第一篇：廣西斯壯股份有限公司董事會(huì)決議公告

廣西斯壯股份有限公司董事會(huì)決議公告

1999年2月26日上午9∶00，廣西斯壯股份有限公司董事會(huì)第二屆十一次會(huì)議在廣西南寧市本公司會(huì)議室召開。應(yīng)到董事9人，實(shí)到8人，一位董事委托其他董事出席會(huì)議，全體監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議審議并一致通過如下決議：

一、1998年度工作報(bào)告和1999年度工作計(jì)劃；

二、1998年度財(cái)務(wù)決算和1999年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；

三、1998年度利潤(rùn)分配方案；

根據(jù)湖北大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告[鄂信業(yè)字(1999)第046號(hào)]。截止1998年12月31日，本公司共完成利潤(rùn)30 272 685.28元。根據(jù)公司章程的規(guī)定，提取10％法定公積金，即3 027 268.53元，提取5％法定公益金，即1 513 634.26元。當(dāng)年可供股東分配的利潤(rùn)為25 731 782.49元，加上年初滾存未分配利潤(rùn)33 626 410.00元，實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為59 358 192.49元。為調(diào)配公司資金，保證公司1998年與南寧市政府所簽訂的管道燃?xì)狻⒂篮痛髽?、公交候車亭、出租車臨時(shí)泊車點(diǎn)和人行天橋等項(xiàng)目的順利實(shí)施，建議1998年年度利潤(rùn)的分配方案為：1998年度利潤(rùn)全年不分配。

四、關(guān)于修改《公司章程》的議案；

五、關(guān)于公司1999年度配股的有關(guān)事項(xiàng)；將原1998年6月29日公司1998年臨時(shí)股東大會(huì)審議通過1998年度配股方案修改如下：

1.配股比例：以1998年12月31日股本總額11 913.1814萬(wàn)股為基數(shù)，按照10∶3比例向全體股東配售。

2.配售總股數(shù)：本次配股總數(shù)為3 573.95萬(wàn)股，其中向國(guó)有法人股東配售921.45萬(wàn)股，向法人股東配售853.41萬(wàn)股，向內(nèi)部職工股東配售719.09萬(wàn)股，向社會(huì)公眾股東配售1080萬(wàn)股。

3.配股價(jià)格：配股價(jià)格浮動(dòng)幅度為人民幣6—8元。

4.募集資金用途：本次配股預(yù)計(jì)可募集資金10 794.5448萬(wàn)元人民幣，在扣除全部配股費(fèi)用后將全部投入南寧市永和大橋項(xiàng)目建設(shè)。

5.國(guó)有法人、法人股股東配股權(quán)處置本公司國(guó)有法人、法人股股東承諾放棄本次配股。

6.本次配股有效期為一年。上述配股方案修改的理由是：為充分照顧本公司股東的利益，加快項(xiàng)目建設(shè)步伐，盡早獲取項(xiàng)目投資收益，本公司對(duì)于原配股方案中的南寧市管道燃?xì)忭?xiàng)目和人行天橋項(xiàng)目所需建設(shè)資金，已通過企業(yè)自籌和銀行貸款方式予以解決。同時(shí)，為更好的發(fā)揮本次增資配股募集資金的使用效率，特對(duì)募集資金用途作適當(dāng)修改。

7.提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次增資配股及適當(dāng)修改《公司章程》的有關(guān)條款此次配股預(yù)案須經(jīng)股東大會(huì)表決通過。

六、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案：

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，董事會(huì)第二屆十一次會(huì)議對(duì)第二屆董事會(huì)推薦的11名第三屆董事會(huì)董事候選人和公司股東推薦的16名第三屆董事會(huì)董事候選人（其中有部分與董事會(huì)推薦人選重復(fù)）進(jìn)行了審議，確定杜寶成、謝國(guó)雄、伍紅兵、侯家維、李志雄、牛同星、馬立、萬(wàn)明、張誠(chéng)、黃克、潘堅(jiān)強(qiáng)、向元龍、陳旭、楊煥芍為第三屆董事會(huì)董事候選人。提請(qǐng)股東大會(huì)選舉。

董事候選人簡(jiǎn)歷：

1.杜寶成，男，53歲，大專文化，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任廣西自治區(qū)工商局副局長(zhǎng)、南寧市副市長(zhǎng)、廣西航空有限公司董事長(zhǎng)，現(xiàn)任廣西八桂實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司法人代表、總經(jīng)理，廣西斯壯股份有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。

2.謝國(guó)雄，男，49歲，大專文化，工程師。曾任廣西斯壯通訊公司副總經(jīng)理、廣西斯壯股份有限公司總經(jīng)理辦公室主任兼總經(jīng)理秘書，現(xiàn)任廣西八桂實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司管理部經(jīng)理。

3.伍紅兵，男，33歲，大學(xué)本科畢業(yè)，會(huì)計(jì)師。曾歷任江西三波電機(jī)總廠財(cái)務(wù)科成本組組長(zhǎng)、海南馬自達(dá)汽車有限公司財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)科長(zhǎng)、海南中地物業(yè)發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，現(xiàn)任海南三鵬實(shí)業(yè)投資有限公司董事長(zhǎng)。

4.侯家維，男，49歲，大專文化。曾在多家企業(yè)工作過，歷任股長(zhǎng)、科長(zhǎng)、辦公室主任、副廠長(zhǎng)、廣西信托投資公司投資部副經(jīng)理、企業(yè)管理部經(jīng)理，現(xiàn)任廣西信托投資公司總經(jīng)理助理兼投資管理部經(jīng)理、廣西斯壯股份有限公司董事。

5.李志雄，男，42歲，碩士研究生畢業(yè)。曾任桂林市公交公司黨委書記總經(jīng)理，現(xiàn)任桂林五洲旅游股份有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)、廣西斯壯股份有限公司董事。

6.牛同星，男，63歲，大專文化，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任柳州水泥廠廠長(zhǎng)、柳州市人民政府副秘書長(zhǎng)、副廳級(jí)調(diào)研員，現(xiàn)任柳州機(jī)場(chǎng)建設(shè)開發(fā)總公司總經(jīng)理、廣西斯壯股份有限公司副董事長(zhǎng)。

7.馬立，男，33歲，大學(xué)本科畢業(yè)。曾歷任北京科技服務(wù)中心會(huì)計(jì)、海南泰和實(shí)業(yè)有限公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任瓊海萬(wàn)泉河先鋒管道燃?xì)夤究偨?jīng)理助理。

8.萬(wàn)明，男，36歲，工商管理碩士，工程師。曾歷任南昌鐵路液化石油氣公司工程師、海南賽格燃?xì)庥邢薰練庹竟芾聿拷?jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理，現(xiàn)任海南賽格燃?xì)庥邢薰径?、總?jīng)理兼南寧管道燃?xì)庥邢挢?zé)任公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

9.張誠(chéng)，男，37歲，工程經(jīng)濟(jì)碩士。曾歷任中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院西安地礦所研究人員、海南華達(dá)集團(tuán)公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任海南華美佳技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)。

10.黃克，男，42歲，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。歷任公司證券部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、董事會(huì)秘書，現(xiàn)任公司常務(wù)副總經(jīng)理、廣西斯壯股份有限公司董事。

11.潘堅(jiān)強(qiáng)，男，45歲，大專文化，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任南寧第二化工廠財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、中國(guó)冶金進(jìn)出口廣西公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼財(cái)務(wù)部經(jīng)理、廣西斯壯股份有限公司董事。

12.向元龍，男，55歲，大學(xué)文化，高級(jí)工程師。歷任技術(shù)員、科長(zhǎng)、高級(jí)工程師、南寧市對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)委員，現(xiàn)任中國(guó)南寧國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司副總經(jīng)理、廣西斯壯股份有限公司董事。

13.陳旭，男，34歲，工程師。曾任北海市蓄電池廠車間主任、廠辦公室主任、北海市西唐工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任北海市工業(yè)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司經(jīng)理、廣西斯壯股份有限公司董事。

14.楊煥芍，女，37歲，大學(xué)文化，工程師，現(xiàn)任廣西八桂建筑有限責(zé)任公司副總經(jīng)理。

七、關(guān)于增加公司員工報(bào)酬的議案；

八、關(guān)于召開1998年度股東大會(huì)的議案；

上述有關(guān)預(yù)案和報(bào)告尚須提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過。

廣西斯壯股份有限公司董事會(huì)

1999年3月1日

第二篇：股份有限公司董事會(huì)決議公告

公司____年臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的第二屆董事會(huì)于____年____月____日在__________召開第一次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事____人，實(shí)到董事____人。公司監(jiān)事和有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議由______先生/女士主持。經(jīng)董事會(huì)審議，表決通過了如下決議：

一、會(huì)議選舉______先生/女士為公司董事長(zhǎng)。任期至____年____月。

二、會(huì)議選舉______先生為公司副董事長(zhǎng)。任期至____年____月。

三、經(jīng)董事長(zhǎng)提議，聘任______先生為公司總經(jīng)理；聘任______先生為公司董事會(huì)秘書。任期至____年____月。

四、經(jīng)總經(jīng)理提議，聘任______先生為公司副總經(jīng)理；聘任______女士為公司副總經(jīng)理；聘任______先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；聘任______先生為公司總工程師。任期至____年____月。

附：新任副總經(jīng)理簡(jiǎn)歷（略）

特此公告。

××××股份有限公司董事會(huì)

____年____月____日

第三篇：招商銀行董事會(huì)決議公告

招商銀行股份有限公司

第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

招商銀行股份有限公司第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2010 年6 月23 日以

視頻會(huì)議方式召開。鑒于付剛峰的董事任職資格尚須報(bào)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，本

次會(huì)議應(yīng)到董事17 名，實(shí)際到會(huì)董事16 名，孫月英董事委托魏家福董事行

使表決權(quán)。本公司9 名監(jiān)事列席了本次會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議審議通過了如下決議：

一、選舉秦曉為招商銀行第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)；

二、選舉魏家福為招商銀行第八屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)；

三、招商銀行第八屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員及主任委員名單如下：

1、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)

成員：傅育寧、魏家福、王大雄、傅俊元、馬蔚華；主任委員：傅育寧。

2、董事會(huì)提名委員會(huì)

成員：傅育寧、馬蔚華、閻蘭、劉永章、劉紅霞；主任委員：閻蘭。

3、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)

成員：李引泉、傅俊元、劉永章、武捷思、衣錫群；主任委員：武捷思。

4、董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)與資本管理委員會(huì)（根據(jù)實(shí)施新資本協(xié)議的要求，將原風(fēng)

險(xiǎn)管理委員會(huì)名稱變更為風(fēng)險(xiǎn)與資本管理委員會(huì)）

成員：洪小源、孫月英、王大雄、張光華、衣錫群；主任委員：洪小源。

5、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

成員：孫月英、付剛峰（待中國(guó)銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)其董事任職資格后正式履職）、周光暉、劉紅霞、閻蘭；主任委員：劉紅霞。

6、董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)

成員：洪小源、李浩、武捷思、周光暉、劉紅霞；主任委員：周光暉。

四、根據(jù)秦曉董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任馬蔚華為招商銀行行長(zhǎng)；

五、根據(jù)馬蔚華行長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任張光華、李浩、唐志宏、尹鳳蘭、丁偉、朱琦為招商銀行副行長(zhǎng)；

六、根據(jù)馬蔚華行長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任李浩為招商銀行財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

七、董事會(huì)聘任范鵬為招商銀行審計(jì)總監(jiān)；

八、根據(jù)秦曉董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任蘭奇為招商銀行董事會(huì)秘書。特此公告。

附件一：招商銀行高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

附件二：招商銀行股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司高級(jí)管理人員任職的獨(dú)立意見

招商銀行股份有限公司董事會(huì)

2010 年6 月23 日

附件一：招商銀行高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

馬蔚華先生，本公司執(zhí)行董事、行長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官。1999 年1 月加入本公司，擔(dān)

任本公司行長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官，1999年3月開始擔(dān)任本公司執(zhí)行董事。經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。第十一屆全國(guó)政協(xié)委員。兼任招商局集團(tuán)有限公司董事，招商信諾人壽保

險(xiǎn)有限公司董事長(zhǎng)，招商基金管理有限公司董事長(zhǎng)及永隆銀行有限公司董事長(zhǎng)。同時(shí)擔(dān)

任中國(guó)國(guó)際商會(huì)副主席，中國(guó)企業(yè)家協(xié)會(huì)執(zhí)行副會(huì)長(zhǎng)，中國(guó)金融學(xué)會(huì)常務(wù)理事，中國(guó)紅

十字會(huì)第九屆理事會(huì)常務(wù)理事，深圳市綜研軟科學(xué)發(fā)展基金會(huì)理事長(zhǎng)和北京大學(xué)，清華

大學(xué)等多所高校兼職教授等職。

張光華先生，本公司執(zhí)行董事、副行長(zhǎng)。2007 年4 月加入本公司，擔(dān)任本公司副

行長(zhǎng)，2007 年6 月開始擔(dān)任本公司執(zhí)行董事。經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。兼任永

隆銀行有限公司副董事長(zhǎng)。同時(shí)擔(dān)任中國(guó)金融學(xué)會(huì)常務(wù)理事，廣東金融學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，廣

東商業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，中國(guó)貿(mào)促會(huì)第五屆委員會(huì)會(huì)員。曾于2002 年9 月至2007 年4

月任廣東發(fā)展銀行行長(zhǎng)。

李浩先生，本公司執(zhí)行董事、副行長(zhǎng)兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。1997年5月加入本公司，2002 年3 月起任本公司副行長(zhǎng)，2007 年3 月起兼任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。2007 年6 月開始擔(dān)任本公

司執(zhí)行董事。工商管理碩士學(xué)位，高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任本公司總行行長(zhǎng)助理、副行長(zhǎng)，其

間2000年4月至2002年3月兼任上海分行行長(zhǎng)。

唐志宏先生，本公司副行長(zhǎng)，吉林大學(xué)本科畢業(yè)，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1995 年5 月加入

本公司，歷任本公司沈陽(yáng)分行副行長(zhǎng)，深圳管理部副主任，蘭州分行行長(zhǎng)，上海分行行

長(zhǎng)，深圳管理部主任，總行行長(zhǎng)助理，2006年4月起擔(dān)任本公司副行長(zhǎng)。

尹鳳蘭女士，本公司副行長(zhǎng)，碩士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1994 年5 月加入本公司，歷任本公司北京分行副行長(zhǎng)、行長(zhǎng)，總行行長(zhǎng)助理兼北京分行行長(zhǎng)，2006 年4 月起任

本公司副行長(zhǎng)。

丁偉先生，本公司副行長(zhǎng)。大學(xué)本科畢業(yè)，副研究員。1996年12月加入本公司，歷任杭州分行辦公室主任兼營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理，杭州分行行長(zhǎng)助理、副行長(zhǎng)，南昌支行行長(zhǎng)，南昌分行行長(zhǎng)，總行人力資源部總經(jīng)理，總行行長(zhǎng)助理，2008 年4 月起任本公司副行

長(zhǎng)。兼任招商信諾人壽保險(xiǎn)公司及中國(guó)銀聯(lián)股份有限公司董事。

朱琦先生，本公司副行長(zhǎng)、永隆銀行有限公司常務(wù)董事兼行政總裁。經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2008年8月加入本公司，2008 年9月起任永隆銀行有限公司常務(wù)董事兼行政總裁、2008

年12 月起任本公司副行長(zhǎng)。兼任招銀國(guó)際金融有限公司董事長(zhǎng)。曾于1986 年至2008

年在中國(guó)工商銀行工作，歷任中國(guó)工商銀行香港分行副總經(jīng)理、總經(jīng)理。中國(guó)工商銀行

（亞洲）有限公司董事、董事總經(jīng)理暨行政總裁，華商銀行董事長(zhǎng)。

范鵬先生，本公司審計(jì)總監(jiān)。大學(xué)本科畢業(yè)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2007 年2 月加入本公

司，2007 年2 月起任本公司審計(jì)總監(jiān)。兼任招銀國(guó)際金融有限公司及招銀金融租賃有

限公司監(jiān)事。曾于1983年8月至2007年1月在國(guó)家審計(jì)署工作，歷任審計(jì)署金融審計(jì)

司副司長(zhǎng)，綜合司副司長(zhǎng)，商貿(mào)審計(jì)司副司長(zhǎng)（主持工作），經(jīng)貿(mào)審計(jì)司副司長(zhǎng)（主持

工作），金融審計(jì)司司長(zhǎng)。

蘭奇先生，本公司董事會(huì)秘書兼董事會(huì)辦公室主任、聯(lián)席公司秘書。中國(guó)人民銀行

總行研究生部經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1993 年4 月加入本公司，歷任總行發(fā)展

研究部副總經(jīng)理，證券部副總經(jīng)理，招銀證券公司副總經(jīng)理，總行人事部、發(fā)展研究部、商人銀行部、招銀國(guó)際金融有限公司總經(jīng)理及總行辦公室主任。2004 年2 月起任本公

司董事會(huì)秘書兼董事會(huì)辦公室主任。

附件二：

招商銀行股份有限公司獨(dú)立董事

關(guān)于公司高級(jí)管理人員任職的獨(dú)立意見

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為招商銀行股份有限公司的獨(dú)

立董事，以客觀、獨(dú)立的角度作出判斷，認(rèn)為：馬蔚華、張光華、李浩、唐志宏、尹鳳

蘭、丁偉、朱琦、范鵬、蘭奇具備金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員任職資格，同意董事會(huì)

聘任馬

蔚華為招商銀行行長(zhǎng)；聘任張光華、李浩、唐志宏、尹鳳蘭、丁偉、朱琦為招商銀行副

行長(zhǎng)；聘任李浩為招商銀行財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；聘任范鵬為招商銀行審計(jì)總監(jiān)；聘任蘭奇為招

商銀行董事會(huì)秘書。

招商銀行股份有限公司董事會(huì)獨(dú)立董事

武捷思、閻蘭、衣錫群、周光暉、劉永章、劉紅霞

2010年6 月23日__

第四篇：國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司第五屆一次董事會(huì)決議公告

股票代碼：600795 股票簡(jiǎn)稱：國(guó)電電力 編號(hào)：臨2006-013 轉(zhuǎn)債代碼：100795 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：國(guó)電轉(zhuǎn)債

國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司

五屆一次董事會(huì)決議公告

國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）五屆一次董事會(huì)通知于2006年4月28日以傳真的方式向各位董事和監(jiān)事發(fā)出，并于5月11日在北京西城區(qū)阜成門北大街6-8號(hào)公司會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)召開，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人，公司監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。會(huì)議討論并通過了以下決議：

一、關(guān)于選舉董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案

董事會(huì)選舉周大兵先生為公司董事長(zhǎng)，選舉朱永芃先生、趙自力先生為公司副董事長(zhǎng)。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票和棄權(quán)票均為0票。

二、關(guān)于聘任公司總經(jīng)理及董事會(huì)秘書的議案 經(jīng)周大兵先生提名，董事會(huì)聘任劉潤(rùn)來(lái)先生為公司總經(jīng)理，陳景東先生為公司董事會(huì)秘書（簡(jiǎn)歷請(qǐng)?jiān)斠姼郊?/p>

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票和棄權(quán)票均為0票。

三、關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的議案

經(jīng)劉潤(rùn)來(lái)先生提名，董事會(huì)聘任陳景東先生、陳斌先生、繆軍先生和武俊先生為公司副總經(jīng)理，聘任陳斌先生為公司 總會(huì)計(jì)師，聘任劉建民先生為公司總工程師。

經(jīng)陳景東先生提名，董事會(huì)聘任劉曙光先生為公司董事會(huì)證券事務(wù)代表（簡(jiǎn)歷請(qǐng)?jiān)斠姼郊?/p>

獨(dú)立董事發(fā)表意見如下：本次會(huì)議，董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員的提名、選舉和表決程序和結(jié)果符合有關(guān)規(guī)定，以上公司高級(jí)管理人員的任職資格合法。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票和棄權(quán)票均為0票。

四、關(guān)于選舉董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)成員的議案 各董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)成員如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)成員為周大兵、朱永芃、劉彭齡、謝長(zhǎng)軍和王信茂，其中周大兵董事長(zhǎng)為召集人。

審計(jì)委員會(huì)成員為葉繼善、謝長(zhǎng)軍和王信茂，其中葉繼善獨(dú)立董事為召集人。

提名委員會(huì)成員為王信茂、劉彭齡和郭建堂，其中王信茂獨(dú)立董事為召集人。

薪酬和考核委員會(huì)成員為郭建堂、朱永芃和葉繼善，其中郭建堂獨(dú)立董事為召集人。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票和棄權(quán)票均為0票。

五、關(guān)于公司對(duì)控股子公司國(guó)電大渡河流域水電開發(fā)有限公司增資的議案

公司擁有國(guó)電大渡河流域水電開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱大渡河公司）51%的股權(quán)，大渡河公司主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為經(jīng)營(yíng)和管 理龔嘴水力發(fā)電總廠及開發(fā)大渡河流域水電資源。

根據(jù)大渡河公司發(fā)展規(guī)劃，該公司擬開發(fā)整個(gè)大渡河流域，目前該公司正在建設(shè)瀑布溝、深溪溝項(xiàng)目，另外，該公司還投資組建了大崗山項(xiàng)目公司，擬投資建設(shè)大崗山項(xiàng)目。與所建及擬投資的項(xiàng)目相比，大渡河公司股本規(guī)模偏小。大渡河公司二屆十次董事會(huì)通過決議，擬將該公司2005年末可供股東分配的利潤(rùn)中的29000萬(wàn)元進(jìn)行分配，并將此次全部的分配利潤(rùn)按該公司股東持股比例作為各股東新增資本金投入。按照上述方案計(jì)算，此次分配公司應(yīng)得的數(shù)額為14790萬(wàn)元，相應(yīng)增加公司在大渡河公司的資本金投資數(shù)額為14790萬(wàn)元。

截止到2005年末，大渡河公司股本總額為255000萬(wàn)元，公司占有51%股份，為130050萬(wàn)元。按上述方案增資后，大渡河公司總股本達(dá)到284000萬(wàn)元，公司持股比例仍為51%，為144840萬(wàn)元。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票和棄權(quán)票均為0票。特此公告。

國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

二○○六年五月十二日 附：劉潤(rùn)來(lái)先生、陳景東先生、陳斌先生、繆軍先生、武俊先生、劉建民先生和劉曙光先生簡(jiǎn)歷

劉潤(rùn)來(lái)先生，歷任山西永濟(jì)電廠副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、總工程師，山西神頭第一發(fā)電廠副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)，山西省電力公司（工業(yè)局）副總經(jīng)理（副局長(zhǎng)），國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司副總經(jīng)理、黨組成員?，F(xiàn)任國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司總經(jīng)理、黨組副書記。

陳景東先生，歷任水電部電力生產(chǎn)工程師、能源部電力司高級(jí)工程師、龍?jiān)措娏瘓F(tuán)公司龍?jiān)措姎夤究偨?jīng)理助理，電力部安生司、國(guó)家電力公司安運(yùn)部、國(guó)家電力公司發(fā)輸電運(yùn)營(yíng)部助理調(diào)研員、副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司董事會(huì)秘書、黨組成員。現(xiàn)任國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、黨組成員。

陳斌先生，歷任大連發(fā)電總廠財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、總會(huì)計(jì)師，東北電業(yè)管理局財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)、東北電力集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)成本處處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部主任會(huì)計(jì)師、副主任，國(guó)家電力公司財(cái)經(jīng)部財(cái)會(huì)處負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部預(yù)算處處長(zhǎng)、資產(chǎn)管理處處長(zhǎng),中國(guó)水利水電工程總公司總會(huì)計(jì)師，國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司總會(huì)計(jì)師、黨組成員。現(xiàn)任國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師，黨組成員。

繆軍先生，歷任水電部計(jì)劃司計(jì)劃處工程師、能源部計(jì)劃司發(fā)電處副處長(zhǎng)、龍?jiān)措娏夹g(shù)開發(fā)公司工程項(xiàng)目一 部副經(jīng)理、工程咨詢部經(jīng)理、龍?jiān)措娏瘓F(tuán)公司副總工程師兼企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理、副總工程師兼投資部經(jīng)理，國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司副總經(jīng)濟(jì)師兼策劃發(fā)展部經(jīng)理，國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司總經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司副總經(jīng)理、黨組成員。

武俊先生，歷任大同第二發(fā)電廠企業(yè)管理科科長(zhǎng)、企業(yè)升級(jí)辦主任、廠辦主任、廠長(zhǎng)助理、副廠長(zhǎng)、黨委書記，國(guó)電電力朝陽(yáng)發(fā)電廠廠長(zhǎng)；國(guó)電電力大同發(fā)電有限責(zé)任公司總經(jīng)理，國(guó)電電力大同電源建設(shè)管理中心主任。現(xiàn)任國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司副總經(jīng)理、黨組成員。

劉建民先生，歷任山西神頭發(fā)電廠熱工車間副主任、主任，二站檢修辦主任，副總工程師；山西省電力局生產(chǎn)處專工、發(fā)輸電部副主任；國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部副經(jīng)理、經(jīng)理，國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司安全生產(chǎn)部經(jīng)理?，F(xiàn)任國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司總工程師兼安全生產(chǎn)部經(jīng)理。

劉曙光先生，歷任東北電業(yè)管理局計(jì)劃處副總工程師、基建計(jì)劃處副處長(zhǎng)，大連東北熱電發(fā)展股份有限公司投資證券部經(jīng)理、董事會(huì)秘書、總經(jīng)理助理。現(xiàn)任國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司副總經(jīng)濟(jì)師、董事會(huì)證券事務(wù)代表、證券投資部經(jīng)理。

第五篇：董事會(huì)決議范本

董事會(huì)決議范本

會(huì)議時(shí)間： 年 月 日

會(huì)議地點(diǎn)： 會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者定期）董事會(huì)議

與會(huì)董事：、、、（董事會(huì)會(huì)議于______年____月_____日書面方式通知全體董事；應(yīng)到董事 名，實(shí)到董事 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定）。

會(huì)議議題：

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過：表決一致通過以下決議：1、2、3、董事簽章：

公司（簽章）

二零零 年 月 日