第一篇：061221董事會(huì)會(huì)議記錄(南戴河)

首鋼總公司2006年第22次董事會(huì)

議題一“南戴河‘首鋼?琴海怡園’項(xiàng)目實(shí)施方案匯報(bào)”

會(huì)議記錄

時(shí)間：2006年12月21日上午10：00 地點(diǎn)：總公司月季園二樓大會(huì)議室 主持人：朱繼民

參加領(lǐng)導(dǎo)：朱繼民

王青海

霍光來(lái)

姜興宏

徐凝

王毅

鄭章石

方建一

劉全壽

參加部門(mén)：工會(huì)

組織部

宣傳部

勞動(dòng)工資部 實(shí)業(yè)公司房管處

計(jì)財(cái)部

規(guī)劃發(fā)展部

首鋼房地產(chǎn)

會(huì)議記錄：

一、姚大立進(jìn)行工作匯報(bào)

二、討論發(fā)言

朱總：聯(lián)排有些難看。

姚總：效果沒(méi)有出來(lái)，我們可以再作一張效果圖。朱總：四層的是什么？ 姚總：情景洋房。

朱總：聯(lián)排有些象海邊換衣服的地方。如果改成花園洋房，還能多些面積。

王總：這個(gè)三層的一層是不是就是接地面？在海邊可要注意防潮，往往在海邊的樓房都要起半層，也就是地下室。朱總：車庫(kù)是集中車庫(kù)還是分戶車庫(kù)？ 姚總：聯(lián)排住宅和雙拼住宅是每戶一個(gè)車位。朱總：那么就算在價(jià)格里面了？

姚總：在建筑面積里。現(xiàn)在車庫(kù)還有小區(qū)里架空的車位。有兩塊在小高層下面是架空的半地下車庫(kù)，因?yàn)榭紤]到地下室比較淺，節(jié)約成本，另外也可把地面的景觀作出起伏。在小高層這個(gè)區(qū)域，小高層都是11層半。

朱總：規(guī)劃方案秦皇島已經(jīng)批準(zhǔn)了？ 姚總：批準(zhǔn)了。

朱總：包括建筑設(shè)計(jì)、園林設(shè)計(jì)。

姚總：園林設(shè)計(jì)還沒(méi)有，建筑設(shè)計(jì)需要單獨(dú)報(bào)，現(xiàn)在正在作。生總：這個(gè)方案已經(jīng)研究多次，一是希望一些事情盡快定，能夠協(xié)調(diào)我們下一步的的總體進(jìn)度；另外是現(xiàn)在政策多變，把工作盡快往前趕。再一個(gè)剛才已經(jīng)匯報(bào)過(guò)，一是銷售的范圍，與工會(huì)等部門(mén)已經(jīng)研究過(guò)，總體上是“一業(yè)三地”的技術(shù)骨干，不知道合適不合適？二是銷售價(jià)格；再就是銷售方式，通過(guò)調(diào)查，不僅是“一業(yè)三地”調(diào)查，還包括北京地區(qū)，普遍還是希望買(mǎi)。具體怎么賣，還得經(jīng)過(guò)專門(mén)具體研究，因?yàn)槭菍?duì)內(nèi)的，是針對(duì)“一業(yè)三地”。

關(guān)于供暖，現(xiàn)在我們提出的方案是分室的電暖加熱器。為什么沒(méi)考慮集中供暖，原來(lái)第一方案是在長(zhǎng)白廠建一鍋爐房，一接過(guò)來(lái)就可以，這樣的弊端是每一年在供暖期里，供暖費(fèi)都要交，每平米約30元左右?？紤]用電是用就開(kāi)，不用可用表計(jì)量?，F(xiàn)在通過(guò)調(diào)查，有兩種意見(jiàn)，我們現(xiàn)在提的是電加熱，一種是用戶自己裝，裝冷暖空調(diào)，或是小型的中央空調(diào)。

從利潤(rùn)上看，我們名義上是10%。

分?jǐn)偛贿M(jìn)去的是會(huì)所，這些不能夠加進(jìn)售價(jià)里，可通過(guò)物業(yè)運(yùn)作，提供服務(wù)。還有地下車庫(kù)。

徐總：剛才匯報(bào)有一些是需要定的，大的方案就是這些，具體需要調(diào)整的一是聯(lián)排，確實(shí)有點(diǎn)難看，第二是提到的辦公的事，因當(dāng)時(shí)方案已經(jīng)做完了，如果需要一辦公地，可放在這個(gè)小島上，不再破壞整個(gè)方案，現(xiàn)在需要定一下，如果定下來(lái)，還可再調(diào)整。第三個(gè)比較難辦的是銷售方式和銷售組織，這件事需要盡快定，因?yàn)檫@涉及資金回籠和資金的銜接，如果沒(méi)有回款，只有考慮貸款或總公司墊資。

所謂10%的利潤(rùn)都投到會(huì)所里了，房地產(chǎn)基本上不掙錢(qián)，掙得錢(qián)，基本是就投到這些物業(yè)上了。

銷售需要單獨(dú)研究，這就不是房地產(chǎn)所能組織的了，是讓工會(huì)牽頭，還是實(shí)業(yè)公司牽頭。這不是集資建房，本身是市場(chǎng)化運(yùn)作，又面對(duì)首鋼職工，又有“一業(yè)三地”，我們研究后，覺(jué)得不太好辦。

朱總：當(dāng)?shù)亻_(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)銷售價(jià)格怎樣？

姚總：與本項(xiàng)目相鄰的一個(gè)項(xiàng)目，建筑風(fēng)格與本項(xiàng)目類似，層數(shù)還高一些，起價(jià)2900元以上。

生總：現(xiàn)在隨著房?jī)r(jià)上漲，相鄰的房子開(kāi)盤(pán)就是3000元。朱總：差300元吧。

生總：南戴河的房子銷售基本上三三制，三分之一是北京，三分 之一是東北，三分之一是當(dāng)?shù)兀旖蛴幸徊糠帧?/p>

朱總：為什么考慮會(huì)議呢？因?yàn)閷?lái)如果開(kāi)會(huì)，造成當(dāng)?shù)乇容^麻煩，所以想著增加辦公、會(huì)議功能。另外，各公司領(lǐng)導(dǎo)、總公司領(lǐng)導(dǎo)來(lái)總得有個(gè)房間吧。位置呢，進(jìn)大門(mén)的會(huì)所分成兩邊，能不能拿來(lái)出一邊，專門(mén)做一個(gè)會(huì)議廳，另一邊可對(duì)社會(huì)開(kāi)放，包括當(dāng)?shù)?、包括我們自己，包括?huì)客、娛樂(lè)。不要占小島，小島太靠里，開(kāi)會(huì)就在大門(mén)兩邊吧，我看不影響采光，因?yàn)楹竺娑际?1層高。

徐總：現(xiàn)在會(huì)所有多少平米？ 姚總：大約5000平米。

徐總：一半就是2500平米，三層，還能加高嗎？

姚總：當(dāng)初按規(guī)劃條件要求，根據(jù)建筑面積規(guī)劃是4800平米，現(xiàn)在已經(jīng)增加了一些，如果再增加一些，只能去再調(diào)一下。

朱總：能不能調(diào)為四層？三層改為四層。

徐總：能不能調(diào)？多配地方不反對(duì)吧，減少了他不答應(yīng)？多了他還不答應(yīng)？開(kāi)發(fā)商承擔(dān)。

姚總：可能受容積率的限制。

朱總：第一個(gè)將來(lái)我們的日常經(jīng)營(yíng)管理，在這個(gè)地方想搞一個(gè)幾十人的住宿，可容納一百人的會(huì)議室，包括中層干部的會(huì)議，也可以在那兒開(kāi)。那一片都是11層的小高層，配一個(gè)4層的，也不影響，而且地方還這么寬敞。第二個(gè)，我們這個(gè)地方容積率偏低，大家需求又這么旺盛。而且聯(lián)排占地挺大，聯(lián)排才110戶，聯(lián)排能不能調(diào)成4層的情景洋房，情景洋房好在面積從130平到210平，可以滿足不同 層次的需求，象三、四層躍層，最大可以到210平，第二層可以130平、140平，這樣中層管理人員可以滿足。調(diào)整后戶數(shù)還可以增加，整體建筑也顯得比較規(guī)矩。況且四層比三層也就多出一層。情景洋房可以考慮做一個(gè)半地下室，可以人性化一點(diǎn)，住一層的也會(huì)感覺(jué)比較舒服，在銷售也可以好賣一些。再一個(gè)容積率偏低，也會(huì)造成造價(jià)升高。第三個(gè)問(wèn)題，取暖問(wèn)題，取暖問(wèn)題決定生活方式。

徐總：（不同的取暖方式）應(yīng)詳細(xì)測(cè)一下，哪一個(gè)多少錢(qián)？運(yùn)營(yíng)成本多少？按三個(gè)月測(cè)一次，間斷性測(cè)一次?，F(xiàn)在有很多新產(chǎn)品，不能籠統(tǒng)地說(shuō)。算一下電數(shù)，再算一下天然氣，要拿出具體數(shù)來(lái)。

朱總：燒天然氣算起來(lái)，并不一定多花錢(qián)，還非常靈活。姚總：這兒的天然氣只能滿足住戶做飯。

朱總：第四個(gè)問(wèn)題是銷售問(wèn)題，確實(shí)是一個(gè)大問(wèn)題，銷售問(wèn)題涉及到定位問(wèn)題，要把這當(dāng)成普通住宅，顯然不現(xiàn)實(shí)，不管是首秦，還是遷安，包括京唐，距離都遠(yuǎn)，不易作為長(zhǎng)期住宅，只能作為職工的第二居所。籠統(tǒng)講第二居所也不科學(xué)，這還有工作性質(zhì)，為解決職工后顧之憂，降低職工開(kāi)銷成本，它有這些綜合概念。這單指職工住宅，干部住宅，上班還是遠(yuǎn)。也可能隨著收入的提高，大家都能開(kāi)上車，這就變成住宅問(wèn)題，這是一個(gè)趨勢(shì)。這關(guān)系到下一步我們的銷售對(duì)象。

第五個(gè)問(wèn)題就是成本問(wèn)題，一定要算明帳。不要職工以為便宜都讓干部占了。把地價(jià)等費(fèi)用算到每一戶的占地面積里，把帳給大家公開(kāi)，不要辦了好事，還要挨罵。如果單獨(dú)拿出這塊地到市場(chǎng)上開(kāi)發(fā)，照樣要這么多錢(qián)。因?yàn)檫@是首鋼的房子，是為首鋼職工著想，必然要 比市場(chǎng)便宜。

最后一個(gè)問(wèn)題是為什么要市場(chǎng)化運(yùn)作？不能搞福利，因?yàn)檫@不是真正在北京集資建房；第二是為大家創(chuàng)造更好的生活條件，是依照市場(chǎng)，但又不完全按市場(chǎng)，不能太苛刻。總公司不能拿國(guó)有資產(chǎn)往里面貼錢(qián)，國(guó)有資產(chǎn)只能掙錢(qián)，不能賠錢(qián)。國(guó)資委問(wèn)到，我們也好說(shuō)。

章石同志說(shuō)說(shuō)，代表職工呀。

鄭章石：從這次調(diào)查的情況看，大多數(shù)人還是比較擁護(hù)的。根據(jù)調(diào)查分析，基本是第二居所，冬天常住的還說(shuō)不太準(zhǔn)。

朱總：應(yīng)該是“創(chuàng)業(yè)者的工作休息之所”。

鄭章石：雖然大多數(shù)人都贊成買(mǎi)，但調(diào)查的面仍然少，只有200多人，將來(lái)真正買(mǎi)的時(shí)候怎么樣，還需要再進(jìn)一步研究。第二個(gè)就是銷售問(wèn)題，如果公司確定了，就要盡早，盡快?，F(xiàn)在從調(diào)研情況，絕大多數(shù)都想買(mǎi)，但這個(gè)房子有限。說(shuō)了主要是“一業(yè)三地”，然后是北京，但具體的范圍還要再細(xì)致考慮。這個(gè)是為群眾辦好事，怎么把好事辦好。

現(xiàn)在冬天取暖確實(shí)是一個(gè)大問(wèn)題，冬天確實(shí)很冷，房屋的修繕很頻繁，臨海，象綏中一年不修都不行。今后水管凍了，維修的費(fèi)用相當(dāng)高。

第二個(gè)還要考慮細(xì)一點(diǎn)，以后做為第二居所，休閑娛樂(lè)，學(xué)校不一定考慮，但醫(yī)療一定要考慮。

徐總：市場(chǎng)化運(yùn)作，開(kāi)發(fā)這小區(qū)，該考慮的都得考慮。為什么要考慮會(huì)所？沒(méi)有會(huì)所不批。這個(gè)項(xiàng)目當(dāng)?shù)靥岢鰞蓷l：一個(gè)是市場(chǎng)化運(yùn)作，一個(gè)是面向首鋼職工，如果對(duì)外銷售，還要重新核定地價(jià)。

朱總：學(xué)校面積多少平？ 姚總：6200平。

鄭章石：學(xué)校將來(lái)是轉(zhuǎn)給地方，還是自己經(jīng)營(yíng)。姚總：理論是要轉(zhuǎn)給地方，屬于教學(xué)配套。

鄭章石：將來(lái)最大的難度是一旦大家都想買(mǎi)，大的范圍確定了，房子到底賣給誰(shuí)？不要出來(lái)矛盾了。

徐總：所以要不是你出來(lái)牽頭行嗎？這不是完全市場(chǎng)化。鄭章石：現(xiàn)在集資建房最大的成功之處就是抓號(hào)，在一定范圍內(nèi)抓號(hào)。

王總：集中供熱看來(lái)不太科學(xué)。

姜書(shū)記：剛才在設(shè)計(jì)上提到了，還需要再完善一些，另外雙拼整體的形象上，看起來(lái)線條復(fù)雜了些，能不能再簡(jiǎn)單些，從外面看有點(diǎn)眼花繚亂。

再一個(gè)是剛才說(shuō)的定位問(wèn)題，到底是居住生活，還是休閑娛樂(lè)，如果是生活，就要有學(xué)校、醫(yī)院，就要有社會(huì)功能；另外是市場(chǎng)化運(yùn)作，還是一種福利，現(xiàn)在是兼而有之，但如果是傾向于哪一方，比如說(shuō)真是一種福利，到底哪些人能夠進(jìn)入，剛才有兩個(gè)限制：一個(gè)是“一業(yè)三地”，一個(gè)是北京在崗職工，但有些人看到福利很大，也要爭(zhēng)，這樣能不能滿足，是不是能夠公平。如果是市場(chǎng)化運(yùn)作，不一定非得達(dá)到市場(chǎng)的價(jià)格，但能不能不便宜太多，如果便宜太多，爭(zhēng)的成份就 大一些。有的人不住，但我買(mǎi)了后賣了行不行。將來(lái)肯定有這問(wèn)題。

另外，房地產(chǎn)公司不要掙錢(qián)，這個(gè)概念是不是永恒的，因?yàn)檫@個(gè)要搞物業(yè)，要為人民服務(wù)的話，這個(gè)錢(qián)最后怎么出，這些問(wèn)題都要考慮好。

王總：長(zhǎng)起，你們現(xiàn)在預(yù)計(jì)的這個(gè)價(jià)格是不是把地產(chǎn)都已經(jīng)打進(jìn)去了。

姚總：都打進(jìn)去了。

徐總：完成的10%的利潤(rùn)，實(shí)際上就建這個(gè)會(huì)所了。

王總：方案應(yīng)該再細(xì)化細(xì)化，涉及到辦公會(huì)議，怎么和下一步市場(chǎng)運(yùn)作結(jié)合起來(lái)，小區(qū)里的會(huì)館、餐飲、客房，要為下一步的經(jīng)營(yíng)結(jié)合。這個(gè)方案最好的一點(diǎn)就是按照市場(chǎng)化運(yùn)作的方式。說(shuō)到利潤(rùn)10%，可用于公輔設(shè)施的建設(shè)，為下一步的運(yùn)營(yíng)留下一部分資產(chǎn)。特別是今后，我們不可能再采取福利的方式，但是價(jià)格既然是首鋼來(lái)運(yùn)作，完全比照當(dāng)?shù)氐膬r(jià)格也是不盡如人意的，可以做一些適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，比周圍的低幾百塊錢(qián)，那是我們的運(yùn)作水平，整體建設(shè)成本低帶來(lái)的這種收益。第三個(gè)，房地產(chǎn)來(lái)運(yùn)作，按市場(chǎng)化運(yùn)作，但不符合首鋼下一步實(shí)際上還帶有一點(diǎn)福利性質(zhì)的市場(chǎng)化運(yùn)作，所以，還要征求意見(jiàn)，一個(gè)是面向首鋼職工，北京地區(qū)，撫寧地區(qū)，遷安地區(qū)，這是首鋼職工都能享受的福利；第二個(gè)，傾斜的政策，向遷鋼、首秦、曹妃甸傾斜，作為總公司黨委，從職工異地生活，異地工作的角度，實(shí)際上對(duì)職工也是一種安慰?？梢苑謳讬n，確定他的身份，基本上實(shí)現(xiàn)既有政策的導(dǎo)向，又能體現(xiàn)市場(chǎng)化運(yùn)作的方式。霍書(shū)記：有兩個(gè)問(wèn)題，一是通過(guò)前一段的采樣調(diào)查，從需求上看有30%的差距，設(shè)計(jì)的戶型小高層占80%，而實(shí)際需求50%，30%的差距又怎么能適應(yīng)大家的這種需要。

姚總：如果再降低小高層，容積率又下來(lái)一塊。

生總：做設(shè)計(jì)時(shí)，也受到“國(guó)六條”的控制，小戶型占70%的限制。另外我們是和另外一個(gè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商一塊拿的地，他的主要都是小房型，這樣平衡了以后，才能批。

霍書(shū)記：現(xiàn)在有了一些差距，下一步做工作時(shí)應(yīng)該有一個(gè)合理的說(shuō)法。第二個(gè)就是分配，因?yàn)樯婕暗较乱徊劫Y金籌措問(wèn)題，也是大家關(guān)心的問(wèn)題。按市場(chǎng)化運(yùn)作，這是以后做好工作的起點(diǎn)。

再一個(gè)，就是居住性質(zhì)的判斷，現(xiàn)在分析主要是二居所，但對(duì)于首秦來(lái)說(shuō)，40公里的距離可以是可選擇的范圍，即一居所的范圍。所以對(duì)定位來(lái)說(shuō)可以有一個(gè)客觀的分析。

怎么分配的問(wèn)題，不能只靠某一個(gè)部門(mén)，應(yīng)該幾個(gè)部門(mén)組織一個(gè)機(jī)構(gòu)，把這個(gè)事情辦好。

徐總：關(guān)鍵是一個(gè)牽頭的。朱總：全壽，還有什么？ 劉全壽：沒(méi)有意見(jiàn)。朱總：建一？

方總：三個(gè)建議，一個(gè)是？？？

第二個(gè)是10%的利潤(rùn)，形成一項(xiàng)利潤(rùn)，就要納稅。

朱總：要想合理避稅，就只有將會(huì)所、學(xué)校等造價(jià)提高。方總：但有一個(gè)問(wèn)題，把會(huì)所造價(jià)提高了，誰(shuí)經(jīng)營(yíng)這個(gè)會(huì)所誰(shuí)可能賠錢(qián)。第三個(gè)意見(jiàn)，分配要快，搞定方案要快。分配方案可以參照集資建房的方案，各單位分點(diǎn)指標(biāo)。這樣也可以減少總公司墊資，盡量減少這個(gè)時(shí)間和空間。

朱總：容積率能不能提高。

徐總：明確地說(shuō)，第一個(gè)聯(lián)排110戶，把這110戶改成情景洋房，行不行？

姚總：如果確實(shí)要改，回去做一下測(cè)算，因?yàn)槿龑印⑺膶尤照臻g距不一樣。

朱總：可以把洋房往前湊一湊。

姚總，但這邊已經(jīng)有現(xiàn)成的建筑，是碧海灣項(xiàng)目，貼著紅線已經(jīng)建起來(lái)了；這邊是污水處理廠，應(yīng)該有一個(gè)環(huán)保間距問(wèn)題。

朱總：容積率現(xiàn)在是0.8，如果搞到1.0有沒(méi)有可能？

姚總：現(xiàn)在從規(guī)劃局已經(jīng)批完的方案，如果再增加，如果大的變化，可能還得重新報(bào)方案，再調(diào)方案。

徐總：總的建筑面積多少？ 姚總：28萬(wàn)。徐總：聯(lián)排的面積？ 姚總：23000 徐總：聯(lián)排23000，翻一翻，46000，去掉6000，就是40000，增加17000，總建筑面積30萬(wàn)。

朱總：容積率只要能增加到1.0，就可以增加30000，就可以增加 200多戶。

徐總：如果增加到1.0，就不只是改成情景洋房了。改成情景洋房，估計(jì)容積率最多是0.85 姚總：如果增加到1.0，可能就要增加兩個(gè)小高層，對(duì)區(qū)域布局就比較難了。

朱總：這只是一個(gè)方向，再動(dòng)動(dòng)腦筋。

把思考的問(wèn)題定位，包括出發(fā)點(diǎn)，如果要達(dá)到目的，要有一個(gè)定義。我思考了一下，這是我們首鋼第一次，通過(guò)爭(zhēng)取市場(chǎng)優(yōu)惠這個(gè)條件，給首鋼職工去外地工作、創(chuàng)業(yè)，提供工作休息的居所，這樣定義就出來(lái)了。把這個(gè)概念搞清楚了，用市場(chǎng)優(yōu)惠的條件本身含了市場(chǎng)化的意思，因?yàn)槭卒撚羞@種資源，有這種能力，剩下就考慮將來(lái)工作和管理重心，要考慮向這幾個(gè)地方去的管理者，剩下的就面向各單位職工。如果這個(gè)定位大家同意的話，那么我們這個(gè)說(shuō)法、理由、出發(fā)點(diǎn)、目的、服務(wù)對(duì)象就明確了。

第二個(gè)意見(jiàn)就是容積率再力爭(zhēng)有所提高，如果能再提高200、300戶，給職工多創(chuàng)造點(diǎn)就多創(chuàng)造點(diǎn)。不僅僅限于把聯(lián)排改成花園洋房，整體在規(guī)劃里來(lái)調(diào)。

第三個(gè)意見(jiàn)，一定要把不同房型成本測(cè)算好，要能經(jīng)得起推敲，不要感到高層占了中層的便宜，中層占了群眾的便宜，這樣就不好了。一定要按公攤費(fèi)用，該怎么攤怎么攤。再一個(gè)就是要取多少利率就統(tǒng)一取，然后核定價(jià)格。因?yàn)槲覀兪敲鎸?duì)內(nèi)部，面對(duì)內(nèi)部與面對(duì)市場(chǎng)有截然不同。而且要用市場(chǎng)化的機(jī)制通過(guò)加強(qiáng)管理控制成本，但控制成 本不能降低質(zhì)量。把所有的公建、會(huì)所、學(xué)校攤進(jìn)去，把財(cái)務(wù)利息攤進(jìn)去，最后留下的就是會(huì)所，作為資產(chǎn)，承包經(jīng)營(yíng)。不贏利，但要留有預(yù)支，將來(lái)經(jīng)營(yíng)，包括用來(lái)安置人員。

第四個(gè)就是取暖問(wèn)題。需要做出電取暖、鍋爐取暖的總體方案，還有就是對(duì)建筑物有沒(méi)有造成損壞。為了保護(hù)群體利益，取暖該上還得上，只不過(guò)是冬天可以保持在10度，把費(fèi)用降低下來(lái)，如果再加溫，可以用電取暖加溫。我們一定要把思路調(diào)整好。

第五，如果大家要同意的話，我就總結(jié)一下，將來(lái)經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)之間轉(zhuǎn)移制度，需要辦公和住宿場(chǎng)所，減少公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)成本。

另外停車單位將來(lái)也要市場(chǎng)化，車位是賣，還是收停車費(fèi)、管理費(fèi)？將來(lái)都要市場(chǎng)化。

在分配問(wèn)題上，經(jīng)營(yíng)問(wèn)題上，是不是由章石同志牽頭，全壽同志，長(zhǎng)起同志一起組織領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)搞好公司決策的這個(gè)事項(xiàng)。

徐總：關(guān)于物業(yè)，國(guó)家都有明確規(guī)定，我們就定頭一年的，以后都由業(yè)主大會(huì)，業(yè)主討論，將來(lái)成本公布。包括停車位，是租，還是買(mǎi)，都有方案。關(guān)鍵還是銷售分配。

朱總：還是成立小組吧。章石如果需要其他有關(guān)人參加，你再定。徐總：關(guān)于辦公、住宿暫按100人考慮。

朱總：中間結(jié)構(gòu)可以做會(huì)議廳、多功能廳、餐廳，都是可以的。朱總：還有就是人性化一點(diǎn)，一居室要搞70平米，一定要搞一間半，哪怕那個(gè)房間小一點(diǎn)。

第二篇：董事會(huì)會(huì)議記錄

董事會(huì)會(huì)議記錄

會(huì)議時(shí)間：

年

月 日 會(huì)議地點(diǎn)：

參加人：公司共有董事____名，________、________、________(董事姓名)出席了會(huì)議，________(董事姓名)以書(shū)面形式委托________(姓名)代為出席會(huì)議，________(董事姓名)因故(可注明具體事由)未出席會(huì)議。出席會(huì)議的董事達(dá)到了公司章程規(guī)定的法定數(shù)額。

公司監(jiān)事________、________、________(監(jiān)事姓名)，公司高管________、________、________(高管姓名)列席會(huì)議。

會(huì)議內(nèi)容：

一、推選產(chǎn)生公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)；

二、聘任公司總經(jīng)理；

三、審議xxx所作的xxxx工作報(bào)告；

四、審議xxx所作的xxxx財(cái)務(wù)報(bào)告；

五、審議xxxx年利潤(rùn)分配方案的報(bào)告；

六、……。主持人：

會(huì)議討論要點(diǎn)：記錄各參會(huì)人的發(fā)言要點(diǎn)

會(huì)議表決事項(xiàng)：經(jīng)全體董事討論，形成如下決議：

一、同意推選xxx為公司董事長(zhǎng)、法人代表，同意推選xxx同志為公司副董事長(zhǎng)；

二、同意聘任xxx為公司總經(jīng)理；

三、會(huì)議確認(rèn)所推選和聘任人員符合法定任職要求，具備任職資格；

四、審議通過(guò)xxx所作的xxxx工作報(bào)告；

五、審議通過(guò)xxx所作的xxxx財(cái)務(wù)報(bào)告；

六、討論通過(guò)xxxx年利潤(rùn)分配方案的報(bào)告；

七、……。

（通過(guò)議決的表述：“以上事項(xiàng)均經(jīng)出席會(huì)議的董事以過(guò)半數(shù)以上通過(guò)(或符合公司章程規(guī)定的決議比例)。

未獲通過(guò)的表述：“不符合公司章程規(guī)定的決議比例以上事項(xiàng)未獲通過(guò)?！蓖瑫r(shí)亦可說(shuō)明持不同意見(jiàn)的人。“________、________(董事姓名)對(duì)________(具體事項(xiàng))表示不同意見(jiàn)?！?/p>

記錄人：

參會(huì)人員簽字：

****年**月**日

第三篇：公司董事會(huì)會(huì)議記錄

___________有限公司

第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議記錄

時(shí)間： 地點(diǎn)：

議題：

1、選舉董事長(zhǎng)，任命總經(jīng)理；

2、聽(tīng)取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計(jì)劃；

3、審定公司預(yù)算方案；

4、對(duì)公司融資方案進(jìn)行審議；

主持人：XXX，_________有限公司董事(董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)出席董事：XXX，_________有限公司副董事

..............................應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)： 實(shí)際到會(huì)董事人數(shù)：

其中：親自到會(huì)董事 人；委托其他董事出席的董事 人

列席人：XXX,________有限公司總經(jīng)理

XXX,________有限公司監(jiān)事會(huì)主席

XXX，________有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

記錄人：XXX，_________有限公司辦公室主任

XXX董事：尊敬的XX董事、XX董事、XX董事，XXX總經(jīng)理；尊敬的XXX主席：今天我們召開(kāi)北京XXX有限公司第 屆董事會(huì)第 次會(huì)議。本次會(huì)議已于10天前發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知，通知內(nèi)容如下：會(huì)議時(shí)間---、地點(diǎn)----、議題---，請(qǐng)問(wèn)各位董事是否在10天前收到此會(huì)議通知？

XX副董事：收到。XXX董事：收到。..........主持人：本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 名，實(shí)到董事 名，其中XXX董事委托XXX董事發(fā)表意見(jiàn)并代其行使表決權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《北京_____有限公司章程》規(guī)定，本次會(huì)議合法有效。公司總經(jīng)理司XX先生、公司監(jiān)事會(huì)主席XXX先生列席本次會(huì)議，公 司辦公室主任XXX女士擔(dān)任會(huì)議記錄。各位董事對(duì)此有無(wú)異議？

眾董事：無(wú)異議。

主持人：下面我們正式開(kāi)會(huì)。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司XX先生的提名，討論是否任命XXX為公司副總經(jīng)理。首先請(qǐng)XXX先生陳述提名理由。

XXX：--------。主持人：下面請(qǐng)各位董事發(fā)表意見(jiàn)。A：----------------------。B：----------------------。

C：----------------------。XXX董事同意我的意見(jiàn)。

主持人：下面討論第二項(xiàng)議題：............首先請(qǐng) 作關(guān)于公司 方案的簡(jiǎn)要說(shuō)明。D： 主持人：下面請(qǐng)各位董事針對(duì)第二項(xiàng)議題發(fā)表意見(jiàn)。A：----------------------。B：----------------------。

C：----------------------。XXX董事同意我的意見(jiàn)。

主持人：下面請(qǐng)各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫(xiě)表決票，進(jìn)行表決。（眾董事填寫(xiě)選票）

主持人：XXX亮先生收票和計(jì)票，請(qǐng)XXX女士協(xié)助。（XXX女士協(xié)助XXX先生收票和計(jì)票）主持人：請(qǐng)XXX先生唱票。

XXX：第一項(xiàng)議題，贊成 票，反對(duì) 票，棄權(quán) 票；第二項(xiàng)議題，贊成 票，反對(duì) 票，棄權(quán)0票；..............主持人：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------主持人：請(qǐng)XX女士草擬董事會(huì)決議草案（XXX草擬董事會(huì)決議草案）

主持人：現(xiàn)在宣布董事會(huì)決議草案：----------------主持人：請(qǐng)大家以舉手表決的方式表決是否通過(guò)董事會(huì)決議。贊成的請(qǐng)舉手。

（名董事舉手）

XX（聲明）：我同時(shí)代表XX董事舉手。主持人：反對(duì)的請(qǐng)舉手。（人舉手）

主持人：棄權(quán)的請(qǐng)舉手。（人舉手）

曹：好，票通過(guò)。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會(huì)議形成董事會(huì)決議如 下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會(huì)表決通過(guò)。

主持人：請(qǐng)問(wèn)各位董事還有什么意見(jiàn)？ 眾董事：無(wú)意見(jiàn)。

主持人：請(qǐng)問(wèn)各位列席人員還有什么意見(jiàn)？

XXX：服從董事會(huì)決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。其他列席人員：無(wú)意見(jiàn)。

主持人：好，請(qǐng) 女士將董事會(huì)決議打印成文。（打印董事會(huì)決議）

主持人：請(qǐng)各位董事在董事會(huì)決議上簽字。（眾董事簽字）

主持人：請(qǐng)XXX女士會(huì)后將董事會(huì)決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門(mén)執(zhí)行，原件存檔。好，今天的董事會(huì)到此結(jié)束，請(qǐng)各位董事閱讀董事會(huì)記錄，確認(rèn)無(wú)誤后簽字，散會(huì)。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

記錄人：

年 月 日

第四篇：公司董事會(huì)會(huì)議記錄樣本

**公司

董事會(huì)會(huì)議記錄

時(shí)間： 年 月 日 時(shí)

地點(diǎn)： 會(huì)議性質(zhì)：【定期】/【臨時(shí)】

董事出席情況：

出席董事：，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：

列席人員名單(注明在本公司職務(wù))：

主持人： 記錄人：

會(huì)議議題：

1.提出人：

2.提出人：

各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)：

董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議如下：的答復(fù)、說(shuō)明如下：

董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議如下：的答復(fù)、說(shuō)明如下：

每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果：

1.對(duì)于議題，贊成的董事為，共 名，棄權(quán)的董事為，共 名，反對(duì)的董事為，共 名。

該議題形成決議，決議內(nèi)容為：

2.對(duì)于議題，贊成的董事為，共 名，棄權(quán)的董事為，共 名，反對(duì)的董事為，共 名。該議題未形成決議。

3.此外，在董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)過(guò)程中，董事提出 議題，對(duì)于議題，贊成的董事為，共 名，棄權(quán)的董事為，共 名，反對(duì)的董事為，共 名。

該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為：

其他事項(xiàng)：

出席董事/董事授權(quán)代表(簽名)：

列席人員(簽名)：

記錄人簽名：

年 月 日

第五篇：董事會(huì)第一次會(huì)議記錄

***************有限公司 第 一 屆董事會(huì)第 一 次會(huì)議記錄

召開(kāi)方式： 現(xiàn)場(chǎng)方式

召開(kāi)時(shí)間： 201*年*月*日上午9:00 會(huì)議地點(diǎn)： 出席會(huì)議董事： 缺席會(huì)議董事： 列席人員： 主持人： 記錄人： 議 案：

一、關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案；

二、關(guān)于審議《**********有限公司章程》的議案；

三、關(guān)于審議《**********有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案；

四、關(guān)于審議《***********有限公司機(jī)構(gòu)設(shè)置方案》的議案。

議案審議情況： 議案一： 議案二：

議案三：

議案四：

議案表決結(jié)果：

與會(huì)董事簽字：

記錄人簽字：