第一篇：第一屆董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

太和縣三堂糧食收儲(chǔ)有限公司第一屆

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

一、時(shí)間：2018年9月6日

二、地點(diǎn)：公司會(huì)議室

三、參加人：

四、主持人：

五、議題：

1、審議選舉公司董事長，2、聘任公司經(jīng)理

3、新設(shè)立分公司

4、聘任分公司負(fù)責(zé)人

5、增加營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍

6、變更聯(lián)絡(luò)員

經(jīng)本公司董事會(huì)表決通過：

選舉趙春光擔(dān)任公司董事長（法定代表人），任期三年； 聘任趙春光為公司經(jīng)理，任期三年；

同意新設(shè)立太和縣三堂糧食收儲(chǔ)有限公司宮集分公司、太和縣三堂糧食收儲(chǔ)有限公司二郎分公司；

聘任單國鵬為太和縣三堂糧食收儲(chǔ)有限公司二郎分公司負(fù)責(zé)人，任期三年；

聘任朱井中為太和縣三堂糧食收儲(chǔ)有限公司二郎分公司經(jīng)理，任期三年；

同意將原公司經(jīng)營范圍由許可經(jīng)營項(xiàng)目：糧食購銷；一般經(jīng)營項(xiàng)目：糧食儲(chǔ)存變更為許可經(jīng)營項(xiàng)目：糧食購銷；一般經(jīng)營項(xiàng)目：糧食儲(chǔ)存、農(nóng)副產(chǎn)品購銷，貨物裝卸服務(wù)；

同意將原公司聯(lián)絡(luò)員劉勇變更為劉家銘。

第二篇：第一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要(2012.4.17)

酒泉市XXX有限責(zé)任公司 第一屆第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

為了認(rèn)真落實(shí)xxx有限責(zé)任公司章程，健全組織機(jī)構(gòu)，解決加氣塊項(xiàng)目建設(shè)遇到的問題，我們于2012年4月17日上午在酒泉市XX房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司召開由xx房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司和國電XXX公司推薦的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)形成人員會(huì)議。

會(huì)議由xx地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司總經(jīng)理XX主持，國電電力酒泉發(fā)電有限公司xxx；XX房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司xx參加了會(huì)議。

會(huì)議主要議題是：研究討論董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)組成人員；選舉產(chǎn)生董事長、監(jiān)事長；明確領(lǐng)導(dǎo)分工；確定宏泰建材有限責(zé)任公司機(jī)構(gòu)設(shè)置；研究解決目前加氣塊項(xiàng)目建設(shè)遇到的具體問題。

會(huì)議在充分醞釀?dòng)懻摚l(fā)揚(yáng)民主的基礎(chǔ)上，認(rèn)真采納各方意見，主要議題達(dá)成共識(shí)。現(xiàn)將會(huì)議紀(jì)要如下：

一、關(guān)于董事會(huì)組成人員和董事長選舉。

會(huì)議一致同意董事會(huì)由XXX五人組成。董事會(huì)用舉手表決的方式選舉xx同志為董事長。

二、關(guān)于監(jiān)事會(huì)組成人員和監(jiān)事長選舉。

會(huì)議同意監(jiān)事會(huì)由XXX三人組成，推薦選舉xx同志為 監(jiān)事長。

三、關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)人員工作分工。xx：主要抓好公司全盤工作。

XX：負(fù)責(zé)與李銳落實(shí)資金，協(xié)調(diào)外事業(yè)務(wù)。xx：擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)、材料供應(yīng)。XX：負(fù)責(zé)外事業(yè)務(wù)，辦公室業(yè)務(wù)，資金落實(shí)。xx：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)督，指導(dǎo)、檢查財(cái)務(wù)經(jīng)營狀況上報(bào)董事會(huì)。

XX：履行監(jiān)事會(huì)職責(zé)，積極配合工作，從基礎(chǔ)工作做起，監(jiān)督企業(yè)運(yùn)行，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，確保企業(yè)運(yùn)營、財(cái)務(wù)工作運(yùn)行規(guī)范。

xx：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)督、指導(dǎo)企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作運(yùn)行規(guī)范，確保財(cái)務(wù)工作有序進(jìn)行。

XXX：全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)工作，監(jiān)督工程建設(shè)的各項(xiàng)合同簽定、材料供應(yīng)，確保項(xiàng)目早日建成投產(chǎn)。

四、關(guān)于宏泰建材有限責(zé)任公司機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備。與會(huì)同志本著勤儉節(jié)約、精減機(jī)構(gòu)、高效運(yùn)轉(zhuǎn)、互利共贏的原則，確定公司下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、計(jì)劃供應(yīng)部、設(shè)備管理部、生產(chǎn)經(jīng)營部共五個(gè)部門。XXX同志擔(dān)任宏泰建材有限責(zé)任公司總經(jīng)理，xxx同志擔(dān)任副總經(jīng)理。

五、關(guān)于項(xiàng)目建設(shè)當(dāng)前急需解決的幾個(gè)具體問題。會(huì)議認(rèn)為，加氣塊項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)入關(guān)鍵階段，為了確保項(xiàng) 目按計(jì)劃進(jìn)行，當(dāng)前要急需解決以下幾個(gè)問題，并抓緊落實(shí)。

1、責(zé)任到位。xx任副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程建設(shè)盡快進(jìn)入角色，抓好各項(xiàng)工作的落實(shí)。尚玉明、武興華、茹國定三位同志按分工，抓好工程進(jìn)度。

2、落實(shí)急需資金。近期雙方各自籌措200萬元，墊付設(shè)備款，確保主要設(shè)備按時(shí)安裝。

3、項(xiàng)目前期設(shè)計(jì)的年產(chǎn)30萬m3加氣砌塊生產(chǎn)線需8條蒸壓釜，建設(shè)20萬m3生產(chǎn)線6條蒸壓釜，不能滿足市場(chǎng)需求，車間建成再增加2條蒸壓釜要拆除車間才能安裝，為了車間建設(shè)一次到位，決定30萬m3加氣砌塊生產(chǎn)線的8條蒸壓釜一次建設(shè)安裝到位。

4、選派財(cái)務(wù)人員。從社會(huì)公開招聘一名會(huì)計(jì)，開始建立財(cái)務(wù)賬目和財(cái)務(wù)運(yùn)行工作。

5、做好合作項(xiàng)目的簽字儀式。時(shí)間定在4月下旬，地點(diǎn)：酒泉賓館。邀請(qǐng)人員：另行確定。

會(huì)議最后認(rèn)為，這次雙方合作項(xiàng)目是一次民營企業(yè)和國企合作的新模式，我們一定要把新模式建立好，發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)運(yùn)作好，達(dá)到互利雙贏的目的，為酒泉經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出新貢獻(xiàn)。

第三篇：董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

會(huì)議時(shí)間：200X年X月X日 會(huì)議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號(hào)X會(huì)議室)參加會(huì)議人員：

1、發(fā)起人(或者代理人)：

2、認(rèn)股人(或者代理人： 備注：也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開始，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告 發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì)，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過該籌辦報(bào)告。)

二、表決通過公司章程 發(fā)起人代表××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程。或者：經(jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì)，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股。)(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

三、選舉董事會(huì)成員 發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì)，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì)，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì)，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)同意上述人員 組成公司第一屆董事會(huì)。

四、選舉監(jiān)事會(huì)成員 發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì)，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

第四篇：董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

XXXX有限公司 第一屆監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

一、時(shí)間： 年 月 日

二、地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

三、參加人：

四、主持人：

五、議題：

1.審議選舉公司監(jiān)事會(huì)主席。

經(jīng)全體監(jiān)事討論協(xié)商，一致通過以下決議：選舉 為公司監(jiān)事會(huì)主席，任期三年。

全體監(jiān)事簽字：

年 月 日

第五篇：董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 月 日 16:02 首屆董事會(huì)第一次會(huì)議，于 20 年 月 日在 會(huì)議室召開，會(huì)議由 同志主持，、、、等同志參加，、、列席了會(huì)議。本次應(yīng)到董事人數(shù) 人，實(shí)際到會(huì)董事 人。

本次會(huì)議議題為：

1、選舉董事長、副董事長；

2、討論通過?，F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：

一、舉手表決通過了 ；

其中 董事甲、、、贊成，占 票；其中董事乙、、、反對(duì)，占 票；其中 董事丙、、、棄權(quán)，占 票；

二、舉手表決通過了 ；

其中 董事甲、、、贊成，占 票；其中董事乙、、、反對(duì)，占 票；其中 董事丙、、、棄權(quán)，占 票；

三、選舉 同志為****公司董事長，為公司法人代表；

其中 董事甲、、、贊成，占 票；其中董事乙、、、反對(duì)，占 票；其中 董事丙、、、棄權(quán)，占 票；

四、選舉 同志為***公司副董事長；

其中 董事甲、、、贊成，占 票；其中董事乙、、、反對(duì)，占 票；其中 董事丙、、、棄權(quán)，占 票；....................會(huì)議要求首屆董事會(huì)要依照公司章程，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)公司的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召......出席董事簽字：

列席人員簽字：

記錄人：

****年**月**日

監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要相同