第一篇：股東會議紀要

股東會議紀要

時間：

地點：具體地址的公司地址

參加人：全體股東（寫名字）

主持人：

（法定代表人的名字）

應(yīng)到股東

________人，實際到會股東________人，代表全體股東100％股權(quán)。

會議內(nèi)容；

1、變更股東及股權(quán)

2、變更法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事

3、變更名稱

4、變更注冊資金、實收資本

5、變更經(jīng)營范圍

6、變更地址

7、變更經(jīng)營期限

8、變更企業(yè)類型

9、修改公司章程

本次股東會議按照《公司法》（或：本公司章程）規(guī)定的程序召開，全體股東一致通過如下決議：

1、某某退出公司，吸收XX為公司新股東。其中某某在公司出資的公司**萬元股權(quán)(實收資本**萬元)股份轉(zhuǎn)給某某，某某放棄優(yōu)先購買權(quán)?，F(xiàn)股東出資情況如下：股東名稱營執(zhí)照（身份證）號碼出資方式認繳出資實繳出資額及出資時間余額及繳付時限出資比例*****

2、注冊資金、實收資本由多少萬元增加到多少萬元，其中某某增加多少萬元，某某增加多少萬元現(xiàn)股東出資情況如下：

股東名稱

營業(yè)執(zhí)照（身份證）號碼

出資方式認繳出資額實繳出資額及出資時間余額及繳付時限出資比例*****

3、選舉某某為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理，同時免去某某執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)。

4、選舉某某為公司監(jiān)事，同時免去某某監(jiān)事職務(wù)。

5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。

6、公司經(jīng)營范圍由什么變更為什么（以公司登記機關(guān)核準為準）

7、公司經(jīng)營地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX簽訂的租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。

8、公司經(jīng)營類型由什么變?yōu)槭裁?/p>

9、公司經(jīng)營期限變更為年，從公司成立之日起計算。

10、全體股東一致同意通過新的公司章程。

12、全體股東一致委托公司員工XX到工商局辦理公司變更登記。

全體股東簽

年月日

第二篇：股東會議紀要

股東會議紀要

時間：

地點：具體地址的公司地址 參加人：全體股東（寫名字）主持人：（法定代表人的名字）

應(yīng)到股東________人，實際到會股東________人，代表全體股東100％股權(quán)。會議內(nèi)容；

1、變更股東及股權(quán)

2、變更法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事

3、變更名稱

4、變更注冊資金、實收資本

5、變更經(jīng)營范圍

6、變更地址

7、變更經(jīng)營期限

8、變更企業(yè)類型

9、修改公司章程

本次股東會議按照《公司法》（或：本公司章程）規(guī)定的程序召開，全體股東一致通過如下決議：

1、某某退出公司，吸收XX為公司新股東。其中某某在公司出資 的公司的**萬元股權(quán)(實收資本**萬元)股份轉(zhuǎn)給某某，某某放棄優(yōu)先購買權(quán)?，F(xiàn)股東出資情況如下：

股東名稱 營業(yè)執(zhí)照（身份證）號碼 出資方式 認繳出資額 實繳出資額及出資時間 余額及繳付時限 出資比例 *****

2、注冊資金、實收資本由多少萬元增加到多少萬元，其中某某增加多少萬元，某某增加多少萬元現(xiàn)股東出資情況如下：

股東名稱 營業(yè)執(zhí)照（身份證）號碼 出資方式 認繳出資額 實繳出資額及出資時間 余額及繳付時限 出資比例 *****

3、選舉某某為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理，同時免去某某執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)。

4、選舉某某為公司監(jiān)事，同時免去某某監(jiān)事職務(wù)。

5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。

6、公司經(jīng)營范圍由什么變更為什么（以公司登記機關(guān)核準為準）

7、公司經(jīng)營地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX簽訂的租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。

8、公司經(jīng)營類型由什么變?yōu)槭裁?/p>

9、公司經(jīng)營期限變更為

年，從公司成立之日起計算。

10、全體股東一致同意通過新的公司章程。

12、全體股東一致委托公司員工XX到工商局辦理公司變更登記。

全體股東簽名：

****年**月**日

第三篇：股東會議紀要

股 東 會 議 紀 要

二〇一二年三月二十八日，內(nèi)蒙古中城越建設(shè)工程項目管理有限公司第二次股東會議根據(jù)公司章程第二章第十三條規(guī)定，股東張雪梅同志將其股份貳拾萬元按1：1的比例轉(zhuǎn)讓給王家卉同志，股東黃曄同志將其股份肆拾萬元按1：1的比例轉(zhuǎn)讓給韓兆輝同志。據(jù)此，公司股東及其股份額和股份比例如下：

李敏：肆拾萬元，比例：40%

王家卉：貳拾萬元，比例：20%

韓兆輝：肆拾萬元，比例：40%

股東簽字：

內(nèi)蒙古中城越建設(shè)工程項目管理有限公司

二〇一二年三月二十八日

第四篇：股東會議紀要范本

_________公司

股東會議紀要

_____年月日在_________公司會議室召開公司全體股東會議，會議紀要如下：

_______________公司股東____將所持有的_____________公司%股份全部轉(zhuǎn)讓給公司股東____、____。

股東___、____按股權(quán)比例受讓____所持有的___________公司%全部股份萬股。其中____受讓萬股、_____受讓萬股。____退出董事會。

股東___、____2014年月日前將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付____。_____即退出董事會。

轉(zhuǎn)讓后的_________公司持股情況為：

____ 原持股萬股，占總股本的%

現(xiàn)持股萬股，占總股本的%

____ 原持股萬股，占總股本的%

現(xiàn)持股萬股，占總股本的%

此次會議后，____退出股東會。

通過了公司新章程

全體股東簽字：

二〇一四年月日

第五篇：注銷股東會議紀要

股東會議紀要

會議時間：2017年05月03日 會議地點：×××××××××××× 會議性質(zhì)：臨時股東會會議

參加會議人員：股東×××、×××、×××，全體股東均已到會。

會議議題：協(xié)商表決本公司企業(yè)注銷事宜。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長×××主持，一致通過并決議如下：

一、本公司因營業(yè)不善，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(yè)，進行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由×××、×××、×××，其中由張秀麗擔(dān)任組長、由×××擔(dān)任副組長。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。

四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)。

五、其他有關(guān)內(nèi)容：

全體股東簽字：

****年**月**日