第一篇：董事會感謝信

感謝信

我于 年 月 日乘坐 列次高鐵列車前往北京時，不慎將隨身攜帶的ipad3在這班次列車上弄丟失了，由于這臺ipad3中存儲著我的商務(wù)資料，這些資料對我來說非常重要，當(dāng)時我萬分焦急，四處找尋，怎么也找不著，原本以為丟了。萬幸這臺ipad3被北京鐵路局北京客運段，高鐵一隊高鐵七組的列車長孫磊同志和乘務(wù)員發(fā)現(xiàn)并妥善的保管了。隨后他們根據(jù)有關(guān)信息及時的聯(lián)系到我，并且不辭辛苦的把這臺ipad3送還給了我，當(dāng)我拿到這臺ipad3時，我的心情萬分激動，這臺ipad3完好無損，更可貴的是被列車長孫磊同志和乘務(wù)員朋友撿到并送還后不要任何回報，在我再三追問下，列車乘務(wù)員才告訴了我這班次列車長的名字，在此本人以最誠摯的心情向北京高鐵一隊高鐵七組的列車長和乘務(wù)員表達(dá)我發(fā)自內(nèi)心的感謝之情！

我在高興和激動之余，深深被列車長孫磊同志和乘務(wù)員這種拾金不昧的高尚品質(zhì)感動，在當(dāng)今普遍被認(rèn)為物欲橫流的世態(tài)下，列車長孫磊同志和乘務(wù)員這種急他人之所急，想他人之所想，拾金不昧、助人為樂高尚品質(zhì)堪稱當(dāng)代年輕人的楷模，這次失而復(fù)得的經(jīng)歷使我真切感受到列車長孫磊同志和乘務(wù)員朋友拾金不昧的高尚品格，助人為樂的雷鋒精神。同時我也深知只有擁有良好的單位文化，才能擁有這樣高素質(zhì)的單位職工。

最后，請允許我再次向北京鐵路局北京客運段，高鐵一隊七組的列車長孫磊同志和所有乘務(wù)員朋友致以最真摯的感謝，祝愿所有好心人身體健康，工作順利，事事如意！

此致

敬禮

失主： 2012年9月12日篇二：呂相斐 董事長致全體員工的一封感謝信

呂相斐董事長兼總裁

親愛的戰(zhàn)友: 新年好﹗

時?？M繞在我腦海的是在公司發(fā)展過程中做出貢獻的員工──這里沒有職位高低之別，不分是指揮若定的高管、執(zhí)行管理的中層還是勤勤懇懇、默默奉獻的普通員工，只要他給我們公司作出過貢獻，我們同樣不會忘記。

我衷心期待全體戰(zhàn)友與我們公司共成長，作為大家庭中的一員，我想對戰(zhàn)友您說:公司每一個員工都是公司寶貴的財富，愿每一員工在企業(yè)中度過激情燃燒的歲月，在健康快樂中建功立業(yè)，與企業(yè)一道走向成功。

半年來，在公司內(nèi)部，我曾經(jīng)就企業(yè)核心競爭力、企業(yè)發(fā)展責(zé)任、企業(yè)文化建設(shè)和企業(yè)的成長和可持續(xù)發(fā)展等問題，與同事們進行了許多探討，其間不乏啟示。

育、梯隊人才建設(shè)初顯成效；企業(yè)文化再次豐富，注入新的內(nèi)涵，內(nèi)部管理水平進一步得到提高；歐洲市場項目工作取得重大突破，此致

敬禮！2013年元月30日篇三：董事長致全體員工的春節(jié)感謝信

董事長致全體員工的春節(jié)感謝信

尊敬的各位同仁：

新年好!我們在經(jīng)歷了xx年的輝煌之后，又度過了xx不平凡的春秋。過去的一年，旅游市場跌蕩起伏，給我們企業(yè)的、經(jīng)營帶來很大的變數(shù)。我們攜手并肩，互相激勵，共同努力，終于取得不俗的成果。我們在鄭州新的公司，藍(lán)圖繪就、開始盈利。愿意和企業(yè)一起奮斗、成長的各位同仁，將在一個新的平臺上繼續(xù)創(chuàng)業(yè)的征程。各位同仁：我們迎來了企業(yè)騰飛的曙光。事實證明，我們已經(jīng)有能力實現(xiàn)我們多年的愿望—— 建設(shè)一個現(xiàn)代化的旅游企業(yè)集團，這是我們多年來共同奮斗、勵精圖治的結(jié)果，是對我們多年來相濡以沫、不離不棄的回報。企業(yè)是我們共同的大家庭，她承載著我們太多的憧憬、希望和幸福，我們應(yīng)該珍惜和愛護她。

企業(yè)的創(chuàng)立，離不開積極勤奮、風(fēng)雨同路的創(chuàng)業(yè)伙伴;企業(yè)的發(fā)展，更需要新鮮血液的不斷加盟。不同背景、不同經(jīng)歷、不同層次的人才薈萃，沖擊碰撞、互相激勵，才能成就一番事業(yè)。

企業(yè)大家庭又是一個學(xué)校，一座熔爐。我們通過宣傳、培訓(xùn)、考核，通過學(xué)習(xí)、工作和鍛煉，在工作中學(xué)習(xí)，在前進中成長。同時，企業(yè)提供給員工發(fā)展的平臺、表演的舞臺、客觀公正的評價。我欣喜地看到，在我們企業(yè)從小到大的發(fā)展過程中，已經(jīng)培養(yǎng)和造就了大批人才，他們在企業(yè)的各個崗位發(fā)揮著越來越重要的作用。

時?？M繞在我腦海的是在企業(yè)發(fā)展過程中作出貢獻的員工——這里沒有職位高低之別，不分是指揮若定的高管、現(xiàn)場管理的中層還是勤勤懇懇、默默奉獻的普通員工，只要他給我們企業(yè)作出過貢獻，我們同樣不會忘記。

企業(yè)的發(fā)展壯大，需要資金的積累和不斷的投入。也許，員工朋友們的付出并不總是得到自己所滿意的回報;但是，我們要相信，只要企業(yè)發(fā)展了，我們個人才能得到發(fā)展的空間。也許，員工朋友們從事的未必是自己最喜歡的工作;但是，我們要知道，企業(yè)是一個相互配合的有機整體。企業(yè)需要員工朋友們的敬業(yè)愛崗、無私奉獻。

在此，我向為企業(yè)辛勤工作的全體同仁表示衷心的感謝和敬意!篇四：關(guān)于董事會獎勵金感謝信的寫法

關(guān)于董事會獎勵金感謝信的寫法

一、格式

1、統(tǒng)一用鋼筆或簽字筆手寫，不要打?。?/p>

2、請使用規(guī)范的信紙；

3、不要出現(xiàn)錯別字，標(biāo)點應(yīng)正確標(biāo)注；

4、信的格式應(yīng)該正確。

二、內(nèi)容

1、在信首不要寫出“感謝信”這樣的題目；

2、稱謂為“尊敬的某某學(xué)長”。如果獲得的獎項是某學(xué)長的紀(jì)念獎勵金，則稱謂寫該獎項的經(jīng)手人，即在稱謂處寫“尊敬的某某學(xué)長（指經(jīng)手人）”或“尊敬的某某紀(jì)念獎學(xué)金委員會”，然后在信中再點出自己所獲得的某紀(jì)念獎項內(nèi)容；

3、如果是某集體項目獲獎，則以該集體的負(fù)責(zé)人名義寫信，但信中談到的內(nèi)容應(yīng)該是集體項目的情況；

4、全文應(yīng)該做到感情真實，少說套話空話；

5、內(nèi)容建議可以從這幾個方面考慮：對于捐贈者的問候、自己獲獎的感受、對于獎勵金捐贈者的感激、自己的（如果是集體項目，則寫集體的）努力和取得的成績、今后該如何繼續(xù)努力將來會如何實現(xiàn)“作育英才，服務(wù)社會”的院訓(xùn)，最后是對于捐贈者的祝愿。

6、全文內(nèi)容應(yīng)該不少于一頁半規(guī)范信紙。

7、附：參考格式 尊敬的***學(xué)長： 您好！

對捐贈者的問候，我是***（自己的簡要介紹），現(xiàn)在的情況，獲獎的情況感受。對于獎勵金捐贈者的感激、自己的（如果是集體項目，則寫集體的）努力和取得的成績，今后該如何繼續(xù)努力將來會如何實現(xiàn)“作育英才，服務(wù)社會”的院訓(xùn)。

對于捐贈者的祝福，可以針對不同情況做出相應(yīng)的祝福。恭祝

夏安（或者類似祝福，比如大安、比如近安、近祺等）

學(xué)生 *** 年 月 日 附：2004年董事會獎勵金捐贈人和獲獎?wù)邔?yīng)名單（以行對應(yīng)）： 篇五：董事局給全體員工的感謝信2008-11 董事局給全體同仁的感謝信

撰稿人： 高迪輝

各位同仁：(轉(zhuǎn)載于:董事會感謝信)大家好!在全體管理人員的共同努力下，在全體工作在第一線同仁的辛勤工作下，2007年，我們公司取得了歷年來最為豐碩的成果。我僅代表董事局全體成員，對大家表示衷心的感謝。我們在2007年迎來了企業(yè)騰飛的曙光。事實證明，我們已經(jīng)有能力實現(xiàn)我們多年的愿望——建立起一個集設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)加工、營銷服務(wù)于一體的現(xiàn)代化的婚紗禮服公司。五洲（中山）實業(yè)有限公司是我們共同的大家庭，也是我們共同筑起的家園，她承載著我們太多的憧憬、希望和幸福，我們應(yīng)該珍惜和愛護她。

沒有大家的共同努力，就得不到這么迅捷的發(fā)展。我們即將走過了2007年這不平凡的一年，在這2007年這一年中，在大家的共同的努力下，才有今天的這個大好局面，是大家共同成績。

我時常注意到在企業(yè)發(fā)展過程中做出貢獻的員工——這里沒有職位高低之別，不管是公司的高層管理人員、現(xiàn)場管理的中層，還是勤勤懇懇、默默奉獻的普通員工，只要他給我們企業(yè)做出過貢獻，我們同樣不會忘記他們。

我們都有同感，工作在生產(chǎn)第一線的員工朋友是辛苦，最勤勞的，近一年來，為了讓公司能夠正常出貨，他們都是日以繼夜的工作，有時甚至是通宵達(dá)旦的趕工。

加強品質(zhì)管理，是我們一直以來強調(diào)的重點。當(dāng)然，百密終有一疏，我們也會遇到了因產(chǎn)品質(zhì)量問題，出現(xiàn)了客戶退貨的情況，但只要我們努力改正，正視質(zhì)量管理的重要性，就能做到舉一反三，最大限度地避免品質(zhì)問題。

創(chuàng)業(yè)的歷程是艱苦的，我們從成立之初的幾十個人發(fā)展到現(xiàn)在的幾百人，我們

攜手并肩，互相激勵，共同努力才使公司現(xiàn)在具備了為客戶提供一流的服務(wù)，一流的產(chǎn)品，一流的品質(zhì)的能力，能夠讓絕大多數(shù)客戶能信服我們公司，信服我們的團隊，這也是大家共同努力的結(jié)果。

這是我們多年來共同奮斗、勵精圖治的結(jié)果，是對我們多年來相濡以沫、不離不棄的回報。

企業(yè)是一個相互配合的有機整體，因此我們要相信，只要企業(yè)發(fā)展了，我們個人才能得到發(fā)展的空間，所以企業(yè)需要廣大員工朋友們的敬業(yè)愛崗、無私奉獻。

在此，我再次向為企業(yè)辛勤工作的全體同仁表示衷心的感謝和敬意！我也代表企業(yè)向全體同仁的家屬致以衷心的感謝和敬意！正是您們在后面的默默支持，使我們的員工無后顧之憂，努力工作、勇往直前！

我衷心期待全體同仁與我們企業(yè)共成長，期待全體同仁的家屬對我們企業(yè)繼續(xù)予以大力支持。

第二篇：董事會議事規(guī)則（范文模版）

董事會議事規(guī)則

第一章 總則

第一條 為規(guī)范公司及所投資公司董事會議事及決策規(guī)則、程序，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》、《董事會試點中央企業(yè)董事會規(guī)范運作暫行辦法》、《公司章程》及其他法律、法規(guī)、規(guī)章和政策性文件，制定本議事規(guī)則。

第二條 董事會是公司常設(shè)最高權(quán)力和決策機構(gòu)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和管理公司全部資產(chǎn)經(jīng)營活動，對新興重工集團有限公司（以下簡稱“新興重工”）負(fù)責(zé)。新興重工選聘或解聘董事、指定董事長、副董事長。

第三條 本議事規(guī)則適用于董事會、董事及本規(guī)則中涉及的有關(guān)人員。

第二章 董事會的授權(quán)

第四條 在遵循法律、法規(guī)及《集團公司分權(quán)手冊》、《公司章程》規(guī)定的前提下，董事會對董事長在對外投資、出售、收購資產(chǎn)及對外借款等特別事項進行如下授權(quán)：（仔細(xì)對比集團層級手冊）

(一)對董事長的授權(quán)：

第五條 董事長應(yīng)及時就上述授權(quán)的行使、執(zhí)行情況向董事會進行備案。

董事會可根據(jù)具體情況對上述授權(quán)作出調(diào)整。

第三章 董事會會議

第六條 董事會會議分為定期會議和臨時會議。董事會會議由董事長召集和主持，并于會議召開十日前書面通知全體董事、監(jiān)事和其他列席人員。董事會每年應(yīng)召開四次定期會議，包括一次會議、一次半會議及兩次季度會議。對公司上年工作完成情況、本（季度）計劃安排、年中運行情況和公司相關(guān)重大事項進行審議、決策。每年首次定期會議應(yīng)于上一會計完結(jié)之后的十五日內(nèi)召開。

第七條 有下列情形之一的，董事長應(yīng)在五日內(nèi)簽發(fā)召開臨時董事會會議的通知：

(一)(二)(三)(四)董事長認(rèn)為必要時； 三分之一以上董事提議時； 監(jiān)事會提議時； 新興重工認(rèn)為必要時。

第八條 提議召開臨時會議，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理：(一)有權(quán)提請召開臨時董事會的機構(gòu)或個人要先簽署書面提議（應(yīng)注明會議議題），提請董事長召集臨時會議；

(二)董事長必須在收到前述書面提議之日起五日內(nèi)委托董事會秘書發(fā)出召集臨時會議的通知。

(三)董事長不能履行職責(zé)時，應(yīng)指定副董事長或一名董事代其召集和主持會議；董事長不履行職責(zé)，亦未指定一名董事代其履行職責(zé)的，董事會秘書應(yīng)立即將該情況上報新興重工，由新興重工指定一名董事召集和主持董事會會議。

第九條 董事會會議通知和會務(wù)由董事會辦公室負(fù)責(zé)安排。

第十條 董事會秘書應(yīng)負(fù)責(zé)在會議召開十日（定期會議）或五日（臨時會議）以前將書面形式的會議通知和議案文件以電子版或打印版方式寄送全體董事、監(jiān)事及其他列席人員。

第十一條 董事會會議通知（格式見附件1）包括以下內(nèi)容：

（一）會議舉行方式；

（二）會議日期和地點；

（三）會議期限；

（四）議程、事由及議題；

（五）發(fā)出通知的日期；

（六）須經(jīng)董事會決策的重大事項有關(guān)的各項議案資料及說明材料。對于不便送達(dá)的部分材料，董事長有權(quán)做出安排但應(yīng)當(dāng)在通知中說明。

當(dāng)三分之一以上董事或兩名以上外部董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時，可聯(lián)名提出緩開董事會會議或緩議董事會會議相關(guān)議題，董事長應(yīng)予采納。但該項提議應(yīng)于董事

會會議召開兩日以前以書面或者傳真發(fā)送董事會秘書。

第十二條 董事收到會議通知后，應(yīng)及時予以確認(rèn)并反饋相關(guān)信息（包括是否出席會議、行程安排等）。

董事如已出席會議，且未在到會前或到會時提出未收到會議通知的異議，應(yīng)視作已向其發(fā)出會議通知。

第十三條董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議的投票表決權(quán)。

第十四條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上（董事委托其他董事代為出席的，該委托的董事不計入出席人數(shù)）的董事出席方可舉行。財務(wù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)部審計機構(gòu)負(fù)責(zé)人等其他人員可根據(jù)需要列席會議。

第十五條 董事會會議一般應(yīng)以現(xiàn)場會議的形式召開。遇特殊情況，經(jīng)董事長同意，董事會會議也可以采取電話（視頻）會議、分別郵寄簽署書面表決材料等通訊方式召開。以通訊方式召開會議的，表決票應(yīng)與會議通知一并送達(dá)董事。

以電話（視頻）等通訊方式召開會議的，董事應(yīng)當(dāng)在表決時將已簽署同意、反對或棄權(quán)的表決票以書面?zhèn)髡婊螂娮?/p>

照片形式發(fā)送董事會秘書，并在會議結(jié)束以后的三日內(nèi)將表決票以特快專遞郵寄送交董事會秘書。

以分別郵寄簽署書面表決材料審議的，董事應(yīng)當(dāng)在會議召開之日或之前將表決票以特快專遞郵寄送交董事會秘書；如果受時間所限，董事可以書面?zhèn)髡婊螂娮诱掌问桨l(fā)送表決票，但必須同時將表決票以特快專遞郵寄送交董事會秘書。

第四章 董事會會議議案

第十六條 董事會會議議案應(yīng)通過以下方式提出：

（一）董事提議；

（二）監(jiān)事會提議；

（三）總經(jīng)理提議；

（四）上一次董事會會議確定的事項；

（五）其他合乎規(guī)范的方式。

議案經(jīng)董事長確定后，由董事會辦公室組織相關(guān)部門制作議案資料。

第十七條 董事會辦公室應(yīng)在董事會會議召開日前三十天內(nèi)，向相關(guān)議案提議人征求當(dāng)期議案內(nèi)容，并報董事長確認(rèn)后安排議案資料落實工作。各議案提議人根據(jù)議案編制要求認(rèn)真準(zhǔn)備議案，各項議案資料應(yīng)于董事會會議召開之日的十二日（定期會議）或七日（臨時會議）以前送交董事會秘書。董事會秘書有權(quán)報請董事長對資料不全或不符合議案編

制要求的議案予以暫緩申報處理。

第五章 董事會會議決議

第十八條 董事會決議分為普通決議和特別決議。董事會通過普通決議時，應(yīng)經(jīng)全體董事過半數(shù)同意；通過特別決議時，應(yīng)經(jīng)全體董事三分之二以上同意。（仔細(xì)比對公司章程）

審議以下事項應(yīng)以特別決議通過：

（一）制訂公司主營業(yè)務(wù)資產(chǎn)的股份制改造方案（包括各類股權(quán)多元化方案和轉(zhuǎn)讓國有產(chǎn)權(quán)方案）與其他企業(yè)重組方案；

（二）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；

（三）擬訂公司合并、分立、變更、解散的方案；

（四）制訂公司章程的修改方案。

第十九條 董事會會議以記名投票方式等明示方式表決。每名董事有一票表決權(quán)。董事應(yīng)按自己的判斷獨立表決。

第二十條 董事會秘書負(fù)責(zé)組織制作表決票（格式見附件2）。表決票應(yīng)包括如下內(nèi)容：

（一）董事會會議屆次、召開方式、時間及地點；

（二）董事姓名；

（三）審議表決的事項；

（四）投同意、反對、棄權(quán)票的方式指示；

（五）其他需要記載的事項。

第二十一條 表決票由董事會秘書負(fù)責(zé)分發(fā)給出席會議 的董事，并在表決完成后由其負(fù)責(zé)收回。

受其他董事委托代為投票的董事，除自己持有一張表決票外，應(yīng)代委托董事持有一張表決票，并在該表決票上的董事姓名一欄中注明“受某某董事委托投票”。

第二十二條 就關(guān)聯(lián)交易事項表決時，有利害關(guān)系的董事屬于下列情形之一的，該董事可以出席會議并闡明意見，但不計入法定人數(shù)，亦不參與表決：

（一）董事個人直接或者間接與公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時；

（二）董事?lián)畏ǘù砣?、董事、?jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、總法律顧問，或者以其他形式直接或間接控制的非國有獨資企業(yè)，直接或者間接與公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時；

（三）董事的配偶、子女擔(dān)任法定代表人、董事、經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、總法律顧問，或者以其他形式直接或間接控制的企業(yè)，直接或者間接與公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時；

（四）法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)回避時。第二十三條 未出席董事會會議的董事若與所議事項有關(guān)聯(lián)關(guān)系，不得就該事項授權(quán)其他董事代理表決。

第二十四條 如果董事在公司首次考慮訂立有關(guān)合同、交易、安排之前以書面形式通知董事會，聲明由于通知所列的

內(nèi)容，公司日后達(dá)成的合同、交易、安排與該董事有利益關(guān)系，則在通知闡明的范圍內(nèi)，視為有關(guān)董事做了披露。

第二十五條 每一審議事項的投票，應(yīng)當(dāng)在董事會秘書的監(jiān)督下進行清點，并由董事長當(dāng)場公布表決結(jié)果和宣布決議是否通過。

第二十六條 出席會議的董事對表決結(jié)果有異議的，有權(quán)請求立即驗票，董事長應(yīng)當(dāng)及時驗票。

第二十七條 對于以通訊方式召開的會議，參加會議的董事應(yīng)在送達(dá)的表決票上明確寫明投同意、反對或棄權(quán)票。投棄權(quán)票的董事應(yīng)說明理由。

第二十八條 董事對董事會決議承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受損失的，董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議紀(jì)要的，該董事可免除責(zé)任。如董事不出席會議，也不委托代表、也未在會議召開之日或之前對所議事項提供書面意見，應(yīng)視作未表示異議，不免除責(zé)任。

第二十九條 董事會會議應(yīng)對所表決事項作出董事會書面決議，由出席董事簽署。

第三十條 董事會決議（格式見附件3）應(yīng)列明會議召開時間、地點、董事出席情況、議題內(nèi)容和表決結(jié)果。

第三十一條 對于未出席會議的董事，或以通訊方式召開會議的，董事會秘書應(yīng)負(fù)責(zé)在會議結(jié)束以后的三日內(nèi)寄送決

議給每位董事。每位董事應(yīng)在收到?jīng)Q議后的三日內(nèi)在決議上簽字，并將簽字后的決議寄送董事會秘書。

第三十二條 董事會決議應(yīng)該按照年、屆、次分別編號并由董事會秘書保存。

第三十三條 董事會做出決議后，由總經(jīng)理組織實施，并將執(zhí)行結(jié)果在下一次董事會上向董事會報告。董事長有權(quán)指導(dǎo)和監(jiān)督董事會決議的執(zhí)行。

第六章 董事會會議記錄

第三十四條 董事會會議應(yīng)對所議事項作詳細(xì)的錄音記錄和文字會議記錄，負(fù)責(zé)會議記錄的董事會秘書應(yīng)在會議記錄上簽名。董事會會議記錄為公司檔案，由董事會秘書保存，保存年限至少二十年。

第三十五條 董事會會議記錄（格式見附件4）包括以下內(nèi)容：

（一）會議召開的方式、時間、地點和召集人姓名；

（二）出席會議和受他人委托出席董事會的董事姓名；

（三）會議議程；

（四）董事發(fā)言要點；

（五）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明同意、反對或棄權(quán)的票數(shù)）；

（六）會議其他相關(guān)內(nèi)容；

（七）會議記錄人姓名。

第三十六條 會議記錄簽署后五日內(nèi)，董事會秘書應(yīng)將會議記錄與董事會決議的復(fù)印件一并送交各位董事。

第三十七條 董事會決議、會議記錄、委托人的授權(quán)書、表決票以及其他董事會會議相關(guān)資料均應(yīng)存檔，由董事會秘書保管，至少留存二十年。

第七章 董事會秘書和董事會辦公室

第三十八條 公司設(shè)董事會辦公室（可由其他部門合署辦公），負(fù)責(zé)籌備董事會會議，辦理董事會日常事務(wù)，組織董事會會議材料，反饋董事會決議執(zhí)行情況，與董事溝通信息，為董事工作提供服務(wù)等事項，并負(fù)責(zé)對董事會各專門委員會提供專業(yè)服務(wù)及與有關(guān)部門的聯(lián)絡(luò)。

第三十九條 董事會秘書負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)董事會辦公室的工作，并列席董事會和各專門委員會會議，負(fù)責(zé)作董事會和專門委員會會議記錄。董事會秘書屬于公司高級管理人員。董事會秘書由董事長提名，董事會決定聘任或解聘。董事會秘書應(yīng)當(dāng)具備企業(yè)管理、法律等方面專業(yè)知識和經(jīng)驗。

第四十條 董事會秘書的主要職責(zé)：

（一）籌備董事會會議，準(zhǔn)備董事會會議議案和材料；

（二）列席董事會會議，據(jù)實制作董事會會議記錄，草擬董事會會議決議；

（三）保管董事會會議決議、會議記錄和會議其他材料；準(zhǔn)備和遞交需由董事會出具的文件；

（四）負(fù)責(zé)與董事的聯(lián)絡(luò)，負(fù)責(zé)組織向董事提供信息和材料的工作；

（五）籌備董事會各專門委員會會議，準(zhǔn)備會議的有關(guān)材料，且可以列席該會議；

（六）負(fù)責(zé)編制董事會工作經(jīng)費方案；

（七）協(xié)助董事長擬訂重大方案、制訂或者修訂董事會運作的各項規(guī)章制度；

（八）跟蹤了解董事會決議的執(zhí)行情況，并及時報告董事長；

（九）負(fù)責(zé)草擬董事會工作報告；

（十）負(fù)責(zé)董事會與新興重工和監(jiān)事會的日常聯(lián)絡(luò)；

（十一）董事會授權(quán)行使的法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第八章 董事會基金

第四十一條 董事會根據(jù)需要可設(shè)立董事會基金。第四十二條 董事會秘書負(fù)責(zé)制定董事會基金方案，由董事長批準(zhǔn)，納入當(dāng)年財務(wù)預(yù)算，計入管理費用。

第四十三條 董事會基金用途：

（一）董事的津貼；

（二）董事會會議的費用；

（三）中介機構(gòu)咨詢費；

（四）以董事會名義組織的各項活動經(jīng)費；

（五）董事會的其他支出。

第四十四條 董事會基金由公司財務(wù)部門具體管理，各項支出由董事長審批。

第九章 附則

第四十五條 本議事規(guī)則表達(dá)數(shù)量所稱的“以下”、“以內(nèi)”均包括本數(shù)；“以上”、“超過”、“過”均不包括本數(shù)。

第四十六條 本議事規(guī)則所稱“所投資公司”，指公司所投資的全資、控股子公司及參股公司。因此，本議事規(guī)則不僅適用于本公司，也適用于公司全資、控股子公司。公司參股公司可根據(jù)情況比照辦理。

第四十七條 本議事規(guī)則所稱“經(jīng)理層”包括公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等人員。

第四十八條 有下列情形之一的，公司董事會應(yīng)當(dāng)修改本議事規(guī)則：

（一）國家有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及政策性文件修改，或制定并頒布新的法律、行政法規(guī)、規(guī)章及政策性文件后，本議事規(guī)則規(guī)定的事項與前述法律、行政法規(guī)、規(guī)章及政策性文件的規(guī)定相抵觸時；

（二）新興重工有關(guān)制度、文件修改，或制定并頒布新的制度、文件后，本議事規(guī)則規(guī)定的事項與前述制度、文件的規(guī)定相抵觸時；

（三）公司章程修改后，本議事規(guī)則規(guī)定的事項與公司

章程的規(guī)定相抵觸時；

（四）公司董事會決定修改本議事規(guī)則時。

第四十九條 新制定及修改后的議事規(guī)則須經(jīng)全體董事三分之二以上通過，由董事長簽發(fā)后生效。

第五十條 本議事規(guī)則由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。

第三篇：董事會工作報告

董事會工作報告

創(chuàng)新，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展不竭的動力；創(chuàng)新，意味著超越與妥協(xié)、成功與失敗。

公司的成立就是體制創(chuàng)新的產(chǎn)物。而公司自身又進行著體制的創(chuàng)新、經(jīng)營的創(chuàng)新、觀念的創(chuàng)新和管理的創(chuàng)新。

公司是在對原江漢高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)石化產(chǎn)品交易部，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，進行總體股份制改造基礎(chǔ)上設(shè)立的。

公司組建一年多來，取得了七個方面的初步成果：

1、按照規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，初步建立了產(chǎn)權(quán)明晰的法人治理結(jié)構(gòu)，構(gòu)筑了權(quán)責(zé)明確的經(jīng)營管理平臺，明確了股東會、董事會、監(jiān)事會和總經(jīng)理（經(jīng)營管理層）的職權(quán)。

2、總結(jié)應(yīng)用了公司核心理念，設(shè)計了公司標(biāo)識，辦理了以公司標(biāo)識作為注冊商標(biāo)的查詢、申請和注冊手續(xù)；設(shè)計并逐步開始應(yīng)用了公司vi手冊，為整體實施公司cis創(chuàng)造了初步的條件。

3、取得了油田地面工程防腐保溫設(shè)計（乙級）資質(zhì)《專項工程設(shè)計證書》；管道工程專業(yè)承包三級《施工資質(zhì)證書》；獲得了國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證。

4、初步完成了公司基本管理制度的構(gòu)建，頒布實施了基本管理制度21項。

5、實施了員工守則和標(biāo)準(zhǔn)化工作禮儀、標(biāo)準(zhǔn)化作息安排、標(biāo)準(zhǔn)化工作程序，員工隊伍形成了“議事講規(guī)則、辦事講程序”的風(fēng)氣。

6、全面啟動了貫標(biāo)認(rèn)證、文本管理、績效考核、企業(yè)文化建設(shè)等四項基礎(chǔ)性工作。

7、全面完成了2016年的經(jīng)營指標(biāo)。2016年預(yù)算實現(xiàn)利潤11.3萬元。一年來的主要工作

“主業(yè)管吃飯，公司管發(fā)展”，為公司謀求可持續(xù)發(fā)展進行了明確定位。集團領(lǐng)導(dǎo)要求我們要開風(fēng)氣之先，要做試驗田，要做先導(dǎo)隊。我們感到，謀求可持續(xù)發(fā)展，就是要求我們走規(guī)范之路、走創(chuàng)新之路，更是要求我們處理好規(guī)范和創(chuàng)新的辨證關(guān)系。該文章由(第一§范┆文網(wǎng))整理。

一年來，我們在以下四方面進行了積極的探索：

一、完善公司法人治理結(jié)構(gòu)

所謂現(xiàn)代企業(yè)制度就是產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)的公司制企業(yè)制度。其核心就是規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)。在完善法人治理結(jié)構(gòu)上，我們做了以下三項工作： 一是對公司進行制度性安排，明晰產(chǎn)權(quán)、明確權(quán)責(zé)。

經(jīng)過反復(fù)磋商、細(xì)致論證，依照《公司法》的要求，完善了股東會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理（經(jīng)營管理層）的職權(quán)和議事規(guī)則。制訂了《公司治理準(zhǔn)則》。闡明了公司治理的基本原則、投資者權(quán)利保護的實現(xiàn)方式、控股股東權(quán)利義務(wù)、關(guān)聯(lián)交易以及公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員所應(yīng)當(dāng)遵循的、基本的行為準(zhǔn)則和職業(yè)道德等內(nèi)容。2016年，我們按照公司章程和準(zhǔn)則的上述規(guī)定，認(rèn)真履行股東會、董事會、監(jiān)事會的職權(quán)。三個會議的議題確定、通知義務(wù)、討論方式、決議程序和決定內(nèi)容都是嚴(yán)格按照《公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》規(guī)定的規(guī)則和程序進行。至今，公司依法召開了股東會六次、董事會和監(jiān)事會七次。先后審議通過了公司經(jīng)營管理方案、財務(wù)預(yù)決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項目投資、業(yè)務(wù)變更等重大問題。二是構(gòu)筑企業(yè)管理平臺，合理確定管理幅度和管理層次。

為有效支撐和控制公司的運籌體系，實現(xiàn)公司制度安排，結(jié)合公司運營狀況，公司依法設(shè)置了四個管理機構(gòu)、四個事業(yè)部，辦理了6個分支機構(gòu)營業(yè)執(zhí)照。經(jīng)過一年的運行，對管理機構(gòu)職能又適時做出部分調(diào)整，重新任命了2名管理人員。先后頒布實施了基本管理制度21項，其他工作制度33項。各項工作議題均由程序安排運行?？偨?jīng)理辦公會議制度、專業(yè)會議制度、工作任務(wù)催辦制度、信息反饋制度取得良好效果。議事講規(guī)則、辦事講程序的風(fēng)氣在公司逐漸形成。

另外，為保證公司的規(guī)范運營，公司在機構(gòu)設(shè)置中擬設(shè)了公司外部的管理顧問、法律顧問和財稅顧問。目前，管理顧問和法律顧問的工作職能暫時由董事會秘書履行。財稅顧問合同已履行了一年，工作成效顯著，今年又對該顧問合同進行了續(xù)簽。三是依法規(guī)范公司對外事務(wù)，完善相關(guān)登記和審批手續(xù)。

在先后辦理了公司成品油經(jīng)營特許、安全、防火、國有資產(chǎn)、稅務(wù)登記等十項相關(guān)登記和審批手續(xù)的基礎(chǔ)上，公司取得了油田地面工程防腐保溫設(shè)計（甲級）資質(zhì)《專項工程設(shè)計證書》；取得了管道工程專業(yè)承包三級《建筑業(yè)企業(yè)施工資質(zhì)證書》。

二、理順公司經(jīng)營業(yè)務(wù)關(guān)系 公司成立后，投入運營的經(jīng)營業(yè)務(wù)主要可分為三類：一是從公司控股股東變更到公司的業(yè)務(wù)；二是承襲石化產(chǎn)品交易部改制前的債權(quán)債務(wù)；三是論證實施新的投資項目。

我們感到，在這些業(yè)務(wù)中，除公司新拓展的業(yè)務(wù)以外，公司現(xiàn)在的主營業(yè)務(wù)大部分是從控股單位轉(zhuǎn)移過來的，不處理好產(chǎn)權(quán)關(guān)系，僅把業(yè)務(wù)拿來，就很容易導(dǎo)致公司行為不規(guī)范，很容易形成翻牌公司。為此，我們重點從法律上理順已導(dǎo)入公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)關(guān)系： 首先，規(guī)范導(dǎo)入公司經(jīng)營業(yè)務(wù)。

對潤滑油零售業(yè)務(wù)，公司單獨辦理了不具法人資格的分支機構(gòu)營業(yè)執(zhí)照，理順費用核算和納稅體系。對賓館餐飲業(yè)務(wù)，公司在辦理特業(yè)許可的基礎(chǔ)上，辦理了分支機構(gòu)營業(yè)執(zhí)照，對其單獨核算、集中管理、單獨納稅；對汽車修理業(yè)務(wù)，公司在辦理特業(yè)許可的基礎(chǔ)上，單獨核算、集中管理，合并納稅。對工程設(shè)計、工程施工、技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)，由公司對外簽訂服務(wù)合同，統(tǒng)一開拓市場、統(tǒng)一核算、統(tǒng)一納稅。

其次，全面實施生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)責(zé)任制，規(guī)范管理工作。

公司與各事業(yè)部簽定了目標(biāo)經(jīng)營合同，明確了經(jīng)營目標(biāo)和考核政策。建立了信息統(tǒng)計制度，從2016年7月份開始，每月對各事業(yè)部經(jīng)營、生產(chǎn)情況進行統(tǒng)計月報；收集各部室規(guī)范化管理工作進展情況，每月形成公司管理工作動態(tài)。通過規(guī)范管理工作，有效保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)的全面實現(xiàn)。

三、全方位推進企業(yè)文化建設(shè) 沒有文化支撐的企業(yè)是沒有底蘊、沒有內(nèi)涵并不可能超越自我、不可能保持持久發(fā)展的企業(yè)。公司于2016年8月頒布實施了《公司標(biāo)識總體設(shè)計推進計劃》，企業(yè)文化建設(shè)全面系統(tǒng)啟動。在塑造企業(yè)文化上，我們注重抓了三個環(huán)節(jié)的工作： 一是抓管理人員對企業(yè)文化的認(rèn)識環(huán)節(jié)。

我們公司的企業(yè)文化推進過程，稱得上是一個較為艱難的認(rèn)識轉(zhuǎn)變過程和觀念更新過程。在該不該實施企業(yè)文化的問題上，公司管理層有較為一致的認(rèn)識。但是，在如何推進企業(yè)文化實施的問題上，公司上下卻有著不同的想法和認(rèn)識。主要矛盾，來自于長期在計劃經(jīng)濟體制下沉淀的固有模式，以及這種模式對企業(yè)管理觀念的影響，對企業(yè)發(fā)展認(rèn)識的影響。針對不同的想法、認(rèn)識，我們分別采取了不同的措施，逐步加深理解，提高認(rèn)識。

首先是講案例、談體會。通過講雀巢咖啡、完達(dá)山乳業(yè)的企業(yè)文化建設(shè)案例、談體會，拓展管理人員的視野，提高其對經(jīng)營企業(yè)文化效果的認(rèn)識。

其次是辦講座、留作業(yè)、寫設(shè)想。重點講清楚經(jīng)營企業(yè)文化與公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)系，要求管理人員結(jié)合公司工作實際談體會，取得了一定的收效。

再次是算大帳、細(xì)對比。算公司標(biāo)識進行商標(biāo)注冊，從查詢到申請到注冊投入的直接成本是幾千元，對比商標(biāo)注冊完成后，經(jīng)過法定程序，現(xiàn)在的投入就可以評估，就會收到優(yōu)良的效益回報。通過這些活動，公司管理人員對企業(yè)文化有了初步理解。二是抓公司企業(yè)文化核心內(nèi)容環(huán)節(jié)。經(jīng)過半年多的摸索和實踐，我們在公司企業(yè)精神、價值理念、發(fā)展理念等核心理念的引導(dǎo)下，初步確定了公司“體制性企業(yè)文化”、“經(jīng)營性企業(yè)文化”和“管理性企業(yè)文化”的核心內(nèi)容，確定了“誠信為本、把握市場、經(jīng)營創(chuàng)新”等20個主題作為標(biāo)準(zhǔn)。

對這三個層次的文化建設(shè)的運行情況，公司及時在經(jīng)理辦公會上圍繞“已經(jīng)做了什么”，“正在做什么”，“還要做什么”等三個問題進行了對照檢查，并對推進情況進行了分析。通過檢查分析，我們愈發(fā)感覺到認(rèn)識的轉(zhuǎn)變、觀念的更新是一個較為長期的過程，還有更多的工作需要我們逐步規(guī)范。

三是抓企業(yè)文化推進與公司管理水平結(jié)合的環(huán)節(jié)。在半年來的實踐中，我們不是就文化做文化，而是在績效考核、文本管理和貫標(biāo)認(rèn)證工作中，以企業(yè)文化為主線，把公司核心理念，企業(yè)文化核心內(nèi)容貫穿上述工作的全過程。努力向?qū)崿F(xiàn)企業(yè)文化的制度化、實踐化、教育化、獎懲化、系統(tǒng)化邁進。比如，我們過去在處理業(yè)務(wù)中比較善于說“不行”，而不善于說這項工作怎么做“能行”。通過提高認(rèn)識、轉(zhuǎn)變觀念，安排大處著眼、小處著手的決策運行制度，提出建設(shè)性意見已成為公司管理人員崗位工作能力的體現(xiàn)。經(jīng)理辦公會確定工作目標(biāo)和工作任務(wù)后，會議要求，承辦部門拿出建設(shè)性的落實意見；承辦部門要求，承辦崗位拿出建設(shè)性意見，責(zé)任到人，任務(wù)到崗，一級對一級負(fù)責(zé)，使建議權(quán)與決策權(quán)、審批權(quán)都得到落實。

四、建設(shè)高素質(zhì)的管理團隊

穩(wěn)定進取的團隊是企業(yè)不斷成功的保證；高效雙贏的人力資源管理是企業(yè)穩(wěn)定進取團隊的保證。

首先，建立有效的團隊動態(tài)管理機制。公司成立伊始，就有目標(biāo)、有重點地從公司的長遠(yuǎn)發(fā)展出發(fā)，重點選擇不同專業(yè)的管理人員進入管理層。隨著業(yè)務(wù)的開展，公司利用半年工作述職的契機，實行末位淘汰、競爭上崗，末位淘汰1人，團隊動態(tài)管理機制開始運行。

第二，用制度培養(yǎng)團隊自覺行為。一年來，員工守則制度；辦公公示制度；出勤打卡制度；升國旗、唱國歌制度；誦頌公司理念制度；工間操制度；部室例會制度相繼實施。初步實現(xiàn)了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團隊自覺行為的轉(zhuǎn)化。

第三，營造學(xué)習(xí)氛圍和機制。以迎接黨的十六大召開和貫徹黨的十六大精神為契機，公司大力組織全體黨員和管理人員收看了開幕式、閉幕式和其他重要新聞節(jié)目，學(xué)習(xí)江總書記“三個代表”精神、黨的十六大報告和新黨章，以黨委下發(fā)的20道討論題為主要內(nèi)容，組織學(xué)習(xí)討論貫徹落實“三個代表”重要思想與謀求公司可持續(xù)發(fā)展的思路。

公司堅持內(nèi)部培訓(xùn)與外出培訓(xùn)結(jié)合，在內(nèi)部培訓(xùn)中，安排專門的學(xué)習(xí)時間，講授了《公司章程》、《公司和公司法》專題等系列講座。先后有8名管理人員分別前往北京石油干部管理學(xué)院、江漢職工大學(xué)、江漢石油學(xué)校等地學(xué)習(xí)法律知識、企業(yè)管理知識、經(jīng)濟法、會計學(xué)、財稅知識等。有5人參加了大連工程學(xué)院工商管理班的學(xué)習(xí)。存在的問題

從公司規(guī)范運作、可持續(xù)發(fā)展的角度考慮，公司目前存在的問題主要表現(xiàn)在五個方面： 一是業(yè)務(wù)拓展不深入，主營業(yè)務(wù)不突出；二是股權(quán)結(jié)構(gòu)不合理，一股獨大；三是人才培育、培養(yǎng)的方法不多、力度不大；四是公司對分支機構(gòu)的監(jiān)管不深入，分支機構(gòu)經(jīng)營行為存在隨意性；五是認(rèn)識的提高、觀念的轉(zhuǎn)變，創(chuàng)新的思維還沒有形成機制，將直接影響公司整體效率的整合。

我們將把解決這些問題作為下步工作的重點，盡快采取措施，盡快扭轉(zhuǎn)由此帶來的不利影響。下 步 打 算

為了進一步提升公司核心競爭能力，保持持續(xù)發(fā)展趨勢，公司下步的總體安排是以做強為基礎(chǔ)，謀求做大。首先是做強，即：合理的制度安排、謹(jǐn)慎的戰(zhàn)略選擇、全方位地企業(yè)文化塑造。其次是在做強的基礎(chǔ)上，謀求做大，即：探討資本運營之路。用規(guī)范的上市公司的基本要求，提高公司的經(jīng)營和管理水平。這是公司進一步發(fā)展必須選擇的道路。按照這個總體安排，公司2016年在做好制度安排、文化塑造的同時，把工作重心要放在戰(zhàn)略選擇上，具體工作放在業(yè)務(wù)拓展、市場開發(fā)、成本控制、人才培養(yǎng)、文化塑造和股權(quán)完善上。

一、關(guān)于業(yè)務(wù)拓展

2016年公司業(yè)務(wù)拓展的目標(biāo)是：尋求企業(yè)新的利潤增長點，打造新的支柱產(chǎn)業(yè)，全面拓展業(yè)務(wù)范圍，保持持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。重點在三個方面下功夫。

（一）在明確業(yè)務(wù)拓展基本原則上下功夫

高度重視項目的科技含量；充分考慮投資項目的社會效益；縝密論證，規(guī)避風(fēng)險；注重項目的可持續(xù)性，用不斷的創(chuàng)新和應(yīng)變，深入挖掘項目的潛質(zhì)，確保公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。

（二）在業(yè)務(wù)拓展目標(biāo)調(diào)研論證上下功夫

2016年公司將以實現(xiàn)“631”業(yè)務(wù)拓展為目標(biāo)。

“6”即從眾多的項目中選擇6個重點項目進行詳細(xì)可行性調(diào)研。“3”即從6個可行性調(diào)研項目中，篩選3個項目進行評估。

（三）在落實多元化的投資方式上下功夫

1、嘗試以第二方技術(shù)參股的形式與公司進行合作，比如，嘗試進行院企技術(shù)合作等形式；

2、探討買斷項目技術(shù)或?qū)＠姆绞剑毩椖窟M行投資，進行生產(chǎn)、經(jīng)營、銷售、服務(wù)，形成研、產(chǎn)、供、銷一條龍的企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)；

3、論證依托優(yōu)質(zhì)企業(yè)（國內(nèi)、國際）開展合作的可行性。爭取達(dá)到三個目的：一是全方位的學(xué)習(xí)，以此規(guī)范公司的經(jīng)營管理模式；二是完成適應(yīng)市場經(jīng)濟的位置轉(zhuǎn)換，進行資本積累和人才積累；三是規(guī)避市場風(fēng)險，保持相對穩(wěn)定的利潤收入。

二、關(guān)于成本控制 落實五項具體措施: 一是加強領(lǐng)導(dǎo)、完善計劃。由公司主要領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)負(fù)責(zé)人組成預(yù)算委員會，履行審議財務(wù)預(yù)算方案、財務(wù)預(yù)算執(zhí)行報告、對預(yù)算外支出和其他重大支出作出決策等工作職能，并對預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查。共2頁,當(dāng)前第1頁12 預(yù)算指標(biāo)層層分解，縱向到底、橫向到邊,部分指標(biāo)落實到崗、責(zé)任到人。對所屬事業(yè)部實行目標(biāo)利潤指標(biāo)完成情況與績效考核兌現(xiàn)掛鉤，嚴(yán)考核，硬兌現(xiàn)。

二是嚴(yán)格成本費用支出審批程序。嚴(yán)格執(zhí)行資金月度預(yù)算平衡會制度。堅持“一支筆”的原則，即公司的全部開支，最終必須由總經(jīng)理審批簽字。具體操作中采取預(yù)算內(nèi)實行“四審批”的程序，預(yù)算外實行“五審批”的程序。即單位部門領(lǐng)導(dǎo)審、財務(wù)部主任審、主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審，最終由公司總經(jīng)理審批簽字。對于大額預(yù)算外開支、大額非生產(chǎn)性開支、特殊業(yè)務(wù)、非規(guī)律性日常性開支、重大對外投資等，需要經(jīng)過董事長審批。

三是嚴(yán)格專項費用支出控制。結(jié)合2016年運營情況，進一步摸準(zhǔn)、核實材料費、修理費、水電費、資料費等成本費用消耗標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格按照會計制度和國家稅法相關(guān)規(guī)定控制業(yè)務(wù)招待費、廣告費、公司宣傳費等支出。成本費用分解到各事業(yè)部、機關(guān)各部、室，按預(yù)算嚴(yán)格控制。四是嚴(yán)格成本目標(biāo)控制。重點放到可控成本上，以資金計劃管理為切入點，完善月度資金計劃，以月度控制保證預(yù)算指標(biāo)的實現(xiàn)。嚴(yán)格控制管理性開支，保證生產(chǎn)性開支的資金需求（生產(chǎn)性支出嚴(yán)格按照定額控制，突發(fā)性支出留有不可預(yù)見的部分，以免造成生產(chǎn)資金需求缺口），必須辦的，堅決保證提供資金支持，精打細(xì)算，少花錢，多辦事；“雪中送碳”的工作按標(biāo)準(zhǔn)做；可辦可不辦的，堅決不辦，“錦上添花”的工作少做。

五是強化成本費用分析。季分析與月分析結(jié)合，財務(wù)資產(chǎn)部每季度對成本執(zhí)行情況進行詳細(xì)分析，形成書面材料；每月對主要成本費用指標(biāo)、月度預(yù)算執(zhí)行和基層單項成本進行分析，發(fā)現(xiàn)問題，掌握指標(biāo)升降因素，落實有效措施。

三、關(guān)于人力資源

努力在建立人力資源開發(fā)機制和規(guī)范管理上邁出實質(zhì)性的步伐。

二是轉(zhuǎn)變觀念、強化培訓(xùn)，重在效果。對重要崗位、核心人才要逐崗、逐人確定后備人選，落實培養(yǎng)措施，建立人才檔案，加強超前儲備，保證公司隨時擁有充足的“人才備份”。突出個性化培訓(xùn)，以建立學(xué)習(xí)型企業(yè)為目標(biāo)，區(qū)分人才的不同類別，采取因人、因事、因時而宜的培訓(xùn)方式，增強培訓(xùn)內(nèi)容的個性化、針對性，使培訓(xùn)取得良好的效果。

三是優(yōu)化公司人力資源配置。全過程、全方位進行工作量寫實，明確崗位職責(zé)，合理確定單位崗位數(shù)量和定員，結(jié)合文本管理的實施，逐步形成崗位設(shè)置科學(xué)、崗位名稱規(guī)范、崗位職責(zé)明確、崗位等級合理的組織結(jié)構(gòu)。進一步理順公司機關(guān)工作職能，優(yōu)化工作流程，簡化工作內(nèi)容，規(guī)范工作制度，提高管理水平和辦事效率。

四、關(guān)于企業(yè)文化 用理念貫通心志，以形象展示風(fēng)采。企業(yè)文化的塑造，將伴隨著公司可持續(xù)發(fā)展的全部過程，2016年的總體安排是：

一、在業(yè)務(wù)拓展、市場開發(fā)和人力資源開發(fā)管理上，繼續(xù)以公司核心理念和企業(yè)文化核心內(nèi)容為主線，引導(dǎo)、把握和支撐上述工作的開展。

二、全方位按計劃塑造公司企業(yè)文化，不能僅僅停留在vi（視覺識別）系統(tǒng)的應(yīng)用上，重點要從vi向bi（制度設(shè)計）、mi（理念設(shè)計）深入推進，初步構(gòu)建公司的cis（企業(yè)形象、品牌戰(zhàn)略）系統(tǒng)。

三、適時在商標(biāo)注冊獲得批準(zhǔn)后，申請政府法定機構(gòu)對公司商標(biāo)進行評估，使公司商標(biāo)、公司品牌迅速形成價值化的無形資產(chǎn)。

四、建立科學(xué)的使用管理制度和提升品牌價值的機制，通過企業(yè)文化的塑造，不斷拓展公司可持續(xù)發(fā)展的空間。

五、關(guān)于股權(quán)結(jié)構(gòu)

解決公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不合理的問題，要充分運用市場規(guī)則和法律手段，在充分取得政府主管部門的指導(dǎo)和支持下，研究吸收投資人、企業(yè)兼并和期權(quán)調(diào)整等三種形式。計劃以試行期權(quán)為切入點，啟動股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整改善工作。

總之，新的一年對我們提出了新的要求，完善的制度安排、科學(xué)的戰(zhàn)略選擇和全方位的企業(yè)文化塑造是我們謀求可持續(xù)發(fā)展的出發(fā)點和落腳點。我們要在總公司工作會議精神指引下，不斷創(chuàng)新局面，開拓公司新未來。共2頁,當(dāng)前第2頁12

第四篇：董事會管理制度[定稿]

貴州玖龍山旅游開發(fā)有限公司 董事會管理制度（試行）

總 則

為規(guī)范董事會的組建方式、決策程序和行為，保證董事會行使職權(quán)、履行職責(zé)，特制定本制度。

第一章 董事會

一、董事會職責(zé)：

（一）審議公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略與戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。

（二）制定公司的經(jīng)營計劃和投資方案。

（三）審議公司重要規(guī)章制度，監(jiān)督企業(yè)重要規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。

（四）審議公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置、人員編制及薪酬體系。

（五）審議公司總經(jīng)理和部門副職（含副職）以上人員任免及獎懲。

（六）對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項提出方案。

二、董事長職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)公司發(fā)展戰(zhàn)略管理，主持制定公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略與戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，并根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化，主持調(diào)整公

司中長期發(fā)展戰(zhàn)略。并推動、監(jiān)督目標(biāo)計劃執(zhí)行情況。

（二）主持召開董事會及董事會擴大會議，審議決議事項、決策，審批董事會會議紀(jì)要。

（三）對總經(jīng)理的經(jīng)營管理及財務(wù)審批進行授權(quán)，對重大越權(quán)行為做出處罰決定。

（四）審批超出總經(jīng)理的經(jīng)營管理及財務(wù)審批權(quán)限的項目立項、財務(wù)審批事項。

（五）審批公司重要規(guī)章制度，監(jiān)督公司重要規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。

（六）審批公司資本結(jié)構(gòu)的變動，審批長期貸款項目和每年短期債務(wù)的最高限額，審批公司的年底財務(wù)報告，監(jiān)督公司重大財務(wù)活動的執(zhí)行情況。

（七）審批公司、季度工作計劃和資金計劃，對公司經(jīng)營管理進行評估考核。

（八）審批公司人員編制及薪酬體系。

（九）審批公司總經(jīng)理和部門正職以上人員任免、獎懲。

（十）對總經(jīng)理、高管人員的工作進行考核和評估。

（十一）在日常工作中對公司的重要業(yè)務(wù)活動給予指導(dǎo)和監(jiān)控。

三、董事會董事職責(zé)：

（一）參加董事會會議及董事會擴大會議，審議董事會會議議案及相關(guān)文件。

（二）根據(jù)工作需要，提議召開董事會會議及董事會擴大會議。

（三）執(zhí)行董事會決議、決定，在董事長的授權(quán)下主持公司日常工作，確保經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。

（四）組織實施董事長批準(zhǔn)的工作計劃和財務(wù)預(yù)算報告及利潤分配、使用方案。

（五）組織指揮公司日常經(jīng)營管理工作，在董事長的委托權(quán)限內(nèi)，簽署公司有關(guān)協(xié)議、合同及其它文件并處理有關(guān)事宜。

（六）審批公司部門主管（含主管）以下人員的任免、獎懲。

（七）對公司中層以上員進行考核和評估。

（八）審批各部門月度工作計劃和資金計劃。

四、董事會委員職責(zé)：

（一）董事長認(rèn)為必要時，列席董事會會議；

（二）整理、審核董事會議案，并提出專業(yè)性意見；

（三）整理、審核各公司向董事長、董事會呈報及備案的文件，并提出專業(yè)性意見；

（四）負(fù)責(zé)董事會會議組織工作；

（五）負(fù)責(zé)董事會日常聯(lián)絡(luò)工作；

（六）負(fù)責(zé)董事長、董事會交辦的其他事項。

第二章 會議制度

一、董事會會議的確定及通知

（一）董事長負(fù)責(zé)召集和主持。

（二）董事會的會議分為董事會會議、董事長辦公會議。

（三）有下列情形之一的，董事長應(yīng)在3個日內(nèi)召集董事會會議：

1.董事長認(rèn)為必要時；

2.董事會董事、公司總經(jīng)理提議時。

（四）有下列事項之一需董事會審議的，董事（總經(jīng)理）可向董事長申請召開董事會會議：

1.公司內(nèi)部管理機構(gòu)調(diào)整； 2.公司基本管理制度修訂； 3.公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

4.公司財務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案；

5.部門副職以上（含副職）的人事變動及獎懲； 6.其它需董事會審議的事項。

（五）按照前條規(guī)定董事（總經(jīng)理）提議召開董事會會議的，提議人應(yīng)當(dāng)通過董事會辦公室或者直接向董事長提交經(jīng)簽字（蓋章）的書面提議。書面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項：

1.提議人的姓名或者名稱；

2.提議理由或者提議所基于的客觀事由； 3.提議會議召開的時間或者時限、地點和方式； 4.明確和具體的提案；

（六）下列日常工作，董事會可以召開董事長辦公會議進行討論：

1.董事長與董事、董事之間的日常溝通； 2.討論公司高級管理人員的提名事項； 3.對董事會會議議題需要共同磋商的事項。

（七）董事會會議通知以董事會辦公室專人書面或OA發(fā)出的，由董事、相關(guān)與會人員或董事指定人員簽收。

（八）董事會會議通知包括以下內(nèi)容： 1.會議日期和地點； 2.議程； 3.事由及議題； 4.發(fā)出通知的日期。

（九）董事會會議議案及相關(guān)材料應(yīng)隨會議通知同時送達(dá)董事及相關(guān)與會人員。董事會辦公室應(yīng)向董事提供足夠的資料，包括會議議題的相關(guān)背景材料。與會人員收到會議通知后，應(yīng)對需要審議的事項做必要的調(diào)研，如需了解某項議案的有關(guān)情況，可要求董事會辦公室提供必要的補充文件。

（九）董事（總經(jīng)理）申請的董事會會議，會議議程、議案及相關(guān)材料就由董事（總經(jīng)理）準(zhǔn)備，并于會議前5日提交董事會辦公室，報董事長審閱后和會議通知由董事會辦公室統(tǒng)一發(fā)出。

二、董事會會議議事規(guī)則

（一）董事會成員出席董事會會議。

（二）董事會會議由董事長召集、主持，董事長可視需要邀請相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會委員列席會議。

（三）董事會決策程序：

1.投資與決策程序：董事長委托總經(jīng)理組織有關(guān)人員擬定公司中長期發(fā)展規(guī)劃、投資計劃和重大項目的投資方案，提交董事會審議，形成董事會決議，由總經(jīng)理組織實施。

2.財務(wù)預(yù)、決算工作程序：董事會委托總經(jīng)理組織有關(guān)人員擬定公司財務(wù)預(yù)決算、利潤分配和虧損彌補等方案，提交董事會審議。

3.重大事項工作程序：董事長在審核簽署由董事會決定的重大事項的文件前，應(yīng)對有關(guān)事項進行研究，判斷其可行性，經(jīng)董事會通過并形成決議后再簽署意見，以減少決策失誤。

4.公司內(nèi)部管理機構(gòu)調(diào)整、基本制度、薪酬方案修訂程序：董事長委托或董事（總經(jīng)理）認(rèn)為必要時，由董事（總經(jīng)理）組織有關(guān)部門（人員）擬定方案并提議召如開董事會會議，提交董事會審議，形成董事會決議，由總經(jīng)理組織實施。

5.人事任免程序：根據(jù)董事長、董事（總經(jīng)理）在各自的職權(quán)范圍內(nèi)提出的人事任免提名，由公司組織人事部門考核，向董事會提出任免意見，報董事長審批。

（四）董事會應(yīng)對所議事項的決定作成會議記錄并形成會議紀(jì)要，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議紀(jì)要上簽名，不同意見要作在會議紀(jì)要上。

三、董事會會議記錄

（一）董事會會議必須作出記錄，記錄應(yīng)分別載明下列事項： 1.會議時間、會議地點、召集人姓名； 2.出席董事的姓名以及與會人員姓名； 3.會議議程；

4.每項決議事項的表決方式和結(jié)果； 5.董事發(fā)言要點；

6.出席董事要求記載的其他事項。

（二）董事會會議后3日內(nèi)由董事會辦公室形成會議紀(jì)要。

（三）出席董事會會議的董事、與會人員、記錄人員必須在會議紀(jì)要上簽字，報董事長審批后下發(fā)董事、相關(guān)與會人員。

（四）董事會會議紀(jì)要作為公司重要檔案由董事會辦公室存檔。

第三章 董事會辦公室及職責(zé)、工作流程

一、董事會辦公室職責(zé)：

董事會辦公室是董事會的日常辦事機構(gòu)。其主要任務(wù)是：根據(jù)董事會的指令，統(tǒng)籌管理工作，協(xié)調(diào)各部門的工作關(guān)系，理清各部門的職責(zé)范圍，督促、檢查董事會的各項指示和董事會會議決議的落實情況，傳遞和整理公司經(jīng)營管理信息，做到信息的及時反饋，為董事會制定經(jīng)營管理決策提供依據(jù)。

（一）堅決服從董事會的統(tǒng)一指導(dǎo)，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向董事會負(fù)責(zé)；

（二）負(fù)責(zé)各公司向董事長、董事會呈報、備案文件的審核、遞交及反饋。

（三）做好董事會會議的組織、會務(wù)工作，形成會議紀(jì)要并存檔；

（四）負(fù)責(zé)董事會文書的處理，做好文件的收發(fā)登記、傳遞、歸檔工作；

（五）傳達(dá)董事會決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執(zhí)行情況；

（六）負(fù)責(zé)收集行業(yè)資訊并協(xié)助董事長掌握企業(yè)狀況，系統(tǒng)地為董事長提供信息和工作建議；

（七）協(xié)助董事長處理日常事務(wù)；

（八）負(fù)責(zé)董事會董事、委員的日常聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作；

（八）負(fù)責(zé)對外聯(lián)系及來訪賓客的接待工作；

（九）負(fù)責(zé)董事會及董事長交辦的其它事宜。

二、董事會辦公室行政人員職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)傳達(dá)董事會決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執(zhí)行情況；

（二）全面負(fù)責(zé)董事會辦公室的各項工作；

（三）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)程序文件的制訂、執(zhí)行，并及時提出修改建議；

（四）負(fù)責(zé)受理提交董事會審議的議案及相關(guān)資料；

（五）負(fù)責(zé)董事會相關(guān)會議的組織、會務(wù)工作，并做好會議記錄，必要時形成會議紀(jì)要并下發(fā)；

（六）負(fù)責(zé)對董事會提出的問題進行調(diào)查、協(xié)調(diào)和處理；

（七）負(fù)責(zé)收集行業(yè)資訊并協(xié)助董事長掌握企業(yè)狀況，系統(tǒng)地向董事長提供信息和工作建議；

（八）負(fù)責(zé)做好重要公文的審稿工作；

（九）負(fù)責(zé)與其它部門的工作協(xié)調(diào)；

（十）負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定做外來賓客的接待工作；

（十一）負(fù)責(zé)完成董事會及董事長交辦的其它工作。

三、董事長秘書職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)董事長辦公服務(wù)工作；

（二）負(fù)責(zé)董事長日程安排工作；

（三）協(xié)助董事長處理日常事務(wù)；

（四）協(xié)助董事會辦公室副主任開展各項工作；

（五）負(fù)責(zé)董事會文書的處理，做好文件的收發(fā)登記、傳遞、催辦、歸檔工作；

（六）負(fù)責(zé)對外聯(lián)系及來訪賓客的接待工作；

（七）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

四、董事會辦公室工作流程：

（一）來文處理流程：

1.登記、整理，接所屬公司文件分類登記。

2．填寫文件處理箋（董事會辦公室內(nèi)部使用）。呈報董事長審批的文件，由辦公室附上文件處理箋并填寫好收文時間、來文部門、文件編號等，并由董事會委員、董事會辦公室提出擬辦意見。

3.報送董事長閱示。董事長審批文件時間為每周二、四，屬急件的，按照文件的緊急程度即時報董事長審批。

4．送承辦部門（人員）辦理。經(jīng)董事長批示后需交由各承辦部門（人員）辦理的，由董事會辦公室送達(dá)承辦部門（人員），并簽收。一般情況下，董事會辦公室應(yīng)在董事長批示后一個工作日內(nèi)送達(dá)承辦部門（人員），屬急件范圍，應(yīng)按照文件的緊急程度隨到隨送。

5．文件辦理及反饋。承辦部門（人員）對董事長批示需要辦理的文件認(rèn)真抓好辦理落實。對報董事會備案和抄報董事長的文件，由董事長在文件處理箋上批示辦理意見，由董事會辦公室根據(jù)董事長意見辦理并存檔。

6．督辦和催辦。董事長辦公室對文件的承辦情況要進行督促檢查。對緊急或者重要文件應(yīng)當(dāng)及時催辦，對一般文件應(yīng)當(dāng)定期催辦，并隨時或定期向董事長反饋辦理情況。轉(zhuǎn)給承辦部門（人員）承辦的文件，如果在規(guī)定的時限內(nèi)未報結(jié)果或反饋情況的，應(yīng)及時催辦，并做好催辦情況的記錄。

7.存檔。所有文件處理箋及備案文件由董事會辦公室分類整理存檔。

（二）董事會會議組織流程

1.準(zhǔn)備會議議案和相關(guān)材料：會議前3日，由董事會辦公室準(zhǔn)備好會議議案和相關(guān)材料。如由董事（總經(jīng)理）提議的會議，議案及相關(guān)材料由董事（總經(jīng)理）于會議前5日報董事會辦公室，由董事會委員審核并報董事長審閱。

2.下發(fā)會議通知：以董事會辦公室專人書面或OA發(fā)出，由董事、列席會議人員或董事指定人員簽收，會議議案及相關(guān)材料與會議通知同時送達(dá)董事及列席會議人員。

3.會議：由董事會辦公室行政人員作會議記錄。

4.形成會議紀(jì)要：會議后3日內(nèi)由董事會辦公室形成會議紀(jì)要，出席會議董事、列席會議人員、記錄人員必須在會議紀(jì)要上簽字。

5.下發(fā)會議紀(jì)要并存檔：會議紀(jì)要須報董事長審批后下發(fā)董事、列席會議人員，并作為公司重要檔案由董事會辦公室存檔。

（三）董事會決議、重大事項、工作計劃督辦流程 1.傳達(dá)：董事會決議、工作計劃由董事長批示后由董事會辦公室下發(fā)。

2.督辦：董事會辦公室對根據(jù)督辦事項設(shè)定檢查周期，對承辦部門執(zhí)行情況進行督促檢查。并隨時或定期以書面形式向董事長反饋辦理情況。如果承辦部門在規(guī)定的時限內(nèi)未報結(jié)果或反饋情況的，應(yīng)及時催辦，并做好催辦情況的記錄。

3.反饋：董事會辦公室隨時或定期向董事長反饋辦理情況。

如董事長對督辦事項有新指示時，由董事會辦公室以書面形式知會承辦部門。

第四章 董事會檔案管理

一、董事會的文檔保管范圍：

（一）董事會會議簽到表；

（二）董事會會議記錄；

（三）董事會的會議文件；

（四）董事會會議決議；

（五）董事會會議紀(jì)要；

（六）董事會決議有保留意見之記載；

（七）由董事日常提交給董事會的各種文件；

（八）董事會其他相關(guān)文件。

二、文件處理：

（一）董事會文件在董事間傳閱；

（二）董事會辦公室副主任、董事長秘書有權(quán)根據(jù)董事會或董事長及

董事的要求向公司各業(yè)務(wù)管理部門索取所需要的文件和資料,并負(fù)責(zé)整理呈報董事或董事會；

（三）凡需董事長審批的文件應(yīng)送董事會辦公室備案、登記后呈報董事長。

（四）凡需提交董事會審議的文件應(yīng)送董事會辦公室備案，并由董事會辦公室負(fù)責(zé)呈報各位董事、列席董事會會議人員。

第五章 印章管理

一、董事會印章用于董事會行文；

二、凡需加蓋董事會印章的文件應(yīng)先由董事長簽名；

三、董事會印章由董事會辦公室保管。

第六章 附則

一、本制度由董事會負(fù)責(zé)解釋。

二、本制度由董事會審議通過之日起實施。

第五篇：董事會職責(zé)

董事會職責(zé)

董事會對股東會負(fù)責(zé)，行使以下主要職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作；

（2）執(zhí)行股東會的決議；

（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案.（4）制定公司財務(wù)預(yù)、決算方案；

（5）制定公司利潤分配方案，彌補虧損方案；

（6）制定公司增加或減少注冊資本的方案；

（7）擬定公司分立、合并、變更公司形式、解散及設(shè)立子公司等方案；

（8）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；

（9）聘任和解聘公司經(jīng)理。根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)

責(zé)人，決定其報酬事項；

（10）制定公司的基本管理制度。