第一篇：上市公司董事會(huì)決議公告格式——(企業(yè)運(yùn)營,公告書)

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第二篇：上市公司監(jiān)事會(huì)決議公告格式——(企業(yè)運(yùn)營,公告書)

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第三篇：上市公司澄清公告格式——(企業(yè)運(yùn)營,公告書)

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第四篇：股份有限公司董事會(huì)決議公告

公司____年臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的第二屆董事會(huì)于____年____月____日在__________召開第一次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事____人，實(shí)到董事____人。公司監(jiān)事和有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議由______先生/女士主持。經(jīng)董事會(huì)審議，表決通過了如下決議：

一、會(huì)議選舉______先生/女士為公司董事長。任期至____年____月。

二、會(huì)議選舉______先生為公司副董事長。任期至____年____月。

三、經(jīng)董事長提議，聘任______先生為公司總經(jīng)理；聘任______先生為公司董事會(huì)秘書。任期至____年____月。

四、經(jīng)總經(jīng)理提議，聘任______先生為公司副總經(jīng)理；聘任______女士為公司副總經(jīng)理；聘任______先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；聘任______先生為公司總工程師。任期至____年____月。

附：新任副總經(jīng)理簡(jiǎn)歷（略）

特此公告。

××××股份有限公司董事會(huì)

____年____月____日

第五篇：招商銀行董事會(huì)決議公告

招商銀行股份有限公司

第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

招商銀行股份有限公司第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2010 年6 月23 日以

視頻會(huì)議方式召開。鑒于付剛峰的董事任職資格尚須報(bào)中國銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，本

次會(huì)議應(yīng)到董事17 名，實(shí)際到會(huì)董事16 名，孫月英董事委托魏家福董事行

使表決權(quán)。本公司9 名監(jiān)事列席了本次會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議審議通過了如下決議：

一、選舉秦曉為招商銀行第八屆董事會(huì)董事長；

二、選舉魏家福為招商銀行第八屆董事會(huì)副董事長；

三、招商銀行第八屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員及主任委員名單如下：

1、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)

成員：傅育寧、魏家福、王大雄、傅俊元、馬蔚華；主任委員：傅育寧。

2、董事會(huì)提名委員會(huì)

成員：傅育寧、馬蔚華、閻蘭、劉永章、劉紅霞；主任委員：閻蘭。

3、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)

成員：李引泉、傅俊元、劉永章、武捷思、衣錫群；主任委員：武捷思。

4、董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)與資本管理委員會(huì)（根據(jù)實(shí)施新資本協(xié)議的要求，將原風(fēng)

險(xiǎn)管理委員會(huì)名稱變更為風(fēng)險(xiǎn)與資本管理委員會(huì)）

成員：洪小源、孫月英、王大雄、張光華、衣錫群；主任委員：洪小源。

5、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

成員：孫月英、付剛峰（待中國銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)其董事任職資格后正式履職）、周光暉、劉紅霞、閻蘭；主任委員：劉紅霞。

6、董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)

成員：洪小源、李浩、武捷思、周光暉、劉紅霞；主任委員：周光暉。

四、根據(jù)秦曉董事長提名，董事會(huì)聘任馬蔚華為招商銀行行長；

五、根據(jù)馬蔚華行長提名，董事會(huì)聘任張光華、李浩、唐志宏、尹鳳蘭、丁偉、朱琦為招商銀行副行長；

六、根據(jù)馬蔚華行長提名，董事會(huì)聘任李浩為招商銀行財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

七、董事會(huì)聘任范鵬為招商銀行審計(jì)總監(jiān)；

八、根據(jù)秦曉董事長提名，董事會(huì)聘任蘭奇為招商銀行董事會(huì)秘書。特此公告。

附件一：招商銀行高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

附件二：招商銀行股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司高級(jí)管理人員任職的獨(dú)立意見

招商銀行股份有限公司董事會(huì)

2010 年6 月23 日

附件一：招商銀行高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

馬蔚華先生，本公司執(zhí)行董事、行長兼首席執(zhí)行官。1999 年1 月加入本公司，擔(dān)

任本公司行長兼首席執(zhí)行官，1999年3月開始擔(dān)任本公司執(zhí)行董事。經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。第十一屆全國政協(xié)委員。兼任招商局集團(tuán)有限公司董事，招商信諾人壽保

險(xiǎn)有限公司董事長，招商基金管理有限公司董事長及永隆銀行有限公司董事長。同時(shí)擔(dān)

任中國國際商會(huì)副主席，中國企業(yè)家協(xié)會(huì)執(zhí)行副會(huì)長，中國金融學(xué)會(huì)常務(wù)理事，中國紅

十字會(huì)第九屆理事會(huì)常務(wù)理事，深圳市綜研軟科學(xué)發(fā)展基金會(huì)理事長和北京大學(xué)，清華

大學(xué)等多所高校兼職教授等職。

張光華先生，本公司執(zhí)行董事、副行長。2007 年4 月加入本公司，擔(dān)任本公司副

行長，2007 年6 月開始擔(dān)任本公司執(zhí)行董事。經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。兼任永

隆銀行有限公司副董事長。同時(shí)擔(dān)任中國金融學(xué)會(huì)常務(wù)理事，廣東金融學(xué)會(huì)副會(huì)長，廣

東商業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長，中國貿(mào)促會(huì)第五屆委員會(huì)會(huì)員。曾于2002 年9 月至2007 年4

月任廣東發(fā)展銀行行長。

李浩先生，本公司執(zhí)行董事、副行長兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。1997年5月加入本公司，2002 年3 月起任本公司副行長，2007 年3 月起兼任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。2007 年6 月開始擔(dān)任本公

司執(zhí)行董事。工商管理碩士學(xué)位，高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任本公司總行行長助理、副行長，其

間2000年4月至2002年3月兼任上海分行行長。

唐志宏先生，本公司副行長，吉林大學(xué)本科畢業(yè)，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1995 年5 月加入

本公司，歷任本公司沈陽分行副行長，深圳管理部副主任，蘭州分行行長，上海分行行

長，深圳管理部主任，總行行長助理，2006年4月起擔(dān)任本公司副行長。

尹鳳蘭女士，本公司副行長，碩士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1994 年5 月加入本公司，歷任本公司北京分行副行長、行長，總行行長助理兼北京分行行長，2006 年4 月起任

本公司副行長。

丁偉先生，本公司副行長。大學(xué)本科畢業(yè)，副研究員。1996年12月加入本公司，歷任杭州分行辦公室主任兼營業(yè)部總經(jīng)理，杭州分行行長助理、副行長，南昌支行行長，南昌分行行長，總行人力資源部總經(jīng)理，總行行長助理，2008 年4 月起任本公司副行

長。兼任招商信諾人壽保險(xiǎn)公司及中國銀聯(lián)股份有限公司董事。

朱琦先生，本公司副行長、永隆銀行有限公司常務(wù)董事兼行政總裁。經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2008年8月加入本公司，2008 年9月起任永隆銀行有限公司常務(wù)董事兼行政總裁、2008

年12 月起任本公司副行長。兼任招銀國際金融有限公司董事長。曾于1986 年至2008

年在中國工商銀行工作，歷任中國工商銀行香港分行副總經(jīng)理、總經(jīng)理。中國工商銀行

（亞洲）有限公司董事、董事總經(jīng)理暨行政總裁，華商銀行董事長。

范鵬先生，本公司審計(jì)總監(jiān)。大學(xué)本科畢業(yè)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2007 年2 月加入本公

司，2007 年2 月起任本公司審計(jì)總監(jiān)。兼任招銀國際金融有限公司及招銀金融租賃有

限公司監(jiān)事。曾于1983年8月至2007年1月在國家審計(jì)署工作，歷任審計(jì)署金融審計(jì)

司副司長，綜合司副司長，商貿(mào)審計(jì)司副司長（主持工作），經(jīng)貿(mào)審計(jì)司副司長（主持

工作），金融審計(jì)司司長。

蘭奇先生，本公司董事會(huì)秘書兼董事會(huì)辦公室主任、聯(lián)席公司秘書。中國人民銀行

總行研究生部經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1993 年4 月加入本公司，歷任總行發(fā)展

研究部副總經(jīng)理，證券部副總經(jīng)理，招銀證券公司副總經(jīng)理，總行人事部、發(fā)展研究部、商人銀行部、招銀國際金融有限公司總經(jīng)理及總行辦公室主任。2004 年2 月起任本公

司董事會(huì)秘書兼董事會(huì)辦公室主任。

附件二：

招商銀行股份有限公司獨(dú)立董事

關(guān)于公司高級(jí)管理人員任職的獨(dú)立意見

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為招商銀行股份有限公司的獨(dú)

立董事，以客觀、獨(dú)立的角度作出判斷，認(rèn)為：馬蔚華、張光華、李浩、唐志宏、尹鳳

蘭、丁偉、朱琦、范鵬、蘭奇具備金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員任職資格，同意董事會(huì)

聘任馬

蔚華為招商銀行行長；聘任張光華、李浩、唐志宏、尹鳳蘭、丁偉、朱琦為招商銀行副

行長；聘任李浩為招商銀行財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；聘任范鵬為招商銀行審計(jì)總監(jiān)；聘任蘭奇為招

商銀行董事會(huì)秘書。

招商銀行股份有限公司董事會(huì)獨(dú)立董事

武捷思、閻蘭、衣錫群、周光暉、劉永章、劉紅霞

2010年6 月23日__