第一篇：武漢中百：第五屆董事會第一次會議決議公告

武漢中百：第五屆董事會第一次會議決議公告

2005-11-01 06:40

證券代碼：000759

證券簡稱：武漢中百

編號：2005-9號

武漢中百集團股份有限公司

第五屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性 陳述或者重大遺漏。

武漢中百集團股份有限公司第五屆第一次董事會會議通知于2005年10月21日以電子郵件 和傳真方式發(fā)出。會議于2005年10月31日在公司本部25樓會議室召開。會議由汪愛群先生主 持，應到董事12人，實到9人，其中獨立董事余玉苗、趙曼因公出差，分別委托獨立董事譚力 文、佘廉代行表決權(quán)，董事魏永新因公未出席本次會議。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會 議，符合《公司法》和本公司《章程》的規(guī)定。與會董事經(jīng)審議，全票通過如下議案：

一、審議通過《選舉公司第五屆董事會董事長的議案》

選舉汪愛群董事為公司第五屆董事會董事長，俞善偉董事為公司第五屆董事會副董事長，任期三年。

二、審議通過《公司董事會各專門委員會成員組成的議案》

1、戰(zhàn)略委員會由譚力文、汪愛群、張錦松、余玉苗、趙曼五人組成，召集人譚力文。

2、提名委員會由佘廉、俞善偉、魏永新、譚力文、趙曼五人組成，召集人佘廉。

3、審計委員會由余玉苗、魏永新、黃其龍、譚力文、趙曼五人組成，召集人余玉苗；

4、薪酬與考核委員會由趙曼、汪愛群、魏永新、余玉苗、譚力文五人組成，召集人趙曼。

三、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》

根據(jù)董事長提名，董事會研究決定，擬續(xù)聘楊曉紅為公司第五屆董事會秘書（董事會秘 書資格需經(jīng)深交所審核無異議后方能正式聘任），任期三年。

四、審議通過《關(guān)于聘任公司新一屆經(jīng)理班子的議案》

根據(jù)公司董事長提名，董事會研究決定，續(xù)聘張錦松為公司總經(jīng)理，任期三年。

經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會研究，聘任俞善偉、程軍、張冬生、王輝、楊曉紅、趙琳為公司 副總經(jīng)理，任期三年。公司新一屆經(jīng)理班子對第五屆董事會負責，行使有關(guān)職權(quán)，負責公司 行政工作（新一屆經(jīng)理班子簡歷附后）。

五、審議通過《關(guān)于同意繼續(xù)為公司下屬控股子公司貸款提供擔保的議案》

為近一步擴大經(jīng)營規(guī)模，發(fā)揮連鎖經(jīng)營的擴張能力，資源共享，公司擬繼續(xù)為四家下屬 控股子公司-武漢中百連鎖倉儲超市有限公司、武漢中百便民超市連鎖有限公司、武漢中百百 貨有限責任公司、武漢中百電器連鎖有限公司貸款提供擔保，支持其發(fā)展壯大。2004年度報 告期內(nèi)，公司為全資下屬企業(yè)提供擔保額合計2.18億元，占公司凈資產(chǎn)的26.67%。

公司本屆董事會擬同意繼續(xù)為公司下屬控股子公司貸款提供擔保，根據(jù)《公司章程》的 有關(guān)規(guī)定，擔保金額不超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的30%。

武漢中百集團股份有限公司

董

事

會

二○○五年十月三十一日 班子成員簡歷：

張錦松，男，1962年出生，本科學歷，中共黨員、會計師。曾任公司總會計師兼董事會 秘書、副總經(jīng)理，現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理。

俞善偉，男，1952年出生，本科學歷，中共黨員，經(jīng)濟師。曾任公司總經(jīng)理助理、副總 經(jīng)理，現(xiàn)任公司副董事長、黨委副書記、副總經(jīng)理，兼任武漢中百便民連鎖超市有限公司董 事長，武漢中百物流配送有限公司董事長兼總經(jīng)理。

程軍，男，1961年出生，本科學歷，中共黨員，高級經(jīng)濟師。曾任公司辦公室主任、總 經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、董事。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理，兼任武漢中百連鎖倉儲超市有限公司總經(jīng) 理。

張冬生，男，1954年出生，大專學歷，中共黨員，經(jīng)濟師。1999年加入武漢中百集團，并任公司副總經(jīng)理。

王輝，女，1962年出生，本科學歷，中共黨員。曾任公司宣傳部部長、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任 公司副總經(jīng)理，兼任武漢中百百貨有限責任公司總經(jīng)理。

楊曉紅，女，1969年出生，本科學歷，中共黨員。曾任公司經(jīng)理辦公室主任、秘書處主 任、董事會秘書。2003年起任公司副總經(jīng)理兼任董事會秘書。

趙琳，女，1975年出生，本科學歷，中共黨員。曾任公司團委副書記、武漢中百連鎖倉 儲超市有限公司副總經(jīng)理。2004年起任公司總經(jīng)理助理并兼任人力資源部部長。

獨立董事關(guān)于選舉董事長、副董事長、聘任高級管理人員的意見書

根據(jù)《上市公司治理準則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為武漢中百集團股份有限公 司的獨立董事，經(jīng)認真審閱相關(guān)材料，就公司第五屆第一次董事會選舉的董事長、副董事長、聘任的高級管理人員發(fā)表獨立意見如下：

1、任職資格合法。本次選舉的董事長、副董事長、聘任的高級管理人員符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的任職資格。

2、程序合法。公司董事長、副董事長的選舉，公司高級管理人員的聘任程序合法。

3、同意董事長、副董事長的人選及聘任的高級管理人員。

獨立董事：譚力文、余玉苗、趙曼、佘廉

二○○五年十月三十一日

第二篇：第五屆第一次教職工大會會議決議

和靜縣第八小學第五屆第一次教職工大會

會議決議

2012年12月14日下午，和靜縣第八小學召開了第五屆第一次教職工大會。應到代表43人，實到39人，特邀領(lǐng)導2人，共41人參加了會議。

會議聽取并審議了校長申健同志的《學校工作報告》、會計吐尼沙同志的學?！督?jīng)費工作報告》《校長書記的述職報告》，討論修訂了《和靜縣第八小學績效考核實施細則》。通過審議和表決，作出如下決議：

一、通過了《學校工作報告》和《財務(wù)工作報告》；

二、會議通過《校長書記的述職報告》

三、宣布了民主測評的結(jié)果。

四、會議討論通過了和靜縣第八小學修訂版《績效考核實施細則》，并決定本考核從通過之日起執(zhí)行。

五、校長對提案進行答復。

和靜縣第八小學教職工大會

2012年12月14日

第三篇：股份有限公司董事會決議公告

公司____年臨時股東大會選舉產(chǎn)生的第二屆董事會于____年____月____日在__________召開第一次會議。會議應到董事____人，實到董事____人。公司監(jiān)事和有關(guān)高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。會議由______先生/女士主持。經(jīng)董事會審議，表決通過了如下決議：

一、會議選舉______先生/女士為公司董事長。任期至____年____月。

二、會議選舉______先生為公司副董事長。任期至____年____月。

三、經(jīng)董事長提議，聘任______先生為公司總經(jīng)理；聘任______先生為公司董事會秘書。任期至____年____月。

四、經(jīng)總經(jīng)理提議，聘任______先生為公司副總經(jīng)理；聘任______女士為公司副總經(jīng)理；聘任______先生為公司財務(wù)總監(jiān)；聘任______先生為公司總工程師。任期至____年____月。

附：新任副總經(jīng)理簡歷（略）

特此公告。

××××股份有限公司董事會

____年____月____日

第四篇：招商銀行董事會決議公告

招商銀行股份有限公司

第八屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

招商銀行股份有限公司第八屆董事會第一次會議于2010 年6 月23 日以

視頻會議方式召開。鑒于付剛峰的董事任職資格尚須報中國銀監(jiān)會核準，本

次會議應到董事17 名，實際到會董事16 名，孫月英董事委托魏家福董事行

使表決權(quán)。本公司9 名監(jiān)事列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會議審議通過了如下決議：

一、選舉秦曉為招商銀行第八屆董事會董事長；

二、選舉魏家福為招商銀行第八屆董事會副董事長；

三、招商銀行第八屆董事會各專門委員會成員及主任委員名單如下：

1、董事會戰(zhàn)略委員會

成員：傅育寧、魏家福、王大雄、傅俊元、馬蔚華；主任委員：傅育寧。

2、董事會提名委員會

成員：傅育寧、馬蔚華、閻蘭、劉永章、劉紅霞；主任委員：閻蘭。

3、董事會薪酬與考核委員會

成員：李引泉、傅俊元、劉永章、武捷思、衣錫群；主任委員：武捷思。

4、董事會風險與資本管理委員會（根據(jù)實施新資本協(xié)議的要求，將原風

險管理委員會名稱變更為風險與資本管理委員會）

成員：洪小源、孫月英、王大雄、張光華、衣錫群；主任委員：洪小源。

5、董事會審計委員會

成員：孫月英、付剛峰（待中國銀監(jiān)會核準其董事任職資格后正式履職）、周光暉、劉紅霞、閻蘭；主任委員：劉紅霞。

6、董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會

成員：洪小源、李浩、武捷思、周光暉、劉紅霞；主任委員：周光暉。

四、根據(jù)秦曉董事長提名，董事會聘任馬蔚華為招商銀行行長；

五、根據(jù)馬蔚華行長提名，董事會聘任張光華、李浩、唐志宏、尹鳳蘭、丁偉、朱琦為招商銀行副行長；

六、根據(jù)馬蔚華行長提名，董事會聘任李浩為招商銀行財務(wù)負責人；

七、董事會聘任范鵬為招商銀行審計總監(jiān)；

八、根據(jù)秦曉董事長提名，董事會聘任蘭奇為招商銀行董事會秘書。特此公告。

附件一：招商銀行高級管理人員簡歷

附件二：招商銀行股份有限公司獨立董事關(guān)于公司高級管理人員任職的獨立意見

招商銀行股份有限公司董事會

2010 年6 月23 日

附件一：招商銀行高級管理人員簡歷

馬蔚華先生，本公司執(zhí)行董事、行長兼首席執(zhí)行官。1999 年1 月加入本公司，擔

任本公司行長兼首席執(zhí)行官，1999年3月開始擔任本公司執(zhí)行董事。經(jīng)濟學博士學位，高級經(jīng)濟師。第十一屆全國政協(xié)委員。兼任招商局集團有限公司董事，招商信諾人壽保

險有限公司董事長，招商基金管理有限公司董事長及永隆銀行有限公司董事長。同時擔

任中國國際商會副主席，中國企業(yè)家協(xié)會執(zhí)行副會長，中國金融學會常務(wù)理事，中國紅

十字會第九屆理事會常務(wù)理事，深圳市綜研軟科學發(fā)展基金會理事長和北京大學，清華

大學等多所高校兼職教授等職。

張光華先生，本公司執(zhí)行董事、副行長。2007 年4 月加入本公司，擔任本公司副

行長，2007 年6 月開始擔任本公司執(zhí)行董事。經(jīng)濟學博士學位，高級經(jīng)濟師。兼任永

隆銀行有限公司副董事長。同時擔任中國金融學會常務(wù)理事，廣東金融學會副會長，廣

東商業(yè)聯(lián)合會副會長，中國貿(mào)促會第五屆委員會會員。曾于2002 年9 月至2007 年4

月任廣東發(fā)展銀行行長。

李浩先生，本公司執(zhí)行董事、副行長兼財務(wù)負責人。1997年5月加入本公司，2002 年3 月起任本公司副行長，2007 年3 月起兼任財務(wù)負責人。2007 年6 月開始擔任本公

司執(zhí)行董事。工商管理碩士學位，高級會計師。歷任本公司總行行長助理、副行長，其

間2000年4月至2002年3月兼任上海分行行長。

唐志宏先生，本公司副行長，吉林大學本科畢業(yè)，高級經(jīng)濟師。1995 年5 月加入

本公司，歷任本公司沈陽分行副行長，深圳管理部副主任，蘭州分行行長，上海分行行

長，深圳管理部主任，總行行長助理，2006年4月起擔任本公司副行長。

尹鳳蘭女士，本公司副行長，碩士學位，高級經(jīng)濟師。1994 年5 月加入本公司，歷任本公司北京分行副行長、行長，總行行長助理兼北京分行行長，2006 年4 月起任

本公司副行長。

丁偉先生，本公司副行長。大學本科畢業(yè)，副研究員。1996年12月加入本公司，歷任杭州分行辦公室主任兼營業(yè)部總經(jīng)理，杭州分行行長助理、副行長，南昌支行行長，南昌分行行長，總行人力資源部總經(jīng)理，總行行長助理，2008 年4 月起任本公司副行

長。兼任招商信諾人壽保險公司及中國銀聯(lián)股份有限公司董事。

朱琦先生，本公司副行長、永隆銀行有限公司常務(wù)董事兼行政總裁。經(jīng)濟學碩士。2008年8月加入本公司，2008 年9月起任永隆銀行有限公司常務(wù)董事兼行政總裁、2008

年12 月起任本公司副行長。兼任招銀國際金融有限公司董事長。曾于1986 年至2008

年在中國工商銀行工作，歷任中國工商銀行香港分行副總經(jīng)理、總經(jīng)理。中國工商銀行

（亞洲）有限公司董事、董事總經(jīng)理暨行政總裁，華商銀行董事長。

范鵬先生，本公司審計總監(jiān)。大學本科畢業(yè)，注冊會計師。2007 年2 月加入本公

司，2007 年2 月起任本公司審計總監(jiān)。兼任招銀國際金融有限公司及招銀金融租賃有

限公司監(jiān)事。曾于1983年8月至2007年1月在國家審計署工作，歷任審計署金融審計

司副司長，綜合司副司長，商貿(mào)審計司副司長（主持工作），經(jīng)貿(mào)審計司副司長（主持

工作），金融審計司司長。

蘭奇先生，本公司董事會秘書兼董事會辦公室主任、聯(lián)席公司秘書。中國人民銀行

總行研究生部經(jīng)濟學碩士學位，高級經(jīng)濟師。1993 年4 月加入本公司，歷任總行發(fā)展

研究部副總經(jīng)理，證券部副總經(jīng)理，招銀證券公司副總經(jīng)理，總行人事部、發(fā)展研究部、商人銀行部、招銀國際金融有限公司總經(jīng)理及總行辦公室主任。2004 年2 月起任本公

司董事會秘書兼董事會辦公室主任。

附件二：

招商銀行股份有限公司獨立董事

關(guān)于公司高級管理人員任職的獨立意見

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為招商銀行股份有限公司的獨

立董事，以客觀、獨立的角度作出判斷，認為：馬蔚華、張光華、李浩、唐志宏、尹鳳

蘭、丁偉、朱琦、范鵬、蘭奇具備金融機構(gòu)高級管理人員任職資格，同意董事會

聘任馬

蔚華為招商銀行行長；聘任張光華、李浩、唐志宏、尹鳳蘭、丁偉、朱琦為招商銀行副

行長；聘任李浩為招商銀行財務(wù)負責人；聘任范鵬為招商銀行審計總監(jiān)；聘任蘭奇為招

商銀行董事會秘書。

招商銀行股份有限公司董事會獨立董事

武捷思、閻蘭、衣錫群、周光暉、劉永章、劉紅霞

2010年6 月23日__

第五篇：董事會會議決議

董事會會議是否有效,將直接決定其對經(jīng)理層的監(jiān)督效應。本文是小編為大家整理的董事會的會議決議范文，僅供參考。

董事會會議決議范文一：

會議時間： 年 月 日

會議地點：

現(xiàn)任董事會成員：

出席會議的人員：

決議事項：

有限公司董事會第 次

會議于200 年 月 日在 召開。本公司全體董事出席會議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：

一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司(新)。

二、有限公司(新)注冊資金為 萬元，本公司占其中 %股權(quán)，以 形式出資。

三、有限公司(新)經(jīng)營范圍是：

四、聲明：本次會議參加人員已達公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。

董事長： 副董事長： 董事：

(蓋公章)

年 月 日

董事會會議決議范文二：

董事會決議(格式及范例)

來源： 作者： 日期：09-07-23

董事會決議一般包括以下內(nèi)容：

1.董事會召開的時間、地點，出席人員(人數(shù)是否符合章程規(guī)定)。

2.董事會主要議題及決議結(jié)果。

3.到會董事的簽名。

格式如下：

(公司名稱)有限公司董事會決議

(公司名稱)有限公司于 年 月 日在 市 路 號召開董事會會議。應參加會議董事為 人，實際參加會議董事 人，符合__有限公司章程規(guī)定，會議有效。與會董事就本企業(yè)作為獨家發(fā)起人，采用社會募集方式設(shè)立__股份有限公司(以下簡稱股份公司)事宜，經(jīng)過討論并以舉手表決方式，以 票贊成，票反對，通過了

以下決議：

1.本公司作為獨家發(fā)起人，采取社會募集方式設(shè)立股份公司。

2.本次設(shè)立股份公司資產(chǎn)重組原則為……

3.本次設(shè)立股份公司折股比例為……

4.本次設(shè)立股份公司的步驟為……

5.本企業(yè)在本次設(shè)立公司的過程中，承擔下列權(quán)利和義務(wù)……

6.本次設(shè)立股份公司組建籌委會事宜……

出席會議的董事簽名。

日期

董事會會議決議范文三：

(公司名稱)有限公司董事會決議

(公司名稱)有限公司于 年 月 日 市 路 號召開董事會會議。應參加會議董事為 人，實際參加會議董事 人，符合__有限公司章程規(guī)定，會議有效。與會董事就本公司作為獨家發(fā)起人，采取社會募集方式設(shè)立__股份有限公司(以下簡

稱股份公司)事宜，經(jīng)過討論以舉手表決方式，以 票贊成，票反對，通過了以下決議：

1.本企業(yè)作為獨家發(fā)起人，采用社會募集方式設(shè)立股份公司。

2.本次設(shè)立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營性資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相干負債重組，以經(jīng)有關(guān)中介機構(gòu)評估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司，該凈資產(chǎn)值以__省國有資產(chǎn)管理局確實認數(shù)為準。

3.本次資產(chǎn)重組的原則有：

①剝離非經(jīng)營性資產(chǎn)，提高股份公司的贏利能力;

②剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化股份公司的資本結(jié)構(gòu);

③杜絕同業(yè)競爭，減少關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易應完全按市場原則來進行。

4.本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發(fā)起人認購股。

5.股份公司在資產(chǎn)重組完成后，應及時完成注冊手續(xù)，早日向中國證監(jiān)會申報材料，以便向境內(nèi)社會公眾公開發(fā)行A股，同時在證券交易所上市交易。

6.本企業(yè)作為股份公司的獨家發(fā)起人，在本次設(shè)立股份公司過程中，承擔下列權(quán)利和義務(wù)：

①按約定的時間和方式認購股份公司股份;

②本企業(yè)認購股份公司的股份在3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓;

③設(shè)立股份公司的費用，在股份公司成立后，由股份公司承擔;如果未能成立的，由本企業(yè)承擔。

7.由___，___……等 人共組成股份公司籌委會，其中委托___為主任。

8.現(xiàn)授權(quán)股份公司籌委會負責辦理股份公司設(shè)立股票發(fā)行與上市的一切相干事宜。

本決議符合《中華裔民共和國公司法》的規(guī)定。

出席會議的董事簽名：

日期