yōu)秀科研成果的獎(jiǎng)勵(lì)力度。

四要更加重視隊(duì)伍建設(shè)，做好新老交替工作。隊(duì)伍建設(shè)是高校永恒的主

題。在學(xué)院發(fā)展的關(guān)鍵期和轉(zhuǎn)型期，必須繼續(xù)大力推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)，優(yōu)化人力資源的配置。出于學(xué)院長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略考慮，當(dāng)前必須將隊(duì)伍的“年輕化”問(wèn)題提到重要議事日程上來(lái)，并采取切實(shí)有效措施，加快教師（含輔導(dǎo)員及實(shí)驗(yàn)人員）與管理人員兩支隊(duì)伍的梯隊(duì)建設(shè)和接班人培養(yǎng)工作，以順利實(shí)現(xiàn)新老交替，確保各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。

五要充分發(fā)揮民營(yíng)機(jī)制優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提高管理效率。在分配上，要妥

善處理好效率與公平的關(guān)系，堅(jiān)持獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，多勞多得，徹底打破“大鍋飯”現(xiàn)象和平均主義觀念；在用人上，要堅(jiān)持任人唯賢，惟才是舉，杜絕任人唯親、排資論輩；在崗位設(shè)置上，要堅(jiān)持因崗設(shè)人，做到競(jìng)爭(zhēng)上崗，避免因人設(shè)崗、人浮于事。只有這樣，才能真正實(shí)現(xiàn)“人員能進(jìn)能出，職務(wù)能上能下，工資能高能低”，也才能充分發(fā)揮民辦高校的體制機(jī)制優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)學(xué)院良性循環(huán)和高效發(fā)展。

四、會(huì)議還討論了新一輪工資調(diào)整方案，并就老同志二次離退問(wèn)題形

成決議

鑒于現(xiàn)行的單純以工作量計(jì)算為主的教師工資制度，已難以適應(yīng)學(xué)院

形勢(shì)發(fā)展的需要，會(huì)議原則同意鄭朝科副校長(zhǎng)代表學(xué)院行政班子提出的新一輪工改方案，并強(qiáng)調(diào)指出，工資調(diào)整要堅(jiān)持三個(gè)原則，即：（1）按勞取酬、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)原則；（2）突出重點(diǎn)、兼顧一般原則；（3）增量調(diào)整、優(yōu)化結(jié)構(gòu)原則。

會(huì)議還專門(mén)研究了部分老年學(xué)科帶頭人的二次離退問(wèn)題。與會(huì)董事對(duì)

學(xué)院在初創(chuàng)階段就來(lái)校工作的老同志、老專家們，為學(xué)校建設(shè)與發(fā)展所作出的成績(jī)與貢獻(xiàn)給予了高度評(píng)價(jià)?，F(xiàn)階段，出于學(xué)科和管理梯隊(duì)新老交替的需要，以及從愛(ài)護(hù)老同志身體健康的角度考慮，會(huì)議決定：（1）凡年已屆滿70周歲的學(xué)科帶頭人、系（專業(yè)）主任以及行政部門(mén)負(fù)責(zé)人，原則上將不再續(xù)聘擔(dān)任實(shí)職；個(gè)別確因工作需要，且健康狀況允許加本人樂(lè)意的人員，經(jīng)董事長(zhǎng)或校長(zhǎng)提名推薦、董事會(huì)集體研究同意，可適當(dāng)再延聘一段時(shí)間，但最長(zhǎng)不超過(guò)3年。（2）對(duì)于部分在學(xué)校創(chuàng)辦階段就來(lái)校工作，且對(duì)學(xué)院建設(shè)和發(fā)展作出過(guò)較大貢獻(xiàn)的二次離退人員，在其年滿70周歲不

再續(xù)聘離職時(shí)（續(xù)聘人員除外），學(xué)校將視其工齡長(zhǎng)短、崗位重要程度及其實(shí)際貢獻(xiàn)大小，給予其一定數(shù)額的一次性津貼，以作為對(duì)其貢獻(xiàn)的回報(bào)。這部分人員的名單及津貼數(shù)額，由學(xué)院提出，報(bào)董事會(huì)核準(zhǔn)。

五、周星增董事長(zhǎng)在會(huì)議最后發(fā)表了重要講話

他對(duì)學(xué)校上一學(xué)年各項(xiàng)工作所取得的成績(jī)給予了高度評(píng)價(jià)，對(duì)學(xué)校行

政班子和全體教職工所作出的努力表示衷心感謝。同時(shí)，他就如何進(jìn)一步做好學(xué)校今后的工作，提出如下希望和要求：

一要切實(shí)加強(qiáng)校系兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。鑒于本屆學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子成員的任期將相繼屆滿，同時(shí)部分系主任及中層管理人員也將因年齡原因逐步退

居二線，學(xué)院應(yīng)抓緊做好相關(guān)事項(xiàng)的交接過(guò)渡工作，開(kāi)始分塊分線物色校

系兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的接班人，配齊配強(qiáng)各級(jí)班子成員。在人事安排上，建議學(xué)院

將黨委換屆改選工作和行政班子的建設(shè)結(jié)合起來(lái)考慮。

二要花大力氣搞好隊(duì)伍年輕化工作。在學(xué)校初創(chuàng)階段，老同志、老專

家們?cè)诮?、學(xué)、管各個(gè)崗位上，都發(fā)揮了重要作用，對(duì)學(xué)校建設(shè)和發(fā)展功不可沒(méi)。新老交替是歷史的規(guī)律。學(xué)校發(fā)展到一定程度，隊(duì)伍建設(shè)不能不考慮年輕化問(wèn)題。學(xué)校發(fā)展只有形成后繼有人、人才輩出的局面，才會(huì)大有希望。為此，應(yīng)更好地發(fā)揮老同志的傳、幫、帶作用，對(duì)年輕同志抱以愛(ài)護(hù)之心，加強(qiáng)培養(yǎng)力度；要揚(yáng)長(zhǎng)避短，不求全責(zé)備，允許并寬容失誤，為年輕人提供更多的機(jī)會(huì)、更好的平臺(tái)、更大的空間。希望在今后的董事會(huì)和系主任會(huì)議上，能看到更多的年輕面孔。與此同時(shí)，對(duì)于為學(xué)校發(fā)展作出貢獻(xiàn)、因年齡和健康原因不再續(xù)聘、二次離退的老同志，也要制訂相關(guān)政策，作出人性化安排，給予適當(dāng)津貼補(bǔ)助，以體現(xiàn)對(duì)老同志、老專家所做貢獻(xiàn)的感念和回報(bào)。

三要加快推進(jìn)兩級(jí)管理步伐。關(guān)鍵是要在加強(qiáng)系一級(jí)管理力量的基礎(chǔ)

上，下放權(quán)限，分層管理，實(shí)現(xiàn)權(quán)責(zé)利的對(duì)等和統(tǒng)一。系一級(jí)的責(zé)任在于抓好學(xué)科建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)，搞好教學(xué)安排。校一級(jí)的管理職能應(yīng)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向制定規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀指導(dǎo)上來(lái)。在條件較好的系部，可以先行試點(diǎn)，成立二級(jí)學(xué)院，以更好地實(shí)現(xiàn)資源共享，推進(jìn)學(xué)科建設(shè)；在取得經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，再逐步推開(kāi)。

四要突出抓好教風(fēng)和師德建設(shè)。教師是人類靈魂的工程師，也是學(xué)校

辦學(xué)的主體、發(fā)展的關(guān)鍵。德高為師，身正為范。在當(dāng)前教育系統(tǒng)大興師德教風(fēng)建設(shè)之際，我們應(yīng)該在全體教職工中，大力提倡“愛(ài)生敬業(yè)、以生為本”觀念，深入開(kāi)展“教書(shū)育人、管理育人、服務(wù)育人”活動(dòng)。在鼓勵(lì)學(xué)生做義工的同時(shí)，也應(yīng)鼓勵(lì)教師做義工。教師在道德風(fēng)尚方面，應(yīng)為人師表，起帶頭和表率作用，要有奉獻(xiàn)精神。

此外，周星增董事長(zhǎng)還就如何推進(jìn)國(guó)際合作辦學(xué)、完善分配制度改革、加強(qiáng)學(xué)生實(shí)踐動(dòng)手能力的培養(yǎng)等具體工作，提出了意見(jiàn)和建議。

上海建橋?qū)W院董事會(huì)秘書(shū)處

二○○七年九月二十一日

主題詞：董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要抄送：各位董事、名譽(yù)董事，正、副校長(zhǎng)，校長(zhǎng)助理上海建橋?qū)W院董事會(huì)秘書(shū)處2007年9月21日印發(fā)（共印20份）