第一篇：董事會(huì)第九次會(huì)議記錄

董事會(huì)第九次會(huì)議記錄

`

會(huì)議時(shí)間: 2011年4月22日地點(diǎn):黨支部辦公室 主持人: 李坤照記錄人:朱衛(wèi)紅 參加對(duì)象：曾小笑、曾小麗、施永其、王世漢、胡偉營(yíng)李坤照、朱衛(wèi)紅、李品嘉會(huì)議主要內(nèi)容:

一、會(huì)議重點(diǎn)研討了下一階段學(xué)校校園建設(shè)和教師隊(duì)伍建設(shè)問(wèn)題。

二、會(huì)議討論了新一輪教職工工資調(diào)整方案。

董事會(huì)全體成員簽名：曾小笑、曾小麗、施永其、王世漢、胡偉營(yíng)李坤照、朱衛(wèi)紅、李品嘉

鳳崗清英學(xué)校

2011年 4 月25 日

第二篇：董事會(huì)會(huì)議記錄

董事會(huì)會(huì)議記錄

會(huì)議時(shí)間：

年

月 日 會(huì)議地點(diǎn)：

參加人：公司共有董事____名，________、________、________(董事姓名)出席了會(huì)議，________(董事姓名)以書面形式委托________(姓名)代為出席會(huì)議，________(董事姓名)因故(可注明具體事由)未出席會(huì)議。出席會(huì)議的董事達(dá)到了公司章程規(guī)定的法定數(shù)額。

公司監(jiān)事________、________、________(監(jiān)事姓名)，公司高管________、________、________(高管姓名)列席會(huì)議。

會(huì)議內(nèi)容：

一、推選產(chǎn)生公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)；

二、聘任公司總經(jīng)理；

三、審議xxx所作的xxxx工作報(bào)告；

四、審議xxx所作的xxxx財(cái)務(wù)報(bào)告；

五、審議xxxx年利潤(rùn)分配方案的報(bào)告；

六、……。主持人：

會(huì)議討論要點(diǎn)：記錄各參會(huì)人的發(fā)言要點(diǎn)

會(huì)議表決事項(xiàng)：經(jīng)全體董事討論，形成如下決議：

一、同意推選xxx為公司董事長(zhǎng)、法人代表，同意推選xxx同志為公司副董事長(zhǎng)；

二、同意聘任xxx為公司總經(jīng)理；

三、會(huì)議確認(rèn)所推選和聘任人員符合法定任職要求，具備任職資格；

四、審議通過(guò)xxx所作的xxxx工作報(bào)告；

五、審議通過(guò)xxx所作的xxxx財(cái)務(wù)報(bào)告；

六、討論通過(guò)xxxx年利潤(rùn)分配方案的報(bào)告；

七、……。

（通過(guò)議決的表述：“以上事項(xiàng)均經(jīng)出席會(huì)議的董事以過(guò)半數(shù)以上通過(guò)(或符合公司章程規(guī)定的決議比例)。

未獲通過(guò)的表述：“不符合公司章程規(guī)定的決議比例以上事項(xiàng)未獲通過(guò)?！蓖瑫r(shí)亦可說(shuō)明持不同意見的人?！癬_______、________(董事姓名)對(duì)________(具體事項(xiàng))表示不同意見。”

記錄人：

參會(huì)人員簽字：

****年**月**日

第三篇：公司董事會(huì)會(huì)議記錄

___________有限公司

第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議記錄

時(shí)間： 地點(diǎn)：

議題：

1、選舉董事長(zhǎng)，任命總經(jīng)理；

2、聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計(jì)劃；

3、審定公司預(yù)算方案；

4、對(duì)公司融資方案進(jìn)行審議；

主持人：XXX，_________有限公司董事(董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)出席董事：XXX，_________有限公司副董事

..............................應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)： 實(shí)際到會(huì)董事人數(shù)：

其中：親自到會(huì)董事 人；委托其他董事出席的董事 人

列席人：XXX,________有限公司總經(jīng)理

XXX,________有限公司監(jiān)事會(huì)主席

XXX，________有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

記錄人：XXX，_________有限公司辦公室主任

XXX董事：尊敬的XX董事、XX董事、XX董事，XXX總經(jīng)理；尊敬的XXX主席：今天我們召開北京XXX有限公司第 屆董事會(huì)第 次會(huì)議。本次會(huì)議已于10天前發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知，通知內(nèi)容如下：會(huì)議時(shí)間---、地點(diǎn)----、議題---，請(qǐng)問(wèn)各位董事是否在10天前收到此會(huì)議通知？

XX副董事：收到。XXX董事：收到。..........主持人：本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 名，實(shí)到董事 名，其中XXX董事委托XXX董事發(fā)表意見并代其行使表決權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《北京_____有限公司章程》規(guī)定，本次會(huì)議合法有效。公司總經(jīng)理司XX先生、公司監(jiān)事會(huì)主席XXX先生列席本次會(huì)議，公 司辦公室主任XXX女士擔(dān)任會(huì)議記錄。各位董事對(duì)此有無(wú)異議？

眾董事：無(wú)異議。

主持人：下面我們正式開會(huì)。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司XX先生的提名，討論是否任命XXX為公司副總經(jīng)理。首先請(qǐng)XXX先生陳述提名理由。

XXX：--------。主持人：下面請(qǐng)各位董事發(fā)表意見。A：----------------------。B：----------------------。

C：----------------------。XXX董事同意我的意見。

主持人：下面討論第二項(xiàng)議題：............首先請(qǐng) 作關(guān)于公司 方案的簡(jiǎn)要說(shuō)明。D： 主持人：下面請(qǐng)各位董事針對(duì)第二項(xiàng)議題發(fā)表意見。A：----------------------。B：----------------------。

C：----------------------。XXX董事同意我的意見。

主持人：下面請(qǐng)各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫表決票，進(jìn)行表決。（眾董事填寫選票）

主持人：XXX亮先生收票和計(jì)票，請(qǐng)XXX女士協(xié)助。（XXX女士協(xié)助XXX先生收票和計(jì)票）主持人：請(qǐng)XXX先生唱票。

XXX：第一項(xiàng)議題，贊成 票，反對(duì) 票，棄權(quán) 票；第二項(xiàng)議題，贊成 票，反對(duì) 票，棄權(quán)0票；..............主持人：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------主持人：請(qǐng)XX女士草擬董事會(huì)決議草案（XXX草擬董事會(huì)決議草案）

主持人：現(xiàn)在宣布董事會(huì)決議草案：----------------主持人：請(qǐng)大家以舉手表決的方式表決是否通過(guò)董事會(huì)決議。贊成的請(qǐng)舉手。

（名董事舉手）

XX（聲明）：我同時(shí)代表XX董事舉手。主持人：反對(duì)的請(qǐng)舉手。（人舉手）

主持人：棄權(quán)的請(qǐng)舉手。（人舉手）

曹：好，票通過(guò)。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會(huì)議形成董事會(huì)決議如 下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會(huì)表決通過(guò)。

主持人：請(qǐng)問(wèn)各位董事還有什么意見？ 眾董事：無(wú)意見。

主持人：請(qǐng)問(wèn)各位列席人員還有什么意見？

XXX：服從董事會(huì)決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。其他列席人員：無(wú)意見。

主持人：好，請(qǐng) 女士將董事會(huì)決議打印成文。（打印董事會(huì)決議）

主持人：請(qǐng)各位董事在董事會(huì)決議上簽字。（眾董事簽字）

主持人：請(qǐng)XXX女士會(huì)后將董事會(huì)決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行，原件存檔。好，今天的董事會(huì)到此結(jié)束，請(qǐng)各位董事閱讀董事會(huì)記錄，確認(rèn)無(wú)誤后簽字，散會(huì)。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

記錄人：

年 月 日

第四篇：公司董事會(huì)會(huì)議記錄樣本

**公司

董事會(huì)會(huì)議記錄

時(shí)間： 年 月 日 時(shí)

地點(diǎn)： 會(huì)議性質(zhì)：【定期】/【臨時(shí)】

董事出席情況：

出席董事：，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：

列席人員名單(注明在本公司職務(wù))：

主持人： 記錄人：

會(huì)議議題：

1.提出人：

2.提出人：

各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)：

董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢意見、建議如下：的答復(fù)、說(shuō)明如下：

董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢意見、建議如下：的答復(fù)、說(shuō)明如下：

每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果：

1.對(duì)于議題，贊成的董事為，共 名，棄權(quán)的董事為，共 名，反對(duì)的董事為，共 名。

該議題形成決議，決議內(nèi)容為：

2.對(duì)于議題，贊成的董事為，共 名，棄權(quán)的董事為，共 名，反對(duì)的董事為，共 名。該議題未形成決議。

3.此外，在董事會(huì)會(huì)議召開過(guò)程中，董事提出 議題，對(duì)于議題，贊成的董事為，共 名，棄權(quán)的董事為，共 名，反對(duì)的董事為，共 名。

該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為：

其他事項(xiàng)：

出席董事/董事授權(quán)代表(簽名)：

列席人員(簽名)：

記錄人簽名：

年 月 日

第五篇：董事會(huì)第一次會(huì)議記錄

***************有限公司 第 一 屆董事會(huì)第 一 次會(huì)議記錄

召開方式： 現(xiàn)場(chǎng)方式

召開時(shí)間： 201*年*月*日上午9:00 會(huì)議地點(diǎn)： 出席會(huì)議董事： 缺席會(huì)議董事： 列席人員： 主持人： 記錄人： 議 案：

一、關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案；

二、關(guān)于審議《**********有限公司章程》的議案；

三、關(guān)于審議《**********有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案；

四、關(guān)于審議《***********有限公司機(jī)構(gòu)設(shè)置方案》的議案。

議案審議情況： 議案一： 議案二：

議案三：

議案四：

議案表決結(jié)果：

與會(huì)董事簽字：

記錄人簽字：